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办案程序及侦查措施教案
作业提要
课目：办案程序及侦查措施
目的：通过学习使学员们了解和掌握我们公安边防部队在办理案件和侦查案件时的程序及采取的措施。
内容：一、办案程序
二、侦查措施
方法：集中授课、理论提示、课后练习、考核验收
地点：第一教室
时间：10个课时
要求：遵守课堂纪律，认真听讲、积极思考。
器材保障：多媒体教学设备一套
作业进程
一、立案的概念
刑事诉讼中的立案，指公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的
材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。
二、立案的材料来源
（一）公安机关或者人民检察院直接发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索。
（二）单位和个人的报案或者举报；
（三）被害人的报案或者举报；
（四）犯罪人的自首。
三、立案的条件
立案必须同时具备两个条件：
（一）事实条件：有犯罪事实
有犯罪事实，指在客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实，包含两个方面的内容：
1、必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为；
2、要有一定的事实材料证明犯罪事实确已发生。所谓确已发生就是指犯罪事实确已存在，包括犯罪行为已经实施、正在实施和预备犯罪。犯罪事实确已发生，必须有一定的事实材料予以证明。
值得注意的是，由于立案只是追究犯罪的开始，因此对犯罪事实的认识和证实要求不需要非常完整和翔实。
（二）需要追究刑事责任
需要追究刑事责任，指依法应当追究犯罪行为人的刑事责任。只有依法需要追究行为人的刑事责任的犯罪事实，才具有立案的价值。
立案前对是否要追究刑事责任，不可能全部能够准确判断。但应当根据现有的已经掌握的情况，结合法律规定，将不需要追究刑事责任的情形予以排除。
四、立案程序
（一）受案
1、公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报和自首，都应当接受，并制作笔录，也可同时录音，制作《接受刑事案件登记表》。
2、公安机关接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实、伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也应当与诬告严格加以区别。
3、公安机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的姓名和扭送、报案、控告、举报行为的，应当为他保守秘密。
（二）审查
公安机关受案后,应当对受案材料或者发现的犯罪线索进行审查。审查时，可以根据案情需要，询问涉案当事人、调取证据或鉴定。
审查的内容包括：审查是否存在犯罪事实，应否追究刑事责任、是否由自己管辖。
（三）立案
1、对受案材料审查后，根据不同的情况予以处理：
（1）认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在二十四小时内，经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理。
对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。紧急措施包括依法留臵、先行刑事拘留及相关的证据保全措施。
（2）经过审查，对告诉才处理的诽谤、侮辱、虐待、暴力干涉婚姻自由、侵占犯罪嫌疑案件，告知当事人向人民法院起诉。
对被害人有证据证明的轻微刑事案件，当事人向公安机关控告的，公安机关应该受理。调查后认为证据属实的，应告知当事人可直接向人民法院起诉。当事人要求公诉的，公安机关应当立案侦查。
（3）认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的案件，应制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，签发《立案决定书》。
（4）经查证，认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对于有控告人的案件，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人。
对于不够刑事处罚需要给予行政处理的，依法处理。
2、立案方式
立案统一采用以事立案的标准，案件名称填写方法为：能够确认犯罪嫌疑人的，案件名称填写犯罪嫌疑人的姓名和涉嫌罪名；犯罪嫌疑人情况不明的案件及共同犯罪案件(含二人以上犯罪嫌疑案件)，如被害人和被害情况清楚的，案件名称填写为被害人姓名加犯罪嫌疑人涉嫌罪名；如被害人及犯罪嫌疑人情况均不清楚的，案件名称可以填写为案发时间、地点名称和可能涉嫌罪名。
五、检察机关的立案监督
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件
不立案，向人民检察院提出的，人民检察院应当向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》。
接到《要求说明不立案理由通知书》后，公安机关应当在七日内制作《不立案理由说明书》，经县级以上公安机关负责人批准后，通知人民检察院。人民检察院认为公安机关的不立案理由不成立的，可以书面要求公安机关立案。公安机关在接到人民检察院要求立案的通知后，应当在十五日内决定立案，并将《立案决定书》送达人民检察院。已经以事立案，但遗漏犯罪嫌疑人的，则应将犯罪嫌疑人填入《呈请刑事案件破案报告书》，并将《呈请刑事案件破案报告书》与原《立案决定书》一并送达人民检察院。
第九章侦查
侦查是法定的侦查机关为证实犯罪和查获犯罪人而依法进行的专门调查工作以及采取的相关的强制措施。公安机关是行使国家侦查权的专门机关。国家安全机关，军队保卫部门、监狱以及人民检察院也对特定的刑事案件行使侦查权。
侦查是刑事诉讼的一个基本的、独立的诉讼阶段，是公诉案件的必经程序。侦查只能由法定机关依（公安机关、检察机关等等）照法定程序（依法行使侦查权）以法定内容和形式（有关强制措施和专门调查措施）实施。
侦查的内容包括讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人；勘验、检查；搜查；扣押物证、书证；鉴定；通辑以及查获犯罪嫌疑人的强制措施等等。侦查终结后，对案件分别作出撤销案件或者移送人民检察院审查起诉的处理。
一、讯问犯罪嫌疑人
讯问，指侦查人员依照法定程序以言词方式向犯罪嫌疑人查问案件事实的一种侦察方式。
（一）讯问人员：讯问必需由公安机关或者检察机关侦查人员进行。讯问人员不得少于两人。
(二)讯问地点：对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，经公安机关负责人、检察院院长批准，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内指定地点或者到他的住处进行讯问。其他讯问，在公安机关或者检察机关进行。
（三）讯问期限：犯罪嫌疑人是被传唤、拘传到案的，讯问时间不得超过12小时。不得以连续传唤、拘传的方式变相羁押犯罪嫌疑人。
（四）讯问过程
1、侦查人员首先应当标明身份，出示证件。
2、首次讯问犯罪嫌疑人应当使用《第一次讯问笔录》，除问明犯罪嫌疑人的基本情况、政治面貌(是否人大代表或政协委员)外，还应告知如下诉讼权利义务及事项：（1）涉嫌罪名；
（2）其对侦查人员的讯问有如实回答的义务，对与本案无关的问题有拒绝回答的权利；
（3）聘请律师代理申诉、控告，提供法律帮助的权利；
（4）申请回避的权利。
3、除第一次讯问外，讯问犯罪嫌疑人应当首先讯问其是否有犯罪行为，让其陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向其提出问题。
4、讯问未成年的犯罪嫌疑人，除有碍侦查或者无法通知的情形外，应当制作《未成年犯罪嫌疑人法定代理人到场通知书》通知其家长、监护人或者教师到场；未成年犯罪嫌疑人家长、监护人或者教师无法到场的，公安机关应在《未成年犯罪嫌疑人法定代理人到场通知书》上注明原因，并将相关凭证附在附卷联中。
讯问聋哑犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人不通晓当地通用
