公司物资管理责任追究管理办法(暂行)

公司责任追究制度一、目的为规范公司内部管理，提高员工的工作质量和效率，强化责任意识，建立健全的责任追究制度，保障公司的正常运营和发展。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，无论职级或职位。

三、责任追究原则1.追究责任是为了防止错误行为和失职现象的发生，并通过惩罚和教育使责任人以后能够正确履行职责。

2.追究责任要有明确的依据和证据，审慎公正，不得滥用权力或违法追究责任。

3.责任追究应当合理、公平和透亮，遵从事实和证据，确保相关人员享有合法的辩护权。

四、责任追究程序1.问题的发现–问题可以由任何员工、客户或监管部门发现并向公司管理层举报。

–公司管理层对举报进行初步核实，确保举报内容客观真实，并进行记录。

2.调查与审查–管理层依据举报内容，成立特地调查组进行调查，调查组由负责人、相关部门负责人和法务人员构成。

–调查组应尽快完成调查工作，并收集证据，确保调查结果准确。

3.责任认定–调查组依据调查结果，对责任人进行责任认定，并形成责任认定报告。

–责任认定应综合考虑事发过程、行为导致的后果、员工个人本领等因素，进行公正推断。

4.惩罚与教育–依据责任认定报告，公司管理层决议对责任人采取相应的惩罚措施，如警告、罚款、停职、降职、辞退等。

–惩罚应当与责任人的过错程度相匹配，同时要进行必需的教育和培训，提示责任人引以为戒。

5.效果评估–进行惩罚后，公司管理层应监督和评估惩罚效果，确保责任人能够从错误中吸取教训，改正错误行为。

6.记录和报告–公司应对责任追究程序的全过程进行记录和归档，包含调查报告、责任认定报告、惩罚决议等。

–必需时，公司应向监管部门进行报告，并搭配相关部门的调查和核查工作。

五、嘉奖机制为了鼓舞员工严格遵守公司规章制度，提高工作质量和效率，公司将建立嘉奖机制。

1.嘉奖范围–出色完成工作任务的员工可以被评为优秀员工，并予以奖金、荣誉称呼等嘉奖。

–自动发现问题并及时提出解决方案的员工可以获得问题解决嘉奖。

集团有限公司资产损失责任追究管理暂行办法第一章总则第一条为加强集团有限公司及所属各单位（以下简称公司系统）资产管理，规范经营行为，防止资产流失，实现保值增值，维护所有者权益，根据有关法律法规，结合公司系统实际情况，制定本办法。

本办法所称公司系统包括山东鲁能集团有限公司（以下简称集团公司）总部各部门、办事处、筹建处、子集团公司、子公司、分公司。

参股公司可以参照执行。

公司系统各单位可根据本办法制订管理办法或者实施细则。

本办法适用于公司系统的全体职工。

第二条本办法所称资产是能够为公司系统拥有和控制，能以货币计量的各种经济资源的综合，包括各种物权、债权、知识产权。

具体分为固定资产、流动资产、长期投资、无形资产、递延资产和其他资产。

第三条本办法所称资产损失是指在生产、经营、管理活动中发生资产使用价值或转让价值部分或全部发生实质性灭失，或企业经济利益无对价流出的情形。

第四条本办法所称资产损失责任追究，是指生产、经营、管理活动中有关单位、人员违反国家法律法规，违反集团公司有关规定，未履行或未正确履行职责，故意或者过失造成资产损失，经调查核实和责任认定，按照有关规定对相关单位和责任人给予处罚的工作。

本办法所说的故意，是指明知自己的行为会发生危害企业利益的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理状态；本办法所说的过失，是指应当预见自己的行为可能发生危害企业利益的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的心理状态。

第五条资产损失责任追究工作应当遵循以下原则：（一）违规必究原则。

对于违反国家法律法规、集团公司有关规定，以及未履行或未正确履行职责，故意或者过失造成企业资产损失的单位和责任人，均应当按照规定予以责任追究，并按规定予以相应处罚。

