管理评审会议议程
1．陈总主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30—8：40）
?宣布管理评审正式开始。
?请与会人员签到。
?总裁向与会人员说明评审的目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2．各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。
?管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进建议。
（8：40—9：00）
?品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：00—9：20）
?制造一部（9：20—9：35）
?制造二部（9：35—9：50）
?工程部（9：50—10：10）
?物流中心（10：10—10：30）
?总务部（10：30—10：40）
?总裁办（10：40—10：50）
?产品营销部（10：50—11：10）
?研发部（11：10—11：30）
3．对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（11：30—11：40）
?对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。
?对质量方针、目标的适宜性进行评审。
?对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。
?对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审（备注：体系文件已修改完毕，可征求一下有无更改意见）。、4．总裁总结评审结果（11：40—12：00）
?质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。
?组织结构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？
?质量体系文件是否需要修改？
?资源配备是否充足？是否需要调整增加？
?产品是否需要改进（可根据生产部、市场部的报告进行总结）？
?质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？
?根据各部门报告及讨论情况提出相应的改进、纠正和预防措施的要求？
?说明管理评审报告分发部门和时间（与会部门，一般是评审一周后分发）。
5、会议结束。
注：管理评审会议可酌情增删内容和调整时间分配。
[分享]公司质量体系运行报告(管理评审报告)
致总裁：
公司自2007年11月公司通过了GB/T 19001—2000标准认证后已多半年，通过多半年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。
多半年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。
现将半年多来质量体系运行情况报告如下：
一、质量方针和各部门质量目标执行情况：
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上。
在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门各部门都制定了目标分解考核表，综合管理部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。
二、文件管理和执行情况
半年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。综合管理部做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。
各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
三、纠正、预防措施的实施情况
对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。
今年7月公司进行了本年度内审，内审中共开具7项不合格报告，但是均不一般不合格项。
四、人力资源管理工作情况
为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：
1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；制定公司年度培训计划，各部门制定根据自已的职责，分别实施了培训，综合管理部监督实施情况。
2、分期分批组织有关人员到北京参加培训。培训考核成绩全部合格，合格率达到100%。除组织外培外，各部门还根据工作需要及工作特点，分别组织有关人员参加内部培训。
3、组织各部门对培训效果进行评估。内培采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。
4、目前，公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。
五、合同评审控制
采购供应部在采购合同起草时和合同签订前，公司其他职能部门包括生产部、技术部、财务部等部门共同评审，最终送往公司法律顾问部合同法制科进行最后的法律把关。集中分析所采购产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。合同法制科与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录表” 进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，合同法制科依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，如实填写“合同履行意见表”并由各方负责人签字，做到发现问题及时向公司领导汇报并
提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。
六、预算管理
财务部预算科科通过一年的体系运行，积累了工作经验，使工作水平有了很大的提高。以前产品预审资料是几个产品使用同一本预审资料，现在把基本的东西提前准备，人员信息随时调整，节约了很多时间。同时根据不同产品的要求有针对性的组织材料，使这项工作有了明显提高。
七、生产技术与产品控制
1、在产品质量方面，公司制定的十六字方针：科学生产、质量第一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。
2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。
根据本公司实际情况，制定操作规程、作业指导书、相关记录和卫生管理制度和生产人员个人形为管理规范，并进行了有效的培训，严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门→班组逐进行级培训，使每个工人都认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到相关的生产知识的入厂员工，再进行相关的考核，合格后方可上岗。
