贪污贿赂犯罪的特点及其预防
贪污贿赂犯罪是以谋取经济利益为目的的犯罪形态，其特点及现状总是同社会经济的发展具有不可分离的联系。目前，我国经济体制、激励机制以及国家的调控职能都在发生着巨大而深刻的变化。经济结构的变化必然引起与此相关的犯罪形态的变化。就实质意义而言，贪污贿赂犯罪只是一种现象，它反映的是社会不同阶层、不同利益主体的经济利益发生冲突的实质，它只是一种附体，它的载体是政治权力和金钱利益的结合。这个结合体流向哪里，权钱交易——贪污贿赂犯罪也就跟向哪里。
一、贪污贿赂犯罪的特点我们不难理解贪污贿赂犯罪呈现出的特有的特点和规律，它总是发生在那些直接掌管金钱或商贸的经济单位和治理部门，哪些部门对经济运行的调控权力大，哪些部门就成为贪污贿赂犯罪滋生的热点部位。可以说权力处于贪污贿赂犯罪的核心位置，权力的“魔杖”挥向哪里，贪污贿赂犯罪也就向哪里聚集。
1、公安、工商、税务、海关等行政执法部门的贪污贿赂犯罪日益突出。贪污贿赂犯罪在新时期的发展经历了一个从经济部门向执法部门渗透的过程。犯罪分子一方面要扩大“经营范围”，必然要向公安、工商、税务、海关等行政执法部门发射“糖衣炮弹”，获取新的利益，另一方面，行政执法人员也必然有时利用有利时机，利用职务之便，用非法手段谋求个人利益。
2、“首长”犯罪居多，案犯级别高，犯罪数额巨大。目前，各单位普遍实行行政首长负责制，即“一把手”负责制，人权、财权、物权都集中把握在“一把手”手中。有的“一把手”作风粗暴，大权独揽，一人说了算。非凡是实行“一支笔财务审批制”，“一把手”绝对控制财权，加之财务不公开，缺乏有效的监督制约，给“一把手”贪污贿赂提供便利条件。目前大要案猛烈上升，一些高官纷纷落马。
3、贪污犯罪的手段主要是采取收入不记帐、虚开发票和虚列支出。一是私设“小金库”，然后变着法儿贪污“小金库”款项。有的单位领导，无视法纪，私设“小金库”，明着处理不合理开支，实则非法占有其中款项。二是采取收入不记帐进行贪污，主要是一些行政执法人员，在征收规费过程中收费不开发票，或只打白条，将公款非法占为已有。三是采取虚开“大头票”贪污，即在单位需正常支出时，实际支出少而入帐报销多，将多余的款项非法占为已有。四是虚列支出贪污，即单位根本没有该项支出而伪造支出，开具假发票入帐冲出现金，非法占有。
4、贿赂犯罪率成上升趋势。在监管不力的许多部门，挪用公款等罪数额都巨大。挪用公款犯罪多为直接治理、经手单位现金的财务人员、业务员所为。财务人员直接治理单位现金，保险公司工作人员直接治理保险费，企业业务员直接经手企业货款，他们有机会也有可能利用职务上的便利挪用公款。
5、贿赂犯罪更加隐蔽，犯罪分子具有较强的反侦查能力。从近几年立案查处的贪污贿赂案件来看，虽然受贿案占立案数的比例不大，但是贿赂犯罪不仅没有减少且有上升趋势，贿赂行为在某些行业、某些部门、某些手握重权的人身上依然存在，只是形式更加隐蔽，手段更为狡猾，不易被人发现，不易被调查取证罢了。但“道高一尺，魔高一丈”，纸终究包不住火。近几年来我们查处的受贿案件逐年增多，腐败分子都受到了应有的惩罚。
二、贪污贿赂犯罪的原因
1、政治体制改革滞后，利益分配失衡，国家工作人员长期处于利益分配的底层，客观上给此类犯罪营造了气氛。同时他们放松思想改造，拜金主义、享乐主义思想恶性膨胀。近几年查处的贪污贿赂案件来看，绝大多数涉案人员放松思想改造，世界观、人生观、价值观扭曲，拜金主义、享乐主义思想严重甚至恶性膨胀，信仰“有权不用、过期作废”，不思工作，不干
工作，一门心思想着如何利用职权多捞钱财。有的甚至作风腐化，生活糜烂，沉醉于吃喝玩乐，打麻将搞赌博，养情人包“二奶”，缺少“经费”，便将罪恶之手伸向公款，不择手段地非法占有公共财物，贪污受贿，以身试法，走上违法犯罪的道路。
2、严重缺少监督制约机制。一段时期以来，各单位普遍实行“一支笔财务审批制”，“一把手”权力膨胀，无人监督。有的领导就认为，财政工作就是主管财政的“一把手”和财务人员之间的事，其他班子成员无权也不应该过问。重大财政问题不经班子集体研究，或虽经班子集体研究决定，但在实施过程中仍由“一把手”一人操纵，其他班子成员没有参与权和监督权。“一文笔审批”，财务不公开，甚至暗箱操作，成为“一把手”贪污腐败的温床。我们在查案过程中了解到，凡是涉及“一把手”贪污犯罪的，其他班子成员往往对财务收支情况包括大项开支不甚了解，更谈不上集体研究，民主治理。
3、制度不健全给腐败分子以可乘之机。从查处的贪污、挪用公款案件来看，相当一部分单位，一方面财务治理制度不健全，或虽有较为完善的财务制度，但形同虚设，没有得到严格执行，真正落到实处。另一方面缺乏科学合理的财务治理制约机制。有的单位“一把手”可以随意从财务人员处取现金，甚至取大额现金连“白条”也不打，成了所谓的“良心帐”。有的单位会计、出纳“一肩挑”，会计既管帐又管现金，有时库存现金多达几十万元，为其利用职务挪用公款提供可能。
三、贪污贿赂犯罪的预防
1、加大查处贪污贿赂犯罪力度。主要应做好以下工作：一是加大举报宣传力度，实施举报有功奖励制度，提高广大群众举报贪污贿赂犯罪的积极性，更有效地发现和揭露犯罪；二是加大查办贪污贿赂犯罪案件的力度，发现一起查处一起，公正执法、严格办案，无论涉及到哪一级干部都要一查到底，查清犯罪事实，固定犯罪证据，把案件办成铁案，使贪污贿赂犯罪分子无藏身之地；三是加大惩处贪污贿赂犯罪的力度，在犯罪事实清楚，证据确实充分的前提下，要依法从重从严处理，该判刑的判刑，该开除的开除，使一些想食污受贿的人不敢贪污受贿，不敢越雷池一步，充分发挥出“打击”这一非凡预防的作用。
2、加强反贪污贿赂犯罪的法律宣传教育。针对当前一些干部非凡是领导干部不注重政治学习，放松思想改造，拜金主义、享乐主义思想严重，法制观念淡薄的思想实际，以国家工作人员非凡是“一把手”、执法人员、财务人员为对象，以树立正确的世界观、权力观，增强宗旨意识、法制意识为重点，以依法行政、廉洁奉公、遵纪守法为目标，广泛开展“三个代表”重要思想教育、理想信念教育、权力观教育、法制教育和典型案件警示教育等，使广大国家工作人员非凡是领导干部坚定社会主义信念，筑牢拒腐防变的思想防线，坚持原则，分清是非，清正廉洁，依法办事。
