a_资产重组协议书(修整版)
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资产重组协议书(修整版)6篇
资产重组协议书(修整版)6篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在__________签署：甲方：______________________地址：______________________法定代表人：________________职务：______________________联系方式：__________________乙方：______________________地址：______________________法定代表人：________________职务：______________________联系方式：__________________鉴于甲方和乙方共同意愿，为优化资源配置、提高企业竞争力，经友好协商，就资产重组事宜达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是通过资产重组，优化资源配置，提升企业的市场竞争力，实现可持续发展。
二、资产重组方式双方同意采取以下方式进行资产重组：1. 股权收购：乙方收购甲方部分或全部股权。
2. 资产置换：甲乙双方进行资产交换，以优化各自资产结构。
3. 增资扩股：乙方对甲方进行增资，以扩大甲方的资本规模。
三、资产重组范围1. 资产：包括固定资产、无形资产、流动资产等。
2. 负债：包括应付账款、长期负债等。
3. 业务：涉及的业务领域、客户资源等。
4. 人员：管理层、核心技术团队等。
四、资产重组后的管理架构1. 重组后，甲方将设立新的董事会，由双方共同选举产生。
2. 董事会下设管理层，负责公司的日常运营管理。
3. 双方应共同制定公司章程，明确公司的发展战略、管理体系和运营机制。
五、资产重组后的股权结构1. 乙方在资产重组完成后，将持有甲方____%的股权。
2. 双方应明确其他股东的权益，确保各方利益得到保障。
六、资产交接与付款安排1. 双方应共同制定详细的资产交接方案，确保资产交接的顺利进行。
2. 乙方应按照约定时间支付资产重组款项。
3. 双方应约定资产重组款项的支付方式、支付时间等。
资产重组协议书(修整版)3篇
资产重组协议书(修整版)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1资产重组协议书(修整版)甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）为实现双方共同发展，优化资源配置，促进资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方经友好协商一致，在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议目的为明确双方在资产重组过程中的权利义务，规范资产重组行为，确保资产重组的顺利进行，维护双方的合法权益，特订立本协议。
二、协议范围本协议适用于双方进行的资产重组行为，包括但不限于企业合并、股权转让、资产置换等。
三、重组内容1. 甲方将其持有的部分资产或股权转让给乙方，乙方支付对价；2. 双方合作进行资产置换，实现资源优化配置；3. 甲乙双方合并成立新公司，共同经营经济实体。
四、重组条件1. 双方在资产重组前应充分沟通，明确目标和程序；2. 双方应依法履行相关程序，取得相关部门的审批或备案；3. 双方应在资产重组中遵守诚实信用原则，不得以欺诈手段谋取不正当利益。
五、财务安排1. 双方应就资产重组的相关费用协商一致，并按照约定的方式支付；2. 双方应按照约定的标准划分重组后企业所得收益，如存在纠纷，应友好协商解决。
六、知识产权保护1. 双方应尊重彼此的知识产权，不得以任何形式侵犯对方的合法权益；2. 如双方在资产重组过程中产生新的知识产权，应根据约定分享利益。
七、保密协议1. 双方在资产重组中所涉及的任何商业秘密和机密信息应予以保密，不得向第三方泄露；2. 双方应制定合适的保密措施，确保机密信息的安全性。
八、违约责任如一方未履行本协议约定的义务，应承担相应的违约责任，造成另一方损失的，应赔偿其全部损失。
九、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
十、协议生效本协议经双方签字盖章后生效，至双方履行完毕各自在本协议中的义务之日终止。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____________乙方（盖章）：_____________ 日期：____________以上为资产重组协议书修整版，双方应按照约定的方式履行各自在本协议中的义务，确保资产重组的顺利进行，实现共同发展。