3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。上岗后操作人员进行现场培训，持证上岗，做到一通一精。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。
4、现场材料进厂前，检查材料出厂证明、合格证、检验报告，以上材料必须齐全，并进行材料的复检，一般材料有专人检测，合格后方可使用，只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场做到一通一平，生产设备专人管理，设备正常运转，无杂乱现象，现场井然有序。
4、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。
5、公司进行不定期抽查，检查中发现问题即下书面通知并及时整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。
6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是
对顾客的满意答复。
八、生产部门需改进的地方：
（1）加强部门人员管理水平，提高部门人员专业知识；
（2）加强各生产人员的培训工作；
（3）加强与顾客的沟通并做信息反馈的分析汇总。
（4）加强对生产部门的日常检查力度，发现问题及时整改；
九、安全保卫控制
在安全与质量的关系上，认识到，两者之间互相包涵，互相作用，互为因果，安全是生产过程中的质量，质量是安全生产的结果，安全为质量服务，质量需要安全保证。对可能影响安全生产的生产过程要进行严格控制。
我们坚持：
1）安全是生产的保障。
2）保障安全是加快生产进度的必要条件。
公司严格对生产过程中可能影响安全生产进行控制，确保生产按《生产安全规范》的操作规程和程序要求进行。
a) 开工进厂前做好充分准备，编制安全保证计划：对现场安全、劳动保护、文明生产和环境保护措施等做出具体规定；生产机械设备、安全设施、设备及防护用品和劳动保护按进雨厂计划落实；现场安全专业管理和特种作业人员要求经过培训的专门从事过安全生产培训的人员担任；对从事危险作业的员工，依法办理了“意外伤害保险”。
b) 生产过程进行严格的控制：对公司编制的“安全技术措施”落实情况进行检查；对各类生产人员的资格进行检查，坚持持证上岗；对生产机械，按规定进行安装、验收、检查、并对其进行维护，保持设备的完好；对劳动保护技术措施落实到位并进行检查；生产作业人员，特别是在生产过程中的高压、高温、高空作业
的生产人员必须清楚的了解本职工作，并按“作业指导书”、“安全生产技术规范”进行操作，保证安全；对生产现场的环境（现场原辅料、废水、噪音、危险化学药品）进行有效控制，防止职业危害，建立良好的作业环境。对生产中动用明火，现场的消防器材配置及危险物品运输、贮存、使用得到有效控制和管理。
一年来，由于我们始终坚持把安全工作做到实处，使我单位的安全生产管理水平持续改进不断提高，为公司的所有工作顺利进行起到保驾护航的作用。
十、技术工程部管理
1、强化质量管理，责任落实到人
自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻ISO9001：2000质量管理标准，强化了质量管理意识。
根据标准要求，各部门部制定了各岗位（包括：部门经理、技术负责人、质检员、化验员等）的岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。
在生产过程中化验员、质检员按照生产及验收规范进行检查和验收。对每道的工序的半成品都进行了抽样检验，经公司产品检验部门出具正规的检验单具，本工段班长确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产品种和数量，技术部门的配料员将配制合格的小料粘好标签安批次交接给生产调配人员，并由生产现场负责人和质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。
采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购，不在售后服务不好的企业进行原辅材料采购。需做检实验室小样实验的原材料必须进行小样实验，中型生产实验都被评判为合格后方能使用，坚持进厂前验收，不合格材料坚决不进厂、入库。
2、安全生产
技术工程部执行了“三保”（防毒面具、防护镜、防护手套）、安全管理制度。
3、为了确保产品质量，保证产品使用合格原料，工程技术部由专业技术人员和采购员负责原辅进厂的检验工作，对产品的外观质量，产品的规格，型号、数量，理化方面以及微生物等进行检验。由化验室检验员对该批原辅材料的质量证明文件进行验证及审核，作好原辅进厂的质量台帐，不合格产品不准进入生产现场。
4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不
让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。
在各分项产品生产中分项产品完工后在各班组自检合格的基础上，由工程技术部门的质检科的质检主任对产品进行放行，并填好“产品放行验收记录表”。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。
分部产品的检验评定工作由部门技术负责人组织对这分部产品质量进行检验。评定前对其所有的产品均必须已经通过质量检验评定合格且有相应的记录，核对无误后，填写分部产品验收记录，做到了一次验收合格。
生产中半成品验收，由化验员、质检员验收检查合格后，并做好检查记录。并有化验室盖章检和检验员签字。
十、存在的问题和建议
存在的问题：
通过半年的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题；
2）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。
改进的建议：
1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；
2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；
3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。
4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；
公司质量管理体系运行情况总结分析
通过本年度例行内部质量管理体系审核及日常管理，现对公司质量管理体系运行情况总结分析如下：
一、质量管理体系
1、公司于XXXX年X月份通过了XXX质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合GB/T19002—1994(ISO9002:1994)标准，并于今年X月份成功进行了GB/T19001—2000标准的转换。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持；
