海联讯：关于选举监事会主席的公告

股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。

候选人简历见附件。

公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。

公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。

公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。

上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。

历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。

现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。

卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。

历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。

证券代码：870714 证券简称：良讯股份主办券商：东吴证券上海良讯科技股份有限公司董事、监事换届公告一、换届基本情况换届的基本情况（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年9月26日审议并通过：提名陈军波先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月15日起生效。

上述提名人员持有公司股份14,680,000股，占公司股本的69.0012%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宏伟先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份645,000股，占公司股本的3.0317%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱松先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴景琳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈军波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否换届的基本情况（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年9月26日审议并通过：提名韩桂云女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小三先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。

1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。

现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

上市公司更换会计师的公告
尊敬的投资者和相关各方：
我们非常荣幸地向大家宣布，本公司决定更换会计师事务所，
并特此发布此公告，以保持透明度和信息公开。

经过充分的考虑和评估，我们决定结束与现有会计师事务所的
合作，并聘请新的会计师事务所来承担我们的审计工作。

这一决定
是出于公司发展和提高财务报告的准确性、透明度和可靠性的目的。

更换会计师事务所是一个正常的商业决策，旨在确保我们的财
务报告符合最高的质量标准，并满足监管机构和投资者的要求。

我
们将与新的会计师事务所密切合作，以确保顺利过渡并保持业务的
连续性。

我们将尽快与新的会计师事务所签订合同，并启动审计程序。

在此过程中，我们将与现有会计师事务所合作，确保平稳的过渡。

我们重视投资者和利益相关方的关注和支持，我们将确保及时
向大家提供有关更换会计师事务所的进展和相关信息。

我们将遵守
所有适用的法律法规，并与监管机构保持紧密合作。

我们相信，通过更换会计师事务所，我们能够进一步提高财务报告的质量和透明度，增强投资者信心，并为公司的可持续发展奠定坚实基础。

感谢大家对我们公司的支持和信任。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

谢谢！
（公司名称）。

日期。

关于补选监事的议案（18篇）关于补选监事的议案关于补选监事的议案（精选18篇）关于补选监事的议案篇1台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第九次会议于2022年9月21 日审议通过了《关于补选监事的议案》。

同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。

监事候选人简历见附件。

公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2022年9 月22 日附件：监事候选人简历：隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968 年11 月出生，硕士研究生学历。

曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。

现任烟台市台海集团有限公司财务总监。

隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

隋胜强先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

关于补选监事的议案篇2万科企业股份有限公司关于补选监事的监事会的议案证券代码：000002、__ 证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉2022-033本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于补选监事的议案于2022年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于2022年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。

监事召集东会的通知函尊敬的各位监事：您好！在此，我代表公司董事会向您发出召集东会的通知。

本次会议旨在就公司近期运营情况、财务状况以及未来发展规划等重大事宜进行讨论和审议。

我们诚挚地邀请您莅临本次会议，共同为公司的发展出谋划策。

一、会议时间【年】【月】【日】上午【9:00】至下午【17:00】二、会议地点【公司地址】【会议室名称】三、会议议程1. 审议公司【年度/半年度】报告；2. 审议公司财务【年度/半年度】报告；3. 审议公司【年度/半年度】利润分配方案；4. 审议关于公司未来发展计划的提案；5. 其他需要审议的事项。

四、参会要求1. 请各位监事携带有效身份证件，以便会议工作人员进行身份验证；2. 请各位监事做好会前准备，充分了解会议议题，以便在会议上提出建设性意见和建议；3. 请各位监事按时参加会议，如有特殊情况无法出席，请提前告知董事会秘书处。

五、会议联系方式联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】六、注意事项1. 为确保会议的顺利进行，请各位监事遵守会议纪律，保持会场秩序；2. 会议期间，请将手机调至静音或振动模式，如有紧急事项，请走出会场接听电话；3. 会议资料将在会前发送至各位监事邮箱，请及时查收并做好保密工作；4. 请各位监事注意出行安全，如有需要，公司可安排接送。

我们深知监事在公司治理中的重要作用，对您的关注和支持表示衷心的感谢。

本次会议的召开，旨在充分发挥各位监事的监督职能，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

在此，我们期待与您共同探讨公司的发展大计，携手共创美好未来！再次感谢您对公司的关注和支持，期待在会议上与您相见！顺祝商祺！【公司名称】【发布日期】。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章 总则第一条 为了明确董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的职责，优化董事会规模和构成，规范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》和董事会议事规则的规定，经公司股东大会批准，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。

第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理。

第二章 组织结构第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。

第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据公司《章程》及本规则增补新的委员。

第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。

董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 委员会的职责第九条 提名委员会的主要职责权限：1、研究、制定公司的董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和招聘程序，并提出建议；2、根据需要广泛搜寻、选拔合格的董事、总经理和其他高级管理人员的候选人，并提出建议；3、对董事候选人及须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行审查并提出建议；4、董事会授权的其他事项。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

