公司内部管理制度(汇编)发行本

中石油昆仑燃气公司管理制度汇编目录一、企业文化二、中长期发展规划及实施步骤三、公司组织机构四、领导班子分工五、2011年重点工作分工六、公司各部门工作职责七、公司管理制度（一）行政管理篇1、会议制度 2、领导班子议事规则3、办公室管理制度4、印章使用管理办法5、办公用品管理办法 6、档案管理制度7、工装管理规定8、办公车辆管理制度（二）人事管理篇 1、考勤管理制度2、请销假管理制度3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度4、站队末位淘汰管理制度实施办法5、薪酬福利管理制度6、加气母站薪酬分配管理办法7、加气子站薪酬分配管理办法8、CNG 撬车车队薪酬分配管理办法9、薪酬保密制度（三）财务管理篇 1、资金管理办法（试行）2、固定资产管理办法（试行）3、往来管理办法（试行）4、成本费用核算与管理办法（试行）5、税务工作管理办法(试行) 6、或有事项管理办法（试行）7、财务分析制度（试行）8、财务监督办法（试行）9、会计人员管理办法（试行）10、会计档案管理办法（试行）11、财务报销制度（试行）12、业务招待费管理制度13、加气站现金管理制度（试行）14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行）15、济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求（四）安全生产运营篇第一章总则第二章试运投产管理制度第二章交接班制度第三章巡回检查制度第四章站例会制度第五章调度管理制度第六章请示汇报制度第七章设备管理制度第八章压力容器管理制度第九章客服和质量监督管理制度第十章节能降耗管理制度第十一章冬季生产运行管理制度第十二章 CNG 运输车队管理制度第十三章计量管理制度第十四章计量器具管理制度第十五章物料采购管理制度第十六章维抢修管理制度第十七章报表管理制度第十八章外来人员进站管理制度第十九章机动车辆入站管理制度第二十章生产岗位技能培训制度第二十一章加气站消防管理制度第二十二章消防设施、器材管理制度第二十三章安全生产管理制度第二十四章安全生产责任制度第二十五章 HSE 管理制度第二十六章安全生产检查制度第二十七章加气站安全用电管理制度第二十八章安全教育和培训管理制度第二十九章安全设施和附件管理制度第三十章防雷、防静电管理制度第三十一章关键装置、要害部位管理制度第三十二章库房管理制度第三十三章动火作业管理制度第三十四章临时用电管理制度第三十五章高处作业管理制度第三十六章进入有限空间作业管理制度第三十七章加气站办公场所管理制度第三十八章加气站员工宿舍管理制度第三十九章加气站安全保卫制度第四十章事故管理制度第四十一章废弃物管理制度第四十二章环境保护管理制度（五）站队管理篇站务考核制度企业文化 1、企业宗旨：奉献能源创造和谐2、企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流3、企业精神：爱国、创业、求实、奉献4、企业经营理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全5、企业管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、技术专业化6、企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。

企业管理制度汇编（内部发行）编制单位：云南滇东水泥有限公司滇锦粉磨分公司（印章）编制日期：二○○九年十一月《云南滇东水泥有限公司滇锦粉磨分公司管理制度汇编》《滇锦粉磨分公司管理制度汇编》编辑委员会名单主编：魏光荣副编：孟治平审核：孔令桥批准：郭瑞林编制日期：二○○九年十一月（版权所有内部发行）前言为深入贯彻落实科学发展观，按照“保增长、扩内需、调结构、重民生”的总体要求，为了充分展现现代企业综合实力，提高对国民经济和行业发展的影响，使企业的产品知名度和竞争力的不断提升，促进企业健康、协调、科学持续发展。

据调查，中国水泥行业的总体价格优势行将结束，产能过剩即将步入微利时代，竞争激烈，价格急剧下挫，成本高，利润微薄，效益低下。

为了改变企业的生存发展之道，在即将到来的微利时代，粗放型的生产管理，已达不到现代企业管理的要求，因此水泥企业如何抓好生产过程中的精细化控制和管理，实现水泥生产的优质、高产、低耗，从激烈的竞争中取胜，就必须攻心和洗脑，就必须更新观念，加强科技管理，走精细化管理之路，是企业现代管理人的战略思路。

