企业经营者的刑事法律风险

企业经营涉及的刑事法律风险一、企业刑事法律风险形成的原因1、外部原因1）法律规定模糊；2）法律变化；3）与合作者利益冲突；4）同业恶性竞争；5）权力寻租。

2、内部原因1）追求利益，明知故犯；2）法律意识差，触犯刑律；3）股东之间利益冲突；4）管理疏漏。

二、企业经营涉及刑事法律风险的常见30个罪名1、职务类犯罪1）职务侵占；2）挪用资金；3）非国家工作人员受贿；4）行贿。

2、资金类犯罪1）合同诈骗罪2）贷款诈骗罪3）非法吸收公众存款罪4）票据诈骗罪5）集资诈骗罪6）信用证诈骗罪7）骗取贷款罪8）高利转贷罪3、经营类犯罪1）非法经营罪2）走私类犯罪3）强迫交易罪4）生产销售伪劣商品罪5）内幕交易罪6）擅自发行股票罪7）操纵证券交易价格8）组织、领导传销罪4、涉税类犯罪1）逃税罪2）虚开增值税专用发票罪3）非法购买增值税专用发票罪4）非法出售增值税专用发票罪5）骗取出口退税罪5、注册资金类犯罪1）虚报注册资本罪2）抽挑出资罪3）虚假出资罪6、知识产权类犯罪1）销售假冒注册商标商品罪2）侵犯商业秘密罪三、杜绝非法集资，远离高利诱惑1、非法集资的概念非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式，向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

{根据1999年1月17日中国人民银行（人银发【1999】41号）《关于取缔非法融资机构和非法融资业务中的有关问题的通知》第一条之规定}2、非法集资的特征1）非法性——未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2）利诱性——承诺在一定期限内给出资人还本付息。

还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3）公开性和社会性——向社会不特定的对象即社会公众筹集资金4）隐蔽性和多样性——以合法形式掩盖其非法集资的性质.3、非法集资的典型表现形式1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以范本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。

企业家的刑事法律风险防范解读各位同仁：大家好，感谢大兴区司法局为我们提供这次机会，有幸与在座的各位共同学习、探讨有关企业家的刑事法律风险防范问题。

翻看法制新闻，一些著名公司、企业的违法犯罪让人触目惊心：1994年全球富豪龙虎榜，南德集团董事长牟其中跃然其上，位居中国富豪榜第4位。

2000年5月，武汉市中级人民法院判决南德集团构成信用证诈骗罪，判处牟其中无期徒刑，并剥夺政治权利终身。

2003年9月，“上海首富”上海农凯发展（集团）有限公司董事长、法定代表人周正毅因虚报注册资本罪和操纵证券交易价格罪，被判处有期徒刑3年，2006年5月刑满释放。

不久上海社保案发，2006年11月30日周正毅因犯单位行贿罪、对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪和挪用资金罪，数罪并罚，判处有期徒刑16年，其单位农凯集团被处罚金335万元。

2022年4月9日广东省高级人民法院对广东科龙电器股份有限公司原董事长顾雏军案作出终审裁定，驳回上诉、维持原判。

一审中，顾雏军因犯虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪，挪用资金 3.53亿，被判决执行有期徒刑10年，并处罚金680万元。

健力宝集团原董事长、总裁张海利用职务便利，侵占公司资金1.2亿、挪用资金8644万元被判处有期徒刑10年；石家庄三鹿集团股份有限公司犯生产、销售伪劣产品罪，判处罚金人民币4937万元；被告人田文华犯生产、销售伪劣产品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2468万元。

还有著名影星刘晓庆、中央电视台的节目主持人方宏剑都因公司事务而深陷囹圄。

看到这么长长的一串落马企业家的名单，他们或者因为这种罪名或者因为那种罪名入狱，内心不免震撼!他们触礁了，从此被羁押、失去自由、被关进监狱，从威风凛凛的企业领导变成阶下囚，甚至失去最为宝贵的生命。

企业高级管理人员担任要职，管理企业的运营，掌控企业的资源，是企业发展的中流砥柱，在一定程度上决定了其所在企业发展的方向与速度。

企业刑事法律风险的成因及防控研究在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着各种各样的风险，其中刑事法律风险无疑是最为严重和致命的。

