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召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。
同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2010-006珠海万力达电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2010年4月22日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2010年4月13日以电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：1、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。
2009年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度财务决算报告》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年度利润分配预案》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2009年年度报告全文及摘要》。
公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
6、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。
董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日股东会人员名单及签字样本中国xxxxxx支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到股东人，实到股东人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
广州市东方宾馆股份有限公司GUANGZHOU DONGFANG HOTEL CO.,LTD.2010年半年度报告※重要提示※本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长冯劲、总经理李峰及财务总监万华文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录一、上市公司基本情况 (3)二、股本变动及股东情况 (5)三、董事、监事和高级管理人员情况 (7)四、董事会报告 (8)五、重要事项 (11)六、财务报告 (17)七、备查文件 (69)一、上市公司基本情况（一）基本情况简介（一）公司法定中文名称：广州市东方宾馆股份有限公司公司法定英文名称：Guangzhou Dongfang Hotel Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：冯劲（三）公司董事会秘书：郑定全公司证券事务代表：吴旻联系地址：广州市流花路120号联系电话：(020)86662791传真：(020)86662791电子邮箱：gzdongfanghotel@（四）公司注册地址：广州市流花路120号公司办公地点：广州市流花路120号公司电话总机：(020)86669900邮政编码：510016公司国际互联网网址：公司电子邮箱：gzdongfanghotel@（五）本公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：东方宾馆公司股票代码：000524（二）其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：1993年1月14日注册地点：广州市工商行政管理局注册资本：6,149万元（二）公司变更注册登记日期：1997年7月16日注册地点：广州市工商行政管理局注册资本：26,967万元（三）企业法人营业执照注册号：440101000009918组织机构代码号：19048408-4（四）税务登记号码：国税粤字440101521300401（01）（五）公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司办公地址：广州市林和西路3-15号耀中广场11楼（三）主要财务数据和指标二、股本变动及股东情况。
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇一〇年五月浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。
现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7月28日）前20个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74元/股）。
2010年2月22日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
2010年3月8日，公司已完成了权益分派实施工作，根据公司2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应调整至6.65元/股。
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2010-030北京万邦达环保技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月14日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议通知，会议于2010年10月26日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
公司监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长王飘扬先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经全体董事审议，表决形成如下决议：1、审议通过《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》详见证监会指定网站，《2010年第三季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
公司监事会对2010年第三季度报告发表了书面审核意见，详细内容见证监会指定网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
公司拟向招商银行北京西三环支行申请3000万元的人民币综合授信，授信期间为1年，保证方式为公司法人代表承担无限连带担保责任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司董事会聘任宫正先生为副总经理的议案》。
因公司经营管理需要，根据总经理的提名，公司聘任宫正先生为副总经理。
宫正先生，中国籍，1975年3月出生，博士学位，毕业于大连理工大学。
1997年至2001年曾任辽宁科技学院讲师。
国家高技术研究发展计划（863计划）课题“大连城市水环境质量改善技术与综合示范（NO. 2003AA601050）项目子课题”主要执行人，国家自然科学基金“无泡曝气膜与厌氧折流板反应器耦合协同作用机制研究”（NO.50578023）主要负责人，世界水领袖（water leaders）基金会合作“全自动便携式直饮水处理机（超滤；超滤＋反渗透）”项目主要负责人；2005年9月曾在日本熊本大学工学部进行学术交流。
1 证券代码： 002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-030
珠海万力达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称公司）于2011年4月20日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《2010年度利润分配方案》：公司以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配将派送现金8,332,200元；公司以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东以每10股转增5股的方式实施资本公积金转增股本，共转增股本41,661,000股 。
上述利润分配方案及资本公积金转赠股本方案已于2011年5月12日实施完毕，公司总股本增至124,983,000股。
以上内容具体详见公司于2011年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ）刊登的《2010 年度股东大会决议公告》和2011年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ）刊登的《2010年度分红派息、转增股本实施公告》。
公司已于2011年7月15日完成了工商变更登记手续，并取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照号码为440000000031618。
公司注册资本由8,332.2万元人民币变更为12,498.3万元人民币；其他登记事项未发生变更。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一一年七月二十一日。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2010-014
珠海万力达电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2010年4月30日以通讯方式召开，会议通知于4月26日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
1、以8票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了关于变更公司经营范围的议案。
为适应我国智能电网建设和节能降耗的行业发展趋势，经公司董事会战略委员会与公司高管团队审慎研究，董事会同意增加公司经营范围。
本次增加的经营范围包括数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
原第十四条：
经依法登记核准，公司经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。
公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
修改后第十四条：
经依法登记核准，公司经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。
公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了董事会提名委员会关于增补公司董事的议案。
鉴于公司董事吕勃先生因个人原因辞去董事职务，为规范公司董事会依法运作，现提名谢耘先生作为公司第二届董事会候选董事，经审查，谢耘先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事认为：侯选董事的提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的规定；侯选董事符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件；侯选董事未持有公司股份，与公司或与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
《独立董事关于公司增补董事的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
谢耘先生简历附后。
以上议案均需提交2010年5月14日召开的年度股东大会审议，其中第一、二项需由股东大会特别决议通过。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月三十日
附：谢耘先生简历
谢耘先生，男，1970年07月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、会计师。
一、工作经历
2009年12月—至今珠海水务集团有限公司人力资源部主任
2003年9月—2009年11月珠海南方华力通特种变压器有限公司任总经理，主
持企业全面管理工作；
1997年3月—2003年9月珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司，历任经营部经理、总经理助理、副总经理，负责集团公司经营管理、财务管理、企业改制及对外投资工作；
二、社会任职
2007年1月—至今珠海市第七届人民代表大会代表；
2006年11月—至今政协珠海市金湾区第二届委员会委员；
2004年1月—2007年1月珠海市第六届人民代表大会代表；
三、教育经历
1998年5月–2000年12月美国国际东西方大学获工商管理硕士学位(EMBA)；
1991年9月–1993年7月上海财经大学财政系获经济学学士学位。
谢耘先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件；与本公司或与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
