经审核,董事会审议通过了公司

【董事会管理制度】一、董事会工作程序在线阅读文档太合控股有限责任公司董事会工作程序总则第一章第一条为充分发挥董事会的职能和作用,提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》,制订本程序。

第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力.常务董事会经该公司董事会授权,行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。

常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议,经常务董事签字后生效。

第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况,董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。

第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。

第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。

第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。

第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。

一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；3、在董事会议结束时,确定下次会议的时间范围；4、常务董事会议不受时间和次数的限制,根据实际需要由董事长召集主持。

在线阅读文档在线阅读文档二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定;2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议;3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作.控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。

三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案； 23、董事会秘书对拟审议的议题进行整理,编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。

尊敬的各位股东、董事、监事及全体员工：根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，结合【公司名称】的现状和发展需要，经公司董事会审议通过，现将公司章程修改情况说明如下：一、修改背景1. 市场环境变化：随着我国经济社会的快速发展，市场竞争日益激烈，公司面临着新的挑战和机遇。

为适应市场变化，提高公司竞争力，有必要对公司章程进行适当修改。

2. 公司发展战略调整：为进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，公司董事会决定对公司章程进行修改，以更好地服务于公司发展战略。

3. 法律法规修订：近年来，我国法律法规不断修订和完善，部分内容与公司章程规定存在不一致之处，为确保公司章程与法律法规保持一致，有必要进行修改。

二、修改内容1. 总则部分：（1）明确公司性质、经营范围和住所；（2）调整公司章程的生效日期；（3）增加公司法定代表人职责。

2. 股东权利与义务部分：（1）明确股东会、董事会、监事会的组成和职权；（2）调整股东出资方式、出资期限和出资比例；（3）明确股东分红、股权转让等事项。

3. 董事会部分：（1）明确董事会组成、任期和职责；（2）调整董事会会议召开条件、程序和决议方式；（3）明确董事会成员的选举、罢免和辞职程序。

4. 监事会部分：（1）明确监事会组成、任期和职责；（2）调整监事会会议召开条件、程序和决议方式；（3）明确监事会成员的选举、罢免和辞职程序。

5. 经费管理部分：（1）明确公司经费的使用范围和审批程序；（2）调整公司利润分配方案；（3）明确公司财务报告的编制和披露要求。

6. 章程修订程序部分：（1）明确章程修订的提案、审议、表决程序；（2）调整章程修订的公告、生效日期。

三、修改程序1. 公司董事会于【日期】召开会议，审议并通过《关于修改公司章程的决议》。

2. 公司监事会于【日期】召开会议，对《关于修改公司章程的决议》进行审核。

3. 公司于【日期】召开股东会，对《关于修改公司章程的决议》进行表决。

监事会公告范文监事会公告怎么写?那么，下面是小编给大家整理收集的监事会公告范文，供大家阅读参考。

监事会公告范文1本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于XXX年4月17日发出。

会议于xxx 年4 月24 日以通讯会议的方式召开。

会议应参与表决监事3 人，实际表决监事3 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：1 、审议通过了审议通过了《XXX 年第一季度报告全文》及《XXX 年第一季度报告正文》经审核，监事会认为董事会编制、审议《XXX 年第一季度报告全文》及《XXX 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告!xx 信息产业股份有限公司监事会xxx 年4 月28 日监事会公告范文2本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况xxxxx 艺术教育传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四次会议于XXX年6月6日在XX省长沙市开福区金鹰小区李XX 先生住所召开。

集团组织机构设置和调整的管理办法及制度三篇篇一：集团组织机构设置和调整的管理办法一、为进一步加强企业管理，积极构建适应现代企业管理要求的组织体系，规范集团机构设置和调整管理流程，提高组织机构的管理效能，促进集团的可持续发展。

依据《公司法》、《集团公司章程》等相关法律及管理制度，现就集团公司组织机构设置和调整提出以下管理办法。

二、本管理办法适用集团本部、全资子、分公司。

控（参）股公司可参照执行。

三、本管理办法所指的组织机构范围包括：集团本部职能部门，分、子公司和下属的科室、车队、工段等三级组织机构。

四、组织机构设置和调整必须适应和服务于企业发展战略，从有利于加快企业发展和稳定，有利于激发和调动各级组织和员工的积极性为出发点，遵循“资源优化、精简高效职责清晰、运作规范、统一指挥、权职对等、”的原则设置和调整。