（二）客观公正原则。

资产损失责任追究工作应当以事实为依据，以国家法律法规和集团公司有关规章制度为准绳，在调查核实和责任认定的基础上，实事求是地对相关单位和责任人作出适当、公正的处理。

公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。

综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。

管理人员责任追究办法第一章总则第一条为进一步规范集团有限公司（以下简称“集团公司”）管理人员的履职行为，促进依法经营，根据《中国共产党纪律处分条例》、中共中央《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内法规和《集团有限公司领导人员管理办法》、《股份有限公司员工奖惩办法》等企业规章，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司本部、社管中心、各分公司、派出（驻外）机构等各级各类管理人员。

第三条本办法所称责任追究是指对企业管理人员在生产、经营和管理过程中，因故意或过失未履行或未正确履行职责，造成企业利益受损的行为进行责任追究。

第四条责任追究坚持严格要求，实事求是，权责一致，惩教结合，依靠群众，依法有序的原则。

第二章责任追究的范围第五条在营销管理中因下列情形之一造成经济损失或其他损害的，应当追究责任人责任：（一）违规出借企业资质的；（二）主观过错导致失标的；（三）泄露企业投标标的或其他商业秘密的。

第六条在项目管理中因下列情形之一造成经济损失或其他损害的，应当追究责任人责任：（一）因管理不善，未完成责任成本目标的；（二）因管理、监督不力，在其职责范围内发生重大安全质量事故，或者在较短时间内连续发生较大安全质量事故的；（三）因疏于管理，发生环境保护、食品卫生、人身安全等责任事件的；（四）被业主亮牌处罚，被媒体曝光批评，被清除出施工现场及被限制进入区域市场的；（五）主观原因导致调概、索赔失败或违规处理反索赔的；（六）项目收尾时，在资产处置、物资处理、分包结算、资金支付、费用支出和业主的结算等方面，未继续履行管理和监督职责的。

第七条在科技管理中因下列情形之一造成经济损失或其他损害的，应当追究责任人责任：（一）施工组织、设计方案有重大疏漏的；（二）采用落后、不成熟生产技术或工艺的；（三）窃取、出卖、泄露企业科研成果或技术秘密的；（四）在科技成果、课题申报和鉴定中违规操作的；（五）阻挠、打击、刁难科技人员从事正常科技活动的。

物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。

第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。

第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。

第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。

第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。

第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。

第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。

第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。

第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。

第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。

第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。

第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。

第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。

第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。

第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。

第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。

第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。

第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。

第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。

第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。

第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。

公司物资管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资利用效率和保障物资安全、合理使用，特制定本规定。

