(完整版)总经理办公会议事规则(可编辑修改word版)

XXXX有限公司总经理办公会议事规则为规范公司治理结构，建立科学、民主、规范的决策程序，保证公司总经理更好地行使《公司章程》规定的职权，有效防范经营风险，结合本公司实际情况制定本会议制度。

第一章会议组织第一条会议时间。

总经理办公会于每周一上午召开。

特殊情况，总经理可组织召开临时会议或调整开会时间。

第二条出席人员。

参会人员：总经理、副总经理及总经理助理。

列席人员：监事会主席、集团联系领导及公司部门负责人。

第三条会议召开。

会议由总经理召集并主持，总经理不在时由总经理授权其他参会人员召集主持。

参会人员因故缺席会议时，应于会前告知行政人事部，并对议题提出意见；列席人员缺席会议时，会前应告知行政人事部。

第二章议事范围第四条议事范围。

根据《公司法》、《公司章程》规定和董事会授权，总经理办公会议事范围如下：（一）总经理办公会审议的事项1、公司的日常经营管理工作；2、审议公司具体规章制度和操作流程；3、审议聘任或解聘应由董事会、党支部委员会聘任及解聘人员以外的公司人员；4、决定单项（笔）短期投资额低于500万元（含），同一企业的短期投资余额低于2000万元（含）的公司短期投资项目及单笔股权投资（含参股基金）额在1000万元（含）以下的股权投资（含参股基金）项目；5、审议公司员工晋职晋级、定职定薪和中层管理人员重要奖惩等；6、预算内金额100万（含）以下的招投标项目、固定资产采购和服务购买项目；7、执行预算内的公司经营支出，预算内单笔金额达10万元（含）以下的奖励资金支出，预算内100万元（含）以下资金使用等事项；8、单笔资金1亿元（含）以下的银行存放事项；9、组织实施董事会决议；10、董事会授权的其他事项。

（二）总经理办公会审议通过后需报董事会决策的事项，需按照《XXXX有限公司三重一大事项集体决策实施办法》提交董事会审定。

第三章会议程序第五条议题确定。

总经理办公会议题由公司各部门提出，经公司分管领导同意于每周五12:00前报送公司内网“办公会议题”。

【保密】XXX有限公司总经理办公会议事规则中国·北京二零二二年一月总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范XXX限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、公司章程，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。

第三条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司《章程》规定和董事会的授权范围内行使职权。

第二章总经理办公会议事范围第四条总经理办公会根据董事会的授权，行使下列职权：（一）执行董事会决议,根据董事会要求，分阶段向董事会报告工作：（二）组织落实公司发展战略规划；（三）制订总经理办公会议事规则，并报董事会审批后执行；（四）制订授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置方案，并报董事会审批后实施；（五）制订、调整、优化公司人才储备方案，并报董事会审批后实施：1、负责考核并提名、解聘公司拟聘任的副总经理、部门经理（负责人）；2、根据公司业务发展需要，负责副总经理、部门经理（负责人）等公司管理人员的工作分工及调整；3、聘任或者解聘部门经理（负责人）以下（不含）人员，并决定其工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（六）优化完善企业文化建设方案并报董事会审批后实施；（七）审议决定授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置计划与方案；（八）对公司经营中的生产安全、质量安全、环保安全、经营风险等进行管控及负责，对阶段性的经营成果及问题进行分析并改善；（九）在公司经营中建立健全公司运营管理体系，引进先进的管理理念、模式和方法，不断提升企业运营效率。

（十）在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向总经理办公会报告；（十一）其他需要由总经理办公会研究的重要工作。

总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条总经理办公会主要负责组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章总经理办公会的主持人和参加人第三条总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持，或委托领导班子其他成员召集和主持。

第四条按照加强党委在国有企业中的政治核心作用和重大事项集体决策的有关规定，为提高决策效率，总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总工程师等经营班子成员，还包含党支部委员等高管人员以及总经理助理，对总经理办公会研究事项提出意见和建议。

第五条公司各部门有关负责人列席会议，其他部门、单位或内设机构等的有关人员根据议题内容，经分管领导同意后列席会议。

第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第三章总经理办公会议事范围第七条总经理办公会的议事范围是：（一）拟订公司发展战略和规划。

（二）拟订公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案。

（三）拟订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。

（四）拟订公司年度利润分配方案，弥补亏损方案。

（五）审议公司重要报告，必要时提请董事会决议。

（六）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度。

（七）拟订公司部门和内设机构设置，研究制定公司部门和内设机构的职责。

（八）研究执行董事会决议的工作措施。

（九）研究实施董事会批准的公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案的具体工作措施。

（十）审议控股、参股公司《章程》。

（十一）审议公司具体融资方案和大额资金使用方案，必要时报董事会决议。

公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，结合企业实际，特制订本规则。

第二条总经理办公会是公司经营活动执行机构，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责，接受董事会、监事会监督。

在实行总经理负责制的前提下，总经理办公会坚持依法议事、权责统一的原则，实现互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第三条总经理办公会遵循以下原则：（一）依法决策的原则。

