万里扬：第一届监事会第十三次会议决议公告 2011-07-12

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

说明书范文篇一：说明书怎么写产品说明书的写法作者:未知来自:百度贴吧点击: 12566 时间:2007-5-29（一）产品说明书概述产品说明书，是对商品的性能、用途、使用和保养方法以及注意事项等作书面介绍的文书。

产品说明书，又叫商品说明书。

产品说明书的作用：助和指导消费者正确地认识商品、使用和保养商品，兼具宣传商品的作用。

根据内容和用途的不同：可分为民用产品说明书、专业产品说明书、技术说明书等。

根据表达形式的不同：可分为条款式说明书、文字图表说明书等。

根据传播方式的不同，可分为：包装式：即直接写在产品的外包装上。

内装式：将产品说明书专门印制，甚至装订成册，装在包装箱（盒）内。

（二）产品说明书的特点⒈说明性。

说明、介绍产品，是主要功能和目的。

⒈实事求是性。

必须客观、准确反映产品。

⒈指导性。

还包含指导消费者使用和维修产品的知识。

⒈形式多样性。

表达形式可以文字式，也可以图文兼备。

（三）产品说明书的结构和写法⒈标题。

一般是由产品名称加上“说明书”三字构成，如《vcd说明书》。

有些说明书侧重介绍使用方法，称为使用说明书，如《吹风机使用说明》。

⒈正文。

通常详细介绍产品的有关知识：产地、原料、功能、特点、原理、规格、使用方法、注意事项、维修保养等知识。

不同说明书的内容侧重点也有所不同。

一般的产品说明书分为⒈家用电器类。

⒈日用生活品类。

⒈食品药物类。

⒈大型机器设备类。

⒈设计说明书。

⒈附文。

厂名、地址、电话、电挂、电传、联系人和生产日期等。

出口产品在外包装上写明生产日期、中外文对照。

（四）注意事项：突出产品特点。

要注意广告和说明书的区别。

如“喝孔府家酒，做天下文章”可做广告语，写入产品说明书不合适。

语言要求准确、通俗、简明。

尽可能图文并重。

【案例】香雪牌抗病毒口服液使用说明书(纯中药新药) 本品系以板兰根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金等中药为原料，用科学方法精心研制而成。

是实施新药审批法以来通过的，第一个用于治疗病毒性疾患的纯中药新药。

浙江万里扬变速器股份有限公司重大资产购买报告书上市公司名称：浙江万里扬变速器股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：万里扬股票代码：002434交易对方：建德市万盛汽配有限公司公司住所、通讯地址：建德市经济开发区寿昌区块独立财务顾问签署日期：二○一一年六月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

本次重大资产购买的交易对方建德市万盛汽配有限公司及其执行董事已出具《承诺函》，保证为本公司本次重大资产购买所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示一、本次重组已获中国证监会核准本次重组已于2011年6月30日获中国证监会核准。

二、本报告书涉及交易的主要内容本公司与万盛汽配于2010年10月25日就本次交易签署了附条件生效的《股权转让协议书》。

根据前述协议书的约定，本公司拟以现金1,672万元收购万盛汽配持有的山东临工16.33%股权。

公司此前持有山东临工37.55%股权，本次交易完成后，公司将合计持有山东临工53.88%的股权，成为山东临工的控股股东。

本次交易不构成关联交易，本公司的主营业务不会因此发生重大变化且未导致本公司实际控制人和控股股东变更。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2013-030北汽福田汽车股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告重要内容提示：●本次限售股上市流通数量为42,842.86万股●本次限售股上市流通日期为2013年6月20日一、本次限售股上市类型1、2011年9月14日召开了董事会，2011年9月30日召开了2011年第一次临时股东大会，先后审议通过了《非公开发行股票的系列议案》。

2、2012年2月23日，公司收到中国证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209号），核准福田汽车非公开发行不超过7亿股新股。

3、2012年6月18日，京都天华会计师事务所有限公司就募集资金到账事项出具了京都天华验字（2012）第0062号《验资报告》，确认募集资金到账。

根据该验资报告，截至2012年6月18日，公司已增发人民币普通股（A股）70,000.00万股，募集资金总额人民币490,000.00万元，扣除发行费用人民币6,819.80万元，募集资金净额人民币483,180.20万元。

