齐峰股份：独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见 2011-01-19

山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事候选人声明声明人房立棠，作为山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东齐峰特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2020-043齐峰新材料股份有限公司关于深交所对公司2019年年报的问询函的回复公告齐峰新材料股份有限公司（简称“公司”或“齐峰新材”）于2020年6月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对齐峰新材料股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第182号），公司董事会对相关问题进行了认真复核，现将相关问题回复公告如下：1、报告期内，你公司实现营业收入32.50亿元，同比下降11.67%，增速连续两年下滑；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）1.32亿元，同比增长127.43%；实现经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比下降13.26%。

请说明以下事项：（1）请结合行业发展状况、市场经营环境、同行业可比上市公司业绩以及公司战略发展规划等，说明营业收入增速持续下滑的原因及合理性。

【回复】：行业发展现状及市场经营环境：装饰原纸的终端消费主要是家具、地产及其后端装饰装修领域，与下游市场相关度较高，需求驱动主要来自地产投资和二次翻新需求。

当前国家为了保障房地产行业健康发展，出台了一系列抑制投机购房的政策，房地产市场的趋于平稳，抑制投机购房相关政策对装饰原纸行业产生一定的影响，行业增长放缓。

从2000年中国成功研发装饰原纸开始，到2019年，中国装饰原纸的产量也从最初的不足3万吨，增长到2019年的114万吨，目前中国装饰原纸行业的生产和销售规模均居于世界首位。

但随着行业需要去放缓和行业产能增长较快，造成行业总体产能过剩、竞争日趋加剧的局面。

长期来看，装饰纸行业的发展主要受益于城镇化发展，板材贴面比例上升以及下游应用领域的拓宽，这三个因素未来的展望都较为乐观，城镇化发展是中央政府未来拉动内需的重要推手，板材贴面比例上升是消费升级的大势所趋，下游应用领域拓宽有助于减少森林砍伐、保护环境。

据中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会不完全统计，2019年我国具有一定规模企业的人造板饰面专用原纸总销量约114.98万吨，同比增长2.48%。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第七届董事会第三次会议审议的关联交易事项《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案》,并对此事项发表独立意见如下：
1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。

公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）预付煤炭运费合计不超过9,000万元，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2021年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证生产正常运营，预付煤炭运费合计不超过9,000万元，是保证公司生产经营正常运行的考虑。

本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

我们同意公司第七届董事会第三次会议审议的上述关联交易事项。

独立董事：王世存陈建国易茜
2021年8月2日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
王世存陈建国
易茜。

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2020-038齐峰新材料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“齐峰新材”）于2020年5月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对齐峰新材料股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第318号（以下简称“《关注函》”），根据《关注函》的要求，公司立即组织相关人员对《关注函》所列问题逐项进行了充分讨论、认真分析和整理，现对所列问题回复说明如下：一、你公司称标的公司“是国内唯一可稳定批量提供高、中档砂纸原纸的生产厂家，结束了国内砂纸原纸被国外企业垄断的局面”。

根据回函，标的公司共有研发人员三人并分别兼任经理、销售经理、车间主管；2019年标的公司研发费用为2.79万元，研发费用较低的原因主要为“研发人员身兼数职其人工成本计入管理费用或成本中，未单独计入研发费用。

公司产品研发主要采取将样品销售给客户试用方式进行，因此公司将产品研发过程中耗用的材料成本均直接计入生产成本，未单独计入研发费用”。

请说明以下事项：（一）请结合研发人员专业背景、工作内容、研发进展、研发贡献等说明标的公司在研发人员仅三人且研发人员身兼数职的情况下取得较大研发成果的合理性。

请提供已取得的具体研发成果的项目及资质证明文件。

回复如下：山东华沙研发人员专业背景及在标的公司工作内容如下表所示：砂纸原纸研发的难点在于需要根据下游客户不同需求，使用不同的胶料对装饰原纸进行防渗透、防水防潮、抗静电、防滑或表面着色处理，以保证纸张良好的防水防油性能和与客户工艺的配伍性。

国外主要砂纸原纸供应商正是凭借其丰富的涂层技术储备维持了对中高档砂纸原纸多年的垄断地位。

山东华沙设立初期，从中低档砂纸原纸起步进行研发。

由于客户对中低档产品相关性能容忍度较高，产品研发成功概率较大。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2021-026
齐峰新材料股份有限公司
2021年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内产量、销量及收入同比均大幅增长。

2、报告期内市场需求旺盛，公司产品售价提升。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021年半年度报告为准。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○二一年七月十三日。

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度第一章总则第一条为强化山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称《业务指引》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。

第二条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第三条公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第二章持有及申报要求第四条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中深登记”）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

第五条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中深登记申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等）：1、公司董事、监事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；2、公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；3、公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；4、公司现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；5、公司现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；6、按照深交所要求的其他时间。

重磅！深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》梧桐树下致力于高品质证券法、公司法实务与资讯的分享，近七万人订阅的微信大号，点击标题下蓝字“梧桐树下V”免费关注，我们将提供有价值、更专业的延伸阅读。

为方便创业板上市公司董事、监事和高级管理人员系统学习、掌握创业板上市公司信息披露业务规则和知识，提升董事会秘书业务水平和工作质量，深交所近期发布了《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》（以下简称“《规则汇编》”、“《董秘手册》”）。

