御银股份：第三届监事会第十四次会议决议公告 2011-07-13

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

广州御银科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：一、独立董事关于本次董事会换届选举的独立意见：经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人谭骅先生、陈国军先生、梁行先生、刘国常先生、张华先生个人履历等相关资料，我们一致认为第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意第七届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。

二、独立董事关于本次监事会换届选举的独立意见：经审阅公司监事会换届选举的文件及各位监事候选人梁晓芹女士、邱淼女士个人履历等相关资料，我们一致认为第七届监事会监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

以上股东代表监事候选人将提请股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。

如上述候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

（本页以下无正文）独立董事：刘国常、张华2021年5月24日。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2021-035号广州御银科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月28日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选举张成虎先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。

张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会。

任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会2021年06月28日附件3：张成虎先生简历张成虎先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。

2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第六届职工代表监事。

截至目前，张成虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-029号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2011年5月30日上午10:30以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2011年5月20日以传真方式送达各位董事。

公司董事5名，实际出席会议的董事5名。

会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过如下决议：一、审议《关于聘任王志杰先生为公司副总经理的议案》同意聘任王志杰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。

王志杰先生简历如下：王志杰先生，男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月－2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管，2004年月－2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管，2005年8月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。

王志杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王志杰先生持有御银股份25,477股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任高永坚先生为公司副总经理的议案》同意聘任高永坚先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。

高永坚先生简历如下：高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司销售总监。

2021监事会决议公告范文
中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

中国银行股份有限公司（以下简称本行）监事会以书面形式召开会议。

监事会会议通知及文件于20XX年2月14日以书面和电子邮件形式送达本行全体监事，表决截止日期为20XX年2月20日。

应在会上投票的监事有7名，实际在会上投票的监事有7名。

会议的召开和表决票数依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行章程的规定。

会议经表决通过了下列决议：
1、关于任命陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案
自20XX年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主席。

投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。

陈玉华先生对此动议有利益冲突，回避表决。

2、关于任命监事高兆刚为监事会尽职调查监督委员会委员的议案
自20XX年2月20日起，高兆刚先生担任监事会尽职调查监督委员会委员。

投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。

高兆刚先生对此动议存在利益冲突，回避表决。

特此公告
中国银行股份有限公司
监事会
2017年2月21日。

证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告公司董事会：本人作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。

出席了2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2010年度的工作情况汇报如下：一、2010年度本人出席董事会和股东大会会议情况1、公司召开会议次数。

2010年，公司召开了九次董事会，五次股东大会。

2、本人出席会议情况。

本人出席有关会议情况如下表所列:应出席董事出席董事会会议的情况出席董事会会议的情况应出席董事会会议次数亲自 委托出席 缺席 应出席股东大会次数出席股东大会次数2 222 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2010年度发表独立董事意见情况（一）2010年11月22日，我们对第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立董事意见如下：1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。

2、关于公司变更部分募集资金投向的独立意见公司拟将原募集资金投资项目“8,000台合作运营ATM网络建设项目”募集资金未实施部分变更投资为“3,000台ATM融资租赁运营服务项目”，有利于充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。

御银股份2022年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2021年利润总额亏损5,004.84万元，2022年扭亏为盈，盈利2,974.47万元。

利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。

2、营业利润2021年营业利润亏损4,589.06万元，2022年扭亏为盈，盈利2,907.47万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加16,599.69万元，资产处置收益增加105.92万元，其他收益增加54.07万元，研发费用减少1,298.94万元，营业成本减少1,184.99万元，销售费用减少912.96万元，管理费用减少823.68万元，财务费用减少396.45万元，共计增加21,376.7万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少11,355.73万元，信用减值损失减少219.24万元，营业税金及附加增加236.58万元，资产减值损失增加71.99万元，共计减少11,883.54万元。

各项科目变化引起营业利润增加7,496.53万元。

3、投资收益2021年投资收益亏损4,770.8万元，2022年扭亏为盈，盈利11,828.89万元。

4、营业外利润2021年营业外利润亏损415.78万元，2022年扭亏为盈，盈利67万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为6,805.73万元，比2021年的8,946.34万元下降23.93%，营业成本为2,964.51万元，比2021年的4,149.5万元下降28.56%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入18,234.99 -14.78 8,946.34 -50.94 6,805.73 -23.93 利润总额8,031.39 11.52 -5,004.84 -162.32 2,974.47 159.43 营业利润8,164.57 12.59 -4,589.06 -156.21 2,907.47 163.36 投资收益3,978.44 -58.49 -4,770.8 -219.92 11,828.89 347.94 营业外利润-133.18 -164.63 -415.78 -212.18 67 116.11二、成本费用分析1、成本构成情况御银股份2022年成本费用总额为6,331.25万元，其中：营业成本为2,964.51万元，占成本总额的46.82%；销售费用为243.88万元，占成本总额的3.85%；管理费用为2,324.6万元，占成本总额的36.72%；财务费用为-107.88万元，占成本总额的-1.7%；营业税金及附加为906.13万元，占成本总额的14.31%。

