中行开平案
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涉案40亿,建国以来最大贪污案判了!中行开平支行原行长许超凡被判处有期徒刑13年。
本刊记者 王娜|文建国以来最大银行贪污案主犯被判!10月13日,广东省江门市中级人民法院对中国银行股份有限公司(下称‘中行’)开平支行涉案原行长——许超凡判处有期徒刑13年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。
许超凡表示服从法院判决,不上诉。
这起建国最大银行贪污案终于落下帷幕。
1993年至2001年长达8年的时间里,许超凡联手余振东、许国俊共同非法挪用中行开平支行资金累计金额4.32亿美元,折合人民币40余亿元。
在九十年代,国有银行一家支行的三位行长如何能贪污40亿人民币?三任行长狼狈为奸盗用资金40余亿10月13日,江门市中级人民法院对中行开平支行原行长许超凡公开审判:以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。
许超凡表示服从法院判决,不上诉。
许超凡于2001年畏罪外逃,2002年1月被国际刑警组织发布国际红色通报,在美国因洗钱、转移盗取资金等犯罪罪名被羁押近13年,经其自愿选择,于2018年7月被遣返回国。
曾几何时,许超凡被看作是银行业的后起之秀,年纪轻32F INANCIAL CIRCLES /金融圈·银行Copyright©博看网 . All Rights Reserved.轻就当上了中行支行行长。
然而这位外界曾经十分看好的行长怎么就误入歧途了呢?许超凡出身于普通家庭,虽未上过学,但是为人机敏,17岁进入银行做信贷员,27岁就成为了中行广东开平支行行长,一时间风光无限。
然而这一切在许超凡看来,只是表面风光,内心却十分凄凉,因为许超凡虽然作为行长的却拿着与银行普通信贷员相差无几的薪资。
后来与情况类似的余振东、许国俊两人喝酒后达成“共识”,遂开始从银行“盗取”资金。
1993年开始,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,挪用银行资金,与时任副行长余振东、下属公司经理许国俊联手假意给大型集团巨额贷款,但最后汇入的是实则自己掌控的谭江实业公司,同时三人及各自的妻子还深陷赌博的泥潭。
中行原副行长赵安歌被判无期关注焦点作为1949年以来金额最大的一起抽逃银行资金案,中国银行开平支行案在案发三年后仍余波阵阵。
3月15日,中国银行香港分行原第一副行长梁小庭因受贿罪一审被判无期徒刑。
4月2日,北京市第一中级人民法院以受贿罪和挪用公款罪一审判处赵安歌无期徒刑,并处没收个人全部财产,赵没有提起上诉。
与赵安歌同时受审的还有另外3名被告,他们是赵安歌的胞弟、原珠海安平发展有限公司法人代表索立鸽,曾任中国银行总行财会部副总经理、总经理的李耀森和南京银佳实业有限公司董事长王龙俊。
其中,索立鸽和李耀森涉嫌挪用公款罪,王龙俊涉嫌的罪名为行贿罪。
由开平案牵出有消息指出,赵安歌的弟弟一直在广东从事房地产开发业务,曾在中行开平支行大量借贷开发房产项目,并最终将项目卖给了中行与中行前两位获罪的高级管理人员王雪冰和梁小庭相比,赵安歌事发略晚,但进入司法程序则更为直接。
在开平案曝光一年后,2019年9月18日,时任中国农业银行副行长的赵安歌在参加农行总部高层领导例会时,被北京市检察院执法人员带走。
当月30日,赵被批准逮捕。
而此前,赵安歌并没有经过通常的双规这一程序。
赵安歌被捕的消息传出后,外界普遍推测,其落马极有可能事涉中行开平支行抽逃银行资金案。
