银基发展：监事会第八届一次会议决议公告 2011-04-07

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-010中国建设银行股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十次会议于2009年3月27日在北京以现场会议方式召开。

会议应到董事16名，实际亲自出席董事15名，黄启民独立董事委托谢孝衍独立董事代为出席并表决。

董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过如下议案：一、关于中国建设银行股份有限公司2008年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

会议决议将《中国建设银行股份有限公司2008年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行2008年度股东大会审议。

二、关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

1.会议决议以2008年下半年税后利润人民币334.01亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币33.40亿元；2.会议决议以2008年下半年税后利润人民币334.01亿元为基数，向全体股东（于2009年6月23日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币195.60亿元，每股现金股息为人民币0.0837元（含税）。

本次派发的现金股息与2008年中期已宣派的现金股息（人民币258.23亿元）合计为人民币453.83亿元，占2008年本行全年税后利润的比例为50％；3.会议决议将本项议案提交本行2008年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行2008年下半年不实施资本公积金转增股本。

三、关于《中国建设银行股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》的议案议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2009—06华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年4月17日在华夏银行大厦召开，会议通知于2009年4月7日以特快专递方式发出。

会议应到董事16人，实到13人，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，Colin Grassie （高杰麟）董事委托Till Staffeldt（史德廷）董事行使表决权，牧新明独立董事委托盛杰民独立董事行使表决权。

有效表决票16票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6名监事列席了本次会议。

会议由吴建董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年经营情况和2009年工作安排的报告》。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年度财务决算报告》。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年度提取一般准备的议案》。

2008年度，本行拟提取一般准备2,080,956,315.68元。

一般准备提取后，2008年末本行一般准备余额占承担风险和损失资产余额的比例为1％。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2008年度利润分配预案》。

本行2008年度经境内外会计师事务所审计后的净利润为3,070,838,346.40元，加以前年度未分配利润278,478,319.62元，2008年度可供分配的利润为3,349,316,666.02元。

证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2011－008 沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

经公司大股东推荐和董事会提名委员会提名，现推荐沈志奇先生、刘成文先生、刘博巍先生、齐法滋先生、郭永清先生等5人为公司第八届董事会董事候选人（其中齐法滋先生、郭永清先生为公司独立董事候选人），任期三年。

以上董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

（董事、独立董事候选人简历，独立董事提名人声明，独立董事候选人声明见附件）表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定第八届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币5万元（税前）。

独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。

三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告沈阳银基发展股份有限公司董事会2011年3月11日董事候选人简历：沈志奇，男，现年61岁，大学学历，高级经济师。

曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长，兼任子公司沈阳银基置业有限公司董事长，子公司沈阳银基窗业有限公司董事长。

无棣鑫岳化工有限公司最高授信16300万元（人民币）授信调查报告(续授信)一、授信摘要1、上次授信情况:2010年12月14日，经地区信用风险管理部贷审会审议有条件同意给予无棣鑫岳化工有限公司综合授信15000万元（包含一般授信4000万元，特别授信11000万元），授信期限1年。

其中：流动资金贷款4000万元，单笔贷款期限不超过1年，利率执行不低于贷款基准利率；以公司股东石传山个人定期储蓄存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；以该公司单位定期存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信4000万元；100％保证金银行承兑汇票特别授信4000万元；授信敞口部分由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保。

授信批准条件：申请人两名自然人股东闫景兆、石传山分别出具以个人及家庭财产为此笔授信提供连带责任保证担保并承担无限还款责任的书面承诺。

放款条件：无。

2、授信业务合作情况：该公司 2010年起与我行开展业务合作，双方合作良好。

上次授信期间，企业全额用信，按时还息，信用记录良好，目前贷款余额为4000万元人民币,银行承兑汇票余额为4000万元。

借款人能够按月准时足额还本付息，从未有过逾期情况，借款人在我行有信贷余额以来，在我行一般户账户上都有两个月的利息在帐.并积极配合我行贷后检查工作，主要负责人王玉瑞信誉状况良好，无不良纪录3、本次申请授信情况：建议给予无棣鑫岳化工有限公司最高授信额度16300万元，授信净额7960万元，授信期限一年，其中：1、组合额度9300万元，组合净额7960万元，包括流动资金贷款4000万元，期限一年，利率执行同期同档次基准利率；国内信用证2500万元，保证金比例不低于20%，期限不超过90天；银行承兑汇票2800万元，保证金比例不低于30%，由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保，授信用于流动资金周转。

