董事长办公室管理制度

办公室管理制度（试行）第一章总则第一条为创造整洁的办公环境，维护工作秩序，树立公司良好的形象，合理使用办公设施，保护公司财产，特制定本制度。

第二条本制度适用于在公司办公场所内的所有员工。

第三条办公室日常管理工作由各部门负责人负责，行政部不定期组织人员进行检查。

第四条本制度在执行过程中将遵循《员工奖励与处罚条例》对相关人员进行奖惩。

第二章办公环境管理第五条禁止以涂抹、刻画、张贴等任何方式破坏公司办公环境。

第六条禁止随地乱扔纸屑及其他废物，员工需将废纸、废物入篓，剩水、剩茶倒入卫生间。

第七条工作时间内禁止在办公环境内聊天、大声喧哗。

第八条员工不得因私接待亲友或与来宾、参观者谈话，如因工作需要必须会客时，应经部门负责人和行政部负责人同意，时间不得超过20分钟。

第九条员工需维护个人办公区域卫生，物品摆放整齐，办公桌椅、办公设备表面不得附着尘土和油渍。

第十条办公区内不得随意堆放大宗资料、纸箱等物品，确因工作需要，须摆放整齐。

第三章设备设施管理第十二条行政部负责设备设施的日常维护、保养工作。

第十三条各部门要保证办公区域的设备设施的完好，不得随意损坏。

第十四条保证电脑的清洁，不得把水、酒精、食物等洒到设备上，如有此类情况，按造成的后果给予全额赔偿。

第十五条晚上下班离开办公室前，员工需关闭办公设备的电源并将台面的物品归位，锁好个人物品。

行政部负责检查公司整体环境，针对没做到位的员工进行乐捐通知。

第十六条借用会议室、公共场所后，自觉清理现场。

关闭电源，关好门窗，带走废弃物品。

第四章办公时间管理第十七条公司制度的正常办公时间为周一至周五上午9:00－12:30；下午13:00－18:00。

无特殊情况，员工必须按时出勤，若下班继续工作请报备行政部负责人。

第五章安全保卫管理第十九条安全保卫工作特指公司办公区域内的防火、防盗及其他保护公司利益的工作。

公司所有员工均有责任保护公司的利益。

第二十条如发现非本公司的可疑人员在办公区域内出现时，如在办公时间内应及时报告部门负责人和行政部；非办公时间，应及时电话报告上级领导和行政部负责人。

XX股份有限公司董事长办公会会议制度（经第XX届董事会第XX次会议审议通过）第一章总则第一条为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会实效化管理，提高董事会运行效率和水平，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制订本会议制度。

第二条公司董事会结合公司实际运营情况，依法授权董事长行使董事会的部分职权。

第三条董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查股东大会、董事会决议落实情况，对董事会授权范围内的事项，及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。

第二章董事长办公会的组成和职权第四条董事长办公会由董事长、相关董事、总经理、总工程师、副总经理、财务总监、董事会秘书、部分总经理助理组成。

根据会议议题，董事长可指定相关职能部门和子公司负责人列席会议。

第五条董事长办公会行使下列职权：（一）听取公司及子公司经理层经营管理情况，以及重点工作、重大事项进展情况等工作汇报；（二）检查落实公司股东大会和董事会决议事项的执行情况；（三）主持研究公司主要工作制度的建立，包括但不限于战略管理、绩效管理、薪酬管理、投资决策、集团管控等，并检查主要工作制度的落实情况；组织研究影响集团发展的重大管理事项和经营决策，提出解决方案；（四）督促、检查公司对监管部门、审计机构等提示或要求纠正问题的落实情况；（五）学习研究有关公司治理、董监高事行为规范、信息披露、内部控制等法律法规及规范性文件，批准公司具体规章制度；（六）董事会及公司内部重要管理机构的设置；（七）在董事会授权范围内决定并审批公司（含子公司）交易额度在1亿元人民币以下范围内的经营活动，包括但不限于对外投资、资产收购及出售、租赁、借贷、公益性捐赠、委托理财等行为。