第二条公司物资管理工作遵循合理、公平、公正、便捷、高效的原则，符合国家法律法规和公司相关规定。

第三条公司物资管理工作包括采购、入库管理、领用、使用、报废等环节，各环节应做到规范、标准化、制度化。

第四条公司物资管理工作应定期进行检查和评估，对于存在的问题及时进行改进和完善。

第五条公司物资管理相关人员应接受培训，提升物资管理水平和服务能力。

第二章物资采购管理第六条公司物资采购应根据实际需求进行计划，并制定详细的采购方案。

第七条物资采购应按照国家法律法规和公司相关规定进行，符合公开、公平、公正的原则。

第八条物资采购工作应建立合理的供应商管理制度，选择有良好信誉和质量保障的供应商。

第九条物资采购工作应确保质量过硬、价格合理，并推行节约型办公理念，减少浪费。

第十条物资采购工作应建立健全的验收制度，对采购到的物资进行验收并记录。

第三章入库管理第十一条物资入库工作应进行定期盘点，及时发现并纠正盘点差异。

第十二条入库工作应建立完善的物资编码和分类管理制度，便于查找和统计。

第十三条物资入库时应进行信息登记，包括物资名称、规格、数量等信息。

第十四条物资入库应按照先进先出原则进行，确保物资的及时更新和合理安排。

第十五条物资入库后应妥善保管，对易损耗的物资进行防潮、防火等措施。

第四章物资领用管理第十六条物资领用应符合公司相关规定，必须经过审批并有相应的领用手续。

第十七条物资领用时应对领用人进行核实，并记录领用人、领用物资和领用数量等信息。

第十八条物资领用后应妥善保管，防止遗失和损坏，并做好登记和管理。

第十九条物资领用后如有剩余，应按照规定退还，不得私自挪用或转让。

第五章物资使用管理第二十条物资使用应按照规定用途使用，严禁违法违规使用。

第二十一条物资使用应做到精打细算，合理使用，减少浪费。

第二十二条物资使用过程中如有故障或损坏，应及时报修或替换，不得私自修理。

公司物资管理规章制度模板第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购、使用和库存管理，提高物资利用效率，确保公司正常运转，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有单位和部门的物资管理工作。

第三条公司物资管理的宗旨是严格管理、科学采购、合理使用、充分发挥效益。

第四条物资管理应遵循公开、公平、公正、廉洁原则，加强监督，做到规范、稳妥、高效。

第五条公司设立物资管理部门，负责公司物资管理相关工作。

第二章物资采购管理第六条公司对物资采购实行统一管理，由物资管理部门协调执行。

第七条物资采购应依法依规，严格按照公司采购流程进行。

第八条物资采购应根据需求情况，科学编制采购计划，确保采购数量、质量和价格合理。

第九条物资采购应特别注意选取具有资质和信誉的供应商，签订合同明确双方责任和义务。

第十条物资采购涉及大额经费的，需经过公司领导审批。

第十一条物资采购验收应严格按照合同规定进行，确保物资质量符合标准。

第三章物资使用管理第十二条公司对物资使用实行科学管理，提高物资的利用效率。

第十三条物资使用应符合公司规定，做到节约、合理。

第十四条物资使用单位应建立健全物资管理制度，切实保护和维护好公司物资。

第十五条物资使用单位应进行定期检查，确保物资使用情况符合规定。

第十六条物资使用单位应严格执行节约用品制度，杜绝浪费。

第四章物资库存管理第十七条公司对物资库存实行分类管理，建立健全库存台账。

第十八条物资库存应按照先进的管理方法进行，保持库存数量合理。

第十九条物资库存应定期盘点，确保库存数据真实可靠。

第二十条物资库存应做好防火、防盗等安全工作，确保物资安全。

第二十一条物资库存涉及调拨、报废等工作，需经过物资管理部门批准。

第五章物资管理监督第二十二条公司设立物资管理监督部门，负责对物资管理情况进行监督。

第二十三条物资管理监督部门应定期对物资管理情况进行检查，发现问题及时整改。

第二十四条对于违规使用、浪费物资的单位和个人，应进行责任追究。

公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。

第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。

第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。

第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。

第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。

第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。

第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。

第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。

第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。

第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。

第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。

第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。

第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。

第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。

第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。

第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。

第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。

第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。

《工程物资管理办法(暂行)》第一篇：工程物资管理办法（暂行）工程物资管理办法1总则1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。

1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。

1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。

1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。

2工程物资管理职责2.1公司物料保障部职责①制定工程物资管理办法；②做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险；③负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导；④负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督；⑤负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；⑥做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。

⑦协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。

⑧跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。

2.2项目部职责①全面负责项目现场物资管理工作。

②监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。

③做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合理控制物资消耗。

④不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。

发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。

2.3财务部职责①组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。

②监督工程物资的使用情况。

③协助物料保障部制定本办法。

3工程物资计划3.1甲方供应工程物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。

公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。

第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。

第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。

第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。

第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。

第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。

第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。

第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。

第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。

第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。

第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。

第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。

第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。

第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。

第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。

第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。

第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。

第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。

第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。

第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

公司资产损失责任追究暂行办法第一章总则第一条为进一步加强企业国有资产保护，完善企业资产管理责任制度，规范企业资产损失责任追究行为，根据国务院国资委《中央企业资产损失责任追究暂行办法》等国家有关法律、法规，结合我公司的实际工作情况,制定本办法。

