公司治理-第八组

公司章程排版格式公司章程第一章公司名称、类型、法定地址和营业期限第一条公司名称公司名称为（公司全称），简称为（公司简称）。

第二条公司类型公司为有限责任公司。

第三条法定地址公司的法定地址为（地址）。

第四条营业期限公司的营业期限为无限期。

第二章公司经营范围第五条公司经营范围包括但不限于：（详细列举公司经营范围）。

第三章公司资本和股东第六条公司注册资本公司注册资本为（金额），由股东按照其出资比例认缴。

第七条股东公司股东为（列举公司股东名称），具体持股比例如下：股东名称1:持股比例%股东名称2:持股比例%...事先注明：“具体持股比例以登记注册次序为准。

”第四章公司组织形式第八条公司组织形式公司按照法定程序设立，依法设立董事会、监事会和经营管理层。

第九条董事会公司董事会由公司股东选举产生，董事人数不少于3人。

第十条监事会公司监事会由公司股东选举产生，监事人数不少于1人。

第十一条经营管理层公司经营管理层由董事会选聘产生。

第五章公司治理第十二条公司决策公司决策采取股东大会、董事会和管理层决策的方式。

第十三条公司财务管理公司财务管理包括资金管理、财务报告和审计等工作。

第十四条公司合并、分立和解散公司合并、分立和解散须经股东大会决议，并按法定程序办理。

第六章公司权利和义务第十五条公司权利公司享有依法经营的权利，享有财产所有权。

第十六条公司义务公司应遵守国家法律、法规和公司章程，履行相关义务。

第七章公司财务报告第十七条公司财务报告公司应按照相关法律规定，编制年度财务报告并及时披露。

第八章公司章程的修订和生效第十八条公司章程的修订公司章程的修订须经股东大会决议，并按法定程序办理。

第十九条公司章程的生效公司章程生效后，具有法律效力，并对公司及相关股东产生约束力。

以上是公司章程的排版格式，公司在制定章程时应根据具体情况进行编写和调整。

印尼公司管理制度第一章总则第一条为规范公司管理行为，增强企业内部管理，促进公司健康发展，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括董事会、高管人员和基层员工。

第三条公司领导应当遵守国家法律法规和公司章程，切实履行企业责任，带领全体员工共同发展。

第四条公司管理应当遵循公平、公正、公开的原则，尊重员工、客户和合作伙伴的利益。

第五条公司管理应当遵循科学、合理、高效的原则，注重风险管控，提升管理效能。

第六条公司应当建立健全的内部管理机制，健全公司组织架构、职权职责和工作流程。

第七条公司应当建立健全的人力资源管理制度，促进员工职业发展，提高员工绩效。

第八条公司应当建立健全的内部监督机制，加强公司内部监督，防范权力滥用和腐败行为。

第二章公司治理第九条公司董事会是公司的最高权力机构，由股东大会选举产生，负责决定公司的发展战略和重大事项。

第十条公司董事会成员应当忠实履行职责，维护公司利益，不得违反国家法律法规和公司章程。

第十一条公司董事会应当建立健全的决策机制，保障决策科学、合理、权威。

第十二条公司董事会应当对公司高管人员进行规范管理，定期评估高管人员绩效，提升公司管理水平。

第十三条公司董事会应当建立健全的财务风险管理制度，加强对经营风险的监督和预警。

第十四条公司董事会应当及时披露公司重大事项，保障股东和投资者的知情权。

第十五条公司董事会应当加强对公司内部监督，防范腐败、权力寻租行为。

第十六条公司董事会应当建立健全的股东利益保护制度，加强与股东的沟通和互动。

第十七条公司董事会应当建立健全的公司治理规定，保障公司治理的规范运作。

第三章高管人员管理第十八条公司高管人员是公司的管理骨干，应当具备丰富的管理经验和专业知识。

第十九条公司高管人员应当忠实履行职责，严格按照公司章程和管理制度执行管理工作。

第二十条公司高管人员应当建立健全的团队管理机制，提升团队凝聚力和执行力。

第二十一条公司高管人员应当树立良好的企业形象，关心员工利益，积极参与企业社会责任活动。

商业银行公司治理指引第一章总则第一条为完善商业银行公司治理,促进商业银行稳健经营与健康发展,保护存款人与其她利益相关者的合法权益,根据《中华人民共与国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共与国银行业监督管理法》、《中华人民共与国商业银行法》与其她相关法律法规,制定本指引。

