关于召开建设集团公司公司股东会的提议

兴和集团公司关于召开股东大会的函
尊敬的股东：
您好！兴和集团公司定于XX年XX月XX日在公司总部召开2019年度股东大会。

具体会议时间和地点将在后续通知中告知。

届时,我们将公正、公平地向各位股东汇报公司2019年度经营情况,并就相关议题进行讨论和决策。

为了维护股东利益和确保会议顺利进行,特向各位股东提供以下说明：
1.本次股东大会的议程包括：听取2019年度财务报告、公司董事会工作报告、监事会工作报告,选举产生董事、监事,审批公司2019年度利润分配方案,以及涉及公司重大事项的决议等。

2.为确保股东大会的公正、公平,公司设置了计票委员会,由来自上市公司的法务、内控、财务等职能部门的员工以及公司律师参与,对各项议案票数进行统计、审核、公示等工作。

3.请各位股东务必在规定时间内准确填写投票委托书,并交至公司秘书处,以确保投票委托有效。

4.出于保密考虑,股东大会未经公司许可不得录音、录像,不允许携带无线通讯设备、照相机、摄像机等电子产品入场。

5.如有任何疑问,请与公司秘书处联系。

兴和集团公司将继续秉承“以人为本,创新发展”的经营理念,为各位股东创造更大的价值。

感谢您对公司的信任和支持,期待您的到来！
兴和集团公司
XXXX年XX月XX日。

关于提议召开
2020年度第一次股东会的申请
根据安阳市殷都区2019年第51次区长办公会纪要要求，安阳市殷都经济投资有限责任公司（以下简称经投公司）发展至今，已初步完成机构改革要求，为了进一步促进经投公司组织架构、各项制度的完善，提高经投公司现代化管理水平，提高办事效率。

根据公司现阶段发展需求，有3条议题（详细如下）需股东会决议，特申请提议召开经投公司2020年度第一次股东会。

当否，请批复。

议题：
1、经投公司董事会成员。

2、经投公司高管的任命。

3、经投公司财务管理制度、薪酬管理制度。

2020年6月22日。

有限责任公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司会议室主持人：XXX公司董事长与会人员：XXX公司股东代表、董事会成员一、会议召开目的本次股东会议的召开旨在就公司重要事项进行讨论，并根据股东们的意见和建议做出决策，以进一步推动公司的发展。

二、会议正式开始1. 主持人宣布会议开始，并对与会人员介绍了本次会议的议程。

2. 主持人要求与会人员自觉维持会议纪律，保障会议顺利进行。

三、审议公司财务状况和年度报告1. 财务总监向股东们报告了公司上一财年的财务状况、收入、成本和利润等情况，并提供了相应的财务报告。

2. 股东们对财务报告进行了全面审议，就财务数据提出了相关问题和建议。

3. 主持人邀请财务总监回答股东们的问题，并对相关建议进行了讨论并作出相应决策。

四、讨论并审议公司年度预算1. 主管部门向股东们提交了公司下一财年的预算和计划，详细说明了预期收入和支出等事项。

2. 股东们对预算计划进行了深入的讨论，提出了各自的意见和建议。

3. 主持人组织全体股东对预算计划进行表决，并根据表决结果作出决策。

五、选举董事会成员1. 主持人宣布董事会成员选举环节的开始，并提醒股东们按照公司章程的规定提名候选人。

2. 股东们自愿提名候选人，并由主持人进行公开投票。

3. 主持人汇总投票结果，并宣布当选的董事会成员名单。

六、审议重要事项1. 公司经营策略调整的提议- 主持人宣读提议并要求股东们就该提议进行讨论。

- 股东们就经营策略调整提出了各自的观点和意见。

- 经充分讨论后，主持人组织全体股东对该提议进行表决，并根据表决结果做出决策。

2. 股权转让的决议- 主持人通报股东有关方提出的股权转让申请。

- 股东们对股权转让申请进行了详细讨论，并就交易条件等事项提出了相关要求。

- 主持人组织全体股东对股权转让申请进行表决，并根据表决结果做出决策。

七、法律及遵规事项讨论1. 公司合规性及法律问题的报告- 法律顾问向股东们汇报了公司合规性及法律事务的情况，并对可能存在的法律风险进行了说明。

民营建筑公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：***、***、***。

2、认股人：***、***、***(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。

3、列席本次股东大会的新增股东：***、***、***(无新增股东的，删除该款)。

依据《公司法》及本公司章程，***股份有限公司于***年**月**日在(地点：***)召开(年度、临时)第**届第**次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长***主持会议。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

