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2003年年度报告
ANNUAL REPORT
甘肃长风特种电子股份有限公司
GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS & APPLIANCES CO. ,LTD.
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事冯文戈、张宝珊、卢宏均委托董事顾地民代为出席会议并行使表决权。
五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司董事长顾地民、总经理冯文戈、主管会计工作负责人刘彩霞、会计机构负责人权立云保证年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长：
二OO四年四月二十六日
目录
第一节公司基本情况简介 (2)
第二节会计数据和业务数据摘要 (3)
第三节股本变动及股东情况 (4)
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8)
第五节公司治理结构 (10)
第六节股东大会情况简介 (12)
第七节董事会报告 (13)
第八节监事会报告 (25)
第九节重要事项 (27)
第十节财务报告 (30)
第十一节备查文件目录 (69)
第一节公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
中文名称: 甘肃长风特种电子股份有限公司
英文名称：GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS & APPLIANCES CO. ,LTD.
二、公司法定代表人
公司法定代表人姓名：顾地民
三、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
董事会秘书：胡惠斌
联系地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
电话：0931-*******、7993712
传真：0931-*******
电子信箱：zqbhhb @ https://www.doczj.com/doc/e73964292.html,
四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱
注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
办公地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
邮政编码：730070
公司国际互联网网址：https://www.doczj.com/doc/e73964292.html,
电子信箱：cfjqc @ https://www.doczj.com/doc/e73964292.html,
五、公司选定的信息披露报刊名称、披露的网址、年度报告备置地点
公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》
公司指定披露的网址：https://www.doczj.com/doc/e73964292.html,
公司年度报告备置地点：公司总部
六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：长风特电
股票代码：000552
七、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点
变更注册登记日期：2002年9月27日
地点：甘肃省兰州市
2、企业法人营业执照注册号：6200001050758
3、税务登记号码：620105224344785
4、公司聘请的会计师事务所名称、地址
名称：五联联合会计师事务所有限公司
地址：甘肃兰州市民主东路249号移动通信大厦5楼
第二节会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额 -78,206,214.27 净利润 -78,206,214.27 扣除非经常性损益后的净利润 -79,716,981.85 主营业务利润 -23,837,403.42 其他业务利润 69,661.80 营业利润 -77,238,522.75 投资收益 -318,700.00 补贴收入 767,966.37 营业外收支净额 -1,416,957.89 经营活动产生的现金流量净额 3,673,580.49
现金及现金等价物净增减额 -1,633,091.67
注：扣除非经常性损益后的净利润所涉及金额和扣除的项目：
营业外收支净额 -1,510,767.58
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
2002年 2001年
项目 2003年
调整后调整前调整后调整前
主营业务收入34,804,058.54 56,775,593.53 56,775,593.53 173,666,514.11 173,666,514.11
11,116,947.88
9,780,741.41
-40,155,230.20
-39,285,946.07
净利润 -78,206,214.27
