2012年度独立董事述职报告

南方科学城发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告二○一三年一月南方科学城发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告各位董事：2012年，我作为南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2012年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议情况2012年度，公司共召开7次董事会会议，本人亲自出席7次，并列席了相关股东大会。

除特殊原因外，本人能够按时出席或委托出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是社会公众股股东合法权益。

本年度，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会情况公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为三个委员会的委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

作为审计委员会委员，我积极参与了公司2012年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。

三、发表独立意见情况本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。

报告期内本人发表的独立董事意见如下：（一）公司于2012年3月6日召开第五届董事会第二次会议，本人认真审议了该次会议议案并对相关事项发表如下独立意见：1、关于公司2011年度利润分配预案的独立意见经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2011年合并报表归属于母公司股东的净利润29,970,938.54元；母公司实现净利润-5,861,436.77 元，加上以前年度未分配利润167,617,770.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为161,756,333.79 元。

江苏雅克科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告（独立董事：徐坚）各位股东及股东代表：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第二届董事会独立董事，2012年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现就本人2012年度履职情况报告如下：一、2012年度出席会议情况2012年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。

会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。

本人认为公司在2012年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2012年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2012年度公司共召开董事会会议8次，本人现场出席1次，委托出席2次，通讯出席5次。

2012年度公司共召开股东大会2次，本人现场出席1次，委托出席1次。

二、专业委员会履职情况2012年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬以及公司独立董事和监事的变更事项作了充分的审议和考核。

三、发表独立意见情况根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2012年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在2012年3月28日召开的第二届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见1、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》经核查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。

独立董事年度述职报告2011年1月10日，经2011年第一次临时股东大会选举，本人当选第七届董事会独立董事。

自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人自2013年1月1日至2013年12月31日（以下简称“任职期”）的工作向股东大会作出述职报告，请予审议。

一、出席会议情况任职期内，本人参加了公司9次董事会、1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。

（一）就公司第七届董事会第十四次会议通过的相关议案发表独立意见。

1、针对公司购买友阿光大大厦写字楼物业资产的议案，本人认为：本次交易符合中国法律法规，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次交易事项。

本次交易完成后，将有利于公司进一步提高资产质量和规模，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议本次交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害中小股东的利益。

2、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案，本人认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

独立董事年度述职报告三篇独立董事年度述职报告篇1各位股东及股东代表：作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在20xx年xx月xx日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将20xx年度履职情况报告如下：一、出席会议情况。

20xx年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。

本人出席会议的情况如下：亲自出席了公司20xx年度召开的xx次董事会会议（其中现场方式xx次，通讯表决方式xx次）。

本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况。

根据相关法律、法规和有关规定，本人对公司日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对外担保情况及关联方占用资金情况、超额募集资金的使用情况、股票期权激励计划（草案修订稿）、股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项、高级管理人员年薪兑现方案等发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作。

1、监督公司信息披露工作。

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。

深圳能源集团股份有限公司二○一二年度独立董事履职情况报告作为公司的独立董事，2012年度我们严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，参与相关事项的决策，到公司实地考察和现场办公，对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2012年度履职情况报告如下：一、列席股东大会、出席董事会及董事会专门委员会会议的情况（一）2012年度公司召开了5次股东大会，我们列席会议情况如下：（二）2012年度公司召开了16次董事会会议，其中以现场表决方式召开了7次，以通讯表决方式召开了9次，我们出席会议情况如下：（三）2012年度公司召开了2次战略委员会会议、7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和3次提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：二、会议表决情况作为公司独立董事，2012年度我们对出席会议所审议的事项均参加了表决，对项目投资和关联交易等一些事项提出了建设性意见，未对审议事项提出异议和否决性意见。

未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、建议及评价情况2012年度在董事会审议相关议题时，我们从独立董事角度，对公司的资产转让、新项目投资、董事会和经理层工作成效等提出了建议并作出评价。