会议应到股东**人，实到**人(其中代理人**人)，代表公司股份***万股，占公司股东表决权的**%(占全部股份总额的**%)，符合章程要求。

决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去***的监事职务；股东甲**票赞成，股东乙**票赞成，股东丙**票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职状况各股东共推举监事候选人**名，从中选举**名监事。

(1)监事候选人***，股东甲**票赞成，股东乙**票赞成，股东丙**票赞成。

(2)监事候选人***，股东甲**票赞成，股东乙**票赞成，股东丙**票赞成。

(3)监事候选人***，股东甲**票赞成，股东乙**票赞成，股东丙**票赞成。

(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的***、***担当公司监事，任期**年。

3、监事会组成人员同意由原监事***、***、***和新监事***、***组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

(提交新章程的则表述为：同意***年**月**日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。

)全体董事签字、盖章(自然人的签字、非自然人的盖章)：******会议主持人(签字)：******记录人(签字)：*********股份有限公司(盖章)：******签署时间：***年**月**日民营建筑公司股东会决议（第二篇）民营建筑公司股东会决议摘要：本份合同范本旨在记录民营建筑公司股东会所作出的决议，并明确各方的权益与责任。

公司成立股东会决议范本
各位股东：
根据公司章程规定，现就公司筹备工作进展情况及今后发展方向进行讨论，并就相关事项达成决议，特召开公司成立股东会，会议相关事项如下：
一、会议主题
本次股东会旨在讨论公司的筹备工作进展情况，确定今后的发展方向，共同促进公司长期稳健发展。

二、讨论议程
1. 公司筹备工作进展汇报；
2. 公司发展规划及营销策略探讨；
3. 公司经营管理团队任命事宜；
4. 公司未来发展目标及方向的确定。

三、决议内容
经过充分讨论，股东会就以下事项达成一致决议：
1. 公司筹备工作进展情况得到股东一致认可，对筹备工作团队提出感谢；
2. 公司发展规划及营销策略通过，制定了具体的发展目标和实施方案，确保公司在市场中获得持续竞争优势；
3. 任命公司经营管理团队，委派经验丰富的管理人员负责公司的日
常运营管理，确保公司正常运转；
4. 确定公司未来发展目标，拓展新的业务领域，积极响应市场需求，实现公司战略目标。

四、其他事项
1. 本次股东会决议自通过之日起生效；
2. 公司章程及相关法律法规作为本次决议的依据。

特此决议。

公司名称：XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日
各位股东签字：（签字）
以上是本次公司成立股东会决议范本，事项已经达成一致决议。

希
望各位股东共同努力，为公司的发展贡献一己之力。

感谢各位股东的出席！
正文结束。

召开股东会议的提议
尊敬的股东：
我代表公司向您提议，计划召开一次股东会议。

该会议的时间、
地点和议程将在以后确定，并将在适当时候向您发送通知函。

我们希望通过这次会议，向公司股东汇报公司的经营状况和财务
状况，并听取股东的意见和建议。

此外，我们还将选举公司的董事会
成员，并审议并批准项目预算和重大交易。

您的投票权是非常重要的，因此我们希望您能够抽出时间参加这
次会议。

我们期待着您的回复，并将在适当的时候向您提供更多信息。

谢谢。

敬礼，
XX公司。

关于召开临时股东会的请示
集团公司：
根据《***有限公司章程》相关规定，结合公司工作需要，我公司拟定于2024年7月12日（星期三）上午9时召开临时股东会会议。

会议议程一项，具体内容为：2021年**公司与现代产业园发展有限公司签订了《项目EPC工程合同》，当前工程已经竣工并交付使用，进入结算阶段。

为加快工程款回收，公司就应收账款事项与现代产业园发展有限公司、保理有限公司签订保理合同，从保理有限公司申请保理资金7000万元，保理期限12个月。

以上事项现提请集团公司审议。

妥否，请批示。

**有限公司
2024年7月10日。

xxx建设工程有限公司2024年2月1日股东会会议决议依照《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的相关规定，我公司于2024 年 x 月 x 日召开了股东会。

