三无公司金玉恒通诈骗百亿两万人上当 投资者报警遭威胁

中国“金融第一骗”曾经轰动一时，被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”,据说掌控80亿元资产的神秘人物国洪起，因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3亿资金而案发。

6月22日，江苏省无锡中级人民法院对该案作出一审宣判，被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一百万元。

被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。

A、案情突破：祸起萧墙，东窗事发。

2004年3月10日，南京禄口国际机场投资管理有限公司（以下简称‘宁禄投资’）向江苏省公安厅报案称，北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思公司)与国洪起签订的资产委托管理协议履行过程中，发现国洪起勾结协议的履行监管方广东证券股份有限公司（以下简称广证）广州西华路证券营业部(以下简称西华路营业部)负责人吴克夫，将‘宁禄投资’在西华路营业部开设的证券帐户中的国债进行回购，并将回购资金全部抽走。

国洪起用于置换‘宁禄投资’资产的3亿元资金在当天就从‘宁禄投资’帐户上被取出。

2004年3月12日,江苏省公安厅以赛克赛思公司及其实际控制人国洪起、广证西华路营业部原负责人吴克夫涉嫌合同诈骗立案侦查。

广东、山东两省公安机关先后以涉嫌贷款诈骗、职务侵占、合同诈骗、抽逃出资等罪名，对国洪起、吴克夫等犯罪嫌疑人，以及国洪起控制的有关公司立案侦查。

截至2004年11月30日，江苏、山东两省检察机关已分别对犯罪嫌疑人国洪起、吴克夫、国洪起的弟弟国红新作出批准逮捕的决定，广东、山东两省公安机关对另十一名涉案人员采取了监视居住、取保候审等强制措施；同时，三省公安机关查封、扣押和冻结了国洪起及其控制的相关企业资产及账户。

据专案组资产处置组统计，其中涉及资金5432万元、国债市值2.0531亿元、股票市值2476万元、房产16处、股权4.17亿元、机动车10台。

2004年4月至11月间，公安部经侦局三次召开涉案省份“国洪起案件”侦查工作协调会，会上明确了由江苏主办，山东、广东两省办案部门在“国洪起案件”专案组的统一协调下，对在侦相关案件继续做好侦办工作，待侦查终结后，一并交江苏省公安厅移送审查起诉。

中铁二局等被曝庞氏骗局2000人受害涉资4亿元
中铁二局等被曝庞氏骗局2000人受害涉资4亿元
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2016-03-11 15:52:39
作者：李骐君
和讯网消息今日，和讯网金融曝光台接到和讯网用户周先生对成都上市国企中铁二局与香港名人集团的投诉，称两个公司打着城市名人集团的共同旗号诱导投资者，营造了一个巨大的庞氏骗局，通过权威媒体大肆宣传，成功诱骗了2000多名受害业主，金额近四亿元。

以下为周先生的投诉全文：
2013年，成都上市国企中铁二局与香港名人集团打着城市名人集团的共同旗号进行“城市名人酒店”物业投资产品销售，以投资高、回报高、保障高和公司即将上市等谎言，借助电视、报纸、互联网广告、街面灯箱广告以及房产销售中介等多种方式进行密集宣传，保证10%-12%的年息。

此外，该公司利用“中铁”央企名称作为销售诱导，使
许多投资者误以为控股股东仍是中铁二局，便和名人集团签订了合同，预缴纳十年租金和履约保证金。

截至2015年底资金链断裂，业主们才发现是庞氏骗局，组织了大规模维权活动，到各级政府上访，到公安局经侦报案，还有个别行动激烈的维权老人被拘。

由于事态大且名人酒店位于成都市中心天府广场，青羊区政府终于派人介入，现在受害群众也组织了维权委员会和律师团，希望这件事能够得到妥善处理，给民众一个满意的答复。

南阳黄志渊金融诈骗案例案件背景南阳黄志渊金融诈骗案是中国一起引起广泛关注的大型金融诈骗案件。

该案涉及南阳市的一家投资公司，由黄志渊作为核心人物，通过非法集资和虚假宣传等手段，欺骗了大量投资者的资金，涉案金额高达数亿元人民币。

黄志渊的犯罪手段1. 虚假宣传黄志渊通过各种渠道发布虚假宣传，夸大公司业绩，吹嘘高额回报率，诱使投资者上当受骗。

他以高利润为诱饵，吸引了大量投资者的关注和投资。

2. 非法集资黄志渊以公司名义进行非法集资活动，以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者的资金。