有效的信息披露是资本市场发挥资源配置功能的前提，也是投资者了解、分析、判断公司价值，做出投资决策的重要基础。

创业板自设立以来，深交所一直贯彻以信息披露为中心的监管理念，努力使信息披露更好的为投资者服务。

为了更好的指导创业板上市公司信息披露工作，进一步提高信息披露质量，深交所组织编写了《规则汇编》和《董秘手册》。

《规则汇编》整理收录了除《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以外适用于创业板上市公司的特别规定、指引、通知、备忘录、业务办理指南等54项业务规则，覆盖了信息披露、公司治理、保荐工作、股份变动、并购重组和再融资等方面。

《规则汇编》通过汇总整理目前规则，便于上市公司日常工作中查找使用，希望成为上市公司熟悉和学习规则的“工具书”。

《董秘手册》在充分借鉴主板、中小板编写的《董秘信息披露实用手册》基础上，结合创业板上市公司特点、规章制度、信息披露情况以及监管实践，从上市公司实际工作中面临的问题出发，采取“一问一答”的编写形式，重点介绍董秘处理具体业务时需要了解关注的要点和处理程序，并选取创业板相关典型案例，对业务中的难点和风险点进行详细分析。

《董秘手册》具有鲜明的创业板特色，突出强调了创业板差异化的监管要求，如突出创业板再融资规则特点，明确影视、医药、光伏、节能环保、互联网等行业指引披露要求，强调大股东预披露及董监高减持特别规定等，同时也结合市场新情况对市值管理和停复牌制度等予以规范。

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2020-013齐峰新材料股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年3月5日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

大信在全国设有29家分支机构，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。

在2019年度的审计工作中，大信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信为公司2020年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息1.机构信息大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。

大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息首席合伙人为胡咏华先生。

截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。

注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。

华为公司章程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... . (9)第一节董事 .................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会 .............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。

关于拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案公告编号：2024-XX一、预案概述1. 预案名称：索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2. 交易对方：薛永、三顺投资（全称广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙））、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文3. 交易标的：欣源股份（全称佛山市欣源电子股份有限公司）94.9777%的股份4. 交易价格：不高于12亿元5. 交易方式：发行股份及支付现金6. 配套募集资金：不超过10亿元7. 交易目的：通过本次交易，公司旨在收购欣源股份，进一步拓展锂电负极材料业务，实现公司业务多元化发展。

二、交易方案1. 交易价格及支付方式：本次交易价格不高于12亿元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付。

2. 发行股份：本次发行股份价格为17.73元/股，共计发行约6780.61万股。

3. 支付现金：公司拟以自有资金支付交易现金部分。

4. 配套募集资金：本次交易配套募集资金不超过10亿元，用于支付交易现金部分及补充公司流动资金。

三、交易标的的基本情况1. 欣源股份主营业务：锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。

2. 欣源股份财务状况：截至2023年12月31日，欣源股份净资产为2.16亿元，2023年度营业收入为4.32亿元，净利润为0.54亿元。

3. 欣源股份竞争优势：欣源股份采用全工序一体化生产，在负极材料业务上具备较强的竞争优势，生产成本可控，更具成本优势。

四、交易风险提示1. 行业风险：锂电负极材料行业竞争激烈，市场需求波动较大，可能导致交易标的业绩波动。

2. 交易标的整合风险：交易完成后，公司需对交易标的进行整合，可能面临整合风险。

3. 市场风险：本次交易涉及的资金规模较大，可能受到市场波动的影响。

五、预案生效条件1. 证监会并购重组委审核通过。

2. 公司股东大会审议通过。

3. 相关监管部门批准。

证券代码：002521 公司简称：齐峰股份公告编号：2011-002山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日在山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室召开。

出席会议的股东和股东代表共21名，代表股份10311.51万股，占公司有表决权股份总额的70.03%，符合《中华人民共和国公司法》及国家其他法律、法规规定。

会议对下列事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举李学峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.2选举张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.3选举李安东先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.4选举朱洪升先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.5选举李炳全先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.6选举张祥增先生为公司第二届董事会非独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.7选举侯本领先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.8选举路清先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；1.9选举房立棠先生为公司第二届董事会独立董事，同意票10311.51万票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；（二）会议审议通过了《关于选举山东齐峰特种纸业股份有限公司监事的议案》。

减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。

在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。

一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。

截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。

2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。

4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。

5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。

6、减持价格根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。

截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

齐峰新材2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为160,053.66万元，与2022年三季度的143,573.53万元相比有较大增长，增长11.48%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为83,784.57万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的52.35%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加20,692.72万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的38.27%。

但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为132,968.88万元，与2022年三季度的153,364.5万元相比有较大幅度下降，下降13.30%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的35.69%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；取得投资收益收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度齐峰新材投资活动收回资金11,066.99万元；经营活动创造资金20,692.72万元。

2023年三季度齐峰新材筹资活动需要净支付资金4,674.93万元，经营活动和投资活动所提供的资金满足了投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空9,821.39万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加26,894.23万元。

山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告保荐人（主承销商）:山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过3,700万股人民币普通股（A股）将于2010年12月1日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年11月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站（）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。

发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

3、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式，配售对象的每笔申购数量必须是申购单位74万股或其整数倍。

当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每74万股获配一个号码，最终将摇出10个号码，每个号码获配74万股。

因此请投资者务必注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同。

4、本次发行中，主承销商自主推荐了20家具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者参与网下询价。

主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程序，最终确定的机构投资者名单已经报中国证券业协会登记备案。

此类投资者的报价情况将影响本次的发行价格，若投资者不认可此类投资者及其报价，建议不参加申购。