组织、领导传销活动罪若干实务问题研究

组织\领导传销活动罪研究作者：苏静来源：《法制与社会》2010年第07期摘要本文指出探明传销的概念有助于我们理解传销的不同类型;分析其构成要件可以厘清传销的本质;《刑法修正案(七)》第4条把“团队计酬”式传销排除在组织、领导传销活动罪之外,仍应按非法经营罪定罪处罚。

关键词传销犯罪构成要件团队计酬非法经营罪中图分类号:D924.3 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2010)03-125-02传销活动,不仅严重扰乱市场经济秩序,而且直接危害人民群众的人身、财产安全,破坏社会治安秩序,危害社会稳定。

虽然我国明令禁止传销活动,但是传销活动屡禁不绝。

针对愈演愈烈的传销活动,2009年2月28日,第十一届全国人大常委会第七次会议审议并通过了《中华人民共和国刑法修正案(七) 》(以下简称修正案(七)),明确了对组织、领导传销活动的定罪处罚。

在此之前,我国刑法中没有关于传销犯罪的专门规定,对传销的司法定罪,依据的是2001年4月10日最高人民法院发布的《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》。

该“批复”规定:“对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事传销或者变相传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施上述犯罪,同时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

”虽然用非法经营罪来处罚传销犯罪在一定程度为打击传销提供了法律依据,但是有套用之嫌,随着传销活动的异化,其无法体现罪名的区分功能。

修正案(七)增设组织、领导传销活动罪是协调罪刑法定原则的需要,同时也是刑法发挥有效控制犯罪、维护社会稳定与促进经济健康发展的需要,有着现实的意义。

一、传销的概念和类型(一)传销的概念修正案(七)第4条(即刑法第224 条之一)对传销的概念做出了明确的规定:是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动。

组织、领导传销罪的若干问题探究
安契
【期刊名称】《城市地理》
【年(卷),期】2014(000)014
【摘要】传销于20世纪80年代作为一种经营方式进入我国，伴随着经济体制改革的不断推进和资金市场的不断活跃，传销严重扰乱了社会秩序，影响了社会的稳定。

虽然我国明令禁止传销活动，但是传销活动却屡禁不绝。

针对愈演愈烈的传销活动，《中华人民共和国刑法修正案(七)》在定罪方面给了明确的处罚，涉及的面包括组织领导、主要干部成员等等，但是，由于我国传销活动的刑事立法出台不久，对组织、领导传销活动罪的理解与适用还存在一些模糊的方面，笔者试图通过对组织、领导传销活动罪本身及其在司法适用中存在的一些问题进行探究，以期更好的打击传销活动，使组织、领导传销活动罪在司法实践中得到更好的适用。

【总页数】2页(P130-131)
【作者】安契
【作者单位】陕西警官职业学院，陕西西安 710000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限[J], 潘星丞
2."传销罪"罪名法定化之研究——兼评《刑法修正案(七)》(草案)中"组织领导传销罪" [J], 詹庆
3.组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪之竞合——基于"纯资本运作"传销语境下的分析 [J], 王筱
4.组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪之竞合——基于“纯资本运作”传销语境下的分析 [J], 王筱
5.论传销型集资活动的性质认定——以组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的区分为切入点 [J], 王昕宇
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进一步完善组织、领导传销罪在司法实践中的问题及对策作者：常海来源：《法制与社会》2013年第32期摘要传销活动严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。

对传销活动的打击力度一直在加大，但这一社会毒瘤却从未停止蔓延，甚至在个别地方愈演愈烈，传销人员聚众闹事围攻执法人员的事件也层出不穷。

但由于受到取证等方面的限制，在刑法层面对传销组织的打击却力不从心，有的案件不得不陷入“抓了放，放了抓”的窘境。

本文结合近两年在办理该类案件中遇到的困惑，提出一些建议，以期对该类案件的有效应对抛砖引玉。

关键词传销犯罪追诉中图分类号：D924文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）11-102-02一、目前传销犯罪在司法实践中的存在的问题从国务院2005年颁布的《禁止传销条例》到2009年《刑法修正案七》新增组织、领导传销活动罪将非法传销罪刑法定，表明了我国打击非法传销的决心。

