XXXX公司重大经营决策管理办法

公司重大决策事项管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司重大决策事项的管理流程，确保决策过程的透明度和合理性，提高决策效率和质量，降低决策风险，从而促进公司的稳定发展和长远利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及重大经营管理、投资融资、人事变动、战略规划等方面的决策事项。

三、决策原则1. 合法性原则：所有决策必须符合国家法律法规及公司章程的规定。

2. 民主集中制原则：决策过程应充分发挥集体智慧，通过讨论协商形成共识，最终由决策机构集中统一作出决定。

3. 信息透明原则：决策过程中应保证信息的公开和透明，确保所有相关人员能够充分了解决策背景和依据。

4. 风险控制原则：在决策过程中应充分考虑风险因素，采取措施进行风险评估和控制。

四、决策程序1. 提案阶段：由相关部门或管理层提出决策建议，并准备详细的提案报告。

2. 讨论阶段：提案报告提交给决策机构，由其组织相关人员进行充分讨论。

3. 审议阶段：决策机构对提案进行审议，必要时可邀请外部专家参与咨询。

4. 决策阶段：经过充分讨论和审议后，决策机构以投票或其他形式作出最终决定。

5. 执行阶段：决策结果形成书面文件，由相关部门负责执行，并对执行情况进行监督和评估。

五、责任与监督1. 决策责任人：明确决策责任人，对决策的正确性和有效性负责。

2. 监督机制：建立健全的监督机制，对决策过程和执行结果进行监督，确保决策的正确实施。

3. 责任追究：对于违反决策程序、导致严重后果的行为，应依照相关规定追究责任。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司董事会负责解释，如有需要，可根据实际情况进行修订。

总结：。

公司三重一大决策管理办法XX公司“三重一大”决策管理办法(示范文本)第一章总则第一条为完善群众参与、专家咨询、集体决策相结合的决策机制，以明确决策范围、规范决策程序和责任追究为重点，进一步规范“三重一大”决策管理，提高决策水平，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大”事项坚持以下原则：（一）依法决策原则。

必须遵守国家法律法规、党内法规和集团公司规章制度和管理要求，保证决策合法合规。

（二）集体决策原则。

充分发扬民主，广泛听取意见，集中集体智慧，防止个人或少数人专断决策。

（三）科学决策原则。

决策前充分调研论证，必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序，使决策符合经济规律和企业发展实际，符合促进科学发展要求。

第三条适用范围本办法适用于XX公司。

第二章“三重一大”事项范围第一条“三重一大”事项包括重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第二条重大决策事项，是指依照党内法规、国家有关法律法规的相关规定及公司章程，应该以集体形式进行决策的事项。

主要包括：（一）制度建设：公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、内部控制管理手册等治理制度；全面预算管理制度、战略规划管理办法、授权管理制度、投资管理办法、合同管理办法、三重一大决策管理办法、薪酬福利规章制度、干部人才队伍建设制度等重要制度的制定、修订和废止；（二）战略与规划：公司战略规划（包括中长期发展战略）、经营方针的制定和调整；人才发展规划的制定和调整；年度经营目标的确定；对外合作事项（包括技术引进和智力引进，标准）；（三）改革重组与机构调整：涉及公司全局性、方向性、战略性的改革改制意见及方案，包括公司及所属公司的改制、股份制上市、兼并重组、合并分立、破产、解散等；内部机构设置和调整，下属公司的设立和撤销等。

XX股份有限公司重大事项决策管理制度第一章总则第一条目的为进一步促进XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《内部资金往来管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《子公司管理制度》等规定，结合本公司实际情况，特制定《XX股份有限公司重大事项决策制度》（以下简称“本制度”）。

第二条适用范围本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以权益法核算的投资参股企业。

第三条决策原则1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化；2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规；3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。