3、依靠党委领导，与预防单位共建预防职务犯罪网络，建立预防体系。预防此类犯罪是一个复杂的社会系统工程。要在同级党委统一领导下，加强纪检、监察、检察(反贪部门)、公安(经侦部门)、审计等部门之间的联系和合作，适时互相通报在反腐败非凡是在查处(审计)违法违纪经济案件方面的工作情况，交流工作信息和经验。各部门既分工负责，各司其职，又密切协作，互相配合，形成对反腐败工作齐抓共管，合力打击贪污贿赂犯罪
的态势，对贪污贿赂腐败分子该司法处理的依法处理，该党纪处分的依纪处分，该行政处罚的依规处罚，必将起到预防贪污贿赂犯罪的积极作用
第1章引言 随着现代信息科技的高速发展，互联网越来越成为人们身边不可缺少的重要工具。网络信息的高速发展使得公民的日常生活发生了非常大的变化，它便利了人们的工作和生活，甚至改变了许多人的生活方式，但与此同时也带来了一系列的社会问题，而网络犯罪问题尤为突出，特别是网络诈骗犯罪近几年呈上升的态势，严重威胁着公民的财产安全，甚至是生命安全。 在我国网民规模及网络普及率保持如此快速增长的同时，相关网络法规和监管却尚不健全，因此在这种状况之下我国发生网络犯罪的压力会越来越大，所以我们必须深入研究网络诈骗犯罪的原因，分析其犯罪构成、管辖及刑事责任与形式，认真剖析网络诈骗犯罪其产生的根源，认识打击网络诈骗犯罪面临的主要问题并提出防控对策，而这些对于研究网络诈骗犯罪问题具有重要的理论意义和社会现实意义。 因此为了应对当前趋势下日益猖獗的网络网络诈骗犯罪，我们必须分析当前形势下网络诈骗犯罪的特点及表现，探寻网络诈骗犯罪的发生原因，并寻找预防和最终控制该类犯罪的方法，大力打击该犯罪现象，以最终达到构建和谐的网络世界的目的。 第2章网络诈骗的概念及特点 2.1网络诈骗犯罪的概念 根据这种诈骗形式的实际内容来看，它主要指那些具备非法意图，充分利用网络公共平台，在对方不了解实情之下诓骗其财产、或者是侵犯其他相应财产的不耻行为。从现实生活来看，诈骗方式当中像是发布虚假中奖信息、以及传播病毒网站等这些比较普遍。 总体而言，我们可以从广义跟狭义两个层面来对网络诈骗犯罪进行认真分析，从广义层面来看，通常说的是凭借因特网以及电信网、还有就是广播电视网这些途径来实施各种违法诈骗行为。狭义层面一般说的
是单纯的通过因特网来实施有关犯罪行为，笔者在下文中决定先围绕狭义层面来针对网络诈骗犯罪展开探讨，今后有机会肯定还会站在广义层面来继续进行认真分析。 2.2网络诈骗犯罪的特点 2.2.1利用网络实施犯罪行为 根据目前网络诈骗的方式来看，跟之前固有的一些诈骗犯罪形式是完全不一样的，而且犯罪团伙与受害者之间是属于非接触性的，因为它主要是充分利用信息、电话以及互联网等这些手段来实施诈骗行为，只要罪犯得手后，他们就会迅速撤离，受害人在意识到受骗后不能提供罪犯的有效信息，通常只能提供罪犯电话号码、汇款的银行账户等这些难以发挥效用的信息，因为犯罪分子通常会选择没有实名制的电话卡、银行卡，或者是大量收购的普通民工的身份所办理的电话卡、银行卡。这些信息对于公安机关来说，能够追踪到线索的可能性微乎其微，因此诈骗犯因风险低而屡屡得手，比一般常见的诈骗方式要更加厉害。尤其是现在的诈骗方式由以前的通过短信、电话、以及网络来传播诈骗信息转变到现在直接变成了蔓延到网上银行，因此受害者需要对自己的网上银行信息加以保护，防止泄露出去，否则犯罪分子很有可能神不知鬼不觉的把受害者的资金转移出去。最初的诈骗是发布虚假信息，例如：中奖，消费以及电话欠费等方式，同时冒充相关公司和国家机构人员加强信服度，对受害人说其账户有某些问题，需要接受审查，让受害人把资金转移到他们所说的“安全账户”，然后犯罪分子再对受害人进行威胁，比如法律追究责任等话术，让受害人感到害怕，从而实现诈骗。而这些犯罪分子的诈骗手段之多，次数频繁，让受害者几乎没有办法去加以防范。 2.2.2犯罪黑数大 根据犯罪黑数内容来看，它通常说的是那些真实发生过、可最终却并未呈现于犯罪统计表里面的一个犯罪数，说明这些行为人成功躲过了司法机关的制裁。甚至该特点在经济犯罪活动中同样存在，只不过在网
当前职务犯罪的特点及预防 作者：许昌市中级人民法院许昌市魏都区人民法院张玉华戴延伟王志斌发布时间：2011-05-20 10:33:30 打印字号：大| 中| 小职务犯罪是指国家机关、国有企事业单位、人民团体工作人员利用职务之便，贪污贿赂、徇私舞弊、渎职滥权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动及社会正常秩序的法律规范，应当处以刑罚的行为。其主要特征是权力私有化、商品化、非法化，其犯罪造成的危害较之其他刑事犯罪更严重，是一种严重的腐败现象。反腐败斗争关系到改革开放的成果，关系到党和国家的兴衰命运，甚至是生死存亡的严峻斗争。如何加强对职务犯罪的惩处，有力推动反腐败斗争深入开展，维护社会稳定，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素，成为当前和今后亟须解决的课题之一。现根据许昌市魏都区人民法院近年来审理职务犯罪案件的情况及有关案例，对当前职务犯罪的的特点、成因及预防进行简要的分析和探讨，不当之处，敬请评判指正。 一、职务犯罪案件的类型及特点 2009年至2011年3月许昌市魏都区人民法院审判职务犯罪案件的情况：共审结各类职务犯罪案件53件60人，其中2009年审结19件22人（贪污案件5件5人，受贿案件6件6人，玩忽职守案件4件4人，挪用公款案件4件7人）；2010年审结24件26人（贪污案件7件7人，受贿案件3件3人，玩忽职守案件1件1人，挪用公款案件7件7人，徇私枉法案件2件3人，徇私舞弊案件1件2人，徇私舞弊少征税款案件3件3人）；2011年1至3月审结10件12人（贪污案件2件3人，受贿案件1件1人，徇私舞弊案件2件2人，徇私枉法案件1件2人，玩忽职守案件2件2人，挪用公款案件2件2人）。通过对以上案件进行研究分析发现，现阶段职务犯罪类型多样，呈上升趋势，在一定程度上呈现出以下特点： (一)发案点多面广，涉及各个领域。前几年，该院辖区职务犯罪主要集中在建筑和金融领域。上列案件中，涉及政府部门11件，金融系统8件，财税系统3件，粮食系统6件，土地部门7件，教育系统4件，公安部门2件，工商部门3件，其他部门和系统9件。