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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。
公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。
本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。
《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年度财务决算报告》。
《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。
招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司计划使用超募资金补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“梅泰诺”首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件的规定,对梅泰诺计划使用超募资金补充流动资金的有关事项进行了审慎核查,核查情况如下:一、梅泰诺首次公开发行股票募集资金情况梅泰诺经中国证监会"证监许可[2009]1386号"文核准,向社会公开发行人民币普通股 2,300 万股,每股发行价格为26.00元,募集资金总额为59,800万元,扣除承销、保荐费及其他发行上市相关费用后,募集资金净额55,130万元。
利安达会计师事务所有限公司已于2009年12月29日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验,并出具了利安达验字[2009]第1059号验资报告。
梅泰诺招股说明书中披露的募集资金项目投资总额为13,231万元,梅泰诺本次发行超额募集资金41,899万元(超额募集资金金额=本次募集资金净额-招股说明书中披露的募集资金项目投资总额。
梅泰诺已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、梅泰诺拟用超募资金补充流动资金计划(一使用超募资金补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性根据梅泰诺2009年7月21日《2009年第四次临时股东大会的决议》:“募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项和偿还先期银行贷款。
如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,公司将以银行借款或自筹资金方式解决资金缺口;如本次发行实际募集资金超过项目资金需求,剩余部分将用于补充公司的营运资金”,并授权董事会“根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整”。
结合梅泰诺《首次发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关约定,梅泰诺计划使用4,500万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。
金融投资项目尽职调查报告范本某公司某-某城投财产权项目（单一资金）尽职调查报告（报告完成日期：【2015】年【6】月【18】日）经办业务部门：【金融市场部】声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。
报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景9（一）项目来源9（二）融资需求9二、信托计划要素及交易结构11（一）信托计划要素11（二）交易结构12（三）流程描述121、确认债权债务关系122、设立财产权信托，受让应收账款123、债权确认协议134、委托人信托受益权回购义务135、政府出具相关文件136、担保措施13三、委托人情况14（一）基本情况14（二）公司性质18（三）财务状况18（四）财务分析50（五）征信状况57（六）综合评价92四、债务人情况92（一）基本情况92（二）财政实力情况921、某市本级财政收支情况922、某市债务情况101五、应收账款项目情况104(一)项目背景104(二)项目基本情况104(三)项目费用的计算和支付错误!未定义书签。
六、用款项目情况104（一）项目名称104（二）项目概况105（三）项目建筑规模105（四）项目进度105七、抵押物情况105（一）抵押物基本情况105（二）房产抵押情况说明105（三）本项目计划使用的抵押物情况说明105八、担保人情况105（一）基本情况1051、基本情况介绍1052、担保人历史沿革1063、担保人公司治理和组织结构106（二）担保人经营情况107（三）担保人财务情况107（四）担保人信用状况107九、风险及风险控制措施107（一）信用风险及控制措施108（二）管理风险及控制措施108（三）政策风险及控制措施108（四）操作风险及控制措施108十、结论和建议108项目摘要：●项目性质：财产权信托●信托规模：20亿元●信托期限：2年●融资总成本：10.5%（暂定）●发行计划：金融机构代销或者单一资金进行认购●交易各方：某公司、某城市建设投资集团有限公司（债权方），某市政府（债务主体）●资金用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目。
