股东会书面决议(小三峡)修改

股东会决议范本范文精选(全文)
第一节: 股东会召开
股东会决议范本范文精选是用于公司股东会议上形成决议的一种标准文本格式。

该范本范文精选依据公司法和相关法律法规进行编写，旨在规范股东会决议的内容和程序。

以下为一份示例的股东会决议范本范文精选。

请根据具体情况进行修改和适应。

第二节: 决议内容
股东会决议：关于审议并通过财务报告的决议
日期：xxxx年xx月xx日
地点：xxxx公司总部
出席人员：董事会全体成员，公司股东代表
经过充分讨论，根据财务报告和其他相关材料，股东会一致通过以下决议：
1.批准公司财务报表：审议公司xxxx年度财务报告，并予以批准。

2.分配利润：根据财务报表显示的结果，决定xxx%作为今年度利润分配基数，以xx元为每股分配。

第三节: 决议执行
1.董事会根据会议决议，将公司xxxx年度财务报告与审计报告提交公司监事会进行审核。

2.实施公司利润分配计划，财务部门负责计算每位股东的红利金额，并将红利款项按照公司规定的时间和方式发放给股东。

第四节: 决议生效
1.本决议自股东会议通过之日起生效。

2.所有与本决议不一致的决议或行为，自本决议生效之日起应予以废止。

第五节: 其他事项
本范本范文精选仅供参考，具体执行应根据公司实际情况、法律法规等进行相应调整和适应。

以上为一份示例的股东会决议范本范文精选，供参考和借鉴使用。

在实际使用中，应根据公司具体情况进行适当调整和修改，以符合相关法律法规和公司需求。

修改公司章程—股东会决议范本引言股东会决议是指股东会按照法定程序召开会议，通过讨论、表决等方式决定重大事项或变更公司章程的正式文件。

修改公司章程是一项重大决策，需要经过股东会的讨论和表决，并被记录在股东会决议中。

本篇文档将提供修改公司章程的股东会决议范本，以供参考。

决议内容根据公司章程的变更要求和股东会相关规定，经股东们的讨论和投票，公司决议对公司章程进行修改：1.章程修改内容概述：在这里简要概述章程修改的主要内容，例如增加、删除或修改哪些规定。

2.章程修改原因说明：在这里提供章程修改的原因，并阐述为什么对公司章程进行修改是必要的和有益的。

3.章程修改详细内容：在这里以清晰明确的语言描述各项章程修改的详细内容，包括具体的规定、条款和条文。

4.章程修改时间表：在这里列出章程修改的时间表和阶段性目标，以确保修改工作的顺利进行。

5.章程修改生效条件：在这里明确指出章程修改生效的条件，例如是否需要得到特定比例的股东投票同意。

6.章程修改程序：在这里描述章程修改的具体程序，包括通知股东会、征求股东意见、召开股东会、表决等步骤。

7.章程修改通知：在这里说明如何向股东发送章程修改通知，并提供相关的时间范围和通知方式。

8.章程修改结果记录：在这里记录股东会对章程修改的表决结果，并包括股东出席人数、投赞成票的股东数量占比和其他相关信息。

结论通过股东会决议的方式修改公司章程，公司能够及时适应外部环境变化和内部发展需要，进一步规范公司治理结构和经营活动。

本文中提供的股东会决议范本可根据具体情况进行适当调整，以满足不同公司的需求。

注意：本文档仅为范本，应根据实际情况进行具体修改和完善，以确保符合适用法律法规和公司治理要求。

变更公司股东会议决议的范文（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

变更公司股东会议决议出席会议股东：*******、*******、*******依据《公司法》及公司章程，*******有限公司公司于****年****月****日在*****会议室召开股东会，出席本次会议的股东共**人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：*********2、同意托付*******作为本公司变更登记注册手续详细经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：***************有限公司****年****月****日变更公司股东会议决议的范文1（第二篇）合同范文变更公司股东会议决议摘要：本合同旨在变更公司股东会议于[日期]日通过的决议。