他通过组建投资团队、推广会员制度等手段，扩大了非法集资的规模。

3. 虚构项目黄志渊虚构了多个投资项目，宣称能够带来高额利润。

他编造了一系列虚假的项目介绍和运作模式，让投资者相信这些项目的可行性和价值。

4. 虚假交易为了掩盖非法集资的事实，黄志渊进行了大量虚假交易。

他通过虚构交易记录和账目，制造了公司的繁忙和盈利情况，进一步欺骗了投资者。

案件调查与起诉1. 警方介入一旦有投资者报案或者监管部门发现异常，警方立即介入调查。

在南阳黄志渊金融诈骗案中，警方接到了多起投资者的报案，开始对黄志渊及其公司展开调查。

2. 资产冻结和追回警方在调查过程中，迅速采取措施冻结了黄志渊及其公司的资产，并展开资金追回工作。

他们通过调查公司账目、追踪资金流向等手段，努力追回被骗取的投资款项。

3. 起诉和审判调查结束后，警方将相关证据移交给检察机关，对黄志渊及其涉案公司提起公诉。

法院依法受理了此案，并进行了审判。

黄志渊被判处有期徒刑和罚金，并被责令返还被骗取的投资款。

案件教训与启示1. 投资者需警惕高回报承诺南阳黄志渊金融诈骗案给投资者敲响了警钟，高回报往往伴随着高风险。

投资者在进行投资时，应理性判断，警惕过高的回报承诺，避免盲目投资。

2. 加强监管力度此案也暴露了监管力度不足的问题。

监管部门应加强对金融市场的监管，及时发现和打击非法集资等违法行为，保护投资者的权益。

涉案36亿,集资诈骗三招“洗脑”_非法集资款能要回来吗投100万元年赚12万元，号称国外有矿山，稳赚不赔……辽宁省沈阳市中级人民法院近日终审宣判一起涉及3824名投资者、涉案额逾36亿元的黄金理财特大非法集资案。

“新华视点”记者调查发现，这个集资骗局披着“发展经济”的外衣，打着响应国家政策等旗号，让不少投资人中了招。

号称投100万元一年挣12万元，非法集资逾36亿20__年8月，刘某听说在沈阳华玉黄金贸易有限公司参加黄金理财，月月有利息，投100万元一年可挣12万元。

受此诱惑，刘某四处筹钱借来20万元投资。

然而对方承诺的“每月返还2分利”只兑现了半年左右，20__年1月初返利中断，刘某血本无归。

20__年1月20日，数百名投资者来到华玉公司讨说法，发现人去楼空，“华玉黄金”案浮出水面。

据了解，沈阳华玉黄金贸易有限公司成立于20__年4月，注册地设在沈阳市沈河区。

登记经营范围为黄金制品、珠宝首饰销售及收购、商务信息咨询等。

李淑敏为公司股东、行政经理，刘旭为财务总监助理。

20__年6月至20__年8月，在不具有金融机构资质的情况下，公司以购买黄金为名，以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵，虚构将资金投资于矿山、股权、公司要上市等事实公开招揽集资。

经确认，华玉公司累计诈骗3824名投资人共计36亿余元，案发前返还27亿余元。

扣除已支付的利息及受害人所持有的黄金价值，该公司实际骗取被害人5.3亿余元。

法院认为，被告单位华玉公司及被告人李淑敏、刘旭的行为，均已构成集资诈骗罪，经纪人冯硕等19人的行为构成非法吸收公众存款罪。

冯硕供述，经纪人的工作是拉客户买黄金，有顾客来公司就细致讲解如何买黄金获利。

“大约有60个人来找我投资，每人平均投20万元左右，一共得到提成款20万元。

”揭非法集资营销术：三招成功“洗脑”据了解，“华玉黄金”有两种理财模式。

一种是投资人买走黄金，公司返利给投资人。

例如，以高于市价的价格购买黄金，投资人自己拿走，公司再“原价回购”并如期返利给投资人，利息约2%。

重庆法院十大养老诈骗犯罪典型案例文章属性•【公布机关】重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院•【公布日期】2022.06.30•【分类】其他正文重庆法院十大养老诈骗犯罪典型案例01曾某某等5人集资诈骗、非法吸收公众存款案关键词积分返利特大网络非法集资基本案情2017年6月左右，被告人曾某某与被告人罗某、谭某某等人共谋，借鉴“老妈乐”“夕阳购”等商城的经营模式，采取通过网上商城销售商品、消费者注册成为商城会员以获取积分兑换现金或购买商品的方式牟利。