案件主角许超凡在逃曾担任中行广东分行财会处处长,赵安歌正是负责财会系统的一把手。
同时,开平案所暴露出来的有漏洞的中行电子联行系统,也正是由赵安歌一手负责组建。
此外,有消息指出,赵安歌的弟弟一直在广东从事房地产开发业务,曾在中行开平支行大量借贷开发房产项目,并最终将项目卖给了中行。
有关材料显示,赵安歌的案发确因开平案而起,赵案乃北京市人民检察院反贪污贿赂局2019年下半年重点办理案件,被称为911专案。
据悉,此案系中纪委和最高人民检察院在办理开平支行案过程中所发现的,后由高检移交北京市人民检察院办理。
受贿579万元赵主动交代了其实公安机关并不掌握的三项受贿行为在经过了长达一年多的调查后,今年1月13日,北京市人民检察院第一分院就赵安歌及其他三人一案正式提起公诉。
21世纪经济报道/2006年/11月/22日/第016版金融许超凡堂兄嫂否认洗钱罪中国银行开平案余波再起:余振东狱中书面供词曝光本报记者于晓娜60多个审讯日沉寂多时的中国银行开平案再掀波澜。
近日,因涉嫌知情洗钱,许超凡的堂兄许日成及堂嫂黄雪梅,正接受香港区域法院预计为期60天的审讯。
香港律政司对许超凡、黄雪梅的控诉罪名为“串谋处理已知道或有合理理由相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(Conspiracy to deal with property known or having reasonable grounds to believe to represent the proceeds of indictable offence),涉案金额高达64亿港元,为香港近年来罕见大案。
然而,许日成、黄雪梅夫妇于10月3日首次接受审讯时,在法庭上否认了律政司的该项指控。
11月17日,该案审讯已进行至第22天,距离预期结案时间,仍有40个讯日。
到目前为止,该案主要涉案人员中,除中行开平支行前行长余振东已在内地服刑之外,其前任许超凡、继任许国俊正被美国警方羁留候审,尚未成功引渡回国;而许超凡大舅邝华宝则仍在逃加拿大。
随着许日成、黄雪梅案的开审,中行开平案的内幕正一层层被拨开。
余振东狱中供述根据香港律政司的指控,中国银行开平支行的三任行长许超凡、余振东以及许国俊,当年通过在香港设立谭江实业有限公司(以下简称“谭江实业”)等多家壳公司,以虚假贷款的方式,将中行开平支行的巨额资金,源源不断地转移至香港以及美国等地。
就在许日成、黄雪梅夫妇矢口否认罪名之际,该案核心成员余振东,则从狱中提交书面供词,证实许、黄二人参与该案的过程。
余振东在2004年4月在美国因非法入境及洗黑钱服刑完毕后,引渡回国受审,并于今年4月份,被江门市中级法院判处有期徒刑12年,并处没收100万人民币财产。
余振东证词指认,1991年,时任中行开平支行行长的许超凡建议余振东合作挪用银行公款并转移至海外,投资股票、期货以及房地产等领域,所得收益全部归私。
第一个从美国引渡回中国受审的外逃巨贪4月16日17时10分许,从旧金山飞往北京的CA986次国际航班准点降落在北京首都国际机场的跑道上。
在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下,逃亡美国长达两年半之久的巨贪、前中国银行广东开平支行行长余振东,又被送回他妄想逃离的国土。
在此等候多时的中国警方向他宣布:因涉嫌贪污、挪用巨额公款,你已被刑事拘留。
这是第一个由美方正式押送移交中方的外逃经济犯罪嫌疑人,也是中美刑事执法合作的成功案例。
余振东在外逃后回国受审,不仅意味着对涉案金额高达4.82亿美元的中国银行开平大案涉案人员的缉捕工作取得重大进展,更意味着我国通过国际执法合作缉捕在逃犯罪嫌疑人进入了一个新的阶段。