一旦企业陷入刑事法律纠纷，不仅可能面临巨额罚款、声誉受损，甚至可能导致企业的倒闭和相关责任人的刑事责任。

因此，深入研究企业刑事法律风险的成因，并制定有效的防控措施，对于企业的可持续发展至关重要。

一、企业刑事法律风险的成因（一）内部管理不善企业内部管理的混乱是导致刑事法律风险的重要原因之一。

一些企业缺乏完善的规章制度，决策过程不透明，权力过于集中，容易滋生腐败和违法犯罪行为。

例如，在财务管理方面，如果没有严格的财务审批制度和审计监督，就可能出现挪用公款、职务侵占、偷税漏税等问题；在人事管理方面，如果招聘和晋升机制不公正、不透明，可能会引发行贿受贿等违法行为。

（二）法律意识淡薄许多企业经营者和员工对刑事法律知识了解不足，缺乏法律风险防范意识。

他们可能在日常经营活动中，不知不觉地触犯了法律红线。

比如，一些企业为了追求经济利益，在市场竞争中采取不正当手段，如商业贿赂、侵犯商业秘密、虚假广告等，却没有意识到这些行为已经构成了刑事犯罪。

（三）利益驱动在市场经济中，企业追求利润最大化是其本能。

然而，有些企业为了获取高额利润，不惜铤而走险，从事违法犯罪活动。

比如，生产销售假冒伪劣产品、非法经营、非法集资等。

这种利益驱动下的冒险行为，往往会给企业带来巨大的刑事法律风险。

（四）行业竞争压力激烈的行业竞争也可能促使企业采取违法手段来获取竞争优势。

一些企业为了排挤竞争对手，可能会恶意诽谤、破坏商业信誉，甚至进行垄断行为，这些都可能触犯刑法。

（五）外部监管不力虽然我国的法律法规在不断完善，但在某些领域的监管仍存在漏洞和不足。

一些不法企业利用监管的空白和薄弱环节，从事违法犯罪活动。

此外，执法部门的执法力度和效率也会影响企业刑事法律风险的发生。

如果执法不严、违法不究，会让企业产生侥幸心理，从而增加刑事法律风险。

企业刑事法律风险的成因及防控研究企业刑事法律风险是指企业在经营过程中，由于违反了国家法律法规的有关规定，导致可能对企业造成刑事处罚或被迫停业的风险。

此风险不只会对企业的声誉和财务状况产生巨大影响，也会削弱企业的实力和市场竞争力。

因此，企业应高度重视企业刑事法律风险的防控研究。

成因分析1.企业管理层不够重视企业管理层没有意识到刑事风险的威胁，缺乏对企业刑事法律风险的了解及管控措施，容易导致企业违法和不合规运营。

2.缺乏调查和审查企业没有进行有效的调查和审查，导致企业与不法分子联系，或者违法操作问题，甚至可能存在内部腐败等问题。

3.追求利润最大化在追求利润最大化的过程中，企业可能会被迫采取一些不符合规定的经营行为，从而存在违法行为。

4.业务扩展导致法律风险企业在扩大业务范围时，往往需要面对新的法律和监管问题，如果在法律和监管问题上没有有效的规划和追踪，就会存在法律风险。

防控研究1.建立合规监督机制建立有效的合规监督机制，落实合规责任，认真履行监管职责，加强对企业的监督管理，提高企业的合规水平，从而降低企业的法律风险。

2.完善调查和审查机制建立完善的调查和审查机制，对企业内外部的风险进行全面调查和审查，及时发现和上报风险，避免企业陷入法律漩涡。

3.培训、学习和知识传承企业要建立完备的内部管理体系，通过培训、学习和知识传承，提高企业员工的合规概念和法律意识，以确保企业运营的合法合规。

4.与律师事务所建立伙伴关系企业可以建立与律师事务所的伙伴关系，利用律师事务所的专业知识和技能，帮助企业规避法律风险，并在需要时提供法律援助。

5.信息化手段信息化是现代企业管理的一个重要手段，企业可以通过信息化手段，建立完善的合规和风险评估体系，优化管理和运营流程，从而降低法律风险和提高企业竞争力。

总结企业刑事法律风险的成因分析和防控研究对企业的经营和发展有着至关重要的意义。

企业应高度重视法律风险，建立有效的合规监督机制、完善的调查和审查机制、开展培训、学习和知识传承活动、建立与律师事务所的伙伴关系、通过信息化手段实践科学规范经营，从而规避和降低法律风险，实现企业健康、持续、稳定地发展。

