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***集团企宣管理办法（试行）
第一章总则
第一条为进一步加强、改进、规范集团的企宣工作，充分
发挥舆论的宣传作用，内凝人心，外树形象，为集团发展营造良
好的舆论氛围，特制定本办法。
第二条本办法所称企宣工作是指集团总部和所属各单位通
过新闻媒介进行对内对外宣传报道的活动。
第三条集团企宣工作坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针，
坚持正确的舆论导向和准确及时、正确引导、注重实效的原则，
紧密围绕集团经营发展中心工作，大力宣传集团发展进程中的方
针政策、重大举措、成功经验和所取得的成绩，弘扬集团精神，
传播企业文化，为集团的发展大局服务，促进集团各项工作的顺
利进行。
第二章管理范围
第四条集团企宣工作包括以下内容：
1.(
2.集团发展愿景、发展规划、年度经营目标和改革发展目标等重要信息的宣传报道；
3.集团和所属各单位重大生产经营管理举措、施工生产活
动、工程进度、科研活动、重要会议和典型经验的宣传报道；
4.各级政府领导参加集团大型活动、视察、检查集团及所
属各单位的重要活动的宣传报道；
5.政府及相关部门对集团及所属各单位的重要批示的宣传报道；
6.集团重要会议、重大活动及集团公司领导重要讲话、重要文章的宣传报道；
7.集团公司及其所属单位学习贯彻集团重要思想的实践活动，落实方针、政策情况的宣传报道；
8.集团总部及所属单位在安全生产、经营管理、技术创新等方面的工作动态；
9.集团及所属单位精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设，以及先进单位、先进集体、先进个人等方面的宣传报道；
10.%
11.集团及所属各单位对外交流与国际合作方面的重要情况的宣传报道。
第三章工作机构
第五条集团宣传工作由集团统一领导，归口集团办管理，由企宣部具体实施。集团各中心及所属单位设立专职或兼职企宣工作人员，负责本板块的宣传工作，并与集团分管宣传部门及时联络沟通，保证信息畅通。
第六条集团成立企宣工作领导小组,由集团分管领导担任组长，集团其他高管为成员，负责集团宣传工作的组织领导和协调，主要职责如下:
1.领导集团宣传工作并指导开展各项宣传活动；
2.负责集团发展战略、工作目标和工作重点，指导制定宣传工作重点内容；
3.根据国内外发展形势，研究集团对内对外宣传工作，提出集团宣传的思路和基本目标。
第七条企宣部承担集团宣传工作日常工作，主要职责如下：1.(
指导、协调集团所属各单位的新闻宣传工作；
2.负责监督、
3.负责集团重大新闻宣传报道工作；
4.负责集团新闻宣传部门自身建设和集团公司新闻宣传队伍建设；
5.负责集团内刊《阳光报》的管理工作，组织完成内刊所需各类材料的撰写、采集、编辑、制作、审核和发行；
6.负责集团官网建设维护及新闻宣传材料的发布更新及日常管理工作；
7.负责集团内部形势任务和集团精神的宣贯工作；
8.负责集团对外宣传、企业形象宣传的策划、组织与实施工作；
9.负责对外部媒体的采访接待、安排和组织，审核相关报道，负责媒体公关工作；
10.￥
11.负责集团对外宣传材料的制作、更新及发行；
12.负责集团各类宣传画册、光盘、包装等的设计与制作工作；
13.负责集团图片、音像等新闻宣传资料的拍摄、收集和保管工作。
第八条集团各中心及分子公司企宣人员负责本单位的企宣工作，具体职责：
1.及时向集团上报新闻宣传信息，并做好沟通联络工作。
2.负责本单位内刊及宣传报道工作；
3.制定本单位企宣制度及流程；
4.全面、及时、真实、准确宣传报道本单位工作的最新动态和各方面信息；
5.【
6.负责本单位新闻宣传资料的收集、整理和存档，并将重大信息各类资料上报集团。
第四章媒体采访
第九条集团总部接待媒体采访，由集团办统一安排。涉及集团改革与发展的重大问题、热点问题的采访，由集团办报主管领导批准。
第十条媒体到集团所属各单位采访，被采访单位新闻宣传部门在征得本单位主管领导同意后应及时向集团总部报告，说明新闻媒体的采访意图、自身宣传打算等有关情况。对提供给媒体的新闻通稿以及图片、影像资料，被采访单位主要领导及相关部门要进行审阅、确认。在省部级以上媒体发布的新闻，要将文字、图片稿件报集团审核。
第十一条在记者发稿前，集团及所属各单位新闻宣传部门应争取对有关清样进行必要的核校。
第十二条集团举办重大活动、重要会议，需邀请媒体采访报道的，由集团办先提出具体方案，报经集团领导研究同意后，再安排媒体采访报道的相关事宜。
第十三条若遇突发性事件，新闻媒体的采访必须经集团总部同意后方可进行。发生在集团总部的重大事件的宣传由集团办负责。发生在所属各单位的重大事件（如重大工程节点、重要合同签订、国家领导人视察等）的宣传由所在单位负责。
第五章企宣的构成及管理
第十四条；
（）、《阳光报》、集团第十五条集团宣传以建设公司门户网站
图片、视频、宣传册等为主要宣传媒介，由集团办企宣部负责管理。所属单位主办的《青海黄河水电再生铝业》报纸、《青海***铝业》报纸、《信息周报》以及各单位网站、宣传栏等作为新闻宣传媒介的补充，由主办单位新闻宣传部门负责管理。
第十六条集团网站的管理和维护由集团办企宣部总体负责，负责各栏目更新及集团动态更新，总部各中心以及集团所属各单位负责提供各栏目的更新信息。所属各单位网站由宣传部门负责更新。
第十七条集团《阳光报》原则每月月底出版。集团所属各单位自办的报纸、宣传橱窗等内部宣传媒介编发周期根据实际情况自行确定。各单位自办的报纸、电子刊物、视频、音频作品和其它出版物，以及在外部媒体上刊发或播出的资料，须自发布之日起10日内报集团办。
第十八条集团新闻稿件应严格执行审核程序。普通稿件须
经所在单位新闻宣传部门负责人审核后向集团企宣部投稿，重要
新闻稿件须经所在单位新闻宣传部门报主管领导审核后方可上
报。
第十九条集团所属各单位宣传部门作为本单位稿件的管
理主体，负有稿件审阅、修改、送核、报送等责任。稿件（含图
片）可以以集体或个人名义报送，以个人名义报送的稿件应在作
品中注明作者单位、姓名、稿件名称、联系方式。
第二十条集团所属各单位应强化主动宣传的意识，及时报
送稿件。对于时效性强的新闻稿件（如重大工程节点、重要事件
等），该信息责任单位一般应在事件发生后48小时内成稿并经
审核后报送集团企宣部。其它一般性新闻稿件应在事件发生后5
天内报送集团企宣部。
第二十一条稿件到达企宣部后，企宣部在收到稿件后，经
筛选在集团网站发布，重大新闻稿件报主管领导审核后发布。
第二十二条稿件的基本要求：
1.~
2.稿件内容以正面引导为主，充分发挥公司教育、引导、监督等功能；
3.新闻类稿件应真实、准确，理论联系实际、观点鲜明；
4.通讯、评论、特写及其他稿件应贴近***、贴近生活，反
映***人健康向上的精神风貌和丰富多彩的文化生活；
5.稿件要有明确的标题，而且标题要与文中的内容相吻合；
6.来稿将电子文档及照片发送至企宣部邮箱，注明“***稿件”；
7.来稿应注明作者真实姓名(发表时可署笔名)和所属单位。
第六章宣传材料的收集和报送
第二十三条集团及所属各单位重要事件和重要活动要及时跟踪并整理，将整理的资料及时归档。
第二十四条·
第二十五条具体宣传资料包括以下主要内容：
