天立环保：独立董事工作制度(2011年3月) 2011-04-01

XX环境股份有限公司
第XX届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为XX环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第XX届董事会第X次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案及材料进行了审阅，会议聘任X总经理，X为副总经理，X为财务负责人（兼任），X为董事会秘书（兼任）。

我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次董事会所聘任的高级管理人员符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本次聘任高级管理人员的提名和审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

我们一致同意本次董事会上述相关聘任高级管理人员的议案。

（正文结束）
高级管理人员的独立意见》的签署页）
XX
2023年6月30。

第一章总则第一条为规范公司独立董事的管理工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有独立董事。

第三条独立董事是公司董事会的重要组成部分，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第二章独立董事任职资格与选任第四条独立董事应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和社会责任感；（二）具有丰富的经营管理经验或者相关专业知识；（三）具备独立判断能力，能够公正、客观地履行职责；（四）无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

第五条独立董事的选任应遵循以下程序：（一）董事会提名委员会提出独立董事候选人名单；（二）董事会审议通过独立董事候选人名单；（三）股东大会选举产生独立董事。

第三章独立董事的权利与义务第六条独立董事享有以下权利：（一）出席董事会会议，发表意见；（二）查阅公司有关文件和资料；（三）要求公司管理层就有关事项进行说明；（四）法律、法规、公司章程规定的其他权利。

第七条独立董事承担以下义务：（一）遵守国家法律法规、公司章程和本制度；（二）维护公司及全体股东的合法权益；（三）独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响；（四）积极参加董事会会议，认真履行审议、表决等职责；（五）法律、法规、公司章程规定的其他义务。

第四章独立董事的履职保障第八条公司应保障独立董事履行职责所需的必要条件，包括：（一）提供必要的办公设施和通讯设备；（二）安排独立董事参加公司重大事项的讨论和决策；（三）对独立董事履行职责给予必要的支持和协助。

第五章独立董事的考核与评价第九条公司应建立独立董事考核与评价制度，对独立董事履职情况进行定期考核和评价。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

C/TLC 208131 总则1.1 为加强天立环保工程股份有限公司（简称“天立环保”）经济合同管理，规范合同编制、审批、管理流程，最大限度避免可能产生的经济纠纷，保护公司经济利益,防范法律风险。

根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

1.2 天立环保各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

2合同管理制度的确定2.1合同管理制度由财务部统一制定，报总经理签字批准后执行。

2.2财务部对合同管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题提出调整建议并对整改结果进行跟踪检查。

3合同管理3.1合同分类（一）销售类合同：（由市场部负责）实用文档销售合同；销售代理合同；广告合同。

（二）工程类合同：（由工程部负责）各专业施工合同；工程监理合同；工程咨询委托合同。

（三）设计类合同：（由技术部负责）各专业设计合同。

（四）物资采购类合同：（由生产计划部负责）工程物料合同；设备采购合同；固定资产采购合同；销售物料合同实用文档（五）投资并购合同（由投资发展部负责）投资合同并购合同新项目开发、咨询委托合同（六）财务类合同：（由财务部负责）财务咨询、顾问合同审计顾问合同法律顾问合同；融资、抵押担保、借贷款合同、租赁合同；保险合同（七）行政人事类合同：（由行政、人力资源部负责）劳动雇佣合同；人力资源培训合同房屋、仓库和场地租赁合同；实用文档办公用品合同；3.2 合同文本3.2.1合同文本采用公司统一版本，各部门签订合同时应尽可能采用公司标准合同文本。

3.2.2 各类合同文本由法律顾问负责会同各部门编制，经公司总经理审批后执行。

3.2.3 政府部门、垄断行业须执行对方规范文本的，原则上执行对方规范文本。

但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。

（一）进行招标的工程合同，合同作为招标文件的附件，不得对规范条款进行修改，规范条款为投标单位必须接受条款。

（二）非招标工程合同，规范条款原则不得做修改，但可根据工程实际情况经总经理批准批后修改。

公司独立董事管理制度第一章总则第一条为加强公司治理，保护股东利益，规范公司经营行为，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，制定本制度。

