电信诈骗案例

最新电信诈骗案例5个

最新电信诈骗案例5个

最新电信诈骗案例一

宋振宁是临沂市临沭县的学生，今年上大二，前两天，他接到一个来自济南的陌生电话，对方声称自己是公安局人员，通知宋振宁，他的银行卡号被人透支了六万多元。随后，宋振宁按对方指示，将大量现金存入指定的银行卡。得知被骗后，宋振宁心情一直低落。23号凌晨，宋振宁的家属发现他心脏骤停，不幸离世。

8月26日下午，记者来到距离临沭县城不远的临沭镇西朱车村，宋振宁家就在村子的西北角，是一个比较新的二层小楼。宋振宁去世后，他的父母因为过度难过住进医院，家里大门紧锁。一位村民告诉记者，在村民的印象中，宋振宁学习成绩一直很好，也很老实。

（宋振宁）花钱也不狂花钱，孝顺老的也是很孝顺，反正就是说，俺也不靠近这一块吧，（宋振宁）从小就教育很好。

——临沂市临沭县西朱车村 村民

对于宋振宁离世前的遭遇和死因，当地警方已介入调查。此外，8月19号，临沂市罗庄区18岁的准大学生徐玉玉接到了一通诈骗电话，被骗走9900元学费。报警之后，徐玉玉突然心脏骤停，经医院抢救无效死亡。同期，在临沂市河东区，另有一名女学生被骗走6800元学费。

最新电信诈骗案例二

2月3日，市民王先生报警称，其在2日接到一个电话，对方自称是工商银行的工作人员，称王先生有一张信用卡在上海透支消费，还说有人利用其身份信息涉嫌诈骗，对方让王先生到银行内柜员机操作，说要核实一下王先生与诈骗犯是不是同一人。王先生未多考虑便到飞鹅路工商银行铁路支行内按照对方要求进行操作。随后，王先生就收到短信卡内的十四万元被转走，之后卡内的七千元也被转走。王先生意识到被骗，立即拨打电话报警。

---文章来源网络 最新电信诈骗案例三

一个自称上海某证券公司客服的男子致电张先生，让他用2万元立即建仓某股票并于19日上午抛掉，张先生按照要求操作。杭州警方跨省破获网络诈骗案。经审查，三名嫌疑人已交待利用群发短消息，以推荐股票为名实施的诈骗犯罪事实，案件现正在进一步侦办中。

电信诈骗案例分享

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前言

“网络电信诈骗”是指犯罪分子借助手机、固定电话、互联网等通信工具和现代网银技术实施的非接触式诈骗犯罪。随着经济发展，特别是互联网的发展，各类电子账户、移动支付现在已经成为我们生活中不可或缺的部分。各类数据共享为我们提供巨大便捷的同时，我们个人、公司的私有信息，也更容易的被某些别有用心的人或者团伙共享；大至全国，小到贵州省，乃至贵阳市，每年受“网络电信诈骗”的次数、损失的额度都触目惊心。犯罪分子抓住一般人群的普遍心理，不断翻新花样，针对大众趋利避祸等不同心理弱点，编造虚假信息实施诈骗，有些人因为缺乏辨别常识和防范意识，往往易被迷惑导致上当受骗。为了避免我们自己和身边的人上当受骗，特别组织此次培训，望大家认真学习，以下真真切切发生的案例为前车之鉴，避免重蹈覆辙，同时希望通过此次培训，大家进一步提高私人信息和公司信息的保密警觉性，避免不必要的损失。

诈骗的主要手段解析

一、冒充公安局、检察院和法院办案

冒充邮局、银行、公安局、检察院、法院工作人员，以涉嫌犯罪、银行卡透支涉嫌洗黑钱、邮局通知领取的包裹内藏有毒品、法院通知领取传票等为理由联系您。当您辩解时，告诉您的身份信息泄露，涉嫌贩毒、洗钱等重大犯罪，威胁抓捕您及家人并判刑，要求您向指定的“安全账户”汇款、转账，证明自身清白后退还。

案例一：2015年4月30日8时许，王某某在宿豫区文昌花园家中接到一陌生电话，对方自称是公安机关民警，并告知王某某其涉嫌洗黑钱，后王某某先后与一伙自称公安局的赵天佑大队长、检察官高晓琴等人联系，被对方多人以资金清查、缴纳保证金为由要求王某某转账、汇款，王某某未经核实即相信对方，然后到工商银行宿豫支行、