会议时间： 2024年x月x日下午x点会议地点：xxx各股东方参会人员：xx。

记录人员：xxx。

本公司现有股东 x 人，xxxx，会议召开符合公司法及本公司章程规定。

一、会议议题：1、审议《关于公司业务发展指标》的议案2、审议《关于公司不同区域业务利润点及项目管理团队激励》的议案二、会议内容如下：1、关于公司业务发展指标本年度为扩大公司业务，特制定业务指标，计划本年度承接项目总合同额不低于xx亿元；各股东及员工业务指标分别为：xx不低xx万元、xx不低于xx万元、xx不低于xxx万元、其他员工不设置指标。

激励政策：净利润的xx%做为业务承接人激励奖金，超出指标部分业务激励奖金为净利润的xx%（其他员工不享有）。

激励奖金按季度结合项目回款比例进行清算发放。

2、关于公司不同区域业务利润点及项目管理团队激励为适应市场变化及高效发展，结合我公司发展模式就不同区域承接业务制定利润点，项目管理过程确保利润点实现，鼓励团队安全、质量、成本等多元化管理并设定团队激励。

不同区域承接项目利润点分别为：xx区域范围内不低于xx%、xx区域范围内（除xx区）不低于x%、xx区域范围内不低于xx%、其他区域不低于xx%。

（特殊区域及项目需一事一议）激励政策：业务承接人承接业务超出以上制定的利润点，超出利润点部分做为业务承接的激励奖金，具体比例需要一事一议；超出部分利润点的xx%做为业承接团队激励奖金。

管理团队确保利润点实现，确保项目安全、质量无事故发生、进度满足合同及业主需求，管理过程成本控制较好，作为优秀管理团队激励，超出项目立项利润点部分的xx%作为激励奖金。

激励奖金按季度结合项目回款比例进行清算发放。

三、本次会议议案表决审议事项1：关于公司业务发展指标（一）议案内容：（详见二、1）（二）各股东方表决意见：就本审议事项，因各股东达成一致决议意见，形成决议。

第1篇尊敬的各位股东：您好！根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的章程约定，现就召开本公司临时股东会一事提出以下提议，敬请各位股东予以审议。

一、提议背景1. 公司发展需求随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，为了适应市场变化，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，有必要对公司现有业务进行战略调整。

2. 股东利益保障部分股东对公司未来发展存在不同意见，为充分保障股东利益，确保公司决策的科学性和民主性，有必要召开临时股东会，听取各方意见，形成共识。

3. 公司治理完善为加强公司治理，提高公司决策效率，有必要规范公司治理结构，完善决策程序，确保公司决策的合法性和合规性。

二、提议目的1. 讨论公司发展战略及业务调整方案。

2. 听取股东对公司经营管理的意见和建议。

3. 确定公司重大决策事项。

4. 完善公司治理结构，提高决策效率。

三、提议内容1. 会议时间：XX年XX月XX日（星期X）上午9:00-12:00。

2. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室。

3. 参会人员：全体股东及公司董事会、监事会成员。

4. 会议议程：（1）主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

（2）审议并通过会议议程。

（3）公司董事长作工作报告，总结公司近年来的经营成果、存在的问题及下一步工作计划。

（4）审议并通过公司发展战略及业务调整方案。

（5）审议并通过公司重大决策事项。

（6）股东提问及发言。

（7）审议并通过会议决议。

（8）主持人宣布会议结束。

四、提议要求1. 请各位股东提前做好参会准备，如有需要，请携带相关材料。

2. 请各位股东按时参加，不得无故缺席。

3. 请各位股东在会议期间遵守会议纪律，保持会场秩序。

4. 请各位股东积极发言，为公司发展建言献策。

五、联系方式联系人：XX联系电话：XX-XXXXXXX电子邮箱：*************六、结语召开临时股东会，是公司发展的重要环节，也是保障股东权益的必要举措。

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。

公司法关于召开股东大会的规定是什么一、公司法关于召开股东大会的规定是什么公司法关于召开股东大会的规定是有限责任公司临时股东会议的召开，必须由1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事提议、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