总资产350,992,163.19 395,566,090.09 395,566,090.09 461,534,421.10 462,870,627.57
股东权益（不含少数股东权益）110,318,479.66 188,524,693.93 190,493,987.06 229,698,827.83 224,789,133.04 每股收益-0.44 -0.23 -0.22 0.05 0.06
每股净资产0.62 1.06 1.07 1.29 1.26 调整后的每股净资产0.62 1.06 1.07 1.29 1.26
每股经营活动产生的
0.021 -0.005 -0.005 -0.014 -0.014
现金流量净额
净资产收益率(加权平均)（%） -52.35 -19.16 -20.62 4.26 4.95
扣除非经常性损益后的净资产收
-53.91 -21.452 -22.47 2.41 3.32
益率（加权平均）（%）
三、报告期内公司股东权益变动情况及变动的原因（单位：元）
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益
-108,469,038.65188,524,693.93
期初数 177,870,000
113,141,593.095,982,139.492,848,462.12
本期增加 0 000 00
本期减少 0 000
78,206,214.2778,206,214.27
113,141,593.095,982,139.492,848,462.12
-186,675,252.92110,318,479.66
期末数 177,870,000
变动原因：
未分配利润及股本权益变动的原因是由于本报告期亏损，其余项目未发生变动。
第三节股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表数量单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
配股送股公积金转股增发其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份100188000 100188000 其中：
国家持有股份74052000 74052000 境内法人持有股份26136000 26136000 境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份10890000 10890000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计111078000 111078000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股66792000 66792000
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计66792000 66792000 三、股份总数177870000 177870000
二、公司股票发行与上市情况
1、到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。
2、报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公
司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等其他原因引起公司股份总数及结
构的变动。
3、到报告期末为止，公司无内部职工股。
三、公司股东情况
1、报告期末公司股东总数为325,937户。
2、主要股东持股情况（截止2003年12月31日）
（1）公司前10名股东持股情况
名次股东名称年度内增减年末持股
数量
比例
（%）
股份类别（已
流通或未流
通）
股东性质（国有
股东或外资股
东）
1 国营长风机器厂 74052000074052000
41.63
未流通发起人国家股
2 深圳市瑞富源投资有限公司 0 8150000
4.58
未流通发起人境内法
人股
3 海南昌旺经济信息咨询有限公司 0 5957200
3.35 未流通发起人境内法
人股（1730000
股）；定向法人
境内法人股
（4227200股）
4 安徽汇源投资咨询有限责任公司 0 5000000
2.81 未流通发起人境内法
人股
5 合肥市高科技风险投资有限公司 0 4600000
2.59 未流通发起人境内法
人股
6 甘肃电子集团物业公司 0
4356000
2.45
未流通发起人境内法
人股
7 上海兴海投资发展有限公司 0 1050000
0.59
未流通发起人境内法
人股
8 甘肃省工业交通投资公司 0
871200
0.49
未流通定向法人境内
法人股
9 天泰新产业投资租赁公司 0
726000
0.41
未流通定向法人境内
法人股
10 甘肃证券有限责任公司 0
726000
0.41
未流通定向法人境内
法人股（2）说明：
①国营长风机器厂代表国家持有公司股份，持股额占公司总股本的41.63%，为公
司第一大股东，系公司实际控制人。
除此以外，公司前10名股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
②报告期内，持有公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份没有发生质押和冻结
的情况。