2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：
1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；
2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。
二、管理职责
一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“诚实守信、高效服务”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产
的连续，质量满足规定要求。
三、资源管理
1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，同时充分利用社会资源，如利用协作队伍、设备租赁等。以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；（相应资料、数据支持）
2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。否则，生产过程难以控制，产品质量很难得到保证，也将制约公司进一步的发展；（相应资料数据支持）
3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：
1）相当部分设备操作人员素质太差，造成设备维修、保养不够及时、到位；
2）个别项目部对设备维修保养不够重视，特别是因为内部考核、费用原因，对设备大修积极性不大，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。随着矿山工程大型设备、进口设备的增加，安装工程设备日渐陈旧，以下问题应该引起足够的重视：
A）大型设备、进口设备操作人员的及时培训；
B）安装项目设备维修力量的加强；
（相应资料、数据支持）
4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。同时应遵守《现场文明施工若干规定》，做到文明施工。（相应资料、数据支持）
四、产品实现
1、施工组织设计、质量计划是确保工程项目顺利实施的重要文件，首先应满足质量方针、目标的要求，但其应是动态的，应在施工中不断进行优化与增强；
2、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同；（相应资料、数据支持）
3、各项目部对《材料的管理控制程序》执行得较好，以后应加强质检员对采购物资质量的把关，以防一旦发生主要原材料错购、错领、错用等现象造成的不良后果，同时加强对于有追溯性的材料的管理力度。（相应资料、数据支持）
4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持）
5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足施工要求。（相应资料、数据支持）
2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
管理评审报告
体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。 3. 公司质量管理体系的充分性 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。 f）管理和监督人员的报告； 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。 g）内外部审核的结果； 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 h）纠正措施和预防措施； 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。 i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； 检验检测机构间比对： 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化； 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。 k）资源的充分性； 公司聘了经验丰富的老员工，招录了专业对口的新员工，从资源上配备充分，能够满足目前承担的检验检测工作并为今后公司开拓新领域、新项目创造了条件。
XXX 网络信息中心 安全评审管理制度
修订及复核记录
目录 第一章总则 (4) 第二章人员和职责 (4) 第三章内容 (4) 第四章检查表 (6) 第五章相关文件 (6) 第六章相关记录 (6) 第七章附则 (7) 附件一管理评审执行情况检查表 (7)
第一章总则 第一条本制度旨在对XXX信息中心信息安全体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，使XXX信息中心信息安全管理体系不断地完善并持续有效的运行，不断满足XXX信息中心信息安全方针要求，实现XXX信息中心信息安全体系目标。 第二条本制度适用于XXX信息中心最高管理者对信息安全体系适宜性、充分性和有效性的审核和评价活动。 第二章人员和职责 第三条XXX信息中心信息安全管理委员会 （一）批准发布本制度； （二）领导信息安全管理制度的评审； 第四条信息安全管理组 （一）组织编写并控制本制度； （二）引导相关部门及人员落实本制度之要求； 第五条信息安全审核组 （一）负责对实施过程中存在的漏洞进行发现 （二）负责对实施效果进行验证。 第六条 XXX信息中心全体员工遵守本制度 第三章内容 第七条评审频次 通常情况下管理评审每年一次。如遇重大信息安全问题、XXX网络信息中心组织架构变更、XXX网络信息中心业务发生重大调整，信息技术的重大变革、威胁源显著变化等情况则适当调整管理评审的次数。 第八条评审内容 管理评审应包括或涉及以下内容： （一）体系建立前或体系上次修订前的综合情况； （二）体系运行（修订）后的变化，包括体系运行效果与不足； （三）信息安全方针、目标是否适应外部市场及内部环境的变化，实现情况如何，是否需要调整和修订；
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
青岛金纳工艺品有限公司 二零一四年管理评审报告 一、评审准备工作 在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2014年8月18日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2014.年8月2 0日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。 二、评审时间、地点、参加人员及评审方法 1．评审时间：2014年8月20日，下午14:00—16:00 2．评审地点：公司会议室 3．参加人员： 最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员 三、管理评审内容 （详见二零一四年年度管理评审计划） 四、管理评审结果 1．质量/环境方针、目标的适宜性评审 质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2014年在公司领导的正确领导和各
