某公司开展制度化工作建设的方案

某公司制度建设的推进思路和方法

一、制度建设的基本思路 制度建设共分三个层次：即公司级制度、部门级制度、片区级制度。制度建设

应按过程方法进行控制，主要控制八大环节：

（一）制度建设策划阶段 公司级制度策划

1、确定公司机构、管理职能，形成公司管理体系网络；各职能部门按管理职

能分工确定各模块，形成系统管理网络；各模块按管理控制环节，建立模块管理

网络。所有网络应明确网络主管及梯队人员。2、紧急重要制度先出台。如：考核，责任追究，制度管理及审核，激励，物资

计划管理，物资验收管理，产品入库交付管理，产品发运管理，物资及车辆出入

管理，产品产量及消耗统计口径，统计报表管理，异常情况报告管理，招投标管

理，设备管理，仓储管理，干部员工请假管理，现场环境卫生管理，督办管理等。3、结合集团、公司工作重点出台相关专业制度。如综合行政管理应先策划文

化宣贯、月清月结、公司会议、公司人才梯队、培训管理等；企业管理应策划公司

管理网络、公司制度管理、全员目标管理、双拧双高及挖潜增效管理等；财务管理

应策划资金管理、仓储管理等；设备管理应策划设备日常维护及检修管理等；安

全环保管理应先策划安全设施管理、安全票证管理、安全隐患管理、环保管理等；

生产管理应策划人员调度、产值划拨管理；质量管理应先策划质量目标、不合格

品控制及过程质量关键控制点的管理等。

部门级制度的策划1、各部门内部应进行管理分工，形成内部管理体系网络，设立各专项主管及

梯队人员。2、部门级制度应依据集团公司、公司制度要求策划制定部门内部制度。部门

内部应建立最基本的制度，如：内部考核制度、内部责任追究制度、内部奖励制度、

内部制度管理及审核制度，内部会议制度、内部管理网络及人才梯队

制度、内部督办制度、内部宣传制度（文化宣贯）、内部培训制度、内务管理制度（含请假、安

全、环境卫生及其它内务管理），内部比较管理制度（可分模块、班组、个人进行

比较）等。

（二）起草制度的基本要求

制度、程序应按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；1、规定适用范围，说明在何处实施（Where）；

2、规定应做的事情（What）；

3、明确每一活动的实施者（Who）；

4、规定活动的时间（When）；

5、规定具体实施办法（How）；

6、例外特殊情况的处理方式。

7、如何进行监督检查和控制；

8、所引用的支持性文件；

9、应保留的记录；（包括信息传递的程序及方式）

（三）制度评审、审批

公司制度评审 各个责任单位起草制度后，初评收集意见—职能部门制度

主管组织评审--修订后报系统负责人签字-报公司领导批准。

部门制度评审 各模块起草制度后，初评收集意见—部门制度主管组织评

审--修订后报模块负责人签字-报部门领导批准。

强调评审、审批的目的1、保证制度符合法律法规及集团公司的要求；

2、保证制度的规定是切实可行的；

3、保证制度表述准确，可实现“唯一理解”；

4、保证制度的结构合理，便于管理，充分考虑控制的要求；

5、保证各项活动的接口处理适当、明确。

（四）制度发放

公司制度审批后由公司制度主管发飞信通知各部门制度主管，各部门制度

主管及时下载打印并对制度进行更新。

（五）制度考试

公司制度下发后各部门制度主管负责对公司制度组织学习宣贯，考试分系

统进行，由各系统制度主管负责组织对本系统制度考试。制度直接执行人员、制度直接责任人员必须通过书面考试方式进行。

（六）制度实施

各部门严格按制度、程序或标准要求实施。

（七）制度审核1、确定审核重点：公司级审核由企管部确定；职能审核由各系统负责人确定。

审核重点确定的依据为公司工作重点。 2、编制审核计划：公司级审核计划由企管部编制；职能审核计划由各系统编

制。 3、依据审核计划编制审核检查表：公司审核检查表由企管部统一编制；职能

审核检查表由各系统、各模块编制。 4、现场实施审核。

5、拟写审核报告（包含不合格项整改报告）。

6、责任单位对不合格项进行原因分析、制定措施、落实责任人和时间节点

（一般整改时间不超过一个月）。 7、对不合格项进行验证，按时间节点完成。

8、召开审核会议。

（八）制度修订

制度需要修订时，由各模块申报，重新进入评审-发放-考试-实施-审核环节。

二、制度建设注意事项 1、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应避免全部由企管

部出台制度的情况。2、想到的要写到，写到的要做到。

3、注重及时性、充分性。

一个问题连续发生三次，未建立制度的要考虑建立制度，已建立制度的要考

虑对制度进行修订；制度建立时要策划并确定关键控制点，防止遗漏。 4、注重适宜性。

制度、程序应简洁干练，结合公司实际。注意对集团公司制度解码，形成公

司制度，各部门对公司制度解码形成部门制度。 5、注重有效性、连续性。

制度实施后要产生效果，不适宜的制度要进行及时修订，一般3个月应对制

度修订一次，一年应对制度换版一次。 6、注意制度的合法性、制度与制度之间的接口处理，避免交叉与重叠。

合理不合法的情况按合法进行规范。

7、制度建立过程中要考虑程序及标准有机结合。只有程序没有标准，运作时

就不清楚应做到什么程度，只有标准而没有程序，运作时不清楚工作流程，都是

有缺陷的。8、制度执行的好坏主要通过日常监督检查考核、责任追究、审核、比较管理

进行体现。