交易涉及关联交易的，按照公司关联交易管理制度的规定执行；（八）研究提请公司董事会审议的相关事项；（九）董事会授予的其他职权。

董事长办公室管理制度第一章总则第一条为了规范和提高董事长办公室的工作效率，建立科学的管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司董事长办公室的所有工作人员，包括董事长助理、行政人员、秘书等。

第三条董事长办公室是公司最高层领导办公室，直接受董事长的领导。

第四条董事长办公室的工作宗旨是为董事长提供高效、周到的服务，协助董事长顺利完成各项工作。

第五条董事长办公室工作人员应服从公司的各项规章制度，严格遵循公司的纪律。

第六条董事长办公室的工作人员应该保守公司的商业秘密，维护公司的声誉。

第二章董事长办公室的组织架构第七条董事长办公室设董事长、董事长助理、行政人员、秘书等职务。

第八条董事长是董事长办公室的最高领导，负责领导和管理办公室的各项工作。

第九条董事长助理是董事长的工作助手，协助董事长处理日常事务，起草文件、安排会议等工作。

第十条行政人员负责办公室的行政管理工作，包括文件、邮件、电话等日常事务的处理。

第十一条秘书负责董事长的日常工作安排，包括日程安排、会议安排、出差安排等。

第三章董事长办公室的工作流程第十二条董事长办公室应根据董事长的工作安排，制定和优化工作流程。

第十三条工作流程应包括文件处理、会议安排、出差安排、接待访客等内容。

第十四条文件处理流程包括文件收集、归档、传阅、审批等环节。

第十五条会议安排流程包括会议筹备、会议通知、会议记录等环节。

第十六条出差安排流程包括出差计划、交通安排、住宿安排等环节。

第十七条接待访客流程包括访客接待、访客陪同、访客安排等环节。

第四章董事长办公室的管理原则第十八条负责原则：董事长办公室的工作人员应始终保持工作责任心，积极主动，勇于承担责任。

第十九条合作原则：董事长办公室的工作人员应发扬团队合作精神，相互支持，相互协作，共同完成任务。

第二十条保密原则：董事长办公室的工作人员应严格保守商业秘密，不得泄露公司的任何机密信息。

第二十一条服务原则：董事长办公室的工作人员应以董事长的需求为中心，全力为董事长提供高效、贴心的服务。

目 录总则----------------------------------- 2 第一章 会议制度--------------------------- 3 第二章 八小时复命制----------------------- 4 第三章 文件管理制度------------------------- 4 第四章 保密制度-------------------------------5 第五章 档案管理条例------------------------7 第六章 行文规定----------------------------11 第七章 部门奖有关规定----------------------12 第八章 总部与各分公司工作衔接的规定--------14 第九章 集团政令传达及工作衔接的规定-----------16 第十章 集团董事长办公室督办工作规定-----17 附件1通达集团督办事项登记单-------------------21附件2督办事项抄告单-----------------------------22附件3部门工作往来联络函件--------------------- 23董事长办公室管理制度总则第一条：依据“《公司法》：公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。

设立公司必须依照本法制定公司章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、员工具有约束力；依据《劳动法》、《劳动合同法》与司法解释：用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。

”加强集团公司管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观“诚信、责任、超越、专注”理念，特制定本制度。