在此之前，公司颁布了众多的管理条例及补充条例，这代表着企业管理的规范与制度化，象征着一个企业的文化的建立、演变、积累和沉淀。

但是随着时间的延续，早期的管理制度已渐渐被大家淡忘，执行中已淡化了它的作用，为此，公司决定将过去公司制定发布的各种制度收集、整理、修改、补充，又结合国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度汇编，下发至各部门。

希望各部门学习并强化执行。

其目的是：期望通过制度的执行，规范企业管理，使企业做大、做强、做精，获得更大的经济和社会效益，提升企业竞争力。

起到了积极的推动作用！由于时间仓促，错误在所难免，请大家谅解！谢谢！编写过程中得到了各部门的鼎力支持！再次表示感谢！滇锦粉磨分公司编制（版权所有内部发行）企业管理第一章行政管理 (1)一、总经理岗位责任制 (2)二、生产部经理岗位责任制 (2)三、质量部经理责任制 (2)四、行政部经理岗位责任制 (2)五、财务部经理岗位责任制 (3)六、销售部经理岗位责任制 (3)七、、会议管理制度 (4)八、文书管理制度 (6)九、印信管理制度 (7)十、档案管理制度 (8)十一、证照管理制度 (9)十二、办公用品管理制度 (10)十三、图书报刊管理制度 (10)十四、来宾接待管理制度 (10)十五、电话管理制度 (11)十六、电脑管理 (11)十七、保密管理制度 (11)十八、考勤管理制度 (12)十九、卫生管理制度 (13)二十、宿舍管理制度 (13)二十二、提案管理制度 (15)二十一、食堂管理制度 (16)二十三、车辆、驾驶员管理制度 (18)二十四、出差管理制度 (19)二十五、工作计划管理制度 (20)二十六、投诉举报管理制度 (20)第二章人力资源管理 (23)一、人力资源规划制度 (23)二、员工招聘与配置制度 (23)三、员工薪资制度 (25)四、绩效考评制度 (26)五、员工福利制度 (27)六、员工培训制度 (28)七、员工的劳动合同与离职制度 (29)八、奖惩条例 (31)第三章质量管理 (34)第一部分质量部门主要岗位责任制 (34)一、化验室主任岗位责任制 (34)三、出厂水泥管理员岗位责任制 (35)四、质量员统计岗位责任制 (35)五、质量值班长岗位责任制 (36)六、样品管理制度 (36)七、标准溶液的配制与复标制度 (36)八、检验和试验仪器设备管理制度 (37)九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度 (38)十、各类抽查对比制度 (39)十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 (39)十二、文件管理制度 (39)十三、实验室内务管理制度 (39)十四、人员培训、考核制度 (40)十五、质量事故报告制度 (40)十六、化学药品管理制度 (40)十七、工艺管理制度 (41)第二部分滇锦粉磨分公司质量管理规程 (42)一、质量管理机构的设置 (42)二、质量管理机构的职责 (42)三、化验室职责 (42)四、化验室权限 (43)五、原材料的质量管理 (43)六、半成品的质量管理 (45)七、成品的质量管理 (45)八、出厂水泥的质量管理 (46)九、附表 (47)第四章财务管理 (51)一、主管会计岗位责任制 (51)二、出纳员岗位责任制 (51)三、调拨员岗位责任制 (52)四、仓管员岗位责任制责 (52)五、过磅员岗位责任制 (53)六、废旧物资管理制度 (53)七、废旧物资处理制度 (54)八、费用报销管理制度 (54)九、薪资补贴办法 (56)十、现金盘点制度 (56)十一、员工风险公积金管理制度 (57)十二、货币资金管理制度 (57)十三、合同管理制度 (58)第五章设备管理与维护 (62)一、设备巡回点检制度 (62)二、设备润滑管理制度 (63)三、设备操作规程 (65)五、设备检修规程 (67)六、设备备品配件管理制度 (69)七、生产工器具管理制度 (71)八、电力设备设施管理办法 (73)九、技术基础管理制度 (76)十、生产过程自动化控制系统管理办法 (78)十一、锅炉、压力容器管道管理制度 (79)十二、设备事故管理制度 (82)第六章、安全生产管理 (84)一、安全生产管理制度 (84)二、安全管理机构及安全生产责任制 (87)三、安全事故追究责任制 (92)四、消防安全管理制度 (94)五、施工安全管理制度 (95)六、安全卫生检查考核办法 (98)七、各车间、科室安全管理 (100)八、保卫科制度 (105)九、综合应急救援预案 (108)。

