号文规章制度体系文件管理办法.doc
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12号文--规章制度体系文件管理办法1
12号文规章制度体系文件管理办法
冀水砼〔2009〕12号
规章制度体系文件管理办法
第一章总则
第一条为了加强对公司规章制度的控制和管理，建立规范化、标准化、系统化、程序化、科学化、制度化的公司规章制度体系，提升规章制度的效力，保障规章制度切实得以贯彻和执行，特制定本办法。
第二条公司规章制度体系是指公司根据生产、经营、管理需要制订并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件的有序集合，体系文件是指纳入这一体系中的每一个文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、标准以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各部门按章办事和开展生产、经营、管理工作的重要工具。
第三条除独立于体系文件之外，凡涉及两个或两个以上部门共
同使用或用于指导、规范本部门以外其他部门工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定发布生效后才能实施。
第四条体系文件管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制订、审核、修改、批准、发布、执行、废止等一系列工作，并将全部受控规章制度按照统一标准进行分类、归集，形成一套完整的企业内部法规集。
第二章体系文件管理职能分工
第五条综合管理部是规章制度体系文件管理的综合职能部门，主要职能是：
一、建立健全公司规章制度体系文件。
（一）对规章制度进行必要的宣传和培训，推动规章制度的贯彻实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章制度成文的必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等方面进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、检查、指导公司其他部门规章制度文件的管理工作。
三、负责受控规章制度的催办、登记、统一编号、发布、归集等工作。
四、负责废止规章制度。
第六条公司各部门是公司规章制度的提出、制订、修订部门，
主要职责是：
一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职能所涉及的规章制度。
二、组织相关部门对起草文件进行研讨、修改和会签，并将经过会签的文件报综合管理部审核。
三、负责收集发布的本部门制订的规章制度，宣传、推行本部门规章制度，监督、检查本部门规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准，有认真学习、贯彻、落实、执行的责任和接受考核的义务。
第三章体系文件分类
第八条本办法结合公司实际情况，将受控规章制度体系文件按照专业划分为以下十六个门类：
一、组织管理制度（门类代号ZZ）：指为明确公司组织机构设置、部门职能划分、岗位职责分工、企业文化等基本管理体制和运行机制而制订的规范性文件。
二、人力资源管理制度（门类代号RL）：指为指导和规范公司人事管理、劳资管理、薪酬管理、保险管理、员工招聘、经营考核、部门考核、员工考核、员工培训等工作而制订的规范性文件。
三、财务管理制度（门类代号CW）：指为指导和规范公司计划统计、财务管理、资产管理、现金管理、票据管理、成本管理、会计核算等工作而制订的规范性文件。
四、办公管理制度（门类代号BG）：指为指导和规范公司办公用品管理，办公类固定资产管理，行政、后勤车辆管理，出差管理，会议管理，档案管理，印章管理，接待等工作而制订的规范性文件。
五、物料与产品管理制度（门类代号WP）：指为指导和规范公司物料采购、供应、平衡、半成品管理、产成品管理、仓储管理等工作而制订的规范性
文件。
六、生产技术（工艺）管理制度（门类代号JS）：指为指导和规范公司生产计划、组织、协调、生产作业管理、技术（工艺）管理、技术操作规程等工作而制订的规范性文件。
七、科研开发、技术进步管理制度（门类代号KJ）:指为规范公司进行技术改进和技术创新以及知识产权保护等工作而制订的规范
性文件。
八、质量管理制度（门类代号ZL）：指为控制和规范公司原燃材料和产成品质量管理，明确质量检验标准等工作而制订的规范性文件。
九、设备管理制度（门类代号SB）：指为指导和规范公司备品、备件、设备采购管理、设备运行管理、设备维修、设备固定资产管理等工作而制订的规范性文件。
十、仪器仪表和工具管理制度（门类代号QJ）：指为指导和规范公司仪器仪表和工具使用、保管、配置等工作的规范性文件。
十一、工程（项目）管理制度（门类代号GC）：指为指导和规范公司工程（项目）计划、招投标、工程（项目）施工管理、工程（项
目）造价、结算审核、验收等工作而制订的规范性文件。
十二、营销管理制度（门类代号YX）：指为指导和规范公司市场调研、营销策划、客户管理、产品定价、货款回收、售后服务等工作而制订的规范性文件。
十三、审计管理制度（门类代号SJ）：指为指导和规范公司各部门及相关
人员的经济行为而制订的规范性文件。
十四、投（融）资管理制度（门类代号TZ）：指为指导和规范公司的投（融）资行为而制订的规范性文件。
十五、安全和环境管理制度（门类代号AH）：指为保障、指导和规范公司安全生产、环境保持和治理、优化作业环境等工作而制订的规范性文件。
以上专业分类不足以涵盖新增的制度文件时，可在现有分类基础上向后延展。
第四章体系文件格式
第九条受控规章制度体系文件属于企业标准性文件，采用统一的文本格式发布，即发文标识为“唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司文件”，标题为“××管理办法（制度、规定、规程等）”，编号规则按本办法第十条规定执行。
第十条文件内容分章、条编序,“条”下级子目编续用大写数字表述。
例如：“第一章第一条第一款”表述格式如下：第一章第一条一、
受控规章制度文件的编号统一由综合管理部负责，完整编号格式如。
