烟台氨纶股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东及各位代表：
大家好！
本人作为烟台氨纶股份有限公司的独立董事，在2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事应有的诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，积极出席2009 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2009年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司董事会共召开董事会会议四次，召开股东大会会议一次，本人亲自或委托他人出席本年度公司董事会和股东大会的历次会议。在公司董事会和股东大会审议相关议案时，充分发表独立意见，积极保护公司及中小股东的利益。由于公司各项议案在审议之前都能积极与独立董事进行沟通，认真听取独立董事的意见，因此，在本年度董事会的各项议案表决的过程中，本人均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，对董事会四项议案根据规定要求发表了专门的独立意见。这四项独立意见分别是：
1．《关于六届七次董事会相关事项的独立意见》
在2009年4月16日，第六届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告及第六届董事会第七次会议审议的有关事项发表了以下独立意见： （一）关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》，我们仔细审阅了公司董事会通过的《2008年度内部控制自我评价报
告》，并发表独立意见如下：
公司内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，并且得到了有效执行，公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况，我们同意该报告。
（二）关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《指导意见》的规定，我们仔细审阅了董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所有限公司现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务7年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所有限责任公司具备为我司担任年度审计机构的资质和能力，同意续聘为本公司2009年度审计机构，聘期一年。
（三）关于公司2008年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为烟台氨纶股份有限公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况进行了认真审查，现出具专项说明及独立意见如下：
1、截至2008年12月31日止，公司无对外担保事项；
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的风险得到了有效的控制。
我们认为，报告期内公司未发生违规对外提供担保的情形，不存在因担保而导致的风险。
（四）关于2009年度日常关联交易
根据《指导意见》的规定，作为烟台氨纶股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第七次会议审议的《关于批准2009年度日常关联交易的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为上述关联交易是公司正常经营的需要。关联交易的定
价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2．《关于购买集团公司土地房产的独立意见》
在2009年4月23日，第六届董事会第八次会议上，就《关于购买集团公司土地房产的议案》发表以下独立意见：
我们认为，公司购买集团公司的土地房产是为了建设募投项目、发展公司主营业务的需要，是必要的。与其他方案相比，购买此处房产建设对位芳纶项目，可以充分利用公司现有公用工程的闲置能力，节省大量的项目投资资金。该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，相关的土地和房产均经过了有关中介机构的评估，本次交易价格公允合理，最大限度地维护了公司及全体股东的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此项关联交易。
3．《关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
在2009年8月26日，第六届董事会第九次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
（一）截至2009年6月30日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
（二）截至2009年6月30日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
二、关于公司对外担保情况的说明
截至2009年6月30日，公司未对外提供任何担保。
我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
4．关于聘任公司总经理的独立意见
在2009年10月26日，第六届董事会第十次会议上，就会议通过的聘任宋西全先生为公司总经理的相关事宜发表以下独立意见：
1、我们认真审查了宋西全先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；
2、我们认真审查了宋西全先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任总经理职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
3、本次聘任经历了内部竞争上岗、提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们认为宋西全先生具备担任公司总经理职务的资格，其选聘程序符合有关规定，同意董事会聘任其为公司总经理。
此外，针对2009年度日常关联交易、关于购买集团公司土地房产的关联交易，我们发表了事先认可意见，同意将其提交董事会审议。
三、对公司进行现场调查的情况
2009年本人就公司生产经营、内部管理和控制、关联交易等情况，通过对公司进行现场调研，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系等方式，及时了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态，使自己在参与公司的重大决策活动过程中能够具有坚实的基础和掌握较为充分的信息。
四、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等的有关规定，报告期内公司的信息披露真实、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，关注公司各项内控制度的建设及执行情况，并充分发表意见，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。