③报告期内，公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前10名股东的
情况。
④报告期内，公司无外资股东。
3、公司控股股东情况
控股股东名称：国营长风机器厂
法定代表人：杜志伟
成立日期：1956年8月10日
经济性质：国有
注册资本：6777万元
经营范围：主营电子产品的研究、开发、生产、销售星地面接收设施的生产、销售。兼营：技术咨询。
4、公司前10名流通股股东的名称、年未持有流通股的数量和种类
序号股东名称年末持有流通股数量种类
1 郑云仙 304,721 A股
2 林清泉 271,581 A股
3 王学志 249,436 A股
4 许云 228,000 A股
5 许红 200,000 A股
6 杨波 169,780 A股
7 邹相瑞 143,748 A股
8 蒋承权 141,000 A股
9 赵伟勇 141,000 A股
10 金森明 141,000 A股
前10名流通股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
5．报告期内，为了理顺产权关系，公司控股股东发生变化,公司原控股股东甘肃电子集团公司以行政无偿划转方式将其持有的公司发起人国家股7405.2万股（占公司总股本17787万股的41.63%）划转给国营长风机器厂持有。报告期内，已完成完成股权过户手续。详细内容见本报告第九节重要事项中资产、股权转让发生的关联交易。
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数
（股）
年末持股数
（股）
顾地民董事长男 43 2003.6-2006.6 0 0 冯文戈副董事长、总经理男 38 2002.3-2003.4 0 0 杜志伟董事男 52 2003.6-2006.6 0 0 张宝珊董事男 58 2003.6-2006.6 3484 3484 李卫平董事男 40 2003.6-2006.6 0 0 陈衣峰董事男 39 2003.6-2006.6 0 0 刘立水董事男 53 2003.6-2006.6 0 0 卢宏董事男 39 2003.6-2006.6 0 0 陈芳平独立董事男 38 2003.6-2006.6 0 0 王卫平独立董事男 37 2003.6-2006.6 0 0 张养志独立董事男 39 2003.6-2006.6 0 0 刘彩霞财务总监女 38 2003.6-2003.4 0 0 胡惠斌董事会秘书男 40 2003.6-2006.6 0 0 毛瑞银监事会主席男 54 2003.6-2006.6 0 0 陈球庚监事男 59 2003.6-2006.6 1742 1742 林世武监事男 59 2003.6-2006.6 0 0 林真监事女 49 2003.6-2006.6 0 0 何锡波监事男 55 2003.6-2006.6 2376 2376 慕绍康副总经理男 47 2003.6-2006.6 0 0 宋志强副总经理男 52 2003.6-2006.6 0 0 彭金喜副总经理男 37 2003.6-2006.6 0 0 陈睦贤副总经理男 46 2003.6-2006.6 0 0 张强副总经理男 40 2003.6-2006.6 0 0
2、说明：
（1）2003年6月27日公司召开2002年度股东大会，会议采取累积投票制审议通过关于董事会换届选举的报告，选举顾地民、冯文戈、杜志伟、张宝珊、李卫平、陈
衣峰、刘立水、卢宏为公司第四届董事会董事，陈芳平、王卫平、张养志为第四届董
事会独立董事，
（2）2003年6月27日公司召开2002年度股东大会，会议审议通过关于监事会换届选举的报告，选举毛瑞银、林世武、陈球庚为公司第四届监事会监事。（林真、何锡波经职工代表大会选举为职工代表监事）
（3）2003年6月27日公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举顾地民为公司第四届董事会董事长，冯文戈为公司第四届董事会副董事长、总经理；同时根据总经理冯文戈提名，聘任慕绍康、宋志强、彭金喜、陈睦贤、张强为公司副总经理，聘任刘彩霞为公司财务总监；根据董事长顾地民提名，聘任胡惠斌为公司第四届董事会秘书。
（4）2003年6月27日公司召开第四届监事会第一次会议，会议一致选举毛瑞银为公司第四届监事会主席。
3、在股东单位任职的公司董事、监事情况
姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间
刘立水甘肃电子集团物业公司总经理 2000.4-至今
卢宏安徽汇源投资咨询有限责任公司总经理 2001.3-至今
二、年度报酬情况
1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，董事、监事和高级管理人员的工资、福利待遇参照电子行业工资管理办法和公司工资制度制定并执行。
2、公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取年度报酬总额为36.3万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名董事的报酬总额为8.7万元；前三名高级管理人员报酬总额为4.6万元。
公司现任董事、监事、高级管理人员共23人，在公司领取报酬的18人，其中年度报酬数额在2万元—3万元之间的有9人，年度报酬数额在2万元以下的有9人。
