企业名称预登记流程图
有限责任公司、股份有限公司设立登记流程图
公司员工培训流程 一、公司培训 公司上层或安全负责人进行培训。 1.讲解公司的架构，考勤制度、薪金发放、假期、处罚、辞职等问题。 公司架构： 考勤制度： 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、生产部：按月26/27天制上班，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假，已实际出勤小时计算工资，即206小时/月；如超出正常出勤小时数，报车间主任备案，由财务部按不同工种岗位计算加班薪资；行政部：按月26/27天制上班，周一至周六为工作日，周日为休息日，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假；安保及门卫为全月上班制，人员由办公室统一安排白班及夜班的工作；财务部、营销部、品控部、工设部均按月26/27天制上班，如因生产需要，由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以的(含1天)，由部门负责人批准；3天以的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。凡在公司工作人员有事请假，必须按请假流程作业程序，请假若没有行政备案，一律按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟以上（含）到班者，按迟到论处，每次处罚10元并扣操行分1分，5分钟至10分钟（含），按迟到论处，每次处罚20元并扣操行分2分；10分钟至30分钟以上者，按旷工半天论处，旷工半天者，扣发当天的基本工资，（基本工资按照市最低工资标准1280元计算），并扣操行分5分；提前10分钟以下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退3次记旷工1次，扣2个工作日薪酬；月无故旷工2天扣5个工作日薪酬；月累计无故旷工3次按自动离职处理； 六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 七、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间未到或早退的，按照本制度第四条、第五条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。 八、员工按规定享受假期，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
企业管理全套数据流程图(doc 48页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7 图23.7 企业销售管理E—R关系图7 图23.8 销售管理系统的功能模块图8 图24.1 企业采购管理数据流程图9 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.6 采购系统实体关系图12 图24.7 采购系统模块图13 图25.1 企业库存管理第一层数据流图14 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.6 企业库存管理E—R关系图17 图25.7 库存管理系统功能模块图18 图26.1 制造标准管理业务数据流图19 图26.2 制造标准管理实体关系图20 图26.3 制造标准管理功能模块图20 图27.1 计划管理业务数据流图21 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23 图27.6 计划管理功能模块图24 图28.1 企业车间管理第一层数据流图25 图28.2 车间任务管理系统数据流程图25 图28.3 生产工票管理数据流程图26 图28.4 车间物料管理数据流程图26 图28.5 车间完工管理数据流程图26 图28.6 企业生产管理E—R关系图27 图28.7 车间管理系统功能模块图28
XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类
文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
土地登记的程序可分为五步骤： 1、土地登记申请 2、地籍调查 3、权属审核 4、注册登记 5、核发证书 土地登记申请 1、土地登记申请是土地权利人或土地权利变动当事人按照规定向土地登记机关 申请其土地权利状况或权利变动事项，请求在土地登记簿上予以注册登记的过程和行为。 2、土地登记申请人应提交的文件资料 1．土地登记申请书 2．申请人身份证明 3．土地权属来源证明 4．地上附着物权属证明 注：土地登记申请书由申请人或其代理人填写；土地登记申请书以宗地为单位填写；土地登记机关在对土地登记申请人提交的文件资料审查确认无误后，应在事先准备好的《土地登记收件单》上进行登记、编号、装袋入案。 地籍调查 地籍调查是土地登记的前期基础性工作，是土地登记法律行为的重要程序。其目的是依照有关法律程序和技术规程，查清每一宗土地的位置、界限、面积、权属、用途以及等级等基本情况，以满足土地登记的需要。 地籍调查包括权属调查和地籍勘丈。 权属调查主要是查清宗地权属、界址位置、用途等。地籍勘丈是测量宗地界址点的平面位置、宗地形状、面积等。地籍调查的基本单元是宗地。 