合同诈骗罪的司法认定中的两个难点

合同诈骗罪的认定内容提要：合同诈骗罪是我国社会主义市场经济建立和完善过程中出现的新型诈骗犯罪，其危害已超过了传统的诈骗犯罪。

在司法实践中正确区分合同诈骗与合同纠纷、民事欺诈行为，合同纠纷是指合同当事人之间在履行合同中因实现合同规定的权利义务而产生的争议，其解决机制适用合同法以及民法的有关规定。

民事欺诈是指在订立合同过程中，当事人故意告之对方虚假情况，或者隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误表示的行为，其后果主要涉及民事行为的效力问题。

关键词：合同诈骗罪合同纷纷民事欺诈行为一、引言合同诈骗罪是我国社会主义市场经济建立和完善过程中出现的新型诈骗犯罪，其危害已超过了传统的诈骗犯罪。

据有关方面统计，在我国，经济合同的签订率和履行率都非常低。

1998年，我国经济合同的签订率仅为64%，合同履行率仅为50%，如此低的合同履行率，在世界上是少见的。

更有甚者 ,一些不法分子，利用经济合同进行诈骗活动，根据有关部门统计，在当前司法实践中，合同诈骗案件占全部诈骗案件的50%以上，有的地方甚至占80%以上。

可见，合同诈骗犯罪行为不仅侵害了他人的财产所有权，更为严重的是，它还扰乱市场经济的正常运行。

因此，正确认识合同诈骗罪有着重大意义二、认定合同诈骗罪的难点我国关于利用合同诈骗的首次立法是在新中国成立以后，在刑法典的起草过程中，1950年7月25日印发的《中华人民共和国刑法大纲（草案）》第79条曾规定了不忠实履行合同罪。

但由于文化大革命以后的动乱，该刑法大纲草案一直没有付诸实施。

1979年刑法对利用合同诈骗的犯罪行为没有规定单独的罪名。

1997年修订的刑法第一次把合同诈骗罪规定为独立的罪名，使合同诈骗罪与贷款诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗罪一样，从诈骗罪中分离出来。

然而，在司法实践中认定合同诈骗罪时经常遇到这样那样的疑难问题，如在处理合同诈骗案件时不能正确区分合同诈骗罪与合同民事欺诈行为的界限，错误地把合同诈骗罪认定为合同民事欺诈行为或者错误地把合同民事欺诈行为和合同纠纷当作合同诈骗刑事案件处理，甚至错误地将合同诈骗罪简单地认定为诈骗罪。

合同诈骗犯罪的侦查难点专业：经济犯罪侦查姓名：余俊楠指导老师：沙莉摘要：随着社会主义市场经济秩序的建立和发展，合同的作用和影响在我们生活中越来越普遍、越来越重要，准确把握合同诈骗犯罪侦查安难点对合同诈骗犯罪的定罪非常的重要。

合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。

在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。

本文将综合我国侦查学与刑法学基本原理对此作系统阐述和探讨，以期有助于侦查活动中准确把握本罪的认定。

关键词：合同诈骗犯罪侦查难点认定Abstract: with the order of the socialist market economy, the establishment and development of the effect and influence of the contract in our life more and more common, more and more important, an accurate grasp of contract fraud crime investigation of contract fraud crime, difficulty of conviction is very important. The contract fraud is a contract for cover, concealed, complicated cases of means of fraud crime. In all cases, the contract fraud crime of fraud involving possess high proportion, has become the hot current criminal judicial practice, the difficulty. This will be our investigation science and comprehensive concept for basic principle and system, in order to grasp this investigation.Keywords: contract fraud crime ；investigation ；difficult；decision目录一、绪论（一）由具体案例引出合同诈骗犯罪在我国的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３1、从不罪的客观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３2、从本罪的主观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（二）分析案例中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（三）提出论点：实践中合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４二、本论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４（一）合同诈骗犯罪的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4（二）由案例引出当今合同诈骗罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 （三）如何把握具体的合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51、认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52、认定主体为单位还是自然人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73、收集行为人有罪或无罪的证据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74、本罪的犯罪对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75、一罪与数罪的正确处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7三、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7四、致谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8五、参考文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9一、绪论合同诈骗罪主体在我国刑法中有一个发展过程，利用合同进行诈骗活动构成诈骗罪的只能是自然人。