1.政府、企业、银行及各界重要领导到集团及所属单位视察、指导检查工作或参与集团重要活动的声像材料、文字说明等；
2.集团及所属单位召开重要的会议、举办重大活动等形成的主要文件；
3.集团及所属单位组织的各类企业文化建设活动、培训、奖励等形成的资料；
4.集团在企业外部媒体投放的如广告、软文、领导及员工在企业外部报纸、杂志、网站等发表的文章及其他类型资料。
5.集团领导的重要讲话录音等；
6.集团及所属单位的获奖证书、奖状原件及复印件等；
7.集团及所属单位在宣传中所形成的宣传板、宣传册、报纸、企业文化建设等方面的图片、视频资料、各种宣传资料设计图等。
第二十六条}
3-5个工作日内第二十七条集团所属各单位在宣传资料形成的
以邮件方式报送集团办。
第七章新闻宣传队伍建设
第二十八条集团及所属各单位要重视宣传工作，宣传工作
要明确领导、明确部门、明确具体人员，努力建设一支专兼职结
合的新闻宣传队伍，配备专业人员，要做到部门相对固定、人员
相对稳定，并为从事企宣工作的人员配备必要的设备。
第二十九条集团企宣部和各单位要加强新闻宣传工作人
员的培训，提高新闻宣传人员的素质和能力。同时，从事企宣工
作的人员要立足岗位加强自学，努力提高自身业务素质。
第三十条各级领导要为企宣人员提供便利条件，建立新
闻宣传人员参会制度，使新闻宣传人员参加必要的会议和活动，
知道必要的文件，以拓宽他们的信息渠道，开阔视野，丰富资源，
及时把新闻宣传工作做好。
第三十一条集团建立三级通讯员队伍。一级为集团级，二
级为所属单位办公室、三级为所属单位的分厂车间级。
第三十二条通讯员的基本条件：
1.具有良好的思想道德修养，有较强的事业心和责任感，
有一定的政策理论水平和较强的新闻敏感性，热心新闻宣传工作，
关注行业发展；
2.~
3.热心宣传工作，具有较强的工作责任心和事业心，有较强的沟通协调能力；
4.文字表达能力较强，熟悉本单位、本部门工作情况。具
有较好的文字功底和写作水平。
第三十三条通讯员的基本职责：
1.及时提供本单位、本中心工作中的新动向、新事物及相关新闻线索；
2.认真履行通讯员职责，认真完成新闻采写工作，积极地为集团内刊撰稿、投稿；
3.积极组稿和撰写稿件，及时、真实、准确地做好公司改革发展、施工生产、经营管理、队伍建设、重要活动、企业文化建设以及先进人物、先进事迹等方面的宣传报道工作；
4.认真完成《阳光报》和公司网站编辑部交给的报道和采访等任务；
5.及时了解和反映广大员工对《阳光报》和公司网站的意见和建议，对《阳光报》版面和栏目提出合理化建议；
6.~
进一步增强新闻敏感性，
7.不断提高理论素养和业务水平，
不断提高新闻稿件采写质量，为做好公司新闻宣传工作作出积极的贡献。
第三十四条通讯员本着员工自主报名和单位推荐相结合的原则，在集团各中心、所属单位各聘任至少一名通讯员，可超额推荐。因工作变动等原因，不能继续担任通讯员工作的，由集团及所属单位再推荐其他人选，并报集团确认。
第三十五条集团总部各中心通讯员及时撰写本中心新闻动态，组织本中心员工认真写稿投稿，每月10日前至少向《阳光报》投稿两篇及相关图片（照片）等内容，对质量符合要求的，编辑部优先采用，所采用的稿件给予一定稿酬。
第三十六条集团将定期组织通讯员各类活动，包括写作培
训、分公司采风、联谊交流等提高通讯员修养活动。各单位应积
极为通讯员开展工作提供便利，为通讯员参加会议、培训提供支
持。
第三十七条集团每年将评选优秀通讯员，通讯员每年投稿
和发稿的数量和质量将作为每年优秀通讯员评选的重要依据。
第八章宣传费用的管理
第三十八条集团总部集团办负责宣传费用的管理，所属单
位负责本单位宣传费用的使用和管理，财务处负责宣传费用的支
付核算工作。
第三十九条集团宣传费用的使用范围：
1.%
2.宣传用品印刷，主要包括报纸、大会会标、宣传标语、业务广告等宣传材料的印制；
3.公司宣传报道稿酬支付；
4.其他特殊宣传费用的支付。
第四十条集团宣传经费的使用和报销程序：
1.集团及所属各单位在开展宣传活动前，应先提出宣传费
用预算，经相关领导审核批准后实施；
2.集团及所属各单位宣传活动结束后，发生的宣传费用经
相关领导审核签字后，到财务处办理相关报销手续；
3.集团大型活动或特殊支出的宣传费用，需经董事长审批
后由相关部门负责实施。
第四十一条新闻宣传报道本着尊重作者劳动成果和鼓励广大员工积极参与的原则，实行按稿计酬制，按期结算。
第四十二条稿酬根据来稿质量、字数等综合评价，刊登在集团《阳光报》的文章原则上每千字100元，不足一千字按千字计算。集团所属各单位自办的报纸、期刊及其它出版物的稿酬标准由各单位自定和自行支付。
第四十三条稿酬奖励的原则为唯一性，即在集团报刊或转载集团所属单位报纸的文章，均只支付一次稿酬，稿酬以最高级别标准支付，不累加支付。分子公司稿酬标准低于集团标准的按集团标准补齐稿酬差额。
第四十四条每期《阳光报》稿酬由企宣部根据当期报刊内容情况制作发放表格，经集团主管领导审核签字后发放。集团本部员工的稿费由集团本部自行发放，分子公司稿费根据集团当期稿酬发放表格由作者所属分子公司发放。
第四十五条为保证稿酬发放的及时性，由撰稿作者准备相应数额发票，待稿酬发放时提供给发放机构。
第四十六条集团每年年终根据来稿的数量、质量评选出优秀通讯员若干名，颁发荣誉证书，并给予一定物质奖励。
第四十七条每年年终根据来稿的数量、质量评选出优秀通讯员若干名，颁发荣誉证书，并给予一定物质奖励。
第四十八条集团所属各单位还可以根据自身实际情况，采取进一步的激励措施，调动广大通讯员的写作积极性。
第九章附则
第四十九条本办法的解释权归集团办公室。
第五十条本办法自正式发布之日起执行。
xx集团管控制度与核心流程汇编战略投资战略规划管理办 法（制度范本、doc格式） 战略规划管理办法 第一章总则 第一条为加强成都远鸿集团公司,以下简称“集团公司”,和各控股子公司,以下简称“各子公司”,战略管理～更好地整合优势资源～获取竞争优势～实现企业的高速发展～特制定本管理办法。 第二条本管理办法中的战略规划～是指集团公司的中长期发展战略规划,及各子公司在集团公司的领导下～在充分保障各子公司经营自主性的前提下～所做出的企业中长期发展战略规划。 第三条本管理办法对企业战略规划的流程、周期与内容做出规定～是开展战略规划工作的依据～集团公司和各子公司必须遵照执行～各参股公司可参照执行。 第二章战略规划管理机构第四条战略规划的管理机构包括集团公司董事会、总裁办公会和总裁办公室。 第五条集团公司董事会是企业战略规划的最高决策机构～其职责包括: ,1, 审批集团公司战略规划, ,2, 审批集团公司战略规划年度调整提案, ,3, 对相关集团公司战略规划的各项重大事项进行决定。 第六条集团公司总裁办公会是企业战略的审核机构～其主要职责包括: ,1, 审核集团公司战略规划～形成意见, ,2, 审核集团公司战略规划年度调整提案～形成意见, ,3, 审议各子公司战略规划～形成决议, ,4, 审议各子公司战略规划年度调整提案～形成决议,