广州御银科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人石本仁，作为广州御银科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州御银科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

无棣鑫岳化工有限公司最高授信16300万元（人民币）授信调查报告(续授信)一、授信摘要1、上次授信情况:2010年12月14日，经地区信用风险管理部贷审会审议有条件同意给予无棣鑫岳化工有限公司综合授信15000万元（包含一般授信4000万元，特别授信11000万元），授信期限1年。

其中：流动资金贷款4000万元，单笔贷款期限不超过1年，利率执行不低于贷款基准利率；以公司股东石传山个人定期储蓄存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；以该公司单位定期存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信4000万元；100％保证金银行承兑汇票特别授信4000万元；授信敞口部分由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保。

授信批准条件：申请人两名自然人股东闫景兆、石传山分别出具以个人及家庭财产为此笔授信提供连带责任保证担保并承担无限还款责任的书面承诺。

放款条件：无。

2、授信业务合作情况：该公司 2010年起与我行开展业务合作，双方合作良好。

上次授信期间，企业全额用信，按时还息，信用记录良好，目前贷款余额为4000万元人民币,银行承兑汇票余额为4000万元。

借款人能够按月准时足额还本付息，从未有过逾期情况，借款人在我行有信贷余额以来，在我行一般户账户上都有两个月的利息在帐.并积极配合我行贷后检查工作，主要负责人王玉瑞信誉状况良好，无不良纪录3、本次申请授信情况：建议给予无棣鑫岳化工有限公司最高授信额度16300万元，授信净额7960万元，授信期限一年，其中：1、组合额度9300万元，组合净额7960万元，包括流动资金贷款4000万元，期限一年，利率执行同期同档次基准利率；国内信用证2500万元，保证金比例不低于20%，期限不超过90天；银行承兑汇票2800万元，保证金比例不低于30%，由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保，授信用于流动资金周转。

2、特别授信额度7000万元，包括以公司股东个人存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；全额保证金银行承兑汇票特别授信4000万元。

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2010-043号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票于2010年12月2日开市起复牌。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年12月1日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2010年11月19日以传真方式送达各位董事。

公司董事5名，实际出席会议的董事5名（其中董事长杨文江先生以通讯表决的方式出席会议）。

会议由经公司半数以上董事共同推举的董事吴宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过如下决议：一、审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。

《股票期权激励计划（草案）》及其摘要已刊载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司的股票期权激励计划。

独立董事发表的独立意见已刊载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。

二、审议《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《股票期权激励计划实施考核办法》全文载于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；2、授权董事会在公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数做相应的调整；在股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格做相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；7、授权董事会办理股票期权及不得转让股票的锁定事宜；8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；10、授权董事会确定预留股票期权的授予对象、授予数量、授权日及行权价格；11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2011-023号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2011年5月6日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2011年4月26日以传真方式送达各位董事。

会议董事5名，参加表决的董事5名，董事石本仁先生、张华先生以通讯表决的方式参加会议。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长杨文江先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过如下决议：一、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟于2011年5月23日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币200,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2011年11月22日之前。

公司同时承诺：1、不变相改变募集资金用途；2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；4、承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币200,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2020-016号广州御银科技股份有限公司关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为与深圳证券交易所2020年2月28日颁布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）中对“证券投资”的界定与表述保持一致，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高闲置自有资金使用效率，提升公司净资产收益率，为公司全体股东创造更多价值，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月28日第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》：公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过80,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效，生效之日起公司于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》同时废止。

一、证券投资概况1、投资目的：在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，深入贯彻公司发展战略，充分提高资金使用效率，提高净资产收益率，为公司全体股东创造价值。

2、投资额度：投资金额折合人民币合计调整为不得超过80,000万元的闲置自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方向：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。

第1页 共1页 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-012号
广州御银科技股份有限公司关于被认定
国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
[2008]1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