涉案范围在扩大、行业在增多，职务犯罪已涉及社会管理及相关行业各个领域，而其中腐败犯罪案件占90%以上。 （二）发案数呈上升趋势，大案要案增多。从上列案件数量看，2010年比2009年上升26.32%，2011年1至3月比2010年同期上升37.5%。从职务犯罪的绝对人数看，2010年比2009年上升18.18%，2011年1至3月比2010年同期上升近50%，呈逐年上升趋势。从犯罪对象来看，不仅涉及单位负责人，而且涉及面扩大到一般工作人员。2009年至今年3月该院共判决科级及以上干部和有关单位负责人职务犯罪案25件，占审结案件总数的47.17% 。从案值来看，前几年案值多在1万元以上3万元以内；而近几年来该院审判的案值5万元以上、达100万元的大案达17起，占审结案件总数的32.08% 。 （三）窝案、串案犯罪形态显著。职务犯罪往往发生于关联岗位、行业系统、上下级关联人员之间，他们往往利用公共资源结成错综复杂的利益体，互惠互利，互相包庇。一旦案发，往往是一挖一窝，带动一串。如发生在许昌市土地管理系统贪污受贿窝案（4案4人）、税务系统的徇私舞弊及玩忽职守串案（2案3人）就是典型例子。有的企业高管内外勾结，借改革、改制之机侵吞国有资产，侵害职工合法权益，给国家造成严重损失。
“两高”关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的 解释 时间：2016-04-19 作者：新闻来源：检察日报 【字号：大|中|小】分享到： 中华人民共和国最高人民法院中华人民共和国最高人民检察院 公告 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》已 于2016年3月28日由最高人民法院审判委员会第1680次会议、2016年3月25日由最高人民检 察院第十二届检察委员会第50次会议通过，现予公布，自2016年4月18日起施行。 最高人民法院最高人民检察院 2016年4月18日 最高人民法院最高人民检察院 关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释 （2016年3月28日由最高人民法院审判委员会第1680次会议、2016年3月25日由最高人 民检察院第十二届检察委员会第50次会议通过，自2016年4月18日起施行） 为依法惩治贪污贿赂犯罪活动，根据刑法有关规定，现就办理贪污贿赂刑事案件适用法律的 若干问题解释如下： 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第 一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条 第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第四条贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。 符合前款规定的情形，但具有自首，立功，如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，或者避免、减少损害结果的发生等情节，不是必须立即执行的，可以判处死刑缓期二年执行。 符合第一款规定情形的，根据犯罪情节等情况可以判处死刑缓期二年执行，同时裁判决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八
[摘要]证据是案件的生命和灵魂，是认定犯罪事实的依据，证据的收集和运用是司法机关在打击犯罪活动中的核心任务。如何针对毒品犯罪的特点，在司法实践中正确充分的收集、运用毒品犯罪的证据，成为一个值得探讨的法律课题。本文首先归纳了毒品犯罪证据收集的特点，然后着重分析了运用证据打击毒品犯罪时应注意的问题。 [关键词]毒品犯罪案件证据特点运用 近年来，我国毒品犯罪继续呈蔓延发展趋势，毒品种类不断增加，犯罪分子手段越来越狡诈、反侦察意识越来越强。而随着我国民主与法治建设的深入发展，打击毒品犯罪对证据的要求越来越高，毒品犯罪案件查处的难度也越来越大。司法实践中，毒品犯罪案件侦破难、起诉难、审判难的问题较为突出。笔者通过调研发现，2007年至2009年，某区人民检察院共受理审查起诉毒品犯罪案件53件84人，其中翻供(包括全部翻供和部分翻供)的犯罪嫌疑人有61人，比例达72%;翻供后存疑不起诉或由公安机关撤回的犯罪嫌疑人有15人，比例达到了17%。有关毒品犯罪案件中的证据问题，成为值得探讨的的一项重要课题。 一、毒品犯罪的证据种类及特点 我国现行刑法第6章第7节对毒品犯罪作了专门的规定，该节共9条，12种罪名。所谓毒品犯罪，是指违反禁毒法规，破坏禁毒管制活动，应受刑罚处罚的行为。从广义上讲，能够证明毒品犯罪案件真实情况的一切事实，都是毒品犯罪的证据。我国刑事诉讼法规定了七种证据：物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验、检查笔录;视听资料。毒品犯罪的证据也包括这些证据形式。 毒品犯罪属隐蔽型犯罪，它不像暴力型犯罪那样有明显的作案现场和痕迹。与其它犯罪相比，毒品犯罪有其特殊性：犯罪双方都是自愿的，没有通常意义上的被害人;隐秘性强，很难被外人发现;流动性强，点多、面广、线长;情报工作和技术手段在侦破毒品犯罪中起重要作用。因此毒品犯罪证据与其它普通刑事犯罪证据相比具有以下特点： 1、没有被害人陈述 在普通刑事犯罪中，大多有被告人和被害人。被害人基于对被告人的憎恨，通常会主动向司法机关举报犯罪。在普通刑事犯罪中，被害人陈述是一项重要证据。被害人陈述能准确地指明犯罪是否发生，犯罪嫌疑人、被告人是谁，无论是在侦查、起诉、还是审判中，都有其独特作用和价值。 而在毒品犯罪中，犯罪主要目的在于通过买卖毒品赚取巨额的利润，其它种植、制造、贩运毒品等犯罪都是为买卖毒品犯罪服务的。买卖毒品犯罪在本质上是一种特殊商品买卖活动，一个愿买，一个愿卖，毒品交易即成功。尽管毒品买卖有巨大的社会危害性，但对于毒品买卖双方来说都能给其带来巨额的非法利润，基于自身利益的考虑，毒品买卖双方通常不会相互举报犯罪。因而，在毒品犯罪中缺少普通犯罪意义上的被害人。缺少被害人陈述，是毒品犯罪案件证据中的一个重要特点。 2、缺少证人证言 在普通刑事犯罪中，通常都会有证人证言。按照我国法律规定，证人是当事人之外知道案情的第三人，证人与案件处理结果没有直接利害关系，在通常情况下证人证言的客观性较强，对查明案件
