投资控股集团有限公司专题会会议制度

国投集团董事会议事规则第一章总则第一条国投集团董事会议事规则（以下简称“规则”）是为了规范国投集团董事会会议的组织和决策程序，保证会议的高效、有序进行，充分发挥董事会的决策和监督职能。

第二条规则适用于国投集团董事会的全体会议和董事会常务委员会会议。

第三条会议应当按照法定程序召集、决策，并按照规则的要求进行记录和备案。

会议应当充分尊重董事会成员的权利，保障每位董事的发言权和表决权。

第四条会议应当高效、公正、透明地进行，确保董事会决策的合法性、合规性和科学性。

第五条会议应当坚持以人为本的原则，关注各方利益相关者，保护员工权益，维护社会和谐稳定。

第二章会议准备第六条主席负责召集董事会会议，确定会议时间、地点、议程和参会人员。

会议通知应提前合理时间发出，并明确会议的目的和议题。

第七条主席应当确保会议的准备工作充分就绪，包括但不限于会议资料的准备、会议室的布置和设备的检查。

第八条参会人员应提前准备好与会议有关的文件、资料，并对议题进行充分研究和思考，做好发言和决策准备。

第三章会议进行第九条会议应按照议程顺序进行，确保会议的紧凑和高效。

主席应当控制会议的时间和讨论的深度，避免不必要的延误和重复。

第十条会议应当充分听取各方意见，尊重多数意见，并尽量达成共识。

重大决策应征求全体董事的意见，确保决策的科学性和公正性。

第十一条会议应当注重信息公开，及时向董事会成员提供相关文件和资料，并确保董事会成员了解相关情况。

第四章会议记录第十二条会议记录应真实、准确地记录会议的讨论和决策情况。

记录应包括会议时间、地点、出席人员、议题、发言摘要和决议结果等内容。

第十三条会议记录应由专人负责，并在会议结束后及时整理、审核和发布。

会议记录应存档备查，确保记录的完整性和可追溯性。

第五章会议决议第十四条会议决议应当经过充分讨论和表决，并按照法定程序通过。

决议应明确、具体、可执行，并由主席签署和公告。

第十五条重大决策应报请上级机构批准，并按照有关规定进行备案和报告。

投委会议事细则会议细则范文会议名称：投资委员会会议会议细则第一条会议目的投资委员会会议是为了审议和决策与投资相关的重要事项，确保投资决策的透明度、效率和准确性，促进投资项目的可持续发展。

第二条会议召开1. 投资委员会会议定期召开，每个季度至少召开一次；非定期投决会议可根据具体情况随时召开。

2. 投资委员会会议由主席召集，会议召集通知提前至少5个工作日发出。

3. 会议地点为公司指定地点或者通过远程会议系统进行。

第三条会议议程1. 主席根据实际情况确定每次会议的议程。

2. 会议议程包括但不限于以下事项：a. 审议投资项目的可行性报告、投资计划和预算等；b. 审议投资项目的进展情况和风险管理控制措施；c. 审议投资项目退出计划和盈亏分析报告等；d. 审议投资项目推进中出现的重大问题和争议；e. 审议其他需要投资委员会决策的重大事项。

3. 主席应提前向委员会成员提供会议议程和相关资料。

第四条会议决策1. 会议决策采取表决方式，以普通多数通过。

2. 在重大投资事项上，原则上应争取全体委员出席会议并发表意见。

3. 关于特殊情况下的紧急决策，主席可以采取快速咨询委员或者以邮件等方式进行表决。

第五条会议记录1. 会议由秘书记录并起草会议纪要，会议纪要应详细记录会议的讨论内容、决策结果和相关事项。

2. 会议纪要应在会后两个工作日内发送给委员会成员，待确认后正式归档。

第六条公开透明1. 投资委员会会议应当遵循公开、公平、公正的原则，确保信息透明。

2. 需要保密的事项应在会议开场前说明和确认，并由与该事项有关的委员签署保密协议。

第七条会议纪律1. 会议应按照预定时间开始，迟到超过15分钟的委员应当请假。

2. 在会议期间，委员应专注于会议内容，不得做与会议无关的事情。

3. 对于故意干扰会议秩序或违反会议纪律的委员，主席有权给予警告或者罚款等纪律处分。

第八条紧急情况1. 在紧急情况下，主席有权召集紧急投决会议，会议通知和召开时间可以适当压缩。

XX股份有限公司董事长专题会议事细则第一章总则第一条为明确XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XX股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《XX股份有限公司董事会授权管理制度》（以下简称“《董事会授权管理制度》”）等相关规定，制定本细则。