2、特别授信额度7000万元，包括以公司股东个人存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；全额保证金银行承兑汇票特别授信4000万元。

深证上〔2018〕556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2014年10月第八次修订2018年4月第九次修订2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

沈阳银基发展股份有限公司独立董事述职报告各位董事：根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将我们2010年度履职的情况作如下的简要报告。

报告期内，公司二名独立董事均能够独立履行职责，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，认真履行诚信、勤勉义务。

任职以来，独立董事能认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会决议和参加股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司内部控制、对外担保、董事、监事、高级管理人员的聘任、聘任及改聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，在发生关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

报告期内，公司二名独立董事对公司本年度董事会的各项议案及非董事会议案的公司其他事项未提出异议。

1．独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注万寿义 6 6 0 0尹良培 6 6 0 0 2．报告期内公司共召开十次董事会议（其中董事会第七届七次会议和董事会第七届十次会议为现场召开会议，其余全部为通讯表决方式召开）,现将几次重要论题说明如下:（1）2010年2月25日董事会召开第七届十二次会议。

对于其中《关于公司2009年度利润分配预案》、《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》、《关于公司高级经理变动的议案》、《公司内部控制自我评价报告》几项议案，我们进行了认真的审核，并发表了独立意见。

（2）2010年7月28日董事会召开第七届十四次会议。

会议审议通过《关于沈阳银基国际商务投资有限公司向公司全资子公司沈阳银基置业有限公司提供委托贷款的议案》。

我们审查了全部文件，认为公司董事会审议和表决程序合法有效；银基国际向银基置业提供委托贷款，有利于银河丽湾项目的开发建设，降低财务费用；该关联交易符合公开、公平、公正原则，未损害公司及非关联方股东的利益。

沈阳银基发展股份有限公司独立董事候选人声明声明人齐法滋、郭永清，作为沈阳银基发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与沈阳银基发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

华夏银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告证券代码：600015 股票简称：华夏银行编号： 2009—20华夏银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2009年8月6日在北京华夏银行大厦召开。

会议应到监事11人，实到监事 9人。

张萌、刘国林两位监事因公务未能出席会议，张萌监事委托成燕红监事会主席行使表决权，刘国林监事委托郭建荣监事行使表决权。

到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席成燕红主持，出席会议的监事逐项审议并举手表决通过了如下决议：一、关于《华夏银行股份有限公司2009年半年度报告》的议案公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、华夏银行济南分行个人住房按揭贷款业务检查报告赞成：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、关于《华夏银行股份有限公司经营管理层向监事会信息报告工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站/doc/3da89d671ed9ad51f01df2a5.html ）赞成：11票，反对：0票，弃权：0票。

1股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-029本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2008年4月11日以书面形式发出，2008年4月21日会议在公司205会议室如期召开。

会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事易永发先生签署书面表决意见并委托独立董事刘培强先生代为投票。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：1、审议通过《2007年度报告》及摘要7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见；2007年12月31日前化解33.9亿元 CDMA 担保风险。

董事会和独立董事认为：限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。

全文详见巨潮网 。

2、审议通过《2007年度董事会工作报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

3、审议通过《2007年度总裁工作报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

5、审议通过《2008年度财务预算报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

6、审议通过《2007年度利润分配预案》7票赞成，0票反对，0票弃权。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润89,018,199.43元。

