管理评审报告
评审目的
对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进
二、参加评审人员
总经理、管理者代表、各部门负责人
总经理：陆亚陈
管理者代表：翁蔚峰
三、评审综述
2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。
根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工作报告如下：a）对公司管理体系的评价：
2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务，
有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的
需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法规和方针要求，总体有效。
b）对方针和一体化目标的评价：
与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有一个战略的认识。
目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。
c ）管理体系内部审核情况分析：
本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。
d）组织机构与资源提供
在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。
e）文件的管理
-体系文件的符合性：
我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程
序文件均符合标准的要求。
—体系文件的适用性：
从体系的运行情况及各部门反馈的意见来看，公司一体化手册及程序文件，内容充实，标准规
范，全面覆盖了公司内部的各项工作，具有较强的指导性和可操作性，对公司一体化方针、目标的实现和管理方案的实施与完成起到有效地推动作用。
办公室作为文件归口部门，对文件的管理建立了一套从收文、登记到发文、更改、销毁、存档的完整的系统，保证了文件传阅发放的准确性与及时性。但从内部审核来看，各部门三层次文件管理尚须规范。
f）体系运行及验证情况
公司对一体化体系重新进行了环境因素和危险源的识别和评价，其中评为重要环境因素5项；其中重大风险的危险因素5项，分别制定了控制措施，进行了有效控制。2019年2月27
日至28日进行了内部审核，开具1份《不符合报告》，末次会议上要求各部门都要针对这些不符合项，举一反三的进行内部自查，在认真查找问题和产生原因的基础上，拿出整改意见，交内审组同意后限期落实纠正，目前所有不符合项全部得到纠正，并经过内审组跟踪验证合格。通过内审，全公司广大干部员工对标准和质量、环境与职业健康安全程序文件的认识有了较大的提高。对日常运行情况加强检查，随时发现问题随时解决问题，杜绝了为事故，节约了资源。
g）法律法规的符合性
提交了《合规性评价报告》，公司生产活动遵守国家法规及其他要求。
四、收获及体会
a）通过体系的建立和运行，提高了全体员工的质量、安全健康和环境意识和技能。
b）认真开展全方位环境因素识别、危害辨识和风险评价，使环境保护意识、危险意识深入基层，深入人心。
c）通过法律法规的识别、评估与学习增强了员工的法律意识。
d）在体系的推动下，建立健全了各类规章制度，规范了企业的管理。
e）日常监督检查、内审和管理评审有利的保障了体系的有效运行。
五、改进的建议
a）组织培训学习新标准具体内容及要求，加强对IS09001-2015、IS014001-2015、￡045001:2018标准的学习和理解，学以致用，落实到企业日常运营中去，使企业体系管理日常
化、标准化。由办公室负责
b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。
c）引进高素质人材，包括技术工人。
六、米取的措施及进度时间表：
a）组织对标准和管理体系文件培训学习的问题：
办公室负责制定了专项培训学习计划并负责具体实施。
b）组织对一体化的综合管理体系文件进行学习：
办公室在2018年10月6日组织相关部门对管理体系标准进行了学习，2018年11月2日进行了内审员培训。
七、评审结论
综上所述，本公司的方针、目标，管理体系适宜、充分且有效。
根据以上数据分析统计得出公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行基本保证了其充分性、适宜性和有效性
编制：翁蔚峰审批：陆亚陈日期：2019年3月28日