在审议转让浩洋公司股权的议案时，我们关注到过渡期损益对转让总体收益的影响，详细了解了过渡期发生的经营损益范围及过渡期时限，提请公司重视过渡期损益的认定，建议聘请审计机构对过渡期损益进行专项审计，以维护公司全体股东利益。

审议满洲达赉湖公司增资和深能惠州控股公司增资事项时，我们关注到在增资金额接近的情况下，后者除需要提交董事会审议外，还须提请公司股东大会审议，由此建议公司做好主业投资及非主业投资审批权限的界定，便于有效决策。

广东华声电器股份有限公司2012年度独立董事述职报告（韩振平）作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2012年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，审慎、客观、独立地行使职权，较好发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人于2012年度履行职责的情况汇报如下：一、基本情况公司第一届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。

我们均具有证券监管机构所要求的独立性，不存在影响独立性的其他事项。

本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：韩振平先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。

历任黑龙江省佳木斯富民生产资料公司财务部总经理、北京天华会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司高级经理、广东分公司总经理。

现任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师、广东分公司总经理、广东精艺金属股份有限公司的独立董事，公司独立董事。

二、本年度履职概况2012年，公司共召开了2次股东大会，5次董事会会议，3次审计委员会会议和1次战略委员会会议，本人积极参加股东大会，亲自参加各自任职的专门委员会会议，认真审议议案，对所有决议均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2012年，本人参加董事会会议的情况如下：姓名参加次数/应参加次数是否连续两次未亲自参加会议相关决议表决结果韩振平5/5 否赞成每次会议召开前，本人认真审阅议案及相关文件，主动询问和获取作出决策所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性。

立讯精密工业股份有限公司独立董事2012年度述职报告各位股东、股东代表:作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我们严格按照《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的对外资产收购、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将我们2012年的工作情况作简要汇报。

一、2012年度出席公司会议及投票情况2012年度公司以现场及通讯方式共召开了10次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述10次董事会。

在召开董事会前，全体独立董事主动了解做出决策所需要的情况和资料，详细分析公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做充分的准备。

2012年度，董事会会议审议的各项议案，我们对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2012年度公司以现场方式召开了3次股东大会，我们列席了该2次会议。

二、发表独立意见情况报告期内，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分的尽职调查积极履行职责。

报告期内，公司独立董事先后对以下事项发表了独立意见：1.关于公司2011年度内部控制自我评价报告；2.《关于续聘会计师事务所的议案》；3.关于募集资金年度使用情况专项报告；4.关于公司2011年度发生的关联交易情况；5.《关于提名第二届董事会董事候选人》；6.关于聘任总经理、董秘及高级管理人员等有相关议案；7.关于立讯精密变更对外投资及对外投资；8.关于公司制定股东回报规划等相关事项；9.关于全资子公司ICT-LANTO LIMITED参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票；10.关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保。

金地（集团）股份有限公司独立董事2012年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2012年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。

现将我们2012年度履行职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况公司董事会有5位独立董事，简介如下：李绪富先生，男，1966 年6月生。

复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。

曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。

现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第六届董事会独立董事。

王志乐先生，男，1948 年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）, 北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第六届董事会独立董事。

夏新平先生，男，1965 年4月生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

靳庆军先生，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。

高级律师。

曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。

2012年度独立董事工作报告2012年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体履行职责的情况报告如下：一、独立董事基本情况1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况王文泽先生：高级工程师，大学本科。

1983年5月起任山东省电力工业局副局长，1983年10月起任山东省电力工业局党组成员，1987年4月起任水利电力部劳动工资司副司长(主持工作)，1988年5月起任能源部党组成员兼办公厅主任，1992年8月起任国家能源投资公司党组书记、总经理，1994年10月起任国家开发投资公司党组书记、总经理。

第十届全国人大财经委员会委员。

车书剑先生：兼任中保国际控股有限公司独立非执行董事。

高级工程师，大学本科。

1986年7月起任中国市政工程东北设计院院长，1991年9月起任建设部办公厅副主任，1992年11月起任建设部办公厅主任，1995年11月起任建设部党组成员，1998年12月起任国务院稽察特派员，2000年4月起任香港中旅（集团）有限公司董事长、党委书记。

