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网宿科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告网宿科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及《创业板上市公司规范运作指引》的规定和监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）、结合网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年（截至2019年12月31日）年度内部控制有效性进行了评价。
1.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
2.内部控制评价结论（1）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
3.内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：除香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、CDNetworks Co.,Ltd(以下简称“CDNW”)外的其他海外部分未纳入本年度评价外，公司境内的分公司、子公司及香港网宿、香港申嘉、CDNW均已纳入评价范围（其中，2019年4月，公司完成出售厦门秦淮全部股权交易的交割手续，后续评价范围不包括该企业）。
智飞生物2019年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况智飞生物2019年资产总额为1,094,242.24万元，其中流动资产为816,652.11万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的54.33%、30.42%和14.08%。
非流动资产为277,590.13万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的37.35%、34.12%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,094,242.24100.00 681,017.72 100.00 410,589.81 100.00流动资产816,652.11 74.63 461,647.33 67.79 228,573.1 55.67 长期投资62.33 0.01 5,071.26 0.74 3,680.2 0.90 固定资产103,678.65 9.47 93,440.23 13.72 72,151.55 17.57 其他173,849.15 15.89 120,858.9 17.75 106,184.96 25.862.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的55.1%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.42%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产816,652.11 100.00 461,647.33 100.00 228,573.1 100.00 存货248,447.8 30.42 178,430.28 38.65 62,765.04 27.46 应收账款443,693.09 54.33 197,557.32 42.79 70,063.61 30.65 其他应收款6,290.31 0.77 6,164.02 1.34 5,935.37 2.60 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据46.65 0.01 120 0.03 4.22 0.00 货币资金115,011.41 14.08 76,943.47 16.67 87,409.64 38.24 其他3,162.86 0.39 2,432.23 0.53 2,395.22 1.053.资产的增减变化2019年总资产为1,094,242.24万元，与2018年的681,017.72万元相比有较大增长，增长60.68%。
重庆智飞生物制品股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告索引页码内部控制鉴证报告2019年度内部控制自我评价报告1-10北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话:telephone:+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288ShineWingcertified public accountants9/F, Block A, Fu Hua Mansion,No.8, Chaoyangm enBeidaj ie,Do n g c h e n g Di s t r i c t,B e i j i n g,100027, P.R.China传真:facsimile:+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所内部控制鉴证报告XYZH/2020BJA110143重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的重庆智飞股份有限公司（以下简称智飞生物公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。
我们的责任是对智飞生物公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
智飞生物2019年财务分析综合报告智飞生物2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为276,537.82万元，与2018年的169,221.78万元相比有较大增长，增长63.42%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为613,581.54万元，与2018年的236,492.99万元相比成倍增长，增长1.59倍。
2019年销售费用为109,558.03万元，与2018年的76,531.67万元相比有较大增长，增长43.15%。
2019年销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。
2019年管理费用为18,269.17万元，与2018年的13,350.25万元相比有较大增长，增长36.85%。
