版本:A
钻井一 公 司
厂务公开民主管理质量体系文件
中原油田钻井一公司
厂务公开民主管理质量手册
DQWLKTGS/GLSC-2008A
2008年10月18日发布 2008年10月18日实施
中原油田钻井一公司发布
目次
0.1 手册颁布令 (1)
0.2 管理者代表任命书 (2)
0.3 手册编写委员会 (3)
0.4 手册管理规定 (4)
1 企业概况 (5)
2 厂务公开方针和目标 (7)
3 术语和定义 (8)
4 管理职责 (9)
4.1 组织机构 (9)
4.2 组织机构图 (13)
4.3 职责权限 (14)
5 控制程序 (18)
5.1 文件控制程序 (18)
5.2 记录控制程序………………………………………………
5.3 职工代表大会控制程序……………………………………
5.4 平等协商集体合同控制程序………………………………
5.5 厂务公开方案控制程序……………………………………
5.6 有关过程控制程序…………………………………………
5.7 厂务分开的检查与考核控制程序…………………………
5.8 总结评价控制程序
5.9 责任追究控制程序
6 附件1-12
颁布令
中原油田钻井一公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》,结合实际编制的《中原油田厂务公开民主管理质量手册》A版，是油田实施厂务公开，加强民主管理的规范性文件。经公司厂务公开领导小组审核通过，现批准颁布实施。
本手册阐明了中原油田钻井一公司厂务公开民主管理的方针和目标，对厂务公开民主管理质量体系进行了整体描述，明确规定了体系的组织结构、职责和控制要求，是指导公司厂务公开工作的纳性文件，公司各级组织和全体员工必须严格遵照执行。
党委书记：徐洪兴
2008年年10月18日
管理者代表任命书
为了加强对钻井一公司厂务公开民主管理质量体系运行的领导，现任命纪委书记、工会主席姚泉河同志为管理者代表，负责公司厂务公开民主管理质量体系的运行管理。其主要职责如下：
1、确保公司厂务公开民主管理质量体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、及时向公司领导层和职工代表大会报告厂务公开民主管理质量体系的运行情况和改进需求。
3、不断提高公司职工民主管理意识和参政议政能力。
4、就公司厂务公开民主管理质量体系的有关事宜进行组织协调。
《厂务公开民主管理质量手册》
编写委员会
手册编写领导小组
组长：姚泉河
副组长：丁志凯
成员：尹庆军包春丽吕培英王敏
手册审定
由钻井一公司厂务公开领导小组审定。
手册管理规定
1、本手册由公司编写小组编制，公司厂务公开领导小组审定，公司党委书记批准发布。公司厂务公开领导小组办公室（以下简称公开办）负责发放管理。
2、本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，“受控”版本的发放对象主要是公司领导、机关科室、厂务公开各专门工作小组基层单位。发放时应注明分发号，填写发放记录。“非受控”版本由公开办向上级提供，或用于宣传交流。
3、手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和外借。未经公开办批准，任何人不得私自复印或更改。持有者调离工作岗位时应将手册交还给本部门或公开办。
4、手册的修订
⑴手册在应用过程中发现不适宜情况时应及时得到修订，确保其适用性。
⑵手册的修订由公开办提出修改意见，管理者代表审核，公司党委书记批准。
⑶手册的换版由公开办提出申请，经管理者代表审核，公司党委书记批准后，由公开办负责组织实施。发放新版手册的同时应收回
作废的手册。
5、手册的解释权属公开办。
企业概况