权属审核： 是土地登记机关对申请人提交的证明文件资料和地籍调查结果进行审核，再由县级以上人民政府根据土地登记机关的审核意见，决定对申请登记的土地权利和权利变动事项，是否准予登记的法律程序。权属审核是土地登记的核心环节。 土地登记人员将土地登记申请和地籍调查的有关内容记录到《土地登记审批表》的相应栏目，以备审核时使用。 权属审核应达到的标准是：权属合法、界址清楚和面积准确。 权属审核是对土地登记申请人的审核，对宗地自然状况的审核，对宗地权属状况的审核。 经土地管理部门土地登记审核人员审核批准后，即可直接生效，作为土地登记人员在《土地登记卡》注册登记的依据。 注册登记 注册登记是指土地登记机关对批准土地登记的土地所有权、使用权或他项权利进行登卡、装簿、造册的工作程序。土地登记经办人和审核人必须由获得土地登记上岗资格，熟悉精通业务和有关法律法规的人员担任，并实行专人负责制度。
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
员工培训流程图 功勋员工、劳模、标兵评选制度 第一条公司在发展过程中，涌现了很多敬业爱岗、认真奉献的员工，为了鼓励大家在平凡的岗位上努力工作，公司特制订本办法，对在自己岗位上做出突出贡献的员工进行表彰。 第二条评选办法：每月初由店经理根据先进评比标准评出。 第三条连续三月被评为先进者，报片区经理批准后转为标兵，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第四条连续四次被评为标兵者，报片区经理批准后转为劳模，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第五条连续六次被评为劳模者，报片区经理批准后转为转为功勋员工，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。 第六条先进待遇：月评定级别工资+80元奖金+工龄工资+一级员工分红。 第七条标兵待遇：月评定级别工资+180元奖金+工龄工资+一级员工分红。 第八条劳模待遇：月评定级别工资+280元+工龄工资+领班分红。 第九条功勋员工待遇：月评定级别工资+500元+工龄工资+领班分红，特制领花一枚。
第十条标兵、劳模、功勋员工的降级、除名条件 1、标兵、劳模、功勋员工如果达不到相应的岗位标准，分店经理(主管领导)要口头警告，并给一周时间改正。 2、一周时间内依然不能改正，再次警告，并给十天时间改正。 3、依然无法改正取消其称号，降为普通员工，重新定级。 4、降为普通员工后，用三天时间观察其表现，连普通员工标准都达不到者，除名处理。 第十一条管理岗位上的人员每年在全公司评定，进行一次性奖励。 简阳同等称号待遇比外地降低100元/月。 附：岗位考核表 先进标准考核表 序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。 被考评人：考评人： 备注：合格用“是”，不合格用“否”表示。 操作要点： 上述两条全部合格即为先进员工。 人事部门随时抽查被选为先进的员工，如发现该员工有明显不合格之处，且存在一点以上的，立即上报总经理，总经理视情节轻重处罚该部门主要领导。 先进员工原则上每个月评选一次，特殊情况也可每月评选数次，待遇要从下月发工资时发放。 劳模评定标准考核表 序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。 3 与上级及同级员工关系融洽。 4 忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业
目录 第一章组织结构管理 第二章发展规划管理 第三章营销管理 第四章生产管理 第五章质量管理 第六章采购管理 第七章仓库管理 第八章财务管理 第九章会计管理 第十章人事管理 第十一章工资管理 第十二章企业诊断管理 第十三章办公事务管理 第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理
目录 第一章组织结构管理 三、部门工作分类表（１１）第一节管理结构………………（３）四、部门工作分配表（１２） 一、管理人员升迁计划表（３）五、业务能力规定表（１３） 二、管理人才储备表（４）六、业务说明书（１４） 三、部门决策权一览表（５）七、职务说明书（一）（１５） 四、财务决策权一览表（６）八、职务说明书（二）（１６） 五、人事决策权一览表（７）九、工作容说明书（１７） 六、各种委员会一览表（８）十、职务调整说明书（１８） 十一、职位说明书（１９）第二节分工职责………………（９）十二、综合工作情况表（２０） 一、职务分类表（９）十三、部门工作综合测量表（２１） 二、职务分配表（１０） 第二章发展规划管理 第一节企业发展计划………（２５）第二节日程规划……………（４７） 一、企业发展规划（２５）一、年度计划（４７） 二、新项目开发计划（３１）二、半年度计划（５２） 三、新产品开发计划（３９）三、年度报告（５５） 四、部门设立改组计划（４３）四、综合长期计划表（６０） 五、年度经营方针制度（４６）
