出口退(免)税企业内部风险控制体系建设情况报告

完成税务风险控制情况汇报近年来，我国税务风险控制工作取得了显著成效，但也面临着新的挑战和问题。

为了全面了解我司税务风险控制情况，特向公司领导和相关部门汇报如下：一、税务风险的整体情况。

近年来，我司积极响应国家税务政策，加强内部管理，严格执行税收法规，确保纳税合规。

同时，我们也意识到，税务风险的复杂性和多样性，需要不断加强风险管控和预警机制，确保公司税务风险的可控性和稳定性。

二、税务风险控制的主要举措。

1.加强内部管理，建立健全的税务管理制度和流程，明确各岗位职责，加强内部沟通和协作，提高纳税申报的准确性和及时性。

2.加强税务政策的学习和宣传，确保公司全体员工了解并遵守税收法规，增强纳税意识和合规意识。

3.建立健全的税务风险评估和预警机制，定期开展税务风险评估，及时发现和解决潜在的税务风险问题，确保公司税务风险的可控性。

4.加强与税务部门的沟通与合作，及时了解税务政策和法规的变化，确保公司纳税行为符合法律法规，避免因政策变化而带来的税务风险。

5.加强税务风险的内部审计和监督，建立健全的内部审计机制，加强对纳税申报和缴纳的监督，确保公司纳税行为的合规性和规范性。

三、税务风险控制的效果和成效。

通过以上一系列的举措，我司税务风险控制工作取得了显著成效。

一是公司纳税申报的准确性和及时性得到了有效提升，纳税合规意识得到了增强；二是公司税务风险的可控性和稳定性得到了有效维护，税务风险的内部监督和预警机制得到了有效建立和运行。

四、下一步工作计划。

为进一步加强公司税务风险控制工作，我们将继续加强内部管理，完善税务管理制度和流程；加强税务政策的学习和宣传，提高全体员工的纳税意识和合规意识；加强税务风险评估和预警机制，及时发现和解决潜在的税务风险问题；加强与税务部门的沟通与合作，及时了解税务政策和法规的变化，确保公司纳税行为符合法律法规。

综上所述，我司税务风险控制工作取得了显著成效，但也面临着新的挑战和问题。

我们将继续加强税务风险控制工作，确保公司税务风险的可控性和稳定性，为公司的可持续发展提供有力保障。

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业出口退税内控制度篇一：企业出口退税业务内控管理问题探析企业出口退税业务内控管理问题探析摘要：随着国际化进程的不断加快，我国企业的出口业务得到了快速的发展与进步，对其成长带来了深远影响。

目前，我国企业在出口退税业务的内控管理上存在着一系列的问题，例如风险管理机制不够健全、权责分工不够明确，给企业出口业务的顺利开展带来很大影响。

本文首先介绍了我国出口退税业务的内涵和现状，随后介绍了强化其出口退税业务内控管理的主要措施，力图为我国企业出口退税内控管理的强化提供新的建议和思路。

关键词：出口退税业务内控管理主要问题解决对策内部控制制度是现代公司治理结构的重要组成部分，而出口企业的出口退税业务内控管理更是其内部控制制度的关键环节。

企业要做好出口退税业内控管理工作，不但要求其管理人员具备较高的管理水平，同时内部还必须要制定出科学有效的控制与管理措施，有效规范员工的工作行为，不断推动企业的发展。

一、出口退税业务的基本内涵出口退税是企业在开展国际贸易时所采用的一种可以退还增值税的、能够帮助出口国外的货物和其本土货物进行公平竞争的税收措施。

我国的出口退税业务主要是对待增值税出口商品实行零税率政策，然后对报关出口的商品免征或退还其在流转以及生产环节中应依照税法缴纳的税款。

二、企业出口退税业务内控管理现状及问题篇二：出口退(免)税企业内部风险控制体系建设情况报告出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告*****国家税务局：按照《出口退（免）税企业分类管理办法》的规定，现将本企业（企业名称：***********有限公司，纳税人识别号/统一社会信用代码：***************，海关企业代码：*********）内部出口退（免）税风险控制体系建设情况报告如下：一、制度建设情况为了做好出口退税工作，避免出口退税出现损失。

我公司根据相关法律规章制订了出口退税风险控制制度。

在实际工作中将按照制度规定开展公司出口业务。

外贸综合服务企业代办退税业务操作流程一、申请出口退（免）税备案（已办理过出口退免税备案的外贸综合服务企业跳过此步骤）按照政策文件规定，外贸综合服务企业属于出口企业的范畴，要办理出口退税业务应先填写《出口退（免）税备案表》，携带政策规定涉及的相关资料向主管税务机关（一般为县（市、区）级税务机关）申请出口退（免）税备案。

具体操作如下：1、安装出口退税申报系统向主管税务机关索取最新版本出口退税申报系统安装文件，按照以下步骤进行安装：（1）找到外贸企业出口退税申报系统wm_2.0.10.171101补丁安装文件“wm_2.0.10.171101.exe”，如图：（2）双击后，系统自动解压安装。