曾某某注册成立重庆老来福商贸有限公司，担任公司法定代表人，罗某担任公司财务负责人。

该公司向社会公开宣传消费者在老来福网上商城投资购买商品980元、4900元、9800元、14700元、19600元，分别注册成为老来福网上商城银卡（一福）会员、金卡（二福）会员、钻卡（三福）会员、白金（四福）会员、翡翠（五福）会员，可分别获得1500个积分、11420个积分、23820个积分、36220个积分、48620个积分, 发放积分依据网上商城当日营业额的30％，按照当日结算时所有会员持有积分的初始系数或会员级别系数评价分配，并承诺在一定期限内可将获得的全部积分兑换成现金（1个积分兑换现金1元）或用于在该网上商城购买商品，会员成功介绍一名客户投资成为新会员可获得每天2元共计980元的提成。

曾某某、罗某等人还通过举办老来福公司启动仪式、“荣光之夜”晚会等大型活动，邀请媒体宣传报道，在视频网站上发布老来福公司及曾某某个人介绍等视频资料以及不定期开展组织会员旅游、向会员赠送小礼品等促销方式，向社会不特定公众尤其是老年人宣传到老来福网上商城消费。

2017年7月至2018年2月期间，老来福公司在全国开设并发展直营店和加盟店共计222家，截止案发时，老来福公司在全国范围内共计注册发展会员8939名，其中多为老年人，吸收资金共计113712813元，尚有59691590元本金无法返还。

超级骗局牵出国企腐败案中案作者：顾亦来源：《蓝盾》2017年第11期1995年初，无锡邓斌非法集资32亿元，该案惊动党中央，特派中纪委常委刘丽英亲临无锡督办此案，先后追究违纪党员干部80人，被追究刑事责任的党员干部99人。

邓斌能够大规模非法集资，是因为她跟强力后台挂上了钩：北京兴隆公司董事长、北京市安全局副局长、原北京市副市长的秘书李敏。

李敏被捕又牵出了首都钢铁总公司助理总经理兼首钢国际贸易工程公司副董事长、总经理周北方行贿一案。

此后发生的事，更是波折横生，让人大跌眼镜。

“老周尽独裁，小周尽胡来”1994年6月，无锡市破获一起大案：新兴实业总公司经理邓斌等人非法集资贷款32亿元，引发一批企业因巨额资金逾期得不到偿还陷入停产、半停产；企业之间相互拆借搞集资，纷纷债务缠身，每天有一两百人到邓斌公司讨债。

该案惊动中央，派中纪委常委刘丽英亲临无锡督导此案。

此案牵出邓斌的后台、北京兴隆实业公司董事长、原北京市副市长的秘书、时任北京市安全局副局長的李敏。

李敏又交代，有一次在轿车里，首钢总经理周冠五的儿子、首钢总公司助理总经理兼首钢国际贸易工程公司总经理周北方，一边说笑一边拿出60万港币，分给李敏、北京市长陈希同的秘书陈健、副市长黄超的秘书何世平，每人20万。

李敏事后办理了周北方的妻子、女儿赴香港定居的手续，两次收受周北方贿赂80万元港币。

当年北京首钢公司有句著名顺口溜，“老周尽独裁，小周尽胡来”。

老周是当年首钢公司党委书记周冠五，小周是周冠五的二儿子周北方，1954年出生，小学没毕业就赶上文化大革命。

闲逛了几年，被父亲送进老战友的部队当小兵。

因为年龄太小，当兵也没正事，整天晃晃悠悠吊儿郎当，提着猎枪四处打鸟儿，营房周边的小鸟儿都被他一扫而光装进肚子，说是从此过往鸟儿没有不怕他的。

1972年周北方转业，进入首钢设计院工作，很快升任首钢助理总经理、首钢国际贸易工程公司副董事长兼总经理，后来又出任首钢控股（香港）有限公司董事长兼总经理。

长春李克祥特大诈骗案侦破纪实“纯利上亿”的谎言中年男子郭某是长春吉祥山庄有限责任公司(以下简称吉祥公司)的法人代表。

1998年，郭某投资3000余万元在长春净月潭旅游经济开发区建成了吉祥山庄，准备搞餐饮服务业。

山庄由一栋主楼和33栋别墅组成，用地27240平方米，建筑面积19900多平方米。

后来因为没有装修运营资金，公司只好决定出售山庄。

2001年6月初，吉林省光发科贸有限公司(以下简称光发公司)的法人代表、董事长李克祥和郭某取得了联系。

李克祥称，自己的公司是公安部直属企业，主要生产汽车发光号牌，是公安部生产汽车发光号牌的定点生产单位，公安部给他下达了北京、吉林等六个省市更换发光汽车号牌的生产指标。

