投资控股集团有限公司专题会会议制度

国投集团董事会议事规则第一章总则第一条国投集团董事会议事规则（以下简称“规则”）是为了规范国投集团董事会会议的组织和决策程序，保证会议的高效、有序进行，充分发挥董事会的决策和监督职能。

第二条规则适用于国投集团董事会的全体会议和董事会常务委员会会议。

第三条会议应当按照法定程序召集、决策，并按照规则的要求进行记录和备案。

会议应当充分尊重董事会成员的权利，保障每位董事的发言权和表决权。

第四条会议应当高效、公正、透明地进行，确保董事会决策的合法性、合规性和科学性。

第五条会议应当坚持以人为本的原则，关注各方利益相关者，保护员工权益，维护社会和谐稳定。

第二章会议准备第六条主席负责召集董事会会议，确定会议时间、地点、议程和参会人员。

会议通知应提前合理时间发出，并明确会议的目的和议题。

第七条主席应当确保会议的准备工作充分就绪，包括但不限于会议资料的准备、会议室的布置和设备的检查。

第八条参会人员应提前准备好与会议有关的文件、资料，并对议题进行充分研究和思考，做好发言和决策准备。

第三章会议进行第九条会议应按照议程顺序进行，确保会议的紧凑和高效。

主席应当控制会议的时间和讨论的深度，避免不必要的延误和重复。

第十条会议应当充分听取各方意见，尊重多数意见，并尽量达成共识。

重大决策应征求全体董事的意见，确保决策的科学性和公正性。

第十一条会议应当注重信息公开，及时向董事会成员提供相关文件和资料，并确保董事会成员了解相关情况。

第四章会议记录第十二条会议记录应真实、准确地记录会议的讨论和决策情况。

记录应包括会议时间、地点、出席人员、议题、发言摘要和决议结果等内容。

第十三条会议记录应由专人负责，并在会议结束后及时整理、审核和发布。

会议记录应存档备查，确保记录的完整性和可追溯性。

第五章会议决议第十四条会议决议应当经过充分讨论和表决，并按照法定程序通过。

决议应明确、具体、可执行，并由主席签署和公告。

第十五条重大决策应报请上级机构批准，并按照有关规定进行备案和报告。

投委会议事细则会议细则范文会议名称：投资委员会会议会议细则第一条会议目的投资委员会会议是为了审议和决策与投资相关的重要事项，确保投资决策的透明度、效率和准确性，促进投资项目的可持续发展。

第二条会议召开1. 投资委员会会议定期召开，每个季度至少召开一次；非定期投决会议可根据具体情况随时召开。

2. 投资委员会会议由主席召集，会议召集通知提前至少5个工作日发出。

3. 会议地点为公司指定地点或者通过远程会议系统进行。

第三条会议议程1. 主席根据实际情况确定每次会议的议程。

2. 会议议程包括但不限于以下事项：a. 审议投资项目的可行性报告、投资计划和预算等；b. 审议投资项目的进展情况和风险管理控制措施；c. 审议投资项目退出计划和盈亏分析报告等；d. 审议投资项目推进中出现的重大问题和争议；e. 审议其他需要投资委员会决策的重大事项。