根据《公司章程》规定，鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

独立董事认为：公司2005年度亏损5.31亿元，2006年度微盈419万元，2007年度实现盈利8,902万元，尚未补足以前年度亏损，故此我们同意公司2007年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

中国银监会关于华夏银行变更注册资本及修订公司章程的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于华夏银行变更注册资本及修订公司章程的批复
(银监复[2011]235号)
华夏银行：
《关于核准的请示》（华银发〔2011〕293号）、《华夏银行股份有限公司关于变更注册资本的请示》（华银发〔2011〕294号）收悉。

现批复如下：
一、同意你行将注册资本由人民币4,990,528,316元变更为人民币6,849,725,776元。

二、核准你行章程第五条修订为：
本行注册资本：人民币陆拾捌亿肆仟玖佰柒拾贰万伍仟柒佰柒拾陆元（￥6,849,725,776元）。

三、核准你行章程第八条修订为：
本行股份总数为陆拾捌亿肆仟玖佰柒拾贰万伍仟柒佰柒拾陆股，每股面值为人民币壹元。

本行全部注册资本为等额股份，股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以全部资产为限对本行债务承担责任。

四、核准你行章程第二十四条第四款修订为：
本行股份总数为陆拾捌亿肆仟玖佰柒拾贰万伍仟柒佰柒拾陆股，本行现时的股本结构为：普通股陆拾捌亿肆仟玖佰柒拾贰万伍仟柒佰柒拾陆股，其他种类股份零股。

五、请你行持本批复到工商行政管理部门办理变更登记。

二○一一年七月八日
——结束——。

关于监事会完成换届选举的公告
1
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－043
北京合康新能科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日在公司会议室召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，同意选举贾俊峰先生、邵篪先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂鹏先生共同组成公司第五届监事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年年度股东大会决议公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，不是失信被执行人。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2020年5月21日。

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-013中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告（2013年6月7日）本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月7日在北京以现场会议方式召开。

本次会议应到董事11名，实际亲自出席董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：一、关于提议董事会战略发展委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议批准王洪章、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、伊琳·若诗、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿、董轼担任本行董事会战略发展委员会委员。

其中，朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿需待中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其任职资格后履职。

为保证董事会战略发展委员会正常履行职责，在中国银监会核准朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿的董事任职资格之前，朱振民、任志刚、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会战略发展委员会委员的职责。

二、关于提议董事会审计委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议批准钟瑞明、伊琳·若诗、赵锡军、莫里·洪恩、徐铁、董轼担任本行董事会审计委员会委员。

其中，钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁需待中国银监会核准其任职资格后履职。

为保证董事会审计委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁的董事任职资格之前，黄启民、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。

证券代码：000001 证券简称：深发展公告编号：2007-06-70深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告深圳发展银行第五届监事会于2007年11月19日下午在本行6层会议厅召开第二十五次会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议应到监事7名，实到监事康典、王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章、仇卫平共7名。

会议由监事会主席康典主持。

会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事构成的议案》。

深圳发展银行股份有限公司第六届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事2名，外部监事2名，职工代表监事3名。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》。

同意提名康典、管维立先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人，并提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

同意提名肖耿、周建国、李启明先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：第六届监事会监事候选人简历康典个人简历康典先生，外部监事候选人，1948年出生，经济学硕士，现任深圳发展银行股份有限公司第五届监事会主席，兼任香港建银、BYD、银河期货独董以及时瑞投资管理董事。

康典先生曾任中国国际信托投资公司副处长、处长，中国农村信托投资公司副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）有限公司董事副总经理，粤海金融控股有限公司董事长兼总经理，粤海证券有限公司董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁。

中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2011〕11号）
东海证券有限责任公司：
你公司报送的《关于徐士锋同志注册为保荐代表人的申请报告》（东证发〔2010〕407号）和《关于张宜生同志注册为保荐代表人的申请报告》（东证发〔2010〕406号）及相关文件收悉。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司徐士锋（身份证号：******************）、张宜生（身份证号：******************）保荐代表人资格。