2010年5月又制定了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下简称《立案追诉标准（二）），其中对组织、领导传销活动的追诉标准做了更为具体的规定。

这些法规的陆续出台为司法机关办理非法传销案件提供了有力的法律依据和实践支持，在一定程度上遏制了非法传销活动的趋势。

但是通过梳理近几年司法机关办理的组织、领导传销活动案件我们发现，该类犯罪在处理效果上仍然不够理想，在立法方面仍然存在亟待完善的空间。

（一）追诉标准过窄，无法实现有效打击根据现有的追诉标准，对组织、领导传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上的，应予立案追诉。

使得“三十人以上且层级在三级以上”成为入罪要件。

而众所周知，传销组织人员流动性大，借助网络以及洗脑式宣传，其规避查处的手段日益隐蔽，侦查和取证难度相当大。

一旦关键涉案人员未能及时到案或者翻供，往往导致全案无法顺利诉讼。

比如，近两年来我院办理的6件15人涉嫌组织、领导传销活动罪案件，均做了不捕或不诉处理。

正确运用法律手段打击传销违法行为的问题研究分析试谈如何运用法律手段打击传销诈骗违法行为长丰县法制办李生巧传销产生于二战后期的美国，成型于战后的日本，发展于中国①。

为了打击这种严重侵害公民人身和财产安全，扰乱社会市场经济秩序和社会管理秩序的行为，我国自1998年发布全面禁止传销的《关于禁止传销经营活动的通知》，2005年又颁布《禁止传销条例》，进一步明确传销违法行为和加大了处罚力度。

随着传销在社会广泛传播，社会危害性越来越大，2009年全国人大通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》增加了“组织领导传销罪”，将传销作为一个专门的法条进行刑法惩罚，足以证明国家在打击传销的力度上越来越大。

国家通过不断健全法律法规和政策，以及加强法律惩罚力度，有效遏制该违法现象的爆发性增长，有力维护了社会主义市场经济秩序和人民群众生命财产的安全。

如何正确运用法律打击传销违法行为成为政府及其职能部门的考验。

一、传销的特点和社会危害性（一）传销的概念。

根据2005年《禁止传销条例》的规定,传销是指组织者或者经营者通过发展人员的方式，利用人员数量和销售业绩或者缴纳费用等形式骗取他人财物，牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

这是国家对传销违法行为进行的明确定义，为正确认定和打击传销违法行为提供基础。

2009年新刑法修正案对组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动以组织领导传销罪进行处罚，为打击传销犯罪制定了标准。

（二）当前违法传销的特性1、传销的主要特征是：（1）以投资经营为借口的欺诈行为。

传销一般都是以非法占有他人财物为目的，利用比如网络直销、加盟连锁、人际网络、网络销售、框架营销、连锁销售、1040阳光工程、纯资本运作、人力资源连锁业、资本运作等②欺骗方式，邀请他人要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等投入资金，从而骗取财物。

法制园地法制博览2019年08月（中）传销所涉犯罪问题研究田晓霖西北政法大学，陕西西安710063摘要：近年来，传销行为在我国各地泛滥，屡禁不止，严重侵害公民的人身财产权利，危害社会秩序，构成及诱发多种犯罪。

一系列因传销而引发的恶性案件的出现，引起社会高度关注。

本文从犯罪人、受害人及社会三方面全面、深入分析犯罪产生的原因，并提出针对性的防治措施：实行打防并举，强调以打为主；加强被害预防，注重疏堵结合，减少犯罪机会。

关键词：传销；传销所涉犯罪；防治措施中图分类号：D917文献标识码：A文章编号：2095－4379－（2019）23－0199－02作者简介：田晓霖（1996－），女，汉族，河南安阳人，西北政法大学法律硕士教育学院，2018级硕士研究生，研究方向：刑事诉讼法。

传销所涉犯罪，简言之，是指因传销行为构成及诱发的犯罪总称。

传销构成的犯罪，即组织、领导传销活动罪，传销诱发的犯罪，是指行为人为达传销之目的，在实施传销活动过程中引发的其他犯罪。

如非法拘禁、绑架、故意伤害、诈骗等。

一、传销所涉犯罪的原因分析（一）犯罪人方面的原因犯罪人具有暴利思想这是传销所涉犯罪人的主要犯罪动机。

犯罪动机是推动犯罪主体实施犯罪行为的内在动力。

追名逐利是人的本能，创业挣大钱本身无可厚非，司马迁曾说：“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。