关于毒品犯罪案件证据问题的调研报告 犯罪事实清楚，证据确实充分，是办理一切刑事案件的基本要求。但是，由于毒品犯罪案件的特殊性，取证存在极大困难，给法院审查判断证据、认定毒品犯罪事实带来困惑。我们着重对我院XX-XX年审理的一审毒品案件进行分析，从收集、固定、运用证据方面存在的问题进行探讨，有针对性地提出解决问题的对策和措施。 一、达川区法院毒品犯罪案件主要特点 毒品案件数量上升趋势加快 从我院审理毒品犯罪案件的背景来看，从XX年至XX年，毒品案件直线上升势态有所加快。XX-XX年，达川区法院审结一审毒品案件94件，XX年审结毒品犯罪案件34件同比XX年上升25.37%；判决被告人46人，同比XX年上升17.23%。今年1至5月，我院共审结毒品案件12件，与去年同期相比上升25.84%；判决被告人19人，同比上升24.2%。达川区法院毒品犯罪案件与全国法院审理毒品案件大趋势基本一致，毒品犯罪案件数、生效判决人数增幅不大，在25至30件左右波动，毒品犯罪在多年的严厉打击之下，已基本得到控制。毒品案件在法院审理的刑事案件中的比例有逐年递增的趋势，XX年是12%，XX年已占全年刑事案件的19%，毒
品犯罪仍然是我院打击的重点。 一、XX-XX年审理毒品案件概况 我院在XX-XX年受理的毒品犯罪案件中，一审收案审结94件128人，涉及贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、窝藏毒品罪、容留他人吸毒罪等罪名，审结率100%。 一审案件呈现如下特点： 1、共同犯罪案件增加。XX年判决认定系毒品共同犯罪的案件16件45人，与XX年12件35人相比较持续增加。 2、年龄低龄化加剧、文化程度偏低的成年男性涉毒居多。经统计，被告人在18-25岁之间的39人，25-35岁以上的19人，35-45岁以上的14人；中专文化程度有4人，高中文化程度有5人，无大专以上文化程度，其余为初小文化水平；农民及无业人员48人，工人4人；毒品再犯有9人，累犯有8人，前科犯罪有7人。 3、普遍存在以毒养吸现象。经当场尿检呈阳性的人员有94人，占涉毒人数的97%。 4、因证据改变公诉机关指控事实和罪名的案件共3件，需要公安侦查人员出庭核实证据的达到５起，采信证据的３起，因证据采取不规范的不予采信的两件，改变罪名的案件０件。 5、严厉打击毒品犯罪、严惩毒品犯罪分子依然是本院刑事审判工作的重中之重。经统计，起诉至本院的毒品犯罪分子均被判处相应的刑罚，其中被判处有期徒刑十年以上的人，被判处有期徒刑十年以下的88人，被宣告缓刑0人。即是被判
1.N毒品犯罪案件：违反我国禁毒法律、法规，从事与毒品有关的犯罪活动，需要追究刑事责任而决定立案侦查或者起诉审判的事件 2毒品犯罪案件的分类：（1）按刑法的罪名规定分类为12种（2）按照毒品犯罪的客观行为表现分类：经营牟利型犯罪、非法持有型、妨害司法机关禁毒活动型、帮助毒品消费型。（3）其他分类：根据贩毒数量分为大宗毒品犯罪案件（鸦片>50克；海洛因或冰毒>10克）和零星毒品犯罪案件（鸦片<50克；海洛因或冰毒<10克） 3（简答）毒品犯罪案件的特征：（1）没有特定的报案人,毒品犯罪案件一般是从获取有关情报、线索开始的（2）没有明确的具体的发案现场（3）没有特定的作案人和被害人，毒品犯罪案件虽有具体的“作案人”，却没有特定的“被害人”（4）与普通刑事案件的表现形式不同（5）与普通刑事案件的侦查方式不同：侦查的起点、指导思想和方法、顺序方向不同 4（简答）毒品犯罪案件侦查工作任务；（1）保证准确、及时地查明毒品犯罪事实，正确应用法律，惩罚毒品犯罪分子（2）保证无毒品犯罪行为的人不受法律追究（3）教育公民自觉遵守禁毒法律、法规，积极同毒品违法犯罪行为作斗争，以维护社会主义法治（4）保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其它权利（5）保证社会主义建设事业的顺利进行 5（简答）公安机关办理毒品犯罪案件的基本职责：依照法律对毒品犯罪案件立案、侦查、预审；执行强制措施；对依法不追究刑事责任的不立为刑事案件，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的刑事案件，移送人民检察院审查决定；对缴获的毒品进行收缴、保管、存储、运输、销毁等工作 6（简答）针对毒品犯罪的规律特点提出“四个总结”的逻辑侦查工作模式：坚持专家侦查与公开查缉相结合、查缉大宗贩毒与打击零星贩毒相结合、堵截毒品内流与查处易制毒化学品走私出境相结合、追缴毒品与收缴贩毒非法所得相结合 7（单选或填空）针对国内制贩新型毒品犯罪突出的实际，坚持“打早打小”，“露头就打”的工作思路 8《中华人民共和国禁毒法》的实施时间是2008.06.01 9毒查的基础工作有特定内容和工作范畴：毒情调研、涉毒人员调控、阵地控制和涉毒信息系统 10.按情报在毒查工作的作用：（1）线索性情报：指为毒品案件侦查提出立案依据的情报。（2）行动性情报;z直接为侦查或公开查缉指明行动方向的情报。（3）资料型情报：在侦查案件中没有具体指导意义，但对今后或其他地区的禁毒工作室可能有所帮助 11.毒情调研的方法:情报收集;情报研判;情报利用;情报管理 12.