第二条公司属各单位（厂）、项目经理部（以下简称各单位）资产损失责任追究工作，适用本办法。

第三条各单位经营管理人员和其他有关人员违反国家有关规定以及企业规章制度，未履行或者未正确履行职责，造成企业直接或者间接资产损失的，经调查核实和责任认定，应当追究其责任。

第二章工作职责第四条公司在资产损失责任追究工作中的主要职责包括：（一）研究制定公司资产损失责任追究有关规章、制度；（二）负责管理权限范围内相关责任人的资产损失责任追究工作；（三）指导和监督公司（厂）、项目经理部资产损失责任追究工作；（四）受理所属单位直接处罚的相关责任人的申诉或者复查申请；（五）其他有关资产损失责任追究工作。

第五条公司（厂）在资产损失责任追究工作中的主要职责包括：（一）研究制定本单位资产损失责任追究工作制度；（二）负责管理权限范围内相关责任人的资产损失责任追究工作；（三）指导和监督项目经理部资产损失责任追究工作；（四）配合公司开展特别重大和连续发生的重大资产损失责任追究工作；（五）受理所属项目处罚的相关责任人的申诉或者复查申请；（六）公司交办的其他有关资产损失责任追究工作。

设立董事会的企业对经营管理层的责任追究工作，应当由董事会负责组织实施，并报公司备案。

但按照规定应当由公司组织实施的除外。

第六条各单位发生资产损失，应当及时采取有效措施，减少或者挽回损失，向上一级单位报告。

第七条开展资产损失责任追究工作按照以下流程进行：（一）组织调查、核实资产损失情况；（二）明确资产损失性质，进行责任认定，听取相关责任人的陈述；（三）研究作出责任追究决定，或者按照有关规定移交相关部门处理；（四）受理相关责任人的申诉，组织复查；（五）组织落实处理决定，监督检查执行情况。

物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度为了规范物资管理，确保物资的安全、完整和有效使用，防止物资的丢失、报废和失效，提高库房管理效率，特制定本制度。