第二条董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。

第二章议事内容第三条经董事长专题会研究讨论后决定以下事项：（一）董事会授权董事长决策的事项；（二）《公司章程》规定的董事长职责内事项；（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理制度》、授权董事长专题会审议事项清单具体规定，必要时进行动态调整。

第四条董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，应符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会授权管理制度》的规定。

第三章会议召开第五条董事长专题会由董事长召集和主持，公司领导班子成员参加，必要时也可请有关董事参加。

根据议题需要，所属单位及相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

参会人员由董事长确定。

第六条董事长专题会原则上定期召开例行会议，遇特殊情况时，经董事长同意后可就紧急议题临时召开会议。

第七条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企业利益的特别处置权，事后召开董事长专题会按程序予以确认。

第八条董事长专题会应当有半数以上公司领导班子成员出席方可举行，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第九条董事长专题会议决程序：（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;（二）根据议程由主办部门汇报议题；（三）与会人员针对议题发表意见；（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；（五）作出会议决定。

股份公司会议管理制度第一章 总则第一条 制定目的：为规范股份公司会议管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、民主性和合法性，根据公司章程及相关法律法规，特制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于股份公司董事会、监事会、总经理办公会、专题会等各类会议的管理。

第三条 会议原则：1. 会议应遵循高效、精简、务实、民主的原则。

2. 会议议题应具有针对性和决策性，避免形式主义和无效沟通。

3. 会议组织和召开应严格遵守国家法律法规、公司章程及本制度规定。

第四条 会议种类：1. 定期会议：按照公司规定的时间、周期召开的会议。

2. 临时会议：根据工作需要，临时召集的会议。

第五条 参会人员：1. 会议主持人：负责主持会议，引导讨论，总结结论。

2. 与会人员：根据会议议题，与会议相关的部门负责人及工作人员。

3. 记录人：负责记录会议内容，整理会议纪要。

第六条 会议通知：1. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、参会人员等内容。

2. 会议通知应在会议召开前合理时间发送，确保与会人员有充分的时间准备。

第七条 保密原则：1. 与会人员应保守会议秘密，未经许可不得泄露会议内容。

2. 会议纪要、决议等文件应根据公司保密规定进行管理和使用。

第八条 制度修订：本制度如有未尽事宜，可根据公司发展需要，按照相关程序进行修订。

修订后的制度应及时公布，并通知相关人员。

第二章 会议流程第九条 会议筹备：1. 确定议题：会议主持人或指定负责人应根据公司工作计划及实际需要，提前征集会议议题，确保议题具有针对性和决策意义。

2. 安排议程：会议负责人应合理安排会议议程，确保会议高效进行。

议题应按照优先级排序，紧急且重要的议题应优先讨论。

3. 会议通知：会议负责人应在会议召开前，通过书面、电话、邮件等方式，向与会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议程等。