第二条：本制度适应与宁夏通达集团所有部门及各全资子公司。

第一章 会议制度第一条、为维持正常的工作秩序，严肃工作作风，提高工作效率，特制定本制度。

第二条、会议可有5分钟弹性时间（由主持人掌握）。

董事长办公室管理制度董事长办公室作为公司决策的核心区域，其管理至关重要。

以下是一套较为完善的董事长办公室管理制度，咱可得好好说道说道。

一、人员进出管理这董事长办公室可不是谁想进就能进的地儿。

一般来说，只有经过董事长特别批准的人员才能进入。

就说上次吧，有个新入职的员工，啥也不懂，迷迷糊糊就走到董事长办公室门口，还想推门进去，被秘书拦下来的时候还一脸懵，那场面别提多尴尬了。

所以啊，进出人员必须得严格管理。

员工要是有事找董事长，得先跟秘书预约，说明来意和预计的时间。

秘书会根据董事长的日程安排来协调。

而且，进入办公室的时候，要保持安静、整洁，不能大声喧哗或者弄乱东西。

二、物品与文件管理董事长办公室里的物品那可都是精挑细选的，文件更是重要机密。

先说物品，每一件都有固定的位置和用途，用完了必须放回原位。

有一回，董事长找一支钢笔，找了半天没找着，后来发现是有人用完随手放在一边了，这可把大家紧张坏了。

文件管理更是重中之重，所有文件都要分类整理，贴上清晰的标签。

重要文件必须锁在保险柜里，只有董事长和极少数授权人员知道密码。

而且，文件的借阅和归还都要有详细的记录，谁借的、什么时候借的、什么时候还的，都得一清二楚。

三、环境卫生管理办公室的环境卫生那必须时刻保持良好。

每天早上都有专人来打扫，从桌面到地面，从窗户到沙发，每个角落都不能放过。

有一次，打扫的阿姨不小心在沙发上留下了一点水渍，被董事长看到了，虽然董事长没说啥，但阿姨自责了好久，从那以后打扫得更仔细了。

四、设备与设施管理办公室里的设备设施，比如电脑、打印机、空调等等，都要定期维护和检查。

有一次，打印机突然坏了，正赶上董事长着急打印一份重要文件，这可把大家急得团团转，最后找了技术人员紧急抢修才解决问题。

所以啊，设备设施的管理可不能马虎。

五、保密管理在董事长办公室工作，保密意识必须得强。

不管是听到的还是看到的，都不能随便往外说。

曾经有个员工，不小心在茶水间跟别人透露了一点董事长办公室里的事情，结果被严肃处理了。

董事会办公室管理制度第一章绪论一、总则为规范董事会办公室管理，提高管理效率，保障董事会工作顺利进行，特制定本办公室管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司董事会办公室的管理工作。

三、目的本制度的目的是规范董事会办公室的管理工作，加强协调与沟通，提高工作效率，保障董事会决策的准确性和时效性。

第二章职责与权限一、董事会办公室的职责1.根据董事会工作安排，负责协调董事会日常事务；2.组织召开董事会会议，并记录会议纪要；3.负责董事会文件、资料的整理和保管；4.协助董事会成员做好会务工作；5.协调董事会其他相关工作。

二、办公室主任的职责1.负责董事会办公室的日常管理工作；2.协调和组织办公室人员，合理安排办公室工作；3.负责审核和签发董事会文件资料；4.协调董事会办公室与其他部门的工作；5.其他由董事长交办的工作。

第三章工作流程一、文件管理1.办公室主任负责对接收到的董事会文件进行分类整理，建立档案；2.办公室主任审核并签发董事会文件，按照董事会规定的流程进行传阅；3.建立董事会文件档案管理制度，确保文件的安全保密；4.办公室主任负责定期对档案进行整理和归档。

二、会议管理1.办公室主任根据董事会安排，协助召集董事会会议；2.根据董事会会议议程，准备会议所需文件资料；3.负责会议纪要的撰写和整理，确保会议记录准确完整；4.协助董事会成员做好会务工作，确保会议顺利进行。

三、协调沟通1.办公室主任负责董事会办公室内部的协调和沟通；2.协调与其他部门的工作，提高董事会与其他部门的协同效率；3.定期与董事会成员沟通，及时了解董事会成员的需求与工作情况。

第四章绩效考核一、绩效考核方法1.根据董事会办公室的工作目标和要求，制定合理的绩效考核指标；2.对办公室主任和办公室人员进行定期的绩效考核；3.绩效考核结果作为评定办公室人员的工资、晋升、奖惩依据。

二、考核标准1.工作效率：完成董事会办公室的工作任务，对会议管理、文件管理等工作高效完成；2.服务态度：对董事会成员和其他部门的工作需求积极热情，主动解决问题；3.团队协作：积极配合其他部门，协同完成工作任务，提出合理化建议。