语言文字的，应当有翻译人员参加，并将其到场情况记入笔录，并注明翻译人的姓名、工作单位和职业。。
5、讯问笔录上所列项目，应当按规定填写齐全。讯问笔录应当交给犯罪嫌疑人核对或者向他宣读。如记录有差错或者遗漏，应当允许犯罪嫌疑人更正或者补充，并捺指印。笔录经犯罪嫌疑人核对无误后，应当由其在笔录上逐页签名（盖章）、捺指印，并在末页写明“以上笔录我看过（或向我宣读过），和我说的相符”。拒绝签名（盖章）、捺指印的，侦查人员应当在笔录上注明。
6、讯问笔录应当使用可以长期保存的书写工具和墨水。
（五）犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许；必要时，侦查人员也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词。犯罪嫌疑人应当在亲笔供词的末页签名(盖章)、捺指印。侦查人员收到后，应当在首页右上方写明"于某年某月某日收到"，并签名。
7、讯问应当个别进行。
二、询问证人、被害人
除下列情况外，询问证人和被害人与讯问犯罪嫌疑人具有相同的要求。
（一）询问地点：侦查人员询问证人，可以到证人所在单位或者住处进行，必要时，也可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言，不得另行指定其他地点。对证人、被害人不得采取传唤或者强制措施。
（二）权利、义务告知：询问时，应当了解证人、被害人的身份，证人、犯罪嫌疑人、被害人之间的关系，并告知证人被害人应当如实提供证据、证言，并告知其有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任。
（三）对未成年人：询问未成年人，可以通知其法定代理人到场。即也可以不通知其法定代理人到场。
（四）询问过程：询问证人、被害人，一般先让他就所知道或者经历的情况进行叙述，并问明事实来源，然后结合案件中应当判明的事实和有关情况向其提出问题。
三、现场勘查
现场勘查是侦查人员对刑事案件的犯罪现场进行勘查和检验的一种侦查手段。现场勘查的任务，是查明犯罪现场的情况，发现和收集证据，研究分析案情，判断案件性质，确定侦查方向和范围，为破案提供线索和证据。
（一）公安机关进行现场勘查，由县级以上公安机关侦查部门负责。执行勘查人员应当持有《刑事犯罪现场勘查证》。必要时，勘验现场可以指派或者聘请有专门知识的人在侦查人员的主持下进行。
(二)计算机犯罪案件的现场勘查，应当立即停止应用，保护计算机及相关设备，并复制电子数据。
（三）进行现场勘查，应当按照现场勘查规则的要求拍摄现场照片，制作《现场勘查笔录》和现场图。对重大、特别重大案件的现场，应当录像。
四、物证检验
物证检验是对在侦查活动中收集到的物品或者痕迹进行的检查、验证，确定该物证元件事实之间的关系的一种侦查活动。
检验物证，应当制作检验笔录，参加检验的人员和检证人均应签名或者盖章。
五、尸体检验
尸体检验室只有侦查机关指派或者聘请的法裔或者医师对非正常死亡的尸体进行尸表检验或者尸体解剖的一种侦查活动。尸体检验的目的在于确定死亡时间、原因、致死的工具和手段方法等，为查明案情和犯罪人提供根据。
为了确定死因，经县级以上公安机关负责人批准，可以解剖尸体或者开棺检验，并且通知死者家属到场，并让其在《解剖尸体通知书》上签名或者盖章。
死者家属无正当理由拒不到场或者拒绝签名、盖章的，不影响解剖或者开棺检验，但是应当在《解剖尸体通知书》上注明。对于身份不明的尸体，无法通知死者家属的应当在笔录中注明。
对于已查明死因，没有继续保存必要的尸体，应当通知家属领回处理，对无法通知或者通知后家属拒绝领回的，经县级以上公安机关负责人批准，可以及时处理。
六、人身检查
人身检查是指为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，依法对其身体进行的检验、查看活动。
（一）对被害人、犯罪嫌疑人的人身检查，必须由侦查人员进行。必要时，也可以在侦查人员的主持下，聘请法医或者医师严格依法进行。
（二）必要时，对犯罪嫌疑人的人身检查可以强制进行。但对被害人的人身检查必须征得其本人同意。
（三）对女犯罪嫌疑人的人身检查，应当由女侦查人员进行。
（四）检查完毕，应当制作检查笔录。
七、侦查实验
侦查实验，指侦查人员为了确定与案件有关的某一事实在某种情况下能否发生或者是怎样发生的，而按照当时的情况和条件进行的实验。
（一）公安机关进行侦查实验，应当由县级以上公安机关负责人批准。
（二）侦查实验的任务是：
1、确定在一定条件下能否听到或者看到；
2、确定在一定时间内能否完成某一行为；
3、确定在什么条件下能够发生某种现象；
4、确定在某种条件下某种行为和某种痕迹是否吻合一致；
5、确定在某种条件下使用某种工具可能或者不可能留下某种痕迹；
6、确定某种痕迹在什么条件下会发生变异；
7、确定某种事件是怎样发生的。
（三）进行侦查实验，禁止一切足以造成危害、侮辱人格或者有伤风化的行为。
（四）侦查实验的经过和结果，应当制作《侦查实验笔录》，由参加实验的侦查人员签名或者盖章。
八、搜查
搜查，指侦查人员对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者罪证的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜索、检查的一种侦查行为。
1、搜查只能由公安机关或者人民检察院的侦查人员进行。执行搜查人员不得少于两人。
2、搜查时，应当向被搜查人出示由公安机关或者人民检察院检察长签发的《搜查证》。但是，公安机关在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况的，不用搜查证也可以搜查。
这里的“紧急情况”是指：
（1）可能随身携带凶器的；
（2）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；
（3）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；
（4）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；
（5）其他突然发生的紧急情况。
3、进行搜查时，应当由被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。搜查妇女的身体，应当由女侦查人员进行。
4、搜查完毕，应当制作搜查笔录。由侦查人员、被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。
如果被搜查人或者他的家属不在现场，或者拒绝签名、盖章的，侦查人员应当在笔录上注明。搜查中发现的可以证明案件事实的物品和文件应当扣押。
九、扣押
扣押是指侦查机关依法对与案件有关的物品、文件、款项等强制扣留的一种侦查行为。
（一）扣押的要求
扣押通常在勘验、检查、搜查时进行。
1、只能扣押能够证明案件事实、证明犯罪嫌疑人有罪、无罪的各种物品和文件。与案件无关的物品、文件，不得扣押。持有人拒绝交出应当扣押的物品、文件的，公安机关可以强行扣押。
2、实施扣押的侦查人员不得少于两人。
3、对于扣押的物品和文件，应当会同见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列《扣押物品、文件清单》一式三份，写明物品或者文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及其来源，由侦查人员、见证人和持有人签
名或者盖章后，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查。
4、对于应当扣押但是不便提取的物品、文件，经拍照或者录像后，可以交被扣押物品持有人保管或者封存，并且单独开具《扣押物品、文件清单》一式二份，在清单上注明已经拍照或者录像，物品、文件持有人应当妥善保管，不得转移、变卖、毁损，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给物品、文件持有人，另一份连同照片或者录像带附卷备查。
根据《浙江省公安机关办理刑事案件操作规程》，对上述物品封存时，应经县级以上公安机关负责人批准，制发《冻结、封存决定书》，分别送物品持有人、行政(行业、物权)主管部门及物品权益共有人。使用《冻结、封存决定书》可同时附用《扣押物品、文件清单》，写明物品或者文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及其来源。必要时还应拍照或者录像。