上海市浦东新区人民政府关于文新春等同志职务任免
的通知
文章属性
•【制定机关】上海市浦东新区人民政府
•【公布日期】2024.03.29
•【字号】浦府发〔2024〕7号
•【施行日期】2024.03.29
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】事业单位人事管理
正文
上海市浦东新区人民政府关于文新春等同志职务任免的通知
浦府发〔2024〕7号
区政府各委、办、局，各管理局（管委会），各直属企业，各街道办事处、镇政府：
区政府决定：
文新春同志任上海浦东创新投资发展（集团）有限公司执行董事；
鲍纯谦同志任上海浦东创新投资发展（集团）有限公司监事会主席；
闫晓慧、王鸿、滕军同志任上海浦东创新投资发展（集团）有限公司副总经理；
夏军同志任上海浦东水务（集团）有限公司执行董事，免去其上海浦东水务（集团）有限公司总经理职务。

因企业名称变更，文新春、闫晓慧、王鸿、滕军同志原职务自然免除，鲍纯谦同志原上海浦东投资控股（集团）有限公司监事会主席职务自然免除，不再办理免
职手续。

特此通知。

2024年3月29日。

企业监事会选举纪要日期：2022年3月15日地点：公司总部会议室主持人：公司董事长出席人员：董事会成员、公司高管、监事会候选人一、选举程序说明1. 董事长首先向在场成员介绍监事会选举的背景和重要性，强调监事会在公司治理中的作用及监事会成员应具备的资格和责任。

2. 董事长宣布监事会选举的开始，并要求候选人上台发言，介绍个人资历和参与监事会的动机。

3. 当所有候选人发言结束后，现场进行投票。

投票采用无记名投票方式，每位董事和高管可投一张选票。

4. 投票结果将由公司监事会秘书统计，并最终确定监事会的选举结果。

二、候选人介绍1. 张三：现任公司副总经理，拥有在财务和法律方面的扎实背景。

他表示愿意全力以赴，提升公司的管理水平。

2. 李四：公司财务总监，具有丰富的财务管理经验，对公司治理有着清晰的认识。

他表示愿意为公司的长远发展贡献力量。

3. 王五：公司销售总监，擅长人际沟通和团队建设，希望通过监事会的平台，发挥自己的优势，为公司创新发展出谋划策。

4. 赵六：公司人力资源总监，具有丰富的组织管理经验和人才培养能力。

他表示将努力推动公司内部管理的完善。

三、投票环节1. 所有董事和高管在审慎考虑后，依次进行了投票。

2. 投票结束后，秘书将选票进行统计，董事长宣布监事会选举结果。

四、监事会选举结果经过统计，张三以6票的优势当选为监事会成员。

此外，会议还决定委任李四、王五、赵六为监事会的候补成员。

五、选举总结1. 监事会选举顺利完成，选出了具有不同专业背景和管理经验的监事会成员，有利于监事会更好地履行职责，保障公司的长期稳健发展。

2. 候选人在竞选演讲中展示了自己的优势和发展理念，为公司的未来发展注入了新的活力和动力。

3. 监事会将在未来的工作中密切配合董事会，为公司的决策提供专业意见和建议，共同推动公司向更高水平发展。

六、会议结束本次监事会选举顺利结束，监事会成员和候补成员将在未来的工作中认真履行职责，共同推动公司的发展和壮大。

深交所认定财务造假海联讯致歉引退市担忧现价：15.16 涨跌：-1.31 涨幅：-7.95% 总手：30853 金额（万）：4751 换手率：6.98%查询该股行情实时资金流向深度数据揭秘进入海联讯吧海联讯资金流相关股票天富能源(9.05 2.26%)长江电力(7.94 0.76%)华能国际(6.13 0.33%)国投电力(6.59 -0.15%)新能泰山(4.61 -0.43%)粤电力A(4.95 -1.00%)据最新公告，尽管证监会自去年3月开始对海联讯 (300277.SZ)进行的立案调查尚没有公布最终结果，但深交所已经认定公司存在财务造假行为。

深交所决定对相关人员给予公开谴责的处分，并记入上市公司诚信档案。

10月23日，海联讯发布致歉公告称，2019年10月21日，深交所发布了《关于对公司及相关当事人给予公开谴责的公告》，宣布对公司给予公开谴责的处分；对公司董事长章锋，董事孔飙，董事兼总经理邢文飚，时任董事兼副总经理苏红宇，时任董事罗力，时任独立董事郭志忠、肖逸、王德保，时任监事会主席胡婉蓉，时任监事林夏、周建中，副总经理刘宝峰、廖晓光，时任财务总监兼董事会秘书杨德广给予公开谴责的处分。

深交所表示，韩长风和霍永涛作为海联讯的保荐代表人，在上市保荐书和持续督导期间跟踪报告中，均未提及公司在虚假记载方面存在的重大问题。

深交所决定对韩长风和霍永涛给予公开谴责的处分。

此外，海联讯财务报告审计机构签字会计师李洪和刘涛在公司上市材料中均表示，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海联讯公司2019年12月31日的公司及合并财务状况以及2019年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

对此，深交所亦表示李洪、刘涛两人给予公开谴责。

值得一提的是，公司发布的致歉公告也引来了投资者对于公司是否会因退市新规而被强制退市的担忧。

当天，公司股票早盘开盘即大幅跳空低开之后便一路走低最终报收15.16元，大挫7.95%。