”但君子爱财，取之有道。

对传销犯罪人来说，他们深受错误价值观的引导，迷信“人为财死，鸟为食亡”，其金钱观、名利观、就业观发生严重偏移。

为达暴利之目的而不择手段、不计后果，深陷其中不能自拔，害人害己。

犯罪人具有侥幸心理，传销构成和诱发的犯罪近几年来在我国呈现的规模越来越大，参加传销所涉犯罪的许多人具有法不责众的心理，这种侥幸心理助长了传销行为在我国滋生，并且逐渐变得屡禁不止、愈演愈烈。

犯罪人法律意识薄弱许多犯罪人不知法、不懂法，接受法律教育的程度较低，他们不知道自己所实施传销行为是一种违法行为，有些犯罪人只是想通过控制被害人而强迫他们加入传销组织，自己从中获取一定的经济利益，但是他们认识不到自己限制他人人身自由的行为或者其他的犯罪行为的法律后果。

论组织、领导传销活动罪的若干问题作者：林静周治成来源：《中国检察官》2013年第06期《刑法修正案（七）》专门设立了组织、领导传销活动罪，为有效打击传销违法犯罪活动在刑法上提供了正式的法定规则。

正确理解适用刑法中的组织、领导传销活动罪，是司法实践中打击传销违法犯罪活动，保护公民人身财产权的前提与基础。

本文结合相关案例，探讨该罪中存在的几个争议问题。

一、本罪中的“以推销商品、提供服务等经营活动为名”本罪构成要件要求，传销活动是要“以推销商品、提供服务等经营活动为名”，“以……为名”的叙述结构是表明在事物上包裹一层虚假的表层，以掩盖其事物的本质，“所谓推销商品、提供服务只是用来作为一个哄骗群众加入传销组织的道具，而收取费用才是他们真正目的的欺骗实质”，[1]因此本罪所称的传销活动在本质上不是推销商品、提供服务等形式的经营活动。

但是，这是否意味传销活动中不能有正常的推销商品或提供服务，或者说如果有推销商品或提供服务的经营活动，就能以此否定该运作模式是传销活动，笔者认为答案是否定的。

《刑法修正案（七）》出台之前，司法实践中也以非法经营罪等罪名予以打击。

面对严厉的刑事处罚，传销活动的形式近年来不断在变化，其中最为明显的一个趋势就是隐蔽性的增强。

有些传销组织精心“设计”的传销活动为了获取群众信任，让加盟者深信自己从事的不是传销活动，躲避司法机关及行政机关的打击，不仅仅是打着各类推销商品、提供服务等经营活动的旗号，而且在整个传销活动中参杂了部分真实存在的推销商品、提供服务等经营活动。

例如，2012年公安部开展全国行动打掉的以太平洋直购网为依托，犯罪嫌疑人唐庆南设立的江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称精彩生活公司）领导的传销组织。

精彩生活公司的主要业务是经营太平洋直购官方网，同时推出企业、中间人、消费者三位一体的所谓“BMC”运营模式，通过互联网和召开商业模式生活会等形式在全国发展诚信渠道商户并招收会员，并推出会员消费积分返利制度。

组织、领导传销活动罪常见错误辩点汇集（一）戴剑敏：莞安律师事务所刑事律师、金牙大状律师联盟核心成员组织、领导传销活动罪是《刑法修正案（七）》增设的罪名，但是由于组织、领导传销活动罪罪状简单，之后颁布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》又引发了新的争议。

所以此罪自开始就引发大量的争议，实践中律师在办理此类案件过程中，由于不了解此类犯罪的特点，容易提出错误或无用的辩点，不仅浪费时间与精力，耽误了正确辩点的提出及取证，无法实现真正的有效辩护。