XX集团有限公司董事长办公室管理制度(试行)董事会办公室管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设, 完善流程化、科学化、现代化的制度建设, 遵循集团核心价值观, 实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制, 特制定本制度。

第二条本制度依据《公司法》和《XX公司建设集团有限公司公司章程》制定。

第三条本制度适用于集团公司董事会办公室。

第二章管理模式第四条董事会办公室组织结构:各部门职责、董事机构名称职责范围分管领导集团公司归口部门会办公室分管第五条管理定位:集团公司按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略定位。

在基础设施投资与建设等领域实现多元化发展, 形成战略协同优势；董事会办公室实现专业化管理；通过战略协同和专业化管理, 铸就集团公司的企业品牌。

第六条管理目标集团公司通过对董事会办公室的资源配置、组织协调和工作指导, 保障董事会办公室有效运作, 积极推行“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”, 确保企业经营效益和社会效益。

第七条管理重点1.设定董事会办公室效益目标和管理目标并按集团公司绩效管理办法实施绩效考核；2.提供必要的资金、技术、人力等各种资源支持, 形成有效的组织能力、完整的项目管理体系和良好的运行机制；3.通过企业经营管理制度的贯彻, 实施对生产经营、资产安全风险的防范和监控。

.第三章董事会办公室职责第八条部门使命:协助董事长进行日常管理, 承上启下、联系左右、内外沟通, 为董事长提供综合服务；收集筛选各类信息, 辅助决策。

第九条部门职责辅助决策；政策法规研究；金融证券业务；外围公关；部门日常管理。

第四章会议制度第十条有关股东大会事项:（一）将股东大会召开时间进行公告；（二）年度股东大会召开 20 日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开 15日前通知公司股东。

股东大会的通知包括以下内容:1.会议日期、地点和会议期限；2.提交会议审议的事项；3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东；4.有权出席股东大会股东的股权登记日。

第一章总则第一条为加强公司董事长办公室（以下简称“办公室”）的管理，提高工作效率，确保董事长工作的高效运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事长办公室及其工作人员。

第三条办公室工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保办公室工作有序、高效、规范。

第二章组织架构与职责第四条办公室设主任一名，副主任一名，助理若干名，负责日常管理工作。

第五条办公室主任职责：1. 负责组织、协调、监督办公室各项工作；2. 负责制定办公室工作计划，并组织实施；3. 负责处理董事长交办的重要事项；4. 负责办公室内部管理，确保工作环境整洁、安全；5. 负责组织办公室工作人员的培训、考核和激励。

第六条办公室副主任职责：1. 协助主任开展工作；2. 负责办公室日常行政事务；3. 负责办公室文件、资料的管理；4. 负责办公室财务管理；5. 负责办公室与其他部门的沟通协调。

第七条助理职责：1. 负责协助主任和副主任开展工作；2. 负责办公室日常事务的处理；3. 负责董事长日程安排和会议组织；4. 负责办公室文件、资料的整理和归档；5. 负责办公室设备维护和保养。

第三章工作流程第八条办公室工作流程如下：1. 收到董事长交办事项，立即登记并报告；2. 根据事项性质，确定办理部门或责任人；3. 跟进事项办理进度，确保按时完成；4. 办理完毕后，及时向董事长汇报；5. 定期对办理事项进行总结，为董事长提供决策依据。

第九条办公室文件、资料管理：1. 文件、资料应分类存放，便于查找；2. 严格保密，未经授权不得外传；3. 办公室文件、资料应定期整理归档。

第四章工作纪律第十条办公室工作人员应遵守以下纪律：1. 严守职业道德，廉洁自律；2. 保守公司秘密，不得泄露；3. 遵守工作纪律，不得迟到、早退；4. 服从工作安排，团结协作；5. 不得利用职务之便谋取私利。