监守自盗大案暴露三任行长畏罪外逃2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现账目存在高达4.82亿美元联行资金的缺口,事发地点被锁定在广东开平。
12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即向有关部门报案。
经公安机关的紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。
其实,早在20世纪90年代初,许超凡、余振东、许国俊三人自分别担任开平支行的行长、副行长和经理起就沆瀣一气。
1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,并导致亏损1亿多美元。
之后三个人又联合起来,先后从联行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江公司等名下。
1998年,在许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长后,余振东、许国俊相继接替他的位臵。
因为三人相互勾结,相互掩盖,案情才得以隐藏和持续8年之久。
他们将大部分资金非法转移到香港后,或购买房地产,或炒卖外汇、股票,或到赌场挥霍,或通过赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外。
他们仅在香港就疯狂购房臵业达13套之多,市值数亿港币。
中国四千外逃贪官携走资金五百亿美元2009-09-16 01:13:22来源: 中国新闻网(北京)跟贴198 条手机看新闻核心提示:中共十七届四中全会今天在北京召开,反腐败与廉政建设为其重要议题之一。
据商务部早些时候发布的调查报告显示,近三十年来,外逃官员数量约为四千人,携走资金约五百多亿美元。
中国政府开展国际合作追捕外逃贪官。
中新社北京9月16日电中共十七届四中全会今天在北京召开,反腐败与廉政建设为其重要议题之一。
而进行怎样的制度建设才能有效防止贪官外逃,也成为人们关注的焦点。
据商务部早些时候发布的调查报告显示,近三十年来,外逃官员数量约为四千人,携走资金约五百多亿美元。
如今,贪官外逃已经成为中国政府一个必须面对和解决的重大问题。
其实,贪官出逃的路径已不那么神秘,通常会经过聚敛财产——海外安家——资产转移——择机出逃——滞留不归等几个步骤,初始阶段的聚敛财产过程与一般贪官相比并无太大差异。
“一家两制”是媒体的形象称谓:一些人自己在中国国内继续做官,配偶子女则申请绿卡或者外国籍。
他们把自己所贪来的钱早些转移,并为自己披上“救生衣”,见机行事,一有风吹草动,马上可以只身外逃。
根据官方公开的信息分析,外逃贪官很多是有权的“一把手”,也有直接与钱打交道的银行职员,如建行东莞分行原金库保管员林进财、陈国强,中国银行南海支行原丹灶办事处信贷员谢炳峰、麦容辉等等。
至于贪官的逃向,此间有专家分析,最受欢迎的目的地是那些有独立司法体系的国家。
而那些案值大、身份高的官员,最看中的是美国、加拿大等移民国家。
原温州市副市长杨秀珠外逃美国,原厦门市副市长蓝甫外逃澳大利亚,原云南省委书记高严外逃澳大利亚,原贵州省交通厅长卢万里外逃斐济,原河南高速公路公司老总童言白外逃美国,而海内外“知名度”较高的厦门远华走私案涉嫌主犯赖昌星已经“赖”在加拿大十年。
而身份较低的则选择非洲、拉美、东欧或者其他中国周边的一些国家,落脚后再伺机向西方发达国家过渡。