如图：系统可在线自动安装申报系统运行组件，如图：成安装。

如图：（5）单击“完成”程序安装完毕。

2、配置出口退税申报系统申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“外贸企业出口退税申报系统2.0版”并双击运行，如图：运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。

温馨提示：① 、未取得统一社会信用代码的企业，统一社会信用代码栏不填报；②、“三证合一”前成立的企业取得统一社会信用代码后，纳税人识别号仍按原识别号填报，“三证合一”后成立的企业，纳税人识别号和统一社会信用代码均按统一社会信用代码填报。

基本信息配置无误，点击“确认”按钮，即可进入系统。

登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201607）。

如图：3、采集出口退（免）税备案表由于企业对申报系统操作不熟悉，建议参考系统备案向导进行相关操作。

选择申报系统“认定向导”第一步“退（免）税备案数据采集”中的“出口退（免）税备案”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，录入企业备案数据，如图：∙申请日期：填写企业申请日期∙纳税人名称：企业名称，初次进入系统时已固化∙纳税人英文名：企业的英文名称∙海关企业代码：企业海关注册代码，已固化。

I YE GUAN LI企业管理Q- 80 -纵观国内外有关企业税务风险的研究，企业内部的税务风险是由于企业缺乏在税务风险防范方面的能力甚至意识，在企业的日常经营活动中，企业管理者没有建立有效的风险规避机制且没有完善的税务风险防范措施，使得企业面对税务风险的能力较低。

另外，企业税务风险也可能是由于外部环境引起的，我国税法法律体系的改变、企业经营政策的改变等，都会引起企业的税务风险，相关研究者应当予以重视。

一、外贸出口企业税务风险的具体分类（一）出口退税风险作为外贸企业，出现最多、最大的税务风险出现在出口退税环节。

其最主要的原因在于我国增值税具有流转税的特性，即作为一种流转税，其理论基础是上游缴税、下游抵扣，如果上游缴税出现问题，将导致下游抵扣随之出现问题。

另外，风险是操作层面的问题，主要是退税单证错误或错配导致的。

上述退税风险一旦发生，将导致企业产生诸如退税款的暂扣、返纳，甚至要做视同内销征税的损失。

（二）税收筹划风险在制定税收筹划政策的过程中，会经常性出现法律方面的风险。

在我国税收相关政策不断变化调整的情形下，企业税收工作想要做到完全跟随税收政策的变化是一件难度较大的事情。

企业内部的税收人员在制定税收筹划的过程中如果没有做到以当前现行税收法律政策为基础，加之对于税收政策理解不到位，将会导致企业制定出来的税收筹划及税收方案和国家税收政策之间出现一定脱节现象，最终就会带来纳税管理方面的风险。

（三）违法风险近年来，外贸企业税务的违法风险主要集中在如下二个方面：一方面，有的外贸企业主动采取不法手段骗取出口退税。

如通过自行组织货源和购买虚开发票出口，以达到骗取出口退税的目的。

另一方面，有的企业或个人明知其他企业有骗取出口退税的行为，仍允许他人借用本外贸企业的出口平台，进行自带货源、自带汇票及发票、自行报关等“四自三不见”的骗税行为，这种行为是对他人犯罪的纵容。

以上两种情况，都将受到相应的处罚，包括资金方面的惩罚（如退税返纳、视同内销征税、罚款等）、行为方面的惩罚（如半年至3年内不得再次申请出口退税等）。

2024年出口退税管理工作总结范本____年出口退税管理工作总结一、工作概况____年是我国出口退税管理工作的重要节点年份，面对国内外经济形势的变化和挑战，我部门按照党中央、国务院和上级部署，在充分调研和分析的基础上，制定了科学合理的工作目标和措施，全面推进出口退税管理工作。

该工作总结旨在回顾____年出口退税管理工作的进展、亮点、问题和不足，为2025年的工作提供经验教训和参考。

二、工作亮点1.政策优化创新____年，在充分调研各类企业实际需求的基础上，我们积极向上级部门反映企业遇到的痛点问题，并提出有针对性的政策建议。

通过上级部门的支持和协调，我们成功推动了一系列出口退税政策的优化改革，为企业提供了更加便利和稳定的退税环境。

2.流程简化优化为减轻企业负担，提高办事效率，我们深入研究了出口退税实际操作流程，通过简化审批手续、减少办事环节等方式，大幅度缩短了退税办理的时间，提高了办事效率和企业满意度。

3.技术应用升级随着数字化时代的到来，我们积极推动科技创新与应用，在出口退税管理中引入了一系列智能化技术手段，如人脸识别、大数据分析等，有效提高了管理水平和效能。