2018年5 月 辽 宁 警 察 学 院 学 报 May 2018 第3期(总第109期) JOURNAL OF LIAONING POLICE COLLEGE No.3(Ser. No. 109)办理合同诈骗案件主观认定难问题探究迟 旭, 张童影（中国刑事警察学院 经济犯罪侦查系, 辽宁 沈阳 110035）摘 要：“以非法占有为目的”是大多数经济犯罪罪名中所具备的主观要件。

从办案实践来看，证明“以非法占有为目的”是办理经济犯罪案件的关键和难题。

文章通过分析现有文献，阐述了实践中办理该种案件时主观认定主要面临着标准把握难、证明难的“两难”困境，这是由现阶段我国相关司法解释、诉讼协作机制、国际警务合作机制以及社会信用体系等不完善所造成的。

对此，从侦查层面以及宏观治理的层面，提出对策以提高打击和预防该类犯罪并促进经济犯罪治理的发展。

关键词：经济犯罪侦查；合同诈骗；主观认定；原因；对策中图分类号： D631.2 文献标识码：A 文章编号：2096-0727(2018)03 -0007-04收稿日期：2018-01-28作者简介：迟 旭（1994-），男，辽宁大连人，硕士研究生。

研究方向：经济犯罪侦查。

张童影（1993-），女，内蒙古通辽人，硕士研究生。

研究方向：经济犯罪侦查。

“刑民交叉”和“行刑交叉”一直是经济犯罪侦查中两个突出的难点问题，而合同诈骗犯罪案件则是侦办经侦案件中“刑民交叉”问题的突出体现之一。

究竟是民事合同纠纷还是涉及刑事的合同诈骗？证明犯罪嫌疑人构罪应达到何种证据标准？这些问题常使得办案机关颇感棘手，“以非法占有为目的”主观故意的认定问题是造成现阶段办理该种案件困难的主要原因。

一、合同诈骗犯罪中主观认定的难点证明“以非法占有为目的”是办理合同诈骗案件的关键，也是整个经侦工作的难题。

司法实践中经常因为事实不清、证据不足导致案件办理失败，焦点问题几乎都集中在以非法占有为目的的主观故意难以认定。

试论合同诈骗罪的几个问题【摘要】合同诈骗罪是刑法规定的新罪名，在司法实践中认定该罪存在很多难点问题。

正确理解本罪主观方面的目的，将合同诈骗与民事欺诈行为﹑合同纠纷相区别等问题进行了更深一步的探讨，以期望在司法实践和刑法理论的学习研究中准确把握本罪。

【关键词】非法占有；合同纠纷；合同诈骗在市场经济迅速发展的大环境下，合同诈骗罪己经俨然成为了一个高发性的犯罪。

所有的诈骗类犯罪案件中，占有相当高的比例是合同诈骗罪。

它已经成为现阶段刑事司法实践中的热点、难点、复杂的问题。

一、非法占有为目的认定问题合同诈骗行为，是一种目的性很强的犯罪，构成犯罪的主观要素是“以非法占有为目的”，这一点非常重要，是重中之重，它同时也是合同诈骗犯罪区别于合同民事纠纷的重要依据。

所以对认定以非法占有为目的这一核心内容就司法实践而言有重要的意义和影响。

“非法占有为目的”是犯罪人在实施犯罪时的心理状态。

从主观见之于客观的原则出发来理解，合同诈骗罪的主观心态，大多数是要从犯罪人的客观行为来推断。

在分析实践中的具体案件中，要综合以下各个方面加以把握：一是要看行为人在签订合同时，是否具有实际的履行能力，行为人是否实施了虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段；二是在签订合同之后，是否如约履行合同或者为履行合同而正在做着积极的准备工作；三是对于另一方给付的财物，犯罪人是如何安置的；四是要看犯罪人是否有正当的未能履行义务的合理原因等。

