何某涉嫌贩卖毒品罪一案法律意见书
保定市人民检察院：
重庆互大律师事务依法接受贩卖毒品案件嫌疑人何某家人的委托，指派徐晋红律师为何某在审查起诉阶段的辩护律师，本律师认为对何某的行为应当定性为非法持有毒品罪。现提出如下法律意见，请贵院予以考虑：
ｘｘ市公安局并公诉字（20ｘｘ）000317号起诉意见书认定嫌疑人何某在20ｘｘ年2月、3月两次贩卖毒品给张某没有事实与法律依据，对何某的中间行为定性为贩卖毒品罪不符合法律规定。
一、侦查机关认定20ｘｘ年2月何某贩卖毒品200克给张某没有证据。
侦查机关认定20ｘｘ年2月何某贩卖200克毒品给张某，即没有何某收取毒资的证据，也没有查获的毒品，更没有对毒品的鉴定，仅以口供定案不符合刑事证据规则。
二、侦查机关认定20ｘｘ年3月何某贩卖给张某494.5克甲基苯丙胺定性错误
本案中，何某不是毒品交易直接当事人，其是为张某寻找介绍毒品卖主，其作用为居间介绍人，其在20ｘｘ年3月收到张某的钱全部转给何秀川。
诈骗罪成功案例：B某诈骗罪一审5年，刘律师二审改判为3年！ 作为公司的负责人Ｂ某每天需要管理公司的业务进账，进出金融机构办理公司业务转账是家常便饭。2010年2月19日，因某供应商已发货，需要及时支付货款。Ｂ某于是前往某处交通银行办理。在柜员机上，Ｂ某发现柜员机上有一张别人遗忘的银行卡。当时的情形，Ｂ某内心十分复杂。在权衡再三之后，B某铤而走险，在从卡中转出5万元至自己的银行卡之后，又从卡中转出5万至自己的卡中。因此，Ｂ某总共转账１０万至自己银行账户。在转账成功之后，Ｂ某心里一直担心。但是关于自己已经构成犯罪却浑然不知。失主在发现自己的被人转账之后，立即报警。经警方侦查，Ｂ某具有重大嫌疑。侦查人员前往B某办公场所，B 某在侦查人员的询问下立即将事情经过说了出来。当即B某被警方带走。B某涉嫌信用卡诈骗罪一案一审被判处有期徒刑5年，B某及其家属认为一审量刑过重，遂与一审辩护律师解除委托关系，改为委托本网律师刘平凡律师、连婕律师担任本案的二审辩护人。两位律师通过缜密细致的工作，最终使得B某成功减刑，二审改判三年。B某及其家属表示满意。刑事律师办案 一审控方意见 原公诉机关认为Ｂ某于２０１０年２月１９日在某区交通银行柜员机上见到失主Ａ某某遗失的银行卡一张，在自己贪念的支配下，先后两次从卡中转账，共获得赃款１０万元，给Ａ某某造成了极大的损失。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，以涉嫌信用卡诈骗罪依法向法院提起公诉。 一审法院认定Ｂ某构成信用卡诈骗罪，一审判处被告人Ｂ某有期徒刑五年。B某及其家属不服一审判决，于是委托本网专业刑事律师刘平凡律师、连婕律师代理二审辩护工作。两位律师在阅卷之后发现B某可能构成自首，而且通过被害人Ａ某某取得了Ａ某某的谅解，A某某出具了个人谅解的书面材料，通过基础性的工作，为B某争取减刑的辩护工作慢慢向前迈进。最终通过两位律师的工作，二审法院认定B某构成自首，且综合全案考虑予以减刑，最终B某获刑三年。 二审未公开审理该案，律师提交了二审辩护词，内容如下： 一审法院认定B某构成信用卡诈骗罪，辩护人表示没有争议，但是一审在一些事实上认定错误，导致上诉人B某一审量刑过重。 一、上诉人B某有自动投案的行为，应当认定为自首。 继2010年2月19日上诉人Ｂ某从他人遗忘在自动终端机的银行卡上转账之后，B某一直处在内心焦急不安之中。他深知自己的行为时一种暴露在银行摄像头、银行转账系统操作记录中的荒唐、滑稽的不合法行为，只是上诉人B某一直没有勇气来面对这个事实，承认错误。2010年3月1日，当公安人员出现在上诉人面前时，尚未被采取强制措施且未经依法讯问的B某变主动、彻底地交代了自己的不合法的行为。虽然这一行为没有登记在案，但这是确实存在的事实，完全符合自动投案的构成要件。 二、上诉人B某如实供述了自己的罪行，节约了司法资源。
（2019）路刑初字第34号 浙江省台州市路桥区人民法院 刑事判决书 2019路刑初字第34号 公诉机关台州市路桥区人民检察院。 被告人黄刚，男，1984年3月17日出生于重庆市云阳县，身份证号略，汉族，初中文化，农民，住略。 被告人唐本春，男，1976年12月11日出生于重庆市云阳县，身份证号略，汉族，初中文化，农民，住略。 上列二被告人均因本案于2019年8月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。 现押台州市路桥区看守所。 台州市路桥区人民检察院以台路检诉2019843号起诉书指控被告人黄刚、唐本春犯贩卖毒品罪，于2019年12月21日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 台州市路桥区人民检察院检察员任金森、被告人黄刚、唐本春到庭参加诉讼。 现已审理终结。 经审理查明，2019年7月15日、19日、24日下午，被告人黄刚经电话联系，先后三次在台州市路桥区路桥街道浃里陈村大桥上卖给唐本春海洛因，每次1包，每包重07克，价格为每包人民币650元。 2019年8月27日16时许，被告人黄刚经电话联系，在上述地点准备将083克海洛因卖给唐本春时，被公安机关当场抓获。 2019年8月10日、12日、17日下午，被告人唐本春经电话联系，在路桥区路南街道李家洋村重庆人家饭店门前，先后三次卖给刘韶文海洛因，每次1包，每包重01克，共收取190元。 2019年8月27日15时许，被告人唐本春经电话联系，在李家洋村中国银行旁一弄堂里以500元的价格将1包海洛因重013克卖给沈小阳时被公安机关当场抓获。 被告人唐本春归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名。