梅泰诺：大力推动外延式扩张积极转型互联网营销■韩晋梅泰诺在9月29日晚间发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》，称公司拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100%股权，从而间接持有BBHI99.998%股权。
关于BBHI剩余0.002%股权及权益作出如下安排，香港诺祥承诺在本次交易完成后将其由于持有BBHI的0.002%的股权所享有的全部股东权益转让给梅泰诺，并在2019年度审计报告出具后30个工作日内向梅泰诺无条件赠与其持有的BBHI0.002%股权。
根据方案，公司拟向交易对方以33.10元/股发行1.27亿股、支付现金21亿元，合计以63亿元的价格购买宁波诺信100%股权。
同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34亿元。
并购全球领先互联网广告供应平台BBHI集团主要从事互联网营销业务，是全球领先的互联网广告供应端平台公司，广泛服务于金融、交通、法律、房地产以及医疗等领域，在全球范围内拥有7000多家媒体资源，为媒体提供优质广告位的管理和运营业务，为Yahoo和微软Bing等广告网络及其客户提供精准的广告投放业务。
BBHI集团拥有领先的基于上下文检索（Contextual）的广告技术，尤其在预测数据分析（Predictive Analytics）和机器学习（Machine learning）方面，其自主算法可以根据用户正在浏览搜索的网页内容自动和动态地选择用户可能会感兴趣的广告，并且在精准定位和付费最高的竞价广告之间自主权衡，从而帮助媒体大幅提高长期广告收入，实现广告位价值的最大化，帮助客户实现精准营销。
公司目前可将不同种类的广告位库存变现，现有广告产品包括展示类广告、搜索广告、邮件广告、移动广告、视频广告、本地原生图片展示广告、销售线索发现、域名广告等。
BBHI 集团作为全球范围内参与竞争的SSP平台，建立了成熟的互联网营销体系，拥有丰富的媒体资源、优质的客户和先进的广告技术，在全球互联网营销行业具有较强的竞争优势和盈利能力，符合公司战略规划的要求。
目录第一章释义 (4)第二章公司基本情况 (5)一、公司基本情况 (5)二、公司成立及历次股权结构变化情况 (5)三、公司实际控制人 (6)四、公司控股及参股公司 (7)五、公司组织架构 (7)六、员工及其社会保障情况 (7)第三章公司管理团队 (10)一、董事会成员 (10)二、高级管理人员 (10)三、其他主要管理人员及技术骨干 (10)四、上述人员之间存在的关联关系 (11)五、公司最近三年董事及高管人员的变动情况 (11)六、公司管理团队评价 (11)第四章公司业务与技术 (13)一、公司主营业务 (13)二、公司主要固定资产与无形资产 (25)三、公司技术 (28)四、公司质量控制及售后服务 (35)五、公司未来发展方向 (36)六、公司荣誉 (39)第五章行业与竞争 (40)一、砖瓦行业的基本情况 (40)二、砖瓦产品的结构性调整将是行业未来的主旋律 (41)三、粉煤灰利用及蒸压粉煤灰砖前景 (44)四、建筑机械行业基本情况 (48)五、市场容量及竞争状况 (50)第六章公司治理 (55)一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 (55)二、公司近三年违法违规行为情况 (56)第七章同业竞争与关联交易 (57)一、同业竞争 (57)二、关联方与关联交易 (57)第八章财务会计信息 (60)一、公司简要财务报表 (60)二、公司主要财务指标 (63)三、公司财务状况分析 (64)四、公司享受的税收优惠政策对公司经营成果的影响 (68)五、最近三年利润分配情况 (68)六、盈利预测 (68)第九章本次增资重组方案与本次募集资金投向 (70)一、增资方案 (70)二、增资后公司股权结构 (70)三、未来股权转让方案 (70)四、本次募集资金投向 (71)第十章公司的优势与风险因素 (73)一、公司优势 (73)二、风险因素与对策 (76)第十一章其他重要事项 (80)一、对外担保 (80)二、重大诉讼与仲裁 (80)第一章释义本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定定义：公司、【****】：指【SH】【****】（建材）机械设备有限公司；【AAAA】：指公司的第一大股东——【AAAA】实业有限公司；【BBBB】：指公司的关联公司——【SH】【BBBB】机械设备有限公司；【CCCC】：指公司的关联公司——【SH】轻工机械设备有限公司；【EEEE】：指公司的关联公司——【SH】【EEEE】有限公司【DDDD】：指公司原关联公司——【SH】【DDDD】有限公司ISO9001：指国际标准质量体系认证【SH】海源自动化（建材）机械设备有限公司尽职调查报告公司基本情况第二章公司基本情况一、公司基本情况公司名称：【SH】【****】（建材）机械设备有限公司（以下简称“【****】”或“公司”）企业类型：外商独资企业联系地址：注册资本：【】万美元法人代表：所处行业：机械制造公司网站：经营范围：建材机械、建材生产及资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案（修