李克祥还补充说，公司在开发区还有一个一万多平方米的生产厂房，一块6万多平方米的土地是建科技园的，公司年产机动车发光号牌800万片，年产值12.64亿元，纯利润1.35亿元……听完李克祥的宏大设想，双方开始谈买山庄的价钱问题，最终双方达成一致，以李出资3000万元人民币的价钱成交。

别墅被保全查封2001年6月28日，李克祥与郭某签订了协议。

协议规定李克祥在2002年6月1日前分期交款3000万元，若无力偿还买断款，郭某有权收回产权，李克祥所付款不予退还。

签完协议后，郭某即将吉祥公司的房地产产权证、公章、工商执照等14项证件、公章交给了李克祥，并将吉祥公司法人代表由郭某变更为李克祥。

2001年9月5日，李克祥将10万元人民币交到郭某手中，郭某十分高兴，心想这个人很讲原则，可接下来的协议款却石沉大海。

郭某天天到李的办公室“上班”催要，李才勉强于2002年年初先后3次给郭某33万元人民币，加上第一次给的10万元，一共给了43万元，以后再没有见到一分钱。

2002年7月31日，郭某得到消息，吉祥山庄34栋别墅中的26栋已经被长春市宽城区等几家法院保全查封。

得到这个消息后，郭某遂到公安机关报案。

千万资产企业没账目侦查员在对吉祥山庄的34栋别墅进行调查时发现，2001年7月11日，也就是李克祥和郭某签订协议办理更名后的14天后，李就把吉祥山庄的别墅抵押给个人或典当行用来借款，仅仅几个月时间用34栋别墅抵押借款共计550万元，郭某只得到43万元。

这起特大电信诈骗案有些不寻常发布时间: 2012-02-08广东省东莞市第三市区检察院提起公诉的特大电信诈骗案，该区法院审理后近日作出一审判决，以诈骗罪分别判处褚振家、张柏栋、蔡智勇等14名被告人六年零七个月至四年不等的有期徒刑，并处1万元至5000元不等的罚金。

拨打的9250次电话是否都是诈骗电话公安机关适时调整侦查思路，投入更大的人力物力展开侦查工作。

褚振家犯罪团伙诈骗使用的网络电话服务器设在香港。

经过多方努力，侦查人员辗转香港、广州等地，调取了褚振家团伙诈骗电话的通讯记录清单。

尽管通话记录实行动态更新，但从现有保存的通话清单可以看到，仅2011年6月1日至9日，褚振家团伙就拨打诈骗电话9250次，远远超过了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中“其他特别严重情节”认定标准“500人次以上”。

2011年9月15日，公安机关将本案移送第三市区检察院审查起诉。

面对近30本案卷材料，200多页台湾居民电话号码，近10卷的台湾居民身份信息，办案检察官周宁和伦继荣认真审阅，反复提审，一一核实。

经过一个多月的辛勤工作，他们拟出了一份近30页的案件审查终结报告，将案件依法提起公诉。

庭审时，公诉人周宁向法庭指控了褚振家团伙所有犯罪事实。

法庭辩论阶段，面对多名律师提出的“拨打的9250次电话中，没有接通的电话不能算数、针对同一被害人在不同时段拨打的电话应该只算作1次……”等辩护意见，周宁针锋相对地指出:“第一，电话没有接通是基于被告人意志以外的客观原因，而非被告人主动停止诈骗行为，事实上从被告人拨打诈骗电话那一刻起，诈骗行为就已经开始，9250次诈骗电话都符合《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于电话次数的规定。