4. 准备资料：会议相关人员应提前准备好会议所需的资料，包括但不限于会议议题相关的报告、数据、建议等，并在会议召开前提交给会议主持人。

集团公司会议制度是指集团公司为了组织和管理公司内部会议，规定的一套制度和规则。

以下是一些常见的集团公司会议制度内容：1. 会议类型：规定不同类型的会议，如董事会、股东大会、高层管理会议、部门会议等。

2. 召开程序：规定会议召开的程序和流程，包括确定会议议程、确定会议时间地点、通知与确认参会人员等。

3. 参会人员：规定参会人员的资格和权限，包括必须参加的人员、可邀请的观察员、可以发言的人员等。

4. 会议议程：规定会议议程的制定和调整方式，确保会议内容准确、清晰、明确。

5. 权限和责任：明确会议主持人的权限和责任，以及其他与会人员的权利和义务。

6. 会议记录和决议：规定会议记录的方式和存档要求，确保会议内容可以被记录和审查，以及对会议决议的执行和追踪。

7. 会议纪律和礼仪：规定会议的纪律和礼仪要求，包括会议开始和结束的时间要求、参会人员的行为规范等。

8. 会议评估和改进：规定对会议的评估和改进机制，包括会议效果的评估、会议流程的优化等。

以上仅为一些常见的集团公司会议制度内容，具体的制度还需要根据集团公司的规模、业务需求等因素进行具体制定和完善。

集团公司会议制度（二）是指在集团公司内部进行会议的规范和流程。

下面是一个常见的集团公司会议制度的内容：1.会议组织者和召集人：明确会议的组织者和召集人，并规定其职责和权力。

2.会议目的和议程：明确会议的目的和议程，确保会议的目标清晰并能够高效达成。

3.会议通知和准备：规定会议通知的时间和方式，并要求参会人员提前准备相关资料和报告。

4.会议时间和地点：确定会议的时间和地点，并确保会议场所设施完备。

5.会议参与人员：确定会议应邀人员和参加人员，并规定人员变更或代理的程序。

6.会议纪要和记录：要求会议纪要的书写和存档，确保会议内容记录详细准确。

7.会议秩序和规范：规定会议的秩序和规范，包括会议开始和结束时间、发言顺序、提问和讨论方式等。

8.会议决议和执行：明确会议决议的形式和程序，并确定相关决议的执行责任人和时间表。

集团会议管理制度第一章总则第一条为规范集团内部会议的召开和管理，提高会议效率，加强会议纪律，加强集团内沟通和协调，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团内各类会议的召开和管理，包括但不限于公司内部会议、部门会议、项目汇报会、策划会议、总结会议等。

第三条会议是集团内部沟通、协调和决策的重要方式，必须按照本制度的规定进行管理，确保会议的高效进行。

第四条会议的召开必须坚持公开、公正、公平的原则，尊重与会人员意见，形成科学、民主的决策。

第五条所有与会人员应当认真履行会议纪律，保证会议秩序井然。

第二章会议召开第六条会议召集人是会议的发起人，必须制定会议主题、议程，并通知与会人员。

第七条会议召集必须提前制定会议通知，包括会议时间、地点、议程、与会人员等内容，并通过邮件、微信、短信等方式通知与会人员。

第八条会议召集人根据会议的重要性和性质，决定是否需要编制会议材料，并在通知中提醒与会人员准备相关资料和材料。

第九条会议召集人应当在会议开始前30分钟到会场，做好会议准备工作。

第十条会议秘书负责会议记录和会议材料的准备，会议记录应当真实、准确、完整。

第十一条会议室应当按照会议规模和性质进行合理的布置，保证与会人员的舒适和方便。

第十二条会议召集人应当在会议开始前宣布会议提纲，确认会议议程和规则。

第十三条会议秘书负责确认与会人员的身份，并记录会议与会人员名单。

第十四条会议召集人负责主持会议，并保证会议严肃、有序、高效进行。

第十五条会议召集人应当掌握会议时间，控制会议进程，确保会议按时完成。

第十六条会议召集人应当畅通与会人员发言的渠道，听取与会人员的意见和建议。

第十七条会议秘书负责记录会议内容和决议结果，并制作相应的会议纪要。

第十八条会议召集人应当根据会议情况，做出会议总结并发表讲话。

第十九条会议结束后，会议秘书应当及时整理归档会议资料，保管好相关文件。

第三章会议管理第二十条会议详情应当根据会议的性质、规模和目的进行合理的安排，包括会场布置、会议设备、餐饮安排等。

投资控股集团有限公司关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法第一章总则第一条为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，进一步规范集团公司领导班子决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，保证集团又好又快发展，根据党的方针政策和国家有关法律法规，结合集团公司实际，制定本实施办法。

第二条本实施办法适用于集团公司领导班子及授权职能部门管理层面。

各二级公司、托管企业可参照本实施办法并按照集团公司有关规定和要求，结合本单位实际制定具体实施细则。

第三条“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：（一）依法决策原则。

决策必须符合国家法律法规、党的方针政策和集团公司的各项规定，保证决策合法合规。

（二）科学决策原则。

以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，增强决策的科学性，防范决策风险。

（三）集体决策原则。

决策必须坚持民主集中制，充分发扬民主、广泛听取意见，依据决策机构的职责、集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

第四条需向国资委报批的决策事项，应履行报批程序。

第二章主要内容第五条集团公司“三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资银运作。

第六条重大决策，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国信托法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东会、董事会、职工代表大会和党委会决定的事项。