五、组织机构设置和调整应以强化企业战略管理和日常经营生产管理，提高管理效率，再造管理流程，发挥集成效应，增强集团管控能力，实现资源共享、优势互补，促进可持续发展，确保集团整体战略实现为目标。

（四、五是否可以合并为一点）六、根据集团管理体制和业务特性，集团组织机构设置可分为行政序列和党群序列，实行归口管理。

七、组织机构的设置和调整是指组织机构的新设、增设、撤消及调整等。

新设：企业设置组织机构，原则在企业新设时，由筹建负责部门一并研究考虑，并由新设企业董事会审议决定。

增设：因企业管理需要，在现有组织构架下所需要增加设立的；撤消：根据实际情况，企业经营生产过程中无须再设立的；调整：因企业发展需要或现有组织机构职权重叠、管理面太小或过大而需要调整的。

八、组织机构设置和调整的基本要求：1、任务目标原则。

组织结构设计要服从企业的工作任务和战略目标，体现为目标服务的宗旨。

2、有效管理原则。

应避免管理面过大，无暇顾及和管理面过小，造成管理资源浪费、无法完全发挥作用的情况。

3、责权对等原则。

组织机构应有明确的责任和拥有相对的权力，责权统一对等。

3筹资内部控制制度（5篇）第一篇：3筹资内部控制制度筹资内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司筹资活动的内部控制，控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹资过程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。

第二条本制度所称筹资是指本公司通过借款、发行公司债券和股票三种方式取得货币资金的行为。

第三条公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。

第四条筹资内部控制制度的基本要求是不相容职务应当分离，其中包括：（一）筹资方案的拟订与决策；（二）筹资合同或协议的审批与订立；（三）与筹资有关的各种款项偿付的审批、执行与相关会计记录；（四）筹资业务的决策、执行与相关会计记录。

第五条重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见，必要时可聘请外部顾问。

第六条公司筹资业务要严格按照本制度规定执行。

第二节分工及授权第七条筹资内部控制制度相关岗位职责：（一）财务总监1.组织实施公司融资策略，组织融资协议的谈判,参与公司信贷评级及授信管理工作。

2.负责公司债务的管理工作，对公司债务的总量、结构进行分析，根据公司发展要求，研究制订债务优化调整方案并组织实施。

3.结合资金预算，提出公司年度融资计划，平衡融资规模，对融资计划和执行情况进行逐笔审批和监控。

4、负责安排公司贷款、借款及还本付息工作。

（二）董事会办公室1、负责协助财务总监拟定发行债券或股票的筹资方案，对重大筹资方案应当进行风险评估，形成评估报告，报董事会或股东大会审批。

2、对在证券市场上所筹措资金使用的过程进行监督、控制。

（三）出纳，负责根据批准的利息、股息计算单支付利息、股息等。

（四）会计，根据银行进账单、借款合同、利息或股利计算单等填制记账凭证。

第八条本公司的筹资额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%（含10%）以上的长期借款或净资产的20%(含20%)以上的短期借款由董事会讨论并做出决议，待提请公司股东大会讨论并做出决议后方可实施；不超过公司最近一期经审计的净资产的10%（含20%）以的长期借款或净资产的20%(含20%)以上的短期借由董事会做出决议并实施；不超过200万元的借款可由公司总经理批准；发行公司债券或股票由公司董事会审议通过后，提请股东大会以特别决议的形式批准。

附件2深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜为促进深圳证券交易所（以下简称本所）上市公司提高信息披露质量，规范其业绩预告、业绩快报及定期报告披露行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》（以下将上述规则中后三项规则统称为定期报告准则）及本所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等相关规定，制定本业务办理指南。

一、业绩预告、业绩快报、盈利预测及其修正（一）业绩预告披露标准上市公司董事会应当密切关注发生或可能发生对公司经营成果和财务状况有重大影响的事项，及时对公司第一季度、半年度、前三季度和年度经营业绩和财务状况进行预计。

如预计公司本报告期或未来报告期（预计时点距报告期末不应超过12个月）的经营业绩和财务状况出现以下情形之一的，应当及时进行预告（以下简称业绩预告）：1. 净利润为负值；2. 实现扭亏为盈；3. 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；4. 期末净资产为负值；5. 年度营业收入低于1000万元人民币。

（二）业绩预告披露时间上市公司应当在以下期限内披露业绩预告:1. 年度业绩预告应不晚于报告期次年的1月31日；2. 第一季度业绩预告应不晚于报告期当年的4月15日；3. 半年度业绩预告应不晚于报告期当年的7月15日；4. 前三季度业绩预告应不晚于报告期当年的10月15日。