前言 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的逻辑是：行为人实施欺骗行为——对方陷入或者继续维持认识错误——对方基于认识错误处分（或交付）财产——行为人取得或者使第三者取得财产——被害人遭受财产损失。 理清诈骗罪的构罪逻辑之后，不难发现，从理论上来说，辩护人如果能够论证被告人没有虚构事实或隐瞒真相，他人没有因此陷入错误认识并基于错误认识给付财物，被告人没有非法占有目的，便能够得出被告人不构成诈骗罪的结论。为此，笔者查阅了大量相关案例，总结了法院认定无罪的裁判要旨，以供需者参考。 一、行为人与“被害人”之间存在合法的中介服务关系，就算行为人在提供中介服务的过程中存在夸大宣传的行为，也不能直接将“被害人”支付的佣金当做“运作费”，进而认定行为人存在诈骗行为 在中介服务法律关系中，一方当事人在履行合同过程中或合同履行完毕后，由于认知偏差或信息不对称等原因，觉得自己受到了欺诈，就以行为人诈骗为由报案的情况并不少见。在“被害人”欲通过刑罚手段解决民事纠纷的情况下，辩护人需要认真审查以下内容： （1）双方是否有合同、合同内容是什么； （2）钱款支付方式，如果是分几次支付的，支付的时间间隔及每次支付的金额是多少； （3）双方当事人曾经有无类似交易、合作； （4）在案被告人、被害人及证人的言词证据； （5）如果有相关项目的，还要审查项目是否真实存在。 另外，在提供中介服务的过程中，行为人可能会存在夸大其人脉的情况，但一般情况下，这种夸大的介绍不构成刑法意义上的“虚构事实”。
（2018）琼刑终35号刑事判决中，公诉机关指控被告人张泰发虚构其通过领导关系可以帮被害人拿到工程项目的事实，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 法院认为，公诉机关指控被告人张泰发十起诈骗犯罪事实均未达到证据确实、充分，排除一切合理怀疑的定罪证明标准，不能形成完整的证据链，指控罪名不能成立。 本案中，“被害人”向张泰发汇款的时间及数额存在多处疑点。首先，唐某、王某2汇款给张泰发的时间高度一致。其次，李某先后11次汇款给张泰发。三人汇款给张泰发的时间跨度长，且李某汇款11次零整不等，更符合还债的方式。另外，张泰发曾为唐某、王某2揽到工程，且三人此次报案所称被骗的“工程项目”不具体，名称模糊。 二、表见代理或无权代理≠诈骗。对外，行为人无非法占有目的，不符合诈骗罪主观方面的构成要件；对内，行为人与被代理人之间的关系属于民事法律调整的范畴 无权代理，是指没有代理权或者超越代理权限范围而进行代理的行为。无权代理中，被代理人有追认权和拒绝权，相对人有催告权和撤销权。 表见代理，是指虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。 不管是表见代理还是无权代理，无权代理人对外虽存在一定程度的“虚构事实、隐瞒真相”的行为，但行为人的目的是与相对人发生民事法律关系，建立双方的权利义务关系，并无“非法占有”对方财物的目的，不符合诈骗罪的主观构成要件。至于无权代理人与被代理人的法律关系，属于民法调整的范畴，未侵犯刑法所保护的法益。 （2013）云新法刑初字第82号刑事判决中，被告人冯炯与冯中强系父子关系，在未有冯中强授权的情况下，被告人冯炯与何艳娟签订了土地租用合同书，将包括其及冯中强2.3亩水田在内的共3亩水田租赁出去。法院认为，即被告人冯炯不存在虚构事实或隐瞒
买卖合同纠纷案法律意见书 买卖合同纠纷案法律意见书提要：因XX区人民法院诉前联调工作室无法联系到深圳市B公司，无法进行调解，贵司需在立案之日2011年XX月XX日起七日内缴纳预交案件受理费 来自物业管理资料下载 买卖合同纠纷案法律意见书 致：深圳A有限公司 广东圣方律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司的委托，指派本所颜宇丹律师，作为贵司与深圳市B有限公司买卖合同纠纷一案一审程序的代理人。 贵司已向本所承诺：所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。现根据相关资料结合有关法律、法规、规章及司法解释的规定，出具如下法律建议： 一、本所代理律师代理贵司于2011年X月X日向深圳市XX区人民法院提出诉前财产保全申请，请求法院查封、冻结深圳市B有限公司名下价值人民币XX万元的财产。XX 区人民法院于2011年X月X日作出（2011）深X法立保字第XX号民事裁定书，裁定查封、冻结被申请人名下价值人民币XX万元的财产。本所代理律师代理贵司于2011年X月
X日向XX区人民法院提出诉前联调，法院于当日作出（2011）深宝诉前联调第XX号《诉前联调受理通知书》。由于诉前联调工作室无法联系到深圳市B公司，于2011年X月X日作出《诉讼建议函》，将有关材料移交法院。本所代理律师于2011年X月X日代理贵司向XX区人民法院提交起诉状及有关材料，XX区人民法院作出No 《受理案件通知书》立案审理，案号为（2012）深（X）法（民二初）字第（X）号。 二、综上所述，本所代理律师认为：除劳动债权、欠国家的税费及实现债权的费用和执行中实际支出的费用优先受偿外，已采取财产保全措施的债权人享有一定条件下的优先受偿权，但必须对该被执行人已经取得金钱债权执行依据，即通过法院调解取得生效调解书，或通过诉讼取得生效裁判文书确认债权。否则，即使对被执行人已采取财产保全措施的申请人，也无权参与财产分配。 三、因XX区人民法院诉前联调工作室无法联系到深圳市B公司，无法进行调解，贵司需在立案之日2011年XX月XX日起七日内缴纳预交案件受理费，否则法院按自动撤诉处理，贵司将无权参与深圳市B公司的财产分配。 本意见书仅供贵司决策时参考。 本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。本法
