中国人民建设银行关于协助强制扣缴罚没款和冻结外汇违法款项的通知

中国建设银行关于统一外汇业务用章管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国建设银行关于统一外汇业务用章管理的通知为了规范全行外汇业务，加强对各分行国际业务的管理，保证建设银行国际业务健康、持续发展，根据人民银行银复〔1996〕464号《关于中国建设银行“三部”对外营业机构清理方案的批复》精神，总行决定从1997年3月1日起统一建设银行外汇业务用章。

现将有关用章事项规定如下：一、统一管理的原则各种外汇业务用章统一名称、统一用途、统一规格、统一图样。

其中外汇联行专用章由总行统一制作和颁发。

统一名称。

各种用章均由总行命名并统一冠名中国建设银行××分行（支行）。

凡经批准开办外汇业务的分支行处，不论其外汇业务采用何种内部分工体制，均使用统一名称的业务用章。

统一用途。

所有用章均由总行统一规定使用范围，各行按照总行规定进行业务用章的使用和管理。

统一规格。

所有外汇业务用章统一规定为以下几种规格：1．圆形，直径为3．8厘米；2．等边三角形，边长为4．5厘米；3．长方形，长4厘米，宽3厘米；4．椭圆形，长轴4．5厘米，短轴3厘米。

统一图样。

即所有印章均由总行统一设计，采用统一的组合。

图案上方一般印行名，中间日期，下面印章名。

统一制作和颁发。

外汇联行章由总行统一制作和颁发，其他冠以行名的外汇业务用章由总行规定格式，省级分行统一制作和颁发。

人民银行、外管局等监管部门有特定要求的外汇业务用章，按监管部门要求制作。

不冠以行名的外汇业务用章由经办行处自行制作。

二、外汇业务用章名称、用途、规格（一）总行统一刻制的印章外汇联行专用章：用于外汇联行往来业务及办理外汇汇票业务。

中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2002.01.15•【文号】银发[2002]1号•【施行日期】2002.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知（银发［２００２］１号）中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政储汇局、总行直接监管的财务公司：为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为，现发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，请各金融机构遵照执行。

请人民银行各分行、营业管理部将本通知翻印发至辖内城市商业银行、城乡信用社、财务公司。

中国人民银行二００二年一月十五日附件：金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为，根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定，制定本规定。

第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。

协助冻结是指导金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构（含外资金融机构），包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银⾏存款的通知》的通知关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银⾏存款的通知银发〔1993〕356号中国⼈民银⾏各省、⾃治区、直辖市分⾏，计划单列市分⾏；中国⼯商银⾏、中国农业银⾏、中国银⾏、中国⼈民建设银⾏，交通银⾏；各省、⾃治区、直辖市⾼级⼈民法院、⼈民检察院、公安厅（局）；军事法院、军事检察院：为维护社会经济秩序，保证司法部门严格执法，保障有关当事⼈的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定，现就⼈民法院、⼈民检察院、公安机关在办理案件中需要通过银⾏查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银⾏存款的问题通知如下：⼀、关于查询单位存款、查阅有关资料的问题⼈民法院因审理或执⾏案件，⼈民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银⾏查询企业事业单位、机关、团体与案件有关的银⾏存款或查阅有关的会计凭证、帐簿等资料时，银⾏应积极配合。

查询⼈必须出⽰本⼈⼯作证或执⾏公务证和出具县级（含）以上⼈民法院、⼈民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银⾏⾏长或其他负责⼈（包括城市分理处、农村营业所和城乡信⽤社主任。

下同）签字后并指定银⾏有关业务部门凭此提供情况和资料，并派专⼈接待。

查询⼈对原件不得借⾛，需要的资料可以抄录、复制或照相，并经银⾏盖章。

⼈民法院、⼈民检察院、公安机关对银⾏提供的情况和资料，应当依法保守秘密。

⼆、关于冻结单位存款的问题⼈民法院因审理或执⾏案件，⼈民检察院、公安机关因查处经济犯罪案件，需要冻结企业事业单位、机关、团体与案件直接有关的⼀定数额的银⾏存款，必须出具县级（含）以上⼈民法院、⼈民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本⼈⼯作证或执⾏公务证，经银⾏⾏长（主任）签字后，银⾏应当⽴即凭此并按照应冻结资⾦的性质，冻结当⽇单位银⾏帐户上的同额存款（只能原帐户冻结，不能转户）。

如遇被冻结单位银⾏帐户的存款不⾜冻结数额时，银⾏应在六个⽉的冻结期内冻结该单位银⾏帐户可以冻结的存款，直⾄达到需要冻结的数额。

建设银行关于印发《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建设银行关于印发《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》的通知（建总发字（１９９４）第４６号）建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，经济特区分行：中国人民银行《外汇帐户管理暂行办法》已经国务院外汇体制改革领导小组讨论通过，并经朱副总理批准印发。

现将《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》印发各行，请遵照执行。

有关《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》中未及事宜，总行将根据国家有关部门的另文规定，另行补充通知。

各行在执行本暂行办法中遇有问题，请及时报告总行及当地外汇管理部门。

附件：《中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法》中国人民建设银行一九九四年四月十一日附件中国人民建设银行外汇帐户管理暂行办法第一章总则第一条根据中国人民银行《关于进一步改革外汇管理体制的公告》（以下简称《公告》）、《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》和《外汇帐户管理办法》的规定，为加强对我行外汇帐户的管理，规范外汇帐户的开立和使用，特制定本暂行办法。

第二条本暂行办法所称境内机构，是指中国境内的企事业单位、机关和社会团体，包括外商投资企业。

本暂行办法所称驻华机构，是指外国驻华使领馆、国际组织和民间机构及其他境外法人驻华机构。

第三条本暂行办法所称开户行，是指经总行和外汇管理局批准经营外汇业务的我行各级机构。

第四条本暂行办法所称外汇帐户，是指按照中国人民银行《公告》允许开立外汇帐户范围内的境内机构、驻华机构，在开户行设立的可自由兑换货币的外汇帐户。

中国人民银行《公告》所允许开立外汇帐户范围之外，可继续保留的１９９４年１月１日之前的原有现汇帐户，只许支用，不许存入，用完为止。