新上市公司在招股说明书、上市公告书等发行上市公开信息披露文件中未披露年初至下一报告期末主要财务数据的，应按上述要求披露业绩预告。

（三）业绩预告豁免披露上市公司预计其经营业绩出现上述第（一）条第二款第3项所述“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”情形的，应披露业绩预告，但属于下列比较基数较小情形的，经本所同意后可以豁免披露业绩预告：1. 上一年年度每股收益绝对值低于或者等于0.05元；2. 上一年前三季度每股收益绝对值低于或者等于0.04元；3. 上一年半年度每股收益绝对值低于或者等于0.03元；4. 上一年第一季度每股收益绝对值低于或者等于0.02元。

公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。

第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。

1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。

2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。

采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。

第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。

（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。

如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。

列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。

临时会议则根据公司的具体情况确定。

分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。

第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。

公司董事会议事规则(国有独资公司适用)公司董事会议事规则（国有独资公司适用）公司董事会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。

董事会应当根据YYY、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

（二）科学决议原则。

提交董事会审议或决议的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决议，以免或减少决议失误风险，提高决议效率。

（三）严重事项党委前置研究原则。

提交董事会审议或决议的严重经营管理事项以及涉及员工切身好处的基本管理制度和严重事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群事情部提交党委会进行研究会商，形成明确意见，以党委会抉择或其他书面形式（如党委会会议记要）向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决议。

（四）民主集中制原则。

与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二章议事规模第四条下列事项由公司董事会审议或决策：（一）贯彻履行省国资委的规定、抉择和决意，并向其报告事情。

上市公司董事会审计委员会议事规则上市公司董事会审计委员会是公司治理结构中的重要组成部分，其议事规则对于保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性，以及维护股东的合法权益具有至关重要的意义。

第一章总则第一条为强化上市公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。

第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章人员组成第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责包括但不限于以下几个方面：（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，审核公司的内部审计工作计划；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，包括季度、半年度和年度财务报告；（四）监督公司的财务信息披露政策及程序，审查公司财务信息及其披露；（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（六）评估公司内部控制制度的有效性，审查公司内部控制制度及其执行情况；（七）公司董事会授权的其他事宜。

第1篇第一章总则第一条为了规范公司章程的制定和修改，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，特制定本章程审核办法。

第二条本办法适用于公司设立、增资、减资、合并、分立、解散、清算等涉及公司章程的审核工作。

第三条公司章程审核应当遵循以下原则：（一）合法性原则：公司章程内容必须符合国家法律法规和规范性文件的要求。

（二）规范性原则：公司章程内容应当规范、明确、具体，便于执行。

（三）合理性原则：公司章程内容应当合理，符合公司实际情况和发展需要。

（四）公开性原则：公司章程内容应当公开，接受股东和社会监督。

第二章审核机构与职责第四条公司章程审核工作由公司董事会负责。

第五条董事会下设公司章程审核委员会，负责公司章程的审核工作。

第六条公司章程审核委员会的职责：（一）对公司章程的制定和修改进行审核，确保其合法性、规范性、合理性和公开性；（二）对公司章程的制定和修改进行评估，提出审核意见；（三）对违反公司章程的行为进行调查和处理；（四）对公司章程的执行情况进行监督检查；（五）其他与公司章程审核有关的工作。

第三章审核程序第七条公司章程的制定和修改应当遵循以下程序：（一）起草：由公司董事会或股东会根据公司实际情况和发展需要，起草公司章程草案；（二）讨论：将公司章程草案提交董事会或股东会讨论，形成公司章程草案；（三）审核：将公司章程草案提交公司章程审核委员会进行审核；（四）修改：根据审核意见对公司章程草案进行修改；（五）通过：将修改后的公司章程草案提交董事会或股东会通过；（六）登记：将通过的公司章程报送登记机关登记。

第八条公司章程审核委员会对公司章程草案的审核，应当包括以下内容：（一）公司章程草案是否符合国家法律法规和规范性文件的要求；（二）公司章程草案内容是否规范、明确、具体，便于执行；（三）公司章程草案内容是否合理，符合公司实际情况和发展需要；（四）公司章程草案内容是否公开，接受股东和社会监督。

