XXX集团公司经营管理委员会办法

江苏西门控电器有限公司西门控发(2005)第12号★关于成立西门控公司管理委员会的决定华鹏集团公司ERP管理系统已于2005年6月9日上线运行，根据董事长的指示精神，各级领导、相关操作人员一定要以高度负责的态度，清楚各自工作职责，熟练运用操作流程，及时准确录入数据，确保ERP系统准确高效运行，使西门控公司各项管理工作上一个新台阶，为实现这一目标，公司决定成立ERP 基础数据库运用、新品开发、现场、定额、质量和考核七个管理委员会，并明确各自应尽的责职。

一、ERP基础数据库管理委员会：郭伟张红梅、陈群成员：周云峰、张孝兵、黄金生(8PV、8PT) 、吴讯(国产柜、三箱)、郭海宁(中、高压柜)、徐强(壳体钣金件)数据库专职管理员：陈群管理小组对公司基础数据库的基础数据及时性、准确性、安全性负责。

1、对于技术部设计人员，报价组人员在技术设计、新品开发过程中遇到存货档案中有未编入的产成品、半成品存货编码时，由设计人员填写“新增存货编码申报表”(附申报表)交技术部长张红梅，张红梅应及时召集相关组员按编码规则商定编码表，经郭伟审批后交由陈群输入ERP存货档案，经审批的申请表由戴霞负责登记归档，并负责将新增的存货编码表补入公司制定的ERP存货档案汇编。

2、为保证存货编码使用和物料清单(主BOM)的正确性，技术设计人员所下的供货清单和物料清单(主BOM)由 (人员待定) 进行审核，审核人对下达的供货清单、物料清单(主BOM)正确性负责。

3、技术设计人员、报价人员、采购人员发现数据库内元器件存货编码缺少时，可直接将元器件的品名、规格型号报陈群，由陈群按存货分类补充输入存货档案中。

4、采购人员负责搜集各类国产、进口元器件、五金件、绝缘件等各种样本书，由戴霞负责保管借阅回收整理工作，陈群应定期查阅，将技术设计所需要的资料输入存货档案。

二、ERP运用管理委员会：赵军黄九峰、郭伟成员：周云峰(生产)、高厚加(财务供应链)、张红梅(技术)、杨淑华(生产)、吴跃军(质量)、贾红军(售后服务)运用管理委员会对公司ERP系统正常有效运行负责。

经营战略管理委员会第一章总则第一条为加强公司日常经营管理，经总经理研究决定成立经营管理委员会。

第二条经营管理委员会为公司常设机构。

第二章人员组成第三条经营管理委员会对总经理负责，设执行主席一名，由总经理担任。

第四条经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由生产副总、行政副总、营运副总、销售副总、财务副总兼任，会议秘书由总经办主任兼任。

第三章职责第五条经营管理委员会的主要职责一、负责对经营机会的判定、经营模式的选择、产品研发方向的选择、竞争战略与竞争策略的设计、新项目验证的组织、各类资源的提出（标准）与使用规则；二、负责制定公司中长期发展战略，根据发展战略对财年工作规划，季度、月度工作计划执行情况的审议，对公司审批事项执行情况的评审；三、负责协调各部门的工作,监控各个部门的运营发展状况，并针对部门情况实施管理；四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险；五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务流程有终审权；六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总经理提交分析报告；九、负责总经理授权提议的其它事宜进行研究决定；十、其它提议讨论事项的审议。

第六条经营管理委员会成员的主要职责一、执行主席的主要职责：1、负责经营管理委员会日常工作；2、负责召集、主持经营管理委员会会议；3、负责总经理提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总经理汇报；二、委员的主要职责：1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权；2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；3、查询、调阅相关文件资料，约见有关当事人；4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；5、针对公司日常运营管理提请议案；6、完成执行主席安排的其他工作；三、会议秘书的主要职责：1、负责经营管理委员会会议的通知，准备、材料组织及撰写会议纪要；2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办；3、负责与各成员的日常联系及相关事务；第七条经营管理委员会成员应履行的义务一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息。

集团公司会议制度会议管理制度1会议类别1.1xxx集团召开的各种会议主要包括员工大会、股东会、董事会、监事会、参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会议。