,5, 对相关集团公司和子公司战略规划的各项重大事项进行讨论～形成意见。 第七条集团公司总裁办公会在审议企业战略规划议题时～各子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第八条集团公司总裁办公室是企业战略规划的执行机构～其职责包括: ,1, 组织制订集团公司各项战略规划管理办法, ,2, 组织制订集团公司战略规划～对集团公司战略规划进行年度调整, ,3, 建议并审核各子公司战略规划～审核各子公司战略规划的调整, ,4, 组织进行集团公司和子公司战略规划相关重要问题的研究, ,5, 监督集团公司和子公司战略规划的实施。 第三章战略规划内容要求第九条战略规划包括集团公司战略规划和各子公司战略规划。 第十条集团公司战略规划需要包括以下内容: ,1, 整体战略总结与环境分析:对集团公司内外部环境、现有核心业务的 市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价, ,2, 整体战略规划:分析并确定集团公司愿景、使命、价值观、现有业务 和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择, ,3, 核心业务发展战略:规划集团公司核心业务的发展策略、盈利模式和 支持体系, ,4, 财务指标规划:对集团公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进 行系统分析和设定。 第十一条各子公司战略需要包括以下内容: ,1, 各子公司战略总结与环境分析:对各子公司内外部环境、现有业务的 市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价,
公文管理规定 为加强公司公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，不断提高公文处理工作的质量和效率，根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号），结合公司工作实际，出台本规定。 一、党政机关公文种类 根据“条例”规定，公文种类分15种： 1、决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 2、决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 3、命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 4、公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 5、公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 6、通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 7、意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 8、通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 9、通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
10、报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 11、请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 12、批复。适用于答复下级机关请示事项。 13、议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 14、函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 15、纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 二、行文规则 行文规则是制发公文必须遵循的基本准则。公司行文应遵循以下基本规则： 1、行文原则：实事求是、精干高效、集中统一、确有必要、注重效用。 2、行文权限： （1）上行文。根据工作需要，行文单位可以直接向其股东单位、上级行政或业务主管部门行文。一般情况，不越级行文。 （2）平行文。公司根据业务关系和工作需要，可以向系统内其他同级单位和不同系统各单位间行文。 （3）下行文。根据隶属关系，公司可以对直属公司、控股公司、参股公司直接行文。 （4）联合行文。公司同级单位或公司同其它相应单位可以联合行文。
第一章总则 第一条为使某省某投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，按照**省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省属企业公文处理有关问题的通知》的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条集团公司的公文（包括传真、电报），是集团公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持集团公司正常运转不可缺少的重要工具。 第三条综合事务部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。 第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保密法规，确保国家秘密和集团公司商业秘密的安全。 第二章公文种类 第五条集团公司的公文种类主要包括： （一）决议，适用于集团公司董事会按公司章程决定重大事项，部署集团公司全局工作；（二）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项； （三）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项； （四）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关单位周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员； （五）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； （六）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问； （七）请示，适用于向上级机关请求指示、批准； （八）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）； （九）意见，适用于对重要问题提出见解和处理方法。可用于上行文、下行文和平行文；（十）函，适用于不相隶属部门、单位之间商洽工作，询问和答复问题；向无隶属关系的部门请求批准。答复所属企业一般审批事项的请示可以用“复函”； （十一）会议纪要，适用于记载和传达会议情况和决定事项。 第六条集团公司向上级机关行文，常用“请示”、“报告”和“意见”。请求需答复的事项，必须用“请示”；汇报无需上级答复的事项，应用“报告”；回复对一般问题、事情的看法，可以用“意见”。 第三章公文格式 第七条集团公司公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。 （一）涉及国家秘密和集团公司商业秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；涉及商业秘密的文件可标明“秘密”； （二）紧急文件应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”； （三）发文单位标识应由发文单位全称加“文件”二字，用套红大字居中印在公文首页上部；（四）发文字号应包括企业代字、年份、序号组成。联合行文，只标明主办单位发文字号；（五）上报的请示，必须在首页注明签发人姓名，最后写上联系人及联系电话；