变更的内容包括[具体变更内容]。

经各方协商一致，达成以下变更协议：正文：一、变更的背景根据公司的发展需求和各股东的共同意见，公司股东会议于[日期]日通过了有关[具体决议内容]的决议。

然而，在实际操作过程中，出现了一些新的情况或问题，需要对该决议进行变更以确保公司的正常运营和发展。

二、变更的内容经各方协商，一致决定对上述决议进行如下变更：1. [具体变更内容1]；2. [具体变更内容2]；3. [具体变更内容3]。

三、变更的效力和执行根据公司章程、相关法律法规以及股东会议决议的要求，本次变更决议的效力自本合同签署之日起生效，并取代[原决议日期]日通过的决议。

各方应按照变更后的决议内容执行，并承担相应的权利和义务。

四、其他条款1. 本合同的任何修改或补充应经各方协商一致，并以书面形式签署。

2. 本合同适用中华人民共和国的法律。

各方因本合同引起的争议应尽量通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

3. 本合同一式[份数]份，各方各执[份数]份，具有同等法律效力。

股东会决议书尊敬的各位股东：根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们在公司的发展和决策方面需要就关键事项进行讨论和决议。

特此召开股东会议，并就以下事项达成决议：一、关于公司年度财务报告的审议和批准在本次股东会议上，我们对公司上一财年的财务报告进行了全面审议。

通过审议，我们一致认为该财务报告详细、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，并符合相关法律法规的要求。

基于此，我们决定批准公司上一财年的财务报告。

二、关于公司利润分配方案的讨论和决定针对公司上一财年的盈利情况，我们经过充分讨论决定了利润分配方案。

根据公司章程的规定，我们决定将上一财年的净利润作为利润分配基础，以及考虑到公司未来的发展需要和股东利益。

最终决策如下：1. 将5%的净利润作为法定公积金；2. 将25%的净利润作为未分配利润留存；3. 每股派发现金红利0.5元。

这一决议经过全体出席股东会议的股东一致通过。

三、关于公司董事会成员任命的决定鉴于公司发展的需要，我们经过充分的评估和讨论，决定调整公司董事会成员的组成。

根据股东大会的决议，我们任命以下人员为公司的董事会成员：1. 张三：担任董事长，负责公司战略规划和决策；2. 李四：担任总经理，负责公司日常运营和管理；3. 王五：担任财务总监，负责公司财务管理和风险控制；4. 赵六：担任董事会秘书，负责董事会的组织和事务管理。

以上任命决定经过全体出席股东会议的股东一致通过。

四、关于公司增资扩股计划的决策为了进一步促进公司的发展和增强市场竞争力，我们经过专题研究和讨论，决定进行公司的增资扩股。

具体计划如下：1. 增资金额：根据公司发展规划，将增资金额定为XX万元；2. 股东配售：现有股东有权按照其持股比例优先认购新增股份；3. 发行对象：对于尚未持有公司股份的投资者，将进行公开发行；4. 发行价格：根据市场评估和相关法律法规的要求，将确定合理的发行价格；5. 使用资金：增资扩股所得资金将主要用于公司的项目建设和运营资金。

最新的公司变更股东会决议范本一、前言股东会决议是公司内部重要决策的一种形式，通过股东会决议，公司可以对股东权益进行调整，变更公司的股东结构。

本文将提供一份最新的公司变更股东会决议范本，以供参考。

二、公司变更股东会决议范本公司名称：（填写公司名称）股东会决议日期：（填写决议日期）决议主题：公司股东结构变更决议内容：1. 变更股东持股比例根据公司发展需要，经股东协商一致，决定变更公司股东持股比例如下：（列举股东名称）持有公司股份比例由（原持股比例）变更为（新持股比例）。