一、物资缺失管理1. 物资缺失是指物资在入库、出库、运输、使用、保管等过程中，由于管理不善、操作失误、自然损耗等原因导致的物资数量不足或质量下降。

2. 库房管理员应当建立健全物资管理制度，加强对物资的验收、入库、出库、保管、使用等环节的管理，确保物资的完整性和安全性。

3. 库房管理员应当定期对库存物资进行盘点，及时发现物资缺失情况，并查明原因。

对于发现物资缺失的，应当及时报告上级领导，并采取措施进行补救。

4. 对于物资缺失情况，应当根据实际情况进行责任追究。

对于因管理不善、操作失误等原因导致的物资缺失，应当追究相关责任人的责任。

对于因自然损耗等原因导致的物资缺失，应当根据实际情况进行处理。

二、物资报废管理1. 物资报废是指物资因达到使用寿命、损坏、过期等原因无法继续使用，需要进行报废处理。

2. 库房管理员应当建立健全物资报废制度，明确物资报废的程序和标准。

对于达到使用寿命、损坏、过期等原因无法继续使用的物资，应当及时进行报废处理。

3. 物资报废应当由库房管理员提出申请，经相关部门审核批准后，进行报废处理。

报废物资应当进行登记，并按照规定程序进行处理。

4. 对于物资报废情况，应当进行责任追究。

对于因管理不善、操作失误等原因导致的物资报废，应当追究相关责任人的责任。

三、物资失效管理1. 物资失效是指物资因过期、损坏、变质等原因，无法达到预期的使用效果，需要进行失效处理。

2. 库房管理员应当建立健全物资失效制度，明确物资失效的程序和标准。

对于过期、损坏、变质等原因无法达到预期使用效果的物资，应当及时进行失效处理。

3. 物资失效应当由库房管理员提出申请，经相关部门审核批准后，进行失效处理。

失效物资应当进行登记，并按照规定程序进行处理。

4. 对于物资失效情况，应当进行责任追究。

物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度一、制度目的和适用范围本制度的订立目的是为了规范和加强企业物资的管理，确保物资的使用、报废和失效过程中的合法性、安全性和规范性，并明确库房管理员在物资管理中的责任和义务。

本制度适用于全部企业库房管理员及相关人员。

二、定义和解释1.物资缺失：指物资在使用、储存和运输过程中因各种原因而无法找到或无法确定下落的情况。

2.报废物资：指因损坏、过期、老化、失效、无法修复等原因而被确认无法连续使用的物资。

3.失效物资：指因技术升级、市场变动等原因导致物资失去使用价值或降低使用价值的情况。

4.库房管理员：指受企业委任负责库房管理的人员。

三、物资管理标准1.物资采购管理：–库房管理员应依照企业采购流程进行物资采购，确保采购程序合法、透亮、公正。

–库房管理员应依据实际需要订立物资采购计划，严格掌控采购数量和质量，避开过量采购和过期采购。

–库房管理员应与供应商建立供货合同，并核实供货方供应的物资与合同商定的规格、数量和质量是否全都。

2.物资入库管理：–库房管理员应对进入库房的物资进行严格验收，核对数量和质量，并填写入库登记簿。

–库房管理员应依照物资的特性和要求妥当保管、分类存放，并保持库房的乾净和防潮、防火、防盗措施。

–库房管理员应建立物资台账，记录物资的进出库、库存数量和使用情况等信息，并定期进行盘点。

3.物资使用管理：–库房管理员应依照企业相关规定和使用需求，合理布置物资的使用和调配。

–库房管理员应对物资进行定期检查和保养，确保物资的正常运行和延长使用寿命。

–库房管理员应建立物资使用记录，包含使用人员、使用日期、使用目的等信息，并定期向企业汇报物资使用情况。

4.物资报废和失效管理：–库房管理员应建立物资报废和失效的审批制度，对需要报废和失效的物资进行认定和登记，并提交相关部门审批。

–库房管理员应依照企业相关规定和操作流程进行物资的报废和失效处理，确保物资的顺利退出访用环节。

违规经营投资责任追究办法（试行）第一章总则第一条为控制公司经营投资风险，防止国有资产流失，落实国有资本保值增值责任，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等国家有关法律、行政法规，参照《市属企业违规经营投资责任追究办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各部室、子公司。

第三条公司各部室、子公司经营管理人员违反法律法规和有关规章制度，在经营投资中未履行或未正确履行职责，或者内部控制存在重大缺陷，致使公司发生国有资产损失以及其他严重不良后果的，按照本办法追究责任。

本款所称国有资产损失是指国家对企业各种形式的投资和投资所形成的权益以及其他依法认定为国有财产权益的非正常减少或灭失。

第四条公司各部室、子公司违规经营投资责任追究应当遵循以下原则：（一）依法依规，有违必究。

对违反规定未履行或未正确履行职责，或者内部控制存在重大缺陷，造成国有资产损失以及其他严重不良后果的经营管理人员，严肃追究问责。

（二）客观公正，责罚适当。

在充分调查核实和责任认定的基础上，既考虑量的标准，也考虑质的不同，实事求是地确定资产损失程度和责任追究范围，客观公正地处理相关责任人。

（三）分级组织，分类处理。

按照权责统一原则，公司按照资产分级管理要求和干部管理权限，分别组织开展责任追究工作。

（四）惩教结合，纠建并举。

在严肃追究责任的同时，完善规章制度，堵塞经营管理漏洞，建立问责长效机制，提高公司经营管理水平。

第二章责任追究范围第五条在管控方面有下列情形之一，造成国有资产缺失以及其他严重不良后果的，应当追究相关责任人的责任：（一）发生重大违纪违法问题，造成重大资产损失，影响持续经营能力或造成严重不良后果；（二）未履行或未正确履行职责致使公司发生较大资产损失，对生产经营、财务产生重大影响；（三）对公司重大风险隐患、重大缺陷等问题失察，或者虽发现但未及时报告、处理，造成重大损失等。

