集团公司会议管理制度 模版

第一章总则第一条为规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各级会议，包括但不限于董事会会议、股东会、管理层会议、部门会议、专项会议等。

第三条公司会议应遵循以下原则：1. 目的明确：会议应围绕明确的目标展开，避免无目的或重复召开；2. 效率优先：会议应注重效率，严格控制会议时间和参与人员；3. 精简高效：会议议程应精简，避免冗长，确保会议效果；4. 责任到人：明确会议组织者、主持人、记录人及参会人员职责。

第二章会议类型及召开条件第四条公司会议类型分为以下几类：1. 董事会会议：由董事会全体成员参加，主要讨论公司重大决策；2. 股东会会议：由公司全体股东参加，主要讨论公司年度报告、利润分配等重大事项；3. 管理层会议：由公司高级管理人员参加，主要讨论公司战略、运营管理、风险管理等；4. 部门会议：由各部门负责人及关键岗位人员参加，主要讨论部门工作计划、业务推进等；5. 专项会议：根据公司实际需要，由相关部门或负责人组织召开，讨论特定议题。

第五条会议召开条件：1. 会议议题应具有明确性、必要性；2. 参会人员应具备相应的权限和职责；3. 会议组织者应提前准备会议资料，确保会议顺利进行。

第三章会议筹备与组织第六条会议筹备：1. 明确会议目的、议题、议程；2. 确定参会人员名单；3. 安排会议时间、地点；4. 准备会议资料；5. 发出会议通知。

第七条会议组织：1. 主持人负责会议的整体把控，确保会议按议程进行；2. 记录人负责记录会议内容，包括参会人员、发言要点、决策结果等；3. 参会人员应按时参加，遵守会议纪律；4. 会议过程中，主持人应引导讨论，避免离题；5. 会议结束后，主持人应总结会议成果，形成会议纪要。

第四章会议纪要与管理第八条会议纪要：1. 会议纪要应真实、全面地反映会议内容；2. 会议纪要应在会议结束后3个工作日内形成，并由主持人审阅；3. 会议纪要应包含会议时间、地点、参会人员、议题、决策结果等。

公司会议管理制度范例一、总则：第一条为了充分合理的运用会议时间，提高会议效率，促进公司内部沟通，特制订本制度。

二、会议分类及会议内容：第二条公司例会：(一)时间与参加人员：每周一上午9：30召开部门例会，逢每月____号同时召开公司经营分析例会；逢每月第三个周一同时召开公司成本分析例会。

如遇法定节假日提前安排召开。

总经理、副总经理和各部门经理参加。

(二)会议主持人。

由总经理主持召开。

总经理因公不在，由副总经理主持。

(三)会议准备资料：1、由人力、营运、财务等部门准备下列资料：(1)店面人员的编制情况与流失情况的简单说明及分析。

(2)店面运营检查结果的汇报及分析。

(3)店面专业技能的培训计划。

(4)公司当月经营分析。

2、各部门经理于每周五将会议报告内容报至前台处，由前台汇总并于下班前提交至总经理及副总经理处。

(四)例会内容：(1)各部门经理汇报本周工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。

(2)各部门经理汇报下周工作安排。

(3)总经理做总结发言，布置当日或近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。

(4)财务总监对公司当月经营作出分析。

(5)每月最后一个例会，需各部门报告当月工作总结及下月工作计划。

书面总结定于当月____日前上交总经理审阅。

(6)特殊内容临时事先通知。

(五)会议记录。

由综合管理部总结会议记录，经总经理审核后分发有关部门和人员。

对会议做出的决议、方案与措施，综合管理部负责进行追踪，认真填写《会议督办及反馈跟进记录》。

与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。

第三条泉州地区店面经营分析例会：(一)时间与参加人员。

每月第一周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。

总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理等参加。

(二)例会主持人。

例会由营运部经理主持。

营运部经理因事不在，由副总经理主持。

(三)会议资料准备：1、由财务、营运、各店面准备下列资料：(1)各店面月经营指标完成情况及分析。

第一章总则第一条为规范公司办公会议的管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括公司总部、分公司、子公司等。