公司管理制度汇编
一、公司组织机构
1.公司组织架构：公司董事会、董事会秘书处、总经理办公室、财务部、行政部、人力资源部、市场部、技术部、销售部、生产部、质量部等。

2.公司职权分工：董事会负责公司的战略规划、重大决策、审
计监督等；总经理办公室负责公司的日常管理工作；财务部负责财务管理、财务报表编制等；行政部负责公司的行政管理和档案管理；人力资源部负责公司的人力资源管理、员工招聘、培训、考核等；市场部负责公司的市场营销等；技术部负责公司的技术研发、技术改进等；销售部负责公司的销售管理、客户服务等；生产部负责公司的生产管理、物料采购等；质量部负责公司的质量管理、质量检验等。

二、公司管理制度
1.公司经营管理制度：公司经营管理制度是公司经营管理的法
律依据，它规定了公司经营管理的原则、程序、管理结构、职责分工、决策机制、报表编制等。

2.公司财务管理制度：公司财务管理制度是公司财务管理的法
律依据，它规定了公司财务管理的原则、程序、管理结构、职责分工、决策机制、报表编制等。

3.公司质量管理制度：公司质量管理制度是公司质量管理的法律依据。

内部控制制度汇编差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

内部控制制度汇编差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑵所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑶公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

⑷一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

⑸市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

公司内部管理制度范本
第一章：公司治理机构
1.1 公司法人
公司法定代表人为董事长，负责公司的法律地位和业务管理。

1.2 董事会
董事会是公司的决策机构，负责制定公司发展战略和监督执行情况。

董事会成员由不少于五人组成，其中至少一名独立董事。

1.3 监事会
监事会负责监督董事会的行为，确保公司依法合规运营。

监事不得兼任董事。

第二章：公司运营管理
2.1 组织架构
公司设立董事会办公室、财务部、人力资源部、市场部等部门，负责公司日常管理工作。

2.2 决策流程
公司决策采取集体讨论决策原则，必要时由董事会或董事长做出最终决策。

2.3 内部控制
公司建立完善的内部控制机制，确保公司财务和经营活动合规、安全。

第三章：员工管理
3.1 人才选拔
公司实行公平竞争的人才选拔机制，发挥员工的潜力，激励员工创新。

3.2 岗位职责
公司明确各岗位的职责和权限，并建立健全的绩效考核制度。

3.3 员工权益
公司保障员工的合法权益，提供良好的工作环境和职业发展空间。

结语
公司内部管理制度范本旨在规范公司日常运营管理，促进公司良性发展。

公司应根据实际情况灵活调整管理制度，不断完善，以适应市场变化和公司发展需求。

内部控制制度目录第一篇内部控制的基础 (4)第一章总则 (1)第二章机构及岗位职责 (3)第三章内部控制方法 (4)第四章内部控制基础工作 (6)第五章授权体系概述 (7)第六章附则 (10)第二篇供应生产销售内部控制制度 (11)第一章供应内部控制制度 (12)第一节内控概述 (12)第二节组织机构及岗位职责 (15)第三节授权体系 (22)第四节管理制度 (26)物资供应计划（P2-Z1-J4-1） (26)物资请购规范（P2-Z1-J4-2） (31)自采业务规范（P2-Z1-J4-3） (34)大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） (38)定点采购管理（P2-Z1-J4-5） (43)固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） (48)劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） (50)采购作业控制（P2-Z1-J4-8） (52)供应商管理（P2-Z1-J4-9） (56)合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） (59)进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） (62)物料进库规程(P2-Z1-J4-12) (66)物料出库规程(P2-Z1-J4-13) (69)退料规程(P2-Z1-J4-14) (71)仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) (74)存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) (76)库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) (82)第二章生产内部控制制度 (86)第一节内控概述 (86)第二节组织机构及岗位职责 (88)第三节授权体系 (94)第四节管理制度 (96)生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） (96)领料制度（P2-Z2-J4-2） (100)物料使用制度（P2-Z2-J4-3） (104)物料退库制度（P4-Z2-J4-4） (107)物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） (110)生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） (113)产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） (116)产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） (118)产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） (120)委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） (123)委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） (125)委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） (131)生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） (135)第三章销售内部控制制度 (138)第一节内控概述 (138)第二节组织机构及岗位职责 (140)第三节业务授权 (143)第四节管理制度 (144)销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) (144)销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) (146)第三篇资金内部控制制度 ..................................................................错误!未定义书签。

企业公司内部各种制度范本以下是企业公司内部各种制度的范本：一、员工福利制度1. 假期制度：- 根据员工工龄和职级划分年假天数。

- 员工有权利享受带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等假期。

- 假期的申请、审批流程需要在公司内部平台完成。

2. 社保和公积金制度：- 公司将为员工办理社会保险和住房公积金，并按规定缴纳相关费用。

- 公司将协助员工办理相关社保和公积金的申领、转移等手续。

3. 医疗保险制度：- 公司为员工提供医疗保险，保障员工在意外事故、疾病等情况下的医疗费用。

- 具体的医疗保险范围和报销比例根据公司政策确定。

4. 健康管理制度：- 公司将开展定期健康体检活动，为员工提供健康评估和干预服务。

- 公司将提供健康咨询和健康教育活动，帮助员工保持良好的身体状况。

二、绩效管理制度1. 目标设定：- 公司每年初将设定年度目标，并根据公司整体战略和部门业绩制定部门和个人目标。

- 目标设定需要明确、可衡量、可追踪，并与员工进行沟通和确认。

2. 绩效评估：- 公司将采用绩效评估系统对员工的工作表现进行定期评估。

- 绩效评估将考虑员工的工作成果、工作行为和专业能力等方面的表现。

3. 绩效反馈：- 绩效评估结果将及时反馈给员工，包括肯定优秀表现和指出改进的方面。

- 公司将定期举办绩效评估结果沟通和辅导培训，帮助员工提升工作能力。

4. 绩效奖励和激励：- 公司将根据员工的绩效评估结果，给予相应的薪资调整、年终奖金、股权激励等激励措施。

三、职业发展制度1. 岗位职责明确：- 公司将对每个岗位的职责进行明确的描述，包括工作内容、工作标准和工作结果等。

2. 岗位晋升和晋级：- 公司将根据员工的工作表现和能力，适时进行岗位晋升和晋级。

- 晋升和晋级需经过评审，并与员工进行沟通和确认。

3. 岗位培训和发展：- 公司将针对不同岗位的需求，提供相关的培训和发展计划。

- 公司将鼓励员工积极参与岗位培训和学习，提升自身职业能力。

公司管理制度汇编大全目录一公司章程...................................................。

.（2) 二议事规则................................................。

..（14）1．董事会议事规则..........................................。

（14）2．监事会议事规则..........................................。

（17）三人事制度与管理..........................................。

（21）1．人事管理制度. (21)2．参股企业派驻人员工作报告制度.....................。

（28）四财务管理与投资. (31)1．财务管理制度.............................................。

（31）2．委派会计制度.............................................。

（39) 3、投资与转投资管理制度. (41)五行政管理制度.............................................。

(42）1．办公管理制度. (42)2．办公区管理规定 (45)3．公文处理办法 (46)4．保密工作条例.............................................。

（48）5．档案管理办法.............................................。

（50) 六经营性房产管理.. (53)一、公司章程为了规范校有资产的管理,规范本公司的组织和行为，保护本公司、*公司和债权人的合法权益，并根据《中华人民共和国公司法》和《公司登记管理条例》等有关法律、法规，制定本章程。