民营企业的刑事法律风险来源及其预防摘要：优化法治营商环境已成为必然趋势，民营合规经营已成为共识，民营企业在纳税、投资、融资等领域面临刑事法律风险。

分析民营企业现状，面临的刑事风险有内部合理体系不完善的原因，也有外部制度失衡的原因。

我国民营经济高速发展，激发了市场创新活力，创造了财富与就业机会。

但是民营企业蓬勃发展盲目追逐经济利益造成各种刑事犯罪频发，影响了市场经济的良性发展。

本文分析了民营企业的刑事法律风险现状、刑事法律风险来源，提出了刑事法律风险预防措施，以供借鉴。

关键词：民营企业；刑事法律风险；来源；预防措施在市场经营活动中，民营企业面临着各种企业风险，刑事法律风险给民营企业带来最严重的危害。

在对企业家犯罪案件的统计中，民营企业家犯罪案件占比较高，民营企业风险主动防控意识较欠缺，需不断增强防控刑事风险的能力。

1.民营企业的刑事法律风险现状民营企业刑事法律风险指民营企业存续期间，企业行为、或企业内员工行为触犯刑法，或企业外人员实施针对企业的犯罪行为，对企业造成的刑事责任可能性。

刑事风险一旦成为事实，对企业可能是毁灭性的打击，甚至引发企业破产。

经济全球化发展使企业持续稳定经营面临越来越多不确定因素，需要通过完善的风险防控体系来进行防控。

常见的民企刑事案件包括非法吸储、非法经营、挪用资金等，这些犯罪行为使企业面临法律制裁，影响企业长远发展。

民企刑事法律风险既与企业自身有关，也与外部市场环境、社会转型发展、法治环境密切相关。

民企相比国企，规模较小，抗风险能力较弱，企业管理体系、管理制度较简单，经营战略更注重获得利润，很多企业家在积累个人财富的道路上触犯了刑法。

很多案件的爆发促使我国刑事合规体系不断完善，但是这是漫长的系统工程，需要循序渐进。

民企高频刑事犯罪之一是非法吸储，民企资金来源有限，需要通过筹资扩大生产经营规模，很多企业家由于缺乏法律认知而触犯刑法；而认定集资诈骗罪不区分集资款无法返款的原因，很多民企因经营不善无法返还集资款，被认定为诈骗罪，民营企业的发展受阻。

2023企业家刑事风险分析报告（2022暨2017—2021数据比较分析）一、企业家刑事风险的总体分析依据对2023年企业家刑事风险的深度调研与数据分析，我们发现，企业家刑事风险包括经济犯罪、贪污受贿、侵略知识产权等多个方面。

值得关注的是，对企业家的质疑与监管力度的加大有助于缩减一些常见刑事犯罪，例如贪污受贿。

此外，企业家在商业竞争中的行为也是刑事风险的一大来源。

舞弊、虚假宣扬和商业诽谤等行为往往让企业家卷入刑事诉讼。

二、企业家刑事风险的区域差异分析依据数据统计，企业家刑事风险在各地区之间存在明显的差异。

一方面，一线城市和经济发达地区的企业家面临的刑事风险最高。

这可能是因为这些地区的商业环境更加复杂，商业竞争更加激烈。

另一方面，农村地区的企业家刑事风险明显较低，这可能是由于资源有限、商业机会较少造成的。

三、企业家刑事风险的行业差异分析依据分析，各行业企业家面临的刑事风险也存在明显的差异。

其中，金融行业、医药行业和房地产行业是刑事风险最高的行业。

这可能是因为这些行业的利润较高、专业素养要求较高，吸引了更多的刑事分子。

而制造业、教育培训行业等刑事风险相对较低，可能与其行业属性有关。

四、企业家刑事风险的时间趋势分析对比2017年至2021年的数据发现，企业家刑事风险呈现出一定的波动趋势。

2017年至2019年，企业家刑事风险逐渐上升，其中经济犯罪居多。

原因之一可能是监管力度加大，对企业家行为的质疑也相应增加。

然而，在2020年至2021年，企业家刑事风险有所下降。

这可能与疫情影响、政策调整等因素有关。

综上所述，企业家面临的刑事风险不容轻忽。

各地区、各行业的企业家在刑事风险方面存在差异，需要实行不同的防范措施和应对策略。

此外，政府部门应进一步加强对企业家的监管与扶持，创设公平竞争的商业环境。

企业家们也要提升自身的企业管理水平，加强对法律法规的了解与恪守，以降低刑事风险。

【责任编辑综合分析可知，企业家面临的刑事风险受到资源有限、商业机会较少等因素的影响。

一、企业家没有刑事风险防范意识或者低估刑事风险1.重民事风险轻刑事风险目前企业的法律顾问和法务部门，主要关注的是诸如知识产权等民商事法律风险，对刑事的法律风险往往疏于防范。