(简答）：毒情调研的作用：（1)为立案侦查提供依据，可以广泛获取毒品情报线索（2）提高侦查破案效果和质量（3）为制定缉毒全局防空对策提供服务，把握客观毒情变化，预测毒品发展趋势，为制定相应防空对策提供依据（4）推进缉毒侦查工作现代化 13;：（多选）涉毒人员调控对象：（1）吸毒人员（2）零星贩毒人员（3）贩毒团伙（4）外流贩毒团伙（5）易接触毒品人员14：（简答）涉毒人员的线索来源：（1）从毒情调研中发现涉毒嫌疑人(2)从侦查办案中，，，（3）从其他部门日常行政管理中，，，（4）从人民群众的举报中，，（5）从人口管理中 15（多选）：涉毒人员调控方法：（1）利用秘密力量控制（2）治安秘密力量监控（3）立线侦查（4）技术侦查 16（简答）涉毒人员调控作用：（1）能够主动进攻，发现掌握案件线索（2）可以迅速破案，提高破案效率（3）可以促进隐蔽力量的建设和发展 17N阵地控制：指缉毒侦查部门在毒品犯罪嫌疑人经常活动地点、行业、场合建立公开和秘密力量，用以发现侦查线索和查缉毒品犯罪嫌疑人的一项防范性的侦查措施 18（多选）阵地控制的范围（1）边境和各城镇的交通道口（2）交通工具（3）重点地区（4）复杂场所（5）特殊行业 19（简答）阵地控制的方法措施：（1）组织专门力量控制（2）布建秘密力量控制（3）采用公开管理控制（4）发动行业职工控制（5）组织治安联防控制（6）充分利用技术手段 20（多选)阵地控制的作用（1）发现毒品案件线索（2）收集动态犯罪信息（3）适时开展打击行动（4）强化侦查协作 21N公开查缉；执法部门在毒品运输的主要通道上依法对特定范围内可能藏匿毒品的人、物、车辆、飞机、轮船等进行公开检查，以期查获毒品、抓获毒品犯罪嫌疑人的一项专门工作 22（填空）公开查缉的特点分为有目标的公开查缉和无目标的公开查缉 23（多选）根据查缉方法的不同分为查车验证、巡逻盘查、堵卡伏击、跟踪查缉 24：根据查缉对象不同分为人、物、交通工具三种检查 25：N定点检查：在交通沿线或毒品犯罪的必经之地专门设立长期堵卡检查点，对过往的人、物、车检查 26公开查缉的意义：（1）具有堵源截流的作用构筑起遏制毒品流通的“三道防线”（2)可造成强大的缉毒声势给贩毒分子一种心理压力（3）获取毒品情报线索的重要渠道（4）是侦破贩毒案的重要形式 27(填空)查缉点可分为常设点（固定点）和临时点（流动点）两种28（多选）设置查缉点应考虑的因素：路线、安全、隐蔽 29（简答）证据收集的基本要求：（1）收集毒品做到“五个做到”（2）对查获的毒品实行专人管理，部门之间移交毒品时要采取原物封存的措施固定、保全毒品并将犯罪嫌疑人核实等详细情况记录在案（3）物证收集应全面（4）旁证收集要充分，记录翔实 30：（多选）证据收集的“五个当场”：当场讯问；当场获取旁证材料；当场固定证据；当场称量毒品做好记录；当场取样送检 31（简答）公开查缉注意事项；（1)"人货分离"的对策（2）对“武装贩毒”的查缉（3）公开查缉与情报调研相结合（4）依法查缉，方便群众，文明执法（5)提高警惕，注意安全（6）公开查缉人员要有专案意识 32.内线侦查概述:指利用侦察员、秘密力量或被控制逆用的人员以各
网络诈骗特点与防范 随着国际互联网的发展，网络购物这种新型的消防方式逐渐走进人们的生活，坐在电脑前就可以逛商场，实时高效地货比三家，确实为广大网民提供了很大便利。同时，随之而来的网络诈骗手段也花样百出，五花八门。一些不法分子趁机利用了网络购物过程中不能立即付款提货的弱点，采取种种手段实施诈骗，而且这类案件成迅猛增长的态势。 一、网络诈骗的特点 网络诈骗是以非法占有为目的，利用互联网电子商务平台，采用虚假事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，网络诈骗具有以下特征： 1、行骗面广。行骗人一般采取广泛撒网重点培养的方式，只要少数人上钩就达目的。受害人上钩后，行骗人便设连环套，层层诈骗。 2、异地行骗。由于互联网的无边界的特性，行骗人往往选择异地“鱼儿”行骗，受害人上钩后一般不会直接到异地去找行骗人。即使到公安机关报案，公安机关办理异地的案件周期也比较长。这就是行骗人选择异地行骗的缘故。 3、行骗人不用直接接触受害人，带有极强的隐蔽性。 4、得手后毁掉一切网上证据，消失迅速，难寻踪迹；另辟一套网上虚拟身份和虚假信息“重操旧业”。 二、网络诈骗犯罪活动通常表现的几种手法 1、以低廉的价格引诱。行骗人一般自己建立电子商务网站，或是通过比较知名，大型的电子商务网站发布虚假的商品销售信息，以所谓的“超低价”、“走私货”、“免税货”、“违禁品”等名义出售各种产品，使一些人因低价的诱惑或好奇心态而上当受骗，同时以“减少手续费”、“支付时间长”、“交易快捷”等借口尽量劝说受害人不要通过“支付宝”等方式支付，直接将现金存入其指帐号。 2、吸纳会员，骗取注册费。行骗人在一些普通的网站上搞一些六合彩赌博网站或淫秽色情网站的链接，引诱网民点击进入，交纳一定的注册费（通常以手机号码进行注册，一旦注册成功即被扣掉手机费10－60元不等），让其成为会员，好奇的网民交钱后往往均不能成为会员，从而上当受骗；或让其成为普通会员后，
职务犯罪的现状特点与对策(一) 【内容摘要】 国家公务人员利用自己的职务之便，在从事公务活动中以权谋私贪污受贿，侵占国家财产之类的腐败行为已成为党和国家以及人民最深恶痛绝的职务犯罪行为。职务犯罪在本质上是一种滥用权力，亵渎权力的行为，是腐败的极端表现，它对国家政权的危害程度比其它的犯罪行为危害都令人愤慨和唾弃。 现在职务犯罪情况不容乐观。（一）犯罪人员的级别越来越高，从一般的科、县、市级公务人员、到省、部级领导，被查处的人员逐年增多。（二）涉及的经济数额也越来越大。（三）犯罪后携款外逃的人员的情况特别突出。（四）职务犯罪人员的年龄分布均匀。从50—60岁到20—30岁都有。 为什么在当前的社会中会出现这么多的职务犯罪人员呢？究其原因就是：（一）一些国家公务人员在当前我国经济快速发展的情况，放松了自己在政治上、思想上的学习，没有能抵御住腐朽思想的侵蚀，对奉献和索取，权力与职责产生了错误认识。（二）权力过分集中，缺乏行之有效的监督制度，这也是容易造成职务犯罪的一个原因。 当前的职务犯罪具有鲜明的时代特征：（一）职务犯罪人员从个人犯罪发展为集团犯罪，（二）从单一占有生活资料和金钱转向生产资料、生产资本。（三）由过去的几个部门、行业已渗透到国家的各行各业、各个部门。（四）个别部门、行业的职人员务犯罪呈现出一批接一批的不正常现象。 如何遏止和预防职务犯罪呢？应从以下几点入手：（一）规范权力运用，加强监督和制约。（二）改革财经制度，加大财经监管的力度。（三）改革人事制度，提高民主、公开、竞争程度，严把干部的选拔任用。（四）加强廉政教育和建立廉政机制。（五）建立行之有效的经济保障机制。（六）加大法律对职务犯罪的打击力度，以威慑欲犯罪的人员。 什么是职务犯罪？ 具有国家公职身份或其他从事公职事务的人员，通常称为国家公务人员。