昆明春溢实业企业集团有限公司【控股子公司董事会议事规则2011—A0】昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则编制：集团管理部校对:审核：批准：(试行）二0一一年十二月2011年12月10日发布 2012年1月1日起实施昆明春溢实业企业集团有限公司发布昆明春溢实业企业集团有限公司文件昆春溢司管【2011】005号昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则目录第一章总则第二章董事会会议制度第三章董事会议事的范围第四章董事会议事表决第五章董事会决议的实施第六章董事会的会议记录第七章董事会会议决议的印发第八章附则昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则(试行）第一章总则第一条为规范各控股子公司董事会决策行为，确保各控股子公司董事会的工作效率，促进董事会决策合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国《公司法》及《昆明春溢实业企业集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其它相关法规,特制定本《议事规则》。

第二条各控股子公司设董事会，对集团负责。

董事会在《公司法》、《公司章程》和集团赋予的职权范围内行使决策权。

第三条各控股子公司董事会董事会成员组成，设董事长1名。

第四条各控股子公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。

董事会会议除董事和行政部经理须出席外,公司监事、总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第五条各控股子公司董事长负责召集和主持董事会会议.在特殊情况下,如董事长因故不能履行职责时，由董事长指定副董事长或由董事会推举一名董事主持会议。

第六条行政部经理负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程，准备会议文件，组织会议召开，起草会议记录及会议决议、纪要。

第二章董事会会议制度第七条各控股子公司董事会应定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议，董事会会议应有事先拟定的议题.第八条各控股子公司董事会每季度至少召开一次会议，由董事长召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事.第九条有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:一、董事长认为必要时;二、三分之一以上董事联名提议时;三、监事会提议时；四、总经理提议时。

限制性股票激励计划管理办法第一章总则第一条为保证公司限制性股票激励计划顺利实施，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条限制性股票激励计划是以公司A股股票为标的，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员的中长期激励计划。

该限制性股票激励计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、履行完成国务院国有资产监督管理委员会相关程序、经公司股东大会审议通过后生效。

第三条董事会以经股东大会审议通过的限制性股票激励计划为依据，按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。

第四条限制性股票激励计划的管理包括限制性股票激励计划的制订与修订、激励对象的资格审查、限制性股票的授予与解除限售以及信息披露等工作。

第五条除特别指明，本办法中涉及用语的含义与限制性股票激励计划中该名词的含义相同。

第二章管理机构及职责第六条股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

第七条董事会是本激励计划的执行管理机构。

董事会下设的薪酬与考核委员会，负责拟订和修订限制性股票激励计划并报董事会审议，董事会审议通过后报公司股东大会审议，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

第八条监事会及独立董事是本计划的监督机构，应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

监事会对本计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象名单。

独立董事将就本计划向所有股东征集委托投票权。

第三章激励计划的生效第九条董事会薪酬与考核委员会负责拟订限制性股票激励计划，并提交董事会审议。

XX集团落实子企业董事会职权工作方案（附落实董事会职权操作指引和工作统计表）为深入贯彻落实关于加快完善现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步健全完善子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强子企业发展活力、动力，根据上级相关要求，结合xx集团公司实际，制定本方案。

一、总体要求按照“两个一以贯之”原则，完善现代企业制度，坚持依法治企、市场导向、权责对等、放管结合，切实落实和维护子企业董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，健全运行机制，强化责任监督，激发子企业发展内生活力，发挥子企业董事会“定战略、作决策、防风险”作用，不断增强子企业董事会的权威性、有效性和整体功能，切实提高子企业董事会履职能力和自主经营决策能力，推动高质量发展。

二、组织领导集团公司成立工作小组，加强对落实子企业董事会职权相关工作的组织领导和统筹协调。

组长：董事长副组长：总经理、监事会主席、副总经理、财务总监成员：人力资源部、规划发展部、财务部、经营管理部、董事会办公室、监事会办公室、法律事务部、办公室等部室主要负责人工作职责：根据集团公司统一安排部署，负责贯彻落实关于落实子企业董事会职权工作的重大决策部署，组织推进子企业董事会职权落实工作，研究解决落实子企业董事会职权工作中的重大问题，建立沟通协调和联动机制，统筹协调集团公司各职能部室、子企业开展工作，监督检查落实职权工作开展情况。