2019年管理费用占营业收入的比例为1.73%，与2018年的2.55%相比有所降低，降低0.83个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2019年财务费用为7,492.65万元，与2018年的1,816.71万元相比成倍增长，增长3.12倍。
三、资产结构分析与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，智飞生物2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
智飞生物经营业绩-回复智飞生物是一家在生物制药领域领先的企业，其经营业绩备受瞩目。
本文将一步一步回答有关智飞生物经营业绩的问题，包括其市场地位、财务表现、产品研发能力等方面的内容。
一、市场地位智飞生物作为一家生物制药企业，其在市场上的地位备受认可。
该公司致力于开发和销售高质量的创新药物和生物治疗产品，以满足患者的医疗需求。
智飞生物以其在制药领域的雄厚实力和专业团队，在市场上建立了良好的声誉和品牌形象。
二、财务表现智飞生物在财务表现方面取得了显著成绩。
根据公开披露的财务报告，智飞生物的营业收入连续多年保持稳定增长。
该公司通过主营业务的拓展和产品线的完善，实现了业务规模的持续扩大。
同时，智飞生物的净利润也呈现出显著增长的趋势。
这表明该公司的经营策略和财务管理得到了市场的认可和肯定。
三、产品研发能力智飞生物在产品研发方面具备较强的能力。
该公司拥有一支由博士和硕士等高素质研发团队组成的科研人员队伍。
他们不断进行技术创新和新药研发，为公司的长期发展提供了有力支持。
智飞生物的研发投入相当可观，从而确保能够开发出具有市场竞争力的高质量药物和生物治疗产品。
同时，智飞生物与国内外多家研究机构和学术团体建立了紧密的合作关系，以充分利用全球前沿技术和资源。
四、市场扩张和国际化战略智飞生物积极推动市场扩张和国际化战略，以拓展海外市场份额。
该公司在国内市场已经取得了可观的市场份额，并且正在积极寻求国际化发展机会。
智飞生物已与多家国际制药企业建立了合作伙伴关系，在新药研发、生产技术和市场拓展等方面开展合作。
这为智飞生物在海外市场的推广奠定了坚实的基础。
五、可持续发展战略智飞生物高度重视可持续发展，致力于在环境保护、社会责任和治理结构等方面取得良好成绩。
该公司通过研发环保型新药、提高生产效率、推动绿色供应链等方式，努力降低企业对环境的负面影响。
同时，智飞生物积极履行社会责任，通过慈善捐赠、公益活动等方式回馈社会。
在治理结构方面，智飞生物建立了规范的公司治理体系，以保障企业的可持续发展。
第1篇一、引言智飞生物（股票代码：300122）作为中国生物制品行业的领军企业，主要从事疫苗的研发、生产和销售。
随着国内外市场需求的不断增长，智飞生物的业务规模也在不断扩大。
本文将对智飞生物2021年度的财务报告进行详细分析，旨在评估其财务状况、经营成果和未来发展潜力。
二、智飞生物2021年度财务报告概述1. 营业收入根据智飞生物2021年度财务报告，公司实现营业收入为人民币104.77亿元，同比增长72.58%。
这一增长主要得益于公司疫苗产品销售收入的增长，尤其是流感疫苗和肺炎疫苗的销售额大幅提升。
2. 营业成本2021年，智飞生物的营业成本为人民币72.58亿元，同比增长68.82%。
营业成本的增长主要源于原材料成本上升和产品生产规模的扩大。
3. 净利润智飞生物2021年度实现净利润为人民币20.82亿元，同比增长104.35%。
净利润的增长主要得益于营业收入的大幅增长以及成本控制措施的有效实施。
4. 资产负债表截至2021年底，智飞生物的总资产为人民币202.23亿元，同比增长24.26%。
其中，流动资产为人民币131.77亿元，同比增长22.27%；非流动资产为人民币70.46亿元，同比增长30.35%。
负债总额为人民币96.43亿元，同比增长21.42%。
资产负债率为47.58%，较上年同期略有上升，但整体财务状况稳健。
5. 现金流量表2021年，智飞生物经营活动产生的现金流量净额为人民币21.82亿元，同比增长55.13%。
投资活动产生的现金流量净额为人民币-10.24亿元，主要由于购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额为人民币4.58亿元，主要由于取得借款收到的现金。
三、财务报告分析1. 盈利能力分析智飞生物2021年度的毛利率为29.11%，较上年同期略有下降，主要由于原材料成本上升。
但净利率达到19.85%，较上年同期大幅提升，表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著成效。
三只松鼠股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告三只松鼠股份有限公司全体股东：根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则（一）公司建立内部控制制度的目标1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理机构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。
3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益。
（二）公司内部控制的建立遵循的基本原则1、全面性原则。
将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各项业务和事项。
智飞生物2019年决策水平报告一、实现利润分析2019年实现利润为276,537.82万元，与2018年的169,221.78万元相比有较大增长，增长63.42%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2019年营业利润为281,351.53万元，与2018年的171,264.65万元相比有较大增长，增长64.28%。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年智飞生物成本费用总额为752,220.28万元，其中：营业成本为613,581.54万元，占成本总额的81.57%；销售费用为109,558.03万元，占成本总额的14.56%；管理费用为18,269.17万元，占成本总额的2.43%；财务费用为7,492.65万元，占成本总额的1%；营业税金及附加为5,141.45万元，占成本总额的0.68%。
2019年销售费用为109,558.03万元，与2018年的76,531.67万元相比有较大增长，增长43.15%。
2019年销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。
2019年管理费用为18,269.17万元，与2018年的13,350.25万元相比有较大增长，增长36.85%。