职务犯罪就是国家的公务人员利用自己的职务之便，在从事公务活动中违反职责故意或过失地实施了严重危害国家和人民的利益，以权谋私，即公共权力的非公共运作，即人们常说的腐败。通常我们以职务犯罪的主要罪刑形式的不同将职务犯罪分为职务故意犯罪和职务过失犯罪。职务故意犯罪具体表现为贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产以及渎职、失职等行为。职务过失犯罪具体表现为渎职和过失犯罪。本文主要讨论的是职务故意犯罪。 一、当前职务犯罪的现状 在当今改革开放和市场经济逐渐走上新轨道的形势下，职务犯罪就具有了非常鲜明的时代特征和烙印，它在本质上是一种滥用权力，亵渎权力的行为，是腐败的极端表现。其社会危害性，特别是对国家政权的危害程度甚于其它的刑事犯罪，纵观目前职务犯罪逐渐呈上升趋势。（一）级别越来越高。要案、大案急剧上升，比如：公安部原副部长李纪周、海关总署原副署长王乐毅、广西壮族自治区主席、人大常委会原副委员长成克杰、广西壮族自治区原副主席刘知炳，江西省原副省长胡长清，沈阳原市长幕绥新、原副市长马向东等等均是特大贪污受贿案，又如四川省近二年相继查处的原省交通厅正副厅长刘中山、郑道访贪污受贿案等所涉案件的案数之多、级别之高、金额之大、影响之深、都令人触目惊心。 （二）犯罪后携款外逃情况特别突出。2002年1至6月份，全国检察机关仅光抓获在逃的职务犯罪嫌疑人就有500多人，仅四川省检察机关上半年就总共抓获贪污贿赂等在逃人员50余名，涉案金额共二千多万元，仅追会的赃款就有一千多万元。 （三）职务犯罪人员逐渐从50—60岁即将退休人员慢慢分布到20—30岁刚刚参加工作的年轻人。前一时期，“59岁现象”较为普遍，反映出老年国家公务人员在即将退休的最后几年心理不失衡的心态，所产生的犯罪心理。近几年，20岁—30岁的干部职务犯罪的现象已开
贪污贿赂职务犯罪案件 第一节犯罪主体 依照《刑法》的规定，反贪部门所受理的十二种案件中，从犯罪主体看，大体上可以分为三类：第一类是具有严格的、明确的主体的案件，即犯罪主体均为国家工作人员，这类案件有贪污案、挪用公款案、受贿案、巨额财产来源不明案、隐瞒境外存款案；第二类是一般主体案件，这类案件有行贿案、对单位行贿案、介绍贿赂案；第三类是其他特殊主体案件，这类案件有单位行贿案、单位受贿案、私分国有资产案、私分罚没财物案。案件类型不同，犯罪主体也就不一样，因此，必须对犯罪主体有一个全面地了解和认识。 一、国家工作人员 《刑法》第93条规定：“本法所称的国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”从这一规定中可以看出国家工作人员包含着两层意思：一是直接的国家工作人员，即在国家机关中从事公务的人员；二是准国家人员，即以国家工作人员论的那部分人员。根据这一理解，国家工作人员可以分为如下三类：（一）在国家机关中从事公务的人员。主要包括在国家各
级机关中从事公务的人员，包括国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关及其他国家机关中从事国家事务管理活动的人员。 （二）在国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员，以及国家机关、国有公司、企业、事业单位委派在非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员。以上两类人员具有如下特征：一是依法取得职务身份，即必须按照国家的法律规定，经上级机关任命、委派或通过选举，或经过国家单位录用、聘用的人员；二是依法行使国家管理职权，即必须依照法律、法规从事国家管理公务活动的人员。 （三）其他依法从事公务的人员，包括受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员。 从理论上分，国家工作人员不外乎以上三类，但在办案实践中反贪部门所面临的情况又是十分复杂的，以下几类人员往往也被视为国家工作人员：第一类是在各级国家权力机关从事公务的人员，包括正在履行职务期间的各级人大代表，在各级人大常设机构中从事公务的人员，在各级人大办事机构中从事公务的人员；第二类是按照国家现行的政治制度，在乡以上党政机关从事公务的人员，正在履行职务期间的政协委员及在各级政协常设机关和办事机构中从事公务的人员。
论新时期毒品犯罪的特点和工作对策 【摘要】新时期，毒品迅速向多元化和精制化发展，毒品消费市场不断扩大，全球范围内吸食毒品人数日趋增加，毒品交易额不断增大，毒品问题已经成为全球性的问题，对人类的生存和发展构成重大威胁。在我国，境外毒品多头入境，走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪活动愈演愈烈，犯罪分子使用的贩毒手段极为隐蔽，毒品犯罪案件持续增长，毒品犯罪群体和贩销网络形成，吸毒问题日趋严重。为了严厉打击的毒品犯罪，有效遏制毒品的蔓延，必须运用多元化的手段来进行全面、持久的综合治理。 【关键词】毒品犯罪；特点；对策 一、毒品犯罪概述 （一）毒品概念 根据《中华人民共和国刑法》第357条规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。《麻醉药品及精神药品品种目录》中列明了121种麻醉药品和130种精神药品。毒品通常分为麻醉药品和精神药品两大类。其中最常见的主要是麻醉药品类中的大麻类、鸦片类和可卡因类。但随着制贩毒品技术的提高，冰毒、摇头丸K粉等新型毒品日益猖獗。 （二）毒品犯罪的概念 毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应该受到刑罚处罚的犯罪行为。《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》规定：毒品犯罪是指非法生产、制造、提炼、配售、兜售、分销、出售、交售、经纪、发送、过境发送、运输、进口或出口麻醉药品和精神药品、种植毒品原植物以及进行上述活动的预备行为和与之相关的危害行为 二、新时期我国毒品犯罪的特点 （一）境外毒品“多头入境，全线渗透” 自 20 世纪 70 年代末 80 年代初，受国际毒品泛滥的影响，境外毒品犯罪的渗透，我国毒品犯罪又死灰复燃，且愈演愈烈。由于各种原因导致“金新月”为了不使自己生产的海洛因滞销，贩毒分子便把眼睛盯在了附近市场，于是竭尽全力开辟新的运毒通道或新的毒品消费市场，中国的西藏、新疆便成为这些人的