“躲猫猫”贪官众生相“合租屋的条件实在是太差了,房客人高马大,声大如钟,少有修养,看到我爱人时就目露淫光,实在是让人惊恐。
”如此鲜活、夺人眼球的细节,出现在原辽宁省凤城市市委书记王国强的自述中。
2014年12月22日,涉嫌严重违纪违法潜逃美国两年半的王国强,回国向中纪委投案自首。
在接受调查的过程中,他写下自述,记录了自己异国逃亡的生活。
堂堂七尺男儿,在大美利坚居然连爱人的安全都无法保障,全国人民都震惊了。
那么,王国强惶惶不可终日的遭遇是个例吗?外逃贪官到底过着怎样的日子?确实有人在“自由的空气”中挥金如土贪官外逃总是伴随着大笔赃款的外流。
有了这些“黑钱”,外逃贪官也有一部分在国外过起了奢糜的生活。
从媒体就曝光的几起外逃官员“不那么惨”的个案,人们得以管中窥豹。
1995年,分别担任广东中山市实业发展总公司经理的陈满雄夫妇卷款外逃到泰国,买到泰国国籍身份,分别更名换姓。
陈满雄还做了一次彻底的整容手术,连皮肤都进行了漂白。
他们在自家名下办起多家商行,拥有两栋高级洋房、3辆豪华轿车,混迹泰国清迈当地名流圈子,直到踪迹暴露,被泰国判刑,才被中国司法机关引渡回国。
卖掉27家国企,获利上千万后外逃的河南贪官程三昌在新西兰奥克兰购买有豪华别墅和汽车,过着富豪般的生活,还有一个女儿在荷兰定居。
程三昌在国外还大谈特谈他的“辉煌经历”和外逃之道,其中包括他怎样参与了权钱交易和买官卖官。
而据报道,有一些外逃的中国贪官,在国内有人前呼后拥,在国外也不甘寂寞,他们的生活是“很舒适”的。
距纽约曼哈顿一小时车程的新泽西州爱迪森市,差不多成为华人天下,至少有10万中国人在那里居住。
那里的房屋价位这两年连连攀升。
洛杉矶的房产市场也发生了类似情况。
据报道,近几年来当地来自中国的巨额房款比前几年增长了四成左右,购买的都是50万美元以上的豪宅,常常一次现金付清。
尤其一些华人聚集的高档住宅区,房屋价格几乎涨了一倍。
在洛杉矶、纽约、夏威夷、休斯顿、温哥华、多伦多,经常可以看到不少开超豪华轿车、珠光宝气的中国男女,并已形成了一个圈子。
盘点“小官巨贪”近日,山西省阳泉市公安局巡警大队长关建军涉黑案在长治市中级人民法院开庭审理,而其查封的资产价值竟达上亿元。
近年来,“小官大贪”现象引起了社会各界的高度关注。
“外逃贪官”涉案4.83亿美元———余振东、许超凡、许国俊许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。
2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。
2002年12月,主犯之一余振东在美国洛杉矶被警方抓获,在美国接受审判后,经中美协商,2004年被遣返回中国,判刑12年。
山西“国企第一贪” 涉案4亿多——宋建平山西省技术进出口公司原经理宋建平被称为“山西第一贪”。
太原市中级人民法院作出判决:因贪污、挪用公款、虚报注册资本、非法经营、偷税等5项罪名,判被告宋建平无期徒刑。
判决书表明,宋建平在山西国有外贸企业改制过程中,贪污金额高达4亿多元(其中,2.5亿为“贪污未遂”)。
迷你版和珅查获3.05亿违纪资金——郝鹏俊山西蒲县原煤炭局长郝鹏俊贪腐案格外引人关注,央视报道,郝俊鹏在北京、海南的黄金地段拥有多套房产。
而山西蒲县检察机关发现,郝鹏俊个人的资产是蒲县2010年确定的全县一般财政预算收入目标数值的两倍。
官居科级,家财却达数亿元,原山西蒲县煤炭局党总支书记郝鹏俊因被查获拥有38处房产而名“震”全国。
专案组在他家查获的3.05亿元违规违纪资金中,包括在北京、海南等地购买的房产38处,仅北京35套房合同房价款就高达1.7亿元;郝鹏俊本人及其亲属的存款1.27亿元。
