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文件制修订记录1 目的记录是证实服务、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系达到规定要求和体系有效运行的证据。
本程序对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制作了规定。
2 适用范围本程序适用于公司物业服务活动运行的记录和质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录。
3 职责3.1综合办公室负责记录控制的归口管理。
3.2各责任部门、责任人必须按质量/环境/职业健康安全管理体系文件的要求，作好记录并保持。
3.3综合办公室负责各类记录的归档、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
4 控制及要求4.1 记录格式和书写要求4.1.1 记录格式执行质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的相应规定。
记录可以是原件，也可以是复印件。
4.1.2记录的书写要求：(1) 记录可电脑打字，也可手写；(2) 所有记录应字迹清楚，内容完整、正确，保持清晰；(3) 记录应注明记录日期，记录人姓名及编号，易于识别和检索。
4.2 标识各责任部门、责任人根据质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求所形成的记录，应由各部门负责收集完整，并作适当标识。
标识可以是编号、代码、符号和文字。
在有可追溯性要求的场合，应控制并确保标识的唯一性。
4.3 贮存综合办公室对记录的贮存环境应采取防蛀、防霉、防火、防潮、防盗等措施；确保环境温度、湿度适宜。
记录应装订成册或装入档案袋内，放置在室内贮存架（柜）上。
4.4 保护记录的保护应有专人负责。
公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录由综合办公室指定专人负责保护；各责任部门的质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录由部门指定专人负责保护。
4.5 检索综合办公室档案负责人员对归档的记录，应分类编目，将条目输入计算机存贮，并打印检索卡片，供查阅。
所有记录，对内按公司资料借阅有关规定办理查阅手续，对外除有合同规定外，一般不准查阅，如确需查阅，则须经主管总工批准。
4.6保存期限和处置质量/环境/职业健康安全管理体系的运行记录，一般保存3年，到期记录须经综合办公室主管审查批准后才可销毁。
法律法规和其他要求控制程序
1目的和范围
对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。
本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更新控制。
2引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义
3.1法律
指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。
如宪法、刑法和单行法等。
3.2法规
指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实施细则、管理办法、决定和命令等。
3.3规章
指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、市人民政府制订的地方规章等。
3.4标准
指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。
指行业规范以及消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知、公报、条例等。
4职责
4.1技安环保处
4.1.1负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。
4.1.2负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归档管理，整理汇。
1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。
2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。
3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。
4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。
4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。
4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。
4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。
4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。
5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。
5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。
5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。
5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。
1.目的为保证质量环境安全管理体系对ISO9001/14001/45001标准要求的符合性及确保体系能持续运行并不断改进，实施定期或不定期的检查、评审，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量环境安全过程管理体系各环节实施内部审核过程的控制。
3.职责3.1.管理者代表3.1.1.批准内部审核年度计划，内部审核计划表；3.1.2.负责任命内审组长及确认内部体系审核人员。
3.1.3.负责制定内部审核年度计划。
3.2.内部体系审核组长3.2.1.编制每次的内部审核计划表；3.2.2.主持并监督内部审核，批准审核检查表；3.2.3.向管理者代表提交内部审核结果报告。
3.3.内审员3.3.1.掌握内部体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。
3.3.2.对记录审核结果，提出不合格项报告，并予以跟踪验证。
3.3.3.协助各相关部门/人员改进质量和有害物质过程管理体系。
3.4.各相关部门/人员协助、配合内审员完成审核工作，并对所出现的问题采取纠正/预防措施。
4.内审员资格及条件4.1.内部审核员（内审员）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其在审核过程中独立行使职权，不受任何干扰。
4.2.内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
4.3.内审员应具有每次审核时编制审核检查表的能力，并按照审核检查表进行审核，将审核过程发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5.内部审核程序5.1.审核策划与准备5.1.1.内审组长针对质量环境安全过程管理体系有关活动的重要性进行分类（如可分为对顾客的市场的重要性，对管理者的重要性、对公众的重要性），根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排内部审核的日程，确定审核活动的先后顺序和类型，编写年度审核方案。
5.1.2.公司每年至少进行1次定期内部质量环境安全管理体系审核, 时间间隔不超过12个月。
由ISO专员根据被审核活动和区域的状态和重要性，编制内部审核年度计划报管理代表批准。
文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。
5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。
5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
1.目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正、预防提供客观证据。
2.范围适用于与品质、环境、安全体系所有相关记录，包括供应商的某些品质、环境、安全记录表格。
3.权责3.1.文控：负责将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上，负责标准样式的管理、发放。
3.2.各部门：负责对质量和环境过程的记录管理。
4.定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5、工作内容5.1.品质、环境、安全记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放、回收。
5.1.1.编制：各相关部门根据品质、环境、安全体系程序文件，作业标准书及产品品质、环境、安全记录控制的要求编制相应表格，由文控中心赋予其唯一的编号。