第二条公司设立独立董事，是公司治理结构的重要组成部分，独立董事应独立于公司管理层，客观公正地履行职责，为公司提供建设性意见和监督。

第三条公司独立董事应当具备公司治理相关知识和经验，拥有独立思考能力和公正判断力，熟悉公司经营情况和行业发展动态。

第四条公司独立董事应当履行尽职调查义务，保守公司商业机密，维护公司利益，不得泄露公司内部信息。

第五条公司应当建立健全独立董事管理制度，确保独立董事能够独立履行职责，维护公司治理和股东利益。

第二章选聘程序第六条公司应当依法选聘独立董事，遵循公开、公平、公正的原则，进行招聘和选拔。

第七条公司应当制定独立董事选聘程序，规定独立董事的资格条件、产生方式、任职期限等。

第八条公司应当通过股东大会或董事会选聘独立董事，独立董事的人选应当经股东大会或董事会审议通过后正式聘任。

第九条公司应当向股东公开独立董事的资料和背景信息，保障股东对独立董事的知情权。

第十条公司应当建立健全独立董事评价机制，定期对独立董事的履职情况进行评估，建立奖惩激励机制。

第三章职责和权利第十一条公司独立董事应当履行以下职责：（一）审查公司经营计划、战略方向和重大决策，提出建设性意见和建议；（二）审查公司财务报表、内部控制制度和重要财务信息，发出独立意见；（三）审查公司重大合同、交易和投资，保障公司合规经营；（四）审查公司治理结构和董事会决策，维护股东利益，监督公司管理层。

第十二条公司独立董事享有以下权利：（一）参加公司董事会会议，发表独立见解和建议；（二）要求公司提供相关信息和文件，保证获取真实、完整和及时的信息；（三）申请召开董事会特别会议，提出独立议案；（四）要求公司提供审计、法律、管理咨询等专业意见，保障独立审查权能。

第四章履职方式第十三条公司独立董事应当独立履职，独立思考，客观公正地发表意见和建议，维护公司治理公平和透明。

天立环保工程股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则第一章总则第一条为适应本公司战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天立环保工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，本公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。

第二条本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。

第二章人员组成第三条本委员会成员由三名董事组成。

第四条本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

本委员会委员的罢免，由董事会决定。

第五条本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委员资格的要求。

第六条本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委员会工作。

召集人的主要职责权限为：（一）主持委员会会议，签发会议决议；（二）提议和召集定期会议；（三）提议召开临时会议；（四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰、明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（六）确定每次委员会会议的议程；（七）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（八）本议事规则规定的其他职权。

第七条本委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，可连选连任。

期间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第六条规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。

第八条委员的主要职责权限为：（一）根据本议事规则规定按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；（二）提出本委员会会议讨论的议题；（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料；（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为本委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；（六）本议事规则规定的其他职权。

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天立环保：对外投资管理制度(2011年3月)2011-04-01,以下便是第1页的正文：天立环保工程股份有限公司对外投资管理制度第一章总则第一条为规范天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资的决策与管理，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《天立环保工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资，依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。

公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。

第三条投资的形式包括：对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产、委托理财，委托贷款，股权投资、持有至到期投资以及其它形式的长期、短期投资等。

第四条公司投资必须遵循下列原则：（一）合法、审慎、安全、有效；（二）符合公司的发展战略；（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；（四）控制投资风险、注重投资效益第五条公司对外投资的组织机构：（一）公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策；（二）公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订；（三）投资项目的具体经办部门（以下简称“投资经办部门”）负责对投资项目进行可行性研究，牵头编制对外投资项目的项目建议书和可行性研究报告；（四）公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等。

创业板上市公司独立董事工作制度一、背景介绍独立董事是上市公司董事会的一种角色，其职责是独立监督公司经营，保护股东利益，维护市场秩序。

独立董事是公司治理的核心要素之一，其作用和重要性不容忽视。

其中，创业板作为中国资本市场中的一部分，其上市公司独立董事的工作制度更需要引起重视。

二、创业板上市公司独立董事的定义和职责独立董事是指未在上市公司任职的工作人员，并且不与上市公司存在其他关联关系的个人，其任期一般为三年。

创业板上市公司独立董事的职责包括但不限于以下几个方面：1.独立董事应当独立行使其职权，为公司和股东出具独立意见；2.独立董事应当主持公司董事会的独立会议，参与董事会的重大决策；3.独立董事应当参与公司的决策过程，及时提出意见和建议；4.独立董事应当监督公司的经营状况，发现潜在风险，并及时向董事会报告。

三、创业板上市公司独立董事的任职条件和选拔程序1.任职条件独立董事的任职条件包括但不限于以下几个方面：（1）永久居住在中国境内；（2）具有高校本科以上学历、具有五年以上的专业工作经历或者在金融领域主笔过上市公司的会计师、律师、证券业务代表等，也需要具备必要的专业技能和知识；（3）没有在过去两年内被证券监管部门、证券交易所或证券业协会处罚，没有破产和受过刑事处罚等；（4）独立董事不得兼任其他创业板上市公司的独立董事职务；2.选拔程序（1）公司发起选拔公告，向社会公开征选独立董事；（2）经过初选，公司与独立董事进行面谈，并进行专业审查；（3）进行法律审查，确保独立董事符合相关法律法规的要求；（4）进行审议，董事会评估独立董事的专业能力及其对公司的贡献；（5）最终选定独立董事，并进行公告；四、创业板上市公司独立董事的权益保障1.独立董事享有法律规定的相应权益，包括议事权、表决权、查询权、询问权、提案权等；2.独立董事拥有知情权，有权获取公司的重要经营信息，包括财务报表、会议文件等；3.独立董事享有信息公开权，对公司信息公开质量有要求；4.独立董事在履行职责过程中，享有合理的办公场地和工作条件；5.独立董事享有合理的报酬及其他待遇，以保证其独立性和公正性。