资产重组协议书样本4篇
资产重组协议书样本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1资产重组协议书样本一、协议双方甲方：_______________________________（以下简称“公司”）统一社会信用代码/注册号：_____________________法定代表人/授权代表：____________________________地址：_____________________________________________联系电话：________________________________________乙方：________________________________（以下简称“收购方”）证件类型及证件号码：___________________________联系地址：_________________________________________联系电话：_________________________________________二、协议背景鉴于甲方拟对其资产进行重组，为提高资产的配置效率和经营绩效，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资产重组协议书的形式确认双方之间的权利义务。
三、资产清单1.资产种类：2.详细情况描述：3.资产评估价值：4.资产转让方式：四、重组原因根据双方合作意向，甲方拟将以上列明的资产进行重组，旨在进一步拓展业务范围，提升企业竞争力和盈利能力。
收购方认可甲方的决策，愿意接受并实施资产重组方案。
五、协议条款1.资产转让及过户甲方应在签署本协议后__ 个工作日内，完成上述资产的过户手续，向收购方交付相关资产，并出具相应的转让证明。
收购方应在接收资产后进行仔细核对，确保资产清单的真实性和准确性。
2.债权债务处理甲方应在协议签署后__ 个工作日内，将与上述资产相关的债权债务清偿完成，并向收购方提供证明文件。
3.保密义务双方对本协议以及与本协议有关的一切资料和信息，应承担保密义务，不得向第三方披露。
资产重组协议书(修整版)7篇
资产重组协议书(修整版)7篇篇1甲方（出让方）：___________________乙方（受让方）：___________________鉴于甲乙双方同意进行资产重组，为明确各方权益，达成以下协议：一、协议目的本次资产重组旨在优化资源配置，提高经济效益，实现甲乙双方共赢。
通过本次资产重组，乙方将取得甲方部分或全部资产的控制权，以实现业务整合、扩大市场份额等目的。
二、资产范围及转让事项1. 甲方将其拥有的以下资产转让给乙方：（请在此列举具体资产，包括但不限于股权、债权、固定资产、无形资产等）2. 转让方式和条件：（请在此描述具体的转让方式，如股权转让、资产出售等，以及相应的条件，如价格、支付方式等）三、资产重组后的公司治理结构1. 重组后，乙方的股权比例及在公司的管理地位应明确。
2. 公司董事会、监事会及高级管理人员的组成及选举办法应明确。
3. 明确公司决策机制，确保公司治理结构合法有效。
四、交易条款和条件1. 交易价格及支付方式：（请在此明确交易价格、支付方式及时限）2. 保密条款：（双方应履行保密义务，确保资产重组过程中的商业秘密不被泄露）3. 过渡期安排：（描述自签署日至资产交割完成期间的过渡期安排，包括资产维护、运营等事项）五、资产交接与权属变更1. 甲乙双方应在约定时间内完成资产交接。
2. 资产交接完成后，应及时办理权属变更登记。
3. 甲乙双方应配合相关部门完成资产重组的审批手续。
六、债权债务处理1. 重组过程中涉及的债权债务问题应明确处理办法。
2. 债权债务转移应遵循法律法规，确保合法合规。
3. 双方应就债权债务问题达成妥善解决方案，避免因资产重组引发纠纷。
七、职工安置方案1. 重组过程中涉及的员工安置问题应明确处理方案。
2. 双方应遵守相关法律法规，保障员工合法权益。
3. 如有裁员，应依法履行裁员程序，确保社会稳定。
八、违约责任及争议解决方式1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任。
资产重组协议书修整版
资产重组协议书修整版
一、协议双方
本协议书由甲方和乙方共同签署。
甲方：
乙方：
二、协议内容
1. 资产重组的原因
（此部分填写资产重组的原因，如业务整合、资产优化等）
2. 重组方案
（此部分填写资产重组的具体方案，包括但不限于资产的划分、交割方式、交割日等）