公司授权管理办法 （试行版） 为完善公司的治理结构，强化公司对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以提高公司管理效率及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司发展战略，制定本办法。 一、本办法所称的授权，是指由公司董事长向各组织机构授权，组织机构负责人代表其部门接受授权，各组织机构必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。 二、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章办法。 三、授权的范围、类别和形式： 1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。由公司董事长签发授权，被授权人为各部门负责人。基本授权的期限为任职聘期为限。 2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。由公司董事长签发授权，被授权人为各部门负责人。特别授权的期限在特别授权书中注明。 3、公司董事长可根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。 四、基本授权的制订、管理和变更程序： （一）公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。 1、人事授权的具体内容包括（即岗位职责）：（1）、人事任免（推荐）；（2）、人员考评、奖惩；（3）、组织架构及定岗定编；（4）、员工绩效奖励分配；（5）、支出费用审核。 2、财务授权的具体内容包括（即岗位职责）：（1）、预算编制及调整；（2）、预算外支出的审批；（3）、投融资业务；（4）、合同付款计划的制订及审批；（5）、财务管理办法的制订。 3、业务授权的具体内容包括：（1）、主要经营业务相关经营决策的制订；（2）、对外合同的签订。 基本授权须经公司班子会议通过，公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。 （二）当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权： 1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更； 2、被授权人发生重大越权行为； 3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； 4、其他需要变更的情况。 （三）基本授权的变更程序是： 由公司有关部门根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案经公司领导班子会议讨论，一般变更方案报公司董事长批准。变更方案批准后由公司综合部和根据此制作出通知书，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。原件作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。 六、特别授权的制订、管理和变更程序当公司出现以下情况时，公司执行董事可以向各部门签发特别授权：
战略规划管理制度 总则 为加强集团战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的高速发展，特制定本制度。 本制度中的集团战略规划是指集团在集团公司的领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。 本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指合成革集团有限公司，“集团”是指集团，“权属公司”是指合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 本制度对集团战略规划的流程、周期与内容做出规定，是集团开展战略规划工作的依据，集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。 战略规划管理机构 集团战略规划的管理机构包括集团公司董事局、集团公司总裁办公会和集团公司战略发展部集团公司董事局是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括： 审批集团战略规划； 审批集团战略规划年度调整提案； 审议集团权属公司战略规划，形成决议； 审议集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议； 对相关集团战略规划的各项重大事项进行决定。 集团公司总裁办公会是集团战略的审核机构，其主要职责包括： 审核集团战略规划，形成意见； 审核集团战略规划年度调整提案，形成意见； 审核集团权属公司战略规划，形成意见； 审核集团权属公司战略规划年度调整提案，形成意见； 对相关集团战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。 集团公司总裁办公会在审议集团战略规划议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。集团公司战略发展部是集团战略规划的执行机构，在集团公司分管副总裁领导下开展工作，其职责包括： 组织制订集团各项战略规划管理制度； 组织制订集团战略规划，对集团战略规划进行年度调整； 建议并审核权属公司战略规划，审核权属公司战略规划的调整； 组织进行集团战略规划相关重要问题的研究； 监督集团战略规划的实施。 战略规划内容要求 集团战略规划包括集团战略规划和权属公司战略规划 集团战略需要包括以下内容： 集团战略总结与环境分析：对集团内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； 集团战略规划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择； 集团核心业务发展战略：规划集团核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系； 集团财务指标规划：对集团整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。权属公司战略需要包括以下内容： 权属公司战略总结与环境分析：对权属公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、