王爱林等犯集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营罪上诉一案刑事判决书 安徽省高级人民法院 刑事判决书 ［2009］皖刑终字第0112号 原公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。 上诉人(原审被告人)王爱林，男，1958年2月14日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，安徽旺达农业科技开发有限公司法人代表、董事长，原系阜阳市第三届政协委员，住阜阳市新天地小区10栋3单元606室。因涉嫌犯集资诈骗罪于2007年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人刘旭东，安徽民扬律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)申超，男，1952年3月15日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化，安徽旺达农业科技开发有限公司总经理，住阜阳市技术监督局后院16户。因涉嫌犯集资诈骗罪于2007年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人王锐，安徽华洋邦乘律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)何振英，女，1951年1月25日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，安徽旺达农业科技开发有限公司主管会计，住阜阳市新天地小区10栋3单元606室。因涉嫌犯集资诈骗罪于2007年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 上诉人(原审被告人)王群，女，1956年8月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，大学文化，安徽旺达农业科技开发有限公司常务副总经理，住中国人民银行阜阳支行家属院。因涉嫌犯集资诈骗罪于2007年4月23日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人林乐成，安徽弘大律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)赵金超，男，1963年3月10日出生于安徽省临泉县，汉
案例分析 【问题提示】 行为人购入毒品准备出售，尚未交付即被抓获，是否构成贩卖毒品罪的既遂？法院可否超越起诉书的指控范围定罪？ 【案情】 公诉机关：浙江省开化县人民检察院 被告人：A、B 被告人A（浙江开化人）与被告人B（黑龙江集贤人）系无业游民，在浙江杭州同租一屋居住，有共同吸毒史。案发前，被告人A的表哥C（浙江开化人）也曾在两被告人住处吸食过毒品。C回开化后，电话要求被告人A为其购买冰毒10克，约定价格为350元/克。被告人A应承后，即由被告人B从杭州的一个叫“阿风”的人购得冰毒9克，分别装在9个塑料袋中，交易价格为每袋300元。2013年6月3日凌晨，被告人A、B携带9袋冰毒乘坐D（另案处理）驾驶的小轿车赶往开化。早晨6时50分许入住开化开阳饭店8512房间。当日7时40分许，被告人A、B在房内用自制的吸毒工具从9袋冰毒中挑出少许用于共同吸食和日后吸食，其中A装了5个小袋、B装了3个小袋，剩余部分则分装成10个小袋。被告人A将这10小袋装在一个大的塑料袋中，藏匿在房间的垃圾桶内。按事先被告人A与C的约定，准备将这10小包的冰毒以每包350元的价格卖给C。被告人B应D之邀离开住房外出。当日下午17时许，在C到达开阳饭店交易前，被告人A在住房内被开化县公安局民警查获，当场搜缴出毒品。后被告人A 羁押于开化县看守所时，从其裤袋内搜缴出一小袋毒品，上述毒品共计8.229克。经鉴定，上述毒品中均检出甲基苯丙胺。被告人A被查获时供认出同伙B 及毒品买受人C，并协助公安机关抓获同案犯B和D。 【审判】 浙江省开化县人民法院根据上述事实和证据认为：被告人A、B违反国家毒品管理规定，运输和贩卖属于国家禁止销售的毒品甲基苯丙胺（冰毒），情节严重，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。公诉机关指控贩卖毒品罪名成立，本院予以支持。归案后被告人A、B主动坦白犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，
司考刘凤科刑法讲义：诈骗罪 司考刘凤科刑法讲义：诈骗罪。俗话说“得民刑者得天下”，刑法的复习在司法考试复习中是非常重要的。法律教育网为考生整理了诈骗罪的名师讲义，供考生复习参考。 精彩链接： 司考刘凤科刑法讲义：盗窃罪 司考刘凤科刑法讲义：侵犯财产罪 司考刘凤科刑法讲义：诬告陷害罪 司考刘凤科刑法讲义：非法拘禁罪 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 知识要点： （一）行为结构 行为人实施欺骗行为→对方（被骗者）产生错误认识→对方（被骗者）基于错误认识处分财产→行为人或第三者取得财产→被害人遭受财产损害。 1．行为人实施了欺骗行为：虚构事实与隐瞒真相，即让对方陷入处分财产的认识错误的行为。 （1）行为内容：在具体状况下，使对方产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。调虎离山、掉包类型的欺骗不成立诈骗罪，而是成立盗窃罪。 （2）欺骗方法：语言欺骗与文字欺骗，包括明示或默示的虚假举动表示。 （3）欺骗方式：作为或者不作为（即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，进而利用这种认识错误取得财产的）。 （4）欺骗程度：必须达到足以使一般人能够产生错误认识的程度。对自己出卖的商品进行夸张，如果处于一般商业惯例许可或者社会容忍范围内，而交易本身还有讨价还价余地的，不具有使他人处分财产的具体危险，不是欺骗行为。