“许三多”受贿1.6亿贪污5300万——许迈永杭州市原副市长许迈永,利用职务便利,涉嫌受贿1.6亿贪污5300万,并有多处房产,被称为“钱多、房多、女人多”的“许三多”。
那么,这个人称“钱多、房多、女人多”的贪官,都有哪些惊人的犯罪事实呢?据了解,身为政府官员的许迈永多次对房地产商表示,自己收入不高,两个弟弟是盲人,儿子在国外读书,经济压力大,想买点房子搞投资,有求于许迈永的房地产商对他的心思自然心知肚明。
2009年十大刑事案件作者:赵秉志阅读164次更新时间:2010-2-26据权威部门统计,仅2009年1月至10月,全国公安机关共立各类刑事犯罪案件444.3万起。
如何看待这浩如烟海的444.3万,视角不同,结果不同。
一些普通百姓说,他们关心那些做了坏事的人被判了多少年徒刑。
一些政法工作者说,他们更关注一些典型案件涉及到的法律空白如何完善。
作为我国在刑事司法领域著作等身的著名教授,中国法学会刑法学研究会会长赵秉志有着怎样的看法呢?今天,赵秉志接受《法制日报》记者独家采访时,逐一点评了其中10个具有代表性的刑事案件。
“无论是这些事件中‘主人公’或锒铛入狱、或重归自由的命运,还是情感上与法律的碰撞、与道德的交锋,都反映出在当前强调人权保障的时代,司法会在坚守法律底线的前提下,更好地回应和合理引导民意并维护法治的尊严。
”赵秉志说,梳理这一年的典型刑事案件,在与普通公众共同感受法治跳动脉搏的同时,更为日后法律职业者如何运用刚性的法律应对纷繁复杂的案情提供了绝佳的借鉴。
陈同海特大受贿案彰显死刑改革态度与决心☆案情☆1999年至2007年6月,陈同海利用其担任中国石油化工集团公司副总经理、总经理和中国石油化工股份有限公司副董事长、董事长的职务便利,为他人牟取利益,收受他人财物共计折合人民币1.9573亿余元。
在其违纪问题被调查期间,陈同海主动交代了办案机关未掌握的上述全部受贿事实,积极退缴全部赃款,并检举他人违法违纪行为。
2009年7月15日,北京市第二中级人民法院作出一审判决,认定陈同海犯受贿罪,判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产。
★点评★作为国企高管腐败案中级别最高、掌管企业规模最大、涉案金额最多的一案,陈同海案的查处与严惩,一方面体现了国家反贪的决心、坚持适用法律平等原则和遵循法治规则于一体;另一方面,切实贯彻了我国当前减少死刑适用的死刑改革政策。
限制、减少死刑并逐步废止死刑是我国构建和谐社会对刑事法治进步的要求,是宽严相济刑事政策的具体落实,也符合国际社会理性抗制犯罪之趋势。
2006年中国十大案件1、南京大屠杀见证人夏淑琴诉日作者侵犯名誉权案案件回顾:8月23日,江苏省南京市玄武区人民法院一审判决南京大屠杀幸存者夏淑琴起诉日本作者东中野修道和松村俊夫以及日本展转社侵犯名誉权案胜诉,判决要求被告立即停止出版侵害原告夏淑琴名誉权的图书,并将已出版的书籍收回和销毁;在中日两国主要媒体的显著位置刊登道歉声明,并赔偿原告精神损害抚慰金160万元人民币。
1937年12月13日,占领南京的侵华日军闯入市民哈家,残酷杀害了哈家4人和哈家房客夏淑琴一家9人中的7人,被捅了3刀的夏淑琴和她4岁的妹妹夏淑云幸运存活了下来。
她们的遭遇在当时南京安全区国际委员会主席拉贝先生的日记、委员约翰·马吉先生拍摄的电影胶片中均有详细记录。
然而,1998年,日本亚细亚大学教授东中野修道和日本自由史观会成员松村俊夫,分别通过日本展转社出版了《南京大屠杀的彻底检证》和《南京大屠杀的大疑问》两本书。
在书中,夏淑琴等人被描述成“假证人”,作者更指夏淑琴是“故意编造事实,欺世盗名”,“其证词是某个人在某个时间里想象出来的”,他们“只是被政府特意培育成那样”。