第二条中华人民共与国境内经银行业监督管理机构批准设立的商业银行适用本指引。

第三条本指引所称的商业银行公司治理就是指股东大会、董事会、监事会、高级管理层、股东及其她利益相关者之间的相互关系,包括组织架构、职责边界、履职要求等治理制衡机制,以及决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制。

第四条商业银行公司治理应当遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则,建立合理的激励、约束机制,科学、高效地决策、执行与监督。

第五条商业银行董事会、监事会、高级管理层应当由具备良好专业背景、业务技能、职业操守与从业经验的人员组成,并在以下方面得到充分体现:(一)确保商业银行依法合规经营;(二)确保商业银行培育审慎的风险文化;(三)确保商业银行履行良好的社会责任;(四)确保商业银行保护金融消费者的合法权益。

第六条各治理主体及其成员依法享有权利与承担义务,共同维护商业银行整体利益,不得损害商业银行利益或将自身利益臵于商业银行利益之上。

第七条商业银行良好公司治理应当包括但不限于以下内容:(一)健全的组织架构;(二)清晰的职责边界;(三)科学的发展战略、价值准则与良好的社会责任;(四)有效的风险管理与内部控制;(五)合理的激励约束机制;(六)完善的信息披露制度。

第八条商业银行章程就是商业银行公司治理的基本文件,对股东大会、董事会、监事会、高级管理层的组成、职责与议事规则等作出制度安排,并载明有关法律法规要求在章程中明确规定的其她事项。

商业银行应当制定章程并根据自身发展及相关法律法规要求及时修改完善。

第二章公司治理组织架构第一节股东与股东大会第九条股东应当依法对商业银行履行诚信义务,确保提交的股东资格资料真实、完整、有效。

国有集团公司管理制度汇编第一章总则第一条为了规范国有集团公司的管理行为，提高公司运作效率，加强公司内部监督，保障国有资产安全，制定本汇编。

第二条国有集团公司管理制度汇编适用于国有集团公司及其下属子公司。

第三条国有集团公司管理制度汇编包括公司治理、内部控制、财务管理、人力资源管理、市场运作、安全保障等方面的制度规定。

第四条国有集团公司的领导班子要严格遵守公司制度，带头执行，确保公司经营管理规范有序。

第五条国有集团公司的监事会、董事会、经理层及员工要相互配合，共同遵守公司制度，保障公司利益。

第二章公司治理第六条国有集团公司应建立健全董事会、监事会等公司治理机构，严格执行公司章程。

第七条董事会由董事长、董事、独立董事组成，行使公司最高决策权。

第八条监事会由监事长、监事组成，负责对公司经营管理情况进行监督。

第九条国有集团公司应建立董事会工作规则、监事会工作规则，确保公司治理机构有效运作。

第十条董事会应按照公司章程的规定，审议和批准公司发展战略、重大决策。

第十一条监事会要认真履行监督职责，对公司经营管理情况进行检查，及时发现和解决问题。

第十二条公司董事、监事应履行忠实勤勉的职责，维护公司及国家利益。

第三章内部控制第十三条国有集团公司应建立内部控制体系，确保公司运作合法、规范。

第十四条内部控制体系要涵盖组织结构、制度规定、流程机制等方面，确保公司各项工作有序开展。

第十五条公司应定期对内部控制体系进行评估，发现问题及时整改。

第十六条公司内部控制制度和流程应得到董事会、监事会的审查和批准。

第十七条公司内部控制制度要与公司治理结构相互配合，确保公司管理工作有效开展。

第四章财务管理第十八条公司应建立健全财务管理制度，保障公司资金安全。

第十九条公司要按照国家法律法规和公司章程的规定，规范财务报表的编制和披露，确保信息真实可靠。

第二十条公司要加强成本控制，提高财务管理效率，确保公司财务健康发展。

第二十一条公司要建立风险管理机制，确保财务风险的可控性。

中国银监会关于印发《融资性担保公司公司治理指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.11.25•【文号】银监发[2010]99号•【施行日期】2010.11.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《融资性担保公司公司治理指引》的通知（银监发〔2010〕99号2010年11月25日）各省、自治区、直辖市融资性担保机构监管部门：《融资性担保公司公司治理指引》已经2010年7月23日融资性担保业务监管部际联席会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