3、公司董事刘立水、卢宏不在公司领取报酬、津贴。公司无人在公司控股股东国营长风机器厂领取报酬。董事卢宏在安徽汇源投资咨询有限责任公司领取报酬。
4、公司独立董事陈芳平、王卫平、张养志在公司领取独立董事津贴，每人每年一
万元人民币，行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司据实予以报销。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
1、报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
（1）因公司董事会换届，公司董事李宝泉、李丹、夏茂不再担任本公司董事职务。
（2）因公司监事会换届，公司监事沈玉萍不再担任本公司监事职务。
2、报告期内聘任、解聘公司高级管理人员的情况
因公司董事会换届，经第四届董事会第一次会议选举顾地民为公司第四届董事会董事长，冯文戈为公司第四届董事会副董事长、总经理；同时根据总经理冯文戈提名，聘任慕绍康、宋志强、彭金喜、陈睦贤、张强为公司副总经理，聘任刘彩霞为公司财务总监；根据董事长顾地民提名，聘任胡惠斌为公司第四届董事会秘书。
四、公司员工情况
1、截止到2003年12月31日，公司共有在职员工1417人。
生产人员819人，占公司员工总数57.9%；
销售人员243人，占公司员工总数17.1%；
技术人员140人，占公司员工总数9.9%；
财务人员42人，占公司员工总数2.9%；
行政人员173人，占公司员工总数12.2%。
2、公司员工中，具有初级职称的有96人，占公司员工总数6.8%；中级职称的有72人，占公司员工总数5.1%；高级职称的有15人，占公司员工总数1%。
3、公司退休员工已全部划归甘肃长风信息科技（集团）有限公司。
第五节公司治理结构
一、公司治理结构现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，依法规范运作。报告期内，公司进一步修订和完善《公司章程》，增补一名独立董事，使独立董事人数达到三名，符合有关法律法规。报告期内，公司制定了《甘肃长风特种电子股份有限公司投资者管理关系制度》。
二、公司独立董事履行职责的情况
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已于2003年6月27日增补1名独立董事，使独立董事人数达到3名。
报告期内，公司独立董事陈芳平、王卫平、张养志本着向全体股东负责的态度，认真履行诚信、勤勉的义务，出席或授权出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，认真审议了提交董事会审议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统，对无法避免的关联交易均严格遵循公正、公平的原则。
3、在财务方面，公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，独立纳税。
4、机构独立方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、业务分开方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管
理人员承担董事会下达的生产经营目标责任，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。
第六节股东大会情况简介
报告期内公司共召开一次股东大会，即公司2002年度股东大会。
一、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年5月27日公司董事会在《证券时报》上发布了《甘肃长风宝安实业股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知》，通知了股东大会召开的时间、地点、会议议程和股东出席会议的登记办法。
公司2002年度股东大会，于2002年6月27日在兰州召开，到会股东及股东代表9名，代表股份80,015,426股，占公司总股本177,870,000股的44.99%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司董事长顾地民主持会议。甘肃经天律师事务所王森律师见证了本次会议。
二、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
1、公司2002年度董事会工作报告
2、公司2002年度监事会工作报告
3、公司2002年度财务决算报告
4、公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的报告
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年度经营亏损39,285,946.07元，无可供分配的利润。故公司2002年度利润不分配，不进行公积金转增股本
5、公司2002年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的报告
7、关于修改公司章程有关条款的报告
8、关于董事会换届选举的报告
会议采取累积投票制办法选举顾地民、冯文戈、杜志伟、张宝珊、李卫平、陈衣峰、刘立水、卢宏为公司第四届董事会董事陈芳平、王卫平、张养志为独立董事。
9、关于监事会换届选举的报告