在上述几个方面的当中，最能体现出其的主观目的，重点是看行为人是否实施了欺诈手段。

因此笔者认为，在上述这些判断主观故意的内容当中，最首要的，不可缺少的标准应该是看犯罪人是否采用欺诈的手段。

相对的补充性、次要性的认定标准是其他方面的内容。

二、间接故意是否属于该罪的主观方面合同诈骗罪的主观方面是否含有间接故意，在刑法理论上是有不同看法的的。

有些学者认为行为人在签订合同的时候并不去确定也不去关心其是否有履行合同的能力，对其自身的履约能力是一种顺其自然的心态。

认定合同诈骗罪有哪些难点合同诈骗罪是指以⾮法占有为⽬的，在签订、履⾏合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗⼿段，骗取对⽅当事⼈的财物，数额较⼤的⾏为。

那么认定合同诈骗罪有哪些难点呢?难点之⼀：如何理解“利⽤合同”我国刑法第⼆百⼆⼗四条第⼀项⾄第四项列举了四种合同的诈骗⽅法，因实践中出现的情况难以被上述四种⽅法所穷尽，故本条第五项规定“以其他⽅法骗取对⽅当事⼈财物的”概括实践中可能出现的其他情况。

采取这种“堵截构成要件”，⽴法者的⽬的是要全⾯有效地惩治合同诈骗罪。

但是条款所固有的不确定性，必然给合同诈骗罪的司法认定带来⼀定的困惑和疑难。

“其他⽅法”具体是指哪些呢?刑法理论的探索者总结实践中的案例及民法典的有关规定，在教科书中列举出数种⽅法，如伪造合同骗取对⽅当事⼈及其代理⼈或者权利义务继受⼈财物的、作为债务⼈的⾏为⼈，向第三⼈隐瞒未经债权⼈同意的事实，将合同的义务全部或部分违法转移给第三⼈，从⽽逃避债务的等等。

但这些列举同样⽆法穷尽实践中可能出现的情况。

那么当遇到新的情况时，如何来认定是否是合同诈骗罪呢?笔者认为，存在⼀个普遍适⽤的原则，那就是要看⾏为⼈是否“利⽤合同”进⾏诈骗。

作为合同诈骗罪的任何⽅法，都不能脱离该罪在客观上属于“利⽤合同诈骗”的本质特性去理解;反过来说，只要符合“利⽤合同诈骗”这⼀客观本质特征，任何⽅法、⼿段都可以成为合同诈骗罪的⽅法。

合同诈骗的⾏为⼈利⽤“合同”这种对双⽅当事⼈具有约束⼒的形式，故意违背市场经济中诚实信⽤的原则，达到⾮法占有他⼈财物的犯罪⽬的。

在此过程中，其在签订合同时或签订合同前造了何种假、隐瞒了何种事实真相，都不是本质的问题，都不影响其合同诈骗犯罪的认定。

当然，实践中存在采取与签订、履⾏合同有关的、其他的伪造事实和隐瞒真相的诈骗⽅法，就不能认定为合同诈骗罪。

难点之⼆：如何理解合同诈骗罪与合同纠纷及民事欺诈的界限区分合同纠纷与合同诈骗罪是⼀个⼗分复杂的问题。

刑事合同诈骗案件难点分析作者：施志刚来源：《法制与社会》2011年第31期摘要刑事经济犯罪中以合同诈骗居多，民事经济纠纷中以合同纠纷居多，这两者在司法认定中往往有交叉，从而给各自的认定带来困扰。