五、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司独立董事兼任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、审计委员会委员，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。积极参加董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的历次会议，对有关议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。
六、其他事项
报告期内，本人作为公司独立董事，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡必须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并积极提供意见，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，都定期进行了解。
2010年度，本人将继续依照国家法律、法规和政策的规定，认真履行独立董事的职责，深入了解公司经营情况，促进公司的规范经营，为公司的健康、持续发展尽自己应尽的责任。
本人联系方式：
jfh2000@https://www.doczj.com/doc/d55047608.html,
独立董事：金福海
2010年4月26日
烟台氨纶股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一年来认真学习《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、章程、制度等文件，领会有关法律、法规及规章制度的精神，本着既维护了公司整体的利益又充分保护全体股东尤其是中小股东的合法权益的原则，严格依法忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，独立思考、勤勉尽责，现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2009年，本人亲自参加了公司召开的历次董事会会议，出席了2008年度股东大会。公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2009 年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、本人亲自出席了2009年4月16日、4月23日、8月26日及10月26日的董事会会议,出席了5月18日召开的2008年度股东大会，宣读了述职报告。
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、烟台氨纶股份有限公司独立董事关于六届七次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2008年度报告及第六届董事会第七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》，我们仔细审阅了公司董事会通过的《2008年度内部控制自我评价报告》，并发表独立意见如下：
公司内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，并且得到了有效执行，公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况，我们同意该报告。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《指导意见》的规定，我们仔细审阅了董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所有限公司现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务7年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所有限责任公司具备为我司担任年度审计机构的资质和能力，同意续聘为本公司2009年度审计机构，聘期一年。
三、关于公司2008年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为烟台氨纶股份有限公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况进行了认真审查，现出具专项说明及独立意见如下：
1、截至2008年12月31日止，公司无对外担保事项；
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的风险得到了有效的控制。
我们认为，报告期内公司未发生违规对外提供担保的情形，不存在因担保而导致的风险。
四、关于2009年度日常关联交易
根据《指导意见》的规定，作为烟台氨纶股份有限公司的独立董事，我们认
真审查了公司第六届董事会第七次会议审议的《关于批准2009年度日常关联交易的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为上述关联交易是公司正常经营的需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、烟台氨纶股份有限公司独立董事关于提交六届八次董事会审议的关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审查了公司拟提交第六届董事会第八次会议审议的《关于购买集团公司土地房产的议案》，认为本次关联交易的目的是为了建设公司募投项目“1000吨/年对位芳纶产业化工程项目”，对公司的经营和发展是必要的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将其提交董事会审议。
3、烟台氨纶股份有限公司独立董事关于购买集团公司土地房产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第八次会议审议的《关于购买集团公司土地房产的议案》及相应的辅助资料，现对该关联交易事项发表以下独立意见： 我们认为，公司购买集团公司的土地房产是为了建设募投项目、发展公司主营业务的需要，是必要的。与其他方案相比，购买此处房产建设对位芳纶项目，可以充分利用公司现有公用工程的闲置能力，节省大量的项目投资资金。该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，相关的土地和房产均经过了有关中介机构的评估，本次交易价格公允合理，最大限度地维护了公司及全体股东的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股
东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此项关联交易。
4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定和要求，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
（一）截至2009年6月30日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