银行管理各项制度汇编范本一、总则第一条为加强银行管理，规范银行经营行为，保障银行安全和稳定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规，制定本汇编。

第二条本汇编适用于我国各类商业银行、政策性银行、城市信用合作社、农村信用合作社等银行业金融机构。

第三条银行管理应遵循依法经营、风险控制、合规先行、服务实体经济的经营原则。

二、组织架构第四条银行应设立董事会、监事会和高级管理层，明确各自的职责和权力，形成科学决策、有效监督和良好执行的机制。

第五条董事会负责银行的战略规划、决策重大事项、监督高级管理层的工作等；监事会对董事会及高级管理层进行监督；高级管理层负责银行的日常经营管理和风险控制。

三、风险管理第六条银行应建立健全风险管理体系，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各个方面的风险管理。

第七条银行应设立独立的风险管理部门，负责风险识别、评估、监控和报告等工作。

第八条银行应制定风险管理政策和程序，定期进行风险评估和内部审计，确保风险可控。

四、内部控制第九条银行应建立健全内部控制制度，保证业务活动的合法性、合规性和有效性。

第十条银行应设立内部控制管理部门，负责内部控制的规划、组织、监督和检查等工作。

第十一条银行应定期进行内部控制评价，对内部控制的有效性进行评估，并根据评估结果进行改进。

五、资本管理第十二条银行应根据监管要求，建立健全资本管理体系，确保资本充足率达标。

第十三条银行应制定资本补充计划，通过利润留存、发行资本工具等方式，确保资本的稳定和充足。

六、合规管理第十四条银行应建立健全合规管理制度，确保业务活动符合法律法规和监管要求。

第十五条银行应设立合规管理部门，负责合规政策的制定、合规风险的识别和评估、合规培训等工作。

七、信息披露第十六条银行应按照监管要求，真实、准确、完整、及时地披露财务报告、业务报告等信息。

第十七条银行应建立信息披露制度，明确信息披露的内容、方式、时间和责任人。

学习公司管理制度心得体会（精选3篇）学习公司管理制度篇1最近，公司将《管理制度汇编》印发，人手一本，开展了全员学习管理制度的活动。

分公司为此在五月初对职工开展了《管理制度》的集中学习。

通过学习，我认为管理制度对塑造我公司形象，提高全公司人员素质具有重要意义，现谈一点我的学习心得体会。

一、管理制度是保障我公司正常健康运转的根本。

一个单位要保持一个良好的工作规范，就必须有一个完善科学的管理制度体系。

过去不惜成本代价完成任务的较粗放管理，向纪律严明、作风扎实、管理规范的新模式迈进，从而丰富了“铁军”的内涵。

因此公司精心研究讨论审议通过，精心整理并印发了管理制度汇编，该管理制度汇编的制订并公布，开展学习讨论，我认为是非常及时和必要的，它将进一步规范全公司人员的行为规范，提高全公司人员的整体素质。

二、我公司管理制度制订是全面科学的。

我公司管理制度内容全面，涵盖了全公司日常工作的各个方面。

特别是公司行政管理制度、公司员工奖惩实施办法尤为细致全面，渗透到职工工作的各个层面，加强了公司内部各单位间的沟通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，体现了尊崇团结拼搏、务实创新的精神，倡导守法廉洁、诚信敬业的职业道德。

三、下一步做法和打算。

作为一个青年员工，一是要进一步深入学习管理制度，充分理解掌握管理制度的内涵;二是要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足;三是要认真贯彻执行，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范自己的言行，提高自己的素质。

学习公司管理制度心得体会篇2自开展了公司学习活动以来，通过对“职业技能鉴定考评管理办法”、“产品质量安全事故(故障)管理办法”等规章制度的学习，我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的重要性和紧迫性。

下面根据学习情况，结合个人实际谈谈体会。

通过学习，提高了我的思想认识，增强了遵纪守法的自觉性。

由于平时工作比较繁忙，我们只抱着干好每天的工作，而规章制度学习与己关系不大、可学可不学的想法，对规章制度疏于学习，在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面。