以下辩点是笔者在办理组织、领导传销活动罪过程中，接触到了一些律师、检察官甚至法官都会误解的观点，整理出来，供大家在实务中参考。

一、错误辩点：侦查机关对未在当地进行传销活动的犯罪嫌疑人不享有管辖权近几年，随着网络的发展，传销由过去现场授课、非法拘禁式的方式，转变成互联网开放平台式。

一些组织打着“微商”、“电商”、“多层分销”、“爱心互助”、“转让股权”、“虚拟电子币”等名义从事传销活动，通过网络发展下线，骗取资金。

传销模式的网络化，引发了越来越多的犯罪嫌疑人在A地，往往却被B地的公安机关抓捕的现象。

律师在辩护过程中，以未在当地实施传销活动为由，提出管辖权异议，会令办案机关感觉非常不专业。

关于组织、领导传销活动罪管辖问题，刑事诉讼法第二十四条规定：由犯罪地的人民法院管辖。

这里的犯罪地包括预备地、实行地与结果地。

因此对于此罪的严格意义上的领导者、组织者而言，该地公安机关有权对在当地举行的传销活动的传销组织的组织者、领导者进行立案侦查。

那是因为严格意义上的组织、领导者对此传销活动的所有结果负责。

对于积极参与者立案侦查的问题，依据最高人民法院等六部门颁发的《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第一条第3款中规定：（四）多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实的。

司法实践中，办案机关以此条为由行使管辖权。

特殊情形是，在传销组织中查获了部分成员，通过法院判决生效后，再对传销组织成员的其他成员（不包括真正意义上的领导、组织者，非直接上线）进行立案侦查，实行并案管辖的，笔者认为，此时侦查机关无管辖权。

组织、领导传销活动犯罪的法律问题研究和打防对策作者：洪磊职国盛来源：《犯罪研究》2015年第05期内容摘要：自刑法修正案七将组织、领导传销活动罪作为一个新增的条款列入了刑法第二百二十四条以来，扭转了长期以来将传销犯罪归类为非法经营罪定罪处罚的尴尬局面，2013年两高和公安部出台的司法解释则进一步明确了传销犯罪的相关细节，为打击传销犯罪提供了翔实的法律依据。

但是由于传销行为本身具有相当的复杂性，手法各异，在具体的司法实践中认识很容易出现不统一。

因此有必要加强传销活动相关法律问题的研究，进一步指导民警在具体的实战工作中，敏锐辨别传销犯罪的性质，开展及时的打击和有效防范工作，形成理论与实践的有机结合和互动，对保护社会主义市场经济秩序健康稳定发展具有重要意义。

关键词：直销传销罪名认定实战策略预防对策当前，国内各种形式的传销活动时有发生，给我国的市场经济秩序带来了极大的危害，大量的受害者为挽回经济损失，往往采取一些过激手段，严重影响了社会稳定。

2015年1月20日中央政法工作会议在北京召开。

习近平总书记出席并做了重要讲话。

会议要求全国公安部门在对各类经济犯罪全面打击、整体防控的同时，重点打击非法集资、商业贿赂和制假售假三类犯罪。

在实际工作中又时有发生将传销犯罪混同于集资犯罪的情况。

本文将就组织、领导传销活动犯罪的法律问题做一浅显研究。

目的一是为相关行政职能和执法部门提供借鉴。

二是提高广大人民群众的防范意识和识别能力，消除传销犯罪活动的社会诱因，切实维护人民群众的合法权益和社会稳定。

传销，最早是从英文“Multi-Level Marketing”翻译而来，是一种“金字塔式”的多层次的经营方式。

传销行为使得多数投资者的权益得不到保障，受益者往往都是金字塔顶端的小部分人，这种扰乱社会经济秩序的行为在世界其他国家也都是被明令禁止的。

从时间跨度上来看，传销行为在中国发展迅速且有愈演愈烈的趋势，仅2014年一年，工商部门即查处传销违法案件2.8万件，同比上升66.96%，涉案价值高达146亿元。

组织、领导传销活动罪研究——兼析广西的传销犯罪与惩治传销活动指的是通过非法手段组织、领导一个以诱惑成员发展下线购买商品为目的的商业活动。

传销活动犯罪行为的实质在于以组织者的非法谋利为目的，通过利用参与者的渴望获得高额利润的心理，诱导其加入该组织，进而发展更多参与者，完成向下发展，并向自己亲自发展的层级收取巨额利润，形成多层次的非法金融网络。