独立董事管理制度第一章总则第一条为了规范公司治理结构，加强公司董事会的监督和决策功能，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》的规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不属于公司控股股东、实际控制人，公司或其他利益相关者，并且在过去三年内未担任过公司的高级管理人员、员工或与公司交易主体的人员，具有独立性的董事。

第三条本制度适用于公司设立的独立董事，以及公司董事会的监督职责和行使董事会职权的规范。

第四条公司董事会应当依法设立独立董事职位，并按照《公司法》和《上市公司治理准则》的要求，选聘独立董事。

第二章独立董事的选聘和条件第五条公司董事会完成拟选聘独立董事的提名工作，并将提名结果提交公司股东大会决议。

第六条独立董事应当具备以下条件：（一）具有独立性，没有与公司及其股东、实际控制人、公司管理层有利害关系；（二）具有丰富的知识和经验，能够独立思考，理性决策；（三）熟悉有关法律法规，对公司的经营管理及风险控制有深入了解；（四）熟悉公司治理的理论和实践，具有良好的职业操守和道德品质；（五）其他条件符合相关规定。

第七条独立董事的任期为三年，任满可以连任，连任不得超过两次。

第八条公司拟选聘独立董事应当向中国证监会和证券交易所提交相关申请资料，并按规定进行披露。

第三章独立董事的权利和义务第九条独立董事在公司董事会中享有和其他董事一样的权利，包括发表意见、提出建议、行使审计权等。

第十条独立董事有权向公司要求提供与其履行职责需要的文件、资料和信息，并保守公司的商业秘密。

第十一条独立董事有权对公司经营管理、财务状况、内部控制等进行监督，并对公司发生的重大事项提出异议和建议。

第十二条独立董事有申请召开董事会会议的权利，并有权对董事会会议所议事项进行提醒、质询和建议。

第十三条独立董事应当忠实履行职责，审慎处理董事会事务，对公司忠诚，积极履行自己的义务。

第十四条独立董事应当保守公司的商业秘密，不得擅自利用公司的信息谋取个人利益，也不得利用公司的职务参与与公司有利益关系的交易。

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2011‐006
天立环保工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟推进公司治理结构改革，实行董事长、总经理分岗设置制度，改变公司现董事长、总经理由公司实际控制人王利品先生兼任的现状。

因此，公司拟引进一名职业经理人担任公司下任总经理职务。

经综合考虑候选人的行业背景、专业能力、管理水平等各方面因素。

公司现任董事长拟提名公司现任独立董事吴樟生先生为下任总经理候选人。

为保证公司独立董事的独立性，2011年2月28日吴樟生先生申请辞去公司独立董事一职，一并辞去公司董事会战略发展委员会、董事会提名委员会职务。

吴樟生先生辞去独立董事职务后，本公司独立董事为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在下任独立董事就任前，吴樟生先生按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

本公司及董事会对吴樟生先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
天立环保工程股份有限公司
董事会
二〇一一年二月二十八日。

天立环保工程股份有限公司投资者关系管理制度总则为加强天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）与现有投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司与投资者关系工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《天立环保工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第一章投资者关系管理的目的与原则第一条投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第二条公司开展投资者关系管理工作的目的是：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；（四）促进公司价值最大化和股东利益最大化并举的投资理念；（五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第三条投资者关系管理的基本原则：（一）充分披露信息原则。

除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。

公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。

公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

山东丽鹏股份有限公司独立董事年报审计工作规程第一条为进一步完善山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律法规及规范性文件的要求以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作规程。

第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第三条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的关于年度报告的要求。

每个会计年度结束后 90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。

第四条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。

若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向山东证监局和深圳证券交易所报告。

第五条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。

第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第七条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。

独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。

苏州春兴精工股份有限公司独立董事乔如林2010 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2010 年度担任独立董事的履职情况汇报如下：一、参加会议情况：2010 年度公司共召开了三次董事会会议,召开了三次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共三次，列席了三次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况（一）在参加的2010 年1月18 日召开的公司第一届董事会第五次会议上，本人对《关于关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的提案》发表了相关独立意见：本人认为待公司实现首发后将发行以前年度的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润由公司发行后新老股东共享，更有利于中小股东的利益，尤其有利于公开发行后新股东的利益，同时也更好地提升了公司上市后的整体形象。