3. 主席应提前向委员会成员提供会议议程和相关资料。

第四条会议决策1. 会议决策采取表决方式，以普通多数通过。

2. 在重大投资事项上，原则上应争取全体委员出席会议并发表意见。

3. 关于特殊情况下的紧急决策，主席可以采取快速咨询委员或者以邮件等方式进行表决。

第五条会议记录1. 会议由秘书记录并起草会议纪要，会议纪要应详细记录会议的讨论内容、决策结果和相关事项。

2. 会议纪要应在会后两个工作日内发送给委员会成员，待确认后正式归档。

第六条公开透明1. 投资委员会会议应当遵循公开、公平、公正的原则，确保信息透明。

2. 需要保密的事项应在会议开场前说明和确认，并由与该事项有关的委员签署保密协议。

第七条会议纪律1. 会议应按照预定时间开始，迟到超过15分钟的委员应当请假。

2. 在会议期间，委员应专注于会议内容，不得做与会议无关的事情。

3. 对于故意干扰会议秩序或违反会议纪律的委员，主席有权给予警告或者罚款等纪律处分。

第八条紧急情况1. 在紧急情况下，主席有权召集紧急投决会议，会议通知和召开时间可以适当压缩。

XX股份有限公司董事长专题会议事细则第一章总则第一条为明确XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XX股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《XX股份有限公司董事会授权管理制度》（以下简称“《董事会授权管理制度》”）等相关规定，制定本细则。

第二条董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。

第二章议事内容第三条经董事长专题会研究讨论后决定以下事项：（一）董事会授权董事长决策的事项；（二）《公司章程》规定的董事长职责内事项；（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理制度》、授权董事长专题会审议事项清单具体规定，必要时进行动态调整。

第四条董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，应符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会授权管理制度》的规定。

第三章会议召开第五条董事长专题会由董事长召集和主持，公司领导班子成员参加，必要时也可请有关董事参加。

根据议题需要，所属单位及相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

参会人员由董事长确定。

第六条董事长专题会原则上定期召开例行会议，遇特殊情况时，经董事长同意后可就紧急议题临时召开会议。

第七条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企业利益的特别处置权，事后召开董事长专题会按程序予以确认。

第八条董事长专题会应当有半数以上公司领导班子成员出席方可举行，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第九条董事长专题会议决程序：（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;（二）根据议程由主办部门汇报议题；（三）与会人员针对议题发表意见；（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；（五）作出会议决定。

股份公司会议管理制度第一章 总则第一条 制定目的：为规范股份公司会议管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、民主性和合法性，根据公司章程及相关法律法规，特制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于股份公司董事会、监事会、总经理办公会、专题会等各类会议的管理。

第三条 会议原则：1. 会议应遵循高效、精简、务实、民主的原则。

2. 会议议题应具有针对性和决策性，避免形式主义和无效沟通。

3. 会议组织和召开应严格遵守国家法律法规、公司章程及本制度规定。

第四条 会议种类：1. 定期会议：按照公司规定的时间、周期召开的会议。

2. 临时会议：根据工作需要，临时召集的会议。

第五条 参会人员：1. 会议主持人：负责主持会议，引导讨论，总结结论。

2. 与会人员：根据会议议题，与会议相关的部门负责人及工作人员。

3. 记录人：负责记录会议内容，整理会议纪要。

第六条 会议通知：1. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、参会人员等内容。

2. 会议通知应在会议召开前合理时间发送，确保与会人员有充分的时间准备。

第七条 保密原则：1. 与会人员应保守会议秘密，未经许可不得泄露会议内容。

2. 会议纪要、决议等文件应根据公司保密规定进行管理和使用。

第八条 制度修订：本制度如有未尽事宜，可根据公司发展需要，按照相关程序进行修订。

修订后的制度应及时公布，并通知相关人员。

第二章 会议流程第九条 会议筹备：1. 确定议题：会议主持人或指定负责人应根据公司工作计划及实际需要，提前征集会议议题，确保议题具有针对性和决策意义。

2. 安排议程：会议负责人应合理安排会议议程，确保会议高效进行。

议题应按照优先级排序，紧急且重要的议题应优先讨论。

3. 会议通知：会议负责人应在会议召开前，通过书面、电话、邮件等方式，向与会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议程等。