4.服务质量提升我们坚持“以人民为中心”的服务理念，全面加强服务队伍建设，从业务能力、服务意识到工作态度，我们要求自己做到尽善尽美。

通过多次培训和轮岗交流，我们的服务团队素质得到了大幅度提升，企业和群众的满意度显著提高。

三、存在问题和不足1.人员不足____年出口退税管理工作任务较为繁重，但人员配备并不足够，导致工作压力较大。

未来应加大人员招聘和培训力度，提高工作效率。

2.信息共享不畅由于部门间信息共享机制建设不完善，造成相关信息无法及时有效地传递，影响了退税工作的协同推进。

明年我们将着重加强各部门的沟通与合作，优化信息共享机制。

3.存在个别违规行为个别工作人员在处理退税工作过程中存在违规行为，严重损害了工作形象和公信力。

依据法规法规定，我们将加强对违规行为的查处与惩戒，加强内部监管与教育。

我国受控外国公司反避税制度的困境及完善建议【摘要】我国受控外国公司反避税制度的重要性在于维护税收公平和打击跨境税收逃逸，然而我国现行制度存在一些困境，如监管不到位和规范不明确等。

这些困境的根源包括制度设计不完善和执行不力等因素，导致了问题的出现。

具体表现为税收规避、信息不透明和风险难以控制等。

为了解决这些问题，我们需要加强监管力度，提高信息披露的透明度，并优化相关法律法规。

未来的发展方向应该是建立更加完善的制度体系，加强跨部门合作，确保税收政策的有效执行。

加强监管的重要性不言而喻，只有通过有效监管可以有效遏制各种违规行为，保障税收的公平与稳定。

【关键词】受控外国公司、反避税制度、困境、问题、完善建议、发展方向、监管加强。

1. 引言1.1 受控外国公司反避税制度的重要性受控外国公司反避税制度是我国税收管理体系中的重要组成部分，其建立的初衷是为了规范境外公司在中国境内的投资行为，防止其通过跨境利润转移等手段逃避纳税责任。

这一制度的实施不仅有助于增加国家税收收入，保障财政稳定，还能有效打击跨国公司逃税行为，维护税收公平。

与此受控外国公司反避税制度的建立也为吸引更多外资进入我国市场创造了良好的税收环境，促进经济发展。

通过建立健全的受控外国公司反避税制度，可以有效防范跨国公司通过虚构价格、转让定价、债务转移等手段逃避纳税的行为，确保所有企业在中国市场享有平等的竞争条件。

完善反避税制度也有助于提升我国在国际税收领域的议价能力，加强与其他国家的税收合作，共同应对全球税收治理面临的挑战。

受控外国公司反避税制度的重要性不言而喻，它既是税收管理的重要手段，也是推动国际税收合作与发展的关键环节。

我国应不断完善这一制度，加强监管力度，确保税收政策的有效执行，维护税收秩序，促进经济可持续发展。

1.2 我国现行受控外国公司反避税制度存在的困境缺乏有效的监管机制。

目前我国对受控外国公司的反避税监管存在一定的盲区和漏洞，监管不够全面和及时，导致一些公司可以通过各种手段规避税收，损害国家税收利益。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年进出口行业风险评估报告本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 报告1.2 进出口行业1.3 风险评估第二条报告的范围与内容2.1 行业概述2.2 市场分析2.3 风险因素2.4 风险等级2.5 风险应对建议第三条报告的编制与交付3.1 编制时间3.2 编制方式3.3 交付时间3.4 交付方式第四条报告的使用与保密4.1 使用范围4.2 保密义务4.3 信息共享4.4 保密期限第五条合同的生效与终止5.1 生效条件5.2 终止条件5.3 合同解除第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 违约赔偿第七条争议解决7.1 争议范围7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与补充8.1 变更条件8.2 补充内容第九条法律适用与争议解决9.1 法律适用9.2 争议解决第十条合同的效力10.1 合同效力10.2 合同解除第十一条双方的权利与义务11.1 权利11.2 义务第十二条客户的义务与责任12.1 义务12.2 责任第十三条服务商的义务与责任13.1 义务13.2 责任第十四条其他条款14.1 信息更新14.2 通知义务14.3 合同解除或终止后的义务第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 报告本合同所述的“报告”是指由服务商根据行业风险评估标准和方法，对2024年进出口行业进行的风险评估分析，包括但不限于行业概述、市场分析、风险因素、风险等级和风险应对建议等内容的书面文件。

1.2 进出口行业“进出口行业”是指涉及货物和服务的国际贸易活动，包括出口、进口、转口以及其他与国际贸易相关联的经济活动。

1.3 风险评估“风险评估”是指对进出口行业中的潜在风险进行识别、分析和评价的过程，旨在为客户制定合理的风险管理策略提供依据。

第二条报告的范围与内容2.1 行业概述报告应包括对2024年进出口行业的总体描述，包括但不限于行业规模、发展趋势、主要国家和地区市场情况等。

论外贸企业出口退税风险管控随着国际贸易的不断扩大，外贸企业对出口退税的关注度越来越高。

退税是一种政策性质的补贴，可以帮助外贸企业降低成本，增加利润。

但是在进行退税申请过程中，存在一定的风险，需要企业进行风险管理控制，以避免退税申请被拒绝或引起不必要的法律纠纷。

一、了解政策在制定出口退税管理控制方案前，企业首先需要了解海关出口退税政策、退税收到环节的严格要求以及税务机关的征收政策，理解制度性和政策性的差异性，以及企业与政府的合作意愿。

