2015年度企业年报信息公示情况自查表

2015年度企业年报信息公示情况自查表1企业年报、即时信息公示情况自查表（2015年度）注：1、所有材料请加盖企业公章; 2、核查机关可以根据需要要求企业提供其它相关材料.企业名称注册号住所（经营场所）企业联络员联系电话自查项目内容是否有以下情况是否已填报公示公示信息是否一致请各企业对照自查情况，分别提供以下证明材料: ①2015年度资产负债表、利润表或审计报告；②经营范围涉及许可证或批文复印件；③知识岀质登记相关材料；④对外保证担保相关材料；⑤股东实缴出资相关财务凭证；⑥行政处罚决定书复印件；⑦税务审计报告或纳税证明；⑧如公司2014年3月1日以后有修订章程的，提供最近一次修订的章程或修正案复印件。

年报信息报送公示登记住所（经营场所）是否与实际地址一致——是口否口是口否口通信地址、邮编、联系电话、电子邮箱等信息是口否口是口否口企业开业、歇业、清算等存续状态信息是口否口是口否口企业网站、网店的名称、网址等信息是口否口是口否口是口否口企业投资设立企业、购买股权信息是口否口是口否口是口否口股东股权转让等股权变更信息是口否口是口否口是口否口年报年度内公司股东（发起人）认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式信息是口否口是口否口是口否口对外提供保证担保是口否口是口否口是口否口资产总额、负债总额、所有者权益合计、纳税总额等财务数据信息是口否口是口否口其它公示信息报送公示2014年3月1日以来公司股东认缴和实缴的出资额、岀资时间、出资方式是口否口是口否口是口否口公司股东股权转让等股权变更信息是口否口是口否口是口否口经营范围中涉及的行政许可取得、变更、延续信息是口否口是口否口是口否口企业自有的知识产权出质登记的信息是口否口是口否口是口否口受到行政处罚的信息是口否口是口否口是口否口企业自查确认意见谨此确认：上述填报的自查表内容及提交的相关证明材料不含虚假成分，并承担由此产生的法律责任。

法定代表人或负责人签字:（加盖企业公章）年月日。

2015新版GSP认证企业内部自查表 XXX大药房股份大药房股份有限公司 2015新版GSP认证企业内部自查表说明《药品经营质量管理规范》简称GSP（Good Supply Practice），是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。

1998年，在1992版GSP的基础上重新修订了《药品经营质量管理规范》，并于2000年4月30日以国家药品监督管理局令第20号颁布，2000年7月1日起正式施行。

2013版《药品经营质量管理规范》于2012年11月6日经卫生部部务会审议通过，并于2013年1月22日以中华人民共和国卫生部令第 90 号发布，自2013年6月1日起施行。

2015版《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号）已于2015年5月18日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

现根据2015版GSP制定本细则，公司各部门应严格按照本细则进行自查。

1 / 1052015新版GSP认证企业内部自查表 XXX大药房股份大药房股份有限公司项目细则规定内容需要整改内容*00401药品经营企业应依法经营。

1．《药品经营许可证》（含分支机构）、《营业执照》（含分支机构）正副本原件均在有效期内。

2．实际经营活动（如票据、记录、在库药品等）不得有以下行为：（1）零售经营；（2）超范围经营；（3）挂靠、走票，为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等；（4）购销医疗机构配制的制剂；（5）无蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质，购销蛋白同化制剂、肽类激素；（6）不具备经营某类药品基本条件（质量制度、机构人员、设施设备等），或近1年内连续6个月不经营或累计9个月未经营某类药品。

3．不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的违法经营行为。

*00402药品经营企业应诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。

页眉内容附件安徽省第三类医疗器械经营企业质量管理自查报告（ 2015 年度）企业名称：蚌埠恒瑞医疗器械有限公司报告日期： 2016年1月19日经营场所所在地：安徽省蚌埠市禹会区张公山路一品黄山苑7号楼附楼企业负责人：赵胜强电话：0552-手机：联系人：李远景电话：0552-手机：企业年度基本情况表企业名称蚌埠恒瑞医疗器械有限公司法人代表赵宇胜企业负责人赵胜强身份证手机质量负责人身份证手机经营场所经营面积（㎡）库房地址库房面积（㎡）许可证编号发证日期企业人员数经营方式□批发□零售□批零兼营经营模式□销售医疗器械□为其他生产经营企业提供贮存、配送服务主要经营范围三类：注射穿刺器械：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；软件。

本年度销售总额（万元）426 利税总额（万元）60.53本年度许可事项变更情况年度质量管理自查情况表条款自查内容自查情况整改情况证件1、企业名称、法定代表人、企业负责人与工商执照是否相符。