2. 新股东加入经股东协商一致，决定新增以下股东：（列举新股东名称）持有公司股份比例为（持股比例）。

3. 股东退出经股东协商一致，决定以下股东退出公司：（列举退出股东名称）持有公司股份比例为（持股比例）。

4. 股东权益调整根据公司发展需要，经股东协商一致，决定调整公司股东权益如下：（列举股东名称）的股东权益由（原股东权益）调整为（新股东权益）。

5. 其他事项（根据实际情况列举其他需要变更的事项，如董事会成员变动、公司章程修订等）三、决议生效本次股东会决议自决议通过之日起生效。

四、决议执行1. 公司董事会负责执行本次股东会决议，并确保决议的有效实施。

2. 公司秘书负责将本次股东会决议的决议文本存档并备案。

3. 公司各部门负责配合执行本次股东会决议，并按照决议要求进行相应调整。

五、附则1. 本次股东会决议的有效性依据公司章程和相关法律法规。

2. 本次决议经股东会全体股东一致通过，具有法律效力。

3. 其他未尽事宜，由董事会负责解释并执行。

六、结束语本文提供了一份最新的公司变更股东会决议范本，供各公司参考使用。

在实际操作中，应根据公司具体情况进行相应调整，并遵守相关法律法规。

股东会决议是公司内部重要决策的一种形式，通过有效的决议，公司可以灵活调整股东结构，适应市场变化和发展需求。

希望本文对您有所帮助！。

企业股改股东会决议的范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

××有限公司股东会决议本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》等有关规定。

时间：××年××月××日地点：××股东会成员：××有限公司、××有限公司其中出席会议股东：股东××有限公司、珠××有限公司共代表100%的表决权缺席会议股东：无会议议题：有限公司改股份公司相关事项经公司股东会议商定，全都通过如下决议：一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。

二、企业名称由“××有限公司”变更为“××股份有限公司”(以下简称“股份公司”)。

三、依据××会计师事务所出具的××号《审计报告》，以截至××年××月××日经审计的公司净资产××元根据1：××的比例折合的股本人民币××元，折合股份的每股面值为人民币1元作为变更后的股份公司的注册资本；净资产折股后剩余部分××元计入资本公积。

公司变更设立时的股份总数是××股，均为每股面值人民币1元的一般股；公司变更设立时发行的股份由发起人全部认购。

企业股改股东会决议的范本（第二篇）合同标题：企业股改股东会决议的范本摘要：本合同旨在记录企业股改股东会的决议，并确定相应的股权变动和股东权益。

通过简洁明了地列明相关事项，以确保合同的有效性和强制执行。

正文：企业股改股东会决议[公司名称]股改股东会于[日期] 在[地点] 召开，以下列出了会议的决议事项：1. 股权变动根据股改方案，参会股东同意进行股权调整。

修改公司章程—股东会决议范本公司章程是公司内部管理体系中的基本规范，对于公司的发展和经
营起着至关重要的作用。

公司章程的修改通常需要股东会决议来决定，下面是一个修改公司章程股东会决议的范本。

公司章程修改股东会决议
本公司股份有限公司董事会根据公司章程规定，于________年____
月____日召开公司第_____届董事会第____次会议，会议由董事长主持。

经董事会全体成员出席并表决，符合公司章程规定的表决权要求。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，本公司经股东会决
议对公司章程进行了修改，修改内容如下：
一、修改条款：（具体修改的条款内容）
二、修改理由：（说明修改该条款的原因）
三、生效日期：（修改条款的生效日期）
四、本次修改的有关规定自公司章程修改之日起生效。