二、本批复自核准之日起生效。

二○一一年一月四日
——结束——。

《【创业,计划书,材料】光致变色材料新型窗膜》摘要：..................... 48 7.1 公司概述..........................................................................................................................48 7.2 企业经营..........................................................................................................................49 7.3 公司管理..........................................................................................................................51 7.4 技术顾问..........................................................................................................................52 7.5 创业团队..........................................................................................................................52 第八章融资需求及使用 ..................... 55 8.1 公司的股本结构与来源..................................................................................................55 8.2 资金的运用......................................................................................................................56 8.3 项目可行性分析..............................................................................................................56 8.4 资金退出..........................................................................................................................58 第九章财务分析........................... 59 9.1 主要假设..........................................................................................................................59 9.2 主要财务指标分析..........................................................................................................60 9.3 会计报表分析..................................................................................................................61 第十章法律分析............................ 62 10.1 组建阶段的法律分析....................................................................................................62 10.2 运行阶段的法律分析....................................................................................................63 第十一章风险管理 ......................... 65 11.1 风险分类........................................................................................................................65 11.2 风险应对措施................................................................................................................67 11.3 风险预警系统................................................................................................................68 附件及附录................................. 70 3，总太阳能阻率(%) 隔率(%) 品牌名称产品系列产品编号透光率(%) 风光系列经典系列恒色系列至尊系列 Solitaire Stature Insulatir Flash 4545 8803 8035 8305 70 71 16 99 33 99 46 3M 38 99 39 35 99 57 70 99 55 威固强生 X75 77 99 45 IR70 FB50 71 99 32 51 99 40 龙膜 YW ATR05 5 99 63 45-78 99 51 2.5.4 废弃优势废弃时直接使用配套清洗剂洗脱即可，不产生固体废弃物，仪器型号 JJ200 二联磁力搅拌器透射电子显微镜傅里叶红外光谱仪原子力显微镜 CJJ-2 JEOL JEM-200CX Nicolet Impact 410型 300HV 紫外可见光谱仪 X-射线光电子能谱 PLS系列模拟日光氙光灯 Shimadzu UV-1601PC ESCALAB 250 PLS-SXE 300C 电子天平二联磁力搅拌器紫外可见光谱仪透射电子显微镜傅里叶红外光谱仪原子力显微镜 X-射线光电子能谱氙光灯图 3.4 相关仪器设备按照成品抽样检测 1%比例进行抽样检测，保证出售产品质量达标目录第一章执行概要............................ 4 1.1 联系方式............................................................................................................................4 1.2 公司概述............................................................................................................................4 1.3 产品与生产........................................................................................................................5 1.4 市场营销............................................................................................................................5 1.5 管理人员及部门设置........................................................................................................6 1.6 股本结构............................................................................................................................6 1.7 风险分析............................................................................................................................7 第二章技术分析............................. 8 2.1 产品概述............................................................................................................................8 2.2 研发背景............................................................................................................................8 2.3 产品原理............................................................................................................................9 2.4 性能对比及市场优势分析..............................................................................................10 2.5 技术优势..........................................................................................................................11 2.6 未来展望..........................................................................................................................15 第三章产品及生产建设 ..................... 16 3.1 产品制造..........................................................................................................................16 3.2 产品安全..........................................................................................................................21 3.3 用户体验..........................................................................................................................23 第四章市场分析........................... 26 4.1 宏观市场分析..................................................................................................................26 4.2 应用领域..........................................................................................................................29 4.3 目标市场定位..................................................................................................................30 第五章竞争分析........................... 32 5.1 竞争产品分析..................................................................................................................32 5.2 竞争者行业分析..............................................................................................................34 5.3 SWOT 分析.....................................................................................................................37 第六章市场营销........................... 39 6.1 营销计划..........................................................................................................................39 6.2 营销策略..........................................................................................................................40 6.3 市场预测..........................................................................................................................45 6.4 推广费用预算..................................................................................................................47 2第七章公司经营与管理 ..................... 48 7.1 公司概述..........................................................................................................................48 7.2 企业经营..........................................................................................................................49 7.3 公司管理..........................................................................................................................51 7.4 技术顾问..........................................................................................................................52 7.5 创业团队..........................................................................................................................52 第八章融资需求及使用 ..................... 55 8.1 公司的股本结构与来源..................................................................................................55 8.2 资金的运用......................................................................................................................56 8.3 项目可行性分析..............................................................................................................56 8.4 资金退出..........................................................................................................................58 第九章财务分析........................... 59 9.1 主要假设..........................................................................................................................59 9.2 主要财务指标分析..........................................................................................................60 9.3 会计报表分析..................................................................................................................61 第十章法律分析............................ 62 10.1 组建阶段的法律分析....................................................................................................62 10.2 运行阶段的法律分析....................................................................................................63 第十一章风险管理 .........................65 11.1 风险分类........................................................................................................................65 11.2风险应对措施................................................................................................................67 11.3 风险预警系统................................................................................................................68 附件及附录................................. 70 3第一章执行概要 1.1 联系方式 YW科技有限公司 1.2 公司概述 YW科技有限责任公司是一家以新型环保喷雾状窗膜研发和销售为主的公司。