入选理由:这是中国法院首次审理与二战期间南京大屠杀史实有关的对日民事诉讼。
以往不管是南京大屠杀受害者还是中国劳工受害者在日本的诉讼中,大多以失败而告终,此次在中国国内的诉讼,冲破了侵略者对相关法律判断的垄断,使中国法院实现了对中日历史事件从法理可能到司法实践的转变,打开了二战中国受害者对日诉讼的新局面,为中国受害者维权寻求到了新的路径。
2、国家药监局原司长郝和平受贿案案件回顾:11月28日,58岁的国家食品药品监督管理局医疗器械司原司长郝和平因犯受贿罪和非法持有枪支罪,被北京市第一中级人民法院一审判处有期徒刑15年,并处没收个人财产20万元。
郝和平之妻付玉清同时被宣判有罪。
根据法院予以确认的事实,2002年9月至2004年9月间,郝和平利用担任医疗器械司司长、负责产品审批的职务便利,为浙江、上海、陕西、广州四家公司申请的医疗器械产品获得批准生产提供帮助,先后收受上述4公司给予的5万元、一辆价值25万余元的广州本田雅阁牌轿车和三张价值50万余元的高尔夫俱乐部旅游会籍卡、会员卡。
中行开平案主犯余振东忏悔录此12年非彼12年2004年4月16日,犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东被美国警方押送回北京首都国际机场时走下飞机。
(新华社记者袁满摄)本报记者王小明郑文文广州报道中国银行开平支行前行长、“开平案”主犯余振东在广东江门看守所的羁押日子可谓“安定”。
据接近余的人士透露,自2004年4月16日被遣返回国,从广州近郊的龙洞看守所转至江门看守所的两年间,余情绪起伏并不明显,整日在看守所中看书、运动,甚至认了两个徒弟教他们英语。
余每天的锻炼内容是一次做40个俯卧撑、跑步可计3公里,在冬天有时洗冷水澡,很少感冒。
他请求律师带到看守所的书是:由托尼巴赞著的管理哲学类读本《思维导图》、《牛津高阶双解英汉词典》及关于外汇买卖的技术分析书籍。
在2005年岁末的一天,余振东一改囚衣打扮,换上笔挺西装,由看守人员带往附近一家酒店,通过视讯系统为将在美国开审的“二许”案作证。
一位接近余的人士表示,“(余振东)最后在美国那段惶惶不可终日的生活已经过去。
”美方“辩诉交易”的结果3月31日下午,广东省江门市中级人民法院(下称“江门中院”)就余振东贪污、挪用公款案进行一审判决。
余获刑12年,并处没收个人财产人民币100万元。
至此,震惊中国金融界数载、涉及金额4.82亿美元的开平大案的余振东部分,以当事人全部认罪并在美方“辩诉交易”下被遣返回国从轻判决告一段落。
而与此同时,开平案的另两名当事人、中行开平之行前行长许超凡和许国俊仍在大洋彼岸等待美国司法当局的审判。
4月2日,余的辩护律师之一、广东天伦律师事务所主任卢绪毅见到记者后,觉得没有什么好讲的,因为“审判早就没有了悬念”。
数亿的涉案金额和区区十二年牢狱之灾,似乎并不符合传统的中国观念。
一切缘起2003年中国政府有关部门对美国政府相关部门的书面承诺,旨在要求美方将余振东遣返回国,同时保证免除对余的死刑处臵,并放弃对其妻子所犯罪行的追讨。
在这之前的2002年12月19日,潜逃并藏匿美国、加拿大14个月的余振东在洛杉矶被美国司法当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。
我国刑事司法协助制度的法律问题及立法完善当前反腐败斗争形势严峻,针对外逃贪官展开的追逃追赃工作中问题突出,这与我国在刑事司法合作领域的制度欠缺有关。