然而，传销活动不仅是一种经济犯罪，更是一种群体性犯罪，因此其犯罪的危害性和复杂性不容忽视。

目前，我国已经对传销活动犯罪进行了严格的打击和惩治，下面我们将以广西传销犯罪案例为例，探讨传销活动犯罪的危害和防范措施。

案例一：2017年，广西某市警方成功打掉一个以“投资盘”为幌子的传销组织，涉案金额达到100万元。

该组织以诱骗群众在未来一段时间内享受高额利润为诱饵，承诺谋取投资者的高额投资回报，但实际上却将大部分资金用于返还早期参与者及的高额回报，并通过极高的会员费获取非法利润。

案例二：2018年，广西桂林市警方破获一起传销案，该案件涉及犯罪嫌疑人多名，涉案金额高达3500万元。

该组织通过催眠成员、奖励分红等手段，控制成员的财务，以至于成员对家人隐瞒资金流向，最终导致大量的钱财集中到该组织内部。

案例三：2019年4月，广西北海市警方依法查处了一起名为“莲花国际”的传销案件，涉案金额约480万元。

该组织使用网上游戏、医疗保健品等各种形式进行诱骗，建立起一套完整的传销制度。

在该组织内部，成员之间相互拆台、并每天都被要求进行积分、推介和销售，以完成公司任务。

广西传销活动犯罪案件多发、涉及涉及金额巨大，并因其整体的情况而更加复杂。

警方依法打击传销犯罪的行动也在不断加强。

为了有效打击传销活动犯罪，必须采取一系列的执法手段。

首先，政府相关部门应当加强对传销活动的监管，加大对非法组织的打击力度，同时实行“源头管控、综合治理”的行动，做到对整个传销网络的彻底破坏。

其次，要加强科技手段的应用，充分发挥大数据监测系统、智能化通信技术、人脸识别技术等现代信息技术的优势，提高打击传销犯罪的效率。

传销犯罪研究二十二：组织、领导传销活动罪判例中免于刑事处罚的适用理由组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

一免于刑事处罚是指被告人犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。

我国刑法第三十七规定：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。

在涉嫌传销犯罪中，对于公职人员（包括国家公务员、事业编制的人员）而言，罪与非罪之间进行选择时，认罪而免于刑事处罚是其保住其工资待遇与退休待遇的策略之一。

1.事业编制人员免于刑事处罚的职业后果根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第二十二条规定：事业单位工作人员被依法判处刑罚的，给予降低岗位等级或者撤职以上处分。