律师事务所 法律意见书 编号：( ) 字第号 致：公司（以下称“贵司”） 抄送： 发自：律师事务所律师 关于：贵司与湖北A科技公司和湖北A电讯公司买卖合同货款纠纷案事宜 日期：年月日 页数：页 注：保密文件 有限公司： 律师事务所为中华人民共和国司法行政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执业机构。现本所应贵司要求，指派本所律师就贵司与湖北A科技公司和湖北A电讯公司买卖合同货款纠纷案的相关问题，出具本法律意见书。 一、本所律师出具本法律意见书的主要事实依据： 1、湖北A科技公司起诉贵司的《民事起诉状》； 2、湖北A电讯公司起诉贵司的《民事起诉状》； 3、贵司出具的《关于我司与湖北A公司货款纠纷案的后续处理意见报告》； 4、贵司出具的《A财务情况》； 5、贵司向X通讯设备有限公司出具的质保金《收据》； 6、贵司向湖北A科技公司出具的售后服务费《收据》； 7、湖北A科技公司出具的增值税发票。 8、双方2008年7月的对账单。 二、本所律师出具本法律意见书的主要法律依据： 1、《中华人民共和国民法通则》； 2、《中华人民共和国合同法》； 3、《中华人民共和国民事诉讼法》； 4、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》。
5、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》 三、事由 湖北A科技公司、湖北A电讯公司诉贵司的买卖合同纠纷案件，业经南京市X区 人民法院受理，目前仍在诉讼一审阶段。 湖北A科技公司诉称：湖北A科技公司一直向贵司供应手机及配套产品，贵司尚 欠自200X年X月至200X年X月22日期间的货款99580元，且其已于200X年X 月10日后停止供货，贵司应予归还质保金20000元。综上，贵司应合计返还其119580元。 为证明以上事实，湖北A科技公司提交了部分增值税发票和一张售后服务费《收据》作为证据。 湖北A电讯公司诉称：湖北A电讯公司在与贵司的长期业务往来中于2004年6月18日扣留其10000元作为质保金。现双方已于2008年终止了业务关系，贵司应返 还其质保金10000元。 为证明以上事实，湖北A电讯公司提交了贵司于2004年6月18日向其出具的质 保金《收据》一张作为证据。 据贵司的《关于我司与湖北A公司货款纠纷案的后续处理意见报告》反映，法院 目前初步合议认为，贵司至今仍然无法将主合同提交法庭，不能证明双方签订的为代销合同还是购销合同，由于贵司已认同来往的增值税专用发票且已合法抵扣。若双方继续无法提供主合同，可能会对贵司扣留的货物进行鉴定以明案情。 另查，据双方对账单显示，贵司确有99580元货款未与湖北A科技公司结算；但 根据贵司出具的《A财务情况》显示，双方对账单确认的未结算余额99580元中已 包含质保金20000元，且贵司仍占有库存419台手机，合同价为315140元。 目前，通过法院调解，A同意在不要求贵司返还库存的前提下，以10万元一次性 解决贵司与其众多关联公司（还包括未进入诉讼程序的百得公司）的所有货款纠纷。 四、本所律师的法律意见 根据上诉事实，本所律师认为，如果继续诉讼，需要厘清以下问题： 首先，若是能够找到主合同，且主合同中约定为代销关系，则贵司与湖北A科技 公司对于库存货物的结算可以根据合同约定来解决；如果没有约定，在代销关系终止后，贵司作为受托人，应将尚未售完的库存货物返还给委托人。 目前，本所律师并不知悉湖北A科技公司举证期限是否届满，若未届满，则不排 除其仍有补充提交相关证据材料的可能，加之法院对举证期限的要求并不严格，即当前尚不能确定其最终会提交何种证据材料。 其次，若其最终仍未补充提交证据材料，则法院能否仅仅根据“往来增值税专用发 票并已合法抵扣”即判定双方为购销合同关系呢？ 本所律师认为，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，作为增值税征税范围内的销售货物，包括一般的销售货物、视同销售货物和混合销售等几种情况。所谓视同销售货物，是指X些行为虽然不同于有偿转让货物所有权的一般销售，但
王思鲁律师辩护词专辑 主办：王思鲁律师 涉及隐私，采用化名 黄核云涉嫌妨害公务案（从轻处罚，终审改判有期徒刑一年一个月）之 二审辩护词 尊敬的泉州市中级人民法院本案经办人郭连新法官、本案其他合议庭法官及审判委员会各位委员： 我受黄培金委托和广东广强律师事务所指派,在贵院正在审理的黄培金等妨害公务案中依法给黄培金辩护。我们在侦查阶段已介入此案,并全程追踪到现在,对此案十分了解。本着依法辩护的原则和履行律师的基本职责,在侦查及审查起诉阶段，我们已于2004年4月20日提交了 (200 4)粤环经法意字第140号“法律意见书”；于2004年5月17日提交了(2004)粤环经法意字第143号“补充法律意见书”，并附送了本案相关法律法规、地方条例、学理著述和权威判例等资料。在一审阶段，我们于2004年7月15日一审开庭后，整理、提交了“一审辩护词”；2004年8月3日，也就是一审法院2004年7月29日打印出判决书后的第四天，向一审法院提交了《中国政法大学疑难案件研究中心关于黄培金等涉嫌妨害公务案的专家论证意见书》。这份专家论证意见书对此案作了详尽论证，并一致得出如下结论： 泉州市公路局的扣车行为缺乏法律依据……；泉州市公路局的执法超越了泉州市交通局的委托权限范围……。在任何单位对任何形式的欠缴通行费车辆均无扣押权情况下，泉州市公路局强行扣车、强行开车而引发冲突，黄培金等涉案人员的行为针对的不是“依法执行职务”，因而，不符合妨害公务罪的犯罪构成，应属无罪（详见附件1）。 在二审阶段，我们于2004年8月13日向贵院提交了律师代书的四位上诉人的“刑事上诉状”；于2004年8月23日向贵院提交了“二审公开开庭审理申请书”。 鉴于上述意见对本案的相关问题已经从不同角度作了详尽的论述，鉴于从法律上看，这的确是一起十分简单的案件，鉴于贵院法官质素较高以及业务繁忙，我们在此不再“老调重谈”，以