请将本通知转发至辖内各融资性担保机构。

二○一○年十一月二十五日融资性担保公司公司治理指引第一章总则第一条为建立健全融资性担保公司公司治理机制，防范融资性担保业务风险，促进融资性担保行业稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《融资性担保公司管理暂行办法》等有关规定，制定本指引。

第二条本指引所称监管部门是指省、自治区、直辖市人民政府确定的负责监督管理本辖区融资性担保公司的部门。

第三条本指引是监管部门对融资性担保公司公司治理进行监督和评价的依据。

融资性担保公司应当遵循本指引建立健全公司治理机制。

第四条本指引所称公司治理包括建立以股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层为主体的组织架构，并对各主体之间相互制衡的责、权、利关系作出制度安排，保障融资性担保公司建立明晰的治理结构、科学的决策机制、合理的激励机制和有效的约束机制。

第五条融资性担保公司应当根据现代企业制度要求和公司实际制定公司章程，并载明法律、法规、规章以及本指引要求的相关事项。

第六条融资性担保公司的董事、监事、高级管理人员应当具有审慎经营的风险意识、相应的业务技能和实际经验。

第二章股东和股东（大）会第七条融资性担保公司的股东应当具备下列条件：（一）信誉良好，无重大违法违规记录。

股份制公司管理制度第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高公司运作效率，保护公司和股东利益，根据公司法、证券法、公司章程及其他相关法律法规，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和公司员工。

第三条公司制定的其他规章制度，应与本管理制度相协调。

第四条公司应当建立健全内部控制制度，并聘请专业机构对公司内部控制制度进行评价。

第五条公司监事会有权对公司经营管理情况进行监督。

任何公司股东、董事、高管和员工都有义务向公司监事会提供必要的财务信息。

第六条公司应当定期或不定期地组织员工进行法律法规、公司章程、管理制度等方面的培训。

第七条公司内部审计部门应当定期进行内部审计，并向董事会及公司股东大会报告审计结果。

第二章公司治理第八条公司应当建立健全董事会、监事会和经营管理机构，并规定各自职责。

第九条公司董事会应当由不少于5人组成，其中不少于1/3为独立董事。

第十条公司董事会应当严格按照公司章程和有关法律法规履行职责，对公司经营管理实施监督和决策。

第十一条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护公司利益。

第十二条公司应当建立健全公司高层管理人员的聘任、考核和激励机制，确保公司高级管理人员的合理收入和激励。

第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其亲属不得利用职权谋取不正当利益。

第十四条公司应当建立公司股东大会制度，保障股东的知情权和表决权。

并以适当方式、适当频率向股东大会报告公司经营情况。

第三章财务管理第十五条公司应当建立健全财务管理制度，包括预算管理、会计核算、财务报告、内部控制等方面。

第十六条公司应当定期对公司财务情况进行审计，确保公司财务报告的真实、完整、准确。

第十七条公司应当建立投资决策和风险控制机制，避免投资风险。

第十八条公司应当建立健全财务预警机制，防范财务风险。

并定期报告公司财务状况。

第四章员工管理第十九条公司应当遵守国家劳动法律法规，制定公司内部员工管理制度。

上市公司规章制度上市公司规章制度第一章总则第一条为规范上市公司的运作，维护股东和投资者的合法权益，促进公司健康发展，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有上市公司及其全体员工，包括董事会、监事会、高级管理人员和所有员工。