第二，拨打电话次数的计算应当以拨打电话和挂断电话的自然时段为标准，才符合法理和情理。

经过激烈的辩论和法庭调查，14名被告人当庭认罪，法院最终认定检察机关指控的全部犯罪事实，依法作出上述判决。

法治在线案件聚焦直播间“赌石”骗局 文/陈泓杰“利润惊人”吴平家住吉林省白山市，“全职”在家炒股。

2020年10月2日，他在网上浏览股市资讯，页面弹出信息和链接，内容是“观看‘淘乐播’珠宝直播间，可以领取超值优惠券”。

吴平未假思索就点击了链接。

直播间里光线昏暗。

自称“阿亮”的男主播一手捧着石料，一手举着手电筒，口中念念有词：“老铁们，上好的料子，速来‘秒’啦！”只见石料的表面黢黑，泛着油光，看上去就是一块普通的石头。

阿亮用手电筒对着石料的表面，环绕游走。

在光线的照射下，石料透出青翠欲滴的绿光。

助理小伟、小华扯开嗓子吆喝：“一刀穷，一刀富，一刀土豪路。

家人们，这块料子加工成戒面、玉牌，太漂亮啦！”阿亮说：“老铁们，起价800元，想拍的打‘1’，让我看看大家出的价格。

”话音刚落，弹幕不停闪动，出现一连串粉丝昵称，价格数字快速飘过，以百元为单位递增。

价格涨到9800元后定住了——昵称“某君”拿下了这块原石。

“恭喜，等这块原石制成成品，价格最少翻3倍。

”阿亮的话音刚落，众多粉丝就纷纷吐槽“手机卡住了，错失了机会”“我刚往银行卡转钱，竞拍就结束了”。

助理小伟宽慰大家：“好料子后面还有，动动你们发财的手！”接下来，阿亮开始科普翡翠原石知识。

他说，翡翠的判断标准跟单晶体宝石是相同的，越大、越透、越亮、颜色越浓艳就越好。

主要的评判维度有“种”“水”“瑕”等。

“种”是翡翠的多晶集合体，颗粒越细腻，说明“种”越好；“水”又称“水头”，是翡翠的透明度，越高越好；“种”和“水”是正相关的；“瑕”即瑕疵，越多翡翠价值就越低。

不识“场口”，不玩“赌石”。

阿亮说：“‘场口’来源直接决定了原石的质量。

我们的‘场口’在缅甸矿区，原石价格很低，‘种、水’好、‘瑕’少，开出翡翠的成功率也高。

老板需要大量资金购买原石，直播间‘赌石’就是为昏暗的直播间内，主播当场剖开一块石料。

在手电筒光线的照射下，石料内部呈现出晶莹剔透的翠绿色，两名助理立即鼓掌欢呼……然而，这并非“开石见宝”，而是一场骗局。

诈骗80万被判了三年缓刑事件概述近日，有一起涉及诈骗的案件引起了广泛关注。

据报道，该案件中一名男子通过伪造投资项目，骗取了80万元人民币，并因此被判处三年缓刑。

这一事件引起了社会各界的关注和讨论。

案件详情据相关媒体报道，该案的犯罪嫌疑人为一名男子，名叫李某。

李某在2018年时，以投资理财为名，向多人推销其所谓的投资项目。

他声称此项目是风险极低，收益极高的投资，并通过提供虚假的投资收益报告和虚构的投资组合等手段，让多名被害人相信其言论。

在被害人的投资和关注下，该投资项目开始产生了一些负面效应。

其中一名被害人因其投资进入亏损状态，于是开始对李某进行调查。

在调查过程中，被害人发现了李某伪造项目的事实，并立刻向警方报案。

警方对此事进行调查后，最终将李某抓获并送审。

在审判过程中，李某承认了其诈骗行为，并表示自己深感悔过。

最终，法院判决李某诈骗罪名成立，罚款并判处三年缓刑。

社会反响对于这样一起轻判的诈骗案，社会上引起了很大的反响。

很多人对这种轻判现象表示极度不满，认为这种判决会引发大量的类似案件，并让潜在的犯罪分子得到了逃避惩罚的机会。

一些受害人也表示，他们对于李某的轻判表示失望，并呼吁法院应该给予更加严厉的惩罚，让更多的人受到惩罚并减少类似事件的发生。

认罪和悔过在这个案件中，李某的认罪和悔过态度是法院考虑轻判的一个重要因素。

认罪是指犯罪嫌疑人对其犯罪事实和罪行的认知，并且在法庭上表示自己的认罪。

悔过是指犯罪嫌疑人认识到自己的错误，并对其行为表示悔恨和忏悔。

在实际的法律体系中，认罪和悔过是两个非常重要的因素。

对于犯罪嫌疑人来说，认罪和悔过可以减轻其罪行，获得法院更轻的判决。

对于法院和社会来说，认罪和悔过则是一个信仰、教育和改造的机会。

通过认罪和悔过，犯罪分子有可能会对自己的行为进行反思，并在未来改正错误。

总结这起诈骗案件引起了社会的广泛关注和反响。

对于此类事件，我们需要保持警惕，并及时向警方报案。

对于犯罪嫌疑人，我们应该让他们付出应有的惩罚，并通过认罪和悔过来改正其错误。

云阳县人民法院发布电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】•【公布日期】2021.06.21•【分类】其他正文电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例1.被告人杨韬等56人虚假网络办证平台诈骗案被告人杨韬等人出资成立北京国联建信建筑科学研究院，以其名义注册运营“中国建设人才服务信息网”（以下简称“建信网”），将主页设计成与国家政府机构官网高度相似，对外谎称是国家部委行业政策、业务指导网站，以“全国住房和城乡建设人才信息公共服务平台”为幌子对外进行虚假宣传。