是3、企业经营的产品是否在许可证的经营范围内。

是5、企业经营许可证是否在有效期内。

是4、企业经营许可证是否存在未按规定变更情况。

否职责与制度1、企业是否收集并保存医疗器械监督管理的法规、规章，并自觉执行最新法规要求。

是2、企业是否具有健全的质量管理机构，明确质量管理机构或质量管理人员职责。

是3、企业的质量管理机构或质量管理人员是否履行职责。

是4、企业是否建立覆盖经营全过程的质量管理制度，并保存相关记录或档案。

是人员与培训1、企业主要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法规、规章。

是2、企业是否具有与经营范围相适应的相关专业人员。

是3、是否对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训，建立培训记录，并经考核合格后上岗。

****公司
2015年度年报及公示信息的情况说明
一、本公司基本概况
****公司于****年**月**日成立，领取了由深圳市市场监督管理局核发营业执照，注册号****，统一社会信用代码为****；住所：深圳市***区***路*** 处；法定代表人：***。

二、本公司股权结构
1、本公司截至2015年12月31日本公司股权结构如下：
金额单位：人民币万元（下同）
2、本公司截至2016年7月31日本公司股权结构如下：
三、本公司财务信息及其他公示信息情况
1、从业人数及财务信息
单位：人/人民币元(下同)
2、在2014年10月1日至2016年7月31日期间发生股权变更具体情况
3、截止2015年12月31日对外投资情况
4、截止2015年12月31日对外担保情况
5、截止2016年7月31日行政许可情况
6、截止2016年7月31日知识产权出质登记情况
7、截止2016年7月31日行政处罚情况
8、截止2015年12月31日其他公示信息情况
**公司（公章）
法定代表人：
年月日。

企业公示信息核查记录
表
Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
芜湖县市场监管局
企业公示信息实地核查记录表
企业盖章：核查人（签字）：
或法定代表人（负责人）签字：核查时间：
见证人签字：
注：个体工商户、农民专业合作社适用此表。

企业（年报）公示信息核查记录表
企业盖章：核查人（签字）：
法定代表人（负责人）签字：核查时间：
（注：本文书一式三份，一份归档，一份送达，一份检查单位留存。

）企业（分支机构年报）公示信息核查记录表
企业盖章：核查人（签字）：
法定代表人（负责人）签字：核查时间：
（注：本文书一式三份，一份归档，一份送达，一份检查单位留存。

）企业（即时）公示信息核查记录表
企业盖章：核查人（签字）：
法定代表人（负责人）签字：核查时间：
（注：本文书一式三份，一份归档，一份送达，一份检查单位留存。

）。

企业公示信息自查报告表
本企业因被移入经营异常名录，已依照《企业信息公示暂行条例》的规定履行了公示义务，现将公示情况报告自查如下
企业名称
注册号
工商联络员
公示年度报告
情况
履
行
公
示
义
务
情
况
更正公示信息情况
住所或者经营场所情况
法定代表人或负责人
联系电话
自查情况 (请在□上打√)
□按时公示年度报告□已补报未报年份的年度报告
公示年度报告信息是否真实□是□否
企业应当依法公示以下即时信息是否应当公示的信息是否如实公示该信息
是否有股东或发起人认缴和实缴的出资
□是□否□是□否额、出资时间、出资方式等信息
是否有有限公司股东股权转让等股权变
□是□否□是□否更信息
是否有行政许可取得、变更、延续信息□是□否□是□否是否有知识产权出质登记信息□是□否□是□否是否有受到行政处罚信息□是□否□是□否□无需更正的信息□已更正公示的信息（更正内容另附材料）□更正年报信息□已更正出资信息□更正股权变更信息
□更正行政许可信息□更正知识产权出质登记信息□更正行政处罚信息
是否办理住所变更登记□是□否
是否通过登记的住所或经营场所可以重新取得联系□是□否
本企业承诺：上述自查内容属实，如有隐瞒真实情况、弄虚作假，愿承担由此产生的法律责任。