二、建立企业内部制度针对风险管理，企业应制定完善的内部制度，进行流程控制和财务管理。

内部制度应包括严格的财务审核和监控、信用审核程序、制定良好的销售和采购合同，以及建立健全的项目管理制度。

在制定内部制度时，应考虑到税务机关或海关可能对企业的财务和业务活动进行审计的可能性，因此应建立良好的文书档案管理制度，确保企业财务和业务活动的真实性、准确性和合法性。

三、加强风险防范意识企业需要加强风险防范意识，防止在退税申请中出现漏洞和漏洞，加强对退税规则和政策的了解和熟悉，以及加强内部管理的规范和内部风险管理。

企业应尽量避免政策漏洞，不得使用不合法、不规范的手段进行申请退税，如虚构或夸大出口额度、制造假验证、虚开发票等。

应确保销售和采购合同的准确性和真实性，防止出现不真实的业务活动，确保企业财务和业务活动的真实性和合法性。

四、建立合规文化建立合规文化，强化员工的合规意识和行为规范，防止员工在操作中违反法规和规定。

同时也需要对员工进行相关培训，以提高员工对出口退税政策和操作规程的了解，提高员工的法律意识和风险防范意识，减少员工对企业的风险影响。

对于违反政策和规定的员工，企业应及时采取相应的纠正措施和惩罚措施。

五、保持合作关系保持与政府的合作关系，以便得到政府的支持和协助。

企业应加强与税务机关和海关的联络，建立积极的沟通机制和合作关系，避免因缺乏沟通而在退税申请处理过程中出现不必要的困难和纠纷。

出口退税管理存在的风险及其应对措施第一篇：出口退税管理存在的风险及其应对措施出口退税管理存在的风险及其应对措施一、出口退税管理存在的主要风险1.对外贸易经营资格入门的“门槛”降低，一些地方的出口企业数量激增且良莠不齐，出口规模和退税规模增长异常。

2.出口骗税犯罪呈现专业化、网络化、团伙化和智能化趋势，作案手段隐蔽，骗税单证“合法”化。

以常规的方法审核、核查难以发现骗税线索，对涉嫌骗税企业检查存在取证难、定性难和处罚难等问题。

3.虚开增值税专用发票、虚开农产品收购发票等进项抵扣凭证的违法行为如得不到有效打击、遏制，势必危及出口退税管理的安全。

二、对出口退税管理风险的应对措施1.加强对新办出口企业的认定管理，开展首笔出口退税业务实地核查，掌握企业的生产经营情况，并加强政策宣传，引导出口企业规范经营行为。

2.把出口退税管理绩效考核作为一项重要的部门内控措施，强化内部日常监控，规范出口退税审核、审批程序，以考核促规范，以规范降低执法风险。

3.深化出口退税预警分析，提高出口退税事前、事中和事后的防范能力。

落实出口退税审核特别关注信息、税收函调制度，重点核实出口业务的货物流、资金流和供货企业生产能力及纳税等情况。

4.加强内外部门协作，加强与稽查部门的联动，与海关、外管等部门的配合，密切注视骗税新动向、新线索，严防和严厉打击骗税活动。

第二篇：出口退税风险管理制度导读：出口退(免)税企业内部风险控制体系建设情况报告(共6篇)公司出口退税风险控制制度公司出口退税风险控制制度出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。

出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大，为加强管理，保证公司的出口退税工作顺利开展，现针对可能存在的风险进行管理，制订本制度。

一、组织保证（一）成立管理小组...公司出口退税风险控制制度出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。

出口退（免）税企业分类管理办法（国家税务总局公告2016年第46号）第一章总则第一条为进一步优化出口退（免）税管理，提高纳税人税法遵从度，推进社会信用体系建设，充分发挥出口退税支持外贸发展的职能作用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、相关出口税收规定，制定本办法。

第二条税务机关应按照风险可控、放管服结合、利于遵从、便于办税的原则，对出口退（免）税企业（以下简称出口企业）进行分类管理。

第三条出口企业管理类别分为一类、二类、三类、四类。

第四条各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局（以下简称省税务局）负责组织实施本地区出口企业的分类管理工作。