其中，被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予开除处分。

此条文意味着事业编制的工作人员，在涉嫌传销犯罪中，被判处刑罚并不导致其工作丢失或影响其退休待遇。

被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予开除处分。

倘若被告人被判处有期徒刑并缓期执行，可以保留其工作，单位不得据此开除。

从上述法条可以推导出，事业编制的工作人员，在涉嫌传销犯罪中若被判免于刑事处罚，单位不得据此开除。

2.公务员免于刑事处罚的职业后果《中华人民共和国公务员法》第二十六条：因犯罪受过刑事处罚的，不得录用为公务员。

国家公务员与事业编制人员的规定不同。

国家公务员因犯罪受到刑事处罚，包括了缓刑，当然也包括管制、拘役、有期徒刑以及之上刑罚。

也就是说国家公务员被判处缓刑及以上刑罚时，单位应当作出开除处理。

国家公务员若在传销犯罪中被判免于刑事处罚，则可以保留其“饭碗”，单位不得据此作出开除处分。

二1.案例一：被告人何某甲作为传销组织中的财产人员，被认定为从犯，应当从轻处罚，并且案发后积极退赃，可酌情从轻处罚，判决免于刑事处罚。

第1篇摘要：随着社会经济的快速发展，传销活动日益猖獗，严重扰乱了社会经济秩序，损害了人民群众的合法权益。

本文通过对传销案件的法律分析，探讨传销案件的成因、特点及法律适用问题，并提出相应的对策建议，以期为打击传销活动提供理论支持。

一、引言传销作为一种非法的经济活动，其本质是利用虚假宣传、非法集资等方式，诱骗他人参与，骗取财物。

近年来，传销案件频发，不仅给受害者带来了巨大的经济损失，还严重影响了社会稳定。

因此，对传销案件进行法律分析，探讨其成因、特点及法律适用问题，对于打击传销活动、维护社会稳定具有重要意义。

二、传销案件的成因分析1. 法律法规不完善我国现行的法律法规对传销活动的打击力度不够，缺乏对传销活动的全面界定和明确的法律责任。

这使得传销分子有可乘之机，逃避法律的制裁。

2. 监管力度不足相关部门在传销活动的监管上存在漏洞，导致传销活动得以在暗中滋生。

同时，执法部门在打击传销活动中存在执法不严、执法不公等问题。

3. 社会信用体系不健全我国社会信用体系尚不完善，导致传销分子在参与传销活动时，难以受到有效的制约和惩罚。

4. 受害者防范意识不强许多受害者由于缺乏对传销活动的了解，容易上当受骗。

此外，受害者对法律知识的匮乏，使得其在遭受损失后，难以通过法律途径维权。

三、传销案件的特点分析1. 跨区域、跨行业传销活动往往涉及多个地区、多个行业，具有跨区域、跨行业的特点。

2. 组织严密、层级分明传销组织内部组织严密，层级分明，上下级关系明确。

3. 非法手段多样传销活动利用虚假宣传、非法集资、诈骗等多种手段，欺骗他人参与。

4. 受害群体广泛传销活动涉及的受害者群体广泛，包括老年人、学生、失业人员等。

四、传销案件的法律适用问题1. 传销活动的定性问题根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，传销活动属于非法经营罪。

但在实际操作中，对于传销活动的定性存在争议。

2. 传销分子的法律责任问题对于传销分子的法律责任，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及相关法律法规进行认定。

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨[摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。

为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。

但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。

[关键词]传销犯罪；侦查；难点；对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。

随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。

一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。

（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。

其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。

再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。

此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。

（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。

2011年9月海峡法学Sep.2011第3期（总第49期）Cross-strait Legal Science No.3(Sum NO.49)组织、领导传销活动罪若干问题研究杨文博6（武汉大学法学院湖北武汉，430072）摘要：“组织、领导传销活动罪”并非打击所有的传销行为，其仅针对“金字塔欺诈式销售”式传销；对于情节严重的“团队计酬”式传销仍然按照非法经营罪处理。

“骗取财物”是该罪最本质的特征，但并非所有的传销犯罪都将此本质特征客观外化表现，司法实务中对“骗取财物”应做实质性解释。

该罪的主体应当做相对广义的解释，包括传销组织的发起者、核心成员以及各地方传销分支活动的组织、领导者，另外具备组织、领导职能的积极参与者也应当构成本罪；不具备组织、领导职能的积极参与者可以根据其行为构成其它犯罪；对于一般参与者不易以犯罪论。

关键词：组织、领导传销活动罪；金字塔销售；传销；团队计酬中图分类号：D924.3文献标识码：A文章编号：1674-8557（2011）03-0047-06传销这种被称为“经济邪教”的违法行为严重威胁到了国家和地方的经济和社会秩序，已经成为引发故意杀人、故意伤害、组织嫖娼、卖淫、抢劫以及聚众型犯罪的重要诱因。

严厉打击传销行为是我国一贯坚持的政策，但总体形势依然严峻，传销的发案率、涉案人数、涉案金额都在连年攀升，并且逐渐呈现高智商、高隐蔽、高层次性的特征。

一、传销活动的基本涵义与分类（一）传销活动的国际销售涵义随着我国经济形式的发展，传销概念也经历了数次变化。

在传销刚传入中国的时候并没有法律进行规制，当时传销的含义和国际上传销的内涵一致。

英文“Direct selling”中文翻译为直效营销，即包含了早期的传销与直销，指直销企业招聘直销人员，通过直销人员直接或者间接通过他人将产品推销给最终消费者（访问销售），因此可免去中间店铺的成本。