第三条公司办公会议分为例会和非例会。

例会是指按照预定时间定期召开的会议；非例会是指根据工作需要临时召开的会议。

第二章会议分类及召开条件第四条会议分类：（一）总经理办公会议：由公司总经理主持，公司领导班子成员、各部门负责人参加，主要研究公司重大决策、战略规划、经营管理工作。

（二）部门经理办公会议：由部门经理主持，部门全体成员参加，主要研究部门工作计划、执行情况及存在的问题。

（三）专题会议：根据工作需要，由公司总经理或相关部门负责人主持，针对特定问题召开。

第五条召开条件：（一）总经理办公会议：根据公司发展战略、经营管理工作需要，由总经理提出召开。

（二）部门经理办公会议：根据部门工作计划、执行情况及存在的问题，由部门经理提出召开。

（三）专题会议：根据公司或部门工作需要，由相关部门负责人提出召开。

第三章会议准备第六条会议通知：（一）会议通知应提前3天发送至参会人员，明确会议时间、地点、议题及参会人员。

（二）会议通知应包括会议议程、参会人员名单、会议资料等。

第七条会议资料准备：（一）总经理办公会议：参会人员应提前准备相关议题的汇报材料。

（二）部门经理办公会议：参会人员应提前准备部门工作汇报材料。

（三）专题会议：根据会议主题，参会人员应提前准备相关资料。

第四章会议程序第八条会议签到：（一）参会人员应按时到达会场，签到后领取会议资料。

（二）会议主持人核对参会人员名单，确保参会人员齐全。

第九条会议主持：（一）会议主持人负责组织会议，引导讨论，确保会议按议程进行。

（二）会议主持人有权对会议内容进行总结，提出决策建议。

第十条讨论与决策：（一）参会人员应积极发言，提出意见和建议。

（二）会议主持人根据讨论情况，引导达成共识，形成决策。

第五章会议纪要第十一条会议纪要：（一）会议纪要由会议主持人或指定人员负责整理。

集团公司会议管理制度[共5篇] 第一篇：集团公司会议管理制度泽远集团会议管理制度目录第一章总则 ........................................................ .....................................................1 第二章会议形式 ........................................................ .............................................1 第三章会议组织 ........................................................ .............................................2 第四章会议效率管理 ........................................................ .....................................4 第五章会议室管理 ........................................................ .........................................6 第六章附则 ........................................................ .....................................................6 附录：会议记录簿 ........................................................ (7)第一章总则第一条为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。

高效会议管理制度范本第一章总则第一条为了规范和提高会议质量，做到高效会议，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级会议的组织和管理。