第六条购销管理方面有下列情形之一，造成国有资产损失及其他严重不良后果的，应当追究有关责任人的责任：（一）未按照规定订立、履行合同，未履行或未正确履行职责致使合同标的价格明显不公允；（二）交易行为虚假或违规开展“空转”贸易、融资性贸易；（三）利用关联交易输送利益；（四）未按照法律法规和相关规定进行招标或未全面执行招标结果；（五）违返规定提供赊销信用、资质、担保(含抵押、质押等)或预付款项，超出信用额度、期限提供赊销信用，利用业务预付或物资交易等方式变相融资或投资；（六）违规开展商品期货、期权等衍生业务；（七）未按规定缴纳税款或虚开发票；（八）未按规定对应收款项及时追索或采取有效保全措施等。

物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度背景每家企业都需要物资，无论是生产所需的原材料、零部件，还是办公所需的各种耗材和设备，物资管理不能予以忽视。

若物资管理不善，将会导致物资缺失、报废、失效等情况发生。

这些问题不仅会影响企业的正常运营和生产，还会造成成本损失和浪费。

因此，建立完善的物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度，对维护企业的正常运营和发展至关重要。

物资缺失、报废、失效管理制度物资缺失管理物资缺失是指因各种原因导致企业物资实际存量少于账面存量的情况。

为了规范物资缺失管理，可以从以下几个方面来建立相关制度：1.盘点制度：在每年年底对所有物资进行全面盘点，检查实际库存与账面库存是否相符，对于存在差异的物资进行查账。

同时，也可以在每月月底进行部分物资的随机盘点，以发现问题及时解决。

2.出入库管理：库房管理员必须建立出入库登记表，记录所有物资的进出情况，及时发现物资的缺失，采取措施进行处理。

3.严格审批制度：所有物资的领用必须经过审批流程，压缩领用渠道，减少物资流失率。

4.监控制度：安装物资监控设备，及时发现物资的动态变化，对于物资缺失的现象要及时报告上级。

物资报废管理物资报废是指因各种原因导致企业物资无法继续使用，需要报废处理的情况。

为了规范物资报废管理，可以从以下几个方面来建立相关制度：1.标准制度：建立物资报废标准，明确规定什么情况下需要报废，制定报废标准，以减少因主观原因导致的物资报废。

2.审批制度：建立物资报废申请审批制度，对于超过一定金额的物资报废须经过主管部门批准。

3.管理制度：建立专门的物资报废管理规章制度，明确物资报废工作的职责与义务，规定报废工作时限，确保及时完成物资报废工作。

物资失效管理物资失效是指物资在使用过程中或保管过程中由于各种因素导致其不再具有使用价值的情况。

为了规范物资失效管理，可以从以下几个方面来建立相关制度：1.储存管理制度：建立专门的储存管理规定，确保物资的储存环境符合要求，避免其因放置不当导致失效。

集团管理人员责任追究暂行办法第一章总则第一条为进一步规范集团各级管理人员的履职行为，增强全体管理人员的责任意识，促进集团健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《XX省省属企业经营投资资产损失责任追究暂行办法》和XX集团有关规章制度等,制定本办法。