**公司公文管理规范 一、目的 为保障公司各项政策、规章、政令、业务指导性文件等及时、有效地贯彻和执行，特制定本规定。 二、适用范围 本办法适用于**有限责任公司（以下简称公司）及下属机构、子公司。 三、定义 公文是公司贯彻各项政策、规章、政令、业务指导性文件的有效载体。包括：1.以公司名义及以公司各单位（体系）名义下发的通报、通知、指导书、会议 通知、会议纪要等等。 2.公司正式签发的高管例会及办公例会会议纪要。 3.以公司名义对政府机构或外单位发出的汇报、请示、情况说明、对外公函等。 4.各子公司正式签发的红头文件。 四、职责 1.签发权 1.1公司整体红头文件由总经理签发。 1.2以各单位（体系）名义下发的红头文件由分管副总经理签发。 1.3子公司红头文件由子公司总经理或由其授权的子公司副总经理签发。 2.发文权：总经办/子公司综合办公室。 五、管理制度 1.公文的常用种类 1.1请示
请上级部门请求指示和批准，用“请示”。 1.2报告 向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级的询问用“报告”。 1.3意见 用于对重要问题提出见解和处理办法, 用“意见”。 1.4通知 批转下级的公文或转发上级和不相隶属单位的公文，传达上级的指示，要求下级部门办理或者需要周知和执行的事项，用“通知”。 1.5通报 表扬好人好事，批评错误，传达重要情况的事项，用“通报”。 1.6规定/办法/制度 对下级部门布置工作，阐明工作活动的指导原则，用“规定”、“办法” 或“制度”。 1.7决定、决议 对某些问题或者重大行动作出安排，适用于重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤消下级部门不适当的决定事项。用“决定”。经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。 1.8会议纪要 传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的文件用“会议纪要”。 2.公文的格式
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。
办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊
授权委托管理办法 第一条为加强公司授权委托管理，规范各单位和人员申请、使用授权委托书的行为，促进公司依法经营，防范经营风险，根据国家有关法律、法规及公司相关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条本办法所指授权委托书是公司法定代表人签发的、授权委托公司副总经理或其他人员（以下简称申请人）以公司名义行使职权的法律文件，是被授权委托人的权利证明书。 授权委托书包括合同授权委托书、诉讼授权委托书、其他事项授权委托书。 第三条公司法律事务管理部门是公司授权委托书的归口管理部门，负责管理授权委托书，根据法定代表人的决定，办理出具授权委托书事宜。 第四条涉及人事、财务等专业授权的，由相关部门按照法律和公司有关规定执行。 相关部门应当就授权事项的合法性和授权文书格式和表述等事宜征求法律事务室意见。 第五条公司合同应由公司法定代表人或法定代表人授权委托的代理人在其授权范围内代为签署。
合同金额为300万元人民币（含300万元）以上的合同，应由法定代表人或法定代表人授权委托人在授权范围内签署，10-300万元人民币的合同可由公司分管副总经理签署，10万元人民币（不含10万元）以下的合同可由部门（分公司）领导签署。
对于不涉及金额的框架协议等比较重大的合同，应由公司法定代表人或分管副总经理签署；其他不涉及金额的合同可由部门（分公司）领导签署。 第六条除签订合同可进行一次性授权委托外，其他事项（包括诉讼代理、建设项目审批等行政审批事项等）均实行一事一授权形式。 为简化工作流程、提高办公效率，公司法定代表人可就小额合同签订事宜进行批量授权。 上述以外代表公司对外签订合同的人员，应当办理法定代表人的直接书面授权。 第七条申请人根据业务需要，需公司法定代表人授权时，应向公司法律事务管理部门申请办理授权委托书。 申请人应同时向公司法律事务管理部门提供申请授权委托事项依据，包括：公司文件、工作联络单、会议纪要、诉讼文书、按公司规定经过审查的合同文本以及办理其他事项的文件。 第八条公司法律事务管理部门审核相关材料后，负责制作授权委托书，呈法定代表人审批、签字，加盖公司公章。经法定代表人签字并加盖公司公章后授权委托书方可生效，由法律事务管理部门及时通知申请人领取。 第九条分公司需要办理授权委托书的，原则上公司只对分公司负责人进行授权，如因特殊情况确需公司
战略规划编制管理办法 第一章总则 第一条为了统一、规范战略规划的编制与管理，尊重历史、把握当前形势、明确发展目标，加强公司战略管理，特制定本办法。 第二条各产业集团应根据本办法，结合新联合发展历史，尊重各自发展现实，定期修订各自战略规划。 第三条本办法适用于集团及各产业集团战略规划的编制和修订。 第二章编制要求和原则 第四条战略规划是经营计划的指导。 战略规划的编制工作是一个循环往复的动态管理过程。各产业集团需尊重新联合的发展轨迹和本集团的历史位置。从历史延续性中寻找战略规划编制的落脚点，每年年底，结合经营计划的调整思路，滚动编制。 第五条战略规划的编制应以五年为一周期。每年年底，各产业集团需结合外部环境的变化情况、经营计划执行情况，以及战略规划执行结果的反馈信息对规划进行调整。新联合的五年规划间隔为：第一个五年：1995—1999年；第二个五年：2000—2004年；第三个五年：2005—2009年，以此类推。各产业集团需将本集团的战略规划放至以上统一的时间节点中。 第六条集团在每年年底组织制定《战略规划动态编制指导意见》和《战略规划编制内容模板》，指导各产业集团战略规划的修订工作。
第三章战略规划组织体系 第七条战略规划由董事局战略及执行委员会批准实施。 第八条集团总裁班子作为新联合经营工作的决策层，在战略规划的编制和修订过程中应提供思想及策略支持。集团战略发展部作为主责部门具体负责战略规划修订的组织工作。集团产业发展研究院为战略规划修订提供智力及系统支持：提供相关行业研究报告、对战略规划进行评估、提供修订意见等。 第九条各产业集团应当成立战略规划编制工作小组。组长由产业集团第一经营责任人担任。 第十条产业集团的战略规划需经决策层会议审议，报董事局战略及执行委员会讨论通过，经董事局下发后实施。 第四章战略规划的编制 第十一条各产业集团在管理、业务等层面存在很大差异，战略规划内容会有所不同，本办法只对内容框架进行规定，具体内容结构请参考《战略规划动态编制指导意见》。 第十二条战略规划总体框架（包括但不限于以下五项） 1.前言 介绍战略规划编制的背景、目的及意义，说明战略规划编制的指导思想和依据。 2.经济及政策环境分析 从国家和当地政府两个层面，了解当前经济发展形势，找出同行业相关的政策，重点研究经济发展趋势和政策导向。分析国家经济环境及政策、当地政府的发展趋势和政策导向对整个行业、集团公司的影响。