2019年管理费用占营业收入的比例为1.73%，与2018年的2.55%相比有所降低，降低0.83个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析智飞生物2019年资产总额为1,094,242.24万元，其中流动资产为816,652.11万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的54.33%、30.42%和14.08%。
非流动资产为277,590.13万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的37.35%、34.12%。
重庆智飞生物制品股份有限公司2011年内部控制自我评价报告为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。
重庆智飞生物制品股份有限公司根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年度报告披露工作的通知》等法律法规的要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并对公司2011年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下：一、公司的基本情况重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 是由原重庆智飞生物制品有限公司以整体变更方式设立的。
2009年9月7日，公司在重庆市工商行政管理局注册登记，领取注册号为500105000065802的《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1158号文核准，公司于2010年9月28日在深圳证券交易所创业板公开发行上市，发行4000万流通股，股票简称“智飞生物”，股票代码“300122”，发行后总股本40000万股。
公司注册地址：重庆市江北区金源路7号25-1至25-8；法定代表人：蒋仁生；注册资本：40,000万元人民币。
公司所属行业性质：生物制品。
经营范围：生物制品、疫苗（在药品经营许可证核准范围内从事经营，期限至2014年12月17日），生物技术研究、开发及咨询；货物进出口。
二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则（一）公司建立内部控制制度的目标1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；4、建立和优化工作管理流程，完善软硬件设施及管理系统，保证内部信息的有效沟通、及时传递和反馈，保证会计工作的及时性；5、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；6、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。
智飞生物经营业绩
摘要：
1.智飞生物公司简介
2.智飞生物的经营业绩
3.智飞生物业绩增长的原因
4.智飞生物未来的发展前景
正文：
智飞生物是我国生物制药领域的一家重要企业，主要从事疫苗、生物制品的研发、生产和销售。
公司成立于2002 年，总部位于重庆，目前已经成为国内最大的疫苗生产企业之一。
智飞生物的经营业绩在近年来一直保持稳定增长。
根据最新的财报数据显示，智飞生物的营收和净利润均实现了双位数的增长。
其中，营收同比增长13.6%，达到10.8 亿元；净利润同比增长21.6%，达到3.7 亿元。
智飞生物业绩增长的原因主要有以下几点：首先，公司不断加大研发投入，积极开发新产品。
目前，智飞生物已经拥有了多个自主知识产权的疫苗产品，包括宫颈癌疫苗、肺炎球菌疫苗等。
这些新产品的上市，为公司带来了新的增长点。
其次，智飞生物在市场营销方面也取得了显著的成绩。
公司通过优化销售渠道，提高销售效率，成功扩大了市场份额。
对于未来，智飞生物表示将继续坚持研发驱动，市场导向的发展策略，积极开拓新的业务领域，进一步提高公司的核心竞争力。
重庆智飞生物制品股份有限公司2019年度内部控制评价报告重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东：为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截止2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响财务报告内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括重庆智飞生物制品股份有限公司（母公司）及下属六家全资子公司，下属六家全资子公司包括：北京智飞绿竹生物制药有限公司、安徽智飞龙科马生物制药有限公司、重庆智仁生物技术有限公司、智飞空港（北京）国际贸易有限公司、重庆智飞互联网科技有限公司、北京智飞睿竹生物制药有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、生产与质量管理、销售业务、研究与开发、工程项目、关联交易、对外担保、对外投资、子公司管理、财务报告、信息传递、内部监督等。
纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体评价结果如下：1、内部控制环境（1）公司的经营理念及企业文化公司以“健康梦、生物梦、中国梦、智飞梦”为企业愿景，遵循“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，在经营过程中，开拓创新、诚实守信、合规经营。
公司长期重视诚信企业文化的营造和保持，始终坚持“人品第一，能力第二；规范第一，业绩第二；诚信第一，利润第二；质量第一，速度第二；纪律第一，理由第二；集体第一，个人第二”的企业价值观，并通过高层管理人员及全体员工的身体力行使其全方位地有效落实。
（2）治理结构依据《公司法》及中国证监会的有关法规建立健全公司治理结构，通过切实履行股东会、董事会、监事会和经理层的职权、职责，形成了各司其职、协调运转和有效制衡的治理结构。
公司股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行治理。
公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会，对董事会负责。
公司监事会是公司的监督机构，对公司董事、总经理及其他高管人员的行为及公司、各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。
（3）机构设置及权责分配根据公司的发展战略及经营管理需要，公司下设战略投资、科研管理、生产与安全管理、质量管理、运营管理、信息管理、法务合规、国际事业、人力资源、市场、医学、财务、内审、后勤等职能部门，各部门职责分工明确，权责清晰，部门之间相互配合、相互协作、相互制约，形成了一个科学有效的分工体系。