其中，股东会、董事会、监事会的有关内容参照《公司法》的有关规定。

以下重点介绍对员工大会、参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会议的具体规定。

1.2员工大会1.2.1员工大会是xxx集团领导与员工广泛沟通的民主大会。

1.2.2员工大会原则上一年召开两次，一次在年初，是动员大会；一次是年末，是总结大会。

年中可根据实际情况临时召开。

1.2.3员工大会由集团公司总经理提议召开，集团办公室秘书处具体组织实施，集团公司总经理主持，经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时，由总经理委派其他副总主持，由集团办公室秘书处负责记录并整理会议纪要。

1.2.4员工大会的主要议题是：1.2.4.1集团公司总经理宣讲xxx集团的经营理念、经营方针、管理思路、企业文化、长远规划、年度计划或年终总结、基本建设方案、重大技术改造方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案等内容。

1.2.4.2集团公司总经理宣讲xxx集团的报酬方案、奖金分配方案、福利措施、住房分配方案和其他有关职工生活福利的重大事项、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度。

1.2.4.3集团公司宣讲奖惩和任免方案。

1.2.5员工大会召开之后，参议会应针对其主要内容，采取个别采访、集团座谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见，反馈给集团公司总经理。

1.3企业执行委员会会议制度1.3.1企业执行委员会（简称执委会）为集团公司最高经营管理决策机构。

xxx集团实行总经理领导下的集体决策机制。

为使企业经营管理科学化、民主化、规范化，提高工作效率，特制定本制度。

1.3.2企业执行委员会会议的召集1.3.2.1执委会会议由集团公司总经理根据工作需要召集并主持。

1.3.2.2执委会会议每月召开一次。

“经营管理决策委员会”议事规则第一章 总则第一条 为逐步建立起规范明晰的集团化管控模式，确保各经营单位的整体运营效率，根据公司2011[005]号文《关于明确管理体系的通知》，对“经营管理决策委员会”制订本规则。

第二条 经公司董事会同意设立“经营决策管理委员会”（Executive Management Committee，简称EMC），作为公司日常经营管理的最高决策机构。

EMC作为公司常设管理组织而设置，以实现跨条块、跨部门行使公司决策权及管理权，协调各经方高效运作。

第二章 人员组成与职责第三条 EMC由公司董事会聘任的高层经营管理团队成员组成。

第四条 EMC成员由7名委员组成，采取“1+3+3”结构。

其中，设委员会主席一名，由公司CEO担任；常务委员三名，由主席提名担任；委员三名，由公司经营委员会推选担任。

其中一名委员兼任秘书长。

每届任期一年，可连聘连任。

若在每届期满前个别委员因主客观原因导致无法担任时，由委员会主席决定更换人选。

第五条 EMC主席及委员的职责权限如下主席：1、领导委员会有效运作并履职；2、召集定期会议并提议召开临时会议；3、主持会议并签发决议；4、确保委员会讨论每项议案都有清晰明确的结论（通过、否决或再议）。

委员：1、出席会议并就议案发表意见且行使表决权；2、提出议案；3、充分了解本议事规则，熟悉与职责相关的公司经营管理状况以确保履职能力。

4、常务委员承担上述委员职责，同时由专业委员会主任当然担任。

第六条 EMC设委员会秘书组，主要配合委员会秘书长负责委员会日常运作、会议准备、会议记录、资料收集及档案管理等辅助性工作。

第七条 委员会秘书工作组组长及非EMC委员的经营委员会相关成员，因工作或议案相关等必要性，经EMC主席同意后，可列席会议。

第三章 专业委员会第八条 EMC下设风险委员会、业务委员会、人力委员会及战略合作委员会四个专业委员会。

第九条 各专业委员会为5—9人结构。

集团有限公司第一章总则第一条为了满足合生创展集团有限公司（下称“集团”）战略发展的需要，保障集团制度切实为集团经营管理服务，有效指引、规范集团经营、管理行为，提升集团经营管理水平和市场竞争力，在《公司章程》、《企业发展纲领》和《企业文化大纲》的指引下特制订本办法。

第二条本办法所称集团制度（以下简称制度）是指，针对集团生产、经营、管理等项活动的需要，经本管理办法规定的程序编制的，用以调整集团经营管理活动规范性文件的总称。

第三条本办法适用于合生创展集团有限公司总部、集团各片区/地区公司、各项目公司及集团各控股、参股公司的各项规章制度的制定、颁布、实施。

第四条制度的制订应当遵循以下原则（一）制度不得违反国家的法律、法规，集团公司章程及本办法等相关规定。

（二）维护集团公司、股东及员工的合法权益，维护公司正常经营秩序，实现公司可持续发展。

（三）制度以“惠人达己，守正出奇”的企业哲学为指引，以“解决问题才有价值，有效劳动创造价值”的核心价值观为指针，保障制订的制度切实有益于集团、集团各部门、集团内上下级之间的经营管理活动。