第三条会议的目的是为了及时传达和沟通信息、解决问题、提高工作效率。

第二章会议的组织第四条会议的召集人应提前确定会议目的、议题、参会人员，并发出会议通知。

第五条会议通知应包括会议目的、时间、地点、议题、参会人员等内容，通知应提前至少三天下发。

第六条会议召集人可以通过电子邮件、内部通知或口头通知等形式发出会议通知，同时应告知参会人员是否需要准备或提交相关材料。

第七条参会人员应在收到会议通知后尽快确认是否参会，并按照会议通知要求做好准备工作。

第八条会议通知的修改应及时通知参会人员，并说明修改的原因和内容。

第三章会议的组织第九条会议按照事先确定的议程进行。

第十条会议应有主持人，主持人负责控制会议的进程，引导讨论，确保会议的高效进行。

第十一条会议应有记录人员，负责记录会议的主要内容、决议和行动计划等。

第十二条会议应严格按照时间、议题进行，不得超时、超议题。

第十三条会议的讨论应保持秩序和纪律，遵循会议礼仪。

第十四条会议应充分尊重每个与会人员的发言权，鼓励广泛参与和建设性意见。

第十五条会议应提供必要的会议资料和信息，确保与会人员有充分的准备和讨论依据。

第十六条会议主持人应根据会议的性质和议题适当控制讨论的深度和广度，避免无谓的延伸和偏离。

第四章会议的纪要和行动计划第十七条会议应制定纪要，由记录人员整理和起草。

第十八条纪要应包括会议的目的、议题、讨论内容、决议和行动计划等。

第十九条纪要应由主持人和记录人员核准后，在规定时间内通知与会人员。

第二十条与会人员应对纪要提出修改和补充意见，并在规定时间内回复。

第二十一条纪要的最终版本应由主持人和记录人员根据与会人员的意见进行修改，最终确定并归档。

第二十二条会议的决议和行动计划应按照会议纪要进行执行，并定期进行跟进和反馈。

第五章会议的评估与改进第二十三条定期进行会议的评估和反馈，包括会议的效果、议题的实际需要、参会人员的满意度等。

公司会议管理制度第一条目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。

第二条原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

第三条适用范围适用于公司各种例会及专题会议。

第二章职责第一条归口部门行政部负责监督该制度的执行。

第二条职责1、总经办负责公司级例会的____及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有____原件。

3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的____及相关工作。

第三章管理规定第一条会议分类1、公司例会：原则上固定于每月____日下午17：00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;2、部门例会：原则上固定于每周五下午17：30召开，要求部门全员参加;3、专题会议。

指由相关部门（或人员）____的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

第二条会议通知1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门（人员），并同时抄送总经办、后勤部。

未发通知单，会议召集部门负责人（或会议召集人）罚款____元。

2、例会时间固定，不需另行通知。

如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。

未通知的，责任部门负责人罚款____元。

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。

未按要求填写，填写人罚款____元。

第三条会议准备后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。

因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款____至____元。

第四条会议纪律1、会议____部门负责会议纪律的维护，准备签到表，____参会人员签到。

未准备签到表，会议____人罚款____元。

2、参会人员提前____分钟到达会场进行签到。

会议开始时，____人收回签到表。

会后，____人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。

集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范集团公司会议的召开和管理，提高会议的效率和质量，加强集团公司各级领导人员之间的沟通和协调，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司各级领导会议的召开和管理。

第三条集团公司会议应当遵循科学决策、公开透明、民主参与、绿色会议的原则。

第四条集团公司会议应当严格按照规定程序召开，确保会议的合法性和有效性。

第五条集团公司会议应当做到时间有序、议题明晰、结论明确、责任到人。

第二章会议的组织第六条集团公司领导班子应当定期召开领导班子会议，研究和决定公司重大事项。

第七条集团公司各级部门应当定期召开部门会议，研究和决定部门重大事项。

第八条集团公司应当定期召开全体员工大会，宣传公司政策、传达公司精神、庆祝公司成绩。

第九条集团公司领导班子会议、部门会议、全体员工大会的议题应当提前确定，内容明确，确保会议的实效性。

第十条集团公司会议的组织方案应当提前确定，包括会议地点、时间、参与人员、议程、材料准备等。

第三章会议的召开第十一条集团公司会议应当严格按照会议计划召开，确保会议时间的准确性和有效性。

第十二条集团公司会议应当注意会议氛围的营造，保持会议秩序，确保会议的顺利进行。

第十三条集团公司领导班子会议主要议题应当由公司领导人员提出，其他会议的议题由主持人提出。

第十四条集团公司会议应当认真记录会议内容，做到一会议一案卷，确保会议的质量和效果。

第四章会议的管理第十五条集团公司会议应当按需分为常规会议、专题会议、紧急会议等，确保会议的针对性和实效性。

第十六条集团公司会议的组织方案应当提前向公司领导人员报备，并征得其同意。

第十七条集团公司会议应当按照规定程序进行，不得随意取消或更改会议议程。

第十八条集团公司会议应当根据公司具体情况确定会议形式，可以是面对面会议、电话会议、视频会议等。

第五章会议的执行第十九条集团公司会议的决议应当按照规定程序执行，确保会议决定的有效性和执行力。

第二十条集团公司领导人员应当落实会议决议，明确责任分工，做到责任到人。

会议纪律管理制度模版第一条目的公司会议纪律管理制度为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，提高会议严肃性及纪律性。

第二条适用范围适用于公司各种例会及专题会议。

第三条归属部门行政管理部负责监督该制度的执行。

第四条会议纪律1、参会人员提前____分钟入场，不得无故迟到、早退;迟到早退者按考勤迟到或早退一次计算。

2、参会人员因故不能出席，需提前____个小时向会议____部门请假，否则按迟到或缺席处理。

3、进入会场前，参会人员应整理自己的仪表，做到衣冠整齐、精神饱满;会议期间要求集中精神、认真听取发言，不得交头接耳。

4、会议进行期间应把手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网;如必须接听电话，到会议室外接听。