4、扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发扣押通知书，通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押。不需要继续扣押的时候，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发解除扣押通知书，立即通知邮电部门或者网络服务单位。
5、对犯罪嫌疑人违法所得的财物及其孳息，应当依法追缴。根据《浙江省公安机关办理刑事案件操作规程》，追缴统一使用《冻结、封存决定书》附用《扣押物品、文件清单》或直接使用《扣押物品、文件清单》。
（二）对扣押物品、文件的保管和处理
1、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，应当指派专人妥善保管，不得使用、调换、损毁或者自行处理。经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位。
2、扣押的物品文件，一般应当随案移交。对不能随案移送的物证，应当拍成照片；容易损坏、变质的物证、书证，应当用笔录、绘图、拍照、录像、制作模型等方法加以保全。
对查获的下列不宜随案移送的物品、文件，原物不随卷保存，但应当拍成照片存入卷内，原物由公安机关妥为保管或者按照国家有关规定分别移送主管部门处理或者销毁：（1）淫秽物品；
（2）武器弹药、管制刀具，易燃、易爆、剧毒、放射等危险品；
（3）鸦片、海洛因、吗啡、冰毒、大麻等毒品和制毒原料或者配剂、管制药品；
（4）危害国家安全的传单、标语、信件和其他宣传品；
（5）秘密文件、图表资料；
（6）珍贵文物、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品；
（7）其他大宗的、不便搬运的物品。
对容易腐烂变质及其他不易保管的物品，可以根据具体情况，经县级以上公安机关负责人批准，在拍照或者录像后委托有关部门变卖、拍卖，变卖、拍卖的价款暂予保存，待诉讼终结后一并处理。通知被害人后，超过半年未来领取的，予以没收，上缴国库。如有特殊情况，可以酌情延期处理。凡是已经送交财政部门处理的赃款赃物，如果失主前来认领，并经查证属实，由原没收机关从财政部门提回，予以归还。如原物已经卖掉，应当退还价款。
3、对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孳息中，作为证据使用的实物应当随案移送；对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。待人民法院作出生效判决后，由扣押的公安机关按照人民法院的通知，上缴国库或者返还受害人，并向人民法院送交执行回单。
4、对被害人的合法财产及其孳息，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时发还。发还应制作《呈请发还被害人物品、文件报告书》经县级以上公安机关负责人批准。办案部门应在案卷中注明返还的理由，并将原物照片、《发还物品、文件清单》和被害人的领取手续存卷备查。
十、查询、冻结存款、汇款
（一）查询、冻结犯罪嫌疑人存款和汇款，应当由公安机关负责人、检察院院长批准。制作《查询存款、汇款通知书》《冻结存款、汇款通知书》，通知金融机构执行。
（二）查询被害人或与案件有关的第三人的存款、汇款，应制作《调取证据通知书》通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。
（三）冻结存款的期限为六个月。有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过六个月。逾期不办理续冻手续，视为自动撤销冻结。
（四）公安机关、检察机关不得扣划冻结的存款、汇款。
（五）对冻结的存款汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日内通知执行冻结的金融机构，并通知被冻结存款、汇款的所有人。
十一、鉴定
鉴定是侦查机关为了查明案情，指派或者聘请具有专门知识的人对案件中的某些专门性问题进行鉴别和判断的一
种侦查活动。
鉴定的范围，包括刑事技术鉴定、人身伤害的医学鉴定、精神病的医学鉴定、扣押物品的价格鉴定、文物鉴定、珍稀动植物及其制品鉴定、违禁品和危险品鉴定、电子数据鉴定等。
（一）鉴定要求
1、选定鉴定人。公安机关选定鉴定人，应当由县级以上公安机关负责人批准后，制作《聘请书》。
刑事技术鉴定，由检察机关内部刑事技术鉴定部门或者县级以上公安机关刑事技术部门或其他专职人员负责进行。
对人身伤害的医学鉴定有争议需要重新鉴定的或者对精神病的医学鉴定，由省级人民政府指定的医院进行。
2、侦查机关应当为鉴定人提供必要的条件，及时向鉴定人提供有关检材和对比样本等原始材料，提出要求鉴定解决的问题。
3、鉴定结论采用书面形式填写，鉴定人应当签名。《公安机关办理刑事案件程序规定》要求鉴定结论必须由两名以上具有鉴定资格的鉴定人签名或者盖章。
4、作为证据使用的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人、被害人。
（二）重新鉴定
侦查人员对鉴定人作出的鉴定结论，应当进行审查，如果有疑问，可以要求鉴定人补充鉴定，也可以另行聘请鉴定人重新鉴定。犯罪嫌疑人、被害人也可以申请重新鉴定或者补充鉴定。
1、公安机关办案部门或者侦查人员认为鉴定结论不确切或者有错误，经县级以上公安机关负责人批准，可以补充鉴定或者重新鉴定。
2、对人身伤害的医学鉴定有争议需要重新鉴定的或者对精神病的医学鉴定，由省级人民政府指定的医院进行。省级人民政府指定的医院的鉴定结论为公安机关侦查阶段的最终鉴定结论。
（三）注意事项
对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间不计入办案期限，其他鉴定时间均应计入办案期限。
十二、辨认
辨认是指侦查人员为了查明案情，在必要时让被害人、犯罪嫌疑人或者证人对与犯罪有关的物品、文件、场所、尸体或者犯罪嫌疑人进行辨认的侦查行为。
（一）辨认要求
1、进行辨认，须由公安机关、检察机关办案部门负责人批准。
2、辨认应当在侦查人员的主持下进行。主持辨认的侦查人员不得少于两人。
3、辨认前，应当告知辨认人有意做虚假辨认应当承担的法律责任。
侦查策略的作用方法是指侦查策略主体为达到一定的侦查目的而采取的影响侦查策略对象的方法，是侦查策略主体作用于对象的中介。 1强制方法和非强制方法 2言语方法、观察方法和动作方法 3询问、讯问、勘验、检查、搜查、扣押、辨认、跟踪、监视等方法 一、侦查策略与侦查措施的关系 侦查措施是刑事侦查机关依照法律进行的专门调查工作和有关强制措施。 联系 （1）侦查措施是侦查策略的外化和体现 侦查策略是运筹侦查措施的“软件”，侦查措施是承载大部分侦查策略的“硬件”；侦查措施是侦查策略转化为侦查主体认识刑事案件的物质力量的唯一途径。 （2）侦查措施是侦查策略运筹和实施的基础 侦查策略就是侦查措施的选择。 （3）侦查措施的有效运用取决于侦查策略。 侦查策略不仅运筹不同侦查措施之间及同一种侦查措施需实施两次以上时的先后顺序，而且设计各种侦查措施的具体实施方法； 区别： （1）灵活程度不同；侦查措施不能超越法律规定。 （2）表现形式不同；侦查措施法律明文规定，而“谋存乎于心”，具有可选择性、建议性。（3）运用过程不同。侦查措施要履行手续，侦查策略意志自由，“谋成于密而败于泄”。 侦查谋略与侦查策略 侦查谋略是侦查部门为谋取由侦查环节的胜利而发展为侦查整体的胜利而采取的一种斗智方式。 侦查谋略是在同犯罪作斗争中侦查主体为了有效地打击犯罪活动，揭露与证实犯罪分子所策划、组织指挥的斗争策略和计谋；侦查谋略包括侦查策略。 侦查谋略与侦查策略是含义相同: “谋略”与“策略”在语义上互为解释，二者并无截然的区分。 尽管用语不同，但所指称的是同一事物，即都是为达到侦查或侦查工作的目的而采取的方式方法。 侦查策略与侦查决策 侦查决策是运用管理学的决策理论指导侦查实践而形成的一个用语。 侦查决策强调如何作出符合案件客观实际的侦查方案，而不注重方案的实施 侦查决策是侦查策略的一部分，相当于侦查策略的制定 侦查策略与侦查行为 广义：侦查行为等同于侦查措施 中义：侦查行为是指侦查机关对刑事案件依照法律进行的各种专门调查工作。 狭义：侦查行为是收集或审查证据的行为。 侦查行为的外延比侦查措施要大，是承载全部侦查策略的“硬件”；侦查策略是运筹侦查行为的“软件”。