（二）截至2009年6月30日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
二、关于公司对外担保情况的说明
截至2009年6月30日，公司未对外提供任何担保。
我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
5、烟台氨纶股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第六届董事会第十次会议，现就会议通过的聘任宋西全先生为公司总经理的相关事宜发表以下独立意见：
1）、我们认真审查了宋西全先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；
2）、我们认真审查了宋西全先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任总经理职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
3）、本次聘任经历了内部竞争上岗、提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们认为宋西全先生具备担任公司总经理职务的资格，其选聘程序符合有关规定，同意董事会聘任其为公司总经理。
三、对公司进行现场调查的情况
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》的有关要求，本人以及其他独立董事，除在公司董事会期间两次非正式现场考察外，在2009年2月25日就公司2008年度生产经营情况和投融资等重大情况进行了调研。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司自上市后，能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，本年度公司信息披露真实、准确、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于提交审议的各个议案，首先对所提供的议案材料、背景和有关介绍进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司的生产经营和财务情况以各种形式进行了解，对于经营状况和规范运作方面多次听取公司管理层的汇报及个别沟通，参与公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及修改，查阅有关资料与相关人员沟通，关注公司财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，关注公司的经营、治理情况。
五、培训和学习情况
本人注重及时学习关于上市公司的有关最新法律法规和政策。
六、其他工作情况
1、作为公司提名委员会主任委员，2009年10月26日在公司会议室主持召开了提名委员会委员会议。经过讨论，与会委员一致同意提名宋西全先生担任公司总经理职务，并决定提交董事会批准。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人作为一名新任独立董事，在2009 年度里认真学习了有关法律法规，勤勉尽责，努力履行了独立董事的义务，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上积极慎重的发表意见、行使独立董事职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行职责，维护了公司特别是中小股东的合法权益。
希望在新的一年里，公司能借助年度开端的大好局面，不断增强公司竞争力。更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
独立董事姓名：夏延致
电子邮箱：qdxyzh@https://www.doczj.com/doc/d55047608.html,
独立董事：夏延致
2010年4月26日
烟台氨纶股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
大家好！
作为烟台氨纶股份有限公司独立董事，2009 年，严格按照有关法律法规要求，自觉尊守公司章程和独立董事工作制度，恪尽职守，履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表相关独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，完成了独立董事工作任务。主要体现在以下七个方面。
一、出席公司董事会股东大会情况。
2009年度，自觉履行独立董事职责，先后参加公司董事会、股东大会和有关会议6次（其中董事会4次，股东大会1次、年度报告网上说明会1次），参会率达到100%。期间，参加股东大会，认真倾听股东及代表意见和建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，把握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加年度报告网上说明会，认真回答和说明股东提出的问题与相关事项，帮助他们解除后顾之忧；参加董事会会议，积极审阅会议相关材料，参与各议案讨论，并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。同时，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益，特别是中、小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况。
2009年度，认真审议董事会各项议案，分别就《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于批准2009年度日常关联交易的议案》、《关于购买集团公司土地房产的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况》、关于聘任公司总经理等相关事项发表独立意见。充分发挥了独立董事的独立作用，对董事会决策、公司的良性发展起到了
作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。发表独立意见情况具体如下：
（一）2009年4月16日，在第六届董事会第七次会议上就《2008年度内部控制自我评价报告》等四项议案发表独立意见如下：
1.关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，并且得到了有效执行，公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况，经审议同意该报告。
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所有限公司现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务7年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，认为信永中和会计师事务所有限责任公司具备为我司担任年度审计机构的资质和能力，同意续聘为本公司2009年度审计机构，聘期一年。
3、关于公司2008年度对外担保的专项说明和独立意见
（1）截至2008年12月31日止，公司无对外担保事项；