5、会议期间严禁吸烟。

6、开会时参会人员应坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。

7、参会人员不得泄露会议____，并妥善保管会议材料。

根据公司发展现将会议内容分为以下几块：一、晨会：早晨上班时间准时开会;由当日会议代表主持会议;参会人员及部门自己做会议记录。

二、每日小结会：开会时间：每周星期二、星期四下午17：15开会目的：总结近两天工作，分析重点客户、意向客户;计划未来两天工作，并协调部门组内工作及安排参会人员：营销部负责人、组长、全部组员三、每周周会：开会时间：每周星期六下午15：30开会目的：总结本周工作，计划下周工作，并协调部门工作及内部安排参会人员：全体四、每月月会：开会时间：每月第一个星期六下午15：30开会目的：总结本月工作，计划下月工作，提出协调问题，找出自己工作不足之处。

参会人员：全体成员、各部门负责人、副总经理、总经理五、总经理沟通会：1)半年总结会。

时间不定、内容总结半年工作执行力及工作中不足。

参会人员公司全体员工2)全年表彰会。

时间不定、内容表彰本年度优秀员工，发放当年年终奖金。

参会人员公司全体员工另。

每月单周六上午学习，内容由各部门负责人提前整理学习素材及资料;学习开会当天不邀约拜访来访客户，除提前预约签订合同外。

会议管理制度范文模板会议管理制度(15篇)在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是为大家收集的会议管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

会议管理制度1一、会议管理制度第一章总则为改进工作作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

第二章会议分类及组织第一条公司会议归纳为四类。

（1）公司级会议：主要包括公司领导会、公司员工大会，公司技术人员会以及各种代表大会，应分别报请公司董事会或总经理批准后，由负责人分别组织召开。

（2）专业会议：指公司的工程、技术、业务综合会（如施工进程分析会、工程质量分析会、设计准备会、工程技术协调会、安全工作会等），由公司分管领导批准，主管业务部门负责组织。

（3）部门工作会：各部门召开的工作会（如部门办工会、业务会、部门员工会等），由各部门领导决定召开并负责组织。

（4）班组（小组）会：由各部门小组长或业务主管决定并主持召开。

第二条上级或外单位在公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司级业务会（如洽谈会、座谈会等）一律由综合办受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。

第三章会议安排第三条例会的安排。

为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。

（1）总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。

（2）公司业务会：总结评价当月施工行政工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）业务主管以上干部大会（或员工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、全年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

（4）施工、运营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和施工、运营成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，不断提高公司效益。

（5）质量分析会：汇报、总结、上月施工质量情况，讨论分析施工质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。

会议管理制度会议管理制度第一章总则第一条为规范公司内部会议的管理和运作，保证会议的高效性和有效性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部会议，包括但不限于领导会议、部门会议、项目会议等。

第三条本制度的实施主体为公司管理层。

第四条会议应当遵守国家法律法规的相关规定，尊重会议参与人员的权利。

第五条会议应当注重信息的公开透明，对于涉及公司机密的内容，应当注意保密。

第六条会议应当注重时效性，会议的召开应当合理安排时间和节点，并保证会议的效率和效果。

第七条会议应当注重讨论和决策的民主性，对于会议内涉及的事项，各方应当充分表达自己的观点和建议，并进行充分讨论和协商，达成一致意见后进行决策。

第八条本制度的发布、修改和解释由公司管理层负责。

第二章会议的组织与召开第九条会议的组织者应当提前进行会议议程的制定，明确会议目的、主题和议程，以便于各方参与者进行准备和安排。

第十条会议的召开应当提前通知所有参会者，并向其提供有效的会议信息和材料，并保证会议地点、设备、饮食等条件的满足。

第十一条会议应当有主持人和记录人，主持人应当提前了解会议相关内容，并进行适当的引导，保证会议的有序进行和效果实现；记录人应当记录会议的讨论和决策过程，并汇总形成会议纪要，纪要内容应当准确、全面、客观。