二、股东大会的性质股东大会的性质，主要体现在两个方面：1、体现股东意志股东大会是由全体股东组成的权力机关、它是全体股东参加的全会，而不应是股东代表大会。

现代企业股权分散，股东上万甚至几十万，不可能全部出席股东会。

因此，股东不能亲自到会的，应委托他人代为出席投票，以体现全体股东的意志。

2、企业最高权力机关股东大会是企业经营管理和股东利益的最高决策机关，不仅要选举或任免董事会和监事会成员，而且企业的重大经营决策和股东的利益分配等都要得到股东大会的批准。

但股东大会并不具体和直接介入企业生产经营管理，它既不对外代表企业与任何单位发生关系，也不对内执行具体业务，本身不能成为企业法人代表。

三、股东大会的召开流程1、召集股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

[2]2、时间地点议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议的召开的时间、地点和审议事项。

无记名股票持有人出席股东大会的，应当于会议召开五日以前至股东大会闭会时止将股票交存于公司。

3、临时提案单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

关于提议召开临时股东会的函
****有限公司董事会暨董事长***先生：
根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015 年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：
1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司
二零一五年十月**日
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公司新设股东会决议范文一、股东会议的背景和目的公司作为一种组织形式，其所有权和决策权由股东共同拥有和行使。

而股东会议作为公司治理的核心机制之一，承担着重要的决策和监督职责。

在公司发展过程中，可能会涉及到新设股东的加入，这时股东会议的召开就显得尤为重要。

本文将以公司新设股东会议的决议范文为主题，探讨其内容和形式。

二、公司新设股东会议的召开1. 会议召集公司董事会或董事长应当根据公司章程的规定，按照法定程序召集股东会议。

会议召集通知应当明确说明会议的目的、时间、地点和议题，并在合适的时间提前通知股东。

2. 会议议程公司新设股东会议的议程应当包括以下内容：（1）审议并通过新设股东的入股事宜，包括新设股东的出资额、股权比例等；（2）审议并通过新设股东的权益和义务，包括股东权益、董事会成员选举等；（3）审议并通过公司章程的修改事宜，以适应新设股东的加入；（4）审议并通过其他与新设股东有关的事项。

3. 会议表决公司新设股东会议的表决应当遵循公司章程的规定。

通常情况下，决议的通过需要获得股东会议出席股东的过半数以上的同意。

三、公司新设股东会议决议范文尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，经公司董事会决定，特召开本次公司新设股东会议，就新设股东的加入事宜进行讨论和决策。

现将会议议程通知如下：一、审议并通过新设股东的入股事宜根据公司发展需要以及新设股东的意愿，公司拟邀请新设股东加入公司，具体入股事宜如下：（1）新设股东的出资额为X万元；（2）新设股东的股权比例为X%。

二、审议并通过新设股东的权益和义务为了保障新设股东的权益和明确其义务，公司拟制定以下规定：（1）新设股东享有与其他股东相同的权益，包括股利分配、资产分配等；（2）新设股东有权参与董事会成员的选举，具体选举程序将在后续会议中讨论。

三、审议并通过公司章程的修改事宜为了适应新设股东的加入，公司章程需要进行相应的修改。

具体修改事宜如下：（1）在公司章程中增加新设股东的权益和义务相关条款；（2）调整公司股东的权益和义务相关条款，以保障各股东的合法权益。

公司股东会议议案审核决议一、背景介绍本公司于XXX年成立，是一家致力于XXX行业发展的企业。

为了提高公司治理水平，维护股东权益并加强公司内外合作，特召开股东会议。

二、会议目的本次股东会议的目的是审核并决议相关议案，以促进公司的稳定发展和长期利益的最大化。

三、会议议程1. 审核并决议《关于公司2019年度财务报告的议案》经过对公司2019年度财务报告的认真审核，本次会议一致决议通过该议案，确认公司2019年度财务状况良好。

2. 审核并决议《关于公司董事会成员选任的议案》经过对董事会成员选任的讨论和评议，本次会议决议通过该议案，选任以下董事会成员：(1) XXX担任董事长(2) XXX担任执行董事(3) XXX担任独立董事3. 审核并决议《关于公司关键决策方式改进的议案》针对公司关键决策方式存在的不足和问题，本次会议一致决议通过该议案，要求公司进行相关改进措施，包括但不限于：(1) 建立完善的决策流程，确保决策的科学性和合法性。