具有出口退（免）税审批权限的税务局负责评定所辖出口企业的管理类别。

第二章出口企业管理类别的评定标准第五条一类出口企业的评定标准。

（一）生产企业应同时符合下列条件：1.企业的生产能力与上一年度申报出口退（免）税规模相匹配。

2.近3年（含评定当年，下同）未发生过虚开增值税专用发票或者其他增值税扣税凭证、骗取出口退税行为。

3.上一年度的年末净资产大于上一年度该企业已办理的出口退税额（不含免抵税额）。

4.评定时纳税信用级别为A级或Ｂ级。

5.企业内部建立了较为完善的出口退（免）税风险控制体系。

（二）外贸企业应同时符合下列条件：1.近3年未发生过虚开增值税专用发票或者其他增值税扣税凭证、骗取出口退税行为。

2.上一年度的年末净资产大于上一年度该企业已办理出口退税额的60%。

3.持续经营5年以上（因合并、分立、改制重组等原因新设立企业的情况除外）。

4.评定时纳税信用级别为A级或Ｂ级。

5.评定时海关企业信用管理类别为高级认证企业或一般认证企业。

6.评定时外汇管理的分类管理等级为A级。

7.企业内部建立了较为完善的出口退（免）税风险控制体系。

（三）外贸综合服务企业应同时符合下列条件：1.近3年未发生过虚开增值税专用发票或者其他增值税扣税凭证、骗取出口退税行为。

2.上一年度的年末净资产大于上一年度该企业已办理出口退税额的30%。

企业出口退税自查报告范文根据国家税务总局和海关总署发布的文件精神，我公司对出口商品增值税和消费税的退税进行了自查，并就以下问题向相关税务部门进行说明：1. 我司出口商品的增值税和消费税退税率是否符合规定？2. 我司出口商品是否符合退税条件？3. 我司在申报退税时是否存在漏报或误报的情况？4. 我司的退税申报材料是否齐全、准确？经过自查，我公司发现在出口商品退税方面存在以下情况：1. 我司出口商品的增值税和消费税退税率存在部分偏差，已进行了核对并修正。

2. 我司的部分出口商品未能及时履行退税手续，已着手进行整改。

3. 我司在申报退税时存在少报的情况，已对相关申报进行了补充并向税务部门进行了说明。

4. 我司在申报退税时存在材料填写不准确的情况，已进行了整改并向税务部门提交了更正材料。

针对以上问题，我司已经做出了整改和补救措施，并将严格按照税务部门的规定进行出口退税工作。

为了确保我司的出口退税合规，我司将加强内部管理，加大对出口退税政策的宣传和培训力度，严格遵守相关法规法律，确保出口退税的合规性和准确性。

我司真诚希望税务部门能够给予理解和支持，并对我司出口退税工作进行指导和监督，共同维护良好的纳税环境，推动企业持续健康发展。

经过自查和整改，我公司对出口退税工作有了更清晰的认识，也意识到了出口退税合规性的重要性。

为了进一步提高公司的出口退税管理水平，我司决定采取以下措施：1. 加强内部管理：建立健全的出口退税管理制度，明确各部门的责任和权限，确保出口退税流程规范和透明。

2. 提高员工意识：开展内部培训，加强员工对出口退税政策的理解和掌握，提高员工的合规意识，防范出现漏报、误报等情况。

3. 完善档案管理：加强出口退税相关资料的归档和管理，确保申报材料的齐备和准确性，以便随时应对税务部门的检查和核实。

4. 加强沟通与配合：与税务部门保持密切联系，及时了解出口退税相关政策和法规的更新，配合税务部门的检查和核实工作，积极解决问题，确保出口退税工作合规。

内部风控体系建设情况报告内部风控体系建设情况报告根据**集团公司领导对于内部风控体系建设情况摸底调查的指⽰和要求，集团公司风控法务部牵头成⽴了风控调查及评价⼯作⼩组，历经⼀个多⽉的⼯作，形成了《**集团风控体系建设情况报告》（简称“本报告”），提交集团领导审阅。

⼀、项⽬⼯作概述（⼀）项⽬背景⽬前，**集团正在进⾏各板块组织架构的优化调整，改⾰管理模式，职能部门⼋⼤集中，前台下沉、集中⼒量发展业务；启动了三年战略规划的编制⼯作，层层分解落实经营⽬标，签署⽬标责任书，⽬标具体到部门、个⼈；建设集团分层授权体系，理顺管理关系与各岗位职责，简化⼯作流程，提⾼⼯作效率，设置问责机制，全⾯推动实施精细化、规范化、差异化管理。

这些管理决策，都涉及风控体系建设⾸先需要重点关注的“公司内部环境”问题。

在这个⼤背景下，根据集团领导指⽰启动的风控体系建设⼯作，可以说是恰逢其时，与公司治理结构、组织架构、权限职责、管理模式、业务模式的优化调整，齐头并进、相辅相成，为**集团风控体系建设创造了⼀个良好的氛围和起点，相信能起到事半功倍的效果。

（⼆）项⽬调研范围本次调研涵盖了能源板块主要的管理及业务范围，涉及的公司包括**公司、**公司。

（三）项⽬⼯作过程1、项⽬准备阶段按照公司董事长批准的项⽬⼯作⽅案，三⼤业务板块协调组建了各板块风控项⽬⼯作组，由能源板块法务部担任⼯作组秘书，负责项⽬⼯作的总体组织、协调和推进。