（2）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的风险得到了有效的控制。
经审议认为，报告期内公司未发生违规对外提供担保的情形，不存在因担保而导致的风险。
4、关于2009年度日常关联交易的独立意见
经审慎审查，认为与烟台氨纶集团有限公司和烟台裕兴纸制品有限公司的关联交易，是公司正常经营的需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）2009年4月23日，在第六届董事会第八次会议上就《关于购买集团公司土地房产的议案》发表独立意见如下：
经审议认为，公司购买集团公司的土地房产是为了建设募投项目、发展公司主营业务的需要，是必要的。与其他方案相比，购买此处房产建设对位芳纶项目，可以充分利用公司现有公用工程的闲置能力，节省大量的项目投资资金。该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，相关的土地和房产均经过了有关中介机构的评估，本次交易价格公允合理，最大限度地维护了公司及全体股东的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意此项关联交易。
（三）2009年8月26日，在第六届董事会第九次会议上就《关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况》发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
（1）截至2009年6 月30 日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
（2）截至2009 年6 月30 日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代控股股东及其他关联方偿还债务；
⑥中国证监会认定的其他方式。
2、关于公司对外担保情况的说明
截至2009 年6 月30 日，公司未对外提供任何担保。
经审议认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
（四）2009年10月26日，在第六届董事会第十次会议上就聘任宋西全先生为公司总经理发表独立意见如下：
1、我们认真审查了宋西全先生的履历，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；
2、我们认真审查了宋西全先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任总经理职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
3、本次聘任经历了内部竞争上岗、提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们认为宋西全先生具备担任公司总经理职务的资格，其选聘程序符合有关规定，同意董事会聘任其为公司总经理。
此外，针对2009年度日常关联交易、关于购买集团公司土地房产的关联交易，我们发表了事先认可意见，同意将其提交董事会审议。
三、对公司进行现场调查的情况
2009年，本人就生产经营、财务管理、内部管理和控制、关联交易等日常情况，通过到公司实地考察，审阅相关资料，听取相关人员的汇报，与公司其他董事、高管人员及相关部门管理人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护股东合法权益情况。
1、认真履行职责。认真审核每次需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；坚持调查研究，主动进行查询，详细听取相关人员的汇报，经常与公司管理层相关人员沟通，了解生产经营计划、内部控制制度落实等情况，了解董事会决议执行情况，以及投资融资、财务管理和资金往来等相关情况，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需情况和资料，在及时、充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险的基础上，行使职权，发表意见，保证董事会决策的科学性和客观性，维护公司和股东利益；认真听取股东
在股东大会上提出的意见和要求，在学习和掌握有关法律法规的基础上，通过调查、研究，以及与其他董事沟通，向董事会提出自己的建议和意见，保证小股东的意见得以重视。
2、加强监督检查。严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定，监督检查公司履行信息披露义务。一是对公司信息披露的情况进行监督、检查，保证公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，增强股东对公司的了解，保障了广大股东的知情权，维护公司和中小股东的权益。二是在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。本年度，公司信息真实、准确、及时、完整，没有发生信息失真情况。
3、注重学习相关法律法规，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和股东的保护能力。
五、履行审计委员会职责情况。
本人作为公司审计委员会的召集人，主持召开了7次会议，分别就《关于烟台氨纶股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项审计报告》等议案，进行了讨论审议和置询。严格按照公司制度，履行职责，使董事会的决策机制更趋专业化、透明化，确保公司决策严谨、科学、高效。具体情况如下：
（一）2009年2月25日，审阅了公司2008年度财务会计报表初稿和《2008年度内审报告》、《2009年内审工作计划》。认为，经公司审计部审计的2008年度财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）2009年3月8日，与年审会计师见面沟通，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等问题进行了沟通。保证了本年度的年报审计工作及时、准确的完成。
（三）2009年4月15日，进行电话会议，分别就《年度募集资金使用专项审计报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2009年度审计机构的议案》进行了审议和置询。并通过上述议案，提交董事会审议。同时，对会计师事务所提交审计后的2009年度财务报表，进行了审议和置询。经过讨论，
取得认可。
（四）2009年4月23日，就《2009年第一季度内审报告》、《烟台氨纶股份有限公司关于募集资金情况专项审核报告》进行了审议和置询。认为，经公司审计部审计的第一季度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并通过上述2项报告。
（五）2009年7月28日，就2009年上半年内部审计报告进行了审议和置询。并通过上述内审报告
（六）2009年8月20日，就《2009年半年度内审报告》、《烟台氨纶股份有限公司关于募集资金情况专项审核报告》进行了审议和置询。并通过上述两项报告。
（七）2009年10月26日，就《2009年第三季度内审报告》、《烟台氨纶股份有限公司关于募集资金情况专项审核报告》进行了审议和置询，并通过上述两项报告。
六、参加业务培训学习情况。