诈骗罪刑事判决书（）普刑初字第1089号导读：本文是关于诈骗罪刑事判决书（）普刑初字第1089号，希望能帮助到您！ 上海市普陀区人民法院 刑事判决书 （2011）普刑初字第1089号 公诉机关上海市普陀区人民检察院。 被告人段某 上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2011]1100号起诉书指控被告人段某犯诈骗罪，现已审理终结。 上述事实，被告人段某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、李某、储某、石某的陈述，证人证言，同案犯胡某、谢某、闵某、程某的供述，银行卡历史明细清单，储蓄存款利息清单及提款凭证，刑事判决书，工作情况等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人段某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。鉴于被告人段某到案后能如实供述自己罪行，其家属代为退赔赃款，依法可从轻处罚。但辩护人提出对段某减轻处罚的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议可予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条
第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案（八）〉时间效力问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。 二、赃款、赃物依法追缴发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长谢燕 人民陪审员陈卫宁 人民陪审员朱二珍 二〇一一年十二月二十日 书记员顾洁
容留他人吸毒罪证据指引 一、罪名：容留他人吸毒罪 容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 二、涉及法条与司法解释 1、《刑法》第三百五十四条：容留他人吸毒罪 2、最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》(法释[2016]8号) 3、最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》(法释[2000]13号) 4、最高人民法院《关于印发<全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要>的通知》(法[2015]129号) 5、最高人民检察院公诉庭《毒品犯罪案件公诉证据标准指导意见(试行)》([2005]高检诉发第32号) 6、上海市高级人民法院关于试行《上海法院量刑指南－－毒品犯罪之一》的通知(2005) 三、容留他人吸毒罪批准逮捕的证据要求 (一)有证据证明发生了容留他人吸毒犯罪事实 1、有容留他人吸毒案件发生。基本证据包括受案登记表、立案决定书、公安机关出具的案发或抓获经过的工作情况，举报人的证言等； 2、证明有关涉案人员是吸毒者。基本证据包括证实涉案人员吸食毒品的毒化检验鉴定意见书、涉案人员的尿检报告； 3、证明涉案场所有吸毒行为发生。基本证据包括用于容留他人吸毒的场所照片及现场查获的毒品、吸毒工具的照片等；
4、犯罪嫌疑人主体身份。包括能证明犯罪嫌疑人身份信息的材料，如户籍证明、身份证等。 (二)有证据证明容留他人吸毒行为是犯罪嫌疑人实施的 能证实涉案吸毒场所由犯罪嫌疑人所有或管理，基本证据包括： 1、犯罪嫌疑人容留他人吸食毒品前后使用的电子邮件、通信往来信息、微信(QQ)等记录、网络聊天记录、网页信息发布等电子数据； 2、证明犯罪嫌疑人容留他人吸食毒品的视听资料； 3、证明涉案场所系犯罪嫌疑人所有或者租赁使用的产权证、租赁凭证、租赁合同、住宿登记单等书证；查获场所、毒品的搜查记录、扣押物品清单。 (三)有证据证明犯罪嫌疑人具有容留他人吸毒的主观故意 (1)犯罪嫌疑人对容留他人吸毒的动机、目的、经过、人数、次数的供述和辩解及相应查证材料；(2)知情人、目击者、房屋出租人的证言；(3)被容留吸毒人员的证言。 (四)社会危险性评估与审查 案发原因、犯罪情节以及是否符合取保候审条件等，基本证据包括： (1)证明前科劣迹、具有吸毒恶习、曾经强制隔离戒毒等情节的判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒书等法律文书；(2)证明自首、坦白、立功等情节的案发或抓获经过、犯罪嫌疑人供述等；(3)证明行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节的犯罪嫌疑人供述与辩解、《房地产权证》、《劳动合同》等；(4)重大疾病、女性犯罪嫌疑人怀孕、哺乳的医院诊断证明、婴儿出生证明等；(5)容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理。情节显著轻微危害不大是指接近定罪标准或刚达定罪标准，属于初犯、偶犯，无吸毒恶习等情况的。 四、容留他人吸毒罪审查起诉的证据要求 (一)证据链条及所需查证的事实与证据