第三条上市公司应依法合规运作，尊重市场规则，加强公司内部管理，保护股东权益，提高公司治理水平。

第四条上市公司应执行所有适用的法律法规、证券交易所规则和其他规范性文件，并保持与监管部门的良好沟通。

第二章公司治理第一节董事会第五条董事会是上市公司的决策机构，负责制定公司战略和决策重大事项。

第六条董事会应保证决策的科学性和合法性，使公司利益最大化，维护股东权益，确保运营风险的可控性。

第七条董事会应定期召开会议，审议公司重要事务，并及时向股东和监管部门报告。

第二节监事会第八条监事会是上市公司的监督机构，负责监督董事会和高级管理层的行为，维护股东权益。

第九条监事会应独立行使职权，保持与董事会和高级管理层的独立性和独立判断。

第十条监事会应定期开展监察工作，检查公司财务状况、内部控制和运行情况，并向股东和监管部门报告。

第三节高级管理人员第十一条高级管理人员应具备专业素质和丰富的管理经验，负责公司的日常运作和管理。

第十二条高级管理人员应遵守公司法律法规、规章制度和道德规范，保持业务和财务信息的机密性。

第十三条高级管理人员应及时向董事会和监事会报告公司经营情况，接受监督和检查。

第四节员工行为准则第十四条公司员工应遵守国家法律法规和公司制度，保持职业道德，积极履行工作职责。

第十五条员工应保护公司和客户的商业机密，不得泄露任何敏感信息。

第十六条员工应维护公司的形象和声誉，不得从事违法违规行为，禁止利用职务谋取个人私利。

附件：1、公司章程2、公司治理结构图3、内部规章制度法律名词及注释：1、上市公司：指已在证券交易所上市并公开发行股票的公司。

2、股东权益：股东持有的股份所享有的各项权益。

3、公司治理：指公司为实现股东利益最大化和规范公司运作而采取的组织结构和管理措施。

公司治理：三会⼀层公司治理：三会⼀层三会是指：股东会：公司最⾼权⼒机关，最终决定权、控制权；董事会：公司经营决策机关，决策和监督；监事会：公司监督机关，法定常设机构。

⼀层是指：⾼级经理层：执⾏层，负责公司⽇常经营管理。

《公司法》对三会⼀层的具体职责有明确规定：股东会主要职责：(⼀)决定公司的经营⽅针和投资计划；(⼆)选举和更换⾮由职⼯代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会或者监事的报告；(五)审议批准公司的年度财务预算⽅案、决算⽅案；(六)审议批准公司的利润分配⽅案和弥补亏损⽅案；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(⼋)对发⾏公司债券作出决议；(九)对公司合并、分⽴、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(⼗)修改公司章程；(⼗⼀)公司章程规定的其他职权。

董事会主要职责：(⼀)召集股东会会议，并向股东会报告⼯作；(⼆)执⾏股东会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资⽅案；(四)制订公司的年度财务预算⽅案、决算⽅案；(五)制订公司的利润分配⽅案和弥补亏损⽅案；(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发⾏公司债券的⽅案；(七)制订公司合并、分⽴、解散或者变更公司形式的⽅案；(⼋)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责⼈及其报酬事项；(⼗)制定公司的基本管理制度；(⼗⼀)公司章程规定的其他职权。

监事会主要职责：(⼀)检查公司财务；(⼆)对董事、⾼级管理⼈员执⾏公司职务的⾏为进⾏监督，对违反法律、⾏政法规、公司章程或者股东会决议的董事、⾼级管理⼈员提出罢免的建议；(三)当董事、⾼级管理⼈员的⾏为损害公司的利益时，要求董事、⾼级管理⼈员予以纠正；(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履⾏本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；(五)向股东会会议提出提案；(六)依照本法第⼀百五⼗⼆条的规定，对董事、⾼级管理⼈员提起诉讼；(七)公司章程规定的其他职权。

中国银行保险监督管理委员会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知银保监发〔2021〕14号《银行保险机构公司治理准则》已于2021年1月6日经中国银保监会2021年第1次委务会议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中国银保监会2021年6月2日银行保险机构公司治理准则第一章总则第一条为推动银行保险机构提高公司治理质效，促进银行保险机构科学健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》和其他相关法律法规，制定本准则。

第二条本准则所称银行保险机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的股份有限公司形式的商业银行、保险公司。

第三条银行保险机构应当按照公司法、本准则等法律法规及监管规定，建立包括股东大会、董事会、监事会、高级管理层等治理主体在内的公司治理架构，明确各治理主体的职责边界、履职要求，完善风险管控、制衡监督及激励约束机制，不断提升公司治理水平。

第四条银行保险机构应当持续提升公司治理水平，逐步达到良好公司治理标准。

良好公司治理包括但不限于以下内容：（一）清晰的股权结构；（二）健全的组织架构；（三）明确的职责边界；（四）科学的发展战略；（五）高标准的职业道德准则；（六）有效的风险管理与内部控制；（七）健全的信息披露机制；（八）合理的激励约束机制；（九）良好的利益相关者保护机制；（十）较强的社会责任意识。

第五条银行保险机构股东、董事、监事、高级管理人员等应当遵守法律法规、监管规定和公司章程，按照各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的原则行使权利、履行义务，维护银行保险机构合法权益。