中原油田钻井一公司位于黄河之滨的中华龙乡——河南省濮阳市。该公司东邻京九铁路、西靠京广铁路，106国道从公司旁边穿过，交通便利，环境优美，物产丰富，人文景观星罗棋布，自古就是群雄逐鹿之地。钻井一公司的前身是胜利油田东濮勘探开发钻井指挥部。1982年，胜利、大庆、南阳、江汉、长庆等多家油田的石油钻井大军相继汇聚在这里，开始了中原油田轰轰烈烈的石油钻井大会战。随着石油勘探开发的不断深入，东濮油田的规模不断扩大，钻井指挥部完成了她的历史使命后，中原油田诞生，从钻井指挥部分出的钻井二、三、四公司相继独立运营。由于钻井一公司对中原油田的特殊贡献，多年来，“她”一直被形象地称为中原钻井“龙头”，是中原油田钻井技术力量最为雄厚、装备水平最为精良、人才队伍最为优秀、服务手段最为齐全的专业化钻井公司。公司现有员工2476人, 专业技术人员496人。其中：高级职称27人；中级职称209人；初级职称251人。随着公司的持续稳步发展和国际市场规模的逐步扩大，经过科学论证，钻井一公司率先提出了“创建国际知名钻井公司”的奋斗目标，把“诚信、开拓、创新、守法”确定为公司的经营方针。该公司以“相濡以沫、同舟共济、开拓进取、荣辱与共”为团队精神，以“不安全的进尺一寸不打，带血的效
益一分不要”为安全管理理念，全面推行了HSE管理体系，是石化集团HSE管理首批试点单位。该公司对员工实行“公平竞争，公正用人，人人是人才，人人有机遇”的人格化管理，大力实施“名牌战略、科技战略、装备战略、人才战略、市场战略、企业文化战略”六大发展战略，使公司科技实力、装备实力、队伍素质逐年提高。通过科技攻关，先后攻克了制约油田发展的深井钻井、调整井、特殊工艺井等施工技术难题，逐步形成和完善了一套高科技含量的钻井配套技术，在国内外钻井市场上打造出了一批又一批名优工程和精品工程，公司在国际国内市场上的信誉与日俱增。在装备方面，该公司现有70D、70L、60L、50D、40LD、40D、30D、30Y、25K、750CZ等多种类型的大中型钻机51台。目前已有8支钻井队进入国际市场，在外部施工的队伍达70%以上，是中国陆上最大的实体型国际钻井公司之一。多年来，钻井一公司的蓬勃发展和对国家石油工业的重大贡献，引起了党和国家领导人的重视。江泽民、李鹏、温家宝、乔石、周永康等党和国家领导人先后到该公司视察，同时，由于在海外市场上的信誉越来越高，引起了国际石油行业的广泛关注。2001年，世界石油承包商大会专门在互联网上介绍了钻井一公司在非洲的施工情况，被国外石油钻井承包商誉为“最值得信赖的钻井队伍。”
为适应现代企业制度的发展需要，公司根据勘探局对深化厂务公开民主管理工作的要求，借鉴了ISO9000标准和其它企业的先进管理经验，依据有关法律、法规和政策，编制了《钻井一公司厂务公开民主管理质量手册》，对厂务公开民主管理的全过程进行严格规范，每项工作步骤实现程序化和标准化。本手册的贯彻实施，必将推动厂务公开民主管理工作向制度化、规范化、科学化方向发展，为公司的持续有效和谐发展发挥积极的作用。
单位名称：中国石化集团中原油田钻井一公司
邮政编码：457003
联系电话：0393 *******
传真：0393 *******
厂务公开方针
责任明确，操作有序；
公开规范，真实准确；
全员参与，监督有力；
持续改进，和谐发展。
厂务公开目标
实现公司厂务公开执行单位率达到100%、公开规定事项达到100%、职工满意率达到85%以上的目标，切实保证和促进公司厂务公开民主管理工作的持续有效开展。
3 术语和定义
3.1 本手册采用GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
3.2 其它与厂务公开民主管理相关的术语和定义依据相关法规和文件中的规定。
1. 职代会: 职工代表大会
2. 三制: 《厂务公开工作责任制》、《厂务公开责任考核制》、《厂务公开工作责任追究制》
3. 三书:《厂务公开重大问题报告书》、《厂务公开重大问题整改通知》、《厂务公开重大问题责任追究建议书》
4. 公开办: 钻井一公司厂务公开领导小组办公室