4. 准备资料：会议相关人员应提前准备好会议所需的资料，包括但不限于会议议题相关的报告、数据、建议等，并在会议召开前提交给会议主持人。

集团公司会议制度是指集团公司为了组织和管理公司内部会议，规定的一套制度和规则。

以下是一些常见的集团公司会议制度内容：1. 会议类型：规定不同类型的会议，如董事会、股东大会、高层管理会议、部门会议等。

2. 召开程序：规定会议召开的程序和流程，包括确定会议议程、确定会议时间地点、通知与确认参会人员等。

3. 参会人员：规定参会人员的资格和权限，包括必须参加的人员、可邀请的观察员、可以发言的人员等。

4. 会议议程：规定会议议程的制定和调整方式，确保会议内容准确、清晰、明确。

5. 权限和责任：明确会议主持人的权限和责任，以及其他与会人员的权利和义务。

6. 会议记录和决议：规定会议记录的方式和存档要求，确保会议内容可以被记录和审查，以及对会议决议的执行和追踪。

7. 会议纪律和礼仪：规定会议的纪律和礼仪要求，包括会议开始和结束的时间要求、参会人员的行为规范等。

8. 会议评估和改进：规定对会议的评估和改进机制，包括会议效果的评估、会议流程的优化等。

以上仅为一些常见的集团公司会议制度内容，具体的制度还需要根据集团公司的规模、业务需求等因素进行具体制定和完善。

集团公司会议制度（二）是指在集团公司内部进行会议的规范和流程。

下面是一个常见的集团公司会议制度的内容：1.会议组织者和召集人：明确会议的组织者和召集人，并规定其职责和权力。

2.会议目的和议程：明确会议的目的和议程，确保会议的目标清晰并能够高效达成。

3.会议通知和准备：规定会议通知的时间和方式，并要求参会人员提前准备相关资料和报告。

4.会议时间和地点：确定会议的时间和地点，并确保会议场所设施完备。

5.会议参与人员：确定会议应邀人员和参加人员，并规定人员变更或代理的程序。

6.会议纪要和记录：要求会议纪要的书写和存档，确保会议内容记录详细准确。

7.会议秩序和规范：规定会议的秩序和规范，包括会议开始和结束时间、发言顺序、提问和讨论方式等。

8.会议决议和执行：明确会议决议的形式和程序，并确定相关决议的执行责任人和时间表。

集团会议管理制度第一章总则第一条为规范集团内部会议的召开和管理，提高会议效率，加强会议纪律，加强集团内沟通和协调，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团内各类会议的召开和管理，包括但不限于公司内部会议、部门会议、项目汇报会、策划会议、总结会议等。

第三条会议是集团内部沟通、协调和决策的重要方式，必须按照本制度的规定进行管理，确保会议的高效进行。

第四条会议的召开必须坚持公开、公正、公平的原则，尊重与会人员意见，形成科学、民主的决策。

第五条所有与会人员应当认真履行会议纪律，保证会议秩序井然。

第二章会议召开第六条会议召集人是会议的发起人，必须制定会议主题、议程，并通知与会人员。

第七条会议召集必须提前制定会议通知，包括会议时间、地点、议程、与会人员等内容，并通过邮件、微信、短信等方式通知与会人员。

第八条会议召集人根据会议的重要性和性质，决定是否需要编制会议材料，并在通知中提醒与会人员准备相关资料和材料。

第九条会议召集人应当在会议开始前30分钟到会场，做好会议准备工作。

第十条会议秘书负责会议记录和会议材料的准备，会议记录应当真实、准确、完整。

第十一条会议室应当按照会议规模和性质进行合理的布置，保证与会人员的舒适和方便。

第十二条会议召集人应当在会议开始前宣布会议提纲，确认会议议程和规则。

第十三条会议秘书负责确认与会人员的身份，并记录会议与会人员名单。

第十四条会议召集人负责主持会议，并保证会议严肃、有序、高效进行。

第十五条会议召集人应当掌握会议时间，控制会议进程，确保会议按时完成。

第十六条会议召集人应当畅通与会人员发言的渠道，听取与会人员的意见和建议。

第十七条会议秘书负责记录会议内容和决议结果，并制作相应的会议纪要。

第十八条会议召集人应当根据会议情况，做出会议总结并发表讲话。

第十九条会议结束后，会议秘书应当及时整理归档会议资料，保管好相关文件。

第三章会议管理第二十条会议详情应当根据会议的性质、规模和目的进行合理的安排，包括会场布置、会议设备、餐饮安排等。

投资控股集团有限公司关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法第一章总则第一条为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，进一步规范集团公司领导班子决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，保证集团又好又快发展，根据党的方针政策和国家有关法律法规，结合集团公司实际，制定本实施办法。