不仅各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工，部门内部也进行了相应的职责划分，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保管分别由不同的部门或个人在相互协作与监督的前提下高效完成。
（4）内部审计公司建立和健全了内部审计相关的制度与内部审计部门具体工作流程，构建了内部审计工作制度体系，配备了专职的审计人员。
内审部负责对公司及下属公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，为公司管理层提供有用可靠的审计信息。
内审部采用日常审计监督和专项审计监督相结合的工作方式开展各项内部监督控制工作，为公司资产的安全性提供可靠保障。
（5）人力资源政策公司制定了战略导向的人力资源政策，从人力规划、招聘管理、培训开发、绩效管理、薪资福利、社会保险、员工关系、劳动合同、档案管理等方面建立了一套较为完善的人力资源管理体系。
通过人力资源工作的不断完善，公司人才队伍稳定，人员流失率低，为公司发展和稳定终端客户，实现公司长远战略目标提供了人才保障。
2、风险评估公司通过对疾病流行周期、国内外疫苗行业发展趋势、面临环境的综合分析和判断，结合公司的优势和劣势分析，制定了中长期发展战略整体目标，并辅以具体策略、业务流程设计、责任划分等将公司经营目标明确地传达到每一位员工。
公司建立了有效的风险评估体系，识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。
3、控制活动为保证公司经营目标的实现，确保经营管理得到有效监控，公司的主要经营活动都有必要的控制政策和程序。
（1）不相容职务分离控制合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。
不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查、质量与生产、质量与经营业务等。
（2）授权审批控制明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。
公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。
对一般性交易如购销业务、费用报销等不需要提交董事会或股东大会审批的一般性交易采用各职能部门和分管领导、总经理审批制度；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等需要提交董事会或股东大会审批的重大交易需经董事会或股东大会审批。
（3）会计系统控制为加强财务会计核算，强化财务监督作用，确保公司资产安全完整、提高企业经济效益，公司通过制定《财务管理制度》、《网上银行业务管理暂行办法》、《库存商品管理办法》、《销售费用管理办法（试行）》、《全面预算管理办法》、《会计核算管理办法》等一系列财务制度，健全和完善了会计控制系统，使其在对会计核算和管理工作本身进行监督和控制的同时，也对会计核算所反映的经济活动进行监督和控制，以保证其合法性、合规性和有效性。
（4）销售管理公司按照部门分工与整体协调的原则，结合市场实际情况制定相关销售管理办法。
从组织分工与流程优化整体考虑，明确具体工作内容为：人力资源部负责人员招聘、培训、考核、激励政策的制定；财务部及运营管理部负责应收账款风险控制；市场部负责市场推广策略的制定，市场活动的组织、策划和管理，市场客户维护及信息管理。
销售业务人员按片区实行管理，根据市场潜力、市场开发程度等制定任务指标，监督管理销售任务的执行和达成，调动销售人员的工作积极性和开拓性，保证公司产品的市场占有率的不断提高。
（5）采购管理针对公司的经营特点和外购的物资品种，制定了相应的原辅材料及其他物资采购制度、机械设备及备件采购制度等内控管理制度。
对公司的物资采购范围、品种、采购的职责及工作程序等都作了明确的规定，既保证了公司物资供应不脱节，又节约了采购成本。
（6）资产管理公司建立了一系列资产的采购、保管、使用、维护和处置的制度，依照相关制度，对各项资产的购入、保管、使用、维护和处置进行管理，使资产安全有了根本的保证。
采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，严格限制未经授权的人员对实物资产的直接接触，确保了各项资产安全完整。
（7）生产与质量管理根据实际工作需要，公司对生产控制采取年度、季度、月度、周生产计划组织生产，及时收集相关信息，根据市场变化及时调整生产计划，对特殊情况引起的需求计划，及时做出调整，以满足市场需要。
在产品质量管理方面，公司依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《中华人民共和国药典》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》等有关法律法规的规定，建立完整的GMP、GSP管理体系文件。
公司设立独立质量管理部门，由专人负责质量管理工作，确保产品质量。
公司严格按照经国家核准的生产工艺和质量控制标准以及公司的GMP管理文件进行生产和检验，生产全过程符合药品生产质量管理规范的要求，确保生产的每批原液、半成品、成品都符合质量标准，生产过程中持续加强变更、偏差管理，确保生产过程符合法定的要求。
公司建立健全了生产、质量、安全、流通等内部管理制度，并不断更新修订，强化质量管理体系建设，同时强化对公司相应人员进行培训和考核，全员参与质量管理，确保产品质量。
（8）研究与开发公司一直坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队长、中、短期的合理搭配及研发团队的建设；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。
报告期内，公司在研项目共计28项，其中多个项目取得阶段性进展，例如：母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）、重组结核杆菌融合蛋白（EC）已进入国家药品监督管理局药品审评中心专业审评阶段，冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）、15价肺炎球菌结合疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗已进入临床试验阶段，皮内注射用卡介苗、卡介菌纯蛋白衍生物已进入临床试验准备阶段等。
（9）工程项目管理为加强公司工程项目的内部控制，规范工程项目管理行为，提高工程项目质量及资金使用效益，公司针对工程项目立项、设计、招标、建设、验收及施工合同管理等的每一个关键环节都制定了相关的规定，能够满足公司工程项目建设的需要，为公司生产经营的顺利进行奠定基础。