第一节总则 第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。 第二条公司文件，实行统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。 2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。 第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。 第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。第六条草拟文件应注意以下事项 1. 内容要符合公司制度。 2. 反映情况要客观，实事求是。 3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。 4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。 第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。 第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。有领导指示的，还应附批复件。 第九条收文由行政人事部统一负责。行政人事部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由行政人事部收回归档。第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。 第十一条公司发文，一定要由行政人事部统一编号 1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号； 2. 公司总经办文，用总经办字(××年)××号； 3. 财务部发文，用财字(××年)××号； 4. 工程部发文，用工字(××年)××号； 5. 技术部发文，用技字(××年)××号； 6. 营运部发文，用营字(××年)××号； 7. 人事行政部发文，用人行字(××年)××号； 第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。 第二节文件起草收发规定
XX公司授权委托管理办法 第一章总则 第一条为加强对企业法人授权委托的管理，保障公司生产经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国合同法》、集团公司相关管理办法及国家有关法律、法规，结合企业实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各单位在各项经济、民事及其他商务活动中需要委托授权代理人以公司名义进行的代理活动。 第二章授权委托的管理规定 第三条公司法律事务部是企业法人授权委托事务的主管机构，应建立企业法人授权委托书管理台帐。 第四条企业法人授权委托其它企业法人、经济组织、外单位人员从事生产经营活动，应签订委托代理合同，规定双方之间的权利义务，方能申办企业法人授权委托书。企业法人授权委托本单位组织、和人员从事生产经营活动，可通过公司法务部申办企业法人授权委托书。 第五条企业法人授权委托书一律采用书面形式，严禁以加盖公章的空白介绍信、空白合同书等代替授权委托书。 第六条办理下列事项，需经法定代表人授权： （1）招标投标授权；
（2）合同签约授权； （3）公证、见证、鉴证等事项授权； （4）诉讼、仲裁等纠纷事项授权； （5）其他需要授权才能办理的事项。 第七条企业法人授权委托书由公司法律事务机构统一办理，并指定专人保管。 第八条企业法人授权委托书必须采用书面形式，应载明代理人的姓名或名称、代理事项、代理权限和期间。对委托代理的事项和代理人权限的范围必须依次写明，做到明确、具体、完整、扼要。 诉讼委托的代理权限为全权代理或特别授权代理时，必须同时注明具体的委托代理权限。 第九条申请企业法人授权委托书，应当向公司的法律事务机构提交《企业法人授权委托书申请表》（见附表），由法律事务机构对申请授权委托的内容进行合法性审查，并提出审查意见报公司法定代表人或总经理审核。 第十条公司法定代表人或总经理审核批准授权委托后，由法律事务机构办理登记手续，并由专管人员开具企业法人授权委托书，非专管人员不得擅自开具委托书。 第十一条企业法人授权委托书应由法定代表人签章并加盖企业行政公章。如法律规定或当事人约定需要公证或鉴证的委托书，须办理公证或鉴证手续方为有效。 第十二条加盖公章的法定代表人授权委托书如发生被盗或丢失，应及时向公司的法律事务机构、公安机关报案并登报声明作废。
XXX有限公司 公文管理办法 第一章总则 第一条为规范公司各项公文，发挥公文对公司业务经营的指导作用，提高公文速度和行文质量，特制定本办法。 第二条本办法适应于公司各部门。 第三条本规定所称公文，指公司及各部门与政府部门、集团公司及关联公司、关系企业之间来往文书，公司下发各部门的公司各类文书，公司及各部门间来往文书（包含呈文）；公文管理指自收(发)文至归档全部过程之办理与控制。 公司公文按使用功能划分为以下种类： （一）公司文件：指由公司名义送交政府部门、集团公司及关联公司、关系企业和下发各部门的报告、指示、决定、决议、通报、重要通知、工作总结、领导发言和业务经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等； （二）函：指向政府有关主管部门、股东单位请示、询问和答复问题，关联公司、关系企业之间互相商洽业务、联系工作的文书（包括电报、电子邮件等）； （三）规章制度：指由公司名义下发的各类管理制度、规定、操作指南（职位说明书、作业指导书、作业程序、流程表单）、暂行规定等； （四）呈文：指各部门对总经理或董事长的请示、报告、询问问题等的文书； （五）会议纪要：指由公司名义下发的各类会议纪要（总经理办公会、月科研生产调度例会、业务专题协调会）及每周动态（含周工作计划）等； （六）部门文件：指由各部门名义送、发的行使其部门职能的通知、通报、工作总结和部门业务经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等。 第二章职责 第四条公司有关人员和部门职责 （一）总经理或董事长：负责公司文件的审批和签发，负责规章制度的审批和呈文的批复； （二）各部门部长：负责提请公司名义发放的各类公文及呈文的审核，负责部门文件的审批和签发，负责相关公司文件、规章制度的会签； （三）综合管理部部长：负责公司公文管理的制定和检查，负责公司公文的校对，负
XXX公司 公文管理制度 第一章总则 第一条为了实现公司公文管理的科学化、制度化、规范化，提高公文处理质量和效率，结合公司实际，制定本制度。 第二条公司公文是公司在经营管理过程中形成和使用的具有法定效力和规范体式的文书，是实施管理、传达信息、处理公务的载体，是指导、布置和商洽业务，请示和答复问题，报告、通报和交流工作情况等的重要工具。 第三条公司办公室主管公司公文处理工作，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作；并对公司所属部门和分/子公司的公文处理工作进行指导和督促检查。 第四条以公司、公司所属部门和分/子公司的名义行文的纸质、电子文件，均适用本制度。 第二章公文种类 第五条公司公文有如下文种，一般以红头文件印发。 （一）决定、决议。对公司的重要事项作出决策和部署、