如何区分诈骗罪与合同诈骗罪？ 广东广强律师事务所刑事律师肖文彬 一、立法渊源 合同诈骗罪是1997年《刑法》新确定的罪名，是从1979年《刑法》中的诈骗罪分离出来的，合同诈骗罪的构成要件在一定程度上为诈骗罪所包容，二者属于法条竞合，是特别法与一般法的竞合关系。因此，当某行为外观上既符合合同诈骗罪的构成要件，又符合诈骗罪构成要件时，应当根据特别法优于一般法的原则，适用合同诈骗罪的法条，定合同诈骗罪，这是刑法理论与司法实践的共识。 二、司法实践 但在司法实践中，并非存在合同的场合就全部认定为合同诈骗罪。以北京市海淀区法院为例，在2001—2010年海淀法院审结的诈骗类案件中，通过二审程序由诈骗罪改判为合同诈骗罪的有5件，由合同诈骗罪改判为诈骗罪的有12件。由此可见，合同诈骗罪与普通诈骗罪的区分是较为困难的。北京市高级人
民法院曾经在审判实践中作出了一些指导意见：只要发生在生产经营领域，侵 犯市场经济秩序的，无论是经济合同还是其他民商事合同，无论是书面合同还 是口头合同，均视为合同诈骗罪中的“合同”，符合刑法关于合同诈骗罪构成 要件的，应以合同诈骗罪论处。对于主要不受市场调整的“合同”、“协议”，如不具有交易性质的赠与合同，以及婚姻、监护、收养、抚养等有关身份关系 的协议，主要受劳动法、行政法调整的劳务合同、行政合同等，一般不应视为 合同诈骗罪中的“合同”，构成犯罪的，应以诈骗罪处理。 三、区别总结 北京市高级法院的上述指导意见颇有见地。97年《刑法》将合同诈骗罪从 诈骗罪中分离出来，规定在刑法典第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的第 八节扰乱市场秩序罪之中，其立法本意在于更有力地打击利用合同手段侵害公 私财产，并同时扰乱社会主义市场秩序的犯罪。由此可见，合同诈骗罪所侵犯 的是双重客体，即在侵犯公私财物所有权的同时，又侵犯了国家对经济合同的 管理秩序或国家对市场行为的规范制度。因此，合同诈骗罪中的“合同”，必 须是能够体现社会主义市场秩序的“合同”，即“合同”当事人之间必须存在 一种市场交易关系。只要行为人利用了能够体现市场秩序，规制各种市场交易 行为的合同进行诈骗，那么就应定合同诈骗罪。反之，与市场秩序无关的收养、
法律意见书 河东YY科教有限公司： 河东QQVV律师事务所就我公司与富士山MVM因特网络有限公司（以下简称MVM网吧）、富士山新MVM因特网络有限公司（以下简称新MVM网吧）之间买卖合同纠纷案件提交如下法律意见书： 一、我所律师对该案件所作的前期调查 我所律师在听取我公司知情人的情况介绍并详细审阅了我公司与MVM网吧及新MVM网吧签订的有关合同及协议后，进行了以下调查工作： 1、关于MVM网吧的有关情况 （1）MVM网吧的工商档案资料，详见下表： （2）MVM网吧的现状及资产情况 经我所律师多方走访并至现场调查后了解到如下信息： MVM网吧位于____街的经营场所其大门、后门均已被电焊封死，房内已无任何财产。 2、关于新MVM网吧的有关情况
（2）新MVM网吧的现状及资产情况 经我所律师多方走访并至现场调查后了解到如下信息： 2－1新MVM网吧已经于2006年7月搬离了原来的经营场所（富士山市____路_____广场_____楼）； 2－2据位于____区____村的“九天EE网吧”（临时名称，未悬挂任何经营证照）的张姓女士称，该网吧现有的239台电脑及电脑桌、椅、交换器等所有设备均系汪XX从____搬来，由她代为管理经营的，期间她还替汪XX代垫了房屋租金、水电费用等计40余万元，九天EE网吧的经营证照正在办理过程中。 3、富士山BBM养生会所有限公司（现经营名称：月牙湾）的有关
（2）月牙湾的现状及资产情况 经我所律师多方走访并至现场调查后了解到如下信息： 其经营场所一层是茶秀，约____平方米；二层是浴足，约_____平米，经营状况良好。两层营业场所装修比较高档，粗略估算其投资超过______万元人民币。 二、对贵公司与MVM网吧、新MVM网吧签订的两份买卖合同及一份还款协议书的履行状况
乔海珍妨害传染病防治案二审辩护词审判长，各位审判员： 我接受上诉人（原审被告人）乔海珍委托，担任二审辩护人。我接受委托后会见了上诉人，了解了案情。今天又参加了法庭调查，对案件有了进一步了解。现在发表如下辩护意见，请二审法院采纳： 一，原审法院判决适用法律错误。 1，中华人民共和国刑法第三百三十条第三款规定：甲类传染病的范围，依照>和国务院有关规定确定。根据传染病防治法第3条第二款规定：甲类传染病是指：鼠役、霍乱。第三条第五款规定：国务院可以根椐情况，增加或减少甲类传染病病种，并予公布；国务院卫生行政部门可以根据情况，增加或者减少乙类、丙类传染病病种并予公布。传染病防治法规定的甲类传染病只是鼠疫和霍乱两种。国务院也没有把非典规定为甲类传染病。刑法三百三十条构成妨害传染病防治罪的先决条件是，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的方可构成本罪。非典不是甲类传染病，上诉人乔海珍怎么会构成防害传染病防治罪？最高人民法院研究室副主任胡云腾说，如>第三百三十条规定的妨害传染病防治罪是针对传染病防治法规定的甲类传染病，但是非典现在还没有被确定为甲类传染病。所以刑法这一条就不能适用于处理非典案件。