第二章重大事项的主要内容第四条大事项本制度所指的重大决策事项主要包括但不限于以下所列事项：（一）非日常经营类重大决策事项1、公司股权变动、经营方式改变、公司名称变更、注册资金的增减变动以及涉及《公司章程》修改等事项；2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项；3、利润分配和弥补亏损；4、股权激励计划；5、变更募集资金使用用途；6、聘用或解聘会计师事务所，年度报告的审议；7、发行公司债券；8、非日常经营性合同（非货币性交易、委托经营、承包等）的订立、变更和终止；9、关联交易；10、对外担保、向金融或非金融机构借款以及集团内部借款；11、资产抵押与质押；12、对外捐赠或赠与资产、提供财务资助；13、重大诉讼、仲裁事项的决策；14、重大政府补贴项目的申报决策；15、单项计提资产减值损失；重大资产处置、应收款核销、债权或者债务重组；（二）重大对外投资项目（三）日常经营类重大决策事项1、重大项目支出；2、租入或者租出重大或核心资产；3、签订框架合同、战略协议等对公司的经营产生重要影响的合同或协议；（四）其他1、公司发展战略、经营方针的制定及重大调整；公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项；2、公司重要管理制度、工作流程的制定和修改；3、企业文化建设重要内容的制定与修改，例如愿景、使命、价值观；4、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项的政策制定及变更；公司员工年度考核及奖惩方案。

企业重大经营管理制度范本第一章总则第一条为规范企业经营管理，提高经营效益，保障企业的长期发展，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业的所有经营管理活动。

第三条企业经营管理应遵循科学决策、规范运作、诚信经营的原则。

第四条企业应建立健全的经营管理制度，通过规范的流程和程序进行管理。

第五条经营管理制度实行“制度负责人制”，每一项制度必须有专人负责。

第二章经营管理规范第六条企业应根据市场需求和公司实际情况，制定符合企业发展战略的经营管理规划。

第七条企业需要建立明确的组织架构和职责分工，明确各岗位的职责和权限。

第八条企业应建立健全的内部控制制度，明确审批权限和程序，防止内部管理漏洞。

第九条企业应建立绩效考核机制，对经营管理人员的绩效进行评价，并给予适当的激励。

第十条企业应建立健全的信息化系统，加强信息安全保护。

第三章经营管理流程第十一条企业应建立完善的经营管理流程，确保各项经营管理活动有序进行。

第十二条企业经营管理流程包括市场开发、产品研发、生产运营、销售及售后服务等环节。

第十三条企业应建立市场开发和产品研发的管理流程，确保产品符合市场需求。

第十四条企业应建立生产运营管理流程，严格按照生产计划和质量标准进行生产。

第十五条企业应建立销售及售后服务的管理流程，确保销售工作能够顺利进行，同时为客户提供优质的售后服务。

第四章经营管理控制第十六条企业应建立健全的风险管理制度，加强风险监测和控制。

第十七条企业应建立经营管理信息反馈机制，定期对经营管理情况进行评估和汇报。

第十八条企业应建立经营管理的预警机制，及时发现和解决经营管理中的问题。

第十九条企业应建立经营管理的改进机制，不断完善和提升经营管理水平。

第五章经营管理监督第二十条企业应加强对经营管理的监督，建立健全的内部监督机制。

第二十一条企业应建立外部监督机制，接受有关政府部门和社会公众的监督。

第二十二条企业应建立经营管理监督的考核机制，对经营管理工作进行审查和评估。

XXX有限公司“三重一大”事项决策制度第一章总则第一条为落实企业领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，全面落实“三重一大”重要事项集体决策，保证公司依法合规、科学发展，根据党中央、国务院、省市政府有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司“三重一大”事项管理工作。

第三条“三重一大”事项坚持集体决策原则。

公司党组织、执行董事、经理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

第四条公司“三重一大”事项决策要遵守国家法律法规、党内规章和有关政策，保证决策合法合规；坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；坚持按权限决策，党组织、经理办公会、职工大会按各自的职责和权限进行决策。

第二章决策范围第五条“三重一大”事项主要包括重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第六条重大决策事项，是指依法应当由执行董事、经理班子、职工大会和党组织决定的事项。