从实际案例分析来看，在现有制度环境下，刑事司法中区分二者仅能使用具体问题具体分析的方法。

关键词合同诈骗合同纠纷案例分析作者简介：施志刚，广州市花都区人民检察院。

中图分类号：D924 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)11-077-02刑事合同诈骗案件的难点有二：一是如何区分合同诈骗与经济合同纠纷；二是如何认定合同诈骗的共犯。

本文拟以两个实际案件为例，对上述两问题进行分析说明。

一、合同诈骗与经济合同纠纷的区别问题首先从本质上来说，合同诈骗都属于民事合同欺诈行为，都是无效或者可以撤销的民事行为。

只是前者行骗的方式必须以签订、履行合同的方式进行，且骗取财物的数额较大（或情节严重）已达刑法定罪量刑的标准罢了。

其次经济纠纷却有广义和狭义的区分。

广义上的经济纠纷可包含排除犯罪以外的所有涉及市场经济交往的民事法律纠纷，包括一般不构成犯罪的民事合同欺诈行为，甚至泛指一切不构成犯罪可由人民法院民事经济法庭予以审判的民事经济行为。

而狭义上的经济纠纷，则剔除了上述民事合同欺诈行为，一般指的是在经济交往活动中各方对经济合同签订、履行方式等有争议而由人民法院依法审判或仲裁机构依法仲裁的民事经济行为。

因此如采用狭义的经济纠纷概念，合同诈骗与经济纠纷的区别首先在行为上，合同当事人在签订、履行合同的全过程中，是否有“虚构事实或隐瞒真相”的欺诈行为，进而在主观故意内容上，是否能认定合同当事人是否具有“非法占有”的欺诈目的。

而这两点恰恰是在刑事办案实际中最难把握的难点，尤其以认定“非法占有”欺诈目的难以把握，有以下案例分析为证。

公安机关指控：2009年12月22日，犯罪嫌疑人王某代表花都区狮岭皇廷皮具制品厂（有个体工商经营执照）与花都区登喜米兰皮具贸易有限公司签订合同，合同约定由皇廷皮具制品厂包工包料按要求加工1300个拉杆箱（交货日期为2010年1月20日），犯罪嫌疑人王某收取了花都区登喜米兰皮具贸易有限公司45000元定金。

合同诈骗罪疑难问题探讨随着社会主义市场经济的不断发展和人民群众法律意识的增强,合同作为规范市场经济主体双方权利义务关系重要手段,在经济活动中发挥着越来越大的作用。

但与此同时越来越多的不法分子利用合同进行诈骗,严重扰乱了社会主义市场经济秩序,为此97年刑法专门在第224条增设了合同诈骗罪,为打击此类犯罪提供了法律依据,但合同诈骗罪是一种以合同手段、不易识别、涉及面广、数额巨大、危害严重犯罪,已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。

在本文中,笔者就合同诈骗罪中“合同”的界定,非法占有目的的认定等司法实践的应注意的几个问题进行分析和探讨,以期在司法实践中准确认定此罪。

标签：合同诈骗;非法占有;司法推定;法条竞合一、合同诈骗罪中“合同”的界定合同诈骗是行为人利用合同骗取他人财物的行为。

对合同诈骗罪中“合同”怎么界定,法律及相关的司法解释并没有作出明确的解释。

目前理论界对合同诈骗罪中“合同”的界定有二种主观观点:一种观点是合同诈骗罪中的合同是我国合同法中所规定的合同即:是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。

另一种观点认为合同诈骗罪中的合同应该是指经济合同。

笔者认为:要正确界定合同诈骗罪中的“合同”,要考虑合同诈骗的立法渊源和立法本意,着重于合同诈骗罪的侵犯的客体。

应当将符合扰乱市场秩序的合同交易行为,同时又具有财产转移性行为的合同作为合同诈骗罪中“合同”的适用范围。

因此笔者认为,合同诈骗罪中“合同”是指所有发生在市场经济交往中,具有经济内容,能够体现市场经济关系的合同。

上述对合同的界定与合同法对合同的界定,在逻辑关系上是交叉关系,合同诈骗罪中的“合同”虽然主要以合同法中的合同作为基础,但并不与合同法中的合同重合或被合同法中的合同所包含。