⼯作组秘书编制了项⽬⼯作计划、启动会宣讲和培训PPT、风险识别问题清单、风险调查⽰例样本等资料，发送给各板块⼯作⼩组参考使⽤。

2、项⽬具体⼯作过程能源板块风控项⽬⾃3⽉28⽇正式启动，⾄5⽉6⽇调研报告基本定稿，历经以下主要⼯作过程（略）能源板块法务部作为⼯作组秘书，积极承担组织协调的职能，制作周报模板，要求各板块⼯作组每周填报⼯作进度，促使各板块按领导批⽰的⼯作计划，按时有序完成每阶段⼯作；制作调研报告⼤纲⽰例，为各板块撰写最终报告提供参考思路；多次与其他板块⼯作组会谈讨论，交流情况，共享经验。

出口退税管理工作总结8篇篇1一、引言在过去的一年中，出口退税管理工作在各位同事的共同努力下，取得了显著的成绩。

本文将对出口退税管理工作的总体情况、主要做法、成效及存在的问题进行全面的总结，并提出相应的改进建议，为今后的工作提供参考。

在过去的一年中，出口退税管理工作紧紧围绕提高退税效率和服务质量为核心，坚持依法退税、优化服务、强化管理的工作方针，取得了显著的成绩。

三、主要做法1. 依法退税，严格执行国家相关法律法规，确保退税工作的合法性和合规性。

2. 优化服务，通过简化退税流程、提高审批效率、加强与企业的沟通等方式，提高退税服务的质量和效率。

3. 强化管理，建立健全退税管理制度，加强内部监督和检查，确保退税工作的规范性和安全性。

四、成效1. 退税效率显著提高，全年累计办理退税款项达XX亿元，同比增幅XX%，审批时间缩短了XX%。

2. 服务质量明显提升，通过优化退税流程和服务方式，企业满意度提高了XX%。

3. 管理工作得到加强，内部监督和检查发现问题XX个，整改率达到XX%。

五、存在的问题1. 退税政策不够完善，部分企业存在政策理解不清、适用性不够明确的问题。

2. 退税流程仍存在繁琐环节，企业操作不够便捷。

3. 内部管理和监督仍需加强，存在少数违规行为发生的风险。

六、改进建议1. 进一步完善退税政策，明确政策适用范围和条件，加强政策宣传和解读。

2. 优化退税流程，减少繁琐环节，提高企业操作便捷性。

3. 加强内部管理和监督，建立健全违规行为防范机制，确保退税工作规范运行。

七、结论过去一年中，出口退税管理工作取得了显著的成绩，但仍存在一些问题和挑战。

通过进一步完善政策、优化流程和加强管理等方式，我们可以不断提高退税效率和服务质量，为企业提供更加便捷、高效的退税服务。

同时，我们也要清醒地认识到存在的问题和不足，积极采取措施加以改进和解决。

相信在未来的工作中，出口退税管理工作会取得更加优异的成绩。

篇2一、背景本年度，我公司在出口退税管理方面取得了显著成绩，有效应对国内外复杂的经济环境，积极响应国家退税政策，不断提升退税工作效率，确保公司资金流畅，为企业的稳定发展提供了有力支撑。