法院立案的流程具体是怎样的 题要 1、立案材料的接受； 2、接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任； 3、对立案材料的审查； 4、对立案材料的处理；对于决定不立案的，由工作人员制作《不立案通知书》，有关负责人同意后，将不立案的原因通知控告人并告知控告人如果不服，可以申请复议。 针对民事纠纷，一般是由法院直接立案受理，而此时法院也有自己的一套立案流程。那么大家知道法院的立案的流程具体是怎样的吗?小编整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答，希望对你有所帮助。 ▲1、起诉的条件： (1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。其中自然人应提交身份证明(如系军人军属身份的，要注明);法人应提交当年度经年检合格的企业法人营业执 照或工商部门、编委等其他登记部门出具的法人资格证明;其他组织应提交营业执照或其核准登记部门出具的资格证明。同时，原告应确认自己的受人和送达详细地址、联系电话、邮政编码，并承担送达不能的相应法律后果。 (2)有明确的被告。有关主体资格证明材料的要求同上，
同时应提供被告明确的住所地或经常居住地的详细地址、联系电话、邮政编码。 (3)有具体的诉讼请求和事实、理由。原告应提供与争议事实有关的证据材料并填写证据清单，注明证据名称、份数及提交时间。 (4)属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖。 ▲2、法院受理。根据法律规定，本院在接到原告提交的起诉状后，将依法进行审查，对符合条件的在七日内立案;对不符合条件的，在七日内裁定不予受理。 ▲3、预交诉讼费。原告在接到受理案件通知书后的次日起七日内预交案件受理费，否则，按自动撤回起诉处理。被告在接到应诉通知书和起诉状副本之日起十五日(涉外案件的被告为三十日)内提交答辩状，并确认自己的受送达人和送达详细地址、联系电话、邮政编码。被告不答辩的，不影响案件的审理;被告不确认受送达人和送达地址的，承担送达不能的相应法律后果。 ▲4、举证，原、被告当事人对自己提出的主张有责任提供证据，没有证据或证据不足的，由负有举证责任的当事人承担举证不能的不利后果。当事人应当在举证期限内提交证据材料，在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。当事人增加，变更诉讼请求或提起反诉的，应当在举证期限届
《侦查策略措施》 西南政法大学刑事侦查学院 绪言 一、侦查策略在侦查中的重要性 二、侦查策略的主要内容 三、学习侦查策略的方法及要求 第一章侦查策略概述第一节侦查策略的概念一、策略的语义（一）“侦查”的词义1．“侦”、“查”的字义辨析2．“侦查”的词义（二）“策略”的词义二、侦查策略的概念侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，在实施侦查行为的过程中对一定的侦查对象采取的灵活有效的方法。采取的灵活有效的方法。实施主体实施对象实施目标本质（一）科学性基础上的有效性侦查策略是建立在科学基础上的有效方法1、科学性2、有效性（二）合法性前提下的灵活性侦查策略是建立在合法的前提下的灵活方法3、合法性4、灵活性（建议性）灵活性（建议性）第二节侦查策略的渊源一、军事策略思想（一）中国古代兵法中的军事策略思想（二）毛泽东思想中有关革命战争的战略战术和肃反斗争的策略思想侦查策略与军事谋略的关系？侦查策略与军事谋略的关系？二、侦查实践经验（一）中国古代和近代的侦查实践经验（二）新中国成立后的侦查实践经验三、现代科学理论和方法（一）侦查策略的哲学基础（二）侦查策略的科学渊源（三）新兴科学技术和原理第三节侦查策
略与相关行为侦查策略与欺骗、一、侦查策略与欺骗、引诱和威胁的关系（一）目的不同（二）基础不同（三）程度不同（四）结果不同二、侦查策略与夜间审讯和搜查的关系夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性，（一）夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性，但却面临效益缺失的困境（二）侦查策略固守侦查效益三、侦查策略与道德的关系侦查策略必须遵循并维护道德界限，侦查策略必须遵循并维护道德界限，坚守道德底限四、侦查策略与非侦查主体行为的关系（一）非侦查主体行为的属性（二）非侦查主体行为的作用第四节侦查策略与侦查措施区别？联系？一、侦查策略是侦查措施的指导（一）侦查策略对全局性侦查工作起统帅作用（二）侦查策略能对刑事案件的侦查工作起指导作用（三）侦查策略能够对侦查行为起设计作用二、侦查措施是侦查策略的实现（一）侦查措施是侦查策略的逻辑构成（二）侦查措施是侦查策略实现媒介第五节侦查策略与法律规范区别？联系？一、侦查策略的目的要以法律规范为导向二、侦查策略的实施要遵循法律规范规定（一）侦查策略的效能发挥需要法律规范制约（二）侦查策略的发展与完善需要法律规范的助益（三）侦查策略具体运行需要遵循的法律规范三、侦查策略实施结果要接受法律规范评断四、侦查策略相对法律规范具有独立价值第二章常用侦查策略第一节反侦查行为及手段一、反侦查行为的特点针对抽象侦查行为的预计性应对具体侦查行为的针对性反侦查易使侦查工作陷入僵局反侦查贯穿于侦查各阶段二、反侦查行为的形成反侦查行为受犯罪分子犯罪经验的影响犯罪分子的专业知识和职业技能反应在反侦查行为中反侦查
人民法院民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表民事一审案件立案审查情况案号：（）南民初字第号案由：收到诉状日期：年月日 案件来源： 管辖依据： 涉诉标的：先于执行（无） 当事人基本情况 诉讼地位姓名或单位名称 自然人居住地、经常居住地或单位住 所地 联系电话邮政编码原告 被告 审查人意见审查人： 审查日期：年月日 审批人意见审批人： 审查日期：年月日 对不予受理裁定上诉（）收到上诉状日期: 年月日 二审裁定日期: 年月日二审裁定结果:
应收受理费：元预交日期: 年月日 减免缓交金额： 元 实收受理费： 元预交受理费: 元 司法救助对象法人或组织社会公共福利事业单位（）特困企业（）破产企业（）其它（）自然人 残疾人（）生活困难接受国家救济的人（）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的 人（）孤寡老人（）未成年孤儿（）其它（） 收案信息统计在年月法综10（13、16、19、21）表、法综31表、法综35表备注：承办人：审判长或庭长： 民事一审案件审判流程管理情况 立案日期：2006 年 6 月10 日移交审判庭日期：2006年6 月21日审判庭或法庭名称：民事一庭接收人：张海 适用程序简易（）普通（V ）审判长或独任审判员：邱凤仪承办人：张海 其它合议庭成员：黄霞、黄芳芳陪审员参加（）书记员：黄欣 参加诉讼的代理人：蔡婕，江苏南京联合律师事务所律师； 叶灵珊，江苏国泰新华律师事务所律师。 反诉（）回避申请人：无申请回避原因：申请回避结果： 不公开审判（）不公开审判的法律依据： 排期 日程庭次 开庭 时间 开庭地点 法庭 记录员 扣除审 限期间 案件中止审理及其他 法定扣除审限原因 批准延长 审限时间 申请延长 审限时间
一、单项选择题： （）1、侦查措施作为一种可操作的社会活动，其操作的要素主要包括四个方面，即：侦查措施的主体、客体、方法和_________。 A、目标 B、效益 C、范围 D、条件 （）2、侦查策略师侦查机关及其侦查人员侦查活动中所运用的计策谋略，它借鉴了大量军事谋略的内容，但又不完全等用于军事谋略。一般而言，侦查谋略具有以下四 种属性，即：（1）诉讼性；（2）能动性；（3）针对性；（4）_________。 A、公开性 B、秘密性 C、启发性 D、逻辑性 （）3、调查询问是一项常用的侦查措施，其询问的对象主要包括知情人和_________。A、事主、被害人及其亲属B、报案人和发现人C、受警方聘请的专家D、案发时的目击人（）4、在调查询问时，由于时间间隔较长，或询问对象记忆力较差，可能存在记忆不清、相互混淆的情况。为此，侦查人员可采用一些方法帮助询问对象进行回忆，这些 帮助回忆的方法主要有：接近回忆、相似回忆、对比回忆和。 A、跳跃回忆 B、提示回忆 C、交谈回忆 D、关系回忆 （）5、公布案情发动群众提供线索，是全面排查中最常采取的一项措施，但公布案情并不是任何案件都可以采用，也不是案件的任何情节都可以公布。公布案情必须做 到有领导、有目标、_______地进行。 A、有目的 B、有选择 C、有控制 D、有需要 （）6、通缉通报是公安机关在侦查破案中普遍采用的种紧急措施，通缉通报这项措施在适用时必须严格 审批权限，根据有关法律法规规定，发布通缉令必须经__________公安机关的主管领导批准。 A、县级 B、县级和县级以上 C、地市级 D、地市级和地市级以上（）7、跟踪盯梢是公安机关常用的一项秘密侦查措施，广义的跟踪盯梢有三种主要的方法：一是流动跟 踪，二是定点跟踪，三是___________。 A、人力跟踪 B、车辆跟踪 C、长途跟踪 D、电子跟踪 （）8、守候监视是公安机关常用的一项秘密侦查措施，在现实侦查中，守候监视的方法通常可分为：定点守候、伏击守候、寻查守候和________。 A、拘捕守候 B、流动守候 C、跟踪守候 D、拦截守候 （）9、侦查辨认必须严格遵守辨认规则，这些规则包括：事先询问、混杂辨认、自主辨认，依法辨认和_______。 A、共同辨认 B、秘密辨认 C、分别辨认 D、公开辨认（）10、犯罪人处理赃物的方式方法虽然多种多样，但也不是随心所欲的，也要受到多种因素的影响。一般而言，制约犯罪嫌疑人处理涉案物品方式的因素主要有：涉案物品的属性及其它情况；侦查机关发现和办理案件及发案地区的社会控制情况；_______。 A、涉案物品的下游渠 B、犯罪人自身条件 C、涉案物品的用途 D、犯罪人的社会关系 二、名词解释题 11、侦查措施12、跟踪盯梢13、查控涉案物品14、守候监视 三、简答题： 15、简答调查询问的准备工作（10分） 16、简答摸底排队的范围（10分） 17、简答辨认的规则（ 四、论述题：