五、授权公司总经理与协助公司事务规划人员负责公告公司章程修
改的相关事宜，并履行相关手续。

董事会全体成员一致同意通过上述修改，无一反对。

本次修改股东
会决议生效，需提交公司相关部门备案。

特此决议。

公司董事会
日期：________年____月____日
以上为公司章程修改股东决议范本。

公司在进行章程修改时，应遵守国家相关法律法规，合理安排会议程序，确保章程修改程序合法合规。

持续完善公司章程，可以为公司持续稳定发展提供强有力的法律保障。

《修改公司章程—股东会决议范本》公司章程的修改是需要经过股东会的决议的。

下面是一个修改公司章程的股东会决议范本：公司章程修改股东会决议地点：[股东会召开地点]出席股东：[列出出席的股东名称及其代表]缺席股东：[列出缺席的股东名称及其代表]主席：[股东会主席姓名]会议主题：公司章程修改决议会议内容：1. 主席宣布会议开始，并宣读会议议程和会议目的。

2. 主席提醒出席股东对会议进行记录，并确认是否有足够的出席股东数量以进行有效决策。

3. 主席通知股东会就公司章程的修改进行讨论和决策。

4. 公司章程修改的具体内容和原因由主席予以说明，并由公司法律顾问提供专业意见。

5. 出席股东就公司章程的修改进行讨论，并提出各自的观点和建议。

6. 主席征求各股东的意见，确认是否对公司章程的修改进行表决。

7. 逐条对公司章程的修改进行表决。

8. 表决结果公示，并由主席宣布是否通过公司章程的修改决议。

9. 确认公司章程的修改是否需要提交相关政府机构或其他有关部门进行审批，并指派相关人员负责文件的提交和审批。

会议纪要：[在此处列出会议纪要的主要内容，包括公司章程修改的具体内容，每个股东的观点和建议，及最终的表决结果。

]决议：根据本次股东会的讨论和表决结果，公司章程修改已经通过，具体修改内容如下：[在此处列出公司章程修改的具体内容。

]其他事项：[在此处列出与公司章程修改相关的其他事项，如提交审批的具体流程和责任人，以及修改生效的时间等。

]会议结束：主席宣布会议结束，并感谢各股东的出席和合作。

本决议自通过之日起生效。

主席签名：[主席签名]公司章程的修改是一个重要的决策，需要按照公司法和相关程序来进行。

以上是一个修改公司章程的股东会决议范本，可以根据实际情况进行相应的修改和调整。

请在进行股东会决议时咨询公司法律顾问以确保合法合规。

简单的股东变更股东会决议的范本股东会决议是指股东在股东会议上就某一事项进行讨论并做出决策的过程。

股东会决议是公司治理的重要环节，对于公司的发展和运营具有重要意义。

本文将给出一个简单的股东变更股东会决议的范本，以供参考。

股东会决议会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：XXX公司总部出席股东：1. 股东A（股东A的股份占总股本的XX%）2. 股东B（股东B的股份占总股本的XX%）3. 股东C（股东C的股份占总股本的XX%）会议议程：1. 变更股东名单2. 其他事项会议主席：股东A会议记录员：XXX一、变更股东名单根据公司章程的规定，股东会决议对公司股东名单进行变更。