企业2023年度内控体系工作自评报告一、概述自本公司成立以来，我们一直致力于建立和完善内控体系，以确保公司运营的规范性和高效性。

2023年度是我们内控体系工作发展的关键一年。

为了全面总结和评估我们的内控体系建设情况，特撰写本自评报告，旨在发现问题、整改不足，为公司的持续稳健发展提供有力支撑。

二、内部控制的基本情况1. 内控体系建设成果在2023年度，我们着力加强内控体系建设，取得了一定成果。

主要包括：- 完善了公司内控政策和流程，明确了各部门的内控责任和流程标准。

- 引进了一系列先进的内控管理工具，提高了内控的自动化和智能化水平。

- 对内部信息系统进行了全面排查和升级，提高了信息安全保障水平。

2. 内控体系存在的问题与此我们也清醒地意识到内控体系建设中存在的一些问题：- 内控流程仍有部分不够明确和完善，导致内部管理不够规范。

- 部分员工对内控工作的理解不够深入，对内控政策和流程的执行存在偏差。

- 内部信息系统尚存在一定的漏洞和安全隐患。

三、内控自评情况1. 内部控制环境通过内部控制环境的自评，我们发现：- 公司内部控制环境相对健康，组织架构合理、制度规范，内部员工整体上较为重视内控工作。

- 但在实际落实过程中存在一定问题，管理层对内控的重视程度有待提升，员工对内控政策的理解和贯彻还有一定差距。

2. 风险评估对风险评估的自评发现：- 公司对内部风险的识别和评估工作较为细致和完善，各部门在日常运营中较好地遵守风险控制政策。

- 但对风险的应对措施仍有待提高，一些新出现的风险种类，例如信息安全风险、市场风险等，公司的控制措施尚不够完善。

3. 控制活动在对控制活动的自评中发现：- 公司在控制活动的管理和执行方面还存在一些问题，有些流程的执行过程中存在疏漏和错误。

- 部分业务部门对内控的执行程度不够，内控工作存在盲区和漏洞。

4. 信息与交流评估信息与交流后发现：- 公司内部的信息传递和交流工作相对良好，各部门之间的信息交流较为及时和顺畅。

出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告（五篇）第一篇：出口退(免)税企业内部风险控制体系建设情况报告出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告国家税务局：按照《出口退（免）税企业分类管理办法》的规定，现将本企业（企业名称：xx 有限公司，纳税人识别号/统一社会信用代码：，海关企业代码：）内部出口退（免）税风险控制体系建设情况报告如下：一、制度建设情况为了做好出口退税工作，避免出口退税出现损失。

我公司根据相关法律规章制订了出口退税风险控制制度。

在实际工作中将按照制度规定开展公司出口业务。

具体制度建设情况见附送材料清单。

二、风险管理信息系统建设情况公司建立了在董事长直接领导下由经理和全体员工共同参与实施的贯穿于整个出口退税业务风险管理的基本流程。

建立连接各上下级、各部门和外部业务单位的出口退税业务风险管理信息沟通渠道。

确保信息沟通的及时、准确、完整，有效整合出口货物退免税风险信息内容。

对出口货物退免税业务风险控制提供支持。

包括对原材料提供商生产能力、货代公司资质等各个环节。

具体信息系统建设情况见附送材料清单。

三、风险自评标准及方法我公司根据公司业务情况对订单签订、原材料采购、原材料入库、出口货物申报制订了自评的标准，要求相关部门在工作中提高工作要求，按公司制度操作相关业务。

具体自评标准和方法见附送文件清单。

四、专职机构设置及专职人员配备情况我公司成立出口退税风险管理小组，人员构成有：组长：xxx总经理副组长：xxx厂长、xxx财务主管、xxx计划科长、xxx生产科长成员：xxx办税员、xxx合同部单证员、xxxx合同部外汇核销员、xxxx、xx、等外贸业务员。

五、附送证明材料清单xxxx有限公司出口退税风险控制制度本公司承诺：以上报告内容是真实、可靠的，并愿意承担由此产生的相关责任。

法定代表人：（签字）年月日（企业公章）第二篇：出口退(免)税企业内部风险控制体系建设情况报告附件出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告国家税务局：按照《出口退（免）税企业分类管理办法》的规定，现将本企业（企业名称：，纳税人识别号/统一社会信用代码：，海关企业代码：）内部出口退（免）税风险控制体系建设情况报告如下：一、制度建设情况为了做好出口退税工作，避免出口退税出现损失，我公司根据相关法律规章制订了出口退税风险控制制度。

2024年出口退税管理工作总结范本一、工作概述2024年是我国出口退税管理工作稳步推进的一年。

在全球贸易形势复杂多变的背景下，我国积极应对外部环境的挑战，加强出口退税政策的优化和落地实施，助力企业稳定出口，促进经济发展。

本文将对2024年出口退税管理工作进行全面总结和分析。

二、政策优化1. 精简退税流程：去年，我国出口退税流程中存在的繁琐、冗杂等问题得到有效解决。

通过优化申报和审核流程，提高制度透明度和操作便利性，大幅减少企业的办事时间和成本。

2. 完善税收返还机制：与去年相比，2024年我国进一步完善了出口退税的税收返还机制，加快了退税速度，缩短了资金周转时间，为出口企业提供了更加稳定和可靠的财务支持。

三、优化服务1. 提升技术支持：2024年，我国积极引进和采用先进的退税管理系统，提高了退税处理的效率和准确性。

同时，加强技术培训和支持服务，提升企业申报和操作水平。

2. 完善咨询热线：根据企业需求，建立了24小时的出口退税咨询热线，及时解答企业疑问，提供咨询指导服务，缩小信息不对称，增强了政府与企业之间的沟通和协作。

四、加强监管1. 提高风险防范能力：2024年，我国出口退税管理加强对企业退税申报材料的审核，通过建立信用体系和风险评估机制，提高了风险防范和管理的能力，遏制了退税违法行为的发生。