资源县公安局梅溪派出所——侦查系实习报告 光阴似箭，日月如梭，大三的实习生活体验增添了许多新的感悟。尤其是大三下学期为期十四周的实习生活，无论是公安实践的业务知识，还是人情交往处理方式中，都留给我深刻的印象，更是生动的一课，加深了我对警察这份职业的热爱，更坚定了我的选择。我在这十四周的实习过程中学到了很多在学校课堂上根本学不到的知识和技能，应该说是受益颇深。在具体的实习过程中，我进一步了解了刑警这个职业，细化了一些以前对刑警的认识，对自己的学习和生活也有了一些思考。 一、实习单位的基本状况 我这次实习的单位是资源县公安局梅溪派出所，该所共有正式民警5人。实习期间为4月10日—6月20日，经历71天。 （一）、梅溪派出所的工作任务是： 1、收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息； 2、管理辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）； 3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品； 4、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故； 5、依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；在辖区内开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，预防可防性案件的发生； 6、通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，破应由派出所受现的一般刑事案件。 7、依法查处治安案件，调解治安纠纷； 8、协助上级公安机关做好处置群体性事件作； 9、加强对非法宗教、邪教活动的掌握控制工作； 10、对辖区群众进行法制宣传，对辖区内违法青少年进行帮教，被判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、监外执行、保外就医的罪犯进行监督、考察和改选工作，对被劳改、劳教、少管人员进行社会协同教育和放回后的接茬帮助教育工作，做好群众违法犯罪的预防工作； 11、接受群众的报警、求助，为民排忧解难，解决群众的实际困难，积极为群众办好事、办实事。 （二）、梅溪派出所的工作权限： 1、依照国家治安管理法规，对本辖区特种行业、公共场所、民用危险物品、违禁品、户口、居民身份证、暂住人口、出租房屋等，行使治安行政管理权。 2、治安管理行政强制权和处罚权。对违反治安管理行为人可以口头传唤，被传唤人无正当理由拒绝接受传唤，经派出所上一级领导批准，可以强制传唤。违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，的可以当场作出治安管理处罚决定。警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。
侦查学简答题 1.简述刑事侦查学的研究方法。 答：⑴案例分析；⑵调查法；⑶科学实验法；⑷比较研究法。 2.简述刑事侦查学基础理论之一的辩证唯物主义认识论与方法论的基本内容。 答：⑴辩证唯物主义物质观是刑事侦查活动的认识基础； ⑵辩证唯物主义认识论是指导刑事侦查活动的科学理论； ⑶辩证唯物主义关于联系和发展的学说是刑事侦查活动的思维向导。 3.简述犯罪现场访问的意义。 答：⑴能为采取紧急侦查措施提供有利条件 ⑵能促进现场勘验工作的顺利进行 ⑶是犯罪现场分析工作的重要基础 ⑷可及时获取侦查线索 4.简述犯罪现场访问的准备。 答：⑴确定犯罪现场访问的范围和重点； ⑵了解重点访问对象的有关情况； ⑶拟定访问计划； 5.简述与访问对象初步接触阶段应做好的几项工作 答：⑴稳定访问对象的情绪，解除访问对象的顾虑；⑵拉近心理距离，营造良好氛围 6.简述询问犯罪现场发现人、报案人的主要内容 答：⑴发现犯罪现场的具体时间、地点、经过，发现犯罪现场时在场人员及其基本情况； ⑵发现犯罪现场时现场的状况，有无对现场进行变动，变动的原因和变动后的状态； ⑶发现案发现场后是否采取了保护措施，采取了何种保护措施。 7.简述盗窃案件的特点 答：⑴犯罪行为全过程具有隐蔽性，作案人与事主不发生正面接触 ⑵作案人在实施盗窃犯罪行为之前，一般都要进行踩点和其他预谋活动 ⑶犯罪现场一般遗留有犯罪痕迹及其物证 ⑷系列盗窃案件作案人的作案手法一般具有习惯性 ⑸有赃物可查 8.简述外盗案件的特点 答：⑴作案人在作案动机、潜入现场的方法的选择上显得不够精明，出入路线明显，并且往往遗留有逗留或徘徊的痕迹； ⑵作案人往往采用翻越院墙、挖洞、揭瓦、撬门、破窗或设法提前潜入的方式进入现场 ⑶盗窃目标不准确、不集中、行动显得盲目、紊乱、急促，破坏、翻动行为多，被盗赃款赃物的数量、价值与作案人所付出的力量、花费的时间往往不符 ⑷现场遗留的犯罪痕迹及其他物证经过鉴定、查证，不属于内部人员所有 ⑸现场上所获得的犯罪证据与外地公安机关发布的案情通报中所谈犯罪证据相同 ⑹被盗财物在外地被发现，并且排除内部人异地销赃的可能。 9.简述盗窃案件现场勘查中应查明的主要问题。 答：⑴作案人采用什么方法，何时从什么部位进入和逃离现场的 ⑵作案人进入现场后，进行了那些活动，其过程和特点如何 ⑶作案人破坏了那些部位，使用什么工具，采用什么方法破坏的，其手法是否熟练是否反映出某种职业特点 ⑷作案人用什么方法和运输工具运输赃物的 ⑸在作案人出入现场的通道、停留过的地方、被他触摸的物品上以及被他破坏的客体上，有
刑事侦查中关于杀人案件的侦查步骤及策略 刑事侦查中的杀人案件，主要是指故意非法剥夺他人生命的犯罪案件，即我国《刑法》第232条规定的故意杀人罪。杀人案件种类繁多，情况复杂多样，但总的来说杀人案件一般都具有下列特点： A. 多有预谋准备过程。 B. 有尸体或伤残者存在。 C. 现场上遗留的痕迹物证较多。 D. 犯罪人与被害人之间往往存在较深的矛盾冲突。 故此，对于杀人案件而言，我们也就可以通过它的这些特点来展开案件的侦查。『案件的侦查步骤』 第一步：认真仔细的做好现场勘查（解读现场） 就通常而言，杀人案件的侦查都是从现场勘查开始的。所以，搞好现场勘查是侦破案件的关键。 Ⅰ 认真勘验尸体现场（以尸体为中心，全面的对现场进行勘验，注意对各种痕迹、物证的发现和提取，并认真的进行分析）： 1、凶犯的手印、脚印、破坏工具痕迹、交通工具痕迹，以及抵抗搏斗痕迹等。 2、杀人凶器。（要注意在犯罪现场以及现场周围仔细寻找，发现后，不要随意触摸。涉枪案件，还必须设法找到弹头和弹壳） 3、血迹。 4、凶犯的衣着和用品。（主要是指凶犯在作案过程中遗留在现场的物证） 5、尸体附着物。 Ⅱ 仔细地检验尸体： 1、衣着检验。 2、尸表的一般检验。 3、检验尸体现象。 4、尸体各部检验。 另：尸体解剖检验。 Ⅲ 深入开展调查访问： 1、发现案件的具体时间、地点、和条件；当时现场的情况、后来现场是否发生变动、以及变动的情况和原因；发案后，有哪些人到过现场，他们的言行表现如何。 2、死者的姓名、年龄、职业、住址、政治态度、经济情况、家庭成员、和社会关系，与人是否有私仇或者婚姻、恋爱纠纷，家庭成员之间是否和睦，死者的性格特点和思想作风，有无奸情关系和自杀因素，以及平时生活起居规律等。 3、死者在发案前的活动情况，当时的行动去向，是否有人搭伴，携带何种财物，有无反常表现。 4、在发案时间内，是否有人听到撕打、呼救的声音或看到有人进出过现场，发现什么可疑情况。 5、对于谋财杀人的案件，应详细了解损失财物的名称、种类、数量、体积、重量、价值、新旧程度、特征，以及这些财物原来的存放、保管的情况等。