当前经济犯罪特点及预防对策 【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动日益猖狂，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济发展。侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析，并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。 【关键词】经济犯罪；现状；防范与打击；对策 当前，我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段，由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪，公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍，多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度，取得了辉煌的战果和成绩，但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺，当前，如何更好预防、打击经济犯罪，有效遏制经济犯罪猖獗势头，更好地为社会稳定、经济发展服务，是对经侦工作提出的新要求和新任务，也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。面对这样的局势，我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识，要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作，才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮，为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。
一经济犯罪的新特点 (一)犯罪领域广泛化 目前，由于互联网技术不断发展，其不断更新的产业科技信息，强大的网上立体销售平台，应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。与此同时，借助互联网技术平台，网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付，使快速交易走到了我们面前。然而，随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。此外，经济犯罪还发生在权利运作的各个环节，如工程招标方面，物资采购环节，工程建筑领域，物资管理和仓储环节等。近年来，在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。呼和浩特市公安局经侦支队曾破获了一起特大系列诈骗案。霍某冒充是领导亲戚，以给他人孩子安排工作为名，在短短几年时间内约有80多名受害者先后上当受骗，霍某则收取15万元至20万元不等的好处费，涉案金额高达1400万元。直到几名受害者聚到公安局一起报案，霍某诈骗的手段才慢慢暴露无遗。在其作案的几年时间内，涉案的80多名受害人均被霍某以各种各样的理由搪塞，他们也并没有起疑心，可见普通人防范经济犯罪的意识弱到极点。霍某还不断对被害人进行这样的告诫：“事情正在办理之中，这种事情需要严格保密，而且你们的钱已经花出去了，要是报案，事情不但办不成不说，钱也肯定会打水漂。”在她的“安抚”下，时至霍某东窗事发被逮捕仍不断有受害人打电话询问其安排工作的进展情况。
高智商犯罪的特点与案例 文学院传播学 201011082011 江山 【概述】 近年来，高新技术产业蓬勃发展，多媒体平台逐步完善。兼之在市场经济规则驱使之下，行业内部竞争也愈加激烈。新的犯罪形式也随之产生，高智商犯罪便是种种新兴犯罪形式之一。与以往身体力行的犯罪模式不同，高智商犯罪顾名思义，更加依赖犯罪分子的“聪明才智”，当然也就更加考验侦破人员的侦破能力及科技水平。高智商犯罪或伪造，或假冒，或欺诈，或利用计算机、电子设备和技术进行普通犯罪分子所不用完成的犯罪，这在一定程度上给办案人员在发现和侦破上造成了很大难度，至今仍有不少要案、重案悬之未决。 【特点】 1.犯罪主体的智能性。犯罪分子一般具有较高的文化程度，受过某种专业技能训练，具有足够的专业知识和智能。他们在作案前一般都经过周密的预谋和精心的准备，选择适当的犯罪时机，目标明确，隐蔽性强，反侦察力度大，因而犯罪的成功率比较高。值得注意的是，近年来，犯罪主体低龄化趋势明显，当前更是以在校大学生为犯罪主体。 2.犯罪手段的高智能和多样化。智能化犯罪大量运用技术含量高的现代化手段，如计算机技术等作案，使其更为隐蔽，犯罪后不留痕迹，瞬间作案，不易被发觉。有的犯罪甚至在相当长的时间内都难以被发现。即使被发现，侦查取证也异常困难。同时，犯罪手段也日趋多样化，或利用计算机入侵账务系统，或伪造货币、信用卡、证券等，甚至有部分犯罪分子可以自己制造毒品、炸药等物。既产生严重危害，又防不胜防。 3.犯罪领域的高精尖。手段和主体的高智能趋向，使得犯罪领域愈加趋向高精尖化。科学技术能够促进生产力的发展，造福人类，也同时为犯罪分子提供了更加多样的犯罪范围。近年来，高智商犯罪不再仅仅限于通过伪造证件等行为进行盗窃和诈骗，而是涉足金融证券、机密信息、国家安全的尖端产业。 4.犯罪利润的高价值。利用智能化手段进行贪污、盗窃、伪造、诈骗等犯罪涉及的金额非常巨大。往往一次犯罪就给国家、集体或者个人造成几十万、上百万甚至上千万的损失。其数额之大，是一般的贪污、盗窃根本无法与之相比的。 5.案件侦破的高难度。