本次股东会决议的目的是确认公司的股东名单的变更情况，并将其记录在公司的股东名册中。

经过讨论，股东会决议通过以下股东变更：1. 股东D将其持有的XX股份转让给股东A，股东A的持股比例由原来的XX%增加至XX%。

2. 股东E将其持有的XX股份转让给股东B，股东B的持股比例由原来的XX%增加至XX%。

二、其他事项除了股东变更外，本次股东会决议还讨论了以下事项：1. 公司财务状况报告会计部门向股东会报告了公司最近一期的财务状况。

经过讨论，股东会确认了公司的财务状况良好，并对公司的财务策略表示满意。

2. 公司发展计划董事会向股东会介绍了公司的发展计划，并征求股东的意见和建议。

股东们对公司的发展计划表示支持，并提出了一些建设性的意见和建议。

3. 公司治理改革董事会向股东会汇报了公司的治理改革进展情况，并介绍了公司将采取的措施。

股东们对公司的治理改革表示认可，并希望公司能够进一步加强内部控制和透明度。

4. 其他事项股东会还讨论了其他一些与公司运营相关的事项，包括人力资源管理、市场营销策略等。

股东们就这些事项进行了充分的讨论，并提出了一些具体的建议。

三、会议纪要会议记录员将根据本次股东会决议的内容，撰写会议纪要，并将其保存在公司档案中。

会议纪要将包括股东变更的决议内容、其他事项的讨论和决策结果等。

甘肃小三峡水电开发有限责任公司
股东会第一次临时会议书面决议
为了支持甘肃省“十五”期间国民经济的的发展，积极开发黄河干流在甘肃省境内的水电资源，根据省人民政府的要求，股东各方一致同意：继续投资甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“合营公司”）建设与经营小峡水电站。

同时，会议要求合营公司要切实加快小峡水电站的建设步伐，加大工程前期工作的力度，争取2001年内开工和“十五”期间机组投产。

合营公司建设小峡水电站工程估算总投资约16亿元人民币（以审定的最终概算为准），注册资本金占总投资的20％，即3.2亿元人民币，增资后合营公司的全部注册资本金为5.6544亿人民币，合资各方增加出资为：
国投电力公司（甲方）：增加出资1.6亿元人民币，增资后的全部出资为2.8272亿人民币，股份比例仍为50％；
甘肃省电力建设投资开发公司（乙方）：增加出资0.96亿元人民币，增资后的全部出资为1.69632亿人民币，股份比例仍为30％；
甘肃省电力公司（丙方）：增加出资0.64亿元人民币，增资后的全部出资为1.13088亿人民币，股份比例仍为20％。

合资各方同意建设小峡水电站工程估算总投资（约16亿人民币）除需要增加合营公司注册资本金3.2亿元外（增加后合营公司的注册资本金为5.6544亿人民币），其余资金由合营公司采取项目融资方式
筹措，作为合营公司的负债，由合营公司负责偿还本息。

若工程审定的概算总投资超过估算总投资时，合营各方同意按投资比例承担相应的注册资本金。

甲方：国投电力公司
法定代表人或授权代表：
乙方：甘肃省电力建设投资开发公司
法定代表人或授权代表：
丙方：甘肃省电力公司
法定代表人或授权代表：
二零零一年二月二十三日。

修改公司章程股东会决议模板
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：[XXXXX]
参会人员：全体股东
主持人：[XXXXX]
议题：关于修改公司章程的决议
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，本次股东会会议经合法有效的方式通知了全体股东，且与会人员均符合法定资格。

会议经过讨论，全体股东一致同意以下决议：
一、同意修改公司章程，具体修改内容如下：
1.原章程第XX条内容：XXXXXXXXX；
修改为：XXXXXXXXX。

2.原章程第XX条内容：XXXXXXXXX；
修改为：XXXXXXXXX。

（注：具体修改内容根据实际情况填写）
二、授权董事会或董事会授权的委员会负责修改公司章程的具体事宜，包括但不限于审查修改内容、办理相关手续等。

三、本决议自通过之日起生效。

本次会议遵循了《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，表决结果合法有效。

全体股东签字（盖章）：
注：此模板仅供参考，具体内容需要根据实际情况进行修改。

如有法律疑问，建议咨询专业律师。

公司股东会议议案修改决议尊敬的股东先生/女士：为了更好地推动公司的发展，根据公司章程的规定和相关法律法规，经过慎重考虑和充分讨论，在公司股东会议上作出以下议案修改决议：一、议案名称：关于增加公司投资项目的决议经大家的共同努力，公司的业务稳步发展，为了进一步提升公司的核心竞争力和市场份额，提出增加公司投资项目的议案。