很少有企业家聘请专门的刑事法专家提供帮助，往往都是东窗事发之后找最知名的刑事法专家，找最知名的刑事法律师打官司，但这个时候为时已晚。

2. 只要对GDP贡献比较大，相当于买了免予刑事风险的保险？一些地方政府追求GDP，企业只要在本地GDP贡献比较高，对地区经济发展作出贡献，有点违规行为地方政府有时会睁只眼闭只眼。

这样很多企业家形成一种侥幸，只要对GDP贡献比较大，相当于买了免予刑事风险的保险。

这样的种种心理导致我国企业普遍对刑事法律风险防范不重视，很多企业家不懂法律，也没有法律意识，长期游走于刑事法律风险的边缘。

3. 用钱可以免灾？改革开放初期，由于制度不健全，很多领域都处在“摸着石头过河”阶段，人们的法律意识也比较淡薄，一些胆大的人敢为天下先，靠猛打猛冲闯出一条“血路”。

但是随着中国的经济社会发展进入一个较高的层次，有关制度的逐步建立、健全，模糊地带越来越少了，一些过去行之有效的“潜规则”正面临越来越多的风险。

过去人们不以为意的做法，现在就有可能是违法甚至犯罪了。

同时，由于腐败在某种程度上仍然存在，一些企业家还习惯于“用钱消灾”，风险过大。

二、企业家低估刑事风险原因何在？1. “用钱消灾”还存在现实的土壤企业家习惯用钱消灾，与他们的经济实力有关。

更重要的是，用钱消灾有着现实的土壤。

在高度重视GDP 的大环境下，企业往往得到了权力机关更多照顾，不少企业成了当地政府的重点保护对象。

地方政府在企业及其经营者的违法行为面前，有些也是“睁一眼闭一眼”。

再加上少数官员腐败行为的存在，企业热衷于找官员做“靠山”，一拍一合，花钱消灾成为现实。

2.企业家法律意识淡薄某些小灾小难可以花钱消除的现实，培育并养成了企业家“用钱消灾”的习惯。

当相信可以“用钱消灾”的同时，也必然促使一些企业家违法心理膨胀。

企业刑事法律风险的成因及防控措施随着互联网技术的不断发展，我国市场经济腾飞发展，环境自由的同时风险也骤增。

在这个发展的新阶段，企业刑事法律风险防控措施在日常运营中的重要作用也越来越显著。

本文首先总结概括了企业健全法律风险防控的重要性，分析了企业在规避风险的过程中运用法律风险防控系统的具体作用，进一步提出了在激烈市场竞争环境之下降低经济和管理风险、提升企业经济效益的风险防控对策。

标签：企业管理;刑事法律;法律风险防控;经济效益随着企业运营中法律风险防控的作用愈发突出，企业健全法律风险防控系统的独特作用在企业运作过程中不断凸显。

通过分析当前国际国内经济社会现状，刑事法律风险防控机制在企业运营中的具体运用仍然存在许多现实问题，亟待通过完善措施来合理解决，通过增强风险防控意识来不断提升企业项目绩效和经济效益。

1 企业刑事法律风险防控的重要性1.1 维持企业的稳定经营与效益提升在当今充满着风险的经济社会中，为了保障企业在激烈市场竞争中的优势地位，及时防控各种可能面临的法律风险和责任承担，必须将刑事法律风险防控作为企业管理的关键部分。

企业需要从各个角度健全管理和风险防控体系，通过优化各类信息处理、建立风险防控模式来预防管理困境、控制经营成本，例如进一步加密企业信息，寻求法律专业人士的帮助，建立企业的法律咨询服务系统，及时扫描管理层内的法律漏洞和病毒，保障自身的稳定生存发展。

[1]众所周知，在当今的风险社会中，企业面临着多种多样的刑事法律风险，主要是企业设立风险、企业财务、税务风险和企业知识产权风险，对于不同级别的刑事法律风险，必须以不同防控模式来维持企业的稳定经营与效益提升。