“开平案”的成功为我国刑事司法协助制度的发展提供了有效思路:在借鉴美国刑事合作方面的经验,并结合《联合国反腐败公约》及其他国际条约的要求的基础上,一方面对内补充和加强我国刑事司法相关内容和立法;另一方面对外积极参与国际合作,以此完善我国反腐败国际合作制度体系。
保持对外的一致性,使我国国际刑事司法协助顺利进行。
标签:开平案;刑事司法协助;联合国反腐败公约联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任尤里·费多托夫曾做出腐败对社会具有灾难性影响的论断。
数据显示,党的十八大以来,国内反腐已呈现良好态势,截至2017年6月底,各级纪检监察机关共立案141.8万件,处分140.9万人,立案审查中管干部282人[1]。
完善的刑法和刑事诉讼法体系为国内肃清贪腐的行动提供了有力的保障与支持。
但另一方面,随着逃往外国避难的贪官人数的增多,对他们的追逃和对其贪贿财产的追赃也成为打击贪腐的重要组成部分。
在我国建立完善的刑事司法协助机制是顺利开展追逃追赃活动的必由之路,2001年轰动全国的中行开平案为这一制度的发展提供了良好的践行思路。
中行开平案被称为中华人民共和国成立以来最大的银行资金盗窃案,其主角余振东、许超凡、许国俊,分别在担任中国银行广东开平支行行长期间,利用职务便利贪污、挪用超过40亿人民币,并于案发后潜逃美国,经中美双方长期有效的司法协助合作,余振东于2004年被遣返回国。
开平案在国际司法协助的方式上独具特色,在对“二许”的起诉中,我国司法机关扮演着配合美方刑事追诉的角色,而美国则依据本国法律剥夺外逃人员的国外居留权,为我国司法机关创造了将犯罪人从美国遣返回国的条件,最终实现了和引渡相当的良好效果。
开平案的经验表明,除去传统的引渡机制,通过创新和寻求新的国际司法协助方式,外逃人员再也无法逍遥法外。
中行开平支行案件观后感一、引言近年来,我国金融行业不断发展,金融体系日益完善。
然而,在这个过程中,一些金融犯罪案件也时有发生。
中行开平支行案件就是其中之一,这起案件震惊了社会,引发了人们对金融安全的广泛关注。
本文将从中行开平支行案件出发,分析案件暴露的问题,并提出加强金融安全的建议。
二、中行开平支行案件概述中行开平支行案件是一起涉及面广、金额巨大的金融犯罪案件。
据调查,该案涉及非法集资、挪用公款等罪名,涉案金额高达数十亿元人民币。
案件暴露出金融机构内部管理不善、监管不力等问题。
三、案件暴露的问题1.金融机构内部管理不善:中行开平支行案件中,金融机构内部管理制度不健全,对员工的监督和考核不到位,导致犯罪分子有机可乘。
2.监管不力:在案件发生过程中,监管部门对金融机构的监管存在漏洞,未能及时发现并制止违法行为。
3.金融犯罪手段不断升级:随着金融业务的快速发展,金融犯罪手段也不断更新,给打击金融犯罪带来很大困难。
四、案件对我们的启示1.加强金融机构内部管理:金融机构应建立健全内部管理制度,加强对员工的培训和考核,提高员工的法律意识和风险防范意识。
2.完善金融监管体系:监管部门应加强对金融机构的监管,加大对金融犯罪的打击力度,保障金融市场安全稳定。
3.提高社会公众的金融安全意识:通过多种渠道宣传金融知识,提高社会公众对金融安全的认识,防范金融诈骗等犯罪行为。
五、加强金融安全的建议1.金融机构:金融机构应完善内部管理制度,加强员工培训,强化风险防范,及时发现并制止违法行为。
2.监管部门:监管部门要加大对金融犯罪的打击力度,完善金融监管体系,切实保障金融市场安全稳定。
3.社会公众:提高金融安全意识,学习金融知识,防范金融诈骗等犯罪行为。
4.立法部门:完善金融法律法规,为打击金融犯罪提供法律依据。
六、结论中行开平支行案件给我们敲响了警钟,加强金融安全已成为当务之急。