3. 交易价格
（此部分填写重组方案的价格，包括但不限于现金、股权、债务等交易方式）
4. 交易的风险和利益
（此部分填写重组方案对双方的风险和利益，包括但不限于市场风险、法律风险等）
5. 审批程序
（此部分填写重组方案的审批程序，包括但不限于法律程序、企业内部审批等）
6. 协议的生效和解除
（此部分填写协议的生效和解除情况，包括但不限于协议签署、违约等情况）
三、其他事项
（此部分填写协议中未涉及到但需要特别说明的事项）
四、协议的适用法律
本协议适用中华人民共和国相关法律法规。
五、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应协商解决，若协商不成，则提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、协议的补充和修改
本协议的补充和修改，经双方协商一致，应采取书面形式进行。
七、协议文本
本协议正本一式（数字）份，甲乙双方各执（数字）份。
八、协议的解释
本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
资产重组协议书4篇
资产重组协议书4篇篇1资产重组协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方为（公司名称）的控股股东，持有（公司名称）大部分股份，并希望通过资产重组来实现对（公司名称）的控制和管理；乙方为（公司名称）的现有股东，同意通过资产重组进行合作，共同推动公司业务发展，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条调整股权结构1.1 甲方通过现金购买股权的形式，增资至（公司名称），增资金额为（金额）。
增资后，甲方持有（公司名称）的股份比例达到（比例），成为公司的控股股东。
1.2 乙方同意将部分股权转让给甲方，转让比例为（比例），转让价格为（金额）。
转让完成后，乙方仍然为公司的少数股东，但不影响公司股权结构。
1.3 本次股权调整不影响公司现有的管理机构和运营方式，甲方和乙方应继续保持公司的正常经营活动。
第二条资产整合2.1 为了更好地整合公司资源，提升公司综合实力，甲方与乙方将共同推动资产整合工作。
具体包括但不限于资产重组、业务合作、品牌整合等方面。
2.2 双方应共同协商并签署关于资产整合的具体协议，包括资产调整、人员调配、合作模式等内容。
协议内容应充分考虑公司稳定发展和双方利益最大化的原则。
第三条经营管理3.1 公司经营管理应遵循市场化、专业化原则，充分发挥各自优势，推动公司业务健康发展。
3.2 甲、乙双方应加强沟通协调、共同商讨公司发展战略，确保公司运营在双方利益的基础上取得良好的经济效益。
第四条保密协议4.1 双方对本协议所涉及的任何商业秘密或机密信息，包括但不限于公司经营、财务、技术等信息，应保密，未经对方同意不得向第三方透露。
4.2 如因双方双方泄露商业秘密导致的损失，泄露方应承担相应的法律责任。
第五条协议的生效及终止5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（期限）年。
5.2 协议到期前，如双方无其他约定，需提前至少（期限）个月书面通知对方终止合作。
若未提前通知，则自动延期（期限）年。
5.3 协议期满或提前终止时，双方应依据协议约定处理有关事宜。
资产重组协议7篇
资产重组协议7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____________(地点)由以下各方签署：甲方：(以下简称“出让方”)乙方：(以下简称“受让方”)鉴于出让方和受让方经友好协商，为进行资产重组事宜，特达成以下协议：一、协议目的本协议的目的是通过资产重组，优化资源配置，提高经济效益，实现双方共赢。
二、资产重组方式本次资产重组通过股权转让、资产置换、增资扩股等方式进行。
三、资产范围本次重组涉及的资产包括但不限于出让方的固定资产、无形资产、股权等。
四、交易条款1. 股权转让：出让方将其所持有的某公司的股权以约定的价格转让给受让方。
2. 资产置换：出让方以部分资产置换受让方的等值资产。
3. 增资扩股：出让方将其部分资产注入新设立或已存在的公司，由受让方进行增资扩股。
五、重组后的股权结构重组完成后，公司的股权结构应按照双方的约定进行调整，确保各方权益。
六、债权债务处理1. 债权债务的确认：双方应共同确认出让方的债权债务。
2. 债权债务的处理：债权债务应按照法律法规的规定进行处理，确保资产重组的顺利进行。