第三章营销管理 三十、广播传播媒体利用分析表（９０）第一节市场分析………………（６３）三十一、企业产品形象分析表（９１） 一、市场调查计划表（６３）三十二、新事业开拓调查分析表（９２） 二、市场调查计划表（６４）三十三、人·物·钱流动分析表（９３） 三、同业产品市场价格调查表（６５）三十四、负面情报分析·改善表（９４） 四、各地区某种产品批发市场调查表（６６）三十五、月份经工业品利益检核表（９４） 五、竞争厂商调查表（６７）三十六、行为资料表（９６） 六、竞争厂牌价格调查表（６７）三十七、顾客特性分析表（９７） 七、汽车音响竞争厂牌调查表（６８）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（９８） 三十九、新开发客户报告表（９９） 八、竞争商店比较表（６８）四十、新产品潜在客户追踪表（１００） 九、店铺情报检查表（６９）四十一、客户信用度分析表（公司） 十、新事业开拓调查检查表（７０）（１０１） 十一、人物调查报告（７１）四十二、客户信用度分析表（管理人员）十二、人派关系检查表（７２）（１０２）十三、优良人际关系检查表（一）（７３）四十三、客户信用度分析表（职员） 十四、优良人际关系检查表（二）（７４）（１０３）十五、巡回调查日报表（７５）四十四、广告预算表（１０４）十六、每月巡回调查状况报告书（７６）四十五、广告预算（１０５）十七、市场总需要量调查估计表（７７）四十六、广告费用分析表（１０６）十八、调查研究报告书（７８）四十七、广告费用分析表（１０７）十九、企业信息来源分析表（７９）四十八、广告策划检测表（１０８）二十、产品市场性分析表（８０）四十九、部门别及客户别销售额计划的 二十一、促销成本分析表（８１）编制（１０９）二十二、企业消费者情报分析表（８２）五十、研究开发管理革新计划表 二十三、消费者意识变化分析表（８３）（１１０）二十四、企业畅销产品分析表（８４）五十一、推行管理革新中程计划表 二十五、产品营销分析表（８５）（１１１）二十六、产品行销分析表（８６）五十二、产品修改申请书（１１２）二十七、主要客户营业分析表（８７）五十三、家电产品开发评价表（１１３）二十八、销售区销售状况分析表（８８）五十四、食品新产品开发评价表（１１５）二十九、传播媒介利用分析表（８９）五十五、改善案评价表（１１６）
建设项目办理土地证 目录 一、项目前期准备工作 (1) 二、项目建议书的编制与审批 (1) 三、项目申请报告编制 (1) 四、办理选址意见书 (1) 五、建设用地预审（不是必须环节） (3) 六、项目建设用地报批 (4) 七、可行性研究报告的编制与审查 (6) 八、环境影响评估报告的编制与审批 (7) 九、安全预评价报告的编制与审批 (9) 十、节能评估报告的编制与审核 (10) 十一、项目立项审批 (12) 十二、地质灾害危险性评估报告的编制与评审 (14) 十三、压覆重要矿产资源报告的编制与评审 (16) 十四、国有土地使用权划拨合同 (17) 十五、建设用地规划许可证 (19) 十六、设计方案、施工图的编制与施工图的审查 (23) 十七、工程地质勘察报告的编制 (24) 十八、土地证 (26) 十九、建设工程规划许可证 (27) 二十、施工许可证 (28) 二十一、其他环节备注 (30)
建设项目从启动到获得土地证过程中需要办理的手续有： 一、项目前期准备工作 现需要学院提供该项目的基本情况及资金来源情况。 二、项目建议书的编制与审批 备注：若建设项目使用政府投资，则需要编制项目建议书，并由财政出资的同级发改部门审批。 三、项目申请报告编制 备注：审批类项目不需要编制项目申请报告。 四、办理选址意见书 （一）收集资料 1.需要委托方提供的资料： 单位机构代码证、委托书。 2.被委托方需要准备的资料： （1）申请报告、申请表（被委托方编制，委托方签字盖章） （2）地界测量成果（被委托方编制）； （3）发改部门批准文件（目前有政府支持性文件，需咨询能不能代替发改部门批准文件）； （4）项目选址研究报告及专家论证意见、公示意见等（若项目属于大型建设项目则需要编制此报告，并且经过专家评审。大型建设项目范围：a.25层以上（含，下同）的房屋建筑工程；b.高度100米以上的构筑物或建筑物；c.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；d.单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；e.建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体;f.单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。） 备注选址研究报告的编制要求：要求编制单位具有城乡规划编制
XXXX空调设备文件 XXX字[XXXX]XXX号签发人：XXX XX空调部培训运作指引 一、目的 为充分利用XX空调公司部的智力资源，促进公司部培训的良性开展，积极培养和提高所有员工的综合素质和专业技能，特制定本运作指引。 二、适用围 本指引适用于XX空调公司部组织的各种类型的培训。 三、部培训申请和安排 各部门提出部培训需求。为保证培训的质量和工作安排，各部门应在拟定培训日前至少10天将部培训项目申请表（见附页）有效送达管理部，否则将由管理部统一安排时间。管理部在接到培训需求后1天作出答复。 1．管理部自主安排相关部培训。 2．管理部将于每周五在全公司围公布下一周培训计划。 四、培训讲师确定 管理部和培训需求部门共同协商确定培训讲师。为帮助员工综合素质的提升，公司鼓励部员工走上讲台讲课。 部讲师总体要求：