奖惩有关单位和人员及变更或撤销所属部门或分/子公司不适当的决定、决议等事项用决定；经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项用决议。 （二）意见。用于对重要问题提出见解和处理办法。 （三）通知。用于颁布规章制度；批转、转发公文；任免管理人员；传达上级指示、转发上级和不相隶属单位的公文；发布、传达要求所属部门或分/子公司执行、办理和周知的事项。 （四）通报。用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和交流重要情况。 （五）报告、请示。向上级汇报工作、反映情况及回复上级的询问用“报告”；向主管部门、上级请求指示、批准用“请示”。 （六）批复。适用于答复下级单位请示事项。 （七）函。用于公司与其他无隶属关系的单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项；答复征求对某项工作的意见。 （八）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项，提示与会单位共同遵守和执行。 第六条公文按照行文方向分为: 上行文:指下级单位向所属上级单位的发文，如请示、报告。
XX金融公司 法定代表人授权委托管理办法 第一章总则 第一条为完善企业法人治理结构，规范公司各部门、各分支机构、子公司或相关人员申请、签发、使用法定代表人授权委托书的行为，保障公司及当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规及公司相关规章制度的规定，特制定本办法。 第二条本办法所称法定代表人授权是指公司各部门、各分支机构、子公司或相关人员行使职权或办理公司有关事务过程中必须以公司或其法定代表人名义为法律行为时，由公司法定代表人将其代表公司的权利委托其行使的行为。 第三条本办法所称法定代表人授权原则授权委托书是指公司或其法定代表人授权委托公司各部门、各分支机构、子公司、本部各部门或相关人员在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人或受托人的权利证明书。 第二章法定代表人授权原则 第四条公司执行董事是公司的法定代表人，在《公司章程》允许的范围内有权代表公司依法进行各种业务活动，并有权委托公司各职能部门、各分支机构、子公司或有关
业务人员作为代理人代理进行有关业务活动。 第五条经公司法定代表人授权，受托人可以在授权范围内以公司名义代理公司法定代表人进行谈判、签署合同，参与诉讼、仲裁及其他业务活动。 未经公司法定代表人授权，公司任何部门、各分支机构、子公司和个人不得以公司名义进行民事活动。 非公司正式员工不得作为代理人进行代理活动。 第六条公司法定代表人的授权委托一律采用向代理人签发法定代表人授权委托书（式样见附表1）的形式。 第三章授权委托管理程序 第七条根据授权事项的性质，公司授权分为一次性职务授权和一事一授的临时性授权。职务性授权的有效期限不得超过受托人任职期限。 第八条法定代表人授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司规章制度，不得含有任何违法和违反社会公德的内容。 第九条被授权人或受托人应当在法定代表人授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有法定代表人授权委托书载明的被授权人或受托人才能行使该授权委托书所列权利。 第十条被授权人或受托人对在形式或内容上有瑕疵的法定代表人授权委托书应及时提出意见。 第十一条公司财务部是公司法定代表人授权委托书的管理部门。公司法定代表人授权委托书实行统一制作、统一登记，统一管理。 其他任何单位、部门、个人不得自行印制和办理公司法定代表人授权委托书。 第十二条公司法定代表人授权委托书应载明法定代表人姓名、职务，受托人姓名、职务，委托事项和权限，有效期限等事项，并由法定代表人签字或盖章。
XX投资控股有限公司 战略规划管理暂行办法 第一章总则 第一条为了规范XX投资控股有限公司（以下简称“公司”）五年发展规划的制定、实施和调整,依据《XX投资控股有限公司章程》、《XX投资控股有限公司股东会议事规则》、《XX投资控股有限公司董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》以及集团公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称的战略规划，是依据国家发展规划、产业政策以及集团公司发展战略，按照公司股东会、董事会要求，制定的公司稳定发展的纲领性文件。 第三条本办法的管理范围包括：战略规划的制定、实施、调整等各环节的工作。 第四条本办法适用于本公司。 第二章战略规划内容 第五条【战略规划主要内容】 （一）发展战略态势分析 包括：外部环境分析含国内外宏观环境、投资行业环境、
产业环境分析等；内部环境分析含公司发展现状、优劣势分 析、对标分析、股东需求分析等。 （二）战略定位和发展目标 包括：战略定位、愿景和文化、发展目标、发展思路。 （三）投资方向和投资组合 包括：投资方向、投资原则、投资组合。 （四）运作模式 包括：运营模式、盈利模式、组织架构等。 （五）重点工作 （六）年度目标 （七）实施路径和保障措施 （八）其他 第三章职责与分工 第六条【股东会】按照《XX投资控股有限公司股东会议事规则》，负责审批战略规划。 第七条【董事会】按照《XX投资控股有限公司董事会议事规则》，负责制订战略规划，并提交股东会审批。 第八条【董事会战略与投资委员会】按照《董事会战略与投资委员会工作规则》，负责对XX投资战略规划进行研究，并提出建议。 第九条【总经理办公会】按照《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》，负责组织实施经股东会审批后的战略规划。 第十条【战略发展部】根据部门职责，战略发展部为战略规划