第二条本实施办法适用于集团公司领导班子及授权职能部门管理层面。

各二级公司、托管企业可参照本实施办法并按照集团公司有关规定和要求，结合本单位实际制定具体实施细则。

第三条“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：（一）依法决策原则。

决策必须符合国家法律法规、党的方针政策和集团公司的各项规定，保证决策合法合规。

（二）科学决策原则。

以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，增强决策的科学性，防范决策风险。

（三）集体决策原则。

决策必须坚持民主集中制，充分发扬民主、广泛听取意见，依据决策机构的职责、集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

第四条需向国资委报批的决策事项，应履行报批程序。

第二章主要内容第五条集团公司“三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资银运作。

第六条重大决策，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国信托法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东会、董事会、职工代表大会和党委会决定的事项。

主要涉及集团公司改革发展稳定、重大经营管理举措、关系职工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和战略性的重大问题，主要包括以下内容：1.集团公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重大决策、重要工作部署和重要指示；2.集团公司安全稳定方面的重要决策；3.集团公司发展方向、经营方针及中长期发展规划等重大战略决策事项；4.集团公司资产损失核销、重大资产处置及国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；5.集团公司合并、分立、解散、破产、兼并重组、改制、发行股票、上市、对外担保、投资融资、国（境）外注册公司、重大收购，国有产权转让等重大资本运营管理事项；6.集团公司年度投资计划、主营业务范围、生产经营目标、人才引进计划、业绩目标和年度工作报告，年度财务预算、决算，以及内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，涉及公共事件、重大突发事件等重大经营管理事项；7.集团公司党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措；8.集团公司劳动用工、业绩考核、职务消费、薪酬分配、基本工资制度和各项奖银使用、劳动保护、劳动保险以及其他涉及职工切身利益的重大事项；9.需要提交股东会、董事会审议决定的事项和其他重大决策事项。