从国际营销行业的角度来讲，无固定地点的批发和零售服务方式都属于“Di rect selling”。

组织、领导传销活动罪研究——兼析广西的传销犯罪与惩治随着网络科技的不断发展和全球化的加速，传销活动也日益猖獗。

它借助传统的口碑营销和现代的网络营销，以迅速发展的方式吸引和骗取不少人的钱财。

然而，传销活动不仅损害了公民的财产权益和社会稳定，还对整个社会造成恶劣的影响。

因此，对组织、领导传销活动罪的研究和惩治是非常必要的。

传销犯罪是指违反国家有关传销活动的法律规定，采取欺诈、虚假宣传、组织领导等手段，在扩大销售团队或销售额度的过程中非法牟取利益的行为。

根据刑法的规定，传销犯罪可以分为组织、领导传销活动罪、参加传销活动罪等，其中以组织、领导传销活动罪最为严重。

因为这类犯罪行为不仅违反了传销的正常营销方式，而且以骗取和非法牟利作为手段，对社会造成了质的危害。

在广西，传销犯罪发案率一直处于比较高的水平。

以2019年为例，广西发生的传销案件达到246起，涉及人数达27000余人，涉案金额超过5000万元。

这些数字表明，广西地区已成为传销犯罪的重灾区，不仅给当地居民的生活带来了不少困扰，而且对当地的社会发展带来了严重的负面影响。

针对传销犯罪的打击工作，广西警方采取了一系列措施，如打击传销犯罪合作机制、开展统一收网行动等。

这些措施的落实，无疑在某种程度上增强了民众的法制观念，对惩治传销犯罪起到了积极的作用。

然而，对于组织、领导传销活动罪的打击仍需面临一些困难：首先，传销活动常常以虚假或夸大的宣传手段欺骗消费者，消费者难以辨别真假，很容易中招。

传销犯罪分子也常常利用消费者的心理漏洞，诱导其加入传销组织，使之成为传销犯罪的帮凶。

其次，传销活动由于其隐蔽性强，存在短时的高利润和低风险等特点，极易勾起少数追求不义之财的人的兴趣和猎奇心理，更容易被传销犯罪组织所利用，成为传销营销网络中的一员，以谋求个人暴利。

最后，传销犯罪中存在轻重不同、层级分明、联系紧密的组织形式，传销犯罪者往往具有丰富的组织化犯罪活动经验，需要警方以更加智慧化和耐心化的方式来打击。

组织、领导传销活动罪解析Analysis of the Crime of Organizing andLeadingPyramid Selling摘要本文运用刑法学理论以及一些研究成果，对组织、领导传销罪进行了系统的解析，研究的目的是想通过对于组织、领导传销活动罪本质的分析，对该罪犯罪构成要件的阐述，通过比较研究方法，全面、系统地揭示组织、领导传销活动罪与容易混淆的其它罪名的区别，以便科学地指导刑事司法活动。

第一部分是对于组织、领导传销活动入罪问题的研究。

第二部分对于组织、领导传销活动进行了界定，明确了传销的概念和特征，区别了传销与直销行为。

第三部分是论述该罪的主体问题。

第四部分笔者对于“情节严重”的相关要素进行了分析。

第五部分对于组织、领导传销活动罪与一些罪名进行了辨析。

关键词：组织、领导传销活动罪，传销，直销AbstractThis dissertation bases on criminal theories and some research findings, it analyses the crime of organizing and leading pyramid selling in order to clear the component and to make fine distinctions with others.Part1 is about why organizing and leading pyramid selling should be crime. The second part defines organizing and leading pyramid selling, clarifies the concept and characteristics of pyramid selling, distinctes between pyramid selling and direct sales.The third part discusses the subject of crime. At the fourth part, writer analyses "gravity of the circumstances".Part five discusses the differences of this crime with others.Key Words:Analysis of the Crime of Organizing and Leading Pyramid Selling, Pyramid Selling, Direct Selling国际知名传销公司奖金制度之比较研究——以永久、如新公司为例组织、领导传销活动罪解析绪论多层次直销自上个世纪八十年代进入中国，由于当时中国市场机制不健全，法律规定不完善，多层次直销活动逐渐发展成为传销活动，传销活动不仅给参与者带来了巨大的经济损失，而且造成中国市场秩序的混乱，给社会生活造成了严重的影响。