1. 背景和目的为适应市场需求和拓展公司业务，我们计划增加投资项目。

此举旨在加强公司在行业内的竞争力，并扩大市场份额，从而为股东提供更大的回报。

2. 投资项目选定经过市场研究和专家评估，我们选择以下投资项目作为公司发展的重点：（1）项目一：XXX（2）项目二：XXX（3）项目三：XXX3. 投资金额和资金来源关于投资金额，我们根据每个项目的市场前景和风险评估，制定了详细的投资预算。

同时，为确保资金的合理利用，我们将通过XXXXX进行资金支持。

4. 预期收益与风险针对每个投资项目，经过充分的调研和分析，我们预计将获得以下收益和面临以下风险：（1）项目一预期收益：XXXXX风险：XXXXX（2）项目二预期收益：XXXXX风险：XXXXX（3）项目三预期收益：XXXXX风险：XXXXX二、议案名称：关于调整公司董事会成员的决议为了更好地配合公司的战略发展，根据公司章程和相关规定，我们提出了关于调整公司董事会成员的议案。

1. 背景和目的公司董事会是公司的决策机构，董事会成员的构成直接关系到公司的治理和经营情况。

为了确保董事会的高效运作和战略决策能力，我们计划进行如下调整。

2. 董事会成员的调整经过充分的考虑和协商，我们决议进行以下调整：（1）任命XXX先生/女士为公司董事会新成员；（2）XXX先生/女士将担任公司董事会的XXX职务；（3）废除公司董事会中的XXX职务。

3. 调整后的期望效果通过董事会成员的调整，我们期望能够更加高效地进行战略决策，更好地服务于公司的整体发展。

三、议案名称：关于修订公司分红政策的决议公司分红政策是公司与股东之间的重要契约，为了更好地回报股东，针对现有分红政策的调整，特提出以下议案。

公司变更股东会决议样本一、变更股东会决议根据《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会提议，公司股东会于（日期）在（地点）召开，审议并通过以下关于公司变更股东的决议：1. 变更股东的原因和目的（公司名称）作为一家发展迅速的企业，为了更好地实现公司战略目标和业务发展，经过充分研究和讨论，决定进行股东变更。

此次变更股东的目的是为了引入新的股东，以获得更多的资源和支持，推动公司的发展。

2. 变更股东的方式和比例根据公司章程的规定，本次股东变更将采取（方式）的方式进行。

变更后，新股东将持有公司股份的比例为（比例），原股东持股比例将相应减少。

3. 新股东的背景和条件（公司名称）已经确定了一位具有丰富经验和资源的新股东，他/她是（新股东姓名）。

新股东具备（新股东背景介绍），他/她的加入将为公司带来（新股东的价值和优势），对公司的发展具有重要意义。

4. 新股东的权益和义务根据公司章程的规定，新股东将享有与其持股比例相应的权益，包括但不限于股东权益、股东利益分配、股东权力行使等。

同时，新股东也应承担与其持股比例相应的义务，包括但不限于遵守公司章程、履行股东责任等。

5. 变更股东的程序和时间安排为了确保股东变更的顺利进行，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，制定详细的变更程序和时间安排，并及时向有关部门报备和公告。

具体程序和时间安排将在后续通知中公布。

6. 变更股东的影响和风险控制公司在进行股东变更时，将充分考虑变更可能带来的影响和风险，并采取相应的措施进行控制和化解。

公司将确保变更过程的透明度和公正性，保障各方利益的平衡和合理性。

7. 其他事项本次股东变更决议的通过将会对公司的组织架构、治理结构和股东权益产生重要影响。

为了确保变更顺利进行，公司将积极与相关方进行沟通和协商，落实各项决议的具体实施细节。

二、结论经过充分的讨论和审议，公司股东会一致通过了关于公司变更股东的决议。

此次变更将为公司带来更多的资源和支持，推动公司的发展。

变更股东的股东会决议范本范文尊敬的股东们：
鉴于公司发展的需要以及股东之间的合作关系变化，特召开股东会议，讨论并决定变更股东的相关事项。

现将会议决议范本如下：第一条变更股东的股权转让事项
根据公司章程规定，经股东会议讨论一致通过，公司决定将原股东[姓名]持有的[股份数量]股转让给新股东[姓名]，转让价款为每股[金额]，总交易金额为[金额]。