由于犯罪主体的受教育水平，高智商犯罪往往缜密有计划。且其犯罪现场不确定、犯罪痕迹容易被破坏，这些就造成了发现犯罪和证据收集调查的极大困难。 6.高智商犯罪多为共同犯罪。由于高智商犯罪的技术要求高，犯罪过程复杂，往往一个人难以面面俱到。所以单独作案少，共同策划然后分工执行。又多为内部人员或内外勾结。比如伪造假币等，更可能是犯罪集团集体作案。 7.新趋势。除了常规的犯罪智能化程度加深外，在经济领域新型犯罪不断涌现。譬如洗钱犯罪。洗钱就是隐匿并转换违法所得，使其成为合法资金的过程。“洗钱”中的“钱”，就是犯罪所得财产，俗称“黑钱”。获得这些“黑钱”后，犯罪分子想方设法将其隐匿，将通过各种渠道使之表面合法化，回流到正常的经济交易中去，这个过程便是“洗”。洗钱活动日益猖獗，必将威胁到个人、企业、市场，乃至一国的经济、政治体系，这是一个不争的事实。虽然相当多的国家正在实施一系列反洗钱法律法规，但是洗钱犯罪不见得马上就能得到遏止；犯罪行为所积聚的财富也不见得减少。这是一个恶性循环：犯罪创造了非法财富，非法财富又促生了犯罪。洗钱活动使犯罪分子如愿以偿。犯罪分子充分利用了目前存在的种种弊端：法律体制的差别、官僚主义、主权的强调、国家之间的不合作，等等。 【案例】 （一）“高智商”犯罪废弃外轮变身走私入境 2000年2月24日，黄埔海关接到黄埔造船厂报告：1999年7月20日，临时进境到该厂维修的巴拿马籍玉堂星海运公司所属“ITER”油轮，涂改了船名，在未经海关许可的情况
毒品犯罪的特点及侦查对策 摘要：毒品犯罪是一种特殊的刑事犯罪，具有隐蔽性、组织性、国际性、暴力性、秘密性等特征。毒品犯罪这些特征使得查缉毒品犯罪组织和犯人具有一定的难度。针对毒品犯罪的特征，文章探讨了毒品犯罪的侦查对策。 关键词：毒品犯罪；秘密性；特殊侦查措施 一、毒品犯罪的特点 毒品犯罪不同于一般刑事犯罪，具有特殊性，其特殊性主要表现于以下几点： (一)作案手段具有强隐蔽性 首先，毒品运输方式的隐蔽性。贩毒分子为了躲避侦查，一般采取在毒品运输过程中采取隐蔽性措施，包括：(1)人货分离，利用合法的运输工具，如铁路、航空、邮轮等，将毒品伪装成邮件邮包邮寄，自己不携带毒品；(2)利用不知情的人做工具运送毒品。自己随车监控；(3)将毒品伪装或藏匿，雇人押运或随车押运；(4)运输毒品的工具躲避各种检查关卡，跨境跨区域贩毒等等。 其次，利用各种隐蔽方式藏毒。毒贩在贩运毒品的过程中，挖空心思，手段不断翻新，凡是能够藏匿毒品的物品均可能作为工具用于藏毒。最常见的有：(1)混装藏毒。常见的混装毒品工具大多为随身携带物品。(2)空心部位藏毒。利用皮鞋、胶鞋底(跟)部，书籍、砧板、家具、电器、机器等中心部位或掏空部位藏毒。(3)夹层藏毒。利用纸箱、木箱、竹萝、水壶、茶杯、饮料筒、帽子、头巾、衣领、衣裤口袋、腰带、棉絮等制作夹层藏毒。(4)人体藏毒。为掩人耳目。将毒品藏匿于身体隐蔽部位。等等。 最后，交易过程的隐蔽性。交易是毒贩最后一道难关(如果不考虑洗钱的因素)，在此阶段，由于交易双方不完全信任对方，毒贩会采取各种措施保护自己。包括：(1)交易时利用先进的交通、通讯工具，不断变换时间、地点，待双方谈妥价格，验过毒资后，才在另外一个地方交货；(2)将毒品藏到大型商场存包柜，待买方将毒资存到其指定账户上，再告知其存货柜号码等等。 (二)贩毒有组织化、暴力化
众所周知，毒品是人类的公敌。作为我国改革开放前沿的广东，近年来更是不断受到国际和国内毒潮的冲击，毒品犯罪形势较为严峻。虽然经过有关部门的通力合作，加强了对毒品犯罪的打击力度，亦取得了实实在在的成效，但是由于毒品犯罪手法的不断翻新，案情复杂多变，以及有关部门在执法实践中尚存在一些难点、疑点，给有关部门开展打击毒品犯罪工作带来了一些消极的影响。笔者尝试从缉私警察侦办毒品走私犯罪案件的角度，对当前毒品走私犯罪案件的特点，以及预审工作的相关对策作一个粗浅的探讨。 一、近期广东毒品案件概况及特点分析 （一）广东毒品走私形势依然严峻。据统计，2004年，广东海关共立案侦办走私毒品案件45起，抓获涉案人员75人，查获毒品约577千克。其中走私进境案件24起，走私出境案件21起。案发地相对集中，主要是广州、深圳和拱北关区。今年以来在广东海关继续保持反走私高压态势下，查获的毒品走私案件数量增长较快，1-7月共立案侦办走私毒品犯罪案件45起，抓获涉案人员67人，查获各类毒品合计万公斤，分别比去年同期增长了%、24%和%，走私毒品情况依然严峻。 （二）广东毒品走私主要特点分析。1. 涉案毒品品种齐全，案发地相对集中且以进境为主。在今年以来查获的涉案毒品中，海洛因、大麻、MDMA、可卡因、美沙酮、氯氨酮、咪达唑仑、咖啡因、吗啡、蓝精灵等均有查获，走私品种齐全，且案发地较为集中，主要是广州关区的新白云机场、深圳关区的罗湖口岸和拱北关区的行监处旅检现场。其中广州关区6起，查获走私毒品约千克；深圳关区19起，约千克；拱北关区5起，约千克。在1-4月查获的30起案件中，走私进境案件20起，查获毒品约千克，分别占立案数和查获数的%和%。 2. 走私渠道主要发生在海关旅检行邮渠道，走私方式主要是行李和人身藏匿。今年1-5月，广东海关旅检行邮移送案件27起，占立案数的90%，显示海关行邮渠道依然是走私毒品的高发区。走私方式主要是通过行李夹层藏匿、咖啡袋藏匿、茶叶袋藏匿、在挖空的书籍内藏匿、人身藏匿以及人体藏匿等方式实施。 3．氯胺酮仍然是今年走私毒品的重点。查获的毒品中，尤以氯胺酮数量最多，今年1-5月，省内海关共侦办走私氯胺酮案件13起，查获该类毒品约千克，分别占同期省内海关立走私毒品案件数和查获量的%和%，在广州关区已查获的6起案件中,走私毒品全为氯胺酮，个案数量均过千克。此外，据香港海关反映，截止5月28日，香港海关已查获走私氯胺酮案件13起，缴获氯胺酮约千克。氯胺酮走私猖獗，显示其仍然是今年走私毒品的主要品种。据分析，这是由于近年来在一些歌厅、舞厅等娱乐场所出现了氯胺酮的滥用现象，并有取代冰毒、海洛因等毒品消费的趋势，导致国内对毒品氯胺酮的需求剧增。目前该毒品的最终消费地主要是我国经济较发达的大城市，从近期查获的案件来看，主要来源于马来西亚。 4．走私手法更为多样，走私线路出现转移迹象。毒品走私犯罪分子为逃避打击，挖空心思翻新