1．具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响工作的前提下积极配合公司培训工作的开展； 2．在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验； 3．形象良好，有较好的语言表达能力； 4．具备编写讲义、教材、测试题的能力。 为鼓励员工积极投入到部培训的活动中来，公司将在取得培训效果的基础上给予部讲师一定的授课补助，具体标准如下： 五、培训教材 为确保培训的质量和效果，公司规定所有的部培训都必须具备培训教材。培训教材由部讲师编制，管理部跟进。教材应在培训时间前2天反馈至管理部人力资源管理处，否则取消部讲师授课资格。 六、培训效果评估 为提高培训质量，每次培训结束后，应书面评估培训效果。评估对象有：（1）讲师的授课情况；（2）学员的知识接受情况。管理部负责对评估结果进行分析和存档。
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 流程图：申请部门综合部相关领导
无锡济民可信山禾药业股份有限公司
文件编号制字 2008[号 ] 版本号2008 第 2版本 生效日期年月日 执行部门行政人力部 员工培训管理规定 修改状态修订情况生效日期Ⅰ对方面培训职责要求进行细化和明确年月日 Ⅱ对员工入职、上岗培训、转岗培训、外训、职业资格认证的程序月日和管理要求进行细化和修订Ⅲ对培训过程管理要求进行细化年月日 对培训档案管理、兼职内训师、培训管理员、培训教材的管理要月日Ⅳ求进行明确Ⅴ增加了管理流程图年月日
起草职务日期年月日 审核职务日期年月日 签发职务日期年月日 员工培训管理规定 1.目的： 规范公司培训管理，建立完善的培训体系，培养适用员工和人才，有计划有目的地提高全体员工的综合素质与专业技能，使员工队伍适应公司正常生产工作和发展的需要。 2.适用范围： 适用于本公司在职人员的教育培训及相关事项。 3.原则： 3.1 企业培训必须适应公司正常生产工作和发展的需要。
3.2 员工培训必须以部门职能、岗位说明书和工作技能为基础。 4.职责： 4.1 行政人力部职责 4.1.1 制定、修订公司培训制度。 4.1.2 在培训需求调查的基础上，汇总各部门意见和建议，结合企业年度经营战略，审议编制公司年度培 训计划并报总经理批准；进行年度培训计划的分解实施。 4.1.3 拟定培训计划费用并对费用使用情况实施合理控制。 4.1.4 检查、评估各部门培训的实施情况，并建立员工培训档案。 4.1.5 组织实施公司范围通用性培训课程。 4.1.6 负责企业兼职内训师的选拔管理、培训提高、评比奖惩。 4.2 各部门职责 4.2.1 配合行政人力部和本部门培训管理员组织部门培训需求 调查。 4.2.2 配合本部门培训管理员在行政人力部的统筹计划下组织、实施内部培训并及时汇总上报相关材料。 4.2.3 配合本部门兼职内训师编制本部门培训教材、教案。 4.3 各部门培训管理员职责： 4.3.1 配合行政人力部完成部门培训需求的调查、分析。
第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递
17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱，就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差，容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整， 编制不及时， D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束
2．内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效 控 数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析 制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一 信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人
企业内部控制流程 —资金
1． 1 资金与授权批准控制
1．1．1 资金支付业务流程
1．资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段 阶
开始 如果资金使用违反国家法律、 法 规，企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 明确资金 支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超 越授权审批， 可能会产生重大 差错或舞弊、欺诈行为，从而 使企业遭受损失 审批 审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金 支付申请 单” 6 支付资金
填写“资金 支付申请 单”
如果资金记录不准确、不完整，可能会造成 账实不符或导致财务报表信息失真；如果有 关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会 导致资产损失、法律诉讼或信用损失 资料存档
7 相关部门 按要求使 用资金
结束
2．资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D1 2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求 阶 段 控 制 D2 3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需 要由财务总监审批 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经 理审批 5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定