2015年初至2019年11月，杨韬等人对外谎称“建信网”平台可以办理建筑领域各类证书，在全国范围内通行有效，系持证人具有相应专业技术知识和能力水平的凭证，证书可在“建信网”网站上长期查询验证，诱使他人误认为在该平台办理的证书真实、有效，可以在相关从业领域起到作用。

杨韬等人先后在北京市、河北省、重庆市设立办公地点，通过微信、QQ、58同城、赶集网等网络平台发布广告，以全国各地教育咨询类企业或者职业培训机构为主要目标，发展为二级代理，共同开展办证业务，骗取办证费用共计8559万余元。

重庆市沙坪坝区人民法院判决，被告人杨韬等56人犯诈骗罪，对被告人杨韬判处有期徒刑15年，并处罚金200万元；对被告人李桂萍判处有期徒刑10年，并处罚金50万元；对被告人李根军判处有期徒刑10年6个月，并处罚金10万元；对被告人叶忠华判处有期徒刑10年，并处罚金10万元；对被告人邵平良判处有期徒刑10年，并处罚金8万元；对被告人王宏亮判处有期徒刑10年，并处罚金8万元；对被告人陈仁建判处有期徒刑12年，并处罚金6万元；对被告人樊凯判处有期徒刑10年，并处罚金5万元；对40名被告人分别判处有期徒刑8年至有期徒刑8个月不等的主刑，并处罚金。

对其余8名被告人分别判处5000元至10000元不等罚金。

提示：拿钱买证不靠谱！各类证件要严格按照规定到相关政府机关或者政府指定的管理机构通过正规合法的途径办理，轻信互联网上各类广告花钱买证终将上当受骗。

成渝警方联手破获特大股票配资诈骗案涉案金额逾3000万元作者：来源：《中国防伪报道》2020年第06期4月初，两江新区分局反诈中心民警在工作中发现，辖区某公司疑似开展诈骗活动。

经过初步调查，民警发现该公司打着股票咨询的旗号，以高额股票配资为诱饵实施诈骗。

两江新区警方立即抽调刑侦、派出所等民警成立专案组，深入侦查。

办案民警发现，为该公司提供股票配资互联网平台、技术支持、数据维护等服务的是一家叫重庆元佑科技有限公司的企业。

经过1个多月的侦查，专案组掌握了以吴某、杨某、黄某、曹某为首的犯罪团伙的犯罪事实，同时摸清了该团伙9处诈骗窝点，其中6处位于两江新区、3处位于成都市辖区。

经过深入侦查，专案组全面掌握了吴某、杨某、黄某等主要犯罪嫌疑人的活动轨迹。

两江新区警方与天府新区警方从专案培训、警力部署、羁押看管等方面细化完善抓捕方案，蓄势待发。

5月14日，两地警方集结280余名警力，分兵6路，开展收网行动。

两江新区警方抓获吴某、杨某等主要犯罪嫌疑人在内的98名涉案人员，捣毁窝点6个。

天府新区警方抓获犯罪嫌疑人34名，捣毁窝点3个。

据初步统计，该案涉案金额3000余万元，受害人2000余名。

办案民警介绍，该诈骗平台的设计者吴某本来是一家软件公司的技术员，去年在一次朋友聚会上认识了杨某。

杨某本来从事期货工作。

两人在交谈中萌生邪念：用吴某的技术加上杨某的专业，虚构一个可高额配资借钱给客户入市炒股的平台。

去年5月，配资平台正式上线，为了推广市场，两人又经朋友认识了黄某、曹某。

至此，该团伙形成了明确的三级分工，按比例返佣、提成。

第一级是由吴某、杨某负责的重庆元佑科技有限公司，主要负责股票配资软件开发、架设平台、技术支撑、数据维护等。

第二级是由黄某、曹某负责的五十弦公司、牛到家公司等平台运营商，负责运营总部开发出来的十几款软件。

第三级是平台代理商，负责为平台运营商开发客户，向客户推送炒股意见。

虽然表面上三个等级互不干涉，但实际上三个等级的人员相互配合，共同实施诈骗。

保健品诈骗200万从犯判刑案例
江苏警方近日摧毁了一个老年人保健品诈骗犯罪集团，共打掉38个非法销售平台，抓获东鼎公司诈骗犯罪嫌疑人638名，缴获赃款200余万元。