三、实施范围和条件（一）落实董事会职权范围。

集团公司根据所属子企业的性质及治理情况，结合实际，稳妥推进落实子企业董事会职权工作，率先在符合条件的重要子企业开展推进实施。

重要子企业户数信息要与报送的重点量化指标采集表数据保持一致。

（二）落实董事会职权子企业条件。

有关重要子企业一般应满足以下条件：1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。

2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。

公司ipo管理制度第一条为规范公司IPO的管理活动，促进公司良好发展，根据有关法律法规和公司章程制定本制度。

第二条公司IPO是指公司首次公开发行股票并在证券交易所上市的过程。

公司IPO需经公司董事会审议通过，并报盈利部门和相关主管部门审批。

第三条公司IPO管理制度适用于公司在进行IPO过程中的各项工作。

第四条公司IPO管理制度的内容包括：IPO方案设计、IPO审批程序、IPO准备工作、IPO申请提交、IPO配售、IPO上市等。

第五条公司IPO管理制度由公司董事会指定相关部门负责具体执行。

第六条公司IPO管理制度的修改、补充由公司董事会审议通过。

第七条公司IPO管理制度自发布之日起生效。

第二章 IPO方案设计第八条公司IPO方案设计是公司进行IPO的重要环节，需根据公司的实际情况和市场需求制定。

第九条公司IPO方案设计应包括：IPO规模、IPO定价、IPO募集资金用途、IPO发行对象等内容。

第十条公司IPO方案设计由董事会根据相关法律法规和公司章程制定。

第十一条公司IPO方案设计需经盈利部门审批，并报公司董事会审议通过后实施。

第十二条公司IPO方案设计应及时向相关主管部门报备。

第三章 IPO审批程序第十三条公司IPO需经公司董事会审议通过，并报盈利部门和相关主管部门审批。

第十四条公司IPO的审批程序包括：IPO方案审批、IPO申请审批、IPO拟募集资金审批等。

第十五条公司IPO的审批程序需在规定时间内完成，并按程序报备。

第十六条公司IPO的审批程序要求审批部门负责人亲自签字确认。

第十七条公司IPO的审批程序需及时向相关主管部门报备。

第四章 IPO准备工作第十八条公司IPO准备工作的内容包括：财务审核、法律审核、财务报表编制、公司治理结构优化等。

第十九条公司IPO准备工作需经公司董事会确认，并按相关法律法规要求完成。

第二十条公司IPO准备工作要求有关部门全力配合，确保准备工作的顺利进行。

第二十一条公司IPO准备工作应及时向相关主管部门报备，并接受监管部门的检查。

子企业外部董事管理制度一、前言为了加强对子企业的监督管理，提高其经营效率和治理水平，保护股东和利益相关者的合法权益，遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规，特制订子企业外部董事管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司设立的子企业，子企业的外部董事应严格按照本制度执行。

三、外部董事的职责1. 参与公司财务、战略、治理等重要决策的讨论和决策；2. 对公司的经营状况、财务状况、公司治理等方面提出建议；3. 监督公司的经营活动，防范公司的经营风险；4. 提出对公司经营管理的改进建议；5. 对股东大会和董事会提供法律意见和专业建议；6. 对公司的内部控制、审计等方面提出建议；7. 其他法律、法规赋予的职责。

四、外部董事的任职条件1. 具有良好的职业道德和商业道德，品行端正；2. 具有较高的社会知名度和公信力，无不良记录；3. 具有扎实的专业知识和工作经验；4. 具有独立思考和判断能力；5. 具有良好的沟通协调能力；6. 其他法律、法规规定的条件。

五、外部董事的任职程序1. 公开招聘：公司公开向社会公开招聘外部董事，经过资格审核、面试等程序，选聘合适的外部董事；2. 审议通过：公司董事会审议通过拟任职的外部董事；3. 股东大会投票：根据《公司法》等规定，公司股东大会对拟任职的外部董事进行投票确定。

六、外部董事的考核制度1. 定期考核：公司设立外部董事考核委员会，对外部董事进行定期考核；2. 绩效考核：考核主要从外部董事的履职情况、专业能力、合规管理等方面进行绩效考核；3. 考核结果：根据考核结果，公司董事会对外部董事的续聘、解聘进行决策。

七、外部董事的权利1. 参加公司董事会议，对公司重大决策发表意见；2. 获取公司经营管理信息，了解公司运营状况；3. 参与公司董事会提名委员会、薪酬委员会等各项委员会的工作；4. 公司发生重大事项时，公司董事会须咨询外部董事的意见；5. 其他法律、法规规定的权利。

八、外部董事的义务1. 积极参与公司的治理工作，履行好职责；2. 保守公司的商业秘密，不得将公司的商业秘密泄露给第三方；3. 不得利用自身职务谋取私利，不得违反法律法规；4. 保持独立客观的态度，公正履行职责；5. 其他法律、法规规定的义务。