2006年2月起被聘任为国务院参事。

2011年11月起任中国建筑学会理事长。

第十届全国政协委员。

郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。

1990年5月起任石油干部管理学院副院长，1992年7月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994年9月起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公司总经理，1999年9月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000年8月起任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，2004年12月起兼任中国石油天然气集团公司总法律顾问，2006年2月起被聘任为国务院参事。

利亚德光电股份有限公司2012年度独立董事述职报告（廖宁放）尊敬的各位股东及股东代表：本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。

2012年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。

现就本人2012年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席公司会议情况2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为公司2012年度董事会、各专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2012年度，公司共召开了9次董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了9次董事会会议和5次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。

对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2012年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2012年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：1、2012年4月14日在公司第一届董事会第十九次会议上，本人对《关于以LED 应用产业园建设项目募集资金置换预先已投入298.14万元自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》、《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》等均认真审核并发表了独立意见。

天津广宇发展股份有限公司独立董事2012年度述职报告尊敬的各位董事：我是天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁维武。

2012年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2012 年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2012年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：1、2012年度公司召开了9次董事会会议，4次股东大会，本人均全部亲自出席。

在召开会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。

2、本人对2012年度提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况作为公司独立董事，本人在2012年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。

凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。

同时通过学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。

通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

三、 2012年度发表相关独立意见的情况根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2012年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。

独立董事述职报告尊敬的各位股东：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，非常荣幸能够在过去的一年中担任这一重要职务。

现在，我将向大家汇报我的工作情况和观察。

首先，我要感谢公司董事会和管理层的支持和合作，使我能够充分发挥作为独立董事的职能和责任，为公司的长远发展提供智慧和建议。

1. 履职情况作为独立董事，我积极参与了公司董事会的各项事务，并对公司的经营管理进行了监督和审议。

我认真履行了独立董事的职责，积极参与董事会的议题讨论和决策，提出了一些重要的意见和建议。

在过去的一年中，我主持了多次董事会会议，确保会议的顺利进行，同时也向董事会汇报了我的工作情况和观察。

我在董事会会议上向董事们介绍了最新的法律法规和政策变化，帮助他们更好地了解和应对公司面临的风险。

此外，我还与公司的管理层保持了良好的沟通，了解和掌握了公司的运营状况和经营管理情况。

2. 对公司经营管理的观察和建议在对公司的经营管理进行观察和分析的过程中，我注意到了一些问题和风险，并提出了以下的建议和意见，希望对公司的发展有所帮助。

（1）加强风险管理和内部控制在不断变化的市场环境下，公司面临着各种风险，如市场竞争风险、经营风险和金融风险等。

因此，我建议公司加强风险管理和内部控制，建立健全的风险管理和内部控制体系，提高公司的抗风险能力，确保公司稳健运营。

（2）研发和创新能力的提升随着科技的不断进步和市场的竞争加剧，研发和创新能力对公司的长远发展至关重要。

我建议公司加大对研发和创新的投入，提升自主创新能力，推动产品和技术的升级和更新，以提高竞争力。

（3）加强企业社会责任意识随着社会的进步和环保意识的提高，企业社会责任成为了越来越重要的一环。

我建议公司加强对企业社会责任的认识和履行，积极参与公益事业和环保活动，推动企业可持续发展。

3. 对公司未来发展的展望展望未来，我对公司的发展充满信心。

随着国内经济的不断发展和政策的支持，公司有望在未来实现更好的发展。

独立董事的年度述职报告范文（通用5篇）独立董事的年度述职报告范文（通用5篇）时间就如同白驹过隙般的流逝，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，是时候仔细的写一份述职报告了。

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独立董事的年度述职报告1作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就度履职情况汇报如下:一、出席会议情况(一)本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下:董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:1、关于公司对外担保情况:公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。

该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

截止12月31日，公司对外担保余额为0元。

公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

二○一二年度独立董事述职报告2012年度,作为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定,在工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司、公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将2012年度履职情况说明如下:一、独立董事的基本情况作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。