遵循国家有关法律法规，党内规章制度以及公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规；（二）科学决策的原则。

加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误；（三）权限决策的原则。

总经理按照职责和权限进行决策；（四）民主决策的原则。

坚持民主集中制，充分发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。

对涉及职工群众切身利益的重大事项，听取职工群众的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围第四条依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理办公会议事范围如下：(一)研究拟订需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案，包括：1．公司年度经营计划和中长期发展战略；2．公司年度财务预算、决算方案；3．公司利润分配、弥补亏损方案；4．公司的投资、资产处置、融资、对下属企业提供贷款担保等方案；5．公司国有资产变更方案；6．公司内部管理机构的设置方案；7．公司基本管理制度的建设方案；8．公司向控股或参股企业派出的董事、监事人选；9．拟定聘任或解聘公司中层管理人员、控股子公司法人代表；10．拟定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、培训、薪酬、福利和奖励方案；11．其他需要提交董事会审定的有关事项。

（二）研究落实董事会决议；（三）研究确定公司具体管理规章细则；（四）研究确定董事会授权的融资、担保、资产处置或对外投资方案，并报董事会备案，需要报国有资产管理部门审批的，按国家有关政策执行；（五）定期通报经理层日常工作，检查计划执行情况，布置计划外的临时任务，研究日常经营管理、安全生产等工作，及时解决工作中遇到的问题；（六）研究确定需向党委会和董事会请示汇报的其他重大事项，并对相关问题提出经总经理办会集体研究后的合理化建议方案；（七）研究公司及子公司对为其服务的中介机构的聘任，按规定应由出资人决定的除外；（八）研究确定公司总经理(半)年度工作报告和向职代会(或职工大会)报告的有关事项；（九）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。

（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。

第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

总经理办公会议事规则（权威经典）（上市公司，大中型公司通用）第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。

（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。

第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

公司总经理办公会议事规则公司总经理办公会议事规则第⼀章总则第⼀条公司总经理办公会以公司“三重⼀⼤”决策管理规定（以下简称管理规定）为总体指导原则，对公司“三重⼀⼤”决策范围涉及的总经理办公会决策事项进⾏决策。

第⼆条总经理办公会严格遵循管理规定要求的基本程序和相关条款。

第三条本规则适⽤于公司本级。

第⼆章总经理办公会第四条总经理办公会由总经理或总经理委托的经营班⼦成员召集并主持，总经理办公室具体负责组织。

第五条会议出席⼈员（法定⼈员）为公司经营班⼦成员；总经理助理、总法律顾问、各部门负责⼈列席会议，必要时可安排其他⼈员列席会议。

出席⼈员具有表决权，列席⼈员⽆表决权。

第六条议事范围：（⼀）落实董事会、上级决定，研究制定贯彻措施。

（⼆）研究公司发展规划、经营计划、改⾰调整、新项⽬开发、资⾦投向、财务预算、利润分配、⾼层经营管理⼈员薪酬，确定拟提交董事会议定事项，依据公司章程及董事会授权予以决策。

（三）公司年度⼤额度资⾦运作事项。

（四）审议、审定公司管理制度。

（五）研究公司机构设置⽅案，审议确定员⼯岗位设置。

（六）拟定公司本级中层领导⼈员、托管单位⾼级管理⼈员，党委、纪委、⼯会负责⼈和全资、控股公司党委、纪委、⼯会负责⼈任免、聘⽤、解聘⽅案；全资、控股公司董事会、监事会成员和⾼级管理⼈员委派或推荐⽅案、并充分听取党委意见。

（七）研究审定向党员代表⼤会、职⼯代表⼤会及对外公布的重要⾏政⼯作报告。

（⼋）研究确定公司章程规定及董事会授权范围内的其他⼯作。

总经理办公会的具体职责和权限依照决策⽬录执⾏。

第七条议事规则：（⼀）总经理办公会议事主要以会议形式研究问题，作出决定。

特殊情况可以传签和通讯⽅式进⾏。

（⼆）总经理办公会应当有三分之⼆以上法定⼈员参加⽅可举⾏。

（三）总经理办公会议题由总经理确定，经营班⼦成员可提前向总经理申请会议讨论决定的议题。

对“三重⼀⼤”事项的决策，应严格履⾏管理规定要求的基本程序，必须经研究论证形成议案，⽅可提交总经理办公会。

公司总经理办公会议事规则第一篇：公司总经理办公会议事规则公司总经理办公会工作条例（征求意见稿）第一条为建立和完善集团治理结构，规范经营管理一是角色程序，保证公司经营管理科学有效、执行有力，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行公司董事会的决议。

第三条总经理办公会原则上每周召开一次，主要内容是执行公司董事会的相关决议，根据公司经营发展战略和年度经营目标计划，分析、安排、布置公司日常经营管理工作，及时研究处理公司经营管理工作中遇到的问题。