1. 双方应对本协议的内容以及本次资产重组的相关信息进行保密，除非得到对方的书面同意或法律法规另有规定。
2. 任何一方不得将本协议的内容以及本次资产重组的相关信息泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。
八、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行，违约方应承担相应的法律责任。
九、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
资产重组协议书
资产重组协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方及乙方各自拥有一定数量的资产，为了实现资源优化配置、提高经济效益，双方经友好协商，达成以下协议：一、背景与目的1.1 甲方拥有的资产包括但不限于生产设备、品牌及商誉、专利技术等；1.2 乙方拥有的资产包括但不限于生产基地、现金流、市场份额等；1.3 双方通过资产重组的方式，旨在互相补充资源，实现协同发展，提升综合竞争力。
二、资产重组方式和比例2.1 双方将通过资产置换的方式进行重组，具体置换比例如下：- 甲方将（具体资产描述）置换给乙方，比例为（具体比例）；- 乙方将（具体资产描述）置换给甲方，比例为（具体比例）。
2.2 上述置换的资产价值及评估结果由第三方独立机构进行评估，评估结果作为置换的依据。
三、资产评估与交割3.1 双方应委派独立第三方机构对将置换的资产进行全面评估，评估结果应符合市场公允价值，评估费用由双方平摊。
3.2 资产评估结果确定后，双方应达成一致意见，并书面确认，作为置换的依据。
3.3 资产交割方式及时间由双方协商确定，并签署书面协议，明确双方的权益与责任。
四、保密义务4.1 双方对资产重组的相关信息及商业秘密应负有保密义务，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方透露或泄露重组事宜。
4.2 在资产重组完成后，保密义务继续有效，双方应妥善保管及使用对方提供的机密信息，同时协助对方采取必要的保密措施。
五、法律适用与争议解决5.1 本协议的解释、变更和终止以及与本协议有关的争议应适用中华人民共和国法律。
5.2 双方因协议履行发生争议应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效与终止6.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
6.2 如出现以下情况，本协议自动终止：(1) 甲方或乙方宣布破产或进入清算程序；(2) 甲方或乙方在协议执行过程中发生重大违约行为；(3) 甲方或乙方提前30天书面通知对方终止本协议。
资产重组框架协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（重组方）：__________________乙方（被重组方）：__________________根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方对乙方进行资产重组事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景1.1 甲方因业务发展需要，拟通过资产重组方式优化资产结构，提高盈利能力。
1.2 乙方因经营状况不佳，需要通过资产重组改善财务状况，提升市场竞争力。
1.3 双方经充分沟通，决定就乙方资产重组事宜达成如下协议。
二、重组原则2.1 本协议遵循市场化、法治化原则，确保重组过程的公开、公平、公正。
2.2 本协议遵循有利于公司长期稳定发展的原则，充分考虑公司及股东的合法权益。
2.3 本协议遵循有利于提高公司核心竞争力、优化产业布局的原则。
三、重组方式3.1 本协议采用以下资产重组方式：（1）甲方通过协议转让、资产置换、增发股份等方式，取得乙方部分或全部资产及权益。
（2）乙方通过协议转让、资产置换、增发股份等方式，取得甲方部分或全部资产及权益。
3.2 甲方与乙方可根据实际情况，协商确定具体的资产重组方式。
四、重组标的4.1 重组标的包括但不限于以下资产及权益：（1）乙方持有的甲公司的股权。
（2）乙方拥有的土地使用权、房产等不动产。
（3）乙方拥有的设备、专利、商标等无形资产。
（4）乙方拥有的债权、应收账款等。
4.2 甲方与乙方应就上述资产及权益进行充分协商，确定具体重组标的。
五、重组价格及支付方式5.1 重组价格由甲乙双方根据市场行情、资产评估结果及协商确定。
5.2 重组价格以人民币计价。
5.3 重组价格的支付方式如下：（1）现金支付：甲方以现金方式支付重组价格。