民事诉讼立案后下个程序是什么 在我们立案以后，在法院指定的时间内提交相关证据证据，准时参加开庭，开庭之后，等待判决。如果法院立案，7日内把起诉状副本及法院的传票发给被告，15日内被告应当将答辩状寄回法院，然后就开庭审判。 在日常的工作生活中，会发生很多民事的纠纷，而且近几年尤为繁多，在我们面对民事案件，肯定会去民事诉讼，法院也会根据情况会给我们立案，那么很多朋友就会问民事诉讼立案后下个程序是什么，今天的小编就给大家介绍下法院立案的基本程序。 一、民事诉讼法规定民事诉讼立案工作基本程序 1、人民法院收到当事人的诉状，应当依照法律规定进行审查。 2、人民法院审查立案中，发现原告或者自诉人证明其诉讼请求的主要证据不具备的，应当及时通知其限期补充证据，并将
通知补证情况记录在案，收到诉状的时间，从当事人补交有关证据材料之日起开始计算。 3、人民法院收到诉状和有关证据，应当进行登记，并向原告或者自诉人出具收据。收据中应当注明证据名称、原件或复制件、收到时间、份数和页数，复制件必须与原件核对无异后，由负责审查起诉的审判人员签名或者盖章，原告、自诉人也应当签名或盖章，收据归入卷宗。对于不予立案或者原告、自诉人在立案前撤回起诉的，应当将起诉材料退还，并由当事人签收。 4、对经审查不符合法定受理条件，原告坚持起诉的，应当裁定不予受理;自诉人坚持起诉的，应当裁定驳回。 5、不予受理和驳回起诉的裁定书由负责审查起诉的审判人员制作，报庭长或者院长审批，并由负责审查起诉的审判员、书记员署名，加盖人民法院印章。 行政案件不予受理、驳回起诉的裁定书除应报庭长或者院长审批外，应由合议庭成员、书记员署名，加盖人民法院印章。 6、经审查认为起诉符合受理条件的，应填写立案审批表，由负责审查起诉的审判人员决定立案，其中疑难复杂、新类型案件应报审判长核准以及庭长审批。重大疑难案件报院长审批或经审判委员会讨论决定。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 《侦查措施与策略》名词解释 侦查措施是指公安机关侦查部门在侦查破案过程中，为查明案情，发现线索，搜集犯罪证据，抓获犯罪嫌疑分子而依据法律和国家赋予的权力，根据犯罪活动或和案情的需要所采取侦查方式、方法与手段的总称。 摸底排队是指公安人员在现场勘查和分析研究的基础上，开展调查。 发现与犯罪有关的人，事、物，并对己发现的可疑线索进行核实查证，甄别和筛选，从中确定犯罪嫌疑对象的一项常用措施。 侦查实验是指刑侦部门在侦查办案过程中，根据某种目的需要，采用模拟和重演的方法，去证实在某种条件下某种事实能否发生，或某一行为能发生何种结果的一种侦查活动。 侦查辨认是指在刑事侦查工作中，根据需要，侦查人员组织受害人、事主、见证人或知情人，对犯罪嫌疑人、无名尸体及与案件有关的物品，场所等进行时辨别和认定。 追缉是指在判明犯罪分子已经逃跑后，及时组织力量，循其可能逃跑的方向和路线进行追捕。 堵截是指根据犯罪分子逃跑的方向，通知有关单位组织力量，在其可能经过的地点，路口设卡拦截。 控制赃物是指侦查人员在侦查有赃物可查的刑事案件时, 依靠有关单位组织和专门人员, 对赃物的隐藏, 转移, 销售, 毁灭, 使 1 / 10
用等环节进行监视控制, 通过发现赃物, 从物到人, 查而查获罪犯, 及时破案的一项常规性侦查措施. 阵地控制是指刑事侦查部门在犯罪分子的居住地和经常活动的场所，建立公开和秘密的力量，用以发现，揭露和查缉刑事犯罪分子的防范性侦查措施，是刑事侦查部门的一项基础业务建设。 刑嫌调控是指对刑事犯罪嫌疑人的调查控制工作，它是通过秘密调查和必要的侦查手段、及时搜集和掌握刑事犯罪嫌疑人的活动材料，以发现和制止现行犯罪活动，发现和搜集侦查线索的一项侦查防范措施。 跟踪守候是指以隐蔽的形式，尾随侦查对象，监视、控制其活动的一种基本侦查方法。 秘密拘捕是根据侦查破案的需要，对重大犯罪集团(团伙) 中某个成员采取的秘密扣押，突出审讯的一种特殊侦查手段。 守候监视是指在侦查对象的住处、落脚点和经常出入的场所、以及隐藏赃证或预谋犯罪的地点周围，选择隐蔽点对其活动进行监视控制的侦查手段。 卧底侦查也称潜入侦查。 是指刑事侦查人员以伪装的特殊身份潜入犯罪集团内部埋伏下来，从而开展内线侦查工作的一种形式。 特情侦查是指侦查机关利用刑事特情搜集犯罪情报，协助专案侦查的一项秘密侦查措施。 并案侦查是指刑事侦查部门在侦查破案中，对判明为同一个犯
侦查策略的本质文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
一、侦查策略的本质 （一）对侦查策略本质的界定 从侦查学的发展历史看，每一种侦查方法的诞生，每一件案件的成功侦破，每一项侦查理论的建立，无不是在借鉴前人的经验，根据侦查情势的需要，采用合理的思维方法，并在突破前人方法的基础上，经过反复实践得以实现的。这一切均源于人们对犯罪的规律、特点，犯罪的手段方法的认识水平和人类自身认识水平的不断提高。从某种意义上讲，侦查实践和理论的发展正是伴随着犯罪的不断升级，客观上提出了认识犯罪、打击犯罪的需要；伴随着人们自身认识水平的提高、认识手段的进步而得以发展的，这种犯罪与反犯罪对抗斗争也就相应地提出了策略的问题，可以说侦查策略的发展也是伴随着侦查与反侦查这一对立矛盾的不断解决而得以建立和发展的。 自人类社会存在犯罪的那一刻开始，犯罪就一直是以某种侵害的形式表现出来的，人们为了制止侵害，相应地就必须采用有效的方法去发现和惩罚侵害者，侦查与反侦查一开始就以对抗的形式存在，这种客观存在决定了从犯罪与侦查一开始，犯罪嫌疑人与侦查人员之间就存在一种对抗状态下的斗智斗勇。人与人之间的斗智斗勇，除了开动脑筋外，还必然借助一定的外部条件来实现其所要达到的目的。作为对抗一方的犯罪嫌疑人首先开始了用智的较量，从而也导致了犯罪的规律特点发生很大的不同；作为对抗的另一方侦查人员，再沿用老的方法显然就落后于客观发
展的需要，侦查工作者必须借助新的认识方法去认识犯罪的新规律、新特点，采取自然科学的新方法去对付犯罪。特别是新的认识方法、自然科学的新方法的诞生，不仅帮助了侦查工作者更好地认识犯罪，也帮助人们借鉴这些方法，建立起新的侦查措施，并围绕侦查措施发展侦查策略。 通过有效地采用新的认识方法、自然科学的新方法，抢占侦查与反侦查较量中的先机，不仅推动了侦查理论、方法的进步，也为侦查策略的发展提供了有效的支持。这一点无不为中外侦查理论、侦查实践的发展所证明。在中国古代，当带有朴素的辩证法思想的认识理论以及集这种理论于大成的“太极”、“八卦”等认识方法论建立和完善起来后，不仅启发了人类如何正确认识客观世界，也带动了人类谋略思想的发展，在很大程度上也深刻地影响了侦查工作者对侦查策略和方法的发展。在这种思想的影响下，为弥补侦查手段的不足，人们在研究获取证据的方法时，就充分地借鉴这些思想中所包含的朴素辩证法的思想和认识问题的方法论，去研究侦查策略，从而形成了许多具有科学成分的策略方法，并成功地将其运用到侦查实践中。这些策略方法的产生不仅顺应了人类对犯罪的认识和如何对付犯罪的客观需要，侦查策略也在利用新的认识方法的基础上，得到进一步的丰富和完善。中国古代所发展的优秀的侦查方法和侦查理论，无不蕴涵着朴素辩证法的思想精髓。在西方，科学技术的神速发展不仅全面促进了社会生产力的提高，同时从某种意义上带动了犯罪向智能化方
一、侦查策略的本质 （一）对侦查策略本质的界定 从侦查学的发展历史看，每一种侦查方法的诞生，每一件案件的成功侦破，每一项侦查理论的建立，无不是在借鉴前人的经验，根据侦查情势的需要，采用合理的思维方法，并在突破前人方法的基础上，经过反复实践得以实现的。这一切均源于人们对犯罪的规律、特点，犯罪的手段方法的认识水平和人类自身认识水平的不断提高。从某种意义上讲，侦查实践和理论的发展正是伴随着犯罪的不断升级，客观上提出了认识犯罪、打击犯罪的需要；伴随着人们自身认识水平的提高、认识手段的进步而得以发展的，这种犯罪与反犯罪对抗斗争也就相应地提出了策略的问题，可以说侦查策略的发展也是伴随着侦查与反侦查这一对立矛盾的不断解决而得以建立和发展的。 自人类社会存在犯罪的那一刻开始，犯罪就一直是以某种侵害的形式表现出来的，人们为了制止侵害，相应地就必须采用有效的方法去发现和惩罚侵害者，侦查与反侦查一开始就以对抗的形式存在，这种客观存在决定了从犯罪与侦查一开始，犯罪嫌疑人与侦查人员之间就存在一种对抗状态下的斗智斗勇。人与人之间的斗智斗勇，除了开动脑筋外，还必然借助一定的外部条件来实现其所要达到的目的。作为对抗一方的犯罪嫌疑人首先开始了用智的较量，从而也导致了