第四条总经理办公会行使下列职权：（一）传达上级重要文件、会议精神，针对公司经营管理工作实际，提出实施方案；（二）负责公司日常经营管理工作；（三）拟定公司基本经营管理制度，制定公司具体规章和相应的配套办法；（四）拟定各事业部的年度目标责任书，听取各事业部经营工作汇报，并给予指导；（五）拟定公司年度目标计划，年度财务预算、决算方案及调整方案；（六）根据各事业部经营目标完成情况，试试绩效考核和奖惩事宜；（七）审定公司普通员工的调整方案；（八）其他需要总经理办公会拟订或审定的事项。

第五条总经理办公会成员由公司总经理、常务副总经理、副总经理、集团委派财务负责人合并按公式主任（总监）组成。

第六条总经理办公会原则上由公司总经理召集并主持，经公司总经理委托，可由常务副总经理召集并主持。

根据讨论议题的需要，由会议主持人决定列席人员。

第七条公司办公室在会议召开前3个工作日通知参加总经理办公会的人员，明确总经理办公会召开的时间、地点、内容等。

如出现会议时间调整，由公司办公室通知参会总经理办公会的人员，并说明原因。

参加总经理办公会的人员不得无故缺席，因故不能出席会议或需中途离会的，须经会议主持人同意；第八条参会人员在会前必须作充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。

第九条总经理办公会议题均用统一的模板提交上会。

总经理办公会议事规则（一）会议形式办公会通常每月召开两次，每月初召开一次，每月中旬召开一次，可视总经理的工作安排予以调整，其主要内容是根据工作需要组织召开并专题研究、议定经营管理中的重要事项。

（二）参加范围办公会由总经理负责召集并主持，总经理因故不能主持会议时可委托公司领导班子其他成员召集和主持。

办公会的与会人员通常是公司领导和有相关议题的部门主要负责人。

根据工作需要和保密的要求，办公会召集人可适当调整办公会与会人员的人数。

按照本规则规定应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

（三）议事范围办公会的主要内容：1、传达学习有关文件、会议精神、落实董事会会议决定；2、研究提交董事会决定的公司年度财务预决算方案、年度资金计划、亏损弥补及盈利分配方案，其它投融资方案；3、研究提交董事会决定的公司内部管理机构设置、调整方案、基本管理制度；4、研究决定公司日常经营管理中的重要事项；5、汇报、布置工作，协调解决执行中的有关问题；6、需要办公会研究的其它事项。

（四）议题程序及决议1、办公会议题的确定：办公会议题内容一般通过以下四种方式提出和确定：⑴公司主要领导认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；⑵公司副总经理、财务总监、总经理助理就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；⑶公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导审定，再由分管领导报公司主要领导同意后，列为议题内容；⑷公司下属子公司有需要提交办公会研究的事项，须先经其经营管理层研究，有明确意见，报分管领导同意后，列为议题内容。

⑸凡须由办公会作出决议的议题，原则上必须形成书面材料方可上会，特殊情况，经会议主持人同意的除外。

相关部门在会前提前五个工作日将书面材料交到办公室，办公室负责整理成会议材料并做好其他会务保障工作。

凡上会议题需要征求多个部门意见时，原则上必须征求完各部门意见并汇总书面材料后，提前五个工作日提交至办公室，办公室整理后方可上会。

**公司总经理办公会议事规则（暂行）第一章总则第一条为规范**总经理办公会的议事方式和运作程序，保障经营班子依法合规行使职权、履行职责和科学决策，根据（以下简称《公司法》）和《**公司章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司章程》）的有关规定，结合**公司运营实际，制定本规则。

第二条总经理办公会是组织实施**公司董事会决议，研究需提交**公司党委会、董事会审议事项，决定**公司经营管理中的重要事项的议事机构，在**公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。

第二章议事范围第三条总经理办公会审议**公司经营管理中的重大事项，董事会授权外的事项，须再报请董事会审议。

（一）研究拟订下列方案，提请**公司董事会审议：1.**公司年度经营计划和投融资方案；2.**公司财务预算、决算方案；3.聘任或者解聘**公司经理层高管人员方案；4.**公司基本管理制度；5.**公司内部管理机构和分支机构的设置方案；6.**公司全面风险管理制度和法治建设规划；7.**公司出资企业的重大改革、重组方案；8.**公司所持上市公司股权变动、发行债券和资产重组方案；9.**公司出资企业分红权激励和股权激励方案；10.**公司所持国有股权、重大资产的处置和调配，以及抵押、质押或其他对外担保方案；11.**公司应对重大法律纠纷、安全稳定、重大突发事件的重要措施及方案；12.**公司经营班子年度工作报告；13.须经董事会批准的**公司对外捐赠或赞助方案；14.其他董事会要求需由总经理负责组织制订的方案。

（二）审批**公司自身拥有的资产及上级部门委托管理的资产的委托管理事项。

（三）制定**公司基本管理制度之外的其他规章制度，制定基本管理制度的实施细则。

（四）制定**公司安全生产应急预案、年度安全生产计划及实施方案。

（五）**公司“三重一大”决策制度实施办法规定应由总经理办公会审批的事项。

1.重大决策事项（1）审议**公司职能部门工作业绩考核细则及考核结果。