根据证券监管部门和深圳证券交易所要求，通过积极参加保荐机构举办的《中小企业板上市公司规范运行辅导》培训班和个人自学，认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会山东监管局最新的法律法规及其它相关文件,增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，提高维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创造了专业工作条件和基础。
七、其他工作情况。
未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2010年，本人将加强业务知识的学习，以增强履行独立董事职责的意识和能力；本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，为公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益不受侵害作出贡献。
在新的一年里，希望公司充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争能力，继续做大做优做强，进一步开拓市场、扩大产能、规范运作,持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
本人联系方式为：lishicui99@https://www.doczj.com/doc/d55047608.html,
独立董事 付若勤
2010年4 月 26日
2009年述职报告 服务业办公室 尊敬的各位领导、各位同志，大家好！ 2009年，我们服务业办在街道党工委、办事处的正确领导下，在各位领导和兄弟部门的大力支持下，坚持贯彻落实科学发展观，不断深化改革，科学合理地调整发展思路，大力发展服务业。街道服务业在总量规模、设施建设、经营管理等方面取得了显著进步，为今后的发展积累了经验。 一、经济指标完成情况 服务业增加值全年目标1.75亿元，实现2.32亿元，完成年计划的132.57%； 服务业城镇固定资产投资全年目标0.9亿元，实现1.20亿元，完成年计划的133.33%； 新增私营和个体经营户数目标360家，实现471家，完成年计划的130.83%； 服务业招商引资全年目标1亿元，实现1.27万元，完成年计划的127%。 新增上缴税金100万元以上企业完成1家：余乾再生资源回收有限公司； 新增限额以上服务业企业目标为2家，实际完成3家，分别为金城机械设备，博爱大药房、奥林糖烟酒。 二、采取的方法措施
1、强化考核督查，确保各项目标任务圆满完成。 首先，在全面分析2009年的宏观、微观发展环境的基础上，结合“246”奋斗目标，认真制订2009年服务业预期发展目标和重点项目建设任务，以更高的目标，凝聚人心，鼓舞斗志，形成鲜明的工作导向。其次，我们将街道服务业整体目标合理分解到各实业公司，并将以往每年一次的考核变更为每季度考核一次，考核结果与分管领导、服务业办、各实业公司实行绩效挂钩，此举有效增强了各个方面对于实现阶段性目标任务的责任感和紧迫感。三是定期召开街道服务业情况分析座谈会，及时了解各项目标任务的完成进度和重点项目的进展情况，找出存在的问题和不足，研究提出下一步工作措施。 2、创新工作思路，推动服务业经济加快发展。 首先，强化产业规划引导。我们于年初将辖区内所有服务业企业按行业、区域划分，使企业分布情况一目了然。按照精细化管理的要求，分别明确排头兵企业、确定三年奋斗目标，实行量化考核、定位发展。 其次，实行领导包保项目。按照街道实行领导包保的要求，对照2008年排列的街道2008—2010年服务业20项重点项目，目前我办已经按照街道规划完成了危险品运输公司项目、中介旅游项目、酒店投资管理项目和公路运输项目等四项重点项目。 第三，突出重大项目招引，进行全面跟踪服务。以提升市区服务业发展层次、增强服务业发展后劲为目标，积极招引服务业重大项目。今年我们对总投资1.5亿元凯莱大酒店项目、投资5000万元的耀东文化管理有限公司、美国三福集团投资的泰州铝材物
公司2017年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及相关法律法规的规定，在2017年度依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下: （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水曾任太原工业大学土木工程系教师，1996年4月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001年11月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人。 陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。 童文光曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆市注册会计师协会理事。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分
所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 本年度公司召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议，共审议了20项议案。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。 （二）出席董事会情况 本年度公司召开了12次董事会,共审议了59项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。 我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。 （三）出席股东大会情况
证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；
2009年述职报告 2009年在公司班子的正确领导及公司其他部门通力协助下，我和施工技术科全体成员以树立大局意识、坚定信心努力完成工作为主题，统一思想从全局着眼整个工作。我们紧紧围绕工程建设项目，以低耗、高效、保质、按期为工作目标，全面履行了施工技术科的管理职能。在工程管理中，我认真负责、勇于创新、协调配合、真抓实干，经过有条理的连续工作较好地完成了公司下达的各项工作任务。下面扼要地把我一年来的工作向公司领导和同志们汇报如下：一、克服困难、积极协调完成了莫地沟三期棚改工程建设任务。 莫地沟三期棚改工程总计26栋住宅楼，总建筑面积82418.11m2，目前已竣工配户。莫地沟三期棚改工程主体投资约5357万元，主体工程回款达95%，其余5%为工程质保金；莫地沟三期小配套工程投资约300万元，已回款173万元，目前此工程正在办理结算及向专业公司移交手续，工程投资将陆续结算回款。 在保证莫地沟三期棚改工程顺利进行的同时，不仅完成了虎西、莫地沟二期、南万新棚改工程备案工作，而且还抓紧办理以往棚户区的陈欠款项：虎西棚户区工程总价约为17128万元，目前已结回17055万元，欠款为73万元（其中：食品厂门市中煤公司未结算完约60万元；派出所、物业楼质保金13万元，此项是由于市建三公司未按规定作质量回访而无法办理）；莫地沟二期棚改工程总价约为14337万元，目前已回款13986万元，欠款为351万元（未回款原因是中煤公司挡土墙、软硬化工程未结算完无法办理）；南万新棚改工程总价约为10365万元，目前已结回10094万元，欠款为271万元（未回款原因是中煤公司挡土墙、软硬化工程未结算完无法办理）。所有陈欠款现只要中煤公司与市投资中心结算完并上报相关手续后，我们方能按程序与市棚改办结算回款。 二、精心组织确保原安全仪器厂主楼装修及扩建工程保质、按期完成。