企业内部控制流程——关联交易
21．1 关联方界定及其控制
21．1．1 关联方名录编审流程
1．关联方名录编审流程与风险控制图
关联方名录编审流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 +++ 如果交易对象的背景 情况未能完全调查核 实清楚，可能导致企 业经营效率低下或资 产遭受损失 分析资料 D1 收集资料 财务总监 财务人员 开始 1 提交 《年度关 联方声明书》 企业关联方 段 阶
如果关联方界定不 准确， 可能导致财务 报告信息不真实、 不 完整
审批
审核
编制 《关联方 名录》
《关联方 名录》 存档 2 每季度收集 新增关联方 更新 《关联方 名录》
D2
审阅
审核
《关联方 名录》 存档
结束
2．关联方名录编审流程控制表
关联方名录编审流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．企业应当在每个会计年度末，要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管 阶 D1 段 易行为 控 2． 《关联方名录》 至少应当每季度更新一次， 更新后的关联方名录应当提交财务总监审核、 制 D2 总经理审阅后备案， 企业财会部门应当及时将关联方名录发送到企业管理层和各业务部门 相 关 规 范 应建 ? 关联交易管理制度 规范 参照 规范 ?《企业内部控制应用指引》 ?《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》 ?《关联方声明书》 文件资料 ?《关联方名录》 责任部门 及责任人 ? 财务部、企业关联方 ? 总经理、财务总监、财务相关人员 理人员和关键岗位管理人员提交《年度关联方声明书》 ，声明与企业的关联方关系及其交
培训体系流程图 培训需求调查 运用工作任务和能力分析方法 运用绩效分析方法(绩效差距) 根据组织发展以及省局的要求 需要进行分析 培训需求的层次分析 培训 需求 调查 方法 培训 需求 分析 的内 容 培训需求的对象分析 培训需求的阶段分析 领导培训 中干培训 确 定 培 训 对 象 不同的培训对象采取不同 的培训方法和培训内容 员工培训 制定培训制度制定培训制度的依据（控制费用 思想） 实施员工培训的目的和宗旨 员工培训制度实施办法 培训制度的核准与施行 培训制度的解释与修订 培 训 制 度 内 容 培训服务制度 入职培训制度 培训激励制度 培训考核评估制度 培训效果转化制度 培训风险规避制度 由政工科牵 头制定培训 制度 领导培训、中 干培训由政工 科负责组织安 排。部门内部 员工业务技能 培训由各部门 提出需求由政 工科审核
根据不同的培训需求和培训对象制定培训计划 制定年度培训计划 制定培训计划的指导依据 分层培训计划的内 容 培训需求调查 领导培训计划 中干培训计划 一般员工培训计划（业务技能培训按部门类别计划） 培训档案 政工科在各部门提出年度培训需求之后制定三类员工的全年培训计划，并报领导批准。各部门全年临时增加培训计划，需报政工批准 培训计划的实施 经审核的各部门的培训计划，任务标准，培训课程等 培训参与的时间、地点、次数及培训完成情况等 培训过程四大评估资料和培训总评估，及培训改进意见 分层选用培训方法 案例研讨法；头脑风暴法；模拟训练法；行为模范法 适合领导的培训方法 适合中干的培训方法 适合一般员工的培训方法 工作指导法；事件处理法；讲师授课法等 自学；研讨法；考察交流法等 建立员工培训档案，其中，跟踪档案建议1个月－6个月通过绩效考评KPI 的设置来进行跟踪 培训方法在年度培训计划中体现，特别是一般员工分部门培训，其培训方法需要对口部门与政工科协商 做培训需求调查记录
某股份有限公司员工培训体系 方案(总50页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
某股份有限公司员工培训体系设计方案 目录 第一部分员工培训设计方案 0 第一章总则 0 第二章培训种类和形式 (3) 第三章培训组织与管理 (7) 第四章受训者的权利与义务 (9) 第五章培训计划与实施 (10) 第六章培训成果呈报 (13) 第七章培训评估 (14) 第八章培训经费、设施、设备的管理 (16) 第九章员工培训出勤管理 (17) 第十章培训资源的管理（内外部培训师管理制度） (19) 第二部分新员工培训管理办法 (23) 第一章总则 (23) 第二章培训管理 (25) 第三章通识训练 (26) 第四章部门内工作引导 (27) 第五章部门间交叉引导 (28) 第六章新员工培训评估 (29) 第三部分岗位技能培训管理办法 (30) 第一章总则 (30) 第二章高层管理人员的培训 (31) 第三章中层管理人员和职能业务骨干的培训 (33) 第四章专业技术人员的培训 (35)
第五章技术工人的培训 (36) 第六章特殊工种员工的培训 (39) 第四部分专题专项培训管理办法 (40) 第一章总则 (40) 第二章专题专项培训的组织与管理 (42) 第五部分员工外派培训管理办法 (43) 第一章总则 (43) 第二章外派培训人员资格 (44) 第三章外派培训处理程序 (45) 第四章外派培训人员工资 (46) 第五六部分培训流程图及其说明 (47) 培训流程图 (47) 培训计划及执行流程说明 (48) 第七部分附件 (49) 附件1培训需求调查表 (49) 附件2计划外部门培训申请表 (50) 附件3员工外派培训申请表 (52) 附件4员工培训考核记录 (53) 附件5在职培训总结表 (55) 附件6培训工作评价表 (56) 附件7在岗培训费用申请单 (57) 附件8员工培训签到表 (58)
