合兴包装：独立董事2009年度述职报告(王凤洲) 2010-03-09

厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司 公司治理专项活动自查情况的说明一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、公司的设立1993 年 5 月 17 日，厦门合兴包装印刷有限公司（以下简称“合兴有限”） 在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为工商企合闽厦字第 01687 号， 注册资本 380 万元。

合兴有限成立时股权结构如下：股东名称出资额（RMB）股权比例卢志用（外方）144.40 万元38%同安县蚊香厂121.60 万元32%厦门市包装公司 合计114.00 万元 380.00 万元30% 100%2、合兴有限 1997 年 2 月至 4 月第一次股权转让暨第一次增资（1）第一次股权转让1997 年 2 月 28 日，厦门市新福源贸易有限公司分别受让同安县蚊香厂、厦 门市包装公司持有的 22%股权、30%股权。

1997 年 2 月 28 日，同安县蚊香厂与厦 门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其转让的 22%股权作价 147 万元。

19971厦门合兴包装印刷股份有限公司年 3 月 18 日，厦门市包装公司与厦门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其 转让的 30%股权作价 200 万元。

本次转让后，厦门市新福源贸易有限公司持有合兴有限 52%股权，成为公司 的控股股东；同安县蚊香厂仍持有合兴有限 10%股权，厦门市包装公司不再持有 合兴有限的股权。

（2）第一次增资 1997 年 3 月 6 日，经合兴有限董事会决议，一致同意注册资本由 380 万元 增加至 800 万元，增资前后各方股权比例不变；1997 年 4 月 29 日，公司在厦门 市工商行政管理局领取了营业执照。

第一次股权转让暨第一次增资完成后，合兴有限的股权结构变更为：股东名称出资额（万元）股权比例（%）厦门市新福源贸易有限公司41652%卢志用（外方）30438%厦门市同安蚊香厂 合计8010%800100%【注】1997 年 5 月，同安县蚊香厂更名为厦门市同安蚊香厂。

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年出席董事会及股东大会的情况董事会召开次数 7 股东大会召开次数 1姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席次数徐兴尧 独立董事 7 0 0 01、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况（一）2009年3月31日，对公司累计和当期对外担保情况发表独立意见：报告期内，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56 号和证监发(2005)120 号的规定,所有对外担保均履行了严格的审批程序,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。

（二）2009年3月31日，对2008年度为控股子公司提供融资担保发表独立意见：公司为控股子公司提供融资担保的该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为两控股子公司提供26,000 万元借款担保。

（三）2009年3月31日，对公司2008年度高管薪酬发表独立意见：公司2008 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

深圳诺普信农化股份有限公司独立董事二○一○年度述职报告本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况：2010年度，公司共召开13次董事会会议，6次股东大会。

本人出席会议的情况如下：本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2010年度发表独立意见的情况：根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表8次独立意见。

（一）2010年1月26日，在公司第二届董事会第十一次会议（临时）上，对相关事项发表独立意见如下：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事，现就公司第二届董事会第十一次会议（临时）审议《关于对参股公司青岛星牌作物科学有限公司增资及受让部分股权的议案》，发表独立意见如下：本次投资参股公司符合公司发展战略，有利于进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。

公司董事会对参股公司增资及受让参股公司其他股东的部分股权项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）2010年3月17日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对相关事项发表独立意见如下：1、关于公司2009年度关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，对公司的关联交易进行了仔细核查，就公司2009年度发生的日常关联交易事项发表意见如下：2009年度发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

沙河实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将2009年度我们履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 应参加会议次数亲自出席会议次数缺席会议次数委托出席会议次数卢胜海 7 5 0 2熊楚熊 7 6 0 1孔雨泉 7 6 0 1高洪星 7 7 0 0二、保护投资者权益方面所做的其他工作1、对公司治理结构及经营管理的调查2009年度我们对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。

在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。

另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2、自身学习情况我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

2010年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。

2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事2010年度专项说明及独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关议案及2010年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于关联交易的独立意见1、日常关联交易。

我们对《关于2011年度日常关联交易的议案》及相关协议进行了认真审议，认为与关联方发生的关联交易属于正常的经营行为，有利于公司2011年生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定和健康地发展。

此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。

关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

我们同意此关联交易议案。

2、对于《公司收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》及《内蒙古创能清洁能源有限公司增资的议案》的关联交易事项，我们进行了认真审议，认为内蒙古博源联合化工有限公司所产甲醇是公司主导产品，此次收购将增强对该公司的控制权，为促进今后甲醇就地转化及产业整合有着重要的意义。

本次收购以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2011）第1002号评估报告所载每股净资产为作价依据，此次交易定价公平、公允。

内蒙古创能清洁能源有限公司增资，可以加快LNG加气站的建设进度及重型卡车的推广力度，培育新的增长点。

该公司股东同比例增资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联董事在以上两项议案表决过程中依法进行了回避。

我们同意这两项关联交易。

二、关于聘请2011年度财务审计机构的独立意见利安达会计师事务所有限责任公司在对公司2010年度的财务审计中，客观、独立、公正地完成了对公司的审计工作。

我们同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。

2010年度独立董事述职报告————叶定成各位股东及股东代表:本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2010年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了7次董事会，2次股东大会，本人均亲自参加了全部董事会会议和股东大会会议，并对各次董事会会议审议的所有议案投了赞成票。

本独立董事认为公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次审计委员会会议，审议了公司2010年第一季度、半年度、第三季度及2010年度财务报告。