分管安全领导个人工作述职报告 述职报告是指各级各类机关工作人员，一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能和管理部门陈述。下面就让带你去看看分管安全 ___个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家! 尊敬的各位 ___、老师： 上午好! 今年是我走上副校长工作岗位的指导开展教学工作，严格各教学环节的管理，为教师创造一个和谐宽松的工作环境。同时扎实做好校本研修工作，狠抓 ___备课，采取 ___推门听课的制度，促进教师的教学水平的提高。 为深入教学一线，掌握学校教师的教学动态，一年来我一直担任180班的数学教学工作。我和老师们一起，备课、上课、听课、评课，认真钻研教材教法，不断开拓教学思路，把一些先进的教育教学理念、科学的教学方法及现代化的教学手段灵活运用于课堂教学。在职责范围内监控各年级教学质量，加强质量分析，以保证教学任务的完成和质量的提高。
20____春季学期派出语文、数学、英语三位老师参加县小学课堂评比;20____年秋季学期派出语文、数学两个团体参加教学技能比赛;还推荐罗丽丽老师参加崇左市小学音乐五项技能比赛。 为提高教师的教育教研能力，完成上级的课题研究任务，我鼓励教师参与课题研究，今年春季学期，在教研室的带领下，我校语文组申请的《探索农村地区小学生课外阅读与写作实践活动的策略和途径》和数学组申请的《小学数学课堂教学中有效提问的策略研究》课题均获得区级课题立项，我本人也身体力行，积极参与到数学课题研究活动当中，对课题的开展进行督导，确保课题研究稳步推进。 在 ___教师总结教学成果，撰写教学论文这方面，我也做了很多工作。在20____年广西教育教学研究成果评比活动中，我鼓励教师踊跃投稿，经过筛选和评议，共有37篇教学研究成果参与评比;还有11篇教学论文、教育故事等参加了崇左市教育教学研究成果上半年评比;20____年底又将收集一批优秀论文参加崇左市教育教学研究成果下半年评比。此外我还把教师优秀文章推荐到校刊《华山少年》发表。 在教师继续教育活动工作方面。根据教育局人事股的要求，我做了本年度教师继续教育计划，一年来分别选派和 ___教师参加了
公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事管理办法的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干手册》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作管理办法》和《专门委员会工作细则条例》等规章管理办法的有关手册，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况总结报告如下: 、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事 勉尽责义务。详细出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70 委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立意见情况 （一）在3月21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: ⑴关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理规定》手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理规定》等手册，严格控制对外担保风险。 1 / 8
某职校教务处主任09年末述职报告 本学期，受学校领导委托，全面负责教务处工作，半年来，教务处工作一直处于紧张 和忙碌之中，我们处四位同志在学校领导的关心指导下，在其它处室配合下，在教研组长、任课老师的支持下，团结协作、认真工作，保证了学校教学工作的正常展开，如果说教务 处对学校工作有点贡献的话，这是我们四个人集体劳动的结果。以下是我的个人述职报告。 教务处是负责学校教学和教学行政管理工作的职能机构，通过一年在教务处的工作经历，尤其近半年的工作体会，感觉到教务处有如下特点： 1.责任重大：教务处肩负着学校教育目标和专业教学工作计划实施的重任，平时还要 接受来自教育局和教师进修学校布置的临时的和阶段性的工作，只有慎密地组织、切实地 安排才能保证教学活动正常开展。 2.事务繁杂：教务处的工作包括教学工作计划的制订实施、合理科学地安排和使用教师，日常教学的管理，教师工作量的统计和调整，教育教学情况的检查，调课安排，教研 活动安排，各种考试的组织，课程设置的研讨，运动会的安排，技术比武训练活动的组织 检查，实习活动，审核学生补考、升留级、休学、退学、毕业、结业，协助校长安排教师 的业务进修和岗位培训。这些工作无不包含着巨大的劳动。 3.矛盾众多：有来自于教学计划与社会需求的矛盾。来自于上级临时工作与学校常规 工作的矛盾，教师在教育教学和实习工作中遇到急待解决困难的矛盾，对教师教学情况检查，考核和管理的矛盾等。这些矛盾贯穿着整个学年，种种棘手的矛盾均需在日常工作中 予以解决。 4.批评集中：由于工作繁多，难以周全，加上生源素质差的影响，学风和教风均有待 提高，招致“管理难，难管理”等方面的批评。 总之，本部门的工作重要、繁杂，且处在风口浪尖上。作为本人在具体工作上向在座 各位汇报如下： 本人热爱教育事业，热爱教师岗位，拥护和坚持党的教育方针，能用正确的政治观点 影响和教育学生，关心时事政治，关心世事的风云变幻，反对包括...在内的一切**组织，反对拜金主义，立誓终身献身于教育事业。本人热爱学校，关心学校的命运和前途，学校 的发展状大令我振奋向上，我愿做一块无名的铺路石，使强校之路更宽阔平坦，本学期我 放弃休息不计个人得失，几乎所有的双休日均在学校度过，只要在假日中有教学活动，我 定会赶到学校，将学校工作放在首位，也从来没有在学校领导和教师中宣传和突出自己。 本人平时注重言行的文明，时刻注意一个人民教师的光辉形象，注意对学生的正面影响， 能倾听老师的意见和各种反映，忍受着许多埋怨，尽量以笑脸相迎，在与老师一起解决问 题时，尽量听取老师们的意见，征询他们的不同意见，不将个人意见强行相加。同事间在 工作上直言不讳，在友情上友好团结。作为一名干部，本人也注意以身作则，树立榜样， 例如，坚持佩带胸卡；不假公济私；出门不管公事私事一律打出门证；上课坚持使用普通
2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………