企业部控制流程
目录 第1章企业部控制流程—资金................................................ 1．1 资金与授权批准控制.................................................. 1．1．1 资金支付业务流程............................................. 1．1．2 资金授权审批流程............................................. 1．2 现金和银行存款控制.................................................. 1．2．1 借出款项审批流程............................................. 1．2．2 银行账户核对流程............................................. 第2章企业部控制流程—采购................................................ 2．1．请购审批与预算控制.................................................. 2．1．1 请购审批业务流程............................................. 2．1．2 采购预算业务流程............................................. 2．2 采购与采购验收控制.................................................. 2．2．1 采购业务招标流程............................................. 2．2．2 供应商的评选流程............................................. 第3章企业部控制流程—存货................................................ 3．1 存货与授权批准控制.................................................. 3．1．1 存货采购请购流程............................................. 3．1．2 存货采购管理流程............................................. 3．2 存货验收与保管控制.................................................. 3．2．1 外购存货验收流程............................................. 3．2．2 存货存放管理流程............................................. 第4章企业部控制流程—销售................................................ 4．1 销售与授权审批控制.................................................. 4．1．1 销售业务审批流程............................................. 4．1．2 销售定价业务流程............................................. 4．2 销售发货与合同控制.................................................. 4．2．1 销售发货业务流程............................................. 4．2．2 赊销业务管控流程............................................. 第5章企业部控制流程—工程项目............................................ 5．1 工程项目与授权批准控制.............................................. 5．1．1 工程项目业务流程............................................. 5．1．2 工程项目审批流程............................................. 5．2 工程项目评价与发包控制.............................................. 5．2．1 项目评价分析流程............................................. 5．2．2 项目发包控制流程............................................. 第6章企业部控制流程—固定资产............................................ 6．1 资产管理与审批控制..................................................