北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

北京城建XX投资发展有限公司投资委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。

第二条公司设立投资委员会。

投资委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。

第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资委员会通过。

单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。

第四条投资委员会由名委员组成，具体人选由董事会决定。

第五条投资委员会成员应当熟悉投资业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。

第六条投资委员会设主任一人，负责组织和主持投资委员会会议。

第七条投资委员会成员通过会议履行职责。

投资委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。

咨询专家可以列席投资委员会会议。

第八条投融资部指派专人担任会议秘书，负责投资委员会的会议筹备等日常工作，具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。

第二章议事流程第九条投融资部拟将项目提交投资委员会审议的，应当将项目资料发送经理办公会初审。

第十条经理办公会在受理上述材料后七日内提出初审意见，项目人员应当按照初审意见的要求进行整改。

第十一条经理办公会初审合格的,投融资部可以提出召开投资委员会会议的申请，并将相关材料送会议秘书。

第十二条会议秘书报请投资委员会主任确定召开会议的时间、地点和方式。

会议秘书应当在会议召开一日前，通过书面、电子邮件、通讯等方式向全体委员以及列席会议的相关人员发出会议通知，并向全体委员发送拟审核项目的相关材料。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）(股份代号：3323)海外监管公告本公告由中国建材股份有限公司（〔中国建材〕）之附属公司北新集团建材股份有限公司发出。

北新集团建材股份有限公司为一家在深圳证券交易所A股上市之公司。

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-033北新集团建材股份有限公司关于北京西三旗基地搬迁的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“北新建材”）于2009年12月30日接到实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）通知，按照北京市政府市政规划的总体要求，中国建材集团已于2009年12月30日和中央国家机关公务员住宅建设服务中心在北京签署《土地调配协议》。

根据《土地调配协议》的约定，中国建材集团将所属单位中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）和北新建材（集团）有限公司（以下简称“北新集团”）名下的位于北京市海淀区西三旗建材城西路16号地块（以下简称“目标地块”）全部调配给中央国家机关公务员住宅建设服务中心。

上述目标地块土地使用权分别登记在中国建材股份和北新集团名下，目前由公司租赁使用，为公司总部办公和部分生产线所在地（以下简称“北京西三旗基地”）。

该目标地块《土地调配协议》签署后，按照公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司将对北京西三旗基地实施搬迁计划。

本次搬迁可能对公司产生以下影响：1、目前，公司已经全面完成10亿平方米石膏板产业布局，在全国拥有已建成投产和在建的大型纸面石膏板生产线43条。

本次搬迁的纸面石膏板生产线产能为2,250万平米，占公司全部纸面石膏板生产线产能的比重仅为2.25%。

同时，由于公司在河北涿州年产5000万平米的石膏板生产线已经投产，基本可以覆盖北京及周边市场需要。

2、本次搬迁涉及的搬迁费用、人员安置、搬迁导致的生产停滞等隐形损失尚不明确。

北京市住房和城乡建设委员会关于注销百荣投资控股集团有限公司等233家房地产开发企业资质的公告
【法规类别】房地产综合规定
【发文字号】京建注销公告[2017]第240002号
【发布部门】北京市住房和城乡建设委员会
【发布日期】2017.11.27
【实施日期】2017.11.27
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
北京市住房和城乡建设委员会关于注销百荣投资控股集团有限公司等233家房地产开发
企业资质的公告
（京建注销公告〔2017〕第240002号）
百荣投资控股集团有限公司等39家房地产开发企业主动申请注销房地产开发资质、北京中冶恒盛置业有限公司等193家房地产开发企业在有效期届满后未依法申请延续、北京天科创业园科技有限公司工商营业执照已核减房地产开发经营范围，市住房城乡建设委于2017年11月2日至2017年11月22日在北京市住房和城乡建设委员会官网（）进行了公示，公示期间无异议。

根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第（一）款及《房地产开发资质管理规定》（建设部令第77号）的相关规定，市住房城乡建设委已注销上述233家房地产开发企业的房地产开发资质，其
房地产开发资质证书已作废（具体企业名单见附件）。