第十二条对于重大事项的决策，应当根据公司层级制度和工作流程进行讨论和决策，并进行适当的备案和审批。

第三章会议的执行与落实第十三条会议决策应当得到严格的执行，相关责任人应当按时按质完成关于会议的任务。

第十四条会议决策后需进行落实和跟进，确保决策真正实现，并对实施过程中的问题及时进行调整和反馈。

第十五条对于重大事项的决策，相关责任人应当进行过程监控和结果评估，向公司管理层汇报并不断完善工作流程和决策机制。

第四章会议的监督与反馈第十六条对于会议中存在的问题和不足，参会人员可进行意见反馈，监督和督促相关责任人认真处理。

第十七条会议纪要应当及时发布，并向会议参与人员提供反馈机会，促进问题解决和意见吸收。

公司会议管理制度公司会议管理制度「篇一」1目的为规范公司会议形式及内容，强化会议解决问题的能力，确保会议安排的任务能够及时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。

2范围适用于公司各层次的内部办公会议，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。

3会议的分类3.1总经理办公会：总经理办公会议是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。

3.2办公例会：办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有一定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。

办公例会一般由各部门负责人参加，必要时可邀请有关人员列席。

3.3专题会议：专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。

专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加，必要时可邀请公司董事长、总经理参加。

3.4内部管理会议：内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。

4职责与权限4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特殊情况下可委托副总经理主持。

总经办主任负责记录总经理办公会内容。

4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会，并记录例会内容。

4.3项目经理负责召集和主持项目层面的办公例会，并记录例会内容。

1办公会议管理制度4.4专题发起部门负责召集和主持专题会议，并记录专题会议内容。

4.5内部管理会议由组织者召集和主持，并指定人员记录会议内容。

4.3各职能部门负责会议任务的执行，并在会议要求的时限内将完成情况书面汇报直接上级，抄送会议记录人。

集团公司会议纪律管理制度一、总则为加强集团公司会议纪律管理，保证会议的高效举行，规范会议行为，提高会议工作质量，提出本制度。

二、适用范围本制度适用于集团公司内所有会议的组织、安排、管理和参与。

三、会议召开及参与要求1.会议召集人应提前确定会议议题，并于会议开始前及时通知参会人员，确保参会人员提前准备。

2.与会人员应按时到达会议室，保证会议的正常进行。

如遇特殊情况无法准时到达，应提前通知会议召集人并请假。

3.与会人员应按照会议要求做好会前准备，包括阅读会议材料、准备报告和提出建议等。

4.与会人员应自觉遵守公司纪律，不得迟到、早退、无故缺席和擅自离开会议。

5.与会人员应保持手机静音或关闭，严禁在会议中接打电话、发送短信或进行其他个人活动。

四、会议议程的制定和执行1.会议召集人根据会议目的和议题内容制定会议议程，并在会议开始前将议程发送给与会人员。

2.会议议程应包括开会时间、地点、参会人员名单、议题、讨论内容、报告事项、决策事项和会议结束时间等。

3.会议召集人应严格按照会议议程进行会议，确保每个议题都得到充分讨论和决策。

4.与会人员应按照会议议程积极参与讨论，提出自己的意见和建议，同时尊重他人的意见。

5.会议召集人应及时汇总会议讨论的结果，并记录会议决策事项和下一步工作安排。

五、会议纪律的要求1.与会人员应保持良好的会议纪律，不得干扰会议的正常进行。

禁止喧哗、闲聊、争吵、抢话、诽谤他人等行为。

2.与会人员应尊重会议主持人和与会人员，不得插队发言或打断他人发言。

3.发言人在发言前应提前准备，确保发言内容准确、清晰，并控制发言时间，避免过度发言。

4.与会人员应尊重会议决策，不得背离会议决策或私自改变决策方向。

六、会议记录和会议报告1.会议记录人应对会议进行记录，准确记录会议内容、讨论结果、决策事项和行动计划等。

2.会议记录应简洁、明确、客观，确保记录的准确性和完整性。

3.会议记录人应及时整理并发送会议纪要给与会人员，并将会议纪要归档存档。

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。

公司日常会议管理制度模板一、总则为规范公司日常会议的召开、议程安排及决策流程，提高会议效率，加强公司内部沟通与合作，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各级会议，包括但不限于部门会议、项目会议、领导班子会议等。

