IATF经营计划控制程序

QP-039 A/0 2/5
2021-05-05
页次 版本/版次 总页数
ALL
A/0
5
文件类别 流程性文件
经营计划管理程序
文件编号 版本号 页次 生效日期
QP-039 A/0 3/5
2021-05-05
1.0 目的 在公司范围内，通过预测或计划，使公司的经营方向更好的满足市场的需求和顾客的
期望。以合理分配资源，调整公司的生产能力和资金周转情况。 2.0 范围
式，注意收集汽车装配行业及本公司产品的信息，并以客观的、有效的方式及时进 行反馈或加以采用。 4.5 管理者代表根据公司的具体实际情况考虑内部和外部的各种因素，组织对经营计 划汇总、编写和修改。 4.6 总经理对经营计划进行审批。 4.7 为达到经营计划目标，总经理可根据项目给予员工足够的授权。 4.8 经营计划经审批后，部分内容应予颁布，让员工知道，使各部门依照公司经营计 划进行分解、落实、贯彻。 4.9 经营计划可包括以下方面的内容： 4.9.1 市场部提供：
控文件，由品质部按《文件和资料控制程序》进行控制。 4.2 经营计划应把竞争产品或汽车行业内外同类厂家作为竞争标竿，对其经营方式、
方法和/或产品进行分析，与本公司的经营运作和产品进行比较。 4.3 经营计划要分析确定当前和未来顾客的期望。 4.4 市场部应通过行业杂志、报刊、订货会议、行业交流、网上访问、顾客访问等形
6.1 竞争对手/行业标杆经营状况分析表 6.2 经营计划
销售额；
文件类别 流程性文件
经营计划管理程序
文件编号 版本号 页次 生效日期
QP-039 A/0 4/5
2021-05-05
销售额； 销售额产品库存情况； 公司现有市场占有率； 年度采购计划和预测； 短期和长期销售预测； 顾客满意度及趋势； 竞争产品的分析∕标杆信息 4.9.2 品质部提供： 质量体系运行情况和发展方向； 现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。 新产品开发计划。 4.9.3 行政部提供： 现有人力资源状况； 人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。 4.9.4 生产部提供： 生产率； 设备总效率； 现有生产的产量； 工程、设施改造项目。 4.9.5 财务/品质部提供： 利润； 不良质量成本； 现有核算成本及目标成本。 4.10 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查， 以保证计划的调整、更新。 4.11 经营计划可根据市场的研究和预测，顾客的期望，公司内部的生产能力，资金周 转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按《文件和资料控制程序

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

3年
综合部
PX-S1-02
《文件分发回收记录》
3年
综合部
PX-M6-01
《纠正与纠正措施流转表》
6年
品管部
9 附件
客户特殊要求
要求来源
适用公司
对应过程
证据
责任人
必须建立并通过IATF16949质量管理体系
质量保证协议
XXX
经营计划
体系证书
品管
致力于建立和维护IATF16949或被客户认可的体系
质量保证协议
质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点pxm101部门工作总结3年综合部pxm102公司年度工作总结3年综合部pxm103经营计划3年综合部pxm104目标清单3年综合部pxm105部门年度绩效目标及工作计划3年综合部pxm106部门年度目标及工作月度总结3年各部门pxm107月度经营分析会汇报报告3年综合部pxs102文件分发回收记录3年综合部pxm601纠正与纠正措施流转表6年品管部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人必须建立并通过iatf16949质量管理体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管致力于建立和维护iatf16949或被客户认可的体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管2017年ppm指标90报废数量供货数量1000000质量保证协议北xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合2017年rppm指标200隔离数量供货数量1000000质量保证协议xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；

年度经营计划书
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*10^6) 2）、交期达成率100%：
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度≧90分：(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则：
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。