5. 监督办: 钻井一公司厂务公开监督检查领导小组办公室
6. 管理者代表: 钻井一公司厂务公开民主管理质量体系管理者代表
4 管理职责
4.1 组织机构
4.1.1 公司厂务公开领导小组
组长: 党委书记
副组长: 纪委书记工会主席;
成员：由党委办公室主任、经理办公室主任、党委组织科长人事劳资科科长、工会副主席、纪检办公室主任等组成
4.1.2公司厂务公开监督检查领导小组
组长：纪委书记、工会主席
副组长：纪委副书记、工会副主席
成员：由党委办公室主任、经理办公室主任、党委组织科科长、人事劳资科科长、机关党委副书记等组成
4.1.3 公司厂务公开监督小组检查领导办公室
主任:纪委副书记
副主任：工会副主席
成员：由纪委、工会有关人员组成
4.1.4 公司厂务公开专门工作小组
1.发展规划及投资计划公开工作小组
组长：计划财务科科长
成员：由计划财务科有关人员组成
2.公司重大改革方案及重大经营决策公开工作小组
组长：经营管理科科长
成员：由经营管理科有关人员组成
3.财务预决算及资产保值增值公开工作小组
组长：财务科科长、资产科科长
成员：由财务科、资产科有关人员组成
4.公司承包考核兑现、资本运营及市场管理公开小组组长：经营管理科科长
成员：由经营管理科有关人员组成
5.公司物资管理公开工作小组
组长：物资供应站站长
成员：由物资站、计划财务科有关人员组成
6.公司技术安全环保监督公开工作小组
组长：技术安全监督科科长
成员：由技术安全监督科有关人员组成
7.公司职工工资收入分配及人力资源管理公开工作小组组长：人事劳资科科长
成员：由人事劳资科有关人员组成
8.公司干部任用、职称评定及毕业生分配公开工作小组组长：公司党委组织科科长、人事劳资科科长
成员：由党委组织科、人事劳资科有关人员组成
9.公司民主评议干部公开工作小组
组长：党委组织科科长
副组长：人事劳资科科长、工会副主席
成员:由党委组织科、人事劳资科、工会有关人员组成
10.公司领导干部廉政建设公开工作小组
组长：公司纪委书记
成员:由纪检办公室人员组成
11.公司业务招待费使用情况公开工作小组
组长：经理办公室主任
成员:由计划财务科、经理办公室有关人员组成
12.公司评选先进集体和个人公开工作小组
组长：工会副主席
副组长：党委宣传科科长
成员:由工会、党委宣传科有关人员组成
13.公司集体合同履行情况公开工作小组
组长：工会副主席
成员: 由工会、人事劳资科等有关人员组成
14.计划生育二孩指标公开工作小组
组长：计划生育办公室主任
成员:由计划生育办公室等有关人员组成
4.1.5 基层单位厂务公开领导小组
组长：书记
成员:由副书记、纪委书记、工会主席、行政副职等组成
4.3 职责、权限
4.3.1 总述
1.公司党委（各级党组织）是厂务公开第一责任人
2.各级行政是厂务公开第一执行人，是厂务公开的主体
3.纪检、监察部门和工会是厂务公开第一监督人
4.职工群众是厂务公开第一评价人
5.工会是厂务公开日常办事机构
4.3.2 组织机构职责
4.3.2.1 公司厂务公开领导小组职责
1.负责全公司厂务公开工作的组织领导、策划、协调工作
2.负责研究确定公司厂务公开工作计划、公开方案及实施意见，审定有关厂务公开的重大事项
3.定期研究公司厂务公开工作，听取各专门工作小组及基层单位厂务公开工作汇报
4.协调解决厂务公开实施中的问题，加强厂务公开工作的监督、检查和考核工作的指导
5.负责对违反厂务公开规定行为进行责任追究
4.3.2.2 管理者代表职责（见0.2）
4.3.2.3 公开办职责
1.公开办是油田厂务公开领导小组的办事机构，负责厂务公开日常工作
2.执行厂务公开领导小组的指令，完成厂务公开领导小组交办的各项任务
3.负责定期对基层单位厂务公开工作进行考核
4.负责组织编制和修订厂务公开民主管理质量手册等相关制度
5.收集汇总相关资料、并归类存档
6.及时总结、推广先进经验，研究解决存在问题