《商道》——中国企业经营模拟第一品牌！◆“新东方一直致力于宣扬一种朝气蓬勃、奋发向上、从绝望中义无反顾地寻找希望的精神。

《商道》在为学生塑造真实的商业模拟环境的同时，同样也传授给了学生一种不屈不饶，永不放弃的商业精神。

”——新东方教育科技集团董事长俞敏洪◆“作为世界上最大的石油和石油化工集团公司之一，BP一直将跨国企业经营管理的理念和战略列为管理者培训的重点，《商道》对全球化竞争的透彻理解和精确阐述是令人赞叹的，完全符合我们的长期需求。

”--BP(中国)投资有限公司亚太区主管冯喆◆“企业经营模拟系统已经逐渐成为高校商科教育的重要组成部分，《商道》这样一套兼具创造力和时代性的系统不仅能够帮助高校全面提高商科实践性教育质量，还提供了一种更符合新时代要求的人才培养模式。

”——上海交通大学安泰经济与管理学院副院长顾峰◆“宝钢承载着振兴民族工业，跻身世界优秀企业之林的历史重任，如何在国际竞争市场中占据日益重要的地位是我们的当务之急。

《商道》逼真地展现了跨国企业经营面对的各种宏观环境和微观因素，能够迅速、有效地提升管理团队的综合素质，对企业的未来发展大有裨益。

”——宝钢国际人力资源组织部部长贾璐◆“在目前国内所有的商战模拟系统中，《商道》囊括了最广泛的变化要素，成功地模拟了最真实的现代商业环境，对于新时代高等院校的商科教学发展做出了突破性的重要贡献。

”——北京大学光华管理学院党委书记王其文◆“《商道》几乎融会了工商管理的所有核心概念，实战性、体验性极强，能够充分启发高级管理人员的系统思维，迅速提升团队协作能力和组织效率，综合实力首屈一指，值得信赖。

”——上海紧缺人才培训事务服务中心袁玫36小时“融会贯通”顶级商道引言..................................................................... - 1 - 第 1 小时开始准备工作................................................... - 3 - 第一步获得最新的PREMKING 客户端软件................................... - 3 - 第二步安装软件及设置................................................... - 4 - 安装PREMKING 客户端................................................... - 4 - 第三步运行PREMKING 客户端.............................................. - 5 - 初始化课程数据........................................................ - 5 - 菜单使用指南.......................................................... - 7 - 第 2 小时了解行业及公司概况.............................................. - 9 - 《PREMKING》综述....................................................... - 10 - 经营背景：怎样的行业，怎样的公司........................................ - 11 - 行业背景介绍........................................................ - 11 - 公司历史及概况...................................................... - 13 - 董事会的要求........................................................ - 14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。