(2) 加强信息共享和沟通，提高决策的透明度和参与度。

(3) 引入专业咨询机构，提供决策咨询和风险评估。

(4) 加强对关键决策结果的跟踪和评估，及时调整和改进。

四、会议决议根据对上述议案的讨论和审核，本次股东会议一致通过了所有提议，并决议如下：1. 通过公司2019年度财务报告，确认公司财务状况良好。

2. 选任以下董事会成员：(1) XXX担任董事长(2) XXX担任执行董事(3) XXX担任独立董事3. 要求公司改进关键决策方式，确保决策的科学性和合法性，并加强信息共享和沟通，引入专业咨询机构，加强对关键决策结果的跟踪和评估。

五、会议总结本次股东会议充分体现了公司股东对企业治理的关注和参与，取得了良好的审核和决议结果。

公司将按照议案决议的要求，积极落实各项措施，并不断完善公司治理，提升企业竞争力和长期利益的实现。

六、会议结束本次股东会议圆满结束，感谢各位股东出席会议的支持与配合，期待未来更加美好的发展！。

最新公司股东会决议书会议背景为了保障公司股东的权益和促进公司的发展，根据公司章程的规定，我公司于[日期]召开了公司股东会。

会议主要讨论了议题：[列出议题]。

在会议上，经过各股东充分讨论和发表意见，达成了共识。

会议决议内容决议1：关于公司年度财务报告的批准根据公司法和审计要求，公司董事会提出了公司的年度财务报告。

经过细致的审阅和讨论，会议对公司年度财务报告进行了充分的批评和讨论。

在会议上，所有股东一致同意并批准了公司年度财务报告。

决议2：关于分配利润的建议公司董事会提出了分配利润的建议，并通过会议进行了讨论。

根据公司法和公司章程的规定，公司董事会提议将[金额]作为现金股利分配给公司股东，同时将[金额]作为留存盈余用于公司未来发展。

经过会议的讨论，所有股东一致同意公司董事会的建议，并决定按照提议进行利润的分配。

决议3：关于董事会改选的决定根据公司章程的规定，公司董事会的任期即将届满，股东会讨论了董事会改选的议题。

经过讨论，会议决定选举新的董事会成员。

会议指定了提名委员会，负责提名候选人，并要求该委员会在[日期]之前提交提名名单。

会议还决定在[日期]召开股东会，进行新董事会成员的选举。

决议4：关于公司治理相关事项的决定为了加强公司的治理，保障股东利益，会议还讨论了公司治理相关的议题。

会议决定成立独立董事会，并指定了相关的程序和要求。

独立董事会将负责对公司的决策和运营进行监督，并保障公司股东的利益。

决议生效所述的决议经过股东会的表决通过，自即日起生效。

公司董事会将会议记录归档并进行公告。

同时，公司将按照股东会的决议执行相关措施。

结束语公司股东会作为公司治理的核心机构，通过充分讨论和表决，决定了公司重要事务。

会议的决议将对公司的未来发展起到重要作用。

公司将严格按照决议执行，并在日后的工作中进一步加强公司治理，保障股东权益，推动公司稳定发展。

龙元建设集团股份有限公司股东大会议事规则（2006年4月修订）第一章总则第一条为规范龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《龙元建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十)对发行公司债券作出决议；(十一)修改公司章程；(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十三)审议批准本规则第五条规定的担保事项；；(十四)审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

四川省....建筑工程有限公司
股东会决议
时间：2018年1月19日
地点：四川省.....建筑工程有限公司会议室
参加人：.....
议题：1、关于公司增加经营范围的相关事宜；
2、关于修改公司章程的事宜。

会议在....的主持下，对公司的下列事项进行了表决并通过：
1、全体股东同意增加公司经营范围：地基与基础工程、建筑防水防腐保温工程、消防工程、起重设备安装工程、古建筑工程、特种工程、城市及道路照明工程、环保工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程，模板脚手架工程，施工劳务。

2、股东同意修改公司章程，并在修改后的公司章程上签字。

全体股东签字：
2018年1月19日。