企业章程的审批与备案程序企业章程是指企业内部规章制度，它对企业的运作方式、组织结构、权力分配等进行规范和约束。

企业章程的审批与备案程序包括以下几个关键步骤。

一、制定企业章程制定企业章程是企业设立和注册的第一步。

企业章程通常由法定代表人或董事会制定，其内容必须符合相关法律法规和政策规定。

企业章程的内容一般包括企业名称、注册资本、经营范围、股权结构、董事会和监事会成员的职权等。

二、内部审批企业章程的制定需要经过内部审批程序。

首先，制定方需将草拟好的企业章程提交给公司内部相关部门进行审查，确保其合法性和合规性。

审查的内容主要包括章程是否符合相关法律法规、是否涉及敏感内容以及是否与公司的发展目标相契合等方面。

三、法律咨询为了确保企业章程的合法性，可委托专业律师事务所进行法律咨询。

律师会对章程进行全面审核，评估是否合规，并给出相应的建议和修改意见。

企业方可以根据律师的建议对章程进行修改，确保其与相关法律法规相一致。

四、董事会审议企业章程需要董事会进行审议。

董事会成员在审议章程时应当认真研究其内容，并根据公司的实际情况和法律要求作出相应的决策。

审议内容包括章程的合理性、可操作性、是否符合公司利益等。

经过董事会的审议后，可以对章程进行必要的修改和完善。

五、股东大会审议在企业章程审批过程中，股东大会的审议是必不可少的环节。

股东大会是企业最高权力机构，对于重要决策应当由股东大会通过。

在股东大会上，章程的内容需要向股东做出解释，并让股东就章程进行表决。

股东大会的通过为企业章程的审批提供了最终的法定依据。

六、备案程序企业章程的备案是企业设立和正常运营的重要程序。

一般情况下，企业应当将通过股东大会审议通过的章程文本、董事会决议、法定代表人身份证明、公司注册登记申请书等资料提交到工商行政管理部门进行备案。

在备案的过程中，工商行政管理部门将对提交的资料进行审核，并签发相应的备案证明文件。

总结：企业章程的审批与备案程序是企业设立和注册的重要一环。

一、前言为确保公司章程的合法、合规性，保障公司治理结构的科学、规范，特制定本审议章程程序模板。

本模板适用于公司章程的修订、审核、表决等环节。

二、审议章程程序1. 章程修订（1）公司董事会提出章程修订提案，经董事会讨论通过后，提交公司股东会。

（2）董事会将修订提案及修订理由以书面形式通知全体股东。

（3）股东会召开会议，审议董事会提出的章程修订提案。

2. 章程审核（1）公司董事会成立章程审核小组，负责对修订后的章程进行审核。

（2）章程审核小组对修订后的章程进行审查，包括合法性、合规性、科学性、合理性等方面。

（3）审核小组形成书面审核意见，提交董事会。

3. 章程表决（1）董事会根据章程审核小组的审核意见，决定是否将修订后的章程提交股东会表决。

（2）董事会将修订后的章程及审核意见以书面形式通知全体股东。

（3）股东会召开会议，对修订后的章程进行表决。

4. 章程通过（1）股东会表决通过修订后的章程。

（2）公司董事会将表决通过的章程报请公司登记机关备案。

（3）公司登记机关依法对章程进行备案。

5. 章程实施（1）公司董事会根据表决通过的章程，对公司内部管理制度进行修订。

（2）公司各部门、子公司按照修订后的章程和内部管理制度，开展各项工作。

（3）公司定期对章程实施情况进行检查，确保公司治理结构的科学、规范。

三、注意事项1. 章程修订过程中，应充分听取股东意见，确保修订内容的合理性和公正性。

2. 章程审核小组应严格按照法律法规和公司章程规定，对修订后的章程进行审核。

3. 股东会表决通过修订后的章程，应严格按照法定程序进行，确保表决结果的合法性。

4. 公司董事会应及时将表决通过的章程报请公司登记机关备案，确保公司章程的合法性。

5. 公司应定期对章程实施情况进行检查，发现问题及时整改，确保公司治理结构的科学、规范。

四、结语本审议章程程序模板旨在规范公司章程的修订、审核、表决等环节，确保公司治理结构的科学、规范。

请各部门、子公司严格按照本模板执行，共同维护公司合法权益。