（2）股权支付：甲方以发行股份的方式支付重组价格。
（3）资产支付：甲方以资产置换的方式支付重组价格。
资产重组协议书
资产重组协议书资产重组协议书甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]鉴于甲方与乙方在资产重组事项上达成一致，为明确双方的权益及责任，特订立本《资产重组协议书》（下称“本协议”）如下：第一条资产重组范围1.1 甲方将其部分资产投资、权益、合同、债权、债务等转让给乙方。
1.2 乙方将以相应的资金、资产等进行补偿，接受甲方转让的资产。
1.3 资产重组的具体范围详见附件一《资产清单》。
第二条条件和义务2.1 甲方保证其转让的资产不存在任何第三方追索权、抵押权、质押权等。
2.2 乙方对甲方的资产重组具有合法性、有效性及合规性。
2.3 甲方将向乙方提供与资产相关的所有权证书、许可证、协议、合同等。
2.4 乙方应按照双方约定的时间和方式支付对甲方转让的资产的补偿款项。
第三条保密责任3.1 甲、乙双方均承诺在本协议签订之日起至资产重组事项完全履行完毕之日止，未经对方书面同意不得向第三方披露与本协议相关的任何信息。
3.2 如一方违反前述保密义务，应承担给对方造成的全部损失，并赔偿对方的维权、诉讼费用等。
第四条终止和解除4.1 甲、乙双方协商一致可以解除本协议，解除协议应以书面形式通知对方。
4.2 出现下列情况之一时，任何一方可随时单方解除本协议：（1）对方违反本协议约定，不能履行其在本协议下的义务；（2）本协议履行后丧失了履行本协议目的的全部或一部分；（3）法律法规或政府机构的命令、规定导致协议的解除。
第五条不可抗力5.1 若因不可抗力的原因导致本协议的履行不可能完成，任何一方均可以解除本协议，不承担违约责任。
5.2 不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、地震等自然灾害，以及政府机构的指令、规定等。
第六条争议解决6.1 甲、乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本协议自双方代表签字之日起生效，至履行完毕之日止。
7.2 本协议的补充、修改应以书面形式并由甲、乙双方签字确认。
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资产重组协议书(修整版)甲方： 营业地址： 法定代表人： 乙方： 营业地址： 法定代表人： 鉴于：（1）甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。
（2）甲方股东合法享有其资产的处置权。
经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产而入股。
（3）乙方股东合法享有其资产的处置权。
经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产（双方经确认的资产评估数值进行比价确定）对甲方进行投资入股。
甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。
第一章 释义除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义： 新公司：指甲方依据本协议的规定增资入股后的有限公司。
签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。
基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日。
相关期间：指基准日至增资入股完成经过的期间。
评估报告：指由甲乙双方协商确定的对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。
本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不可分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。
第二章 资产重组方案甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：（1）乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本万元人民币的基础上入股万元，新公司的股本规模变更为万元人民币。
甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。