主要包括：（一）企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项；（二）资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；（三）年度投资计划、经营计划、财务预算和决算、业绩目标和企业年度工作报告；从事高风险经营，重要合同审批，内部机构、岗位、定员设置调整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及废除；利润分配方案；涉及重大责任事故、公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项；企业资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更；投资参股、重大收购或购买上市公司股票；国有产权转让、投资大型项目等重大资本运营管理事项；（四）业绩考核、薪酬分配方案、基本工资制度、各项奖金分配、劳动保护和劳动保险缴纳、福利以及其它涉及职工切身利益的重大事项；（五）企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署；思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群众工作方面的重要举措等重大党建和思想政治工作事项；（六）企业重要信息披露、发布及维护企业稳定重大事项；（七）需要提交公司执行董事审议决定的重大决策事项。

集团公司“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为进一步健全完善集团公司“三重一大”决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障企业科学发展，促进企业领导人员廉洁从业。

依据中办、国办《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《公司法》《企业国有资产法》、党内规章和市委、市政府及市国资委有关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大”事项是指集团公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。

第三条“三重一大”事项决策的基本原则：（一）依法决策原则。

决策“三重一大”事项，必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律。

（二）依权限决策原则。

党委会、董事会、行政会议、职工代表大会按照各自的职责和权限进行决策。

决策“三重一大”事项，须党委先召开会议，对董事会、行政会议、职工代表大会拟决策的公司改革发展稳定、重大经营管理和涉及职工切身利益的重大事项等进行讨论研究并提出意见和建议。

（三）民主决策原则。

决策“三重一大”事项，必须实行“集体讨论、民主集中、会议决定”的民主决策原则，充分发扬民主，杜绝少数人或者个人决策。

企业破产、改制等重大事项和涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取工会的意见和建议。

第四条本办法适用于xx市交通投资集团有限责任公司。

所属各公司参照本办法，结合各自实际制定具体实施细则，并报集团公司备案。

第二章“三重一大”事项的范围第五条重大决策事项重大决策事项是指企业战略规划、重大资产处置、重要经营管理举措、职工利益、党的建设等涉及集团公司改革发展稳定，具有全局性和战略性的重大事项。

主要包括以下事项：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示的重要措施；（二）公司章程制定及修改、企业改革和发展的方向、经营方针、中长期发展战略等重大战略事项；（三）企业破产、改制、上市、投资参股、重大并购、国有产权转让等重大资本运营管理事项；（四）企业资产核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配弥补亏损、增加或减少注册资本等重大资产（产权）管理事项；（五）企业内部机构设置、职能调整、编制核定、重要管理制度修订、年度工作计划目标确定等重大生产经营管理事项；（六）企业薪酬分配、考核、奖惩、分流安置等涉及职工切身利益的重大利益调整事项；（七）全面从严治党、精神文明建设、意识形态工作和企业文化建设中的重大事项；（八）确保企业安全稳定的主要措施和应对重大突发性事件的重大事项；（九）其他重大决策事项。

**公司“三重一大”决策管理办法第一章总则第一条为进一步促进领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证**公司（以下简称公司）科学发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《国资委党委关于贯彻落实<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>的通知》（国资党委纪检〔2010〕177号）、《**集团公司“三重一大”决策实施办法》（**党组〔2015〕85号），结合公司实际，制定本办法。

第二条“三重一大”事项决策应当遵循以下原则：（一）坚持依法决策。

遵循国家法律法规、党内规章制度以及公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。

以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。

（三）坚持集体决策。

根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。

（四）坚持民主决策。

坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照现代企业制度治理规则和党内民主生活原则作出决定。

对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取工会和职工群众的意见和建议。

（五）坚持分级决策。

公司按照管理权限对“三重一大”事项进行集体决策，需要向**集团/中国**报告、审定或批准的决策事项，认真履行报告和审批程序。

下属单位按照权限对本单位“三重一大”事项进行决策，认真向公司履行报告和审批程序。

第三条本办法适用于公司“三重一大”事项决策，其中涉及董事会、股东（会）的有关规定适用于北京**有限责任公司。

****国际电力股份有限公司“三重一大”事项决策参照本办法执行。

原《决策管理规定》废止。

第四条以下用语在本办法中具有以下定义：（一）**集团：指**集团有限责任公司。

（二）中国**：中国**能源股份有限公司。

（三）**公司：指北京**有限责任公司和/或中国**能源股份有限公司**分公司。

XXXX有限公司重大经营决策管理办法第一章总则第一条为规范公司重大经营决策管理工作，加强企业内部管理，明确管理职责，确保企业规范运作、科学决策、稳健经营，保障XXXX 有限公司（以下简称“公司”）的出资人权益，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司（含职能部门）以及直接拥有其资本权益的各类全资、控股、参股成员企业（以下简称“子公司”）。