集团公司会议纪律管理制度一、总则为加强集团公司会议纪律管理，保证会议的高效举行，规范会议行为，提高会议工作质量，提出本制度。

二、适用范围本制度适用于集团公司内所有会议的组织、安排、管理和参与。

三、会议召开及参与要求1.会议召集人应提前确定会议议题，并于会议开始前及时通知参会人员，确保参会人员提前准备。

2.与会人员应按时到达会议室，保证会议的正常进行。

如遇特殊情况无法准时到达，应提前通知会议召集人并请假。

3.与会人员应按照会议要求做好会前准备，包括阅读会议材料、准备报告和提出建议等。

4.与会人员应自觉遵守公司纪律，不得迟到、早退、无故缺席和擅自离开会议。

5.与会人员应保持手机静音或关闭，严禁在会议中接打电话、发送短信或进行其他个人活动。

四、会议议程的制定和执行1.会议召集人根据会议目的和议题内容制定会议议程，并在会议开始前将议程发送给与会人员。

2.会议议程应包括开会时间、地点、参会人员名单、议题、讨论内容、报告事项、决策事项和会议结束时间等。

3.会议召集人应严格按照会议议程进行会议，确保每个议题都得到充分讨论和决策。

4.与会人员应按照会议议程积极参与讨论，提出自己的意见和建议，同时尊重他人的意见。

5.会议召集人应及时汇总会议讨论的结果，并记录会议决策事项和下一步工作安排。

五、会议纪律的要求1.与会人员应保持良好的会议纪律，不得干扰会议的正常进行。

禁止喧哗、闲聊、争吵、抢话、诽谤他人等行为。

2.与会人员应尊重会议主持人和与会人员，不得插队发言或打断他人发言。

3.发言人在发言前应提前准备，确保发言内容准确、清晰，并控制发言时间，避免过度发言。

4.与会人员应尊重会议决策，不得背离会议决策或私自改变决策方向。

六、会议记录和会议报告1.会议记录人应对会议进行记录，准确记录会议内容、讨论结果、决策事项和行动计划等。

2.会议记录应简洁、明确、客观，确保记录的准确性和完整性。

3.会议记录人应及时整理并发送会议纪要给与会人员，并将会议纪要归档存档。

专题会会议制度
为进一步完善各项会议制度，规范会议程序，结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条集团公司专题会议不定期召开，由公司领导召集并主持，有关人员参加。

总经理助理受集团公司领导委托，可就分管的工作召开专题会议。

第三条专题会议的主要任务是研究、协调跨部门、跨单位的专项工作。

第四条会议原则上要提交书面材料，根据不同议题，由相关部室或二级公司（含省金融资产管理公司、省油气股份公司、各托管企业，下同）负责，于会前发给参会人员。

第五条会议由会议召集人介绍或说明有关情况，或由召集人指定有关单位汇报有关情况。

汇报结束后，与会人员充分发表意见。

由会议召集人综合与会人员的意见作出决定。

第六条会务工作由组织该专题会议的部室或二级公司负责，做好会议记录，起草会议纪要。

会议纪要经相关单位起草完毕后，需经集团公司办公室审核，然后由会议召集
人或委托人签发。

签发后，由办公室负责统一编号并印发。

会议纪要原则上要在会后2天内发出。

第七条严格落实结果反馈制度。

承办部室或二级公司要按照会议纪要的要求，及时将办理结果向集团公司分管领导、主要领导报告。

第八条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席会议的全体人员必须严格保密。

如因泄密造成重大损失者，应依法追究其责任。

第九条本制度由集团公司负责制定、解释与修订。

第十条本制度自印发之日起施行。

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。

国投集团董事会议事规则第一章总则第一条为维护国投集团的利益，保障公司决策的科学性和合法性，加强公司治理，提升公司的竞争力和可持续发展能力，特制定本规则。

第二条董事会是国投集团的最高决策机构，行使公司权力和职责，对公司全面负责。

第三条董事会会议以实体会议和网络会议形式进行。

实体会议应当确保董事的到场和参与，网络会议应当保证信息畅通和决策的高效性。

第四条董事会会议按照议事程序进行，确保议事的公开、公正和高效。

第五条董事会会议的议题由董事长根据公司经营管理和发展需要确定。

董事会会议的议题应当充分反映国投集团的战略方向和重大事项。

第二章会议准备第六条董事会会议的通知应当提前7个工作日发出，通知应当明确会议时间、地点、议题和要求董事准备的资料。

第七条会议资料应当提前发给董事，确保董事对议题有充分的了解和准备。

第八条会议资料应当包括但不限于相关决策依据、分析报告、风险评估、法律意见等。

第三章会议程序第九条董事会会议应当按照会议议程进行，确保会议的有序进行。

第十条董事会会议应当由董事长主持，如果董事长不能履行职责，由副董事长或者其他董事主持。

第十一条董事应当按照规定的时间和地点参加会议，如因特殊原因不能到场，应当提前向董事长请假并说明理由。

第十二条董事会会议应当记录会议纪要，纪要应当真实、准确地记录会议内容和决策结果，并经与会董事确认后签字。

第四章决策程序第十三条董事会决策应当遵循法律法规和公司章程，确保决策的合法性和有效性。

第十四条董事会决策应当充分听取董事的意见，保障决策的科学性和民主性。

第十五条董事会决策应当经过充分的讨论和辩论，确保决策的充分性和公正性。

第十六条董事会决策应当以多数通过，特殊事项应当按照公司章程的规定进行。

第五章会议纪律第十七条董事会会议应当遵守会议纪律，确保会议的高效进行。

第十八条会议期间，董事应当保持严肃和尊重，不得进行无关议题的讨论和争论。

第十九条会议期间，董事应当按照主持人的要求发言，不得相互打断和干扰。

集团专题会议管理制度第一章 总则第一条 目的与原则为加强集团专题会议的管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、合理性和及时性，特制定本制度。