（二）在参加的2010 年3 月31 日召开的公司第一届董事会第六次会议上，本人对《2009年度财务决算报告》、《关于为控股子公司春兴铸造(苏州工业园区)有限公司提供担保的议案》和《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》发表了相关独立意见：1、公司2009 年度财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，审定的报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12 月31 日的财务状况和2009 年度的经营成果。

关于天立环保工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书致：天立环保工程股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受天立环保工程股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2011年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。

现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是由公司董事会召集的。

召开本次股东大会的通知已于2011年3月11日在巨潮资讯网上予以公告。

所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2、公司本次股东大会采用现场投票方式进行。

会议于2011年3月28日上午10：00在公司地下会议室召开，由董事长王利品先生主持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格1、经审查出席会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东帐户卡，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，均为本次股东大会股权登记日即2011年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表股份数52,837,347股，占公司有表决权的股份总额的65.88%。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师。

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2011‐021
天立环保工程股份有限公司
关于第一届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年4月19日发出，会议于2011年4月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：
一、《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司2011年第一季度报告全文》、《公司2011年第一季度报告正文》详见中国证监会指定网站。

《公司2011年第一季度报告正文》刊登于2011年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于公司向银行申请流动资金综合授信的议案》
根据公司2011年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2011年度流动资金需求较大。

为保证公司2011年度发展计
划的落实，公司拟向杭州银行北京分行申请15,000万元流动资金的综合授信和浦发银行北京电子城支行申请16,000万元流动资金的综合授信。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案获得9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司
董事会
2011年4月22日。

天立环保工程股份有限公司独立董事
关于聘任吴樟生为公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对此次公司董事会聘任吴樟生先生为公司总经理事项发表如下独立意见：
经核查，公司董事会聘任吴樟生先生为公司总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，任职资格经深圳证券交易所审核没有提出异议，本次聘任合法有效，同意聘任吴樟生先生为公司总经理。

（本页无正文，为天立环保工程股份有限公司独立董事关于聘任吴樟生先生为公司总经理的独立意见之签字页）
李永军常清宋常
2011年3月31日。

北京信息科技大学专业认识实习报告系别:经济管理学院财务与投资系专业:财务管理学生姓名:刘晓班级 /学号财务 1103/2011011917实习单位天立环保工程股份有限公司实习成绩实习报告实习时间:8月 1日—— 8月 25日实习单位:天立环保工程股份有限公司实习单位概况:天立环保工程股份有限公司(简称“天立环保” 是专业从事清洁生产,资源循环利用系统技术开发及应用的高新技术企业。

目前主要为电石、铁合金、钢铁等高耗能、高污染行业提供节能减排的技术和产品服务。

天立环保成立于 2004年,注册资本 1.6亿元,公司于 2011年 1月 7日在深交所上市(股票代码: SZ.300156 。

天立环保是北京市首批重新认定的高新技术企业, 是经中国北京科博会认定的“中国节能减排技术创新专家” 、“自主创新企业” ,是经北京市认定的火炬计划项目企业,是环保协会、电石协会、石灰协会等行业协会会员,并通过了 ISO9001:2008质量管理体系认证。

天立环保立足于电石行业、钢铁行业, 并大力开拓铁合金行业等领域的市场, 形成了覆盖全国的市场营销网络。

天立环保的产品和服务已经在青海盐湖、中泰化学、河北钢铁等优质客户中得到广泛应用。

财务管理部门简介:该部门主要由财务经理,财务部主办,出纳,核算和票管员等组成,主要负责具体负责公司的财务管理,企业成本核算、会计核算、统计管理、公司资金调配、公司资产管理、对外投资管理工作。

一、财务部门业务流程:(一月末结转及提取相关税金1、结转当月地方小税查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平借:管理费用——房产税 \土地使用税 \车船使用税贷:应交税金——应交房产税 \应交土地使用税 \应交车船使用税2、结转当月增值税(1结转当月增值税查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出借:应交税金——应交增值税——销项税额——应交增值税——转出多交增值税贷:应交税金——应交增值税——进项税额——应交增值税——已交税金——本年数——应交增值税——已交税金——出口交税——应交增值税——转出未交增值税, 以上这些也算是作为一个公司财务主管应当履行的一份职责(2转出当月未交或多交的增值税根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出贷:应交税金——未交增值税或如下:借:应交税金——未交增值税3、计提当月主营业务税金及附加查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录借:主营业务税金及附加贷:应交税金——应交城建税其他应交款——应交教育附加——应交堤防税——应交平抑物价——应交教育发展基金4、计提当月所得税按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。