（四）制度要既能对集团经营管理的漏洞进行有效控制，同时又能满足集团商业模式对时间的要求，起到保障、推动集团经营、管理的目的。

（五）制度应当从集团改革和发展总体目标出发，坚持立、改、废并重的方针，正确处理不同部门、管线间的工作关系，正确处理全局利益与局部利益，长远利益与眼前利益的关系。

（六）编制制度的活动要遵循“公平”、“公开”、“公正”的原则，保障制订时经过民主程序，充分听取各利益主体以实现集团利益为基础的诉求表达，保障制度为集团员工知晓，保障制度执行过程中的严肃性。

（七）制度要做到要言不烦、简练易懂、表意准确无歧义，形成全面、清晰的，便于操作的行为标准和行动指南，科学合理地规定法人及分支机构、职能部门和企业员工的权力、责任、义务和利益。

（八）上层级制度效力高于下层级制度，下层级制度不得与上层级制度相抵触，发生相抵触时下层级制度无效。

***有限公司*** Co., Ltd恒政字[2018]第009号关于成立集团管理委员会的通知为确保集团董事会对公司生产经营等重大问题决策性议案的贯彻落实；为加强集团对日常生产、经营和管理过程中重大问题的监控，做到及时发现生产经营管理过程中的问题，及时处理，维护公司正常的经营管理秩序，达成公司预期目标；为明确集团相关职能部门负责人在管理工作中的权限及职责分工。

经集团管理层研究决定：成立恒业集团管理委员会，现就相关事项通知如下：一、管理委员会架构及工作职责1、组织架构1.1组长：董事助理***（如果组长出差不能组织会议的由集团营运办副总监***代理）1.3委员：集团财务部经理***、集团财务部副经理***、集团人力资源及行政部经理***2、管理委员会各成人员工作职责2.1组长：全面负责集团管理委员会日常工作计划的安排、组织实施工作和各委员的领导工作；召集决策管理委员会各组成委员召开定期会议或临时会议；组长直接向集团董事长***先生负责和汇报工作。

2.2委员职责：2.2.1发现公司在生产经营管理过程中出现的问题，影响公司正常管理秩序的，依据工作权限及职责，及时向管理委员会组长及各委员提报改善提案。

2.2.2向决策管理委员会组长提议召开临时会议，审议紧急或重大提案。

2.2.3依职权参加由管理委员会组长召集的定期会议和临时会议，行使对生产经营过程中重大提案的审议权和表决权。

2.2.4执行经管理委员会表决通过的公司重大管理问题决议案。

3、列席人员：集团各职能部门经理，管理委员会因开会讨论决议案问题涉及到相关集团职能部门的，可临时通知涉及到问题的集团职能部门经理参加会议。

二、管理委员会的主要审议的决议案及提案第 1 页共2 页1、董事会下达的决策性议案；2、总经办交办的经营性议案；3、管理委员会各委员依职权提报的对公司生产经营管理过程有重大影响的提案；4、集团各职能部门负责人向管理委员会或委员提报的对公司经营管理有重大影响的提案；5、各分厂厂长向管理委员会或委员提报的对分厂生产经营管理有重大影响的提案；三、管理委员会的工作流程及原则1、定期会议每周举行一次，定于每周五下午2：30-3：30举行，由组长召集管理委员会全体成员召开定期例会，就集团管理层下达的决策性提案和委员提报的生产经营管理提案组织讨论、研究、决定贯彻执行的方案和措施。

XXXXX有限公司经营管理委员会工作管理办法第一章总则第一条目的为完善公司治理，贯彻公司民主及民主集中决策机制，提高制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范公司各项工作流程，明确职责，特制定本管理办法。

第二条性质XXXXX集团有限公司经营管理委员会（以下简称“经管会”）是XXXXX集团有限公司经营管理的最高决策机构。

第三条范围本管理办法所涉及的管理范围包括集团各职能部门、以及各二级子公司（XXXXX 商业经营管理有限公司、XXXXXX投资有限公司、XXXXX有限公司、XXXXXX物业服务有限公司、XXXXXXX粮油有限公司、XXXXXX资产管理有限公司、XXXXXXX 房地产开发有限公司、XXXXXX贸易有限公司）业务模块。