1.2 保障企业的整体发展企业法律顾问服务系统在企业各个经济项目的运行过程中都发挥着极其关键的作用，也是企业领导层进行经营管理决策的重要参考，一方面，其完善了企业刑事法律风险防控机制，并将其融入健全企业内部管理系统的过程之中，另一方面，企业的刑事法律风险防控如果做到位了，将科学提高企业经济项目的质量和效益，这不仅体现在优化企业内部管理结构上，更体现在提升企业市场竞争力之中。

企业刑事法律风险防控——湖南天地人律师事务所唐旭阳律师一、企业刑事法律风险的概念、内涵和现状（一）企业刑事法律风险的概念企业风险的概念2006年国务院国有资产监督管理委员会发布的《中央企业全面风险管理指引》对企业风险做了如下界定：企业风险指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响，该《指引》将企业风险分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。

严格来说，法律风险贯穿于其他四类风险之中。

企业法律风险的概念企业法律风险在我国法律规范中首次出现在国务院国资委2004年5月颁布的《国有企业法律顾问管理办法》之中，但该办法没有对企业法律风险的概念进行解释，综合各理论界的解释，企业法律风险可以定义为：企业法律风险是指由于企业外部法律环境的变化，或者企业相关当事人不当的作为或者不作为，导致与现有的特定法律法规体系以及基于这些规定的合同约定相冲突，从而使企业承担损失或者损害的可能性。

企业刑事法律风险的概念企业刑事法律风险是指由于企业外部刑事法律环境的变化，或者企业及其相关当事人的不当的作为或者不作为，导致与现有的刑事法律规范的规定发生冲突，与企业期望的目标相违背，从而使企业承担损失或者损害的可能性。

（二）企业刑事法律风险的内涵1、企业外部环境刑事法律风险和企业内部因素刑事法律风险（基于企业刑事法律风险的引发因素不同）。

1）藐视法律，主动行为或者消极放任行为引致犯罪。

20年前，我国加快经济体制改革，逐步走向市场经济，很多人曲解邓小平同志的“两猫论”——“白猫、黑猫，抓到老鼠就是好猫”，（核心理念是让一部分人先富起来）加之以前国家的市场环境不是很好，法治环境也不太好，诚信规则没有确立等一系列因素，导致很多企业家为了追求利益不择手段，不惜践踏法律，这种情况的确是犯罪，要加强防范教育，也要加强打击。

三鹿集团假奶粉事件轰动一时的三鹿集团三聚氰胺奶粉事件让人记忆尤新，被告单位三鹿集团生产的含有三聚氰胺的婴幼儿奶粉等奶制品流入全国市场后，对广大消费者特别是婴幼儿的身体健康、生命安全造成了严重损害。

企业刑事风险防范指引企业刑事风险防范指引主要包括以下几个方面：1.非法吸收公众存款罪：企业在融资时，要通过合法途径，如股权、债权方式，从金融机构和金融市场渠道进行融资。

避免未经批准通过媒体、推介会、传单等形式向社会公开宣传，承诺还本付息。

2.防范偷税漏税：企业要严格遵守税收法律法规，确保按时足额缴纳税款。

建立完善的财务制度，加强税收筹划，避免采取虚假申报、抵扣虚假进项、隐瞒收入等手段偷税漏税。

3.打击商业贿赂：企业要规范商业行为，杜绝行贿、受贿等违法行为。

加强内部监督，对员工进行廉洁教育，制定反贿赂制度。

4.保护知识产权：企业要尊重他人知识产权，建立健全知识产权管理制度。

在产品研发、生产、销售过程中，确保不∗∗他人专利、商标、著作权等知识产权。

5.安全生产：企业要严格遵守安全生产法律法规，投入必要的安全生产资金，定期开展安全培训和检查，防止生产事故发生。

6.环境保护：企业要遵守环境保护法律法规，投入必要的环境保护资金，治理污染，保护生态环境。

7.诚信经营：企业要遵循公平竞争原则，杜绝虚假宣传、欺诈消费者等违法行为。

诚信对待合作伙伴，维护企业良好声誉。

8.网络安全：企业要加强对网络安全风险的防范，确保企业信息系统安全，保护用户信息安全，防止网络犯罪。

9.合同合规：企业要签订合法、合规的合同，明确双方权利义务，避免因合同纠纷引发刑事责任。

10.企业领导刑事责任防范：企业领导要树立法治意识，严格遵守国家法律法规，杜绝利用职务之便谋取私利，防止涉及贪污、受贿等刑事责任。


通过以上措施，企业可以有效降低刑事风险，确保企业长期稳健发展。

同时，企业应定期开展刑事法律培训，提高员工法律意识，及时咨询专业律师，确保企业经营活动合法合规。

企业刑事法律风险防范作者：黄冬梅来源：《决策与信息·中旬刊》2013年第09期企业在市场经济运行过程中，面临很多经济或者民事法律风险，因此有些企业就忽视了企业所面临的刑事法律风险，本文从企业及其工作人员刑事法律风险的类型和企业刑事法律风险的防范两大方面进行了阐述，对于企业及其工作人员的刑事法律风险进行了分析，并提出了如何控制和防范企业刑事法律风险的发生，以对企业和企业工作人员提供借鉴。