三、会议召开1. 会议的召开应提前至少3个工作日通知参会人员，并说明会议主题、时间、地点及议程安排。

参会人员因故无法出席会议须提前申请请假。

2. 会议室应提前预订，确保会议顺利进行。

会议前应检查会议室的设施是否完备，确保投影仪、音响等设备正常使用。

3. 会议纪要应及时整理、归档，并发送给参会人员，确保会议决议得以执行。

四、会议议程1. 主持人应根据会议主题和目的制定会议议程，确保会议时间安排合理，重点明确。

2. 会议议程应包括会议主题、讨论内容、决策事项、讨论时间安排等，确保会议目标明确，议事有序。

3. 会议期间如有会议议程以外的事项需要讨论，应由主持人决定是否暂缓或择机另行安排讨论。

五、会议管理1. 会议纪要应包括会议主题、参会人员、讨论内容、决策结果等内容，确保会议记录完整、准确。

2. 参会人员应积极参与会议讨论，表达自己的观点和建议。

对于会议议题有异议或意见应当提出，以促进讨论和决策的全面性与民主性。

3. 会议期间参会人员应遵守会议纪律，不得喧哗、私聊、使用手机等影响会议进行的行为。

六、会议决策1. 会议决策应遵循程序合法、程序公正、程序有效的原则，确保会议决议的合理性与可执行性。

2. 对于涉及公司重大事项的决策，应当由公司领导班子会议进行讨论，形成共识后再做决策。

3. 会议决策应当及时落实，相关责任人应根据会议决议制定具体实施方案，并按照计划落实执行。

七、会议评估1. 会议结束后应进行会议评估，评估会议的议题设置、讨论效果、决策结果等，发现问题及时加以改进。

2. 参会人员对会议的评估结果应当给予重视，并根据评估结果及时改进会议管理工作。

八、会议记录1. 会议记录应当由专人负责，确保会议讨论内容、决策结果等记录准确、完整。

会议制度流程管理方案模板一、目的为确保公司各项会议的有序进行，提高会议效率和质量，结合公司实际情况，特制定本会议制度流程管理方案。

二、适用范围本方案适用于公司所有类型的会议，包括董事会会议、经营会议、部门周会、员工月会以及其他专题会议等。

三、会议分类及职责1. 董事会会议：由董事长主持召开，研究决策公司重大事项和紧急事项。

董事会会议通知由行政部负责发出，会务工作由行政部协助。

2. 经营会议：由总经理主持，各部门副经理以上人员参加。

会议通知由行政部负责发出，会务工作由行政部协助。

3. 部门周会：由各部门负责人主持，部门全体员工参加。

会议通知由各部门助理负责发出，会务工作由行政部协助。

4. 员工月会：由行政部召集，总经理主持，全体员工参加。

会议通知由行政部负责发出，会务工作由行政部协助。

5. 专题会议：由公司领导成员召集，研讨专项工作，解决疑难问题。

会议通知由召集人负责发出，会务工作由行政部协助。

四、会议流程管理1. 会前准备工作：（1）提前发出会议通知，明确会议时间、地点、议题和参会人员等信息。

（2）安排会议室及布置会场，确保会议室设施齐全、环境整洁。

（3）准备会议材料，包括会议议程、相关报告、资料等。

（4）根据需要安排记录员，负责记录会议内容。

2. 会间纪律：（1）参会人员按时到达会议室，关闭一切通讯设备。

（2）积极配合主持人完成会议的各项议程，遵守会议纪律，保持会场秩序。

（3）会议期间，禁止私下交流，如有意见，可举手发言。

（4）会议记录员做好会议记录，确保记录内容的准确性。

3. 会后工作：（1）会议结束后，整理会议纪要，尽快分发给相关参会人员。

（2）各部门负责人对会议内容进行跟进和落实，确保会议成果得以实施。

（3）会议资料由行政部整理、发散、立卷、存档。

（4）对会议效果进行评估，不断优化会议流程，提高会议质量。

五、会议效率提升1. 精简会议数量，避免重复性和无效性会议。

2. 明确会议议题，提前发送会议议程，让参会人员做好准备。

工程集团公司安全生产会议管理制度一、目的与依据为加强工程集团公司的安全生产管理，规范安全生产会议的组织与实施，确保安全生产工作的顺利进行，特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。