第二章组织机构第四条本公司经管会是由主任负责召集和主持，由经管会委员参加、以及相关专业人员列席参加。

第五条成员经管会委员由集团各职能部门负责人和二级子公司负责人组成，其中集团总裁为经管会主任，总裁办主任为经管会副主任，总裁办一名副主任担任经管会秘书长，其他委员由其他高管人员或有专业技术经验丰富的人员担任（具体以公司另行书面文件为准）。

第六条委员权利和义务（一）委员享有以下权利1、表决权，即委员在经管会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；2、知情权，即委员有权查阅经管会办公会议记录、有权要求提供相关经营信息情况，并有权提交会议的文件、材料提出质疑、要求说明；3、提案权，即委员有向主任提出召开临时会议的建议权，对集团的经营管理计划和方案有提案权。

（二）委员应当履行以下义务1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度，忠实履行经管会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任；3、不得泄露公司机密。

第七条委员的任职与更替（一）公司经管会委员由公司股东会任命。

（二）公司经管会委员的任职期限为一年，任职期满经股东会批准可以连任。

管理委员会工作制度管理委员会决策管理规定为了适应集团公司的发展，完善管理机制，建立健全的决策机构，集团公司设立了管理委员会。

本规定的制定旨在明确管理委员会的职责、运作程序，规范其决策行为，确保集团公司的重大经营管理决策科学化、民主化、合理化。

组织机构XXX是集团公司经营管理的最高决策机构，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各职能部门负责人及各专业市场负责人组成。

XXX则由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各系统总监、财务部经理、XXX经理、营销部经理、市管部经理、一类市场总经理等组成。

常委会设主任一人，由总裁担任；常务副主任一人，由总裁顾问担任；副主任二人，由总裁指定副总裁担任；秘书一人，由总裁秘书兼任。

管理委员会委员的资格条件是：以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换；必须是XXX任命的各专业市场经理、各职能部门经理（主任）及集团公司各分管副总裁；如专业市场经理、职能部门经理（主任）出缺，经常委会讨论通过，指定主持专业市场、职能部门工作的副职递补为委员。

各级职责管理委员会的主要工作职责包括：讨论XXX经营发展战略、经营方针、政策；讨论决定年度经营管理和安全管理工作计划；以及其他需管理会讨论表决事项。

常委会的主要工作职责包括：讨论、决定常委提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案；审查选择确定需提交管理委员会讨论决定的决策课题；决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员；讨论决定集团公司企业文化建设方面的重大策划活动；讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动；讨论集团公司员工薪资调整方案；讨论XXX管理体制和重大管理措施；讨论XXX组织机构设置（包括合并、分立）；以及讨论研究和决定影响集团公司发展的其他重大事项。

3.3 常委会主任职责包括召集、主持常委会和管理委员会会议，以及签署常委会和管理委员会作出的决议。

3.4 常委会副主任职责是在常委会主任出差或无法履行职责时代行主任职责，并在常委会主任授权的情况下履行权责。

集团公司下属公司管理制度___关于下属分、子公司集团管控的基本原则为加强对___（以下简称“集团公司”）分、子公司的管理和控制，确保分、子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定，结合公司实际，制定本制度。

本制度所称“分公司”系指___所属的不具有独立法人资格，在公司授权范围内相对独立运行的分公司。

本制度所称“子公司”系指___的全资、控股子公司，包括全资子公司和控股子公司。

其中，绝对控股的子公司指公司在该子公司中所占股权（直接或间接）超过其总股权份额的50%；相对控股的子公司指公司在该子公司中所占股权（直接或间接）份额低于50%，但因股权分散或其他原因，公司对其具有实质控制性。

按照企业会计准则和公司财务会计制度，其财务报表应合并到公司财务报表之中。

集团公司委派至各控股子公司的高级管理人员、分公司、全资子公司经营层以及集团公司各职能部门对本制度的有效执行负责，并按照本制度规定，有效地做好管理、指导、监督等工作。

分、子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。

同时，应当执行集团公司对分、子公司的各项制度规定。

分、子公司设经营管理委员会，经营管理委员会委员由集团公司直接任命。

集团公司向分、子公司委派或推荐高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。

分、子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议须有到会委员和会议记录人签字。

经营管理委员会形成决议后，应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议___存档。

由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。

集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在分、子公司的具体落实，同时将分、子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。