犯罪的规律特点发生很大的不同；作为对抗的另一方侦查人员，再沿用老的方法显然就落后于客观发展的需要，侦查工作者必须借助新的认识方法去认识犯罪的新规律、新特点，采取自然科学的新方法去对付犯罪。特别是新的认识方法、自然科学的新方法的诞生，不仅帮助了侦查工作者更好地认识犯罪，也帮助人们借鉴这些方法，建立起新的侦查措施，并围绕侦查措施发展侦查策略。 通过有效地采用新的认识方法、自然科学的新方法，抢占侦查与反侦查较量中的先机，不仅推动了侦查理论、方法的进步，也为侦查策略的发展提供了有效的支持。这一点无不为中外侦查理论、侦查实践的发展所证明。在中国古代，当带有朴素的辩证法思想的认识理论以及集这种理论于大成的“太极”、“八卦”等认识方法论建立和完善起来后，不仅启发了人类如何正确认识客观世界，也带动了人类谋略思想的发展，在很大程度上也深刻地影响了侦查工作者对侦查策略和方法的发展。在这种思想的影响下，为弥补侦查手段的不足，人们在研究获取证据的方法时，就充分地借鉴这些思想中所包含的朴素辩证法的思想和认识问题的方法论，去研究侦查策略，从而形成了许多具有科学成分的策略方法，并成功地将其运用到侦查实践中。这些策略方法的产生不仅顺应了人类对犯罪的认识和如何对付犯罪的客观需要，侦查策略也在利用新的认识方法的基础上，得到进一步的丰富和完
侦查措施与策略试题库 侦查措施与策略 练习题集 第一部分练习题 一、填空题 1、调查询问，可分为和两种方式。2 、公开调查调查询问经常使用的方法有：、和三种。3、对住宅搜查的顺序通常有三种：一是；二是；三是外向里。 4、对露天场所搜查，在确定搜查的范围、重点的情况下，采取分工、、进行搜查。 5、公开搜查中，参加搜查的侦查员人数必须是。 6、侦查辨认的形式分和两种。 7、侦查辨认必须严格遵守和的规则。8、辨认的结论作为证据使用的条件是：一是；二是。9、实施追缉堵截是有条件的，是根据案件性质的必要性和依据案件本身给我们提供条件的及其所决定的。 10、对销售赃物的控制方法有：、、和治安联防控制。11、通报的使用范围有：、、协查控制赃物通报和查找无名尸体通报。 12、侦查实验的规则有：、、严格执行有关规定和邀
请见证人。13、守候监视的方法通常有：、、拘捕守候和巡查守候。14、查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款，必须先制作“呈请查询、冻结报告书”后，报经负责人批准，通知执行。 15、对于冻结的存款、汇款经查明与案件无关的，应当在解除冻结，通知。 16、从侦查谋略的纵向层次上，对侦查谋略分为侦查谋略和侦查谋略。 17、按侦查谋略实施的时机，对侦查谋略分为侦查谋略和侦查谋略。 18、根据对犯罪分子施加心理压力的程度，对侦查谋略分侦查谋略和侦查谋略。 19、根据侦查人员进攻犯罪分子的方法，对侦查谋略分侦查谋略和侦查谋略。 20、根据侦查人员有无可以直接利用的条件，对侦查谋略分为侦查谋略和侦查谋略。 21、刑事特情从作用上可分为专案特情、和。22、刑事特情从活动地域范围上可分为和。23、从刑事特情的活动能力、作用大小分一般特情、、专业特情、。 24、对于犯罪后企图自杀、逃跑的犯罪嫌疑人公安机关可以采取的刑事强制措施。 25、监视居住的最长期限不得超过月。
《侦查措施与策略》名词解释
侦查措施是指公安机关侦查部门在侦查破案过程中，为查明案情，发现线索，搜集犯罪证据，抓获犯罪嫌疑分子而依据法律和国家赋予的权力，根据犯罪活动或和案情的需要所采取侦查方式、方法与手段的总称。 摸底排队是指公安人员在现场勘查和分析研究的基础上，开展调查。发现与犯罪有关的人，事、物，并对己发现的可疑线索进行核实查证，甄别和筛选，从中确定犯罪嫌疑对象的一项常用措施。 侦查实验是指刑侦部门在侦查办案过程中，根据某种目的需要，采用模拟和重演的方法，去证实在某种条件下某种事实能否发生，或某一行为能发生何种结果的一种侦查活动。 侦查辨认是指在刑事侦查工作中，根据需要，侦查人员组织受害人、事主、见证人或知情人，对犯罪嫌疑人、无名尸体及与案件有关的物品，场所等进行时辨别和认定。 追缉是指在判明犯罪分子已经逃跑后，及时组织力量，循其可能逃跑的方向和路线进行追捕。 堵截是指根据犯罪分子逃跑的方向，通知有关单位组织力量，在其可能经过的地点，路口设卡拦截。 控制赃物是指侦查人员在侦查有赃物可查的刑事案件时,依靠有关单位组织和专门人员,对赃物的隐藏,转移,销售,毁灭,使用等环节进行监视控制,通过发现赃物,从物到人,查而查获罪犯,及时破案的一项常规性侦查措施. 阵地控制是指刑事侦查部门在犯罪分子的居住地和经常活动的场所，建立公开和秘密的力量，用以发现，揭露和查缉刑事犯罪分子的防范性侦查措施，是刑事侦查部门的一项基础业务建设。 刑嫌调控是指对刑事犯罪嫌疑人的调查控制工作，它是通过秘密调查和必要的侦查手段、及时搜集和掌握刑事犯罪嫌疑人的活动材料，以发现和制止现行犯罪活动，发现和搜集侦查线索的一项侦查防范措施。 跟踪守候是指以隐蔽的形式，尾随侦查对象，监视、控制其活动的一种基本侦查方法。 秘密拘捕是根据侦查破案的需要，对重大犯罪集团(团伙)中某个成员采取的秘密扣押，突出审讯的一种特殊侦查手段。 守候监视是指在侦查对象的住处、落脚点和经常出入的场所、以及隐藏赃证或预谋犯罪的地点周围，选择隐蔽点对其活动进行监视控制的侦查手段。 卧底侦查也称潜入侦查。是指刑事侦查人员以伪装的特殊身份潜入犯罪集团内部埋伏下来，从而开展内线侦查工作的一种形式。
一、人民法院收到当事人的诉状，应当依照法律规定进行审查。二、人民法院审查立案中，发现原告或者自诉人证明其诉讼请求的主要证据不具备的，应当及时通知其限期补充证据，并将通知补证情况记录在案，收到诉状的时间，从当事人补交有关证据材料之日起开始计算。三、人民法院收到诉状和有关证据，应当进行登记，并向原告或者自诉人出具收据。收据中应当注明证据名称、原件或复制件、收到时间、份数和页数，复制件必须与原件核对无异后，由负责审查起诉的审判人员签名或者盖章，原告、自诉人也应当签名或盖章，收据归入卷宗。对于不予立案或者原告、自诉人在立案前撤回起诉的，应当将起诉材料退还，并由当事人签收。四、对经审查不符合法定受理条件，原告坚持起诉的，应当裁定不予受理；自诉人坚持起诉的，应当裁定驳回。五、不予受理和驳回起诉的裁定书由负责审查起诉的审判人员制作，报庭长或者院长审批，并由负责审查起诉的审判员、书记员署名，加盖人民法院印章。行政案件不予受理、驳回起诉的裁定书除应报庭长或者院长审批外，应由合议庭成员、书记员署名，加盖人民法院印章。六、经审查认为起诉符合受理条件的，应填写立案审批表，由负责审查起诉的审判人员决定立案，其中疑难复杂、新类型案件应报审判长核准以及庭长审批。重大疑难案件报院长审批或经审判委员会讨论决定。七、经审查决定立案的，应当计算案件受理费通知原告，向原告或者自诉人发出案件受理通知书；将该案的当事人姓名、案由等情况统一编立案号输入计算机。 八、立案庭决定立案后，应当在二日内将案件移送有关审判庭审理，并办理移交手续，注明移交日期。经审查决定受理或立案登记的日期为立案日期。立案人员应当及时将立案日期、移交日期等输入计算机。九、当事人的人民法庭起诉，人民法庭经审查认为起诉符合受理条件的，应报庭长批准立案；人民法庭决定立案后，应当及时填写收案卡片，报基层人民法院立案庭统一编立案号。人民法庭认为起诉不符合受理条件，原告坚持起诉的，由基层人民法院立案庭决定是否立案，立案庭经审查，对符合受理条件的起诉，交由人民法庭审理。 十、当事人不服第一审裁判直接向第二审人民法院提起上诉的，第二审人民法院应当在五日内将上诉状发交原审人民法院。十一、第二审人民法院立案庭收到第一审人民法院移送的上诉材料及一审案件卷宗材料，应当核对以下内容：（一）上诉状、有关证据及收据、一审裁判文书是否齐全，一审卷宗数是否与案件移送函标明的数量相符；（二）上诉人递交上诉状的时间是否在法定上诉期限以内；或虽然超过法定上诉期限，但是否提交了因不可抗拒的事由或者具有其他正当理由申请顺延上诉期限的书面材料；（三）是否附有上诉案件受理费单据或者上诉人关于缓、减、免交上诉费用的申请。十二、上诉人提出缓交、减交、免交上诉费用申请的，第二审人民法院应当负责审查，提出意见，由庭长或院长批准；未予批准申请的，应当书面通知上诉人在指定期限内交纳；逾期不交纳的，裁定按自动撤回上诉处理，并将案卷退回第一审人民法院。十三、第二审人民法院立案庭应当在收到第一审人民法院移送的卷宗等材料之日起五日内决定是否立案。认为符合受理条件的，应当在决定立案的二日内填写收案卡片，统一编立案号后，移送审判庭。认为不符合受理条件的，报庭长批准后将案件及时退回第一审人民法院，或者通知第一审人民法院补充材料；第一审人民法院应当在三日内补充完后移送第二审人民法院，补充材料的时间不计入二审立案期间。十四、应当由人民法院受理的其他案件的立案工作，可参照本节规定的基本程序执行。