集团专题会议应遵循高效、务实、民主、集中的原则。

第二条 适用范围本制度适用于集团内部各类专题会议，包括但不限于战略规划会、经营管理会、项目评审会等。

第三条 会议类型集团专题会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指按照规定周期召开的会议，如年度战略规划会、季度经营管理会等；临时会议是指根据工作需要临时召集的会议，如突发事件应急处理会、项目评审会等。

第四条 参会人员参会人员包括会议主持人、记录人、参会领导和相关人员。

会议主持人负责组织、引导会议的进行；记录人负责记录会议内容；参会领导及相关人员应积极参与讨论，并提出建设性意见。

第五条 会议纪律1. 会议期间，参会人员应严格遵守会议纪律，准时参加会议，不得迟到、早退。

2. 参会人员应保持手机静音或振动，如有紧急情况需离开会场，应向会议主持人请假。

3. 会议内容涉及商业秘密和敏感信息，参会人员应保守秘密，不得泄露。

第六条 决策执行会议形成的决策和任务分工，相关部门和人员应按照规定时间节点落实执行，确保会议决策的落地。

第七条 制度修订本制度根据集团业务发展和实际工作需要，适时进行修订。

修订后的制度报集团领导审批后，予以公布实施。

第八条 附则本制度自发布之日起施行。

凡与本制度相抵触的以往规定，一律以本制度为准。

本制度的解释权归集团专题会议管理部门。

第二章 会议流程第一条 会议筹备1. 会议主题确定：会议发起人应根据工作需要，明确会议主题，报请相关领导审批。

2. 会议通知：会议批准后，会议管理部门应在会议开始前至少3个工作日发出会议通知，通知内容包括会议主题、时间、地点、参会人员、会议议程等。

3. 会议资料准备：会议发起人负责准备会议所需的资料，并在会议前1个工作日分发至参会人员。

第二条 会议召开1. 会议签到：会议开始前15分钟，由会议管理部门负责组织签到，确保参会人员到齐。

集团公司领导专题会议制度
一、由集团公司副总经理按照职责分工召集并主持。

涉及会议研究事项的副
总经理、相关部室、分子公司负责同志及其他有关人员参加。

二、根据需要不定期召开。

协调、研究和处理分管范围内的专题工作，研究
确定50 万元以下固定资产投资和调配事项。

或受总经理委托协调处理其它专题事项。

三、会务工作由召集部室负责，行政管理部协助。

四、与会人员应当准时参加会议。

因故不能参加会议的，应向会议主持人请
假。

五、与会人员手机一律关机或设置静音，不得在会议上交头接耳，做好记录、
六、与会人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议讨论研究的秘密事项。

七、会议讨论研究的事项涉及与会人员或者其直系亲属，该与会人员应当主
动回避。

八、会议纪要由会议召集部室起草，经主持人对文稿审定后签发、与会人员会签，原始资料交行政管理部存档。

九、会议议定事项要明确承办部室、分子公司和办结时间，由主持人向承办单位交办并负责督促办理。

投资管理制度宣贯会尊敬的各位领导、尊敬的各位同事：大家好！今天，我们召开这次投资管理制度宣贯会，旨在加强对公司投资管理制度的宣传、解释和落实，促进全体员工对制度的全面认识和遵守，提高公司投资管理水平，确保公司的长期可持续发展。

首先，我代表公司向大家介绍一下本次会议的主要内容和目的。

一、会议主要内容1.投资管理制度的概述2.投资管理制度的重要性3.投资管理制度的内容和要求4.投资管理制度的执行和监督5.投资管理制度的宣传和落实二、会议目的通过这次投资管理制度宣贯会，希望能够达到以下几个目的：1.让全体员工充分了解公司的投资管理制度，明确自己的责任和义务。