法定代表人
或负责人签字：
（企业印章）
年月日。

自查自纠抽查表一、单位基本情况单位名称：xxx公司单位性质：民营企业主要业务：生产销售xxx产品成立时间：20xx年二、自查自纠内容1. 组织机构- 是否建立了清晰的组织结构，明确各部门职责和权限？- 是否存在职责不清、职权不明的情况？- 是否定期进行组织机构的评估和调整？2. 内部管理- 是否建立了有效的内部管理制度，包括人事制度、财务制度、生产管理制度等？- 是否存在违规操作或管理制度不完善的情况？- 是否定期对内部管理制度进行评估和改进？3. 人员管理- 是否建立了健全的人事管理制度，包括招聘、培训、考核、激励等？- 是否存在人员素质不高、工作态度不端正的情况？- 是否定期进行员工满意度调查和人才培养计划？4. 资金管理- 是否建立了严格的资金管理制度，包括预算编制、资金监控、资金使用等？- 是否存在挥霍浪费、贪污侵占等资金管理问题？- 是否定期进行财务审计和内部控制审查？5. 质量管理- 是否建立了完善的质量管理体系，包括产品质量检验、客户投诉处理等？- 是否存在产品质量问题频发或质量管理体系松懈的情况？- 是否定期进行产品质量抽检和质量改进计划？6. 安全生产- 是否建立了科学的安全生产管理制度，包括安全生产标准、安全生产教育和培训等？- 是否存在安全事故较多或员工安全意识不强的情况？- 是否定期进行安全生产隐患排查和应急预案演练？7. 环境保护- 是否建立了环保管理制度，包括废水废气处理、资源回收利用等？- 是否存在环境污染问题或环保意识不强的情况？- 是否定期进行环保监测和环境综合整治？8. 知识产权- 是否建立了知识产权保护机制，包括专利申请、商标注册等？- 是否存在知识产权被侵犯或保护不力的情况？- 是否定期进行知识产权保护培训和维权行动？9. 市场营销- 是否建立了市场营销体系，包括市场调研、品牌推广、客户服务等？- 是否存在市场份额下降或产品销售不畅的情况？- 是否定期进行市场竞争分析和营销策划调整？10. 社会责任- 是否履行了企业社会责任，包括员工福利、公益捐助、环保公益等？- 是否存在社会负面新闻和不良舆情？- 是否定期进行社会责任报告和社会评估？三、抽查措施为了确保自查自纠工作的有效开展，我们计划采取以下抽查措施：1. 随机抽查部门和岗位，对各项制度的执行情况进行抽查和核实；2. 随机抽查员工，进行实地走访和询问，了解员工的工作情况和满意度；3. 随机抽查产品和生产线，进行产品质量检验和生产安全排查；4. 随机抽查财务资料和财务流水，进行财务风险评估和内控审查；5. 随机抽查环保设施和环保数据，进行环保监测和整改督导。

附件2 企业自主披露情况表年月日
企业名称注册编码
法定代表人管理类别企业地址
企
业
自
审
情
况
企业管理制度是否健全是否按海关要求建立健全帐册
一般贸易进出口活动是否符合海关监管规定，一般
贸易货物涉及的价格、归类、数量、品名、规格、
原产地等申报内容是否真实准确
货物价值(万元) 涉及税款（万元）
加工贸易及保税进出口活动是否符合海关监管规定，减免税货物（含不作价设备）进出口活动是否符合海关监管规定
减免税货物（含不作价设备）进出口活动是否符合海关监管规定，减免税货物（含不作价设备）使用和处置情况的真实性和规范性情况
报关、保税物流及免税品销售等进出口活动是否符合海关监管规定，上述业务涉及的货物、单证、信息的真实性、准确性和规范性情况
其他进出口活动或与进出口货物直接有关的活动是否符合海关管理规定
下
一
步
改
进
措
施
注：黑线以内由企业填写，其余由海关填写。

“海关审核意见”的描述参照稽查作业文书填制规范。

企业年报信息公示情况自查表.doc
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2015年度企业年报信息公示情况自查表1 企业年报、即时信息公示情况自查表（2015年度）
注：1、所有材料请加盖企业公章；2、核查机关可以根据需要要求企业提供其它相关材料.
企业名称
注册号
住所（经营场所）企业联络员
联系电话
自查项目内容是否有以
下情况是否已填报公示公示信息是否一致请各企业对照自查情况，分别提供以
下证明材料：
①2015年度
资产负债表、
利润表或审
计报告；②经
营范围涉及
许可证或批
谢谢观看。

企业自查情况表
企业名称：
一．企业基本情况：纳税识别号：
法人姓名电话办税人员电话
购票人员电话企业注册地址
企业经营地址企业性质.
是否会计公司记帐记帐会计公司名
称
是否记帐会计公司负责开票开票会计公司名
称
二、开票收入及申报纳税情况统计（若表内不能说明可另附说明）
年度开票金额（元）申报金额（元）不含税差额（元）2012年01—12月
2013年01—07月：
三、企业说明收入不符原因（可另附说明）
企业法人签字：企业盖章：
四、企业购票情况
2012年购票次数：总本数（折、）：
2013年购票次数：总本数（折、）：
五、自查后处理情况
差额补税金额加收滞纳金合计金额：
补税日期：税票号码：
六、税务人员接收情况
补税情况确认：补缴税款：滞纳金
税务人员（签字）：。