订稿）差异情况对照表
北京梅泰诺通信技术股份有限公司于2018年3月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。
2018年4月4日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第7号）。
2018年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第12号）。
公司根据上述两次问询函的要求对预案等文件进行了修订和补充，并于2018年5月14日披露了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
鉴于本次重组的相关审计、评估工作已经完成，公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（以下简称“格式准则”）等法律法规要求编制了《梅泰诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），于2018 年6月22日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
（本页无正文，为《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司
年月日。
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明（一）有限责任公司的成立及其股本变化情况1.北京梅泰诺通信工业技术有限公司成立（1）北京梅泰诺通信工业技术有限公司成立公司前身北京梅泰诺通信工业技术有限公司(以下简称“有限公司”)于2004年9月10日由张敏、高志伟和丁路共同出资设立。
有限公司成立时注册资本为1,000万元，其中，张敏以非专利技术出资845.5万元、以货币出资44.5万元，合计出资890万元，占注册资本的89%；高志伟以非专利技术出资76万元、以货币出资4万元，合计出资80万元，占注册资本的8%；丁路以非专利技术出资28.5万元、以货币出资1.5万元，合计出资30万元，占注册资本的3%。
张敏、高志伟和丁路用以出资的非专利技术“ALL—IN—ONE一体化通信基站设计技术”已经由北京科之源资产评估有限责任公司评估并于2004年8月12日出具了科评报字[2004]第136号资产评估报告书，评估价值960万元。
2004年9月29日北京普德会计师事务所出具普德审字[2004]第016号《关于对企业实收资本中非货币资产转移的专项查账报告》确认上述用以出资的非专利技术已经办理所有权变更手续记入公司相关账户并全部移交公司使用。
2004年9月10日有限公司在北京市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，营业执照注册号1101082747911。
有限公司设立时的股权结构如下：序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）1 张 敏 890.0089.002 高志伟 80.008.003 丁 路 30.00 3.00合 计 1,000.00100.00（2）出资资产“All-In-One一体化通信基站设计技术”的相关情况非专利技术“All-In-One一体化通信基站设计技术”的内容详见本次反馈回复申报文件2-1《招股说明书（申报稿）》“第六节 业务与技术”之“六、主要固定资产及无形资产（二）主要无形资产”。
尽职调查清单尽调所需材料清单目录目录 (1)一、历史沿革与公司概况 0二、公司发展战略 (1)三、业务与技术调查 (2)四、本次融资交易 (5)五、研发 (5)六、实验 (7)七、生产 (7)八、销售 (8)九、财务与会计调查 (9)十、法律及合规 (12)1尽调所需材料清单一、历史沿革与公司概况1.公司全套工商档案或同等效力文件；2.若公司主要股东（持股5%以上，追溯至实际控制人）为公司或其他组织形式的，请提供营业执照、章程、财务报告等合法证明；3.若公司主要股东（持股5%以上，追溯至实际控制人）为公司或其他组织形式的，请提供其主营业务、股权结构、组织结构图、生产经营情况的书面介绍；4.主要股东（实际控制人）控制的其他企业情况5.业务许可证、特许经营权、高新技术企业批准证书等业务资质证书6.公司及控股子公司目前所占用土地清单、使用权/产权证证7.公司及控股子公司目前所占用房屋清单、使用权/产权证8.商标、专利、版权、特许经营权、著作权、非专利技术等无形资产清单及权属证明文件、原始凭据9.公司各部门、各参控股公司的组织结构图10.公司各部门的具体职能、各部门人员情况、每年离职及新招的员工情况11.公司各控股、主要参股公司全套工商档案或同等效力文件；12.公司控制权协议及任何对公司业务和运营有重要影响的协议情况详述，并提供相关协议，请参照下表二、公司发展战略1.公司管理层的背景介绍2.专利、发明等知识产权的保护机制与措施的书面说明13.公司未来3-5年的主要发展思路与计划4.核心产品研发或注册出现障碍或延迟，公司现有的后备应对方案。
