公司办公会议制度
一、目的
1、加强公司办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议
效率，指定本制度
2、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。
2、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。
3、集思广益，提出改进性及建设性的工作方案。
4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
二、会议内容
1、传达集团公司和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措
施。
2、研究其它须经公司办公会讨论决定的方针，政策，制度。办法等。
3、研究决定公司各单位、处室提交的有关重要事项
4、研究决定公司重大的管理、改革举措；
5、研究决定对严重违规违纪人员及重大事故责任人的处理意见；
6、研究决定公司领导干部的任免、调整及其它重要的人事变动工作；
7、总经理对工作汇报点评并出下一步工作思路。
三、会议准备
1、公司办公会会议由总经理或副总经理负责召集或人员召集，由公司办公
室经理负责会务组织.
2. 公司办公会会议由总经理主持，出席人员为公司总经理、各部门负责人,
专题会议可召集相关人员列席会议.
3 .需提交办公会研究的重大事项，上报单位应提前两天将初步意见报参会
领导分析研究。
4. 会议重要议题应提交相关资料，由公司办公室提前送交与会人员。与会
人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。
5. 会议讨论问题要从公司大局出发，坚持实事求是和民主集中制原则，在
重大问题上，如意见不一致，应暂缓做出决定，待进一步调查分析后再
作表决。
四、会议时间：根据需要具体安排
五、会议记录：行政部门
1、公司工作例会，记录应在二天内整理完毕，送交会议主持人核阅并签字，
作为下一次会议的重要资料。
2、所有会议纪要均由行政事务中心存档，并备份。
六、会议纪律
1、与会者必须按照会议通知（书面或口头）规定的时间准时到会，不得迟
到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前请假。
公司员工需向部门经理或主管领导请假，部门经理以上级别需向总经理请
假，未获得允许或未作说明者视为缺席。
公司对参会者无故缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并扣罚绩效，具
体如下：
（1）各部门经理及员工迟到、早退一次扣罚5元，缺席一次扣罚10元，从当月个人绩效中扣除。
（2）每月无故缺席、迟到、早退超过两次者，加倍扣罚，并按有关制度规定进行处罚。
2、会议要求的各种资料需在会议前准备好。
3、会议期间，参会者必须将手机关机或调至振动状态，不准大声接、打电
话，不得影响会议发言。
4、公司会议室禁止吸烟。
5、每次会议均应做到主体明确、程序精简、发扬民主、有议有决。
6、会议精神若需保密的，应做好保密工作。
五、会议督察制度
1、会议记录整理核阅后，由行政事务中心整理出各部门工作内容督察一览
表，规定计划完成时间，经总经理同意，行政事务中心对例会内容的落
实完成情况进行跟踪考核。
2、公司例会讨论决定的事项及公司领导下达的临时工作任务，责任部门在
计划时间内要完成，未完成的要在例会说明原因，对未提出正当理由的
每项扣罚部门绩效考核2分，对特殊情况需要延期的，应在下一计划时
间内完成，未完成或完成达不到预期要求的每项扣罚部门绩效考核5分。
3、服务部门所扣分数会在部门年度考核分数中扣除，经营部门所扣分数换
算成现金在年度部门奖金提成中扣除。
4、本制度自发布之日起实施。
紫归（北京）文化传媒有限责任司
二○一二年七月日