第三条基本原则(一)民主化原则凡属重大经营决策，在形成决议前应让参与决策人员充分了解情况，充分发表意见。

(二)科学化原则凡列入重大经营决策的问题，提交讨论前公司总部职能部门需进行调查研究，还需经公司“三重一大”事项集体决策会议审议后，提交给公司股东会、董事会、总经理审批。

(三)规范化原则所有重大经营决策必须遵守国家有关法律法规依法进行，同时还应严格遵守集团公司的有关规章制度。

(四)“内部程序”加“法定程序”原则涉及公司总部对所属独资、控股、参股成员企业进行重大经营决策管理时，必须坚持“内部程序”加“法定程序”。

即先由集团公司通过“内部程序”形成决策意见，再由外派产权代表通过“法定程序”使集团公司的机构意志成为成员企业的相应决议。

(五)紧急情况弹性处理原则凡发生紧急事项，子公司可启动相关决策程序，当事人可越级越权进行止损决策或避险决策，但事后必须及时向上一级决策机构直至总经理办公会如实做出专题汇报。

第二章管理职责与分工第四条公司“三重一大”事项集体决策会议审议公司及子公司“三重一大”事项，并作出会议决策。

第五条公司股东会、董事会、总经理根据权限审批公司及子公司的重大经营决策事项。

第六条综合部作为公司重大经营决策的归口管理部门。

(一)提交重大经营决策事项提案及相关材料；(二)接收需提交“三重一大”事项集体决策会议审定的重大经营决策事项提案；(三)“三重一大”事项集体决策会议的会议安排、议题材料核准和会务工作；(四)起草“三重一大”事项集体决策会议的会议纪要，经综合部负责人签字确认，按有关规定形成档案；(五)督办决议的执行情况，执行重大经营决策事项的决议。

公司重大经营决策法律审核管理办法第一条为了规范公司重大经营决策的法律审核程序，维护公司合法权益，提高决策的合法性和合规性，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司在经营决策中涉及的重大法律事务的审核管理。

第三条公司重大经营决策法律审核应该遵循的原则如下：1.法定原则：依照国家法律法规的规定进行审核，确保决策的合法性。

2.全面原则：对重大决策涉及的法律事务进行全面的审核，确保决策的综合合规性。

3.及时性原则：在决策制定之前，及时开展法律审核工作，为决策提供法律支持和保障。

4.保密原则：对重大决策涉及的法律事务应严格保密，防止信息泄露。

第四条公司重大经营决策法律审核应该由专业的法律团队进行，该团队由公司法务部门负责组织和管理。

第五条在公司决策制定之前，相关决策部门应向法务部门提交相应的决策方案和涉及的法律事务。

决策方案应包括以下内容：1.决策的背景和目的。

2.决策的重要内容和实施计划。

3.决策可能涉及的法律事务及其法律风险。

4.公司与其他相关方之间的法律关系和义务。

第六条法务部门在收到决策方案后，应在规定的时间内进行法律审核，并向决策部门反馈结果。

法律审核的内容包括以下方面：1.验证决策方案是否符合国家法律法规的规定。

2.分析决策可能面临的法律风险，并提出相应的防范措施。

3.核实公司与其他相关方之间的法律关系和义务。

4.对决策可能产生的影响进行法律评估。

第七条决策部门应根据法务部门的审核意见，对决策方案进行相应的修改和完善。

在修改完成后，决策部门应将最终方案提交公司高层管理人员进行审批。

第八条公司高层管理人员应在审批决策方案时，充分考虑法务部门的审核意见，并根据实际情况作出决策。

第九条决策执行部门应按照公司高层管理人员的决策，组织实施相关工作，并充分重视决策涉及的法律事务的合规性和风险控制。

第十条法务部门应对决策执行过程中的法律事务进行监督和指导，及时提供法律支持和解决方案。