XXX管理办法XXX管理办法第一章总则第一条为保障XXX（以下简“本行”）职工民主管理权利和统一法人改革后的各项制度的正确实施，实现本行决策民主化、科学化、制度化，积极稳妥地推进本行的各项改革、创新工作，根据《工会法》和本行有关职工代表大会管理制度，结合本行实际情况制定本办法。

第二条在实行董事长负责制的同时，必须建立和健全职工代表大会制度和其它民主管理制度，保障与发挥工会组织和职工代表在审议XXX的重大决策、监督领导干部、维护职工合法权益等方面的权利和作用，推动本行事业的发展。

第三条职工代表大会是在本行党委领导下的职工实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构，是领导联系群众、依靠群众办好本行的重要途径。

第四条必须坚持党的基本路线，贯彻党的方针、政策和国家的法规，引导职工正确处理国家、集体、个人三者的关系，既要注意遵循国家法律，维护职工的合法权益，又要积极支持董事长依法稳妥地推进本行的各项改革、保证研究本行创新管理体制的运行。

第五条职工代表大会实施民主集中制。

第二章职责与任务第六条职工代表大会要认真贯彻本行有关条例规定，并行使下列职权：（一）定期听取本行经营管理的工作报告，审议经营班子的任期目标和本行的发展方向、业务规划、改革方案、财务预决算、工资调整方案、奖惩办法及其有关重要规章制度，并提出意见和建议。

（二）监督、评议本行高管人员及中层干部。

对本行高管人员可向本行提出奖惩和免职的建议。

对中层干部的事情情形可向本行提出表扬、奖励、晋升或批评、处罚、免职的建议。

（三）审议通过职工劳动保护措施方案、职工福利基金和福利费的使用原则和方案等有关职工生活福利的严重事项，经本行行务会议审定并颁布实施。

（四）向本行股东大会选举推荐职工监事成员。

第七条职工代表大会的任务。

（一）配合本行党委、董事会抓好物质文明和精神文明建设，坚持疏导和正面教育的方法，对职工进行思想、纪律和职业道德的教育，努力提高职工素质。

XXXXX有限公司经营管理委员会工作管理办法第一章总则第一条目的为完善公司治理，贯彻公司民主及民主集中决策机制，提高制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范公司各项工作流程，明确职责，特制定本管理办法。

第二条性质XXXXX集团有限公司经营管理委员会（以下简称“经管会" ）是XXXXX集团有限公司经营管理的最高决策机构。

第三条范围本管理办法所涉及的管理范围包括集团各职能部门、以及各二级子公司（XXXXX商业经营管理有限公司、XXXXXX投资有限公司、XXXXX有限公司、XXXXXX物业服务有限公司、XXXXXXX粮油有限公司、XXXXXX资产管理有限公司、XXXXXXX房地产开发有限公司、XXXXXX贸易有限公司）业务模块。

第二章组织机构第四条本公司经管会是由主任负责召集和主持，由经管会委员参加、以及相关专业人员列席参加。

第五条成员经管会委员由集团各职能部门负责人和二级子公司负责人组成，其中集团总裁为经管会主任，总裁办主任为经管会副主任，总裁办一名副主任担任经管会秘书长,其他委员由其他高管人员或有专业技术经验丰富的人员担任（具体以公司另行书面文件为准）.第六条委员权利和义务（一）委员享有以下权利1、表决权，即委员在经管会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；2、知情权,即委员有权查阅经管会办公会议记录、有权要求提供相关经营信息情况,并有权提交会议的文件、材料提出质疑、要求说明；3、提案权，即委员有向主任提出召开临时会议的建议权，对集团的经营管理计划和方案有提案权。

（二）委员应当履行以下义务1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度，忠实履行经管会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任;3、不得泄露公司机密。