公司将尽快向当地税务部门申请落实上述所得税税收优惠政策，减免的企业所得税会增加公司2011年利润约250万元（最终数据以实际核算的金额为准）。

这是公司首次获得国家规划布局内重点软件企业的认定，将对公司的经营业绩产生积极影响。

敬请投资者注意投资风险！
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
2011年2月25日。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-005号广州御银科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2011年2月24日上午10:00以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2011年2月11日以传真方式送达各位监事。

会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到3人。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过如下决议：一、经过审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2010年财务决算报告的议案》同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润3,470.03万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积347.00万元，加年初未分配利润12,404.88万元，可供股东分配的利润为15,527.90万元。

2010年度利润分配及资本公积金转增预案如下：1、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案：以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增3股。

本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：为继续实施公司ATM销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。

经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。

未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

国信证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议关联交易事项的专项意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐机构工作指引》等有关法规的要求，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）2007年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）在持续督导期内，对公司第三届董事会第一次会议审议的关联交易事项发表意见如下：一、本次关联交易的基本情况为适应公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省经营成本，御银股份拟与广州基准精密机械模具制造有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。

广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。

二、国信证券针对本次关联交易检查的相关文件保荐代表人及相关保荐业务人员根据本次关联交易的特点重点检查了下列文件：1、御银股份关于本次关联交易的说明；2、广州基准的工商登记材料及2008年度的相关财务报表；3、御银股份与广州基准拟签订的合同样本；4、御银股份向原已有供应商采购同类产品的采购单及相关款项支付凭证（抽查）；5、御银股份独立董事同意本次关联交易议案提交董事会审议的相关意见；6、御银股份第三届董事会第一次会议关于本次关联交易的议案。

三、本次关联交易对公司经营业绩的影响御银股份预计2009年度，向广州基准采购及委托加工电子柜，交易总金额不超过人民币1600万元。

此次交易是根据公司的经营计划制定的，占公司年度原材料采购金额的比例较小，如双方按照协议规范执行，将不会对公司的经营业绩构成重大影响。

四、国信证券对本次关联交易的独立意见1、上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，未违反公司《关联交易决策制度》；2、公司向关联方采购额占采购总额的比例较低，在生产经营方面不存在对关联方的重大依赖；3、公司关联采购定价方式市场化，关联交易的定价依据充分，没有损害公司和广大中小股东的权益；4、国信证券对此项关联交易无异议。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2010-032号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2010年10月25日上午10:00以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知及相关资料已于2010年10月15日以传真方式送达各位董事。

公司董事5名，实到董事4名，董事吴宁先生因公出差，书面委托董事王志杰先生代为行使表决权。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过如下决议：一、审议《关于御银股份2010年第三季度报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》按照《上市公司独立董事指导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事徐印州先生、刘国常先生自2004年10月29日起担任公司独立董事的六年任期届满卸任，不再担任公司其他任何职务。

在此，就徐印州先生、刘国常先生为公司做出的卓越贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事指导意见》的有关规定，拟提名石本仁先生、张华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对提名独立董事候选人事项的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》后，发表如下独立意见：经审阅公司独立董事候选人石本仁先生、张华先生个人履历等相关文件资料，我们一致认为第三届董事会的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2010-041号广州御银科技股份有限公司职工代表监事辞职及补选公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司于2010年11月25日收到公司职工代表监事邓九龄先生的书面辞职申请报告，邓九龄先生因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务，其辞职在公司职工代表大会补选新的职工代表监事后才生效，邓九龄先生辞去监事职务后仍继续在公司工作担任客户服务部总监职务。

公司对邓九龄先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

2010年11月29日，公司在会议室召开了职工代表大会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致同意补选张成虎先生为广州御银科技股份有限公司职工代表监事（简历附后），其任期自任职日起至第三届监事会任期届满之日止。

御银股份最近两年内未发生曾担任过公司董事或者高级管理人员的人员担任公司监事的情形；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司监事会2010年11月29日附：张成虎先生简历张成虎，男，中国籍，无境外居留权，1975年3月生，高中学历。

1997年至2009年在广州宝龙集团有限公司行政部工作，2009年至今就职于广州御银科技股份有限公司，任职行政专员。

张成虎先生与御银股份的其他董事、监事、高级管理人员及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张成虎先生未持有御银股份的股份。

2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。

鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。

公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。

公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。

二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。

公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。

公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。

在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。