我们个人基本情况如下:李清廉先生，大学学历，高级经济师和工程师。

曾任长治市化工公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长；现任长治市工业经济联合会会长。

马起仓先生，大学学历，副教授，注册会计师。

现任山西煤炭管理干部学院财经系主任。

96年获中国注册会计师资格。

发表了《对材料核算的探讨》、《中外合资经营企业外币业务的核算的探讨》等论文，编写有《新编工业企业会计》、《现代会计报表的编制与分析》等著作。

金涌先生，大学学历，清华大学教授，化学工程专家。

1997年当选为中国工程院院士。

曾获1987年国家发明二等奖，1995年国家科技进步二等奖及其他省部级奖励十余项，获技术专利十余项，发表学述论文300余篇，专著2本。

钱鸣高先生，研究生学历，中国矿业大学教授，采矿工程专家。

1995年当选为中国工程院院士。

曾获国家自然科学奖1项及国家科技进步奖2项。

王超群，在读法律硕士，具备律师和审计师资格。

曾任山西省审计厅法规处科员、山西省审计干部中心主任助理、山西佳量律师事务所律师、山西科贝律师事务所金融证券部主任；现任山西祝融万权（天津）律师事务所主任。

吴秋生先生，会计学博士，中国审计学会理事，中国政府审计研究中心学术委员。

曾任山西财经学院审计系副主任、山西财经大学会计学院副院长;现任山西财经大学会计学院博士生导师、院长。

独立董事述职报告李铁军2012年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2012年度的发展状况，积极出席公司2012年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2012年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2012年度出席董事会及股东大会会议情况2012年度公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会，本人因故未能亲自出席第四届董事会第十六次会议（授权委托独立董事莫会成代为表决）和2012年第一次临时股东大会，其余会议都亲自出席。

2012年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况1、2012年3月12日，本人对2012年第四届董事会第十一次会议审议的《2011年度公司内部控制自我评价报告》、《2011年度募集资金存放与使用专项报告》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》、《公司高级管理人员绩效考核暂行办法（2012年修订稿）》、《公司高级管理人员年薪制暂行办法》、《公司股票期权激励计划（草案）》事前发表了同意的独立意见，并对《2011年度公司对外担保及关联方资金占用情况》及《公司2011年度关联交易事项》发表了独立意见。

独立董事述职报告尊敬的董事会：我作为公司的独立董事，在过去一年中，我认真履行职责，不断关注公司的运营情况和发展状况。

在此向董事会汇报过去一年的工作，并提出建议，希望对公司的发展有所助益。

一、履行职责作为独立董事，我秉持着独立、客观、公正的原则，不受任何利益冲突的影响，切实履行了作为独立董事的职责。

1.参与公司决策我积极参与董事会的决策，对公司重大决策事项进行审议和提出建设性的意见。

我充分发挥专业知识和经验，在决策过程中提供独立的观点和建议，保障决策的合理性和科学性。

2.监督内部控制我密切关注公司的内部控制体系，针对关键风险和问题进行监督，并提出改进措施。

我参与了内部控制的审计工作，并向董事会报告了审计结果和问题整改情况。

3.监督公司治理我对公司的治理结构进行监督，确保公司的决策和管理符合法律法规的要求，维护股东的合法权益。

我参与了公司的治理评估工作，并向董事会提出了改进建议。

二、关注公司经营情况在过去一年中，我密切关注了公司的经营情况，通过参加董事会会议、审核报告等方式获取信息，了解公司的运营状况和面临的挑战。

1.财务状况我通过审查财务报告和相关数据，对公司的财务状况进行了评估。

我注意到公司的收入和利润有所增长，并保持了良好的财务稳定性。

在此基础上，我建议公司继续加强财务管理，提高投资回报率，确保公司的可持续发展。

2.市场竞争我密切关注了公司所处行业的市场竞争情况。

我注意到公司在产品研发和市场推广方面取得了一定的成绩，但同时也面临着激烈的市场竞争和技术变革的挑战。

我建议公司加强创新能力，提高产品差异化竞争力，保持市场领先地位。

3.风险管理我对公司的风险管理情况进行了审议。

我认为，风险管理是公司经营的关键环节，需要公司建立健全的风险管理体系，并定期进行风险评估和应对。

我建议公司进一步完善风险管理机制，提高风险防控能力，降低经营风险。

三、建议与展望根据我对公司的了解和观察，结合行业发展趋势，我提出以下建议，希望对公司的发展有所助益。

公司独立董事年度述职报告尊敬的董事会成员、股东们：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，在这里向大家呈交我为期一年的述职报告。