部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品300000pcs。 2014年公司的质量目标：“顾客满意度≥95%，成品不良率≤1.5%，含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。2014年（截止7月底）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：95.1%,成品不良率为0.189%，废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。 公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。 评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：1996版标准的要求，我司的
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
年度管理评审计划 : GCB TX-007-01 /2007 对公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保体系有效运行并实现持续改进。 公司三个体系管理覆盖的各要素运行情况和体系运行中来自各相关单位的信息。 齐文国 2007 年 09 月 10 日 经理公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的持续适2007-09-01 1 管理者代表宜性各位与会人员第一方（本年度）、第三方（上年度）审核结果及合规工程科技部 2007-09-01 2 性评价结果安全管理部 质量管理部 2007-09-01 3 顾客反馈、投诉结果安全管理部 安全管理部 2007-09-01 4 方案、目标、指标的完成情况，过程的业绩质量管理部 2007-09-01 5 产品的符合性质量管理部 2007-09-01 6 2006年管理评审跟踪措施的实施情况工程科技部 工程科技部 2007-09-01 7 纠正和预防措施状况安全管理部可能影响质量、职业健康安全、环境体系变化的各种经理 2007-09-01 8 变更管理者代表对公司产品、过程和质量、职业健康安全、环境管理与三个体系运行 2007-09-01 9 体系的改进建议有关的所有单位对公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件的适与三个体系运行 2007-09-01 10 宜性、充分性、可操作性及改进建议有关的所有单位 质量管理部 2007-09-01 11 法律、法规，市场及相关方要求的变化情况工程科技部
安全管理部 2007-09-01 12 质量、职业健康安全、环境管理体系持续改进情况工程科技部对质量、职业健康安全、环境管理体系资源需求的评与三个体系运行 2007-09-01 13 审有关的所有单位 2007-09-01 14 对事故调查及其处理情况的评审安全管理部各部门在质量、职业健康安全、环境管理体系运行中与三个体系运行 2007-09-01 15 存在的问题。有关的所有单位 ：齐文国、刘景纯、沈迪均、史文杰、王麟、张宇、于长勇、朱福军、周宝玉、袁绍东、李福全、张克庆、张晓亮、白洪海、许红印、 王俊杰、谭文革、 ：李永库（经理工作部）、郎德彬（安全管理部）、于学 文（思想政治工作部）、张俊歧（机械管理部）、耿军（质量管理部）、杜顺华（人 力资源部）、李昕、徐丽杰（工程科技部）、周奇（经营计划部）、牛智江（物资资产管理部）、朱险峰（保卫部）、陈永峰（市场开发部）、夏至（工会）、沈永佳（金属试验室）、白洪海（兼）（焊培中心）吴军（锅炉专业公司）、李剑（汽机专业公司）、姜万军（电自专业公司）、陶格套（焊接专业公司）、谭嘉善（机 械租赁公司）、李铮（建筑专业公司）、赵力（搅拌站、土建试验室）
XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日
管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的
填表注意事项： 1. 内审计划时间要在内审报告时间之前 2. 管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3. 内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4. 安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5. 自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、 各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人审 核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施、 对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
编制： 日期：年月日审核： 日期：年月日 批准： 日期：年月日 管理评审报告 No：TXGSBG2014-01 评审会议时间、地点： 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 参加评审人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质 量体系责任人。 评审内容摘要：1）质量方针、目标是适宜性的，体系文件是基本适用的；目前涉及到的质量目标均已达到； 2）政府部门的意见要求暂未涉及，法规、技术规范要求是满足的； 3）近期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉及； 4）客户反馈是良好的，未涉及申诉和投诉； 5）检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量基本得到保证； 6）预防和纠正措施的状况暂未涉及； 7）可能影响质量管理体系的变更未涉及； 8）改进的建议暂未涉及； 9）管理人员报告资源条件基本满足需求； 10）其他相关信息未涉及。 评审结论：1）质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉及改进措施； 2）与政府和客户要求未涉及，有关的检验检测未涉及改进措施； 3）资源条件满足公司运转需求。