5.1.2.更改：品质、环境、安全记录表格的更改依照《文件控制程序》执行。
5.1.3.汇总：文控人员按各程序文件要求进行记录分类整理，并将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上。
5.1.4.发放、回收：各部门经理根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷），以满足要求。
5.2.品质、环境、安全记录表格的使用：5.2.1.各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。
5.2.2.记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。
5.2.3.品质、环境、安全记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，并力求清晰。
5.2.4.记录需修改时，需填写《文件修订/废止申请表》，经部门审批后交于总经办统一修改；5.2.5.品质、环境、安全记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置签章表示已阅览。
5.3.品质、环境、安全记录的管理：5.3.1.各部门应由兼职（专职）的文员负责本部门的品质、环境、安全记录管理。
5.3.2.品质、环境、安全记录应放置于适当的环境中，采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。
5.3.3.品质、环境、安全记录应分类保存，加以标识便于追溯。
目标指标和管理方案控制程序1目的和范围规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
本程序适用于XX有限责任公司目标、指标及管理方案的制定、实施和检查活动。
2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义3.1目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4职责4.1管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2技安环保处4.2.1负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.3经济管理处负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.4各单位负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。
5工作流程5.1制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1制定目标、指标时应考虑：a)符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b)符合法律法规和其它要求；c)体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承d)可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e)相关方的意见；f)突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2制定管理方案时应考虑：a)满足目标、指标的要求；b)不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c)结合公司实际，兼顾发展规划；5.2目标、指标和管理方案的制定5.2.1技安环保处组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报技安环保处备案。
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
1.目的为使公司的内外部职业健康安全信息能迅速、有效地进行交流，特制定本程序。
2．适用范围适用于公司所有内部职业健康安全信息和来自外部相关方的职业健康安全信息交流与处理。
3．定义外部相关方：是指顾客、合作方、周边单位和居民、政府部门等 4．职责4.1 行政部：负责公司内部职业健康安全信息的收集、传递工作和外部职业健康安全信息的记录、处理及回应工作。
4.2 业务部：负责向工程部提供相应的市场质量信息及传递顾客对产品的质量和环保要求或投诉； 4.3 采购部：负责向供应商传递职业健康安全管理方面的相关信息和要求。
4.4 各部门：及时向相关部门传递和向本部门员工传达有关的职业健康安全信息。
5．程序5.1 内部信息交流5.1.1 内部信息交流的内容，至少但不限于： ① 各区域重大危险源及风险 ② 来到公司的相关人员 ③ OHS 方针、目标 ④ OHS 职责、责任、权限 ⑤ OHS 员工代表 ⑥ 化学品MSDS ⑦ 不符合纠正措施 ⑧ 事件、事故报告 ⑨ 室内卫生检测结果⑩ 紧急情况报告 11 内审管理评审12 员工参与公司OHS 决策情况5.1.2 内部信息的交流方式：会议、公告、教育培训、日常报表、汇总报告、内部电脑网络、电话、报警铃等。
5.2 外部信息交流 5.2.1 外部信息的内容1）行政部负责组织将管理体系有关信息向为公司服务的合作方、周边单位、非政府组织及应急服务机构等进行交流。
2）采购部负责对供应商、外包商进行管理方针的宣传，并根据《相关方施加影响控制程序》的规定对其供应的产品(服务)提出安全、环保要求。
并按规定对其施加影响，使其遵守法律法规及公司的安全、环保要求。
3）业务部负责向客户传达相关信息。
5.2.2 外部信息的接收和处理1） 外部职业健康安全信息由各对口部门接收，并及时将职业健康安全方面的信息传递给行政部，由行政部进行记录，如果某一信息涉及重要环境因素、重大危险，则由行政部提出处理意见，必要时报管理者代表批准后回应对方。
相关方管理控制程序
（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）
1.0目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围
适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.0引用标准
3.1《质量管理体系要求》、
3.2《环境管理体系要求及使用指南》、
3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
4.0职责
4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。
4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。
5.0管理内容
5.1公司可望施加影响的相关方主要有:
a) 提供产品外协外包服务的承包方；
b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；
c) 为公司处理固体废弃物的承包方；
d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员；
e) 合同方、有关政府部门。
5.2 与相关方的评估
5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估：
与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”；
5.3 对相关方的影响
5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式：
5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。
确保对垃圾的处理不会造成新的污染。
5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施：
a) 供方的评价：供方提供资料。
b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。
c) 对供方评价的内容：
(1) 供方的环境状况及生产工艺
(2) 供方产品对员工健康、安全及环境的影响
d) 评价结果的记录：
对供方的评价结果予以记录和保存
e) 供方的审查
对供方的评价结果，填写《供方评价表》，由采购部及相关生产单位主管领导确认，并列出合格供方清单。
f)公司要求供方必须遵守下述要求：
(1) 对于本公司购买的化学物品，供方必须提供化学物品安全数据表及成分构成表，劳动保护用品、油品、材料提供合格证。
(2) 对于本公司所使用的产品，供方在生产过程中，其材料、包装物等进行变更时，需写出书面材料，通知安委会。
g) 供方和各单位必须根据公司的有关健康要求，通过施加影响，保证使用产品中的危险因素和环境因素得到控制。
5.3.1.3采购部对物资供应商、提供产品外协外包服务的承包方、为公司处理固体废弃物的承包方;等相关方施加影响还应通报以下内容：
a）通报公司的管理方针；
b）通报《相关方环境和职业健康安全要求》；
c）必要时提出书面要求。
5.3.1.4 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员进入生产现场时，配戴安全帽，由公司人员带领，走安全通道，进行安全提示。
5.3.2工程部、各部门对职业健康安全需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容：。