第七条委员的任职与更替（一)公司经管会委员由公司股东会任命。

(二）公司经管会委员的任职期限为一年,任职期满经股东会批准可以连任。

集团管理委员会制度一、简介集团管理委员会是指由顶层领导组成，负责公司战略规划和管理决策的高层会议组织。

本文旨在介绍公司制定的集团管理委员会制度，以确保公司高效决策和规范管理。

二、建立目的公司的发展过程中，经常面临各种复杂的问题，需要有一个高层领导组织，负责决策管理。

集团管理委员会的建立旨在为公司提供一个高效、快速的决策机制，以应对市场变化和业务需求。

三、组成集团管理委员会是公司的最高领导机构，成员来自公司各个部门，一般包括高级管理人员和业务负责人，委员会成员的人数应该不少于7人。

负责召开、主持和决策集团重大问题。

四、职责1.制定公司的发展战略和规划，定期更新战略计划，确保公司发展方向和目标的实现。

2.审核和批准公司的业务计划和年度预算，确定公司各项业务的经营计划及指标，并且监督实施。

3.监督公司的日常经营管理，及时发现并解决重大经营问题，制定相关规章制度，完善管理体系。

4.任免公司高级管理人员，指导和监督公司各部门聘用管理人员的工作。

5.监督年度审计工作，保证公司财务报表真实、准确。

6.认真评估公司的内部控制体系和风险防范工作，制定防范措施，确保公司风险管理的有效性。

7.工作会议和会议记录，落实会议决策和相应工作，其决策结果在公司内部应履行。

五、运行机制1.委员会采取定期例会的方式，召开时间不少于每季度一次，重大事件需要召开临时会议时也可以召开。

2.委员会的决策需要达到一定的程序，一般需要通过表决方式达成共识，并且决策需要有多数委员会成员通过才能最终生效。

3.委员会拥有严格的保密机制，并且议事记录需要由专人负责，记录内容应当真实、准确。

六、其他集团管理委员会制度是公司管理制度的一部分，对于公司发展和稳定具有重要作用。

通过建立规范的委员会制度和运行机制，可以更好地发挥公司管理决策的作用，促进公司协调管理和高效决策，更好地满足市场需求和业务发展。

附件××××集团公司投资管理办法第一章总则第一条为规范××××集团公司（以下简称集团公司）及所属企业投资行为，提高投资效益，防控投资风险，促进集团公司健康、持续、协调发展，根据国家有关法律、法规和《××××集团公司章程》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称的投资是指集团公司及所属企业将资金或资产（有形的或无形的）投入到某个项目或经济活动，以获取预期经济效益和社会效益的行为，包括固定资产投资和股权投资，其中固定资产投资涉及前期费用投资、大中型基本建设项目投资、技术改造项目投资、小型基本建设项目投资、科技项目投资、信息化项目投资；股权投资包括并购投资、参股投资。

第三条本办法所称的投资管理是指对集团公司及所属企业投资活动进行的全过程管理，主要包括投资决策、过程控制和效果评价等管理活动。

第四条集团公司投资管理以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，建立运行规范有序、风险控制有力的全过程管理和决策监督体系。

1第五条集团公司投资管理的基本原则：（一）战略引领原则。

投资项目应当服务国家战略，符合集团公司发展战略，坚持“电为核心、煤为基础，六大板块、协同发展”，聚焦主业，严控非主业投资和参股投资，培育和发展战略性新兴产业，提高集团公司核心竞争力，促进集团公司健康持续协调发展。

（二）规划指导原则。

集团公司按照五年发展规划和三年滚动规划科学合理确定投资规模、细化投资项目，确保集团公司资源优化配置。

（三）效益导向原则。

投资项目必须坚持价值思维、效益导向的核心理念，围绕建设“价值××”战略目标，以集团公司整体效益最大化为原则，把盈利能力作为项目决策的重要标准，优选投资项目，不断提高集团公司盈利能力、可持续发展能力和国际竞争能力，实现有质量、有效益、可持续的发展。

**公司章程管理办法1 目的和范围1.1 为依法正确履行股东职责，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，规范**公司、子公司及其续延分支的公司章程管理行为，全面推进**公司依法治企和公司治理能力现代化建设，结合**公司实际，制定本办法。

1.2 本办法适用于**公司、子公司及其续延分支公司章程的制定、修改，以及制定、修改过程中的起草、谈判、审核、报批和备案管理等事项。

1.3 **公司所属非全资子公司通过法定程序组织实施本办法。

2 引用标准和术语2.1 引用标准2.1.1 《中国共产党章程》2.1.2 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）2.1.3 《中华人民共和国工会法》（以下简称《工会法》）2.1.4 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）2.1.5 《国有企业公司章程制定管理办法》2.2 术语2.2.1 集团公司：是指****集团有限公司2.2.2 **公司：是指******有限公司2.2.3 子公司：是指**公司全资、控股或具有实际控制权的法人企业。