公司公文管理规定 第一条目的 为了使公司公文处理工作规化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二条定义 是指公司部以及和其它组织之间为处理组织外事务而形成各种来往和记录的文本。 第三条使用公文的种类 公司使用公文的种类有：决定、决议、公告、通知、通报、章程、制度、规定、条例、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作志、工作简报、大事记、通告。 第四条公文格式 从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、部通告、会议纪要、工作报告，各公文格式家具体见附件。 1、红头文件 适用围：主要用于印发制度、规定，重要工作计划、机构和人事异动等公司或公司一级部门的重要文件。公司一级部门（直属公司管辖）所有的红头文件须抄报公司领导及抄送公司人事行政部，公司二级（公司一级部门以下各部门）及以下部门不得印发红头文件。 2、部通告 适用围：主要用于部日常事务性工作或部工作联络的公司或部门一般性文件。 3、会议纪要 适用围：主要用于记录公司或部门经营与重要工作会议主要容与决议的文本。 4、工作报告 适用围：主要用于下级机构向上级机构定期汇报工作情况和工作计划，提出工作建议的文件。公司工作报告分工作报、工作月报、年度工作报告3种。 第五条处理公文的表格 公司处理公文的表格为《公司公文审批表》（见附件），适用于处理各种公文。 第六条公文密级 公司公文的密级分为“普通”、“机密”、“绝密”三级，具体密级和保密期限由拟办部门根据公司有关规定提出。 第七条公文处理时限 除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作日，紧急公文需即时处理。
公司文件管理办法内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核
各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。 办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿
xx有限公司 合同签约授权委托管理办法 第一条为规范公司对外签订合同的授权委托行为，防范和化解公司经营风险， 依据国家法律法规、集团公司合同管理办法及我公司合同管理办法等相关规定，特制 定本办法。 第二条公司法定代表人是公司的合法代表，有权代表公司对外签订合同。公司 法定代表人可以授权委托公司员工代其对外签订合同。 第三条公司员工代表公司法定代表人对外签订合同时，应持有由公司法定代表 人签发的《xx有限公司合同授权委托书》或可以代表法定代表人对外签订合同的相关 授权证明。 第四条合同签约授权委托权限： （一）公司法定代表人在本办法中明确授权公司一级副总经理可以代公司法定代 表人对外签订其分管工作范围内的合同。 （二）公司法定代表人在本办法中明确授权公司各单位二级经理可以代公司法定 代表人对外签订本单位承办的合同。 （三）公司一级副总经理在法定代表人的授权范围内可以行使转授权，书面授权 公司员工代公司法定代表人对外签订合同。 （四）公司各单位二级经理在法定代表人的授权范围内可以行使转授权，书面授 权本单位公司员工代公司法定代表人对外签订合同。 （五）公司法定代表人可以直接书面授权给公司员工对外签订合同。 （六）公司法定代表人可以行使特别授权，书面授权非公司人员作为签约代表对 外签订合同。 第五条合同签约授权委托申请流程： （一）公司员工申请合同签约授权委托，可在合同审批时填写《xx有限公司合同审批及转授权登记表》或直接填写《xx有限公司合同签约授权委托申请表》。 （二）公司员工填写完毕《xx有限公司合同审批及转授权登记表》或《xx有限 公司合同签约授权委托申请表》，应上报本部门二级经理审批，二级经理根据本办法 中列明的合同授权委托权限直接转授权或提请上级领导授权。 （三）公司员工持经相关领导审批同意的《xx有限公司合同审批及转授权登记表》或《xx有限公司合同签约授权委托申请表》可以到公司发展战略部换取《xx有限公 司合同签约授权委托书》。 第六条《xx有限公司合同签约授权委托书》或《xx有限公司合同审批及转授权 登记表》可作为代表公司法定代表人对外签订合同的相关授权证明。 第七条《xx有限公司合同签约授权委托书》由公司发展战略部统一制作、管理。发展战略部对签发的《xx有限公司合同签约授权委托书》进行登记备案。 第八条被授权人办理完授权委托事务后，除对方要求留存《xx有限公司合同授 权委托书》正本外，应将《xx有限公司合同授权委托书》与所签订的合同一并归档，送交公司档案管理部门。 第九条公司各单位应严格按照本办法规定办理相应授权手续。 第十条公司发展战略部会同公司相关单位负责对被授权人办理的合同授权委托 事务的情况进行检查，发现被授权人有超越授权权限办理合同事务的，情节较轻未对 公司造成损失的，对被授权人进行批评教育；情节严重造成公司经济或非经济损失的，
集团公司战略规划管理办法 集团公司战略规划管理暂行办法 第一章总则 为强化集团公司战略规划对企业重大经营活动的指导作用，提高集团公司战略推动、协调、控制的能力，确保集团公司总体战略方针与目标的贯彻和落实，结合集团及各成员公司现状，制定本办法。 本办法适用于集团公司全资或控股的独立法人实体，又称“各成员公司”， 第二章集团战略规划体系综述 2.1战略规划管理是保证集团公司的总体发展战略方向和目标顺利实现所采取的管理方式。集团的战略规划管理在组织上由集团公司领导层和集团公司所属各单位两个层面构成。在内容上由三年滚动战略规划和年度经营计划以及季度经营回顾与分析三部分所组成，如下图所示： 2.1.1三年滚动战略规划是公司根据外部环境和现有资源，从整体的业务发展 要出发而制定的总体发展战略，报告应包括以下内容：公司内外部环境、现有 核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力的系统分析与综合评价，分析并确定
公司发展目标、现有业务与规划业务的战略定位, 公司核心业务的发展策略、盈利模式和保障体系, 对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设 1年度经营计划是实现企业长期战略规划的重要保证。各成员公司每年应按照战略规划确定的经营方针和目标要求，编制下年度的具体经营计划及定量的关键业绩指标,KPI, 和定性的行动计划，并签订业绩合同，以确保战略规划目标的实现。业绩合同采用平衡记分卡的形式，通过跟踪财务、客户、内部运营、学习与发展等四个维度的关键业绩指标,KPI, 来实现对企业年度经营计划的监控与管理。关键业绩指 标,KPI, 应设定年度指标和分季度的指标。业绩合同由该企业的关键管理人员与集团管理层签署。 2季度经营回顾与分析: 根据年度经营计划中所确定的各关键业绩指标,KPI, 按季度对该公司年度经营计划完成情况进行监控。若企业实际完成情况与计划值有较大差距，应分析产生差距的原因并制定详细的改进计划。企业实际的业绩完成情况将对下年度的三年滚动战略规划的制订产生影响。每年年底应对该年度的总体业绩合同完成情况进行回顾与总结并制订下年度的经营计划 3 集团公司下属各成员公司是集团公司战略规划和实施的业务单位，各单位必须按照集团战略规划管理办法的要求，积极组织编制本企业的三年滚动规划和年度经营计划，指导企业开展各项经营活动，保证各项指标和行动计划的顺利完成。集团公司对各成员公司的战略进行审批并监控其战略的实施。 4 各成员公司必须明确指定战略规划报告编制的主管部门和负责人，建议由公司CEO或由CEO指定公司副总牵头，成立专门的工作小组，并由各部门配合共同完成每年的战略规划工作。 2.4 各成员公司应建立畅通的战略信息收集渠道，确保能及时获得来自政府、重要客户、主要竞争对手等的重要外部环境信息，并建立完善的公司内部信息收集与汇总机制，为企业战略的制定、实施和评价提供基础数据和支撑。 第三章战略规划的组织结构和职能