我要特别指出的是，XX年4月8日卫生部发文把非典纳入传染病管理，但是并没有规定为甲类传染病。根据>第三条第五款、>（XX年5月9日国务院令第376号公布）第三十条规定，卫生部无权规定增加或减少甲类传染病病种。一审判决书引用的XX年4月 8日>在审理刑事案件上没有任何意义。更不应作为定罪的根据。甲类传染病的先决条件都不存在，上诉人不可能触犯刑法第三百三十条规定，构成妨害传染病防治罪。 2，在客观构成要件上，上诉人的行为也不具有构成妨害传染病防治罪的特征。 我国刑法第三百三十条第一款，对构成妨害传染病防治罪的行为构成要件，规定了四项行为，触犯其中任何一项（别的构成要件也应具备）就构成妨害传染病防治罪。这四项行为是： （一），供水单位供应的饮用水不符合国家规定卫生标准的； （二），拒绝按照卫生防役机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、粪便进行消毒处理的； （三），准许或者纵容传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作的； （四），拒绝执行卫生防役机构依照传染病防治法提出
杨杰、阎天等犯诈骗罪一审刑事判决书发布日期：2016-01-05浏览：35次 浙江省绍兴市中级人民法院 刑事判决书 （2015）浙绍刑初字第51号公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。 被告人杨杰。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人刘海军，安徽皖大律师事务所律师。 被告人阎天。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人张新，安徽皖大律师事务所律师。 被告人吴启兵。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人刘刚，安徽神州行律师事务所律师。 被告人汪才辉。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人李权峰，安徽安天行律师事务所律师。 被告人李某甲，湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月22日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人季慧娈，浙江大公律师事务所律师。 被告人吴某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 指定辩护人刘文虎，浙江国大律师事务所律师。 辩护人郭伟俊，内蒙古上都律师事务所律师。 被告人李某乙（化名“刘瑶瑶”）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人丁哲瑜，浙江五洋联合律师事务所律师。 浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉（2015）49号起诉书指控被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、李某甲、吴某、李某乙犯诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员傅琳英出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间因检察机关建议补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。 浙江省绍兴市人民检察院指控：
（2019）奉刑初字第341号 上海市奉贤区人民法院 刑事判决书 2019奉刑初字第341号 ;公诉机关上海市奉贤区人民检察院。 ;被告人张某某，男，汉族，初中文化，无业人员。 曾因吸毒行为，于2019年1月15日被上海市公安局松江分局罚款人民币500元；因本案，于2019年2月7日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。 现羁押于上海市奉贤区看守所。 ;被告人夏某某，男，汉族，初中文化，无业人员。 曾因吸毒行为，于2019年6月、2019年7月、2019年6月被上海市公安局奉贤分局分别行政拘留10日、行政拘留15日、行政拘留10日；因本案，于2019年2月7日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。 现羁押于上海市奉贤区看守所。 ;上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2019]191号起诉书指控被告人张某某、夏某某犯贩卖毒品罪，于2019年4月9日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月28日公开开庭审理了本案。 被告人张某某、夏某某到庭参加了诉讼。 现已审理终结。 ;公诉机关指控，2019年2月7日凌晨1时许，被告人张某某、夏某某至本市奉贤区奉城镇洪庙社区洪庙路、浦东路路口处，由被告人夏某某望风，被告人张某某以人民币2000元的价格将重381克冰毒出售给吸毒人员杨某，并由被告人夏某某收取人民币2000元，后二人离开时被公安民警当场查获。 ;上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某、刘某某、方某的证言，上海市毒品检验中心出具的毒品检验报告，上海市吸毒人员毒品尿样检测报告单，公安机关制作并出具的辨认笔录、扣押物品清单、收缴毒品专用收据、案发及抓获经过、工作情况、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 ;本院认为，被告人张某某、夏某某明知是毒品仍故意贩卖，其行为均已触犯刑律，构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。