三、业务与技术调查（一）行业及竞争概况1.公司主要产品及服务用途介绍2.公司主要产品的工艺流程图或服务流程图3.主要行业政策及对公司发展的影响4.现有行业规模及未来发展情况5.行业竞争状况及公司主要竞争对手简要介绍6.请介绍大陆/海外市场的发展思路，包括未来的进入路径、销售模式、供应链搭建策略等2（二）采购情况1.公司采购模式2.公司近两年主要供应商（至少前 5 名）资料，包括采购品名、采购数量、采购金额、占同类商品采购的比例、主要采购合同（三）销售情况1.公司的销售模式2.公司近两年主要客户(至少前 5 名)资料，包括销售产品名称、数量、销售额及占年度销售总额的比例、主要销售合同3.公司现有或近期内计划签署的销售情况详述，并提供相关协议，请参照下表3（四）知识产权及技术1.公司现有的知识产权(Intellectual Property)相关状况，包括但不限于专利权，实用新型和专利等，,并提供相关产权凭证，详细请参照下表2.公司依靠何种协议锁定主要研发人员？是否授予关键研发人员期权或其它方式的激励或签订竞业禁止协议？请详述3.请提供公司对于无形资产的减值准备评估报告4四、本次融资交易1.请详细说明本次融资所募集的资金用途2.请详细说明本次融资的估值策略与机制3.上一轮融资的详细情况，包括参与机构/投资人、估值、定价机制、是否享有议价权等说明4.现有产品线分别的估值是多少，分别对应的市场是多大。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-004北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年2月1日召开第一届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》发表独立意见如下：公司首次公开发行股票超募资金为人民币41，899 万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用超募资金4,500万元补充公司日常经营所需流动资金，其余的37，399万元超募资金，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后的6个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
我们认为：本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，有效地降低公司财务费用，超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以4，500万元的超募资金补充日常经营所需的流动资金是必要的、合理的。
本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法规要求。
全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划事项。
（本页无正文，为北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事《关于超募资金使用计划的独立意见》之签字页）独立董事签字：张 英 海李 焰王 伯 仲二零一零年二月一日。
外包商尽职调查报告四篇外包商尽职调查报告1(一)服务外包手段增多，多元化发展趋势明显目前，全球服务外包市场多元化发展已经十分明显。
虽然传统的ITO外包在最近几年的发展依然良好，XX年全球服务外包市场上ITO外包占据了60%以上的市场份额，但是，BPO和KPO外包正在成为发展的主流。
从ITO发展来看，TPI指数显示XX年ITO全球合同总额达到624亿美元，同比下降%，远远达不到XX年的766亿美元，这说明全球ITO产业仍没有走出低谷。
但是，全球经济复苏的势头已经十分明显，全球IT硬件出货量已经开始实现正增长，而XX年第四季度全球ITO市场规模达到187亿美元，同比增长了59%。
因此，ITO仍将是服务外包产业的主流。
从BTO发展来看， TPI指数显示，XX年全年的合同总额仅有170亿美元，同比下降了31%，但是XX年第二季度BTO合同总额达到了59亿美元，同比增长了60%，而XX年第一季度更是达到了66亿美元，同比增长111%，因此，BTO上升速度极为迅速。
从KPO发展来看，作为服务外包业务新出现的发展方式，其发展前景更是不可限量。
XX年毕马威的研究报告已经把KPO列为现实的、主流的外包选择之一。
目前其正处于发展的初期，产业规模比较小，但是，在新兴产业发展的浪潮之下，其一定能成为全球服务外包行业新的推动力量，极大的促进全球经济的发展。
因此，全球服务外包市场目前处于“三足鼎立”的局面，但是ITO仍然占有决定性的优势，而BTO和KPO将在服务外包未来的发展中，迅速扩张。
(二)承接地发生重大变化，发展中国家独占鳌头受到经济危机的影响，全球经济一片萧条。