第五章奖惩第十一条对工作表现优秀、成绩显著的办公室工作人员，给予表彰和奖励。

董事办公会制度为进一步实行科学决策、民主决策，加强中心内部管理，改进工作作风、提高工作效能，总结阶段工作，安排下一步工作，全面掌握各项工作进度，规范工作流程，特制定本制度。

一、议事规则(一)会议议题1、贯彻执行县委、政府和上级部门的重要指示和决定的意见；2、拟提须请上级部门印发的规范性文件；3、研究重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用，通报各类资金预算、安排、支出相关事项；4、部署近期工作，并听取上期工作完成情况汇报；5、讨论、审议有关建设项目；6、需要上报上级有关部门的重要工作事项；7、通报重要工作情况；8、其他需要提交主任办公会议讨论的事项。

(二)会议____会议由主任召集并主持，办公室负责____。

会议一般每月召开____次，如遇工作需要，可随时召开。

会议召开的时间，一般应在会议召开____天前通知出列席人员。

(三)出列席人员会议人员由中心主任、副主任、办公室主任组成，根据工作需要，与议题有关的科室负责人列席会议。

其他列席会议人员由会议主持人确定。

二、议事程序(一)会前准备由办公室提前____天通知与会人员，与会人员要提前做好会上需要提议的内容。

(二)会中决策会议要严格按议事范围进行，向会议汇报问题，应开门见山，简明扼要；各出列席人员要畅所欲言，充分发表意见，会议主持人要在充分听取和集中讨论意见的基础上，及时做出决定。

会议由办公室负责人记录，记录人员要对会议议题、出列席人员、发言、决定等作如实记录，并做好保密工作。

(三)会后落实会议做出____决定，由中心领导根据分工____实施，各相关科室负责落实，办公室要加强督促检查和信息反馈。

根据工作进展和出现的新情况和新问题，需对某项决定作调整或变更时，应及时提交主任办公会议决定。

三、本制度自发布之日起执行。

董事办公会制度（2）是指一个企业组织内部的董事会在进行决策和管理时所遵守的一套制度和流程。

董事办公会是由企业的董事成员组成的会议，负责制定企业的发展战略、决策重大事项、监督经营管理等重要职责。

XX有限公司董事长办公会制度第一章总则第一条为积极推进XX有限公司（以下统称“公司”）决策制度化、民主化、科学化，提高办公效率，促进指令畅通运转高效，根据国家有关法律法规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查上级有关部门部署的各项工作和公司董事会决议落实情况，对工作中的“三重一大”（即涉及公司生产经营和改革的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用）等重要事项及董事会授权范围内的事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。

第三条董事长办公会是公司管理层的最高行政决策机构，是向公司监事会、股东会提出公司发展建议的重要渠道。

第四条董事长办公会实行董事长负责制，由董事长负责召集和主持，根据公司需要随时召开。

董事长办公会出席人员为：公司董事长、总经理、副总经理、财务部负责人、综合办公室负责人。

公司监事会主席视情况可以列席会议。

在董事长认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。

第二章董事长办公会议事范围第五条董事长办公会研究决定公司“三重一大”重要事项，主要包括：（一）涉及公司生产经营和改革的重大决策，包括以下主要事项；1.公司的发展方向、经营方针、中长期发展规划、新产品开发、新领域拓展等重大战略决策和管理事项；2.公司投资、资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；3.年度生产经营计划、公司年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营决策和管理事项；4.公司对外合作模式（方式）、合作利益分配原则的制订及变更等决策事项；5.公司薪酬分配方案及职工薪酬标准以及涉及职工重大切身利益等决策事项；6.需要提交董（监）事会、股东会审议决定的事项。

（二）涉及公司重要干部任免事项，主要包括：1.对公司中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）、所属子公司班子成员的选聘、任免；2.向控（参）股公司委派或更换股东代表（包括委派高级经营管理人员）、推荐董（监）事会成员；3.涉及公司中层以上经营管理人员以及所属子公司班子成员的重要奖惩；4.对集团所属各机构经理的选聘和管理人员的任免；5.其他干部和员工管理的重要事项。