梦洁股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。

阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

我们同意本次董事会形成的聘任决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。

现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。

曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺公告编号：2010-020湖南梦洁家纺股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第九次会议于2010年12月27日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2010年12月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。

本次会议采取现场表决的方式召开。

股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》。

《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案须提交股东大会审议通过。

二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》。

《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案须提交股东大会审议通过。

三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》。

《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案须提交股东大会审议通过。

四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书中国·北京二○二一年六月北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书致：湖南梦洁家纺股份有限公司北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为股份公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项出具法律意见书。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就股份公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项出具本法律意见书。

一、本次调整的相关事项经本所律师核查，股份公司于2021年6月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》：（一）因利润分配涉及的调整2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《股份公司2020年度利润分配预案》。

以公司现有总股本剔除已回购股份后754,701,443股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税）。

该分配方案已于2021年6月16日实施完毕。

1、股票期权行权价格的调整1.1首次授予股票期权的行权价格调整根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

目录第一部分一卡通系统概述............................................................................................................................................................ - 3 -一、概述.............................................................................................................................................................................. - 3 -二、功能特点................................................................................................................................................................... - 3 -三、系统结构................................................................................................................................................................... - 4 -四、一卡通系统设计要遵循的原则.................................................................................................................. - 5 -第二部分会员积分一卡通系统概述...................................................................................................................................... - 7 -一、系统概述................................................................................................................................................................... - 7 -二、系统功能结构图 .................................................................................................................................................. - 8 -三、方案的背景及分析............................................................................................................................................. - 8 -第一章中心机房及网络建设........................................................................................................................................... - 11 -一、企业一卡通系统网络结构图..................................................................................................................... - 11 -二、软硬件配置 ........................................................................................................................................................... - 12 -第二章一卡通平台子系统 ................................................................................................................................................ - 13 -一、卡管理中心 ........................................................................................................................................................... - 13 -二、一卡通平台系统 ................................................................................................................................................ - 14 -三、综合查询系统...................................................................................................................................................... - 15 -第三章会员积分管理子系统........................................................................................................................................... - 15 -一、会员积分管理系统网络结构..................................................................................................................... - 16 -二、系统组成................................................................................................................................................................. - 16 -三、会员终端机的特点........................................................................................................................................... - 18 -四、会员管理终端机参数 ..................................................................................................................................... - 19 -五、 SQL Server数据库.............................................................................................................................................. - 20 -六、系统功能设计...................................................................................................................................................... - 20 -七、运行环境配置要求........................................................................................................................................... - 23 -第四章会员卡............................................................................................................................................................................ - 24 -一、会员卡选型：Mifare-1（S50、S70）................................................................................................... - 24 -二、电子钱包卡的应用方式................................................................................................................................ - 25 -三、 Mifare-1（S50举例）射频卡功能特点................................................................................................ - 25 -四、卡空间结构 ........................................................................................................................................................... - 25 -第三部分预付费控水/暖、控电管理.................................................................................................................................. - 27 -系统简介................................................................................................................................................................... - 28 -主要技术规格及功能....................................................................................................................................... - 31 -经济效益分析........................................................................................................................................................ - 39 -第四部分办公门禁系统................................................................................................................................................................. - 42 -第一章系统概述...................................................................................................................................................................... - 42 -第二章什么是门禁系统...................................................................................................................................................... - 43 -第三章如何配置门禁系统 ................................................................................................................................................ - 43 -第四章系统结构和配置...................................................................................................................................................... - 44 -第五章门禁系统功能 ........................................................................................................................................................... - 54 -第六章门禁系统拓朴原理图........................................................................................................................................... - 55 -第七章门禁管理软件特点 ................................................................................................................................................ - 56 -第五部分公司简介........................................................................................................................................................................ - 57 -一、企业基本情况...................................................................................................................................................... - 57 -二、企业发展历程...................................................................................................................................................... - 58 -三、企业文化与价值观........................................................................................................................................... - 58 -四、组织架构................................................................................................................................................................. - 59 -五、员工与技术 ........................................................................................................................................................... - 59 -六、系统实施................................................................................................................................................................. - 60 -七、为用户提供的服务........................................................................................................................................... - 61 -第一部分一卡通系统概述一、概述所谓“一卡通”，即在运营区域内（如企业、企业、商场、城市甚至全国范围内），凡有现金、票证或需要识别身份的场合均采用IC卡来完成。

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临 2013-031债券代码：122226 债券简称：12宝科创宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月4日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知及相关议案等资料。

公司于2013年6月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室召开了公司第五届董事会第八次会议。

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事以及部分高管列席了会议，会议由董事长孙振华先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，关联董事孙振华、杨泽元、胡正明和邵文林作为股票期权激励对象，回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2013年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象已满足《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件，董事会确定2013年6月18日为授予日，同意向194名激励对象授予700万份股票期权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临2013-033）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的议案》，关联董事孙振华、杨泽元、胡正明回避表决。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份公告编号：2020-038
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李军先生的通知，李军先生将其所持有的公司部分股权办理了股权质押延期购回的手续。

现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押延期购回的情况
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，李军先生累计质押股份情况如下：
二、备查文件
1、股票质押式回购延期购回申请书
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2020年6月13日。

人本股份日志人本股份日志日期：2022年5月6日事件：公司年度股东大会概述：人本股份于今天举行了年度股东大会。

大会上，公司董事长王明宣布了公司过去一年的经营成果，并对未来发展目标进行了展望。

董事会秘书李小红对公司运营情况进行了详细汇报，包括财务状况、市场营销策略和产品研发等方面。

股东们对公司的经营状况表示满意，并对管理层的工作提出了一些建设性意见和建议。

大会最后，股东们一致通过了公司的年度财务报告以及董事会提出的各项议案。

董事长王明在发言中对股东的支持和配合表示感谢，并表示将积极采纳股东们的建议，进一步提升公司的经营水平。

日期：2022年6月18日事件：人本股份发布年度业绩报告概述：今天，人本股份发布了公司2021年度的业绩报告。

报告显示，公司去年实现营业收入10亿元，同比增长20%；净利润为1亿元，同比增长15%。

报告还指出，公司在销售额、市场份额和盈利能力等方面均取得了显著的进展，并获得了多项荣誉和认可。

公司董事长王明在业绩发布会上表示，这些业绩的取得离不开全体员工的辛勤努力和股东的大力支持。

王明还表示，未来公司将继续加大研发投入，推出更多高质量的产品，提升市场竞争力，为股东创造更大的利益。

日期：2022年8月10日事件：人本股份与国内知名合作伙伴签订战略合作协议概述：今天，人本股份宣布与国内知名企业瑞达集团签订了战略合作协议。

根据协议，双方将在人力资源管理领域展开深度合作，共同探索人才培养模式、推动人才流动和提升组织绩效等方面开展合作。

双方合作的重点将放在共同研发创新人力资源管理解决方案上，旨在满足企业在数字化转型和人力资源管理上的需求。

人本股份董事长王明表示，与瑞达集团的合作将进一步增强公司的技术实力和市场竞争力，推动公司在人力资源管理领域的发展。

日期：2022年11月30日事件：人本股份发布2022年第三季度财报概述：人本股份今天发布了2022年第三季度的财报。

财报显示，公司当季实现营业收入3亿元，同比增长10%；净利润为5000万元，同比增长8%。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份公告编号：2021-047湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年6月29日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼四楼会议室举行。

会议通知于2021年6月23日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：一、审议并通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

二、审议并通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

三、审议并通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经过认真核查，公司监事会认为：公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份公告编号：2020-032湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。

7、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《股份公司2019年度董事会工作报告》表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。