（2）乙方以其在地区的所有业务、人员、资产、债务投入新公司。
（3）乙方以其经评估的区的所有的净资产作为出资。
（4）除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资月内完成。
在转让工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签订。
（5）甲方同意，在本协议签署日后月内，依据国家有关法律办理新公司股份分配处置事宜。
（6）甲方应当根据乙方的出资变更其公司章程，并将甲方的现有章中的股权的出资结构变更为： 股东 出资（万元） 股份比例 % % % ……….. ………. ……….合计 100.00 % （7）甲乙双方在本协议签订后30日内召开新的股东大会，决定新的董事会。
新的董事会将由所有股东共同推荐1名董事。
董事长、副董事长和董事的任期为3年，可连选连任，除国家法律、法规规定外，董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
（8）甲乙双方同时约定，甲方的原公司章程（指在国家工商行政管理部门备案生效的章程）在新公司第一次股东大会上按本协议的相关条款进行修改，新公司的公司章程不得与本协议书的相关条款相抵触。
第三章 声明和保证甲乙双方分别做如下声明和保证： 一、设立和章程1、甲乙双方分别为依法设立、有效存续的公司制企业，最近3年内未有任何严重违反国家法律、法规和政策的行为；2、在签署日前，双方提交的所有营业执照、公司章程或主管部门有效批件均为合法有效。
二、投入的资产1、甲乙双方对进入新公司的资产，包括但不限于土地、房屋、机器设备等，拥有合法的所有权或使用权，且为合法地占有和使用上述资产所需的任何证照及其他法律文件均已取得。
其中，新公司将按国家有关政策有偿使用土地。
2、甲乙双方确保其上述资产未承担任何保证、抵押、质押、留置或其他法律上的担保负担，除了：（1）在签署日前已经向对方做了真实、完整的披露；（2）在签署日前提供给对方或中介机构的会计报表中做了真实、完整的披露；（3）上述担保形式或其他法律上的负担并不实际减损上述任何财产的价值，或影响新设公司在正常的业务活动中对其进行使用。
（3）就甲乙双方所知，或其应该知道的情况而言，除已向对方如实披露的情况外，不存在任何针对上述财产的未决诉讼，或是将要提起的任何诉讼、调查和其他法律行为。
（4）对固定资产已按一般会计原则计提折旧。
（5）从整体而言，上述财产：状况良好，并获得适当的维护和修理；除正常耗损外，不会发生任何非正常的损耗；能够按照其现有的用途，继续在正常的业务活动中使用；（6）除非征得对方书面同意，甲乙双方保证从签署日起至重组增资完成日前，将不就任何资产新设定担保或给予其他第三者不当权利。
（7）除了在正常业务活动中所发生的损失外，甲乙双方应各自对上述资产在相关期间内所遭受的损失负完全责任。
三、诉讼除了在签署日前，甲乙双方已经向对方披露的情况外，不存在任何会对新公司的财务状况、业务活动产生严重不良影响的诉讼、仲裁或司法调查，无论上述诉讼、仲裁或司法调查是正在进行的，还是甲乙双方已知或应知可能发生的。
四、财务报表甲乙双方应依照本协议的规定，或在中介机构提出合理要求时，向对方、或双方商定的中介机构提供财务报表。
甲乙双方保证其财务报表符合如下要求： （1）按照相关会计凭证编制。
（2）真实和公允地反映了在各自的编制日的财务状况以及资产、负债（包括或有负债、未确定数额负债或争议负债），并概不受财务报表中没有披露之任何特殊项目或非经常项目之影响。
（3）根据国家规定的会计准则编制，并在相关的会计期间内保持编制基础的一致性。
（4）在所有重大方面均属完整及准确.（5）在资产负债表中反映的应收款项均代表了在诉讼时效内的有效债权；（6）不存在任何在其相关资产负债表中未予披露和反映的，但却需要按照前述国家规定的会计准则反映在资产负债表中的任何负债、责任或诉讼（无论是结清的，还是未结清的；无论是有担保的，还是无担保的；无论是已发生的，还是或有的负债）。
（7）除了已在签署日前（1）通过正常的财务报表或其他途径向对方或中介机构做了披露的事项；（2）在签署日之后，在正常的营业活动中发生的正常负债；（3）依照本协议的规定和条款所发生的负债之外，没有任何其他的负债、诉讼、责任。
五、税务事项（1）甲乙双方若有违背税收法律、法规的行为，由此而造成的损失慨由各自承担。
（2）在签署日前，甲乙双方向对方和中介机构披露其所享有的所有税收优惠政策，并争取取得有关政府部门的同意，使新公司在成立日之后能够继续享有上述税收优惠政策，且该税收优惠政策不因新公司的股权结构、组织机构的任何变化而发生不利干新公司的改变。