职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室 出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员 一、评审内容： 1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性； 2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果； 3、影响管理系统的变化情况； 4、制定及实施纠正与预防措施的有效性； 5、事故、事件的调查、统计分析情况； 6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议； 7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）； 8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况； 9、系统覆盖范围的充分性； 10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性； 11、法律法规的适宜性和符合性； 12、现场人员职责的合理性。 二、评审纪要： 1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全
管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。 2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。 2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装臵；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台
2017年××××××××× 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；
i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。
管理评审计划 版次：A/O 编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-01 郭宝华编制杨传涛审核董保胜批准 2012.04.13 评审目的： 评价公司质量方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否满足了ISO9001：2008标准的要求，识别改进的机会，提高组织的竞争力和适应力，扩大市场占有率，提高公司效益。评审内容： 1.质量方针目标完成情况分析报告 2.产品质量分析报告 3.顾客满意评价报告 4.体系进行报告 5.办公室管理体系进行报告 6.销售部管理体系运行报告 7.生产部管理体系运行情况总结 8.内审报告 参加评审部门及人员： 总经理、管代及各部门负责人、内审员 各部门评审准备工作要求： 各部门要准备好体系进行的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。 批准： 发放记录： 总经理、分管领导及各部门。
管理评审会议记录 编号：KLH/JL009-04 主持人郭宝华时间2012.4.20 地点会议室 参加人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部经理、销售部经理、供应部经理、质检部部长、财务部经理、技术部经理、车间主任、职工代表。 会议记录： 总经理： 我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。在2012年3月27日3月28日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。 我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。 下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。
编号：AQ-BH-00080 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全管理评审工作总结 Summary of safety management review
安全管理评审工作总结 说明：工作总结中，须对工作的失误等有个正确的认识，勇于承认错误，可以形成批评与自我批评的良好作风。写好工作总结，须从以往的工作实际出发，可养成调查研究之风。 去年，公司的发展呈现出规模不断扩大、施工区域分散和价格持续走低的特点。为适应市场需要，进一步做强做大，并保持可持续发展，公司的组织变革和管理变革也在不断深化过程中，在各级领导和员工的共同努力下，公司的安全管理体系得到了一定的加强，安全管理工作也得到较大改善。 一年半来，在技术规划部的策划组织下，我们根据职业健康安全管理体系的管理要求，对公司、项目部、相关职能部门体系运行情况进行了内部审核。通过内审，与2011年相比，多数单位在安全管理人员的配备、制度建设、安全管理策划、安全专项方案的制定和执行、安全设施和作业标准化、现场管控等方面都有了较大提高。但在管理体系运行过程中也反映出一些需要我们在今后的工作中加以解决的问题。现将具体情况按职业健康安全管理体系运行情况总结如下：
一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（4.3.1） 公司、项目部基本能够结合自身情况对危险源进行辨识、评价，所建立的《危害辨识与危险评价台帐》、《重大危险因素及控制措施清单》针对性进一步加强，对危险源的控制能力进一步提高但对于施工过程中危险源的变化辨识不及时，控制能力较弱。 安全管理策划已全面开展，目前在建项目部开展较好，其他收尾项目部对策划的认识还有待提高。今年下半年要重点加强分公司的安全管理策划工作，需对策划的执行情况进行检查和验证。 二、法规和其他要求（4.3.2） 在安全法规和其他要求方面，各项目对公司相关程序文件有比较深入的了解，对自身适用的法律、法规进行了辨识，并建立了《法律法规及其他要求清单》，在过程的监视和测量中也对相关法律法规及其他要求进行了监督检查。但普遍存在对法规的适用性条款未评价和更新不及时现象，外地项目部缺少对施工所在地法律法规及相关要求的识别。 三、管理目标（4.3.3）
电梯公司管理评审计划、报告
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填表注意事项： 1.内审计划时间要在内审报告时间之前 2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量 负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改 进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司 总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 管理评审报告 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；