2.2.4 续延分支：是指子公司全资、控股或具有实际控制权的法人企业。

2.2.5 公司章程：是指**公司、子公司及其续延分支公司章程的统称。

2.2.6 公司章程的修改：包括公司章程的修正与修订。

2.2.7 公司章程的修正：是指出现公司章程修改情形，需对公司章程的部分条款作出相应的修改，其他条款及顺序保持不变。

2.2.8 公司章程的修订：是指出现公司章程修改情形，通过修正不能满足修改需要，而需重新制订新公司章程并废止原公司章程。

2.2.9 公司类型：是指有限责任公司和股份有限公司，其中有限责任公司具体包括国有独资、自然人独资、法人独资和其他有限责任公司。

2.2.10 公司章程通用条款：是指依据《公司法》就适用某一具体公司类型而拟定的法定必备且通用的条款。

2.2.11 公司章程专用条款：是指依据公司治理和管理需要而拟定的专门适用条款。

经营管理制度全文一、组织结构1.1 公司股东大会公司股东大会是公司的最高决策机构，负责审议和决定公司的重大事项。

股东大会由全体股东组成，每年至少召开一次。

1.2 董事会董事会是公司的决策和管理机构，负责制定公司的总体经营方针和发展战略，监督公司的经营管理活动。

董事会由独立董事、执行董事和独立董事组成，每月至少召开一次会议。

1.3 监事会监事会是公司的监督机构，负责监督公司的经营管理活动，保护股东的合法权益。

监事会由监事组成，每季度至少召开一次。

1.4 经营管理层经营管理层是公司的执行机构，负责具体执行董事会的决策和管理工作，推动公司的业务发展。

经营管理层包括总经理、副总经理、部门经理等，每周至少召开一次例会。

二、职责分工2.1 董事会职责（1）制定公司的总体经营方针和发展战略；（2）监督公司的经营管理活动；（3）审议和决定公司的重大事项；（4）任命和解职公司高级管理人员。

2.2 监事会职责（1）监督公司的经营管理活动；（2）保护股东的合法权益；（3）审计公司的财务报表；（4）对公司高级管理人员的履职情况进行评价。

2.3 经营管理层职责（1）制定公司的经营计划和年度预算；（2）组织实施公司的各项业务活动；（3）落实董事会的决策；（4）推动公司的业务发展。

三、管理流程3.1 人力资源管理（1）招聘：根据公司的业务需求和发展规划，制定人员招聘计划，开展招聘活动；（2）培训：为新员工和现有员工提供相关培训，提升员工的能力和绩效；（3）绩效考核：建立科学的绩效考核体系，激励员工提高工作效率和质量。

3.2 财务管理（1）预算管理：制定年度预算和月度预算，控制费用开支，提高财务效率；（2）审计管理：定期对公司的财务状况进行审计，保证财务报表的真实可靠；（3）风险管理：识别和评估公司的风险，并采取相应措施进行风险防范。

3.3 供应链管理（1）供应商管理：建立合作关系，确保供应商的质量和交货期；（2）采购管理：制定采购计划，优化供应链，降低采购成本；（3）库存管理：定期盘点库存，控制库存水平，提高资金利用率。

中国保险监督管理委员会关于印发《保险集团公司管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.03.12•【文号】保监发[2010]29号•【施行日期】2010.03.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会关于印发《保险集团公司管理办法（试行）》的通知（保监发〔2010〕29号）中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国太平保险集团公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中华联合保险控股股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、华泰财产保险股份有限公司、天安保险股份有限公司：为加强保险集团公司监管，防范保险集团经营风险，更好地促进保险主业发展，我会制定了《保险集团公司管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

二○一○年三月十二日保险集团公司管理办法（试行）第一章总则第一条为加强对保险集团公司的监督管理，有效防范保险集团经营风险，促进金融保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律、行政法规，制定本办法。

第二条中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）根据法律、行政法规和国务院授权，对保险集团公司实行监督管理。

第三条本办法所称保险集团公司，是指经中国保监会批准设立并依法登记注册，名称中具有“保险集团”或“保险控股”字样，对保险集团内其他成员公司实施控制、共同控制和重大影响的公司。

保险集团是指保险集团公司及受其控制、共同控制和重大影响的公司组成的企业集合，该企业集合中除保险集团公司外，有两家或多家子公司为保险公司且保险业务为该企业集合的主要业务。

保险集团成员公司是指保险集团公司及受其控制、共同控制和重大影响的公司。