2009年度教务主任述职报告 一年来，在学校领导和同事们帮助、支持下，我逐渐认为，要成为一名称职的教务主任，应做到甘于奉献，勤于学习，善于研究，敢于创新，务本求实，团结协作。回顾一年来的工作，有喜悦，也有困惑；现就本年度的工作述职如下，恳请领导和同事们给予指导： 一、身正为范，给校长当好助手 俗话说：在其位、务其职、思其政。作为教务主任，我首先要求自己做到正确定位，牢固树立两种意识，努力做好校长的助手。 1、重视合作意识。作为一名中层领导，必须做到“上情下达”，“下情上晓”，起桥梁沟通作用。在工作中，我能以求真务实的态度，顾全大局，融合群体，在校长的指导下，制订好学校教学作计划，并组织实施，使工作更有计划性、针对性、实效性，并注意总结教育教学方面的经验，使学校教育教学工作运作正常。 2、突出服务意识。教学是服务，管理更是服务。教务处的工作是琐碎而繁杂的。因此，在平时工作中，我坚持两条原则：一是加强学习，不断加固精神防线，弘扬正气；二是乐于接受群众监督，自觉做到“三不”，即工作时间长不计较，工作任务重不叫苦，做的事情多不厌烦。我始终认为，一个人无论职位高低，能力大小，都要对工作尽一份责任，献一份力量。我不断告诫自己，要以身作则，赢得教师们的信任与支持。正所谓：“海纳百川”，在工作中，我要求自己做到，对待同志态度谦和，和教师建立起平等的合作关系，不勾心斗角，注重团结，容人容言，荣辱不惊，提高心理承受能力。 二、求真务实，努力工作 一年来，以坚定的信心、饱满的热情、求实的作风和创新的精神展开教务工作；按照教学计划和课程标准的要求，开足开齐了课程，合理分解教学工作任务，制定教学工作计划，指导开展教研工作，协调解决教学中遇到的各类问题，跟踪
分管领导2020年个人述职报告 2020年这个具有重大历史意义的一年即将过去，回顾一年来学习、工作的情况，我进行了认真的总结。经过总结，要全面提高自身的素质，以在新的一年中使工作上台阶，管理上水平。为此作如下述职报告： 一、认真学习江泽民同志“三个代表”的重要思想，全面贯彻党的十六大的文件精神。一年来，认真学习了江泽民同志在“十六大”上的工作报告《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》、《江泽民论有中国特色社会主义》、《关于贯彻执行中共中央关于加强和改进党的工作作风建设的决定》以及全国高校第十一次党建工作会议精神等文章，以饱满的政治热情投入到实际工作中去。在工作实践中能注意以“三个代表”的重要思想以及建设中国特色社会主义理论作为指导思想，以实际行动努力实践“三个代表”重要思想，使这巨大的精神力量转化为我的饱满的工作热情和工作干劲。我除参加产业处中心组学习，还坚持学习一些经济学的读本，以及教育学方面的文章，并认真做好读书笔记。为提高业务工作能力和水平，我还参加了有关业务培训班，努力使自己的工作水平跟上实际工作的需要。 二、工作中能坚持严谨而实事求是的工作作风，大事讲原则，小事讲风格。能注意密切联系群众，经常深入企业单位了解情况，指导工作。能和同志们保持一种宽松和谐的良好工作关系。在党风廉政建设方面能严于律己，严格遵守党规党纪，组织上不允许做的事坚决不做，不该自
己拿的钱坚决不拿，并能以自己的行为带动所属人员，遵守党风廉政建设的规定，做好党风廉政建设工作。 在分工主抓企业管理工作中，工作不推萎，不扯皮，勇于负责。工作上一面抓不断强化企业管理工作的法规建设，力求使校办企业更进一步规范化管理，一面是尽自己的最大能力多为企业排忧解难，做好企业和社会相关行业主管部门的协调工作、发挥纽带作用。 三、在分工主抓的综合治理、安全生产工作中，能和同志们一道扎扎实实抓工作成效，使该项工作一直处在校级先进行列之中。产业处由于生产型企业较多，人员结构复杂，综合治理、安全生产工作一直是处里的重点工作。我能带领综合治理、安全生产领导小组的一班人，树立稳定压倒一切、安全就是生命的指导思想，全年工作目标明确、制度健全、责任到人、作风扎实。工作中发现安全隐患及时发出整改通知书，并能从根本措施上帮企业解决实际问题，该项工作在企业管理科和各企业负责人的支持配合下，取得了相当好的成绩，受到了校综合治理委员会和兄弟部门的好评。 四、在担任XXX乐器厂财产清理工作小组组长的工作中，能会同国资办、审计处等部门的同志一道，排除XXX乐器厂历史遗留问题多、资产反映不清晰、厂内人员结构复杂等困难条件，经过长达6个月的清理，形成了XXX乐器厂财产清理报告，并提出了相应的处理建议。该项工作得到了校常委扩大会的认可。
公司独立董事年度述职报告(精选多篇) 第一篇：公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。 （一）履行独立董事职责总体情况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议情况及投票情况： 1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大 会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解 公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交 本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以 上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履 历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责 要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职 资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经
上市公司独立董事张明2020年度述职报告各位股东及股东代表： 2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2019-01-24）1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2019-03-13）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2019-08-26）1、关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况
个人工作述职报告 个人工作述职报告 一年来，在开发区管委的正确领导下，在业务主管部门的具体指导下，回顾全年的劳动保障服务工作，自我感觉有了新的起色，也迈出了新的步伐，为了更好更出色的完成下一年下一阶段的工作并查找自身不足，现将本年度的工作总结如下： 一）政治思想工作 深入学习并贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，并以此为自己的指导思想，在工作中全面落实科学发展观，为构建和谐机关和和谐社会贡献自己微薄的力量。在日常工作中，通过不间断的学习来提高自己的政治素质和业务素质，同时也不断的提高自己的觉悟意识。工作中遵纪守法、不怕苦、不嫌累，认认真真扎扎实实的完成本职的业务工作和领导交办的各项任务。 二）业务工作 １：积极做好 就业办公室开展的就业岗位信息进村入户工作。由于此项工作中全部要求网上操作，按要求我们每天都要上网发布信息和下载保存就业岗位信息。在xx年的此项工作中我们积极努力多想多干，共发布动态信息和经验做法80多篇，下载就业岗位信息300多份，共积3000分，在街道排行榜中位列XX市第二，XX市第一，XX市也为我们管委争得了荣誉。在下载完就业岗位信息后我们分别张贴在了娇格庄、湾