以审计委员会名义提起聘请内审部经理的议案。

对四川华信（集团）事务所有限责任公司2010年年报审计总体安排提出了意见并与其进行了多次沟通。

内审部作为审计委员会直接领导的部门，对公司的经营进行审计监督，作为审计委员会的主任，我主要负责领导内审部的工作。

我要求内审部坚持独立审计原则，制订详细的审计计划，并按审计计划进行审计，出具审计报告。

我同时要求内审部加强对募集资金、超募资金、关联交易的审计监督及公司各部门流程的审计监督。

三、发表独立董事意见情况(一)在参加的2010年2月8日第一届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：1、关于2009年日常关联情况的独立意见；2、关于2010年日常关联交易情况计划的独立意见；3、关于2009年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；4、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见；6、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；（二）在参加的2010年3月28日第一届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：1、对公司聘请曹振海先生担任公司财务总监发表了独立意见。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-034号 厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于独立董事林春金先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉本公司独立董事林春金先生不幸去世的消息。

林春金先生在担任公司独立董事、及公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、促进公司治理规范、维护公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对林春金先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对林春金先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》等相关规定，公司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告。

在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王凤洲先生和陈大勇先生两位独立董事履行。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会 二Ｏ一Ｏ年六月九日。

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、 参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、 发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、 日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,切实履行了独立董事职责,充分发挥独立董事职责,保护中小投资者合法权益。

现将2009年度的工作情况报告如下:一、出席公司会议及投票情况2009年,公司共召开了7次董事会会议,本人均亲自出席,没有委托出席和缺席会议的情况。

7次董事会会议共审议了31项议案,本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议相关资料,积极参与议题讨论并提出合理建议。

在2009年董事会议题审议中,本人均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况(一2009年4月2日,本人对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于追加受让报喜鸟集团有限公司土地使用权的议案》发表独立意见:本次转让价格为报喜鸟集团有限公司取得该宗拟转让地块的土地使用权的原始成本,不存在损害公司利益的情形,交易价格是合理的,体现了公允性。

(二2009年4月23日,本人对公司第三届董事会第二十四次会议审议的事项发表独立意见:1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号等的规定和要求,作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事,我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,2008年度公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项;公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

现将我们2009年度的工作情况报告如下：一、2009年度出席公司会议及投票情况（一） 出席公司董事会会议及投票情况2009年度，公司董事会共召开了11次会议，除杨纪朝董事因公务出差有一次委托其他董事出席外，均按时出席。

在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。

会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

（二） 出席股东大会情况2009年度，公司股东大会共召开了3次会议，我们出席了会议。

（三）出席董事会专门委员会情况作为第四届董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、股权收购、非公开发行股票、长效激励机制建立和法律事务等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、发表独立意见情况（一）2009年3月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，我们对以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况的专项说明根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司除对全资子公司提供总额为1200万元的担保外，无其他任何对外担保。

中航光电科技股份有限公司独立董事相关事项独立意见一、独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规定要求，并能得到有效执行，保证了公司规范运作。

公司2009年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就聘任2010年度审计机构发表如下意见： 中瑞岳华会计师事务所在审计工作中能恪尽职守，认真对待公司年报审计工作，独立、客观、公正地发表独立审计意见，审计报告公允地反映了公司2009年12月31日的财务状况及2009年度经营成果。

同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。

三、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《独立董事制度》的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验。

经核查，公司及控股子公司2009年度无任何对外担保事项，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，不存在以前年度发生并延续至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。

四、独立董事关于2009年度日常关联交易和2010年度预计关联交易的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司关联交易事项发表如下独立意见：公司2009年度预计发生销售产品和采购原材料的关联交易26,868万元，实际发生日常关联交易22,137.2万元，其中销售产品占98%，交易的进行有利于公司业绩增长。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：公司继续运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

下接签字页。

（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
、、
肖虹陈守德苏伟斌
日期：2021年7月2日。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况，1、董事会会议公司2009年度共召开了5次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2、股东大会公司2009年度召开了一次股东大会，本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年4月8日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：1、关于公司董事会提出的子公司日常关联交易事项发表如下独立意见：公司2009年度预计于关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

该项关联交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，并相应产生一定的经营利润。

子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见：浙江天健东方会计师事务所有限公司已为公司连续提供8年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

山东德棉股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东:我作为山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2009年的工作中,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事的职责,认真负责地参加公司的董事会和股东大会,在审议议案时充分发表独立意见,并根据中国证监会开展的“公司治理专项活动”,积极配合公司董事会,对公司治理情况进行了全面的自查,对一些需完善的制度及时提醒公司进行修订,对公司完善治理结构及内部制度起到了有益的推动作用。

现将2009年度我履行独立董事职责情况述职如下:一、出席会议情况2009年度董事会会议召开次数 17是否连续两次未姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席会议刘海英独立董事 8 0 0 否二、发表独立意见的情况(一2009年6月24日在公司第四届董事会第一次会议上发表独立意见如下:同意选举尉华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年:同意聘任方立民先生为公司总经理;同意聘任李德志先生为公司常务副总经理,聘任付爱东先生、马锦霞女士为公司副总经理,聘任杨怀华女士为公司副总经理、财务总监,任期均为三年。

上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历资料,上述人员不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二2009年7月24日在公司第四届董事会第二次会议上发表独立意见如下:公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号的要求及有关规定履行审批程序,被担保方德州晶华集团有限公司是德州市具有较强经济实力的公司,有良好的偿债能力,经营正常,与公司不存在关联关系,符合担保要求。