过去一年来，我充分履行了独立董事的职责，全力以赴为公司的可持续发展助力。

在这里，我将从以下几个方面对我的工作进行总结和回顾：一、监督公司治理作为独立董事，我始终密切关注公司治理状况，并积极参与董事会的决策过程。

我充分发挥独立性和专业背景，在关键事项上提出了明智的建议，并对公司的战略规划、组织结构、决策程序等进行了监督和评估。

通过与其他董事的合作，我通过提供独立的见解和反馈，帮助董事会做出了一系列重要的决策，确保了公司在法律、道德和规范的框架内运作。

二、参与重大事项决策在过去的一年里，公司面临了诸多重大决策，例如资本运作、合并收购、投资项目等。

作为独立董事，我积极参与了这些重大事项的审议和决策过程，并根据自身经验和专业知识，提供了中立、客观的意见。

通过对公司的财务状况、风险管理、合规情况等进行全面评估，我在董事会决策中起到了积极的作用，确保了公司在重大事项上的决策合理、合规，并体现了股东的利益。

三、加强内部控制和风险管理作为独立董事，我认识到内部控制和风险管理对于公司的发展至关重要。

过去一年，我积极参与公司的风险管理工作，通过对公司的风险状况进行全面评估和分析，提出了一系列建议和改进措施。

同时，我也督促公司建立健全的内部控制制度，并通过不定期的审计和评估，确保其有效运行。

在我参与的工作中，公司的内部控制和风险管理得到了明显的改善，为公司的稳健发展提供了有力的支撑。

四、关注股东权益作为独立董事，我始终关注公司股东的权益，并履行了维护股东权益的职责。

我积极参与股东大会和董事会会议，代表股东提出了一些关于公司经营和治理方面的问题和建议，并通过与股东的沟通，及时反馈公司的经营情况和发展计划。

与此同时，我也密切关注股东的关切和意见，通过推动公司的信息披露和股东沟通工作，增强了股东对公司的信任和满意度。

中信海洋直升机股份有限公司2012年度独立董事述职报告（何炬）本人何炬作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2012年度，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了法律法规和公司赋予独立董事的权利，参加了2012年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。

本人就2012年度履职情况报告如下：一、参加公司董事会会议情况公司在2012年度共召开了第四届董事会第八次至第十三次会议。

上述6次会议，本人均参加。

在董事会会议召开前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关情况；在董事会会议上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2012年度，本人同意所有提交董事会审议的事项，没有反对和弃权的情况。

二、发表独立意见情况（一）对第四届董事会第八次会议审议的下列事项发表独立意见：1、关于2011年公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见2、对续聘公司2012年度审计机构及支付报酬的独立意见3、关于公司2011年度《内部控制自我评价报告》的独立意见4、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的独立意见5、关于提名王楚为董事候选人的独立意见（二）在第四届董事会第十次会议上，对股东回报规划的论证报告及未来三年股东回报规划（2012-2014）进行审议并发表独立意见。

（三）对第四届董事会第十一次会议审议的下列事项发表独立意见：1、关于公司2012年1-6月对外担保、关联交易及关联方资金占用情况的独立意见2、关于《公司2012年中期内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于聘任闫增军、王鹏、许卫杰为公司副总经理的独立意见4、关于提名赵小凡、严宁、赵振京为公司董事候选人的独立意见三、参与董事会专门委员会情况本人担任董事会审计委员会的主任委员，负责推动董事会审计委员会工作的开展。