侦查措施与策略复习要点 一、名词解释 1?侦查措施：侦查机关及侦查人员在实现侦查冃标的过程中，依据法律 法规，针对较量对象的具体情况和所处社会现实采取各种不同的活动内 容、方法和方式去解决侦查问题的各种处理办法。 2?追缉堵截：追缉堵截是对在逃的犯罪人和重大犯罪嫌疑人进行追捕的 一种紧急侦查措施。 3?通缉：通缉是侦查机关为缉捕在逃犯罪嫌疑人、被告人、犯罪人，以 通缉令的形式通令有关单位、部门和群众协助缉捕的一项紧急性侦查措 施。 4?并案侦查：并案侦查是指把疑似同一个人或一伙犯罪嫌疑人所为的 两起或者两起以上的犯罪案件申并起来分析，将认为是同一个人或者同一 伙人所为的犯罪案件合并组织专案侦查，由此及彼，由一案带破多案的一 项侦查措施。 5?公开搜查：公开搜查是指侦查机关为了发现、收集犯罪证据、查获 犯罪人，经过审批，对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜索、查找的一项侦查措施。6?侦查辨认：是指侦查机关依照有关法律规定及程序要求，组织被害人、证人、犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨别和认定的一项侦查措施。 7?侦查实验：侦查实验是侦查机关在侦查办案过程中，采用模拟和重 演的方法，证实在某种条件下案件实施能否发生和怎样发生，以及发生何种结果的一项侦查措施。 二、判断题
1.侦查措施的实践过程受侦查策略的指导，侦查措施的视线依赖于侦查措施的实践。 2.侦查协作原则之一：无偿协作原则。 3 ?并案侦查的条件之一：犯罪主体统I，即使同一个人或者同i伙人所为的案件。 三、多选题(略) 四、简答题 1.调查询问的结果应该从哪些方面评判？ (1)、询问对象与案件的关系及思想道徳状况 (2)、询问对象所陈述内容的信息来源 (3)、询问对象的感知、记忆和表达能力 (4)、询问对象所陈述的内容与其他证据Z间有无矛盾 (5)、询问对象提供的情况在侦查中的使用价值和证据意义 2.侦查协作的基本原则 (1)及时协作原则 (2)无偿协作原则 (3)明确协作原则 (4)依法协作原则 3.并案侦查的条件 (1)作案时间、空间的相近性 (2)侵害对象的和似性 (3)作案手段的稳定性
向法院提起民事诉讼的基本流程 很多人认为打官司是件麻烦的事，这样那样的事很多，听的头都大了，其实他和我们做饭是一样的，有固定的流程，你需要做的就是按照步骤走就行，弄明白了也是很简单的。 当然，打官司首先你的做好准备，就是准备好打官司的证据，这是最重要的，因为打官司其实就是打证据，证据等准备充分后，你要做的就是写个诉状，带上自己和被告的身份信息，直接去立案就行了，这里要注意的是诉状上一定要有被告的身份证号码，最好有联系方式，因为你得保证法院能找到人，身份证号码现在是必须的，因为牵扯到后期的执行等很多东西，当然，立案你得知道去哪个法院里，这个小编以前的文章都讲过，这里不再赘述。 首先就是立案，去立案的时候一定要把材料准备好，多打印几份，特别是起诉状多打印几份，一般按照被告数额来算，一个被告就准备两份，两个被告就准备三份，原告本人的身份证复印件（非本人的，可委托他人，但是必须出具授权委托书）、证据复印件到法院立案庭进行起诉立案。材料符合法定条件的，有的法院会当场立案受理，有的法院会在7日内通知你是否立案。立案后，要尽快预交诉讼费（诉讼费通常会由败诉一方承担）。需要申请财产保全的，可在立案时或立案后向法院提交书面申请。 立案手续递交上去后，等通知就行了，如果立上案了，法院会有短信或者电话通知，告诉你案件立到谁的手里了，接下来就是法院的事情了，你等消息就行了，接下来法院要做的就是送达，法院会根据
你提供的被告联系方式、现住址等信息进行送达。若通过其他方式无法送达的，法院会进行公告送达。所以在被告下落不明时，你也可以向法院起诉，法院通过公告的形式向被告送达起诉状和开庭传票。法院会在受理案件（2019年4月10日）5日内将你起诉的诉状副本送达给被告，被告可在15日内提出书面答辩，并在5日内将被告答辩状副本送达给你。送达过程中，有的案子可能调解结案。若不能调解的，会进行开庭审理。 法院送达成功后，会安排开庭，这个时候会通知你开庭时间，到时候你按时过来开庭就行，法院开庭的具体程序小编在以前的文章也详细讲过，这里不再展开说，最主要的是要准备充分，在法庭调查和辩论阶段把自己的事情说清楚，就可以了。 开完庭后那当然是等待判决了，这个时间一般不会太长，如果对判决不满还是可以上诉的，打官司其实也就是这三大步，立案、开庭、拿到结果。 人民法院民事案件的办案流程步骤： 一.立案：去被告人常住户口所在地的法院进行起诉，申请立案，材料齐全，符合起诉条件的，法院7天内立案并通知当事人。认为不符合起诉条件的，在7天内裁定不予受理并通知当事人。（带好相关身份证件及副本，证据及副本，起诉书等，审核通过后法院开发票交诉讼费）
一、问题的提出 侦查策略是指侦查主体为实现侦查目标根据需要采取的灵活的方式、方法。［１］它是侦查主体在一般谋略原则的指导下、在法律允许下，为了解决案件专门问题，为了侦查措施的使用而采取的智谋运筹艺术和方式方法。其中，策略的“策”是指计，“略”是指谋，包括形成计划的讨论过程本身及解决问题的方案。侦查策略起源于科学技术和军事谋略，其理论基础包括哲学、心理学和逻辑学等。侦查策略本质是一种认识方法，即侦查主体认识案件的方式方法，它具有灵活有效的特征。但是，由于侦查策略有时出于侦查需要，可能会作出某些“隐瞒真相或捏造事实”的行为，于是有些学者便称侦查策略就是欺骗或包含了很大的欺诈成分。而欺骗、欺诈等行为如果具备了社会危害性和应罚性则为我国法律所禁止（本文辨析中的欺骗即是专指这种类型，否则，这种辨析是没有意义的），如讯问中禁止诱供、逼供等。这是否意味着侦查策略都是非法的，或者应该对其严格限制？显然，如若侦查离开了侦查策略变成了僵硬的法条和程序，则在犯罪水平不断提高的今天，侦查必定陷入十分被动的局面，致使侦查效能无法发挥，则公平正义如何实现，司法如何运行，而社会又如何才能和谐？其实，从全面的意义上讲，侦查策略与欺骗是有本质区别的。 二、侦查策略与欺骗的异同（一）侦查策略与欺骗的相同点 侦查策略蜕化于军事谋略，而军事谋略强调的是“出其不意攻其不备”。因此，面对瞬息万变的战场，军事谋略的重点在于灵活，在于隐瞒己方的行动的真实意图，而让对方做出错误猜测，最终打败对方。侦查策略是侦查主体与犯罪做斗争所采取的方式方法，其同样要求为了顺利侦破案件应该采取某些隐瞒真相等方法。如，侦查绑架案件时应采取内紧外松的侦查方法，以隐瞒警方已经介入的真相，否则将致被害人于险地。又如，两人作案的案件中，其中一名犯罪嫌疑人尚未归案，而已被抓获的犯罪嫌疑人则心存侥幸拒不供述或将所有罪责推给对方。则侦查机关制造另一名犯罪嫌疑人已被抓获的假象，以使其如实供述。又如化装侦查、秘密侦查和机会提供型诱惑侦查等，都存在着一定程度的“隐瞒真相和捏造事实”。 我国《关于执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见》第６８对欺诈的定义是：一方主观上有欺诈故意。客观上实施了欺诈行为。因一方的欺诈而使另一方陷入了错误认识。由于错误的认识而作出了违反其真实意志的意思表示。《刑法》第２６６条对欺诈行为的定义是：以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物 侦查策略与欺骗辨析 蔡艺生 （西南政法大学研究生部，重庆４０００３１） 摘要：侦查策略是指侦查主体为实现侦查目标根据需要采取的灵活的方式、方法。那些认为侦查策略就是欺骗或包含了很大的欺诈成分的学术观点是错误的，侦查策略与欺骗在目的、基础、程度和结果上是有着本质的区别的。但侦查策略与欺骗的界限并不是一成不变的，侦查策略在实施过程中仍有可能产生异化，而走向反面遭到否定性评价。因此，对侦查策略要从启动、实施和结果三方面入手进行完善。 关键词：侦查策略；欺骗；异同；完善中图分类号：Ｄ９１８．２ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００８－８１２１（２００６）０５－０１１９－０４ 收稿日期：２００６－０６－０９ 作者简介：蔡艺生（１９８１－），男，福建龙海人，西南政法大学刑诉法硕士研究生，主要从事刑事侦查学研究。 ２００６年９月 江西公安专科学校学报Ｓｅｐ．２００６第５期 总第１０５期 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＪＩＡＮＧＸＩＰＵＢＬＩＣＳＥＣＵＲＩＴＹＣＯＬＬＥＧＥ Ｎｏ．５Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０５