中国邮政储蓄银行珠江路营业厅向对方提供的所谓安全账号转账三次，损失金额142710元。

成功堵截电信诈骗的案例

一、案例经过

2013年XX月XX日下午2点左右，一名中年女客户来到营业网点，该客户在营业大厅取号后就不停打手机，直至填写汇款凭证完毕，又转到僻静处打电话。待柜员叫号后，客户拿出7万元现金要求汇款，同时再次拨打手机，柜员发现该顾客的举动比较可疑，遂询问客户是否认识收款人，客户摇头否认，柜员又问客户的汇款原由，客户顿时吞吞吐吐，然后继续拨打电话。见此情形，业务受理柜员立即将此情况汇报给网点负责人，网点负责人得知后立即到营业大厅将客户请到贵宾室了解情况，客户支支吾吾，语焉不详，网点负责人判断客户可能是遭遇诈骗，随即向客户简单介绍了犯罪分子惯用的诈骗手法，客户终于回过神来，将其遭遇诈骗的经过和盘托出。原来该客户接诈骗电话，称客户因为涉嫌制造毒品，然后以拘捕为要挟，要求客户秘密转账至某个人账户。

二、案例分析

经过持续的防骗宣传，目前电话诈骗案件发生频率已大大减少，但犯罪分子针对人们防范意识增强的情况，对诈骗手段和技巧进行了改进，一是犯罪分子在整个过程犯罪活动一直保持电话连通，指挥客户操作，增强了对客户的控制；二是犯罪分子实施反侦察，在汇款过程中遥控客户向银行业务受理柜员隐瞒真实汇款原因和身份；三是犯罪分子利用新的社会事件、如新康泰克含制作毒品的成分、新社保卡发放等刻意制造混乱，趁机攫取不法收益；四是犯罪分子利用受骗人畏惧的心理，刻意加大心理攻势，威胁震慑受骗人，导致受骗人极易上当；五是在岁末年初，随着银行业务旺季的到来，电信诈骗等犯罪也有抬头的趋势。

三、案例启示

（一）加强注意，严密防范。特别是在业务旺季，客户多，资金量大，犯罪分子也有机可趁，银行员工加强注意，发现可疑情况要及时报告并跟踪，保护客户及其资金的安全。

（二）加强宣传，增强防范。要在营业网点显眼的位置放置提示标语，提醒客户加强自我防范，同时发放宣传资料，让客户及时了解新的犯罪手法，防范于未然。

（三）加强巡视，扩大范围。网点人员要重点对自助服务区域加强巡视，一旦发现客户有异常或可疑举动，要及时询问客户，发现有电信诈骗时应及时制止。

电信诈骗案例

案例一：假冒银行客服电话

背景

2019年，某市连续发生多起电信诈骗案件，其中最常见的一种案例是假冒银行客服电话的诈骗手法。

案例描述

受害人小张在某日接到一个来电号码为银行客服电话，对方自称是某银行的工作人员。对方告诉小张，他的银行账户存在异常情况，需要对账户进行核实和处理。小张接到该电话后有些紧张，因为他确实是该银行的客户，于是便听从对方要求，并按照要求提供银行卡号、密码以及其他个人信息。而后，小张发现自己的银行账户中的资金被转移，才意识到自己上当受骗了。

分析

这种案例的特点是，骗子冒充银行客服电话，通过熟悉的银行流程和客户信息，让受害人相信对方的真实身份，然后诱导受害人提供个人信息并进行资金转移。这种诈骗手法不仅需要骗子有一定的专业知识和技巧，还需要骗子获取到受害人的银行卡号、密码等敏感信息。

防范措施

• 不要随意泄露个人信息，特别是银行卡号、密码等敏感信息；

• 切勿将个人信息通过电话或者网络提供给陌生人，包括银行客服电话，可以主动挂断电话并自己致电银行核实；

• 注意鉴别电话真伪，例如通过银行官方网站获取银行客服电话，主动拨打电话核实；

• 银行在处理问题时通常会索取少量信息，例如姓名或最后几位身份证号等，如果对方索取过多信息，要保持警惕。

案例二：诈骗短信

背景

2018年，某省发生一系列电信诈骗案件，其中最常见的一种案例是通过诈骗短信进行诈骗。 案例描述

受害人小李在某日收到一条银行短信，内容称其银行账户存在异常，需要尽快核实。短信中还附有一个链接，声称点击该链接可以进行账户核实。小李一时疏忽，单击了链接并输入了银行卡号、密码等信息。随后，小李发现自己的银行账户资金被盗刷，才意识到自己上当受骗了。

分析

这种案例的特点是，骗子通过虚构的银行短信引起受害人的关注，借此获取受害人的个人银行信息，并进行资金盗刷。这种诈骗手法能够成功的原因在于受害人的疏忽和缺乏警惕性。