论诈骗罪 【内容摘要】：根据《刑法》第一百六十六条之规定诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财产的行为。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，拘役或管制并处或者单处罚金，数额巨大或者其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定。论述诈骗罪首先须了解本罪的特征，其次是对本罪的认定主要包括本罪与非罪的界限和本罪与盗窃罪的界限，最后是本罪的处罚，就此发表以下观点。 【关键词】：诈骗罪敲诈勒索罪盗窃罪构成要件处罚立法。 ?引言；一、诈骗罪的概述。 ?（一）诈骗犯罪的成因与现状。 ?1、诈骗犯罪的成因。 ?2、我国诈骗犯罪的现状。 ?（二）诈骗罪的立法。
?1、外国关于诈骗罪的立法。 ?2、我国诈骗罪的立法沿革。 ?二、诈骗罪的概念和构成要件。 ?（一）诈骗罪的概念。 ?（二）诈骗罪的构成要件。 ?1、诈骗罪的主体。 ?2、诈骗罪的客体。 （1）我国理论界关于诈骗罪客体的观点。?（3）诈骗罪对象的范围。 ?3、诈骗罪的主观方面。 ?4、诈骗罪的客观方面。 ?（1）欺骗行为。 ?（2）对方的认识错误。 ?（3）交付（处分）财产。 ?（4）被害人遭受财产损失。 ?三、诈骗罪的认定。 ?（一）诈骗罪既遂与未遂的认定。 ?（二）诈骗罪的数额认定。 ?（三）诈骗罪与非罪的界限。 ?1、诈骗罪与一般诈骗行为的界限。 ?2、诈骗罪与民间借贷纠纷的界限。 ?（四）诈骗罪与其他相关财产犯罪的界限。
?1、诈骗罪与盗窃罪的界限。 ?2、诈骗罪与敲诈勒索罪的区别。 ?（五）诈骗罪与相关诈骗罪的界限。 ?1、诈骗罪与金融诈骗罪的界限。 ?2、诈骗罪与骗取出口退税罪的界限。 ?3、诈骗罪与合同诈骗罪的界限。 ?（六）诈骗罪与其他具有欺诈性质的犯罪的界限。?（七）诉讼欺诈行为的定性。 四、诈骗罪的三个法定刑 （一），诈骗公私财物，数额较大的 （二），诈骗数额巨大或者有其他严重情节的 （三），诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的【总结】： 【参考文献】：
法律意见书民事纠纷 下文是关于法律意见书民事纠纷，结合意见书相关要求进行范本书写的，小编希望下文内容可以帮助到您。 法律意见书民事纠纷 我们接受贵公司的法律咨询，对贵公司与吴平富、吴平玉(以下称吴氏兄妹))的借款合同纠纷事宜进行了深入细致的审查和分析，现依据我国有关法律、法规及贵公司通过传真或电话所提供的相关文件、证据、材料和说明，特向贵公司出具本法律意见书，以供贵公司在进行决策、协商、谈判或诉讼时参考之用。 1、《中华人民共和国民法通则》及其相关司法解释; 2、《中华人民共和国合同法》及其相关司法解释; 3、《中华人民共和国担保法》及其相关司法解释; 4、《中华人民共和国公司法》及其相关司法解释; 5、《中华人民共和国民事诉讼法》及其相关司法解释; 6、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》); 7、其他相关法律和司法解释。 1、《民事起诉状》(原告吴氏兄妹诉王浩及贵公司)(共2页); 2、《证据清单》及《借条》6张(共7页);
3、永川区法院《应诉通知书》和《举证通知书》【(XX)永民初字第2021号】(共3页) 4、重庆市永川区人民法院《传票》【(XX)永民初字第2021号】(共2页); 5、重庆市永川区人民法院《民事裁定书》【(XX)永民诉前保字第27号】(共2页); 6、重庆市永川区法院《协助执行通知书》【(XX)永民诉前保字第27—2号】(共1页); 7、王浩和永川区全发房地产开发公司(以下称永川全发))《土地转让协议书》(共3页); 8、贵公司相关知情人员提供的本案事实电话口头情况说明; 9、贵公司提供的其他相关文件和资料等。 根据本法律意见书第一条中所述的法律、法规及司法解释，与本法律意见书第二条中所述的事实依据，现查明并确认关于本案的下述基本事实： 1、签约借款 XX年，重庆盈月居房地产开发公司(以下称重庆盈月居)因为公司运作房地产开发项目，需要资金支持，其总经理王浩先生遂找到了吴氏兄妹进行借款融资。 XX年10月1日、10月9日、10月18日、10月22日、
妨碍公务一审范文 2018年11月21日上午，被告人吕某哲涉嫌“妨害公务罪”在岳阳楼区 ___第二法庭公开审理。 2018年8月30日，岳阳楼分局望岳路派出所民警李某彪出警处理位于本市七里山社区一起打架警情。被告人吕某哲因对李某彪出警处理方式不满，多次暴力威胁李某彪，并两次捡起砖头和水泥块砸向李某彪，而后其又捡了一块砖头冲进望岳路派出所值班室，威胁正在工作的值班辅警，大吵大闹，望岳路派出所民警遂将其制服。 被告人吕某哲当庭认罪，并对自己的行为表示懊悔，希望法庭从轻处理，给自己一个重新做人的机会。 庭审结束后，经合议庭合议，法庭对本案作出一审判决：被告吕某哲到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示服法认罪，并取得当事民警的谅解。根据被告犯罪事实，公诉机关指控其“妨害公务罪”罪名成立，根据法律相关规定，对吕某哲从轻处罚，判处被告吕某哲拘役四个月。 （文中所涉人名为化名）
：中国庭审公开网 对于这类妨碍公务的人员，必须严惩！ 这事儿是这样的，浦东警方在查处一起摩托车驾驶员酒后驾车的过程中，遭遇驾驶员朋友和家人的阻挠，造成民警受伤和执法设备损坏。 而被带到派出所后，这两人对妨碍民警执行公务的行为供认不讳。这两人都是过度饮酒了，在酒后因为鲁莽和冲动与要求配合工作的民警发生了肢体上的冲突。 虽然现在对于酒后驾车和醉酒驾车的惩罚都很严苛，但是还有人抱有侥幸心理，这不光是对自己生命安全的不负责，也是对坐在自己车上的人、乃至路上人的生命安全的不负责任。 而且在被警方拦下后，还阻碍民警执法，动手推搡民警，造成民警受伤和执法仪器受损，这种行为绝不可取，必须要受到法律的严厉制裁和严惩。 公民遇到民警执法应该主动积极的配合，营造安全文明的交通出行环境！