新股东将按照相关法律法规办理有关手续，公司
应配合完成相关过户手续。

第二条变更股东的股权确认事项
新股东[姓名]在收购股权后，其持股比例将达到[比例]，作为公司新的股东之一，将享有相应的权利和义务。

公司将及时更新股权登记簿，确认新股东的股份份额。

第三条变更股东的权益确认事项
新股东[姓名]作为公司的股东，将按照公司章程规定，享有相应的
股东权益，包括但不限于股利分配权、公司决策权等。

公司将依法保
障新股东的权益，确保其合法权益不受损害。

第四条变更股东的其他事项
公司负责办理变更股东相关的工商登记、税务登记等手续，并及时告知有关部门和机构，确保公司的合规经营。

同时，公司将配合新股东[姓名]尽快完成股权过户等业务，以确保变更手续顺利进行。

特此决议，自本决议通过之日起生效。

特此公告！
公司名称
日期：年月日。

股东会书面决议甘峡司股东字（2002）07号关于甘肃小三峡水电开发有限责任公司股东变更的决议根据《国家开发投资公司关于甘肃小三峡水电开发有限责任公司股权变动有关问题的说明》，并依据《中华人民共和国公司法》、甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“本公司”）《公司章程》的有关规定，就国家开发投资公司股权变更事宜形成如下决议：一、同意本公司股东国家开发投资公司将其所持有的本公司50%的股权变更为中国石化湖北兴化股份有限公司。

二、本公司除国家开发投资公司以外的其他股东同意本次股权变更，并放弃优先购买权。

三、本公司的股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司，持有本公司的股权比例为50%；甘肃省电力建设投资开发公司，持有本公司的股权比例为30%；甘肃省电力公司，持有本公司的股权比例为20%。

四、同意在股东变更后，改选本公司的董事。

五、同意在股东变更后，改选本公司的监事。

六、同意对本公司章程进行相应修改。

七、决定授权董事会全权办理股东变更的一切事务。

国家开发投资公司法人代表或授权人签字：甘肃省电力投资开发公司法人代表或授权人签字：甘肃省电力公司法人代表或授权人签字：二○○二年四月二十五日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

变更股东的股东会决议范本
[公司名称]
股东会决议范本
决议日期：[日期]
股东会成员：
1. [股东1姓名]
2. [股东2姓名]
3. [股东3姓名]
...
出席股东会的股东代表：
1. [股东1代表姓名]
2. [股东2代表姓名]
3. [股东3代表姓名]
...
根据《公司法》及相关法律法规的规定，经与会股东一致讨论，本公司股东会就变更公司股东的事项进行决议，并达成如下决议：
第一条：本公司现有股东[原股东姓名]拟将其持有的[变更股权比例]的股份转让给[新股东姓名]。

第二条：新股东[新股东姓名]同意接收[原股东姓名]转让的股份，并愿意按照[变更股
权比例]的比例支付转让价款。

第三条：公司股东会授权公司董事会或执行董事代表本次股权转让事项进行协商、签
署相关协议，并办理有关变更股东的股权转移手续。

第四条：股权转让完成后，新股东[新股东姓名]就其持有的股份享有与其他股东相同
的权益和义务。

第五条：本决议自决议通过之日起生效。

以上决议经全体出席股东会的股东代表磋商并表决，通过投票表决结果为[同意：__票，反对：__票，弃权：__票]，有效表决票数达到法定门槛。

特此决议。

[公司名称]
股东会签字确认：
日期：____________
出席股东代表签字确认：
1.___________________
2.___________________
3.___________________
...
公司董事代表签字确认：_____________________ 日期：____________。