该诈骗团伙仅20xx年全年销售额就高达10亿元。

”此消息一经爆出，便在全国产生了重大影响，全国各大媒体平台、互联网平台争相报道，并引起了公安部的重视。

该案也是20xx年江苏省最大的保健品诈骗案。

案情简介：管某某，20xx年开始先后在东鼎公司旗下的YX保健品销售平台（以下简称YX平台）、LY保健品销售平台（以下简称LY平台）任职，LY平台是xx公司旗下最大的平台，而管某某被抓前系LY平台主任，负责组织、管理平台工作人员，对接、配合经销商对客户游玩景点、酒店住宿和用餐、会期和产品退货等相关平台业务，同时对接NJ总公司的工作，向总公司的汇报工作，统筹管理平台员工。

20xx年x月x日因涉嫌特大保健品诈骗案被批捕。

20xx年x月x日C市T区人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑十一年，并处罚金十一万，同案其他从犯最低量刑都在五年半以上。

律师是在二审介入此案辩护的，经过在近八个月的艰辛辩护，20xx年x月x日，C市中级人民法院终于采纳律师相应辩护意见，改判其有期徒刑六年六个月，并处罚金六万。

其他同案上诉人量刑大幅度减轻，量刑最轻的为一年三个月
有期徒刑。

理商， 可用半 成品生产 ， 也可代理 销售 ， 保证
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快速龙头式热水器？ 听说过 ！ 据说这玩艺
面的人笑着说 ： 又是来打听快速龙头式热水 “
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本来应该送你个样 品 ， 可真是 没办 法。这 科技成果证等 。 板看出高伟的心思 ， 有点不 高兴地说 ：老弟 ， “ 同伙安排在隔壁办公室 ， 伙进行诈骗 。 合 我为啥在科 研所办公？一是 因为咱们 的产品
不方便。 考察 的人大老远来 了， 我得给人家创 造方便 吧 ！再说 ， 来个 人我 就把 他领到工 厂 ，
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干脆 ， 自跑一趟， 亲 到厂家看个究竟。高 起吃顿饭 ， 下午 ， 人就能把车票送来 我这里
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维普资讯
圆 创业摩悟
经营小家电 的高伟 从电子信箱里看到 了
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这 样 ， 一 天 能 接 待 几 个人 ？ 啊 ！ 样 吧 ． 我 忙 这 我
封 “ 富信件 ” 天津威 仕达公 司 的快 速 尼 致 ： 申报获得 家专利 。现诚招 全闫加盟经营代

金玉恒通理财诈骗案两万多人受骗涉案金额超百亿公司报道央视财经2014-03-29 01:31我要分享177[摘要]打着所谓“零风险、高收益”旗号的理财公司存在着一定信用风险。

有没有月息45%的理财产品？还真有，发起者就是金玉恒通投资有限公司！全国2万多人成了这款理财产品的“幸运儿”，有人一次性投资8500万，但一个月后，这个理财平台突然宣布要暂时关网，所有投资者的资金一夜消失，＂日进百万＂瞬间化为血本无归！一个无办公地点、无公司人员、无国内从业资质的三无公司，却很少引起投资者怀疑。

央视财经《经济半小时》记者发现，金玉恒通公司要求投资人汇入的所有理财账户，都是个人账户，完全是违规行为。

还使用了典型的传销手法，即如投资人还能再拉来其他投资人，就会享受不同程度奖金提成。

今年以来，互联网理财风起云涌，一些打着“零风险、高收益”旗号的理财公司活跃在网络上。

专家表示，近些年网络理财作为一种新的理财方式进入公众的视野，但打着所谓“零风险、高收益”旗号的理财公司存在着一定信用风险，其安全性还有待商榷。

那么网络理财究竟存在那些骗局呢？投资理财，这是时下人们最关注的话题，放眼这几年的金融理财市场，理财产品倍受追捧。

根据中国银行业协会发布的数据，2013年银行理财产品平均年化收益率4.658%，信托产品平均年化收益率8.81%，单个品种最高年化收益率接近20%，20%的年化收益不算低了吧，但金融理财市场有句俗话，没有最高只有更高，2012年8月开始，一家在互联网上从事金融理财业务的公司，推出了一款天天分红的保本收益理财产品，日息1.5%，结算下来月息高达45%，最快两个多月就能收回全部成本，这款理财产品一推出，立刻引爆了理财市场。