特此公告。

附件：注销开发资质的233家房地产开发企业名单
北京市住房和城乡建设委员会
2017年11月27日
附件：已注销开发资质的233家房地产开发企业名单。

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。

二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。

公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。

杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。

张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。

刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。

北京城市副中心管理委员会关于通州区八里桥片区棚户区改造项目核准延期的批复
文章属性
•【制定机关】北京城市副中心管理委员会
•【公布日期】2023.10.16
•【字号】副中心发改（核）〔2023〕36号
•【施行日期】2023.10.16
•【效力等级】地方行政许可批复
•【时效性】现行有效
•【主题分类】
正文
北京城市副中心管理委员会关于通州区八里桥片区棚户区改
造项目核准延期的批复
副中心发改（核）〔2023〕36号北京市通州区住房保障事务中心：
你单位《关于通州区八里桥片区棚户区改造项目核准延期的请示》（通住保文〔2023〕18号）收悉。

根据北京市规划和自然资源委员会通州分局《关于北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目“多规合一”协同平台初审意见的函》（京规自[通]供审函〔2021〕0071号）、《建设项目用地预审与选址意见书》（2021规自[通]预选字0038号）等相关文件，经研究，同意你单位继续实施通州区八里桥片区棚户区改造项目。

北京城市副中心管理委员会《关于通州区八里桥片区棚户区改造项目核准的批复》（副中心发改(核)〔2021〕16号）有效期延长至2024年10月31日。

其他相关事宜仍按北京城市副中心管理委员会《关于通州区八里桥片区棚户区改造项目核准的批复》（副中心发改(核)〔2021〕16号）文件执行。

请据此办理有关手续。

北京城市副中心管理委员会
2023年10月16日。

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2020-66北京城建投资发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年11月19日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦4层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈代华先生主持。

现场会议采取记名投票表决的方式。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事胡俞越因工作原因未能出席现场会议；2、公司在任监事4人，出席3人，监事会主席汤舒畅因病未能出席现场会议；3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过2、议案名称：关于聘用公司2020年度审计机构的议案审议结果：通过3、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案审议结果：通过4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准中期票据注册发行相关事项的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1由股东大会以特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：陈桦、刘毅2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京城建投资发展股份有限公司对外信息报送和使用管理制度第一条为规范北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”) 向外部单位或个人报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条 董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。

第三条 董事会秘书是公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位或个人报送信息的管理工作。

第四条 公司向外部单位或个人报送信息应当经董事会秘书审核批准。

除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大股东、实际控制人、政府有关部门等外部单位或个人提供未公开的内幕信息。

第五条 公司依据法律法规向特定外部单位或个人报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快报披露的内容。

第六条 对于无法律法规依据的外部单位或个人对年度统计报表等的报送要求，公司应当拒绝报送。

第七条 未经董事会秘书审批，擅自向外部单位或个人报送未公开的内幕信息，给公司造成不良影响的，公司董事会将视情节对相关责任人给予通报批评、警告、降级、撤职、解除劳动合同等处罚，并且可以责令其进行适当的经济赔偿。

第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。

第九条 公司应并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，必要时需签订保密协议。

第十条 外部单位或个人不得泄漏公司报送的尚未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

股票代码：600266股票名称：北京城建编号：2015－04北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年2月13日，公司以通讯方式召开第五届董事会第四十五次会议。

会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：1、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过90亿元（含90亿元）的任一笔担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2015-05号公告。

2、关于北京首城置业有限公司向兴业银行东单支行申请12亿元借款并由公司为其提供担保的议案同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司向兴业银行北京东单支行申请12亿元开发贷款，贷款期限为3年，贷款利率不高于基准贷款利率上浮10%，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为101.18亿元，无其他形式的担保。

3、关于成立北京城建股权投资基金管理有限公司的议案为拓宽融资渠道，支持房地产项目拓展，同意公司与工银瑞信投资管理有限公司和宏源汇富创业投资有限公司合资成立北京城建股权投资基金管理有限公司（暂定名），并以此为平台发行地产基金。

该公司注册资本人民币1亿元，公司与工银瑞信投资管理有限公司、宏源汇富创业投资有限公司的股权比例分别为40%、30%/、30%。

4、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案北京城建投资发展股份有限公司董事会2015年2月14日。

中国证监会关于核准北京城建投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2015.06.09
•【文号】证监许可〔2015〕1204号
•【施行日期】2015.06.09
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融债券
正文
中国证监会关于核准北京城建投资发展股份有限公司向合格
投资者公开发行公司债券的批复
证监许可〔2015〕1204号北京城建投资发展股份有限公司：
你公司报送的《北京城建投资发展股份有限公司关于公开发行公司债券（面向合格投资者）的申请报告》（城建股办文〔2015〕55号）及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过58亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行
之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

中国证监会
2015年6月9日。