为了降低开支、提高效率，发包企业在选择服务外包承接企业时重点考虑外包成本，因此拥有大量廉价而优质劳动力，国内产业发展良好的发展中国家就成为其首选之地。
这就造成了近几年服务外包的承接地发生了重大变化，发展中国家正在成为全球服务外包新的发展基地。
如：菲律宾凭借其在语言、人才、文化方面的优势，大力发展服务外包行业，XX年服务外包业务预计将增长23%，其话务服务行业营业收入达到63亿美元，超越印度成为全球最大的话务中心服务外包国家，预计到XX年其信息技术服务外包行业年收入将翻番，达到250亿美元，占全球市场10%的份额。
关于北京梅泰诺通信工业技术有限公司投资项目的法律尽职调查报告（第一卷/2008.8）北京市纵横律师事务所中中国国北北京京东东长长安安街街1122号号333300，，333355，，333377，，333399，，334455，，334477房房间间，，110000774422电电话话：： （（8866--1100）） 8855222299333300 8855222299333377传传真真：： （（8866--1100）） 8855222299339911 8855222299333355电电子子邮邮件件：：o o f f f f i i c c e e @@z z o o n n g g h h e e n n g g l l a a w w f f i i r r m m ..c c o o m m ..c c n n尽职调查报告1 公司目前的基本情况1.1 公司名称：北京梅泰诺通信工业技术有限公司（本报告中称为“公司”）1.2 英文名称：Beijing Meteno Communication Industrial Technology Co. Ltd 1.3 公司性质：有限责任公司1.4 公司成立时间：2004年9月10日1.5 法定代表人：张敏1.6 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）1.7 经营期限：2004年9月10日至2024年9月9日1.8 注册资本：人民币1354.17万元1.9 出资形式：公司设立时，股东以货币出资人民币50万元，以非专利技术出资人民币950万元。
1.10 投资者及对注册资本的出资、出资比例：1.10.1 公司设立时注册资本为人民币1000万元，其中：张敏，中国公民，出资人民币890万元（以货币出资人民币44.5万元，以非专利技术出资人民币845.5万元），占公司注册资本的89%，；高志伟，中国公民，出资人民币80万元（以货币出资人民币4万元，以非专利技术出资人民币76万元），占公司注册资本的8%；丁路，中国公民，出资人民币30万元（以货币出资人民币1.5万元，以非专利技术出资人民币28.5万元），占公司注册资本的3%。
说明：1、公司已就其设立事宜，制定了公司章程，向北京市工商行政管理局作了登记备案手续并领取了营业执照（注册号为：1101082747911）。
2、公司设立时的出资额是直接汇入北京市工商行政管理局指定的银行帐户，没有验资报告。
根据公司提供的中国工商银行北京市分行交存入资资金凭证，2004年9月8日，张敏向该行交存入资金人民币44.5万元，高志伟向该行交存入资金人民币4万元，丁路向该行交存入资金人民币1.5万元；据此，公司已在其设立时缴纳了所有货币出资。
3、根据北京科之源资产评估有限责任公司出具的《“All-In-One一体化通信基站设计技术”非专利技术资产评估报告》（科评报字[2004]第136号），张敏、高志伟和丁路共同拥有的非专利技术“All-In-One一体化通信基地设计技术”（下称“非专利技术”）评估价值为人民币960万元，其中张敏拥有人民币854.40万元，高志伟拥有人民币76.80万元，丁路拥有人民币28.80万元；2004年9月27日，张敏、高志伟和丁路分别与公司签订了资产转移协议书，将其各自拥有的非专利技术部分分别转让予公司；北京普德会计师事务所于2004年9月24日出具了《关于对企业实收资本中非货币资产转移的专项查账报告》（普德审字（2004）第016号），确认全部非专利技术已办理所有权变更手续、移交公司使用及计入公司实收资本。
根据《中关村科技园区条例》及《中关村科技园区企业登记注册管理办法》的有关规定，以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定。
所以，公司成立时非专利技术出资占公司注册资本的95%，是符合有关法律法规规定的。
1.10.2 2005年8月，公司新增股东北京耀丰伟业科技有限责任公司（下称“耀丰伟业”），并增加注册资本至人民币1,300万元人民币，其中：张敏，出资人民币890万元（以货币出资人民币44.5万元，以非专利技术出资人民币845.5万元），占公司注册资本的68.46%，；高志伟，出资人民币80万元（以货币出资人民币4万元，以非专利技术出资人民币76万元），占公司注册资本的6.15%；丁路，出资人民币30万元（以货币出资人民币1.5万元，以非专利技术出资人民币28.5万元），占公司注册资本的2.31%；耀丰伟业，一家在中华人民共和国境内（下称“境内”）注册成立的公司，以货币出资人民币300万元，占公司注册资本的23.08%。
说明：1、公司已就此次增资事宜履行了必要的内部批准程序，变更了公司章程，并向北京市工商行政管理局办理了登记备案手续，北京市工商行政管理局已向公司换发了营业执照（注册号为：1101082747911）。