4.3.2.4 监督检查领导小组职责
1.执行公司厂务公开领导小组指令
2.监督公司厂务公开各专门工作小组及各单位的厂务公开工作是否符合有关规定
3.负责督促有关部门处理职工反馈的意见
4.负责组织开展厂务公开评议工作
4.3.2.5 监督办职责
1.监督办是公司厂务公开监督小组的办事机构，负责完成监督小组交办的各项任务
2.负责编制公司厂务公开监督检查办法，并具体实施
3.负责对公司厂务公开各专门公开工作小组的检查考核工作
4.负责组织职工对公司厂务公开进行评议，收集整理职工反馈意见，并及时上报
5.对公司厂务公开工作中暴露出来的问题进行查处
4.3.2.6 公司厂务公开各专门工作小组的职责
1.执行公司厂务公开领导小组指令
2.在每次公开前，将公开内容提交专门公开小组组长审定，重大问题提交公司主管领导审定
3.负责及时公开本职责范围内公开的内容，对公开内容的准确性、真实性负直接责任
4.负责收集、整理、上报公开的事项，同时要组织研究出规范的公开方法，责任到人，任务落实
5.及时改进公开工作中存在的问题
6.负责及时收集、落实、反馈职工意见
4.3.2.7 基层厂务公开领导小组职责
1.执行公司厂务公开领导小组指令
2.负责建立完善本单位厂务公开民主管理质量体系
4．负责宣传落实相关厂务公开的法律、法规
5．负责收集整理归档或上报厂务公开相关资料，研究解决本单位厂务公开工作中存在的问题6．处理本单位职工反馈意见
4.3.3 领导及主要部门职责
4.3.3.1 公司党委书记职责
1．对公司厂务公开工作负总责
2．组织制订公司厂务公开的方针、目标、明确规定各部门的职责和权限
3．组织管理评审和解决厂务公开民主管理质量体系运行中的重大问题
4．确保厂务公开民主管理质量体系建立和实施所必需的资源
5．定期召开公司厂务公开领导小组会议，听取厂务公开工作汇报，研究部署厂务公开工作6．主持召开年度总结评价会议
4.3.3.2 公司经理职责
1．对公司厂务公开工作负主要实施责任，负责把厂务公开纳入生产经营目标管理
2．负责组织协调安排行政分管领导，各职能部门和基层单位开展厂务公开工作
3．负责组织审定企业重大改革措施和涉及职工切身利益的重大方案，落实职代会各项职权4．重点督促有关人员抓好企业改革和发展中的难点，职工关心的热点，党风廉政建设的关键问题等有关事项的公开
5．对公开内容的准确性、真实性负总责
4.3.3.3 纪委书记、工会主席职责
1．参与公司厂务公开领导小组的组织协调工作
2．负责组织落实公司厂务公开领导小组的部署要求，指导公开办的日常工作
3．负责组织召开监督小组会议，制定公司厂务公开监督考核办法
4．负责指导监督办对公司厂务公开工作进行检查，对暴露出来的违法、违纪问题组织有关部门进行查处
5．组织召开公司职工代表大会、监督职代会决议落实情况
6．负责组织职工参与厂务公开民主管理工作，维护职工合法权益
4.3.3.4 副经理、总会计师职责
1．参与规范公司厂务公开民主管理质量手册运行的组织协调工作
2．对职责范围内的厂务公开工作负主要责任
3．对所分管的工作和职能部门厂务公开工作情况向厂务公开领导小组汇报
4.3.3.5 公司工会职责
1．工会是公司厂务公开领导小组的办事机构，负责公司厂务公开的日常工作
2．协同纪委做好厂务公开工作的监督检查工作
3．负责动员、组织职工积极参与厂务公开民主管理
4．负责筹备和组织召开职代会，认真落实职代会制度，充分发挥职代会在厂务公开中的基本载体功能和主渠道作用。
5．负责职工代表的培训工作，提高职工代表参与厂务公开民主管理的意识和能力，充分发挥职工代表的作用。
4.3.3.6 纪检、监察部门职责
1．纪检、监察部门是公司厂务公开的第一监督人，是油田厂务公开监督小组的办事机构。
2．负责公司厂务公开日常监督检查工作。
3．负责对公司厂务公开工作中的违法违纪问题进行查处，会同有关部门实施责任追究。
4．通过意见箱、监督电话等形式，广泛征求职工群众意见。