其中：股本70,000.00万元，资本公积 413,180.20万元。

4、2012年6月20日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

5、锁定期安排：公司控股股东北汽集团、实际控制人国管中心认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺1、根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2012年非公开发行股票70,000万股，发行对象共10名特定投资者。

其中，唐山建龙实业有限公司、诸城舜邦投资开发有限公司、诸城市义和车桥有限公司、长沙神久机械制造股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）8名特定投资者认购的股票共42,842.86万股，限售期为12个月，可上市流通时间为2013年6月20日。

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-011三一重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所公告）本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所公告）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2011-002
浙江万里扬变速器股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬变速器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2010年12月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2011年01月12日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》
同意继续使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：）
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
2011年01月12日。

证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2013-016江西长运股份有限公司关于2012年度股东大会通知的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月22日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《江西长运股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”），根据《公司章程》第八十二条关于采用累积投票制的相关规定，即如果公司存在持股比例为30%或30%以上的控股股东时，公司董事和非由职工代表担任的监事的选举应当采取累积投票制。

除前款规定的情形以及法律法规、证券监管机构另有明确要求的情形外，董事或非由职工代表担任的监事的选举采取直接投票制，即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

公司于2013年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5134万股后，公司控股股东江西长运集团有限公司的持股比例下降至27.70%，公司目前不存在持股比例为30%或30%以上的控股股东。

因此，对股东大会通知中涉及采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事事项更正如下：原股东大会通知中表述内容：二、会议审议事项上述第11项《关于董事会换届选举的议案》和第12项《关于监事会换届选举的议案》，公司需要采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事，并逐名进行表决。

现更正为：1上述第11项《关于董事会换届选举的议案》和第12项《关于监事会换届选举的议案》，公司采取直接投票制，即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

除上述更正事项外，公司关于召开2012年度股东大会通知的公告中的其他内容不变。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会2013年6月14日2。

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托公告编号：2011临-021
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会秘书辞职公告
因工作变化，公司董事会秘书林先进先生于2011年7月8日提交辞呈，不再担任公司董事会秘书职务，担任公司其它工作。

公司及董事
会对其在任职期间的勤勉工作和为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事副总经理周西平先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2011年7月9日。

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-057关于公司继续为合营企业TRP PVE B.V.贷款履行连带担保责任的公告重要提示：●截止本公告披露日，公司合营企业TRP拖欠国开行浙江分行贷款剩余本息合计约863万欧元。

根据国开行浙江分行与公司之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任，代TRP偿还相应贷款本息，本次公司支付TRP拖欠国开行浙江分行的剩余全部贷款，金额合计约863万欧元，折合人民币约68,708,322.86元。

●公司追回全部代偿金额存在一定不确定性。

1、背景情况概述2009年10月经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司和意大利TOLO GREEN SRL各按50%的比例在荷兰合资设立环球科技太阳能有限责任公司（TRP.PVE.B.V.，以下简称TRP）。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、2009年度第四次临时股东大会批准，同意公司以担保、委贷等方式，按持股比例为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供总额不超过5,149万欧元的资金支持（详见公告2009-035、2009-040）。

2010年8月，TRP与国家开发银行浙江省分行（以下简称“国开行浙江分行”）签订了《借款合同》，贷款金额为4,100万欧元，同时公司与国家开发银行浙江省分行签订了《保证合同》，就上述贷款向国家开发银行浙江省分行提供连带责任担保（详见公告2009-035、040）。

该贷款用于TRP全资子公司MILIS公司投资建设意大利撒丁岛11.8MW光伏电站项目。

2、前次公司履行连带担保责任的情况2017年11月29日、2018年6月21日、2018年11月16日公司根据《保证合同》分别履行了担保责任，代TRP向国家开发银行浙江省分行分别支付了563,244.45欧元利息、202.54万欧元本息、201.17万欧元本息（详见公告2017-112、2018-043、2018-084）。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2011－004浙江银轮机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年2月11日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于2011年2月23日上午8时在公司六楼会议室召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2010年度利润分配预案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2010年度公司内部控制的自我评估报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。