当前，企业在不断深化的市场经济运行过程中，不但面临着经营管理上的诸多问题，同时还面临着法律、政治等一系列风险。

随着我国法制化进程的完善，企业的法律意识也得到了有效提高，很多企业都聘请了法律顾问。

但就目前的情况来看，这种法律顾问服务的领域和范围一般更多偏重于对经济或者民事法律风险的防范，却疏于刑事法律风险的防范，而众多的企业和企业高管们面临的最严峻风险恰恰是刑事风险。

因此，本文针对企业及其工作人员执行职务的刑事犯罪问题展开研究，以为从业人员提供借鉴。

一、企业及其工作人员刑事法律风险的类型1.企业设立中的刑事法律风险设立是企业存续的起始阶段，也是企业成立的必经阶段。

我国公司法规定，企业的设立实行登记制度，只有在取得合法登记，领取相关证照的前提下，企业的成立才属于合法成立。

在企业的设立过程中，最容易触犯的刑事犯罪有两个：一是申请公司登记时使用虚假证明文件或者采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记的，这就触犯了我国刑法158条的虚报注册资本罪。

二是公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资的，这就触犯了我国刑法159条的虚假出资、抽逃出资罪。

2.企业在生产、运作过程中的刑事法律风险生产和运作是企业经营的基本职能，是企业存续和发展中最为重要和复杂的阶段，涉及产品的生产、销售，向金融机构贷款、上市融资等等各个环节。

因此，触犯刑事法律的可能性也最大，涉及的刑事法律罪名也最多。

企业刑事法律风险防范作者：韩丽苹来源：《职工法律天地·下半月》2019年第05期摘要：风险社会中，企业面临着更多的刑事法律风险，影响其自身生存发展。

其中最突出的几类刑事法律风险为企业设立风险、企业财务、税务风险和企业知识产权风险。

对此企业需要一方面建立法律顾问制度，寻求专业人员的建议和帮助;另一方面建立刑事涉案风险控制机制，从而对不同级别的刑事法律风险确定不同防控模式。

关键词：风险社会;企业刑事法律风险;法律顾问;风险控制机制在风险社会中，企业从事商业活动和进行生产经营面临着多样风险。

其中，刑事法律风险对于企业的威胁和伤害最大，但是大部分企业经营者对此缺乏足够的防范意识。

对此，本文将分析企业身边的刑事法律风险，并对企业如何对其防范进行阐述。

一、企业刑事法律风险概述所谓企业刑事法律风险，是指在企业存续经营期间，企业行为触犯刑法，或者企业员工行为触犯刑法，对此企业面临着承担刑事责任的风险;或者企业外部人员针对企业实施犯罪行为，让企业陷入到相关刑事案件中。

无论企业是否自身触犯刑法，还是被动被牵涉到刑事案件中，都会对企业造成巨大冲击，甚至企业完全在没有过错的情况下，这种巨大冲击也会演变成灾难性结果，导致企业关闭或者破产。

一些数据表明，企业刑事犯罪比例在不断增加，在全部的刑事案件中，企业涉及的刑事犯罪案件比重越来越高。

在风险社会背景下，企业刑事法律风险的影响力甚至会波及到行业本身，进而影响社会经济文化发展。

企业刑事法律风险的特征一般有：易发性，从存在到爆发，时间短暂，有一定突然性，很多时候是由于刑事法律风险已经有了一段时间潜伏期，而企业对其视若无睹或者没有察觉。

灾难性，企业的刑事法律风险一旦发生以后，会给企业带来何种影响，很难估量，很多时候，这种影响是灾难性的，对企业的冲击十分大。

责任多重性，企业对法律风险要承担的法律责任是多重的，不仅单位本身要承担罚金，直接负责的主管人员和其他责任人也要被判处刑罚，甚至如果对应的政府部门监管失职，也要承担对应责任。