2、计划：
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。

•质量部门对供货质量实施监控、验收 和供货质量趋势分析；
•质量部门对供货质量不合格旳供给商 实施告知、监视，并对供给商现场旳
•人优力势资源、出勤比率
•企业文化/形象计划
••连健续 康改 、劣善 安势计 全划 和环境保护
•员工满意和员工福利
•员工与管理机层遇联络
障碍
业务计划控制程序 信息管理控制程序
按程序文件操作，有效旳 输入和更新旳分析
高级管理人员探讨
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
流程原则化和优化
不符合和缺陷
质量信息 反馈单
不符合 报告
顾客/内外部不符 合信息
信息分类
A
评 评总 审经
审理
B
C
探职
公
讨能
共
评部
信
审门
息
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施
影消 论就 响除 事事
提举 识升 三一
认反
监视与测量 效果评估与验证
持续改进措施
管理评审
内审／外审不不 符合报告
质量信息 反馈单
原因检讨
预防措施 举一反三
国家法规、环境保 护、安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
新供应商 潜在供给商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供给商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少经过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控统计
交 货 期
程
和
数 据 分 程析 控 制 过
FMEA SPC MSA

******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

39
模具管理程序
40
工装管理程序

风险管理程序
42
紧急应变计划程序
43
管理职责程序
会签
制造部
采购课
物流课
生产课
开发部
技术课
业务课
模具课
质量部
总经办
25
产品标识与追溯性管制程序
26
生产计划管制程序
27
监视与测量设备管理程序
28
测量系统分析程序（MSA）
29
客户满意度调查程序
30
内部审核程序
31
过程审核程序
32
产品审核程序
33
不合格品控制程序
34
数据分析管理程序
35
纠正与预防措施控制程序
36
客户抱怨管理程序
37
持续改进管理程序
38
质量成本管理程序
程序文件一览表
文件编号：
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
文件管理程序
2
记录管理程序
3
经营计划控制程序
4
内外部沟通管理程序
5
管理评审程序
6
人力资源管理程序
7
教育训练管理程序
8
设备设施与工作环境控制程序
9
产品质量先期策划控制程序（APQP）
10
进料检验控制程序
11
制程检验控制程序
12
出货检验控制程序
13
生产过程管理程序
14
统计过程控制程序
15
顾客特殊要求识别程序
16
设计开发管制程序

经营计划控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2.0范围凡与公司有关的短期（1年）和长期（3年和/或3年以上）的经营计划均适用。

3.0术语3.1年度经营计划（即短期经营计划）：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容/项目制定出各相应的经营目标和/或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标和/或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年和/或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

3.3基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品/过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划使之付诸实施的活动。

4.0职责4.1总经理负责制定公司的中长期经营计划。

4.2有关部门负责相关内容的落实以及相关信息的收集、部门经营计划的编制。

5.0相关文件5.1管理评审控制程序5.2文件资料控制程序5.3数据分析控制程序5.4质量记录控制程序6.0相关记录6.1经营计划线路板厂经营计划案例.d oc6.2经营计划完成情况统计年经营计划完成情况统计表.xls7.作业流程与控制要点：行业与产业形势企业营收状况更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区。

2.提升企业内部管理水平，优化资源配置，提高生产效率；
3.增强客户满意度，提升市场占有率；
4.培养一批具备iatf专业素质的员工，提高企业整体竞争力。
三、策略措施
1.优化生产流程
（1）对现有生产流程进行梳理，找出存在的问题，制定改进措施；
（2）引入先进生产设备和技术，提高生产效率；
（3）加强生产过程中的质量控制，降低不良率。
1.特殊应用场合：企业并购
-增加条款：
a.并购双方在iatf认证方面的资质互认；
b.并购后质量管理体系的整合；
c.并购后人才队伍的整合与培训。
详细说明：在企业并购过程中，双方可能存在iatf认证水平的差异。为确保并购后企业质量管理水平不受影响，需要增加上述条款，实现资质互认、体系整合和人才整合。
2.特殊应用场合：跨国合作
c.适应新领域的质量管理策略。
详细说明：市场拓展至新领域时，需对新市场的产品质量要求进行调研，制定相应的质量管理策略，以确保在新领域的竞争优势。
相关问题及注意事项：
1.问题：实施过程中，质量管理体系调整导致的员工抵触情绪。
解决办法：加强沟通，让员工了解调整的目的和意义，提供培训和辅导，确保员工适应新的管理体系。
iatf经营计Байду номын сангаас书
一、背景分析
随着市场竞争的日益激烈，我国企业面临着巨大的挑战。为了提高企业的竞争力，iatf（国际汽车任务组）认证成为衡量企业质量管理水平的重要标准。本经营计划书旨在制定出一套符合iatf要求的发展策略，以提升企业经营质量，实现可持续发展。
二、目标设定
1.提高产品质量，降低不良率，达到iatf认证标准；
-增加条款：
a.国际质量标准对接；