六、合同（1）在签署日前，不存在任何对上述重要合同和协议的违约行为；就甲乙双方所了解的情况而言，也不存在任何可能导致上述违约行为的情况；甲乙双方也未收到任何中止或解除上述重要合同和许可的通知；甲乙双方履行本协议的义务也不会导致任何对上述重要合同的违约行为。
七、特许经营权（1）甲乙双方声明，进入新公司的业务拥有能够继续从事目前业务所需要的所有特许、许可和授权。
上述特许、许可和授权在签署日后将继续有效，且不因新设公司的股权结构、组织机构的任何变化而发生改变。
（2）甲乙双方保证，上述特许、许可和授权在签署日后继续由新公司享有。
八、保险甲乙双方拥有为进行正常的业务活动所必须的正式保单或临时保单，包括但不限于：财产险、产品责任险、汽车险；所有这些保单均为合法生效；甲乙双方保证上述保单在签署日后将继续有效，并可以按照其条款获得执行；甲乙双方未收到保险公司任何有关取消或将取消上述保单或减少承保范围和承保金额的通知。
九、知识产权在签署日后10日内，甲乙双方应向对方披露其所拥有的全部知识产权，包括但不限于：商标、商号、专利、专有技术、商业秘密。
甲乙双方保证对其所拥有的上述无形资产享有合法的权利，在签署日之后新公司可以继续无偿占有或使用上述无形资产。
甲乙双方保证其对上述无形资产的使用没有也不会侵害他方的任何专利权、商标权、专有技术或其他权利。
十、劳动用工（1）甲乙双方遵守任何有关劳动用工的法律、法规，并不存在任何影响正常经营活动的劳动争议或劳动纠纷。
十一、必要的财产和权利在签署日之后，甲乙双方保证新公司继续拥有所有从事目前业务活动所必要财产和权利，无论是不动产、动产、有形财产还是无形资产。
十二、相关期间内的变化 甲乙双方保证在相关期间内：（1）按照原有的正常方式从事业务活动，所有的资产应按照正常的经营方式加以使用和维护；（2）没有变更其营业执照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同；（3）在其财务状况、资产、负债方面没有发生任何不利的变化，或是对甲乙双方的正常营业产生不利影响的劳动纠纷，或是遭受任何意外损失（无论是否投保）；（4）在正常营业活动外，没有发生任何其他负债和责任（无论是已发生的，还是或有的；也无论是已到期的，还是将要到期的）；（5）与关联公司的交易没有发生任何不正常的变化，包括但不限于对关联交易协议的变更、签订新的关联交易协议或是关联交易的金额有显著的增长；（6）没有将其任何财产（无论不动产、动产、有形财产和无形财产）进行抵押、质押或受制于其他法律义务，除非是在正常的业务活动中发生、依据法律规定而产生或是取得了对方的书面同意；（7）没有取消或放弃任何债权或其他请求权，或放弃任何有价值的权利，或是出售和转让任何资产（无论不动产、动产、有形财产和无形财产），但在正常的营业活动中所发生的上述取消、放弃、出售和转让行为除外；（8）没有处置、同意终止任何专利、商标或著作权，或是对任何重要的专利、商标的申请权，或是任何特许经营权；没有处置、向任何人披露任何商业秘密、专有技术，除非上述行为是发生在正常的业务活动中；（9）给予企业员工的工资、奖金、福利等没有出现不正常增长的情况；（10）没有对其在会计核算时所遵循的具体原则以及所采纳的具体会计处理方法进行变更。
（11）相关期间的末分配利润由双方依据国家相关法律法规协商解决。
十三、信息真实性甲乙双方在本协议，或按照本协议提交或将要提交的任何附件、声明和文件中，所做声明或保证不存在也不将发生任何不实陈述，不存在也不将发生任何遗漏（该遗漏的存在和发生将使他人对披露的信息发生误解）。
第四章 信息的查阅和公开声明 1.信息的查阅在成立日之前，甲乙双方将允许双方共同指定的中介机构的人员查阅账本、原始凭证和其他有关文件、资料，以完成相关报告和材料。
2.公开声明甲乙双方同意，除非法律另有规定，在成立日前，发布任何与本协议和本次资产重组有关的公开声明或其他公开信息，在发布前应经双方一致同意和确认。
经双方一致同意和确认后发布的公开声明或其他公开信息，除非双方均同意，否则不能被撤回和撤销。
第五章 保密义务在成立日前，任何由双方或本协议涉及的其他方提供的信息（在此之前，上述信息没有向社会公众做过公开披露，属于保密性质的信息），不能披露给除了双方各自的员工和财务、法律顾问、双方指定的中介机构、本协议或法律（国家政策）允许或要求的人员之外的任何其他人员；如果本协议未能最终履行完成，上述信息如果是以书面形式提供，则应向信息提供方返还其所提供的信息的书面材料，或是应信息提供方的要求销毁其所提供的信息材料，包括所有的原件、复印件、任何派生材料；任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是为自身的利益而直接或间接地使用任何他方的上述信息。