2.提高员工对投资管理制度的认识和遵守意识，避免违反投资管理制度的行为。

3.增强员工对公司投资管理制度的信心，促进公司的健康发展。

以上就是本次投资管理制度宣贯会的主要内容和目的。

下面，我将从投资管理制度的概述、重要性、内容和要求、执行和监督、宣传和落实等方面进行详细介绍。

一、投资管理制度的概述投资管理制度是公司在投资活动中所遵循的一系列规定和标准，是公司投资管理的基本依据和指导方针，包括了投资的决策、实施、监督和评价等方面的规定。

投资管理制度的建立和完善，对于公司的发展和壮大至关重要。

投资管理制度具有明确的指导作用，可以规范员工的投资行为，保障公司资金的安全使用，提高公司资金的使用效率，降低公司的投资风险，促进公司的健康发展。

二、投资管理制度的重要性1.规范投资行为。

投资管理制度明确了公司的投资战略、目标和标准，可以规范员工的投资行为，避免盲目决策和投机行为。

2.保障资金安全。

投资管理制度规定了资金的使用范围和限额，可以保障公司资金的安全使用，避免因投资失误导致的资金损失。

3.提高投资效率。

投资管理制度规定了投资的程序和要求，可以提高投资的决策效率和执行效果，促进公司的发展和壮大。

4.降低投资风险。

投资管理制度规定了投资的风险评估和控制措施，可以降低公司的投资风险，保障公司的长期可持续发展。

城投公司董事会议事规则一、会议召开1. 会议的组织与召集董事会会议由董事长或副董事长召集，并提前通知所有董事。

通知应包括会议时间、地点、议题、议程、会议形式等信息，并以书面形式发出。

2. 会议时间和地点会议时间和地点应提前确定，并尽可能避免与董事的其他重要事务冲突。

3. 会议形式董事会会议可以采取实体会议或远程会议的形式。

远程会议应保证董事之间的有效沟通和信息安全。

二、会议议程1. 会议议题的确定会议议题应由董事长或副董事长提出，并在会议前确定，确保与公司的发展战略和重要事务相关。

2. 会议议程的制定董事长或副董事长应制定完整的会议议程，并在会议前分发给董事。

议程应包括每个议题的背景、目的、讨论和决策事项等内容。

3. 会议文件的准备董事秘书应按时准备会议文件，并确保其准确完整。

会议文件包括议程、相关报告、决策建议等。

三、会议流程1. 会议主持董事长或副董事长负责主持董事会会议，确保会议秩序井然，议程顺利进行。

2. 会议记录董事秘书或会议记录员应全程记录会议内容，包括与每个议题相关的讨论、决策和行动计划等详细信息。

3. 会议讨论董事在会议上就各个议题进行讨论，应充分发表意见和看法，保持独立、客观、公正的态度。

不同意见的董事可以提出异议，并提供相应的理由和建议。

4. 会议决策董事会就各个议题进行投票表决，以多数通过原则作出决策。

对于重大事项，应尽可能争取达成一致意见。

四、会议纪律1. 准时参会董事应按时参加会议，如有特殊情况不能参加，应提前请假并说明原因。

2. 保密义务董事应遵守保密义务，不得将会议讨论的商业秘密泄露给外部人员。

3. 尊重他人董事在会议上应尊重他人的意见，遵守会议纪律，不得打断他人发言或进行无关讨论。

4. 严禁利益冲突董事在会议上应避免出现利益冲突的行为，如有利益冲突应及时申报并回避相关议题的讨论和决策。

五、会议决议1. 决议的形成董事会的决议应以书面形式记录，并由董事长或副董事长签署，确保决议的有效性和可执行性。

公司专题会议制度一、引言专题会议是指由公司组织召开的针对特定议题的会议，旨在凝聚思想、沟通信息、解决问题，提高公司绩效和办公效率。

为了规范公司专题会议的召开和管理，提高会议的效果和价值，制定本制度。

二、会议的定义和目的1. 会议定义：公司专题会议是由公司领导或相关部门组织召开的一种集体讨论和决策的形式，旨在解决特定议题，推动公司工作发展。

2. 会议目的：- 促进信息的沟通和共享，以便员工了解公司目标和策略；- 提供一个解决问题和制定改进措施的平台；- 加强团队协作和合作精神，提高公司绩效和办公效率；- 增进员工的专业知识和技能。