《公司中长期经营计划》
5.7
制订年度经营方针目标
总经理/管理者代表
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标，管理者代表组织贯彻。
《年度经营计划》
5.8
年度经营方针目标展开
各部门负责人
各部门根据年度经营方针目标，结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，交管理者代表审核、总经理批准，并报行政部备案。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QM-01
《质量手册》
2
HL/PD-02
《记录控制管理程序》
3
HL/PD-04
《管理评审管理程序》
4
HL/PD-26
《持续改进管理程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
HL/QRP03-01
质量目标监控记录
2
公司中长期经营计划
无样表
4
年度经营计划
无样表
文件修订记录表
行政部/经理
1.各部门每月对本部门方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本部门方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理者代表和总经理。
2.行政部组织对各部门的执行情况按月度进行检查、考核；
3.行政部组织对各部门的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；

22
持续改进控制程序 ZX-QMS-029
23 纠正预防措施控制程序 ZX-QMS-024
24
工程变更控制程序 ZX-QMS-009
25 顾客抱怨处理控制程序 ZX-QMS-014
26
订单评审控制程序 ZX-QMS-007 Nhomakorabea27
产品交付控制程序 ZX-QMS-022
7
产品质量先期策划控制程 序
ZX-QMS-008
8
产品安全控制程序 ZX-QMS-011
9
生产件批准控制程序 ZX-QMS-010
10 供方选择评价控制程序 ZX-QMS-028
11
采购控制程序
ZX-QMS-013
12
生产过程控制程序 ZX-QMS-015
13
设备工装控制程序 ZX-QMS-016
14 标识可追溯性控制程序 ZX-QMS-018
IATF16949：2016程序文件一览表
序号
文件名称
文件编号
备注
1
文件控制程序
ZX-QMS-001
2
记录控制程序
ZX-QMS-002
3 环境及风险分析控制程序 ZX-QMS-006
4
经营计划控制程序 ZX-QMS-003
5
管理评审控制程序 ZX-QMS-004
6
人力资源控制程序 ZX-QMS-005
15
产品防护控制程序 ZX-QMS-017
16 监视和测量设备控制程序 ZX-QMS-020
17
顾客满意度控制程序 ZX-QMS-023
18
内部审核控制程序 ZX-QMS-025
19
监视与测量控制程序 ZX-QMS-019

M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。

IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。

它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。

而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。

1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。

这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。

2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。

这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。

3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。

组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。

4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。

这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。

5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。

如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。

通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。

IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。

该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。

2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。

该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。

3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。

这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。

4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。

这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。

通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。

这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。

在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。

同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。

2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。

此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。

3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。

例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。

IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。

2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。

3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。

3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。

4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。

4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。

5.2.1管理层调查影响企业外部环境因素，即市场趋势与脉动，透过各种管道搜集、分析、分析，最后筛选影响程度较高之外部环境因素，主要包括外部政经环境变化、同行竞争对手威胁、公司产品竞争优势。
5.2.2管理层定期向主要客户发出【市场同行资料收集表】、【客户满意度调查表】，
并透各种管道、方式取得相关可靠、有用之信息，如市场占有率、主要客户下单比率、准时交货率、质量合格率、产品性能、价格及服务等。
5.4.2经营计划由副董事长批准，发行至各部门执行.
5.5经营计划必须包括但不限于以下内容：
A：公司级的经营目标
B：公司级的质量目标
C：市场预期销售额
D：财务策划及目标成本
E：增长预测
F：人力资源开发
G：研究与开发计划、项目经费预测
H：设备设施计划
I：客户满意计划
J：关键内部质量及运行能力指标
K：同市场有关的其它问题
5.7经营计划的修正：
经营计划是动态文件，职责部门根据竞争对手的产品/过程的性能水平、客户当前和未来的期望及经营计划的达成状况，可对经营计划提出更改，经营计划更改按“文件和数据管理程序”执行。
5.8经营计划的更新：
每年底制定次年的年度经营计划,并利用滚动法(即向后续定一年)更新中、长期经营计划，对于中、长期经营计划以相同的方式进行跟踪、评审。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□副董事长
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的：
明确短、中、长期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查，特订立本程序。
2.适用范围：
适用于公司各期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查作业。

1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。

经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。

2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。

3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。

4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。

活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。