合同诈骗中的合同,首先必须是能够体现财产转移或交易关系,能够为行为人带来财产或可期待性财产利益的合同。

合同诈骗因其具有侵犯财产所有权的客体性质,决定了合同诈骗的合同只能是能够体现财产转移或交易关系,能够为行为人带来财产或可期待性财产利益的合同,否则行为人将因为无法取得财产性利益而失去了合同诈骗主观方面的要件。

办理合同诈骗案件的难点和困难
办理合同诈骗案件的难点和困难涉及到以下内容：
双方的基本信息：
涉案双方应当明确其基本信息，包括姓名、身份证号、联系方式等。

各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：
双方应当明确各自的身份、权利和义务，合同的履行方式、履行期限和相应的违约责任。

需遵守中国的相关法律法规：
合同的起草应当符合相关的法律法规，如《合同法》、《刑法》等，遵守相关法律程序。

明确各方的权力和义务：
合同的起草应当明确各方的权力和义务，如甲方享有合同款项的支付权利，乙方应当提供相应的服务等。

明确法律效力和可执行性：
合同的起草应当明确其法律效力和可执行性，保证其有法律效力，并可执行。

其他：
在起草合约时还应考虑其他因素，如合约的终止方式，争议解决方式等。

民法典合同编司法解释的五个难点民法典合同编的司法解释，真的是让不少法学小白摸不着头脑。

你别说，就算是老法师看到这些东西，也有点头大。

别看它们是干巴巴的法律条文，实际上里面藏着不少“坑”，让人走进去很容易，想出来可就难了。

今天就来聊聊那些让人捉摸不透的“难点”，带你一起探个究竟，看看到底哪些是那些看似简单，实则“暗藏玄机”的地方。

要说第一个难点，非“合同成立”莫属。

很多人一听到合同成立，可能就会想，哎呀，那不就是签个字嘛，简单得很。

其实呢，这个“成立”背后，可大有学问。

在民法典合同编里，合同成立并不是你和我握个手，签个字就完事儿了。

咱们常说“言出法随”，那就是合同的成立要符合一系列的法律要求。

比如说，双方意思表示一致，都是自愿的，合同内容也得清晰明了。

你要是只字不提价格，或者条件模糊，那就别指望法院会认为你们俩真的是签了合同。

有时候双方的承诺要用明示的方式来确认，像什么口头承诺啊、微信短信啊，这些都可能构成合同成立的证据。

你一不小心，合同成立的“标准”就给你抬高了。

所以，大家千万别随便口头答应什么，要是没有细节，那可真就闹大了。

再来说说“合同效力”的问题。

这可是让不少商人、创业者操碎了心的事。

你看，合同签了就该有效吧？可民法典司法解释告诉你，“有效”这个事儿不简单啊，得分情况。

比如说，你签了合同，结果对方是个无民事行为能力的人，哎呦，那这合同根本就不能成立！或者说，你签了个合同，结果条款里有个“霸王条款”，这种不公平条款，法院也有可能判定它无效。

所以，在签合同之前，大家一定要看看是不是符合那些基本的法律条件，别觉得签了字就万事大吉，那你就太天真了。

有个特别头疼的点，就是“合同履行”。

这个问题最容易让人头疼。

履行得好，大家都开心；履行得不好，麻烦就来了。

民法典明确要求，当合同一方没有履行约定时，另一方就可以主张履行。

可是，履行的方式、时间、地点，有时候双方理解不一，也容易引发争议。

比如说，我跟你订了个卖房合同，约定了一个交房时间，结果你迟迟不交，那我是不是可以去法院直接告你要求交房？但如果你有合理的延迟理由呢？这就得看情况了。