修改公司章程范本—股东会决议范本公司章程是一家公司的基本法规，明确了公司的组织架构、经营管理、股权结构等内容。

股东会决议则是股东会在讨论和决策重大事项时所采用的形式文件。

下面是一份修改后的股东会决议范本，供参考。

股东会决议编号：[编写单位+编号]日期：[日期]鉴于：1. 根据《公司法》和相关法规，股东会是公司的最高权力机构，有权决定公司的重大事项；2. 股东会按照《公司章程》的规定召开，并经过相关程序表决。

经过认真研究和讨论，本次股东会就如下事项达成一致决议：一、关于董事会成员的选举股东会一致决定重新选举董事会成员，以确保公司的合法经营和良好治理。

选举的方式和程序如下：1. 设立选举委员会，由三名股东组成，负责组织和监督选举程序，并提交候选人名单给股东会；2. 所有持股百分之五以上的股东有权提名候选人，提名截止日期为[日期]，提名需提供候选人的个人简历和背景资料；3. 选举委员会将在提名截止后十个工作日内筛选候选人，并公布最终候选人名单；4. 股东会将在[日期]召开特别股东大会，进行董事会成员的选举表决。

二、关于董事会成员的任期为了保持董事会的连续性和稳定性，股东会一致决定将董事会成员的任期设为三年，自选举之日起计算。

每届董事会成员可以连任一次，但不得超过两届。

三、关于董事会的权力和义务1. 董事会负责公司的日常经营和管理，拥有公司的最终经营权；2. 董事会应当按照法律、法规和公司章程的规定，行使和履行董事会的职权和职责；3. 董事会应当提供透明、真实、准确和完整的经营信息，保护股东的合法权益；4. 董事会应当制定和完善公司的内控制度，并加强对公司内部的监督和管理。

四、关于利润分配股东会一致决定将本年度公司的利润按照以下方式分配：1. 利润的10%作为法定公积金；2. 利润的20%作为可供分配的利润；3. 可供分配的利润中，将20%作为业绩考核奖励金，根据不同岗位的绩效进行分配；4. 其余的利润将留作公司留存收益。

公司变更股东会决议范本模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本模板（第二篇）公司变更股东会决议范本模板摘要：本份合同为公司变更股东会决议范本模板。

本合同简洁明了，包含了摘要和正文。

摘要部分概述了合同的内容，而正文部分详细描述了公司变更股东会决议的相关事项。

变更公司股东会议的决议范文出席会议股东：--------------、---------------、--------------- 依据《公司法》及公司章程，---------------有限公司公司于--------年--------月--------日在----------会议室召开股东会，出席本次会议的股东共-----人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：------------------2、同意托付---------------作为本公司变更登记注册手续详细经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：--------------------------------有限公司--------年--------月--------日变更公司股东会议的决议范文(篇2)合同编号：标题：变更公司股东会议的决议范文本合同由以下各方于XX年XX月XX日签署：甲方：（公司全称）地址：电话：邮编：乙方：（公司全称）地址：电话：邮编：鉴于，甲方与乙方共同持有并经营（公司全称）（以下简称“公司”）；鉴于，双方自成立公司以来一直按照公司章程的规定行使各自拥有的股东权益；鉴于，公司发展壮大，业务范围及规模均发生重大变化，为保证公司的可持续发展，双方协商一致决定变更公司股东会议的决议。

现根据双方意愿，本着互利共赢的原则，达成如下协议：第一条变更决议内容及原因1. 根据公司发展的需要，变更公司股东会议在以下方面作出决议：（具体变更内容）2. 双方认为变更有助于公司更好地适应市场环境，推动公司的发展，提升产业竞争力。

第二条决议的具体实施1. 乙方作为持股人，应当主动配合甲方完成变更决议的执行工作，积极行使各自的股东权利，为公司的发展贡献力量。

2. 根据公司章程的规定，双方应按照决议内容履行各自的义务，并确保公司正常运营。