会议一致同意毛瑞银、林世武、陈球庚为公司第四届监事会监事（林真、何锡波为职工代表监事）。
10、关于独立董事经费津贴的报告。
根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董事会提议给予公司独立董事每人每年津贴：一万元人民币，独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司据实予以报销。
此次股东大会决议公告刊登于2003年6月28日《证券时报》。
第七节董事会报告
一、公司经营情况
公司经营范围：网络通讯、微电子、高效节能环保、精密模具类高科技产品的研制、设计、生产、批发零售、技术咨询；家用电器（不含进口摄、录像机），电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材的设计、制造、批发零售，技术咨询，房屋租赁、设备租赁（非融资性租赁）；经营公司产品及技术的出口业务；经营公司生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。”
报告期内实现主营业务收入34,804,058.54元，主营业务利润23,837,403.42元，
按行业产品构成情况分析如下：
（1）按行业分析：
行业主营业务收入主营业务利润
家用电器 49,572,349.32-20,898,772.71
特种电子-14,768,290.78-3,234,063.03（2）按产品分析：
产品主营业务收入主营业务利润
洗衣机 33,786,439.57-16,838,696.65
电冰箱 11,292,610.43262,274.14
特种电子产品 -14,768,290.78-3,234,063.03
其他 4,493,299.32-4,322,350.20（3）按地区分析：
地区主营业务收入主营业务利润
甘肃省 14,917,027.54-13,752,667.61
甘肃省外 19,887,031.00-10,380,168.13（4）占主营业务收入10％以上的主要产品的情况：
产品名称产品销售收入产品销售成本毛利率（％）
洗衣机 33,786,439.5750,625,136.22-33.26
特种电子产品 -14,768,290.78-11,534,227.750
电冰箱 11,292,610.4311,030,336.29 2.37（5）主营业务、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明
主要原因：
1、家电产品生产量比上年减少，单位产品所承担固定费用增加，产品成本上升，而售价及销量受整个行业竞争影响，主营产品亏损。
2、本年度发生以前年度特种电子产品销售退回，导致当年特电产品主营收入、主营成本出现负数。
二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、公司无控股公司。
2、公司参股公司（持股10％）甘肃长风电子电器有限公司，2003年的投资收益为-318,700.00元；公司参股公司（持股1.549％）甘肃证券有限责任公司，2003年无投资收益。
三、主要供应商和客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31.8%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为33.03% 。
四、在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题与困难：
1、受特定用户的制约，公司特种电子产品的品种、销售量具有不确定性，受宏观环境、宏观政策、地域、生产规模、价格及“非典”等因素的影响，公司家电产品仍然销售不畅、货款回收慢、利润薄，导致公司主营业务收入大幅下降。
2、公司缺乏资本市场再融资能力，资金匮乏，严重制约新产品、新技术的开发及推广。
3、受地域经济发展的制约，公司吸引投资难、吸引人才难，留住人才难。
解决方案：
1、转变观念，调整思路，实施产业、产品结构调整，整合资产，盘活资产，优化资本结构，通过股权重组和资产重组寻求新的经济增长点。
2、引进军工技术，加快开发适销对路信息化民用产品，加大新产品、新技术的开发及推广力度，提升产品的科技含量，实现可持续发展。
3、对内部管理及市场机制进行深入的改革和创新，力求扁平化管理，全面推行六大片区买断运行制。要通过“高风险、高收入”的激励机制，提高营销人员的工作积极性。拓展销售网络，努力扶持和建立一批以诚信为本的客户群体，扩大市场占有份额。
4、强化财务管理职能和质量管理职能，以经济效益为中心，团结、求真、务实、创新管理理念，加快改革步伐，以人力资源部为中心，建立吸引人才，留住人才的激励约束机制。
5、继续实施目标成本管理，严格考核、强化监督，提高效益水平。
五、公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内，公司无募集资金。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
报告期内，公司无非募集资金投资的项目。
六、公司财务状况
1、公司财务状况(单位：人民币元)
项目 2003年 2002年增减额