子口、许家等大队的宣传栏上，切实为下岗职工和农村富余劳动力的再就业提供快捷准确的岗位信息服务。 2：全面做好城镇居民医疗的参保入保和缴费工作。从9月份开始我们召开了辖区内所有村的会计会议，并通知了辖区的三个小区（新世界、蓬达花园、蔚蓝彼岸）相关负责人，经过多方宣传和主动电话联系，在我们的认真审核中至此共为177人分四批办理了入保手续。其中包括老年居民75人，少年儿童42人，成年居民60人。在这里面还包括10个残疾和低保享受优惠补助的人员。在这项惠及民生的工作中我们一切从为群众办好事办实事为出发点做工作，耐心的讲解参保的条件、就医办法和各项医疗细则并及时有效率的收费、缴费。在拿到医疗证的第一时间里又及时发放到参保人手里。实实在在的为参保人员的医疗保障做了一件有意义的事。 3：做好辖区企业用工信息和农村富余劳动力的采集工作。在工作中及时的了解企业的生产经营状况和相关用工需求，通过劳动99网上进行委托招聘，在用工的过程中首先与各村委主任和联络员联系，根据企业用工需要，优先安排我辖区农村富余劳动力，做好就业指导工作，积极为辖区企业搞好劳力人员的推荐工作。 在xx年的工作中有些工作还是没有做到位的，尤其是与企业和村委的联系相对较少。这要求我们在09年的工作中多主动的联系企业做好招聘、与村委多沟通做好辖区富余劳动力的求职登记推荐工作。做好09年的城镇居民第五批第六批等人员的入保参保和前四批的续费工作。继续做好烟台就业信息网上动态信息的发布和就业岗位
述职述廉：________ 机关分管领导述职报告范文 姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共7 页
机关分管领导述职报告范文 按照党组的分工，从我原来分管政工、人事、组织工作，调整分管几个业务科室工作。新的工作岗位，对我来讲是一次新的考验。面对新考验，近年来，在党组的领导下，我在政治上保持清醒头脑，坚持正确的方向，思想上加强对邓小平理论和江总书记“三个代表”理论的学习，努力用邓小平理论和“三个代表”思想武装头脑，行动上认真贯彻执行党的方针、路线、政策以及市委、党组的各项决定和要求，与党中央保持高度的一致;业务上不懂就虚心向科室的同志学习，坚持在干中学、学中干，不断提高自己的业务素质，工作中尽职尽责，努力去完成党组分工交办的各项工作任务。 在党内能够自觉贯彻执行民主集中制的原则，执行党组决定，并能在行动上、工作中贯彻落实。做到有话当面讲，有意见当面提，不犯自由主义，自觉地维护党组的团结、凝聚力和战斗力。从来没有出现和发生过不团结的现象。能够按照领导干部廉洁自律的有关规定，严格要求自己廉洁从政，从不利用工作之便、手中的权利来以权谋私，贪图个人私利，自觉做到要求别人做的，自己首先做到，要求别人不做的自己首先不做。 在工作中，能够做到高标准、不偷懒、认认真真地工作，扎扎实实地干事，有较强的事业心和积极主动性，主要表现在三个方面：一是完成了省委、省政府“三年两个大多数”的考核目标。即：国有大中型骨干企业建立现代企业制度和国有企业扭亏脱困。几年来，为了完成任务，带领科室的同志多次深入到各县、市、区企业调研，同各县市区经委、企业领导一道，共同研究对策，制定措施，采取了综合治 第 2 页共 7 页
2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了
2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁
二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充
附件： 独立董事年度述职报告格式指引 编制说明： 1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 二、独立董事年度履职概况 说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关
的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。 （一）关联交易情况 （二）对外担保及资金占用情况 （三）募集资金的使用情况 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 （七）现金分红及其他投资者回报情况 （八）公司及股东承诺履行情况 （九）信息披露的执行情况 （十）内部控制的执行情况 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 四、总体评价和建议 独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。 签名：
三一文库（https://www.doczj.com/doc/d55047608.html,）/工作总结范文/工作总结公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 (一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----
(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。 二、发表独立意见情况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。
上市公司独立董事履职指引 《上市公司独立董事履职指引》 （全文） 第一章总则 第一条目的和依据 为指导和促进上市公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作指引等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则等，制定本指引。 第二条适用范围 本指引为上市公司独立董事的工作履职指导，适用于中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）上市的中国上市公司协会会员的独立董事，非中国上市公司协会会员的独立董事可参照执行。 第二章独立董事的义务 第三条公司董事一般义务 上市公司独立董事负有《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。对上市公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条保持独立性的义务 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不应受上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第五条任职时间和数量限制 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在五家上市公司兼任独立董事。 第六条日常工作联系和最低工作时限 独立董事应当与上市公司管理层特别是董事会秘书进行及时充分沟通，确保工作顺利开展。 独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日。 第七条参加培训 拟任独立董事在首次受聘上市公司独立董事前，原则上至少参加一次证券监管部门认可的相关机构组织的任职培训。在首次受聘后的两年内，建议至少每年参加一次后续培训。此后，应当至少每两年参加一次后续培训。 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第八条出席董事会及股东大会会议 独立董事应当亲自出席董事会会议。确实因故无法亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托本上市公司的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）对受托人的授权范围； （三）委托人对每项议案表决意向的指示； （四）委托人的签字、日期。 独立董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人进行全权委托。授权应当一事一授。