投资理财被骗惨，亲戚朋友齐遭殃河北投资者陈先生：保本首先不亏本，然后每天获利，天天给你往网银上打钱。

北京投资者张女士：每天给大家的分红应该说很高，应该是1.5%。

河北投资者刘女士：很快能把本挣回来，测算一下，三个半月能(翻倍)回。

天价保健品背后的涉老骗局作者：暂无来源：《检察风云》 2021年第8期文/薛丽娟本案提醒广大老年人，购买保健品一定要慎重，不能轻信产品宣传，否则容易被虚假产品迷惑，从而造成财产损失。

2017年以来，江苏常州出现了一款名叫“金能量大盐湖水”的保健品，这一保健品号称能治百病，引来不少老年人争相购买，然而结果却被证明是一场骗局。

2019年12月25日，江苏省常州市人民检察院就此案涉商品存在“以非药品冒充药品进行销售的欺诈行为”发起了公益诉讼。

普通盐水号称神药，利润高达百倍1974年出生的江苏常州人谢银全是一个很有经济头脑的人，他从2011年起陆续在常州注册了四家名头很响的公司。

一家是经营保健品批发与零售的常州强盛生物科技有限公司（以下简称“强盛公司”），一家是用于组织强盛公司顾客旅游的常州强盛老顽童旅游开发有限公司（以下简称“老顽童公司”），一家是经营大盐湖水及其浓缩粉末原料进口的江苏斯玛特国际贸易公司（以下简称“斯玛特公司”），还有一家是为强盛公司顾客提供免费接送服务的江苏强盛汽车租赁有限公司（以下简称“强盛租赁公司”）。

从四家公司的名称和经营范围就可以看出，这四家公司的业务是相互关联的，后面三家公司都是为强盛公司保障服务的。

强盛公司有款保健品叫“强盛斯玛特大盐湖水”（又称“金能量”）。

2017年2月起，强盛公司开始经营这种叫金能量的保健品，并在公司总部及旗下各门店销售。

2017年3月，谢银全、郭兴亮与上海柏立特实业有限公司（以下简称“柏立特公司”）联系，由斯玛特公司从柏立特公司购买进口的大盐湖水饮品，经过包装后以“金能量”名称在强盛公司及其门店对外进行销售。

柏立特公司进口时制作的中文标签载明——配料：水、柠檬浓缩液15%、蛋白核小球藻5%、DL-苹果酸钠；食用方法：根据个人喜好将1至2毫升加水稀释或加至果汁中饮用。

柏立特公司于2018年4月出具的《进口食品中文标签声明》载明：该中文标签符合我国法律、法规、规章及食品安全国家标准的要求。

“徐玉玉被电信诈骗案”宣判作者：来源：《青春期健康》2017年第09期备受舆论关注的“徐玉玉被骗案”于2017年7月19日在临沂中院一审宣判。

主犯陈文辉一审因诈骗罪、非法获取公民个人信息罪被判无期徒刑，没收个人全部财产。

其他六名被告人被判15年到3年不等的有期徒刑并处罚金。

具体如下：以诈骗罪判处被告人陈文辉无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人郑金锋有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元；以诈骗罪判处被告人黄进春有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；以诈骗罪判处被告人熊超有期徒刑八年，并處罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处被告人陈宝生有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；以诈骗罪判处被告人郑贤聪有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处被告人陈福地有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；责令各被告人向被害人退赔诈骗款项。

“徐玉玉被电信诈骗案”回顾2016年，18岁的徐玉玉以568分的成绩被南京邮电大学英语专业录取，将在9月1日入校报到。

8月19日，徐玉玉接到了陌生电话，对方称有一笔2600元的助学金要发放给她。

因前一天也曾接到教育部门发放助学金的通知，她并未怀疑电话的真伪。

按对方要求，她将准备交学费的9900元打入了对方提供的账号……发现被骗后，徐玉玉十分难过，当晚和父亲去派出所报案。

可在回家路上，她突然晕厥，虽经医院全力抢救，仍因心脏骤停而不幸于21日离世。

据警方介绍，徐玉玉报案当天，警方就已立案，并进行了汇报，局领导高度重视，要求全力侦破此案，并立刻成立了专案组，刑警大队也参与其中。

经审查，2016年7月初，犯罪嫌疑人陈文辉租住房屋，购买手机、手机卡、无线网卡等工具，从犯罪嫌疑人杜天禹手中购买五万余条山东省2016年高考考生信息，雇佣郑贤聪、黄进春冒充教育局工作人员以发放助学金名义对高考录取生实施电话诈骗。