总资产 350,992,163.19395,566,090.09-44,573,926.90长期负债 3,743,932.623,743,932.620股东权益 110,318,479.66188,524,693.93-78,206,214.27主营业务利润 -23,837,403.42-7,672,549.45-16,164,854.98净利润 -78,206,214.27-40,155,230.20-38,050,984.07现金及现金等价物净增加额 -1,633,091.67-18,052,321.1416,419,229.47变动的主要原因：
（1）总资产减少主要是由于报告期亏损及计提资产减值准备所致；
（2）股东权益减少是由于报告期亏损；
（3）主营业务利润减少是因为家电产品盈利水平降低以及特种电子产品销售退回所致；
（4）净利润减少是由于主营业务亏损及资产减值准备增加所致；
（5）现金及现金等价物净增加额是由于本年度购建固定资产所支付的现金减少。
2、经营成果分析
2003年，公司实现收入3480万元，实现利润-7821万元，与上年相比均出现较大幅度下降，其主要原因是：一、对以前年度形成的存货，由于损失、费用增加，可收回金额降低，故在本年计提了较大数额的跌价准备；二、对以前年度销售的特电产品，本年度发生了部分销售退回，影响了当期收入、当期损益。2003年，在公司新的董事会领导下，经理层坚持以生产经营提高经济效益为中心，合理运作各方面资源，千方百计提升经营效果。面对各种困难，特别是作为公司主营特种电子产品的销售受特定用户的制约和高效益产品采购量大幅度减少等不利因素，公司采取积极稳妥的措施积
极转变机制，强化管理，化解不利因素，在产品销售、新品开发，目标成本管理等方面千方百计挖潜力，取得了一定的效果。但由于公司主营行业、产品、市场、价格等方面的劣势，2003年公司经营业绩惯性下滑趋势仍然难以改变。
2003年公司经营业绩惯性下滑，其主要原因是：
作为公司主营业务之一特种电子产品，由于其产品的特殊性，销售具有不确定因素。2003年，由于特定用户高效益产品采购量减少，加之采购品种发生变化，特种电子产品的品种、销售量未能达到预期的目标，致使公司的主营业务收入、毛利率大幅度降低，严重影响了公司全年的利润。
公司主营家用电器产品的制造、销售，受公司主营行业、产品、市场、价格等方面劣势因素的制约和“非典”的影响，市场冲击较大，产品销售不畅，产量大幅下降，货款回收慢、利润薄，也致使公司盈利水平下降。
七、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
1、受特定用户的制约，公司特种电子产品的品种、销售量具有不确定性，环境以及宏观政策的变化对品种、销售量影响很大。
2、传统家用电器产品受行业、市场、价格、“非典”等因素的影响，市场冲击较大，产品销售不畅，产量大幅下降，货款回收慢，利润薄。
3、公司特种电子产品生产所需的原材料及外购、外协件以国内供应商为主，由于其产品的特殊性，不可能大批量生产，国内供应商供货积极性不高，单价成本居高不下，公司生产经营也受到一定影响。
八、对会计师事务所所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明
五联联合会计师事务所有限公司在为公司2003年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告中指出“公司于2000年10月换入固定资产房屋产权手续仍在办理之中”。为此，董事会对以上审计报告涉及事项说明如下：2000年10月，公司实施了资产重组，分布在甘肃省的兰州市、平凉市和天水市的五个企业中的部分固定资产（含房产），由于以上固定资产（含房产）三地五家企业，
资产过户手续办理难度大，未能按期办理资产过户手续。
公司始终在解决此事，拟以此资产投资设立五个控股公司，以解决资产过户手续问题。2002年3月12日公司召开的2002年第一次临时股东大会，与会股东否决了投资设立五个控股公司的议案。因此，该部分资产仍未过户。
2002年，公司在《整改报告》中提出整改方案，在获得政府有关部门的大力支持下，将通过资产置换等方式积极处置该部分资产。政府协调未果，该部分资产也未过户。
2003年，董事会拟积极通过股权重组，资产置换解决该部分资产过户问题。由于股权重组未能在年内实施，该部分资产至2003年12月31日未能过户。
该事项，公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行了披露义务。
目前，公司董事会正积极协调省政府、省国资委及有关部门，拟通过资产置换，彻底处置该部分资产。
九、公司新年度的经营计划措施：
(一)突出效益，激发活力，着力转换和创新机制
2004年，通过对二级单位“授权经营、模拟法人”，建立内部市场机制，改变对各生产经营单位的考核方式，把一个积极性转变为多个积极性，最大限度调动各经营单位经营者和员工的主观能动性，发挥自身优势，在贴近市场、承受压力的同时，激发参与市场竞争的动力。按照“精简高效、一专多能、鼓励兼职”的原则，改革管理层运行机制。强化中层领导干部激励机制，对中层领导干部实行年薪制，考核发放，使人尽其才，激发潜能，促进公司整体效益的提高。
进一步完善公司法人治理结构。在改革过程中，按照现代公司制度和现代产权制度的要求，强化监督机制，积极探索监督和经营的有效实现形式，努力形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。
(二)紧抓新品科研，加快科研成果市场化步伐
2004年公司科研要坚持用高新技术和先进适用技术改造提升现有产业，发展对公司经营成长具有带动作用和支撑作用的高新技术产品，着眼产品市场卖点，通过提高