第二条本办法适用于XX集团总部、各下属单位、各驻外机构（办事处）、项目部的管理人员，以及由集团或下属单位委派到投资单位负有管理职责的人员。

第三条违反党和政府有关政策及企业规章制度，在企业生产经营管理活动中未履行或者未正确履行职责，对负有责任的管理人员予以责任追究。

第四条坚持实事求是、客观公正，惩前慰后、治病救人和有利止损的原则。

第二章责任追究的主要行为第五条在经营（销售）管理领域有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任：（-）违反企业规定，擅自进行招投标的；（二）因主观故意或过失造成投标作废、失去中标资格或不正常低价中标的；（三）泄露企业招投标信息或其他商业秘密的；（四）擅自违规出借企业资质等各类证书的；（五）未能及时办理企业各类资质年检及信息更新；（六）货物销售中未按照规定提供赊销信用或者超出信用额度、期限提供赊销信用的；（七）货物销售中未按照规定取得有关结算凭证的；（A）货物销售中未按明细建立销售货款收取台账的；（九）未按照规定催收应收款项，或者对异常应收款项未采取有效措施的；（十）不及时上交货款的；（十一）没有货物流转的销售行为的；（十二）其他应当追责的行为。

第六条在项目管理领域有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任：（一）因管理不善，未完成经济责任目标的；（二）发生一般及以上安全、质量事故的；（三）迟报、漏报、虚报、谎报安全质量事故、突发事件，造成后果的；（四）在发生自然灾害、安全事故、突发事件时，不及时采取积极措施或措施严重失当造成后果的；（五）因疏于管理，发生环境保护、食品卫生、人身安全等责任事故的；（六）因项目管理混乱等原因，被限制进入区域市场的；（七）因工作失职导致工程变更、索赔失败或违规处理被反索赔的；（A）未对工程量及价格进行严密审核、或擅自变更数量与单价的；（九）在工程结算、资产处置、物资处理、资金支付和费用报销等方面未履行管理和监督职责的；（十）其他应当追责的行为。

物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度模板1. 引言为了规范企业的物资管理流程，减少物资的缺失、报废和失效情况，并追究库房管理员的责任，特订立本制度模板。

2. 范围本制度适用于企业全部职能部门的物资管理工作，包含物资采购、入库、出库、领用、报废和失效等环节。

同时适用于库房管理员及相关人员。

3. 定义•物资缺失：指库房中原来有记录存在的物资蓦地无法找到或数量与实际不符的情况。

•物资报废：指物资因质量问题、过期、损坏等原因无法连续使用，需要予以报废处理的情况。

•物资失效：指物资在存储或使用过程中超出有效期或实现指定使用次数后失去功能或效能的情况。

•库房管理员：指负责库房物资管理工作的工作人员，实在职责由企业内部指定。

4. 管理标准4.1 物资采购管理•全部物资采购需经过资金预算、采购计划和采购审批的程序；•采购合同必需明确规定物资交付数量、质量以及验收标准；•采购部门和库房管理员要确保物资采购相符合企业需求。

4.2 入库管理•入库前，库房管理员必需对物资进行验收，并与采购合同进行核对；•入库时必需进行物资编码、分类和标识，并建立入库登记簿；•入库后物资要放置在指定位置，并进行防潮、防尘、防火等措施。

4.3 出库管理•出库必需经过申请、审批程序，并记录相关出库信息；•出库时必需进行物资核对，并记录出库数量；•出库后物资必需及时从库存中扣减，并进行相关记录。

4.4 领用管理•领用物资必需经过申请、审批程序，并记录相关领用信息；•领用物资必需经过核对，领用人员要在库房管理员的监督下完成；•领用后物资必需及时从库存中扣减，并进行相关记录。

4.5 报废管理•物资报废必需经过申请、审批程序，并记录相关报废信息；•报废物资必需经过核对，报废过程要合理且符合相关法律法规；•报废后物资必需从库存中扣减，并进行相关记录。

4.6 失效管理•依照物资特性和使用要求，进行合理的使用、保养和维护；•定期检查物资的有效期限和使用次数，确保及时更新和替换失效物资；•失效物资必需从库存中扣减，并进行相关记录。