三、会议的分类和召开程序1. 会议分类：根据不同的议题和目的，公司专题会议可以分为战略会议、部门会议、团队会议和项目会议等。

2. 会议召开程序：- 审批程序：会议召开前，需要征得公司领导的批准；- 议题确定：确定会议的主要议题和目标；- 会议安排：确定会议时间、地点、参会人员和邀请嘉宾；- 材料准备：对会议相关材料进行准备，以便参会人员提前了解议题；- 会议召开：按照事先制定的议程和时间表召开会议；- 会议记录：委任专人记录会议内容，包括决议和行动计划；- 会议总结：会议结束后，对会议内容进行总结并向参会人员发送会议纪要。

四、会议的组织和参与者1. 会议组织者：公司领导、相关部门主管或指定的相关人员负责组织和协调会议的召开，确保会议的顺利进行。

2. 会议参与者：- 召集人：负责会议的召集和组织；- 主持人：负责会议的主持和控制会议的进程；- 参会人员：根据会议议题确定参会人员，包括公司领导、相关部门负责人和相关人员。

五、会议程序和礼仪1. 会议程序：- 开场白：由主持人对会议议程和目标进行简单介绍；- 分享信息：相关人员根据议题分享信息、经验和见解；- 讨论议题：针对议题展开讨论，听取各方意见和建议；- 辩论和决策：对争议议题进行辩论，并根据讨论结果做出决策；- 确定行动计划：根据会议决策确定下一步行动计划；- 会议总结：由主持人对会议内容进行概括和总结。

第一章总则第一条为规范公司会议管理，提高公司决策效率，确保公司各项工作有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。

第三条公司会议分为以下几类：（一）总经理办公会议：由公司总经理主持，研究公司重大决策、重大事项，讨论公司发展规划、年度计划等。

（二）部门会议：由各部门负责人主持，研究本部门工作计划、工作总结、问题解决等。

（三）专题会议：针对公司某一特定问题或事项召开的会议。

（四）工作会议：由公司总经理或指定人员主持，传达上级精神、部署工作任务、总结工作经验等。

第二章会议组织与召开第四条会议组织：（一）总经理办公会议由公司总经理办公室负责组织。

（二）部门会议由各部门负责人负责组织。

（三）专题会议由公司总经理或指定部门负责人负责组织。

（四）工作会议由公司总经理或指定人员负责组织。

第五条会议召开：（一）会议召开前，会议组织者应提前制定会议议程，明确会议主题、参会人员、时间、地点等。

（二）会议召开时，参会人员应按时参加，不得无故缺席。

（三）会议期间，参会人员应遵守会议纪律，认真听取发言，积极发表意见。

（四）会议结束后，会议组织者应及时整理会议纪要，并将会议纪要及相关材料报送公司总经理审批。

第三章会议纪要与管理第六条会议纪要：（一）会议纪要应真实、准确、完整地反映会议内容。

（二）会议纪要由会议组织者负责起草，经会议主持人审阅后报公司总经理审批。

（三）会议纪要应妥善保管，便于查阅。

第七条会议管理：（一）公司应建立健全会议管理制度，明确会议组织、召开、纪要、管理等环节的职责。

（二）公司应加强对会议的组织与监督，确保会议的实效性。

（三）公司应定期对会议制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。

第四章附则第八条本制度由公司总经理办公室负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

通过以上会议管理制度，城投公司旨在提高会议决策效率，确保公司各项工作有序进行，进一步优化公司内部管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。