2、此次增资是由耀丰伟业将相关资金直接汇入北京市工商行政管理局指定的银行帐户，没有验资报告。
根据公司提供的北京银行航天支行开具的交存入资金凭证，耀丰伟业已于2005年9月5日向该行交存入资金人民币300万元。
1.10.3 2006年3月，公司原股东耀丰伟业将其持有的公司全部股权转让予苑锡玉、曲煜、高志伟和张敏，丁路将其持有的公司全部股权转让予苑锡玉，此次股权转让的具体情况如下所述：1、耀丰伟业将其持有的公司2.69%的股权（对应公司出资35万元）转让予苑锡玉；2、耀丰伟业将其持有的公司1.85%的股权（对应公司出资24万元）转让予高志伟；3、耀丰伟业将其持有的公司5%的股权（对应公司出资65万元）转让予曲煜；4、耀丰伟业将其持有的公司13.54%的股权（对应公司出资176万元）转让予张敏；5、丁路将其持有的公司2.31%的股权（对应公司出资30万元）转让予苑锡玉。
股权转让完成后，耀丰伟业、丁路不再持有公司的股权，公司的股权结构如下：1、张敏，持有公司82%的股权；2、高志伟，持有公司8%的股权；3、苑锡玉，中国公民，持有公司5%的股权；4、曲煜，中国公民，持有公司5%的股权。
公司已就此次股权转让事宜履行了必要的内部批准程序，变更了公司章程，并就有关事宜向北京市工商行政管理局办理了登记备案手续。
1.10.4 2007年5月，苑锡玉、张敏分别将其持有的公司5%的股权转让予施文波，此次股权转让完成后，苑锡玉不再持有公司的股权，公司的股权结构变更为：1、张敏，持有公司77%的股权；2、高志伟，持有公司8%的股权；3、曲煜，持有公司5%的股权；4、施文波，中国公民，持有公司10%的股权。
公司已就此次股权转让事宜履行了必要的内部批准程序，变更了公司章程，并就有关事宜向北京市工商行政管理局西城分局（下称“西城分局”）办理了登记备案手续。
1.10.5 2008年5月，渠天玉向公司投入资金人民币500万元，其中人民币54.17万元作为公司增加的注册资本金，其余445.83万元计入公司资本公积金，公司的注册资本增加至人民币1,354.17万元；高志伟将其持有的公司8%的股权转让予曲煜。
此次股权转让及增资事宜完成后，公司的股权结构变更为：1、张敏，持有公司73.92%的股权；2、施文波，持有公司9.6%的股权；3、曲煜，持有公司12.48%的股权；4、渠天玉，中国公民，持有公司4%的股权。
公司已就此次股权转让及增资事宜履行了必要的内部批准程序，变更了公司章程，聘请北京仁智信会计师事务所有限公司就渠天玉出资事宜出具了验资报告（仁智信验字[2008]第4011号），并就有关事宜向北京市工商行政管理局西城分局办理了登记备案手续，西城分局已向公司换发了新的营业执照（注册号为：110102007479115）。
1.11 公司营业范围及其变更1.11.1 公司成立时的经营范围为：本企业依法开展经营活动，法律、法规禁止的，不经营；需要前置审批的经营项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置审批项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商行政管理机关登记注册，并经审批机关批准后，方开展经营活动；其他经营项目，本企业领取《营业执照》后自主选择经营，开展经营活动。
（实缴注册资本1,000万元，其中非专利技术出资950万元，未办理财产转移手续。
）（说明：2004年9月27日，张敏、高志伟和丁路分别与公司签订了资产转移协议书，将其各自拥有的非专利技术部分分别转让予公司；北京普德会计师事务所于2004年9月24日出具了《关于对企业实收资本中非货币资产转移的专项查账报告》（普德审字（2004）第016号），确认全部非专利技术已办理所有权变更手续、移交公司使用及计入公司实收资本。
）1.11.2 2005年8月，公司经营范围变更为：生产广播通信设备；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
(实缴注册资本1,000万元；其中非专利技术出资950万元，其中“生产广播通信设备”需要取得批准之后，方可经营。
)（说明：公司未提供关于此次变更经营范围的股东会决议及变更后的公司章程或章程修正案。
）1.11.3 2005年8月，公司注册资本由1,000万元增加至1,300万元，其经营范围相应地变更为：生产广播通信设备；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
(实缴注册资本1,300万元；其中非专利技术出资950万元，其中“生产广播通信设备”需要取得批准之后，方可经营。
)1.11.4 2005年11月，公司经营范围变更为：生产广播通信铁塔及桅杆产品；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（说明：公司未提供关于此次取消营业执照中营业范围的后置标注内容的股东会决议及修正后的公司章程或章程修正案。
）1.11.5 2006年4月，公司经营范围变更为：生产广播通信铁塔及桅杆产品（生产地在唐山丰润）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