主要涉及集团公司改革发展稳定、重大经营管理举措、关系职工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和战略性的重大问题，主要包括以下内容：1.集团公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重大决策、重要工作部署和重要指示；2.集团公司安全稳定方面的重要决策；3.集团公司发展方向、经营方针及中长期发展规划等重大战略决策事项；4.集团公司资产损失核销、重大资产处置及国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；5.集团公司合并、分立、解散、破产、兼并重组、改制、发行股票、上市、对外担保、投资融资、国（境）外注册公司、重大收购，国有产权转让等重大资本运营管理事项；6.集团公司年度投资计划、主营业务范围、生产经营目标、人才引进计划、业绩目标和年度工作报告，年度财务预算、决算，以及内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，涉及公共事件、重大突发事件等重大经营管理事项；7.集团公司党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措；8.集团公司劳动用工、业绩考核、职务消费、薪酬分配、基本工资制度和各项奖银使用、劳动保护、劳动保险以及其他涉及职工切身利益的重大事项；9.需要提交股东会、董事会审议决定的事项和其他重大决策事项。

集团公司会议纪律管理制度一、总则为加强集团公司会议纪律管理，保证会议的高效举行，规范会议行为，提高会议工作质量，提出本制度。

二、适用范围本制度适用于集团公司内所有会议的组织、安排、管理和参与。

三、会议召开及参与要求1.会议召集人应提前确定会议议题，并于会议开始前及时通知参会人员，确保参会人员提前准备。

2.与会人员应按时到达会议室，保证会议的正常进行。

如遇特殊情况无法准时到达，应提前通知会议召集人并请假。

3.与会人员应按照会议要求做好会前准备，包括阅读会议材料、准备报告和提出建议等。

4.与会人员应自觉遵守公司纪律，不得迟到、早退、无故缺席和擅自离开会议。

5.与会人员应保持手机静音或关闭，严禁在会议中接打电话、发送短信或进行其他个人活动。

四、会议议程的制定和执行1.会议召集人根据会议目的和议题内容制定会议议程，并在会议开始前将议程发送给与会人员。

2.会议议程应包括开会时间、地点、参会人员名单、议题、讨论内容、报告事项、决策事项和会议结束时间等。

3.会议召集人应严格按照会议议程进行会议，确保每个议题都得到充分讨论和决策。

4.与会人员应按照会议议程积极参与讨论，提出自己的意见和建议，同时尊重他人的意见。

5.会议召集人应及时汇总会议讨论的结果，并记录会议决策事项和下一步工作安排。

五、会议纪律的要求1.与会人员应保持良好的会议纪律，不得干扰会议的正常进行。

禁止喧哗、闲聊、争吵、抢话、诽谤他人等行为。

2.与会人员应尊重会议主持人和与会人员，不得插队发言或打断他人发言。

3.发言人在发言前应提前准备，确保发言内容准确、清晰，并控制发言时间，避免过度发言。

4.与会人员应尊重会议决策，不得背离会议决策或私自改变决策方向。

六、会议记录和会议报告1.会议记录人应对会议进行记录，准确记录会议内容、讨论结果、决策事项和行动计划等。

2.会议记录应简洁、明确、客观，确保记录的准确性和完整性。

3.会议记录人应及时整理并发送会议纪要给与会人员，并将会议纪要归档存档。

专题会会议制度
为进一步完善各项会议制度，规范会议程序，结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条集团公司专题会议不定期召开，由公司领导召集并主持，有关人员参加。

总经理助理受集团公司领导委托，可就分管的工作召开专题会议。

第三条专题会议的主要任务是研究、协调跨部门、跨单位的专项工作。

第四条会议原则上要提交书面材料，根据不同议题，由相关部室或二级公司（含省金融资产管理公司、省油气股份公司、各托管企业，下同）负责，于会前发给参会人员。

第五条会议由会议召集人介绍或说明有关情况，或由召集人指定有关单位汇报有关情况。

汇报结束后，与会人员充分发表意见。

由会议召集人综合与会人员的意见作出决定。

第六条会务工作由组织该专题会议的部室或二级公司负责，做好会议记录，起草会议纪要。

会议纪要经相关单位起草完毕后，需经集团公司办公室审核，然后由会议召集
人或委托人签发。

签发后，由办公室负责统一编号并印发。

会议纪要原则上要在会后2天内发出。

第七条严格落实结果反馈制度。

承办部室或二级公司要按照会议纪要的要求，及时将办理结果向集团公司分管领导、主要领导报告。

第八条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席会议的全体人员必须严格保密。

如因泄密造成重大损失者，应依法追究其责任。

第九条本制度由集团公司负责制定、解释与修订。

第十条本制度自印发之日起施行。

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。