二、范围本管理制度适用于工程集团公司各级单位的安全生产会议的组织与管理。

三、会议组织与召开1. 安全生产会议的召开应根据需要进行，一般不少于每季度一次。

2. 安全生产会议的主要组织者为工程集团公司的安全生产管理部门。

3. 安全生产会议的召开通知应提前至少三天下发，包括会议主题、时间、地点和参会人员名单。

4. 安全生产会议的主持人应具备一定的安全生产管理知识和经验，能够熟悉会议程序并有效引导会议进程。

5. 安全生产会议的参会人员应包括相关部门负责人、项目负责人、安全生产管理人员及其他与安全生产工作相关的人员。

四、会议内容1. 安全生产会议的内容应涵盖工程集团公司的安全生产工作的全面情况，包括事故隐患排查情况、安全培训情况、安全生产责任制落实情况等。

2. 安全生产会议应向参会人员通报最新的安全生产法律法规、政策及标准等相关信息。

3. 安全生产会议应就安全生产工作中存在的问题进行分析和研究，提出相应的解决方法和措施。

4. 安全生产会议应就近期发生的事故及事故隐患进行通报，并就改进措施进行讨论。

五、会议记录与整改落实1. 安全生产会议应有专门的记录员进行记录，记录应准确、完整，并保存在安全生产管理部门的档案中。

2. 安全生产会议的讨论和决策结果应明确分工和时间要求，并由相关责任人进行整改落实。

3. 安全生产会议的整改落实情况应定期进行检查和评估，确保问题得到有效解决。

六、会议评估与总结1. 安全生产会议的效果应定期进行评估，包括会议组织与实施的情况、问题解决的效果等。

2. 安全生产会议的评估结果应及时总结，提出改进措施，并向相关责任人进行反馈。

七、违纪处理对于故意或重大失职的参会人员，可依据公司的相关管理制度进行相应处理。

会议集中管理制度模板一、总则第一条为规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议内容保密，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有类型的会议，包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会、部门例会等。

第三条公司会议管理应遵循依法合规、注重实效、节约成本、保障安全的原则。

第四条公司会议管理实行集中管理制度，设立会议管理办公室，负责公司会议的统筹、组织、协调和监督工作。

二、会议计划管理第五条各部门应在每年年底前向会议管理办公室提交下一年度的会议计划，包括会议类型、会议频次、参会人员、会议主题等内容。

第六条会议管理办公室根据各部门提交的会议计划，统筹安排公司年度会议计划，并报公司领导审批。

第七条各部门应按照公司年度会议计划组织会议，如需调整会议计划，应提前向会议管理办公室申请，经批准后方可调整。

三、会议组织与实施第八条会议组织者应提前向会议管理办公室提交会议方案，包括会议时间、地点、议程、参会人员、会议材料等。

第九条会议管理办公室负责会议场地的预定、会议材料的打印、会议设施的检查等工作。

第十条会议组织者应确保会议议程的顺利进行，控制会议时间，防止会议拖延。

第十一条会议期间，会议组织者应做好会议记录，确保会议内容的完整性。

第十二条会议结束后，会议组织者应及时整理会议纪要，分发给相关参会人员，并将会议纪要归档保存。

四、会议保密管理第十三条会议保密工作应严格按照国家有关保密法律法规和公司保密制度执行。

第十四条会议组织者应确保会议内容的保密性，对会议期间涉及的国家秘密、商业秘密、工作秘密等予以严格保护。

第十五条会议期间，参会人员应签订保密协议，承诺遵守会议保密规定。

第十六条会议结束后，会议组织者应对会议资料进行清点，确保无遗漏，并对会议保密情况进行总结。

五、会议费用管理第十七条会议费用应按照公司财务管理制度和会议计划进行预算管理。

第十八条会议费用报销应严格按照国家有关财务规定和公司报销制度执行。