4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度 也达到了96% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017
管理评审程序 1适用范围 本程序适用于SHE管理体系管理评审的全过程。 2 职责 2.1 管理者代表 2.1.1 负责管理评审的组织和领导工作，任命审核组长和审核组成员； 2.1.2 负责批准年度审核计划、主持审核，组织编写审核报告并审批，将审核结果通报最高管理者； 2.1.3 提供管理评审所需的资源。 2.2 SHE管理办公室 负责组织编制、实施年度审核计划及资料归档保管。 2.3 审核组 负责实施审核工作，编制《SHE审核实施计划》和SHE管理体系审核报告，确认纠正措施、预防措施的有效性。 2.4 各单位 负责本单位不符合项的原因分析，并制定实施纠正与预防措施。 3 工作程序 3.1 审核计划和要求 3.1.1 审核计划 SHE管理办公室负责编制年度审核计划，并列入年度工作安排中。年度审核计划的编制要依据危害、环境因素识别的结果及前次审核的结果，主要包括审核目的、审核时间安排、审核范围、审核方式、审核要素和频次。3.1.2 审核频次 3.1.2.1 每年一次，要求覆盖SHE管理体系所有要素，出现下列情况时，经管理者代表审批后，可以增加审核频次。 a)当国家、地方法律、法规发生重大变化时； b)当集团公司要求对SHE管理体系做出评价时； c)当体系发生重大变化时，如组织机构重大调整、程序文件大量修改等；
d)当发生重大SHE事故或重复发生安全、环境及影响健康的一般事故时，或相关方有严重抱怨时； e)第三方认证审核前。 3.1.2.2 根据体系运行情况，在满足每年一次全面内审的基础上，可以专门对某个要素或几个要素进行局部管理评审。 3.2 审核依据 3.2.1 SHE规范 CCSHE-002《中国化工集团公司SHE管理规范》 GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 3.2.2 与SHE管理体系有关的法律、法规、标准和其它要求。 3.2.3 发布实施的SHE管理体系文件。 3.3 审核内容 3.3.1 SHE管理体系要素的管理和活动与计划安排的一致性和得到实施的有效性。 3.3.2 在履行SHE方针，实现SHE目标和SHE量化指标的过程中，SHE管理体系的有效性。 3.3.3 SHE管理体系与有关法规的符合性。 3.4 审核方式 a)查：查阅有关文件、标准、报表、记录、管理制度、应急预案、工作程序、组织机构等资料； b)看：现场检查装置设备的安全卫生和环境保护状况；规章制度、工作程序、操作规程、作业指导书、作业标准、作业方案、工艺纪律、操作纪律执行情况；SHE设施配备运行情况； c)听：听取SHE负责人介绍其SHE组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急演练、改进建议等； d)问：与现场主要管理人员及员工谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场SHE管理措施及应急程序等内容；
管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15 XWJX/JL-5.6-04
过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）； 纠正及预防措施，持续改进执行的有效性； 质量成本分析； APQF总结及各阶段评审报告； 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估； 可能影响管理体系的更改； 各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。 : 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22?23日进行，QM洪发现2个轻微不符合 项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告） 本次过程审核于10月22日?23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告） 质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础 ，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性） 本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规 . 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性： 对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全
安全标准化系统管理评审控制制度1 制度文件修订状态：A/O XX公司 XX矿 安全标准化系统管理评审控制制度 AB-XX-P-03-15-XX A 版 编制:工会工作部 审核:生产技术部 批准:X X XX年X月X日发布：XX年X月X日实施： XX公司XX矿发布 1 目的 确保本矿安全标准化管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，通过不断改进和 完善，使本矿安全标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产方针和目标的实施。
2 适用范围 本制度适用于XX矿各生产单位、部室。 3 职责 3.1 矿长 负责组织实施安全标准化系统管理评审 3.2 主管副矿长 负责安全标准化系统管理评审的具体工作。 3.3 安全部 3.3.1 负责管理评审实施、落实、组织、协调。 3.3.2 负责报告安全标准化管理体系运行情况。 3.4 车间、部室 3.4.1 提供管理评审所需的资料； 3.4.2 对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 4 工作程序 4.1 管理评审的频次和周期， 4.1.1 每年的3月-5月进行评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列情况下矿长可随时追加管理评审次数。 a)安全标准化管理体系发生重大变化时。
b)安全生产方针、目标修改时； c)本矿内部组织结构重大调整时； d)发生重大事故时； e)矿长认为需要的其他情况； 4.1.2 管理评审安排在内部安全本标准化体系审核后，外部安全标准化管理体系审核开始之前。 4.2 管理评审输入 4.2.1 矿长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果。 4.2.2 各车间、部室负责收集各自的安全生产运行方面的信息。 4.2.3 标准化系统评审应包括下列输入： a)监测与检测记录； b)以前评审的跟踪结果； c)影响标准化系统的变化； d)纠正与预防措施制定及实施有效性； e)事故统计分析； f)员工和相关方抱怨； g)目标和指标完成情况； h)标准化系统覆盖范围的充分性；