2. 优化监督检查机制：对退税金额较大、涉及风险较高的企业，加强监督检查工作，确保退税政策有效执行，防止退税资金流失和滥用。

五、推动合作1. 加强国际合作：2024年，我国出口退税管理部门与国际组织和相关国家的税务机构加强合作，分享经验，共同应对全球贸易挑战，推动退税管理国际化。

2. 与企业合作共赢：积极开展与重点出口企业的合作，加强政府与企业的沟通和协作，更好地满足企业的退税需求，提供全方位、个性化的服务。

六、工作成效1. 出口退税额稳步增长：2024年，我国出口退税额比上年增长10%，为出口企业提供了更多的资金支持，促进了出口贸易的持续发展。

内部控制体系建设情况报告《内部控制体系建设情况报告》一、背景与目的随着我国经济的持续发展和市场竞争的日益激烈，企业内部控制体系的建设显得尤为重要。

内部控制体系是企业实现经营目标、提高管理效率、防范风险的重要手段。

为了规范企业内部控制体系建设，提高企业整体竞争力，根据《企业内部控制基本规范》等相关法规，本公司制定了内部控制体系建设方案，并对其实施情况进行如下报告。

二、内部控制体系建设情况1.组织架构本公司成立了内部控制体系建设领导小组，由总经理担任组长，其他高层管理人员担任组员。

领导小组负责内部控制体系建设的整体规划、组织协调和监督评价工作。

同时，设立内部控制办公室，负责日常事务工作。

2.制度建设根据内部控制体系建设方案，本公司制定了涵盖公司治理、风险管理、人力资源、财务管理、资产管理等方面的内部控制制度。

制度内容具体、明确，具有可操作性。

同时，对现有制度进行了梳理和修订，确保内部控制制度体系的完善。

3.风险评估本公司建立了风险评估机制，定期进行风险识别、评估和应对措施制定。

通过风险评估，确保企业风险处于可控范围内，降低企业经营风险。

4.内部控制流程优化本公司对关键业务流程进行了梳理和优化，明确了各部门的职责和权限，确保业务流程的合理性和高效性。

同时，加强对业务流程的监控，确保内部控制的有效实施。

5.信息化建设本公司重视内部控制信息化建设，逐步实现内部控制体系与信息系统的集成。

通过信息化手段，提高内部控制工作效率，降低人为失误。

6.培训与宣传本公司积极开展内部控制体系建设的培训和宣传活动，提高员工对内部控制的认识和重视程度。

通过培训，使员工熟练掌握内部控制制度和要求，确保内部控制措施的落实。

三、内部控制体系建设成果1.经营效益提升：内部控制体系的建设有助于提高企业经营效益，实现可持续发展。

2.风险防范能力增强：通过风险评估和内部控制措施的实施，企业风险防范能力得到显著提高。

3.管理效率提高：内部控制体系的建设优化了业务流程，提高了管理效率。

竭诚为您提供优质文档/双击可除税收风险管理情况报告篇一：即墨市地方税务局税收风险管理工作情况汇报即墨市地方税务局税收风险防范工作开展情况汇报税收工作属于高危职业。

税收执法和廉政风险的预防并不是一般意义上的教育所能够解决的，需要我们积极探索新思路，新举措。

国家税务总局、省局和青岛市局先后出台了加强内控、规范税收执法监督管理的文件，为税收风险管理工作开展明确了方向。

即墨局在实践中以此为指导，紧密结合专业化税源管理工作，从建立健全风险防范的运行机制入手，实现了税收风险管理工作突破，取得明显成效。

一、税收风险防范工作开展情况。

即墨局在税收风险管理工作开展中，以风险防控为核心，以岗责明确、流程规范为基础，通过对表面和深层次风险点的查找，并积极实施预防和控制，从根本上解决职责不清、工作监督不到位、执法随意粗放、疲软等问题，达到了风险防范、规范执法、避免干部出问题的目的。

主要有以下特点：即紧紧围绕专业化税源管理工作，突出了三个重点，明确了四个目标。

（一）突出了税收管理风险、税收廉政风险和纳税人遵从度风险三个重点。

税收管理风险是指税务机关或税务人员未依照或未完全依照法律、法规和行政规章的要求，在税收执法或履行职责中给国家或纳税人造成的损失所应承担的责任。

纳税遵从风险指纳税人不遵从税法产生的风险。

税收廉政风险是指税务机关和税务人员在税收执法或履行职责中的不廉行为所承担的风险。

税收管理风险、纳税人遵从度风险是税收廉政风险生存的土壤，税收廉政风险是税收管理风险、纳税人遵从度风险产生的思想根源和后果体现。

即墨局在开展风险防范工作中，突出税收工作特色，将税收管理风险、纳税人遵从度风险和税收廉政风险紧密结合在一起。

通过加强税收廉政风险防范，提高税收执法质效；通过纳税人遵从度的提高，税收执法的规范，消除不廉行为生存土壤，促进税收廉政风险防范的有效开展。

1、规范税收执法，强化税收管理风险防范。

制订了《即墨市地方税务局开展税收管理风险防范工作暂行实施意见》及《即墨市地方税务局税收执法风险点识别及评估》，对地税工作人员在税务登记、税款征收、税收管理、税务稽查、税收处罚、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等执法活动中存在的各种执法